案??由 詐騙
案??號 (2020)京0108刑初1044號
北京市海淀區(qū)人民檢察院以京海檢一部刑訴〔2020〕250號起訴書指控被告人趙某犯詐騙罪,于2020年6月24日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭,公開開庭審理了本案。北京市海淀區(qū)人民檢察院指派檢察員王兵出庭支持公訴,被告人趙某及其辯護人到庭參加了訴訟?,F(xiàn)已審理終結。
北京市海淀區(qū)人民檢察院指控:
一、2019年6月至9月間,被告人趙某冒充北京市某局特勤局副處級領導的身份,虛構其能夠幫助被害人辦理北京車牌的事實,在本市海淀區(qū)某超市雙榆樹店等地,騙取被害人連某(女,39歲)并利用不知情的連某騙取其他兩名被害人通過現(xiàn)金、微信轉賬等方式向其給付錢款共計人民幣60000元。具體事實如下:
(一)2019年6月間,被告人趙某通過上述方式騙取被害人孫某(女,41歲)人民幣15000元,現(xiàn)涉案錢款尚未退賠。連某于案發(fā)后付給孫某人民幣15000元。
(二)2019年7月至9月間,被告人趙某通過上述方式騙取被害人王某1(男,37歲)人民幣35000元,現(xiàn)涉案錢款尚未退賠。連某于案發(fā)后付給王某1人民幣35000元。
(三)2019年8月間,被告人趙某通過上述方式騙取被害人連某人民幣10000元,現(xiàn)涉案錢款尚未退賠。
二、2019年3月至9月間,被告人趙某冒充北京市某局特勤局副處級領導的身份,利用不知情的連某,虛構其能夠幫助被害人辦理北京戶口的事實,在本市海淀區(qū)某超市雙榆樹店等地,騙取十九名被害人通過現(xiàn)金、銀行轉賬、支付寶轉賬、微信轉賬等方式向其給付錢款共計人民幣1207000元。具體事實如下:
(一)2019年3月間,被告人趙某通過上述方式騙取被害人徐某(女,42歲)人民幣55000元,現(xiàn)涉案錢款尚未退賠。連某于案發(fā)后付給徐某人民幣55000元。
(二)2019年3月間,被告人趙某通過上述方式騙取被害人張某1(男,43歲)人民幣55000元,現(xiàn)涉案錢款尚未退賠。連某于案發(fā)后付給張某1人民幣55000元。
(三)2019年4月間,被告人趙某通過上述方式騙取被害人葉某(女,42歲)人民幣57000元,現(xiàn)涉案錢款尚未退賠。連某于案發(fā)后付給葉某人民幣57000元。
(四)2019年4月間,被告人趙某通過上述方式騙取被害人王某2(女,31歲)人民幣55000元,現(xiàn)涉案錢款尚未退賠。連某于案發(fā)后付給王某2人民幣55000元。
(五)2019年4月間,被告人趙某通過上述方式騙取被害人張某2(男,51歲)人民幣60000元,現(xiàn)涉案錢款尚未退賠。連某于案發(fā)后付給張某2人民幣60000元。
(六)2019年4月間,被告人趙某通過上述方式騙取被害人陳某(男,38歲)人民幣70000元,現(xiàn)涉案錢款尚未退賠。連某于案發(fā)后付給陳某人民幣70000元。
(七)2019年4月間,被告人趙某通過上述方式騙取被害人林某(男,48歲)人民幣55000元,現(xiàn)涉案錢款尚未退賠。連某于案發(fā)后付給林某人民幣55000元。
(八)2019年4月間,被告人趙某通過上述方式騙取被害人張某3(男,45歲)人民幣55000元,現(xiàn)涉案錢款尚未退賠。連某于案發(fā)后付給張某3人民幣55000元。
(九)2019年5月間,被告人趙某通過上述方式騙取被害人郭某(男,49歲)人民幣120000元,現(xiàn)涉案錢款尚未退賠。連某于案發(fā)后付給郭某人民幣120000元。
(十)2019年5月間,被告人趙某通過上述方式騙取被害人呂某(男,33歲)人民幣60000元,現(xiàn)涉案錢款尚未退賠。連某于案發(fā)后付給呂某人民幣60000元。
(十一)2019年6月間,被告人趙某通過上述方式騙取被害人陸某(女,26歲)人民幣60000元,現(xiàn)涉案錢款尚未退賠。連某于案發(fā)后付給陸某人民幣60000元。
(十二)2019年6月間,被告人趙某通過上述方式騙取被害人鄧某(男,37歲)人民幣50000元,現(xiàn)涉案錢款尚未退賠。連某于案發(fā)后付給鄧某人民幣50000元。
(十三)2019年6月間,被告人趙某通過上述方式騙取被害人高某(女,41歲)人民幣55000元,現(xiàn)涉案錢款尚未退賠。連某于案發(fā)后付給高某人民幣55000元。
(十四)2019年7月間,被告人趙某通過上述方式騙取被害人楊某(女,47歲)人民幣60000元,現(xiàn)涉案錢款尚未退賠。連某于案發(fā)后付給楊某人民幣60000元。
(十五)2019年7月間,被告人趙某通過上述方式騙取被害人王某3(女,25歲)人民幣60000元,現(xiàn)涉案錢款尚未退賠。連某于案發(fā)后付給王某3人民幣60000元。
(十六)2019年8月間,被告人趙某通過上述方式騙取被害人劉某(男,42歲)人民幣50000元,現(xiàn)涉案錢款尚未退賠。連某于案發(fā)后付給劉某人民幣50000元。
(十七)2019年9月間,被告人趙某通過上述方式騙取被害人閻某(男,42歲)人民幣60000元,現(xiàn)涉案錢款尚未退賠。連某于案發(fā)后付給閻某人民幣60000元。
(十八)2019年9月間,被告人趙某通過上述方式騙取被害人王某4(女,41歲)人民幣60000元,現(xiàn)涉案錢款尚未退賠。連某于案發(fā)后付給王某4人民幣60000元。
(十九)2019年9月間,被告人趙某通過上述方式騙取被害人侯某(男,33歲)人民幣110000元,現(xiàn)涉案錢款尚未退賠。連某于案發(fā)后付給侯某人民幣110000元。
三、2019年6月間,被告人趙某冒充北京市某局特勤局副處級領導的身份,利用不知情的連某,虛構其能夠幫助被害人王某5(男,45歲)的孩子辦理史家小學入學的事實,在本市豐臺區(qū)南四環(huán)西路等地,騙取王某5通過現(xiàn)金方式向其給付錢款共計人民幣30000元,現(xiàn)涉案錢款尚未退賠。連某于案發(fā)后付給王某5人民幣30000元。
四、2019年9月間,被告人趙某冒充北京市某局特勤局副處級領導的身份,利用不知情的連某,虛構其能夠幫助被害人林某(男,48歲)的朋友辦理取保候審的事實,在本市豐臺區(qū)南四環(huán)西路等地,騙取林某通過手機銀行轉賬等方式向其給付錢款共計人民幣500000元,現(xiàn)涉案錢款尚未退賠。連某于案發(fā)后付給林某人民幣500000元。
五、2019年11月間,被告人趙某冒充北京市某局特勤局副處級領導的身份,虛構其能夠幫助被害人趙某1(男,39歲)安排北京市公安機關看守所監(jiān)控施工工程、急用借款等事實,在本市海淀區(qū)某大學西門對面家屬院內(nèi)等地,騙取趙某1通過現(xiàn)金方式向其給付錢款共計人民幣370000元,現(xiàn)涉案錢款尚未退賠。連某于案發(fā)后付給趙某1人民幣370000元。
綜上,被告人趙某騙取被害人共計人民幣2167000元。連某于案發(fā)后付給被害人共計人民幣2157000元。
被告人趙某于2019年11月26日被公安機關抓獲,后如實供述了上述犯罪事實。
針對上述指控,公訴人向本院提供了相應的證據(jù)材料,認為被告人趙某的行為已構成詐騙罪,提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定,對被告人趙某定罪處罰。公訴人同時指出被告人趙某到案后如實供述犯罪事實,有坦白情節(jié),依法可以從輕處罰。
被告人趙某及其辯護人對公訴機關指控的罪名和事實沒有異議。辯護人的辯護意見是被告人有坦白情節(jié),認罪悔罪,家庭困難,希望法院從輕處罰。
經(jīng)審理查明:
一、2019年6月至9月間,被告人趙某冒充北京市某局特勤局副處級領導的身份,虛構其能夠幫助被害人辦理北京車牌的事實,在本市海淀區(qū)某超市雙榆樹店等地,騙取被害人連某(女,39歲)信任并利用不知情的連某聯(lián)絡其他兩名被害人通過現(xiàn)金、微信轉賬等方式向其給付錢款共計人民幣60000元。具體事實如下:
(一)2019年6月間,被告人趙某通過上述方式騙取被害人孫某(女,41歲)人民幣15000元,現(xiàn)涉案錢款尚未退賠。連某于案發(fā)后付給孫某人民幣15000元。
(二)2019年7月至9月間,被告人趙某通過上述方式騙取被害人王某1(男,37歲)人民幣35000元,現(xiàn)涉案錢款尚未退賠。連某于案發(fā)后付給王某1人民幣35000元。
(三)2019年8月間,被告人趙某通過上述方式騙取被害人連某人民幣10000元,現(xiàn)涉案錢款尚未退賠。
二、2019年3月至9月間,被告人趙某冒充北京市某局特勤局副處級領導的身份,虛構其能夠幫助被害人辦理北京戶口的事實,利用不知情的連某聯(lián)絡其他被害人,在本市海淀區(qū)某超市雙榆樹店等地,騙取十九名被害人通過現(xiàn)金、銀行轉賬、支付寶轉賬、微信轉賬等方式向其給付錢款共計人民幣1207000元。具體事實如下:
(一)2019年3月間,被告人趙某通過上述方式騙取被害人徐某(女,42歲)人民幣55000元,現(xiàn)涉案錢款尚未退賠。連某于案發(fā)后付給徐某人民幣55000元。
(二)2019年3月間,被告人趙某通過上述方式騙取被害人張某1(男,43歲)人民幣55000元,現(xiàn)涉案錢款尚未退賠。連某于案發(fā)后付給張某1人民幣55000元。
(三)2019年4月間,被告人趙某通過上述方式騙取被害人葉某(女,42歲)人民幣57000元,現(xiàn)涉案錢款尚未退賠。連某于案發(fā)后付給葉某人民幣57000元。
(四)2019年4月間,被告人趙某通過上述方式騙取被害人王某2(女,31歲)人民幣55000元,現(xiàn)涉案錢款尚未退賠。連某于案發(fā)后付給王某2人民幣55000元。
(五)2019年4月間,被告人趙某通過上述方式騙取被害人張某2(男,51歲)人民幣60000元,現(xiàn)涉案錢款尚未退賠。連某于案發(fā)后付給張某2人民幣60000元。
(六)2019年4月間,被告人趙某通過上述方式騙取被害人陳某(男,38歲)人民幣70000元,現(xiàn)涉案錢款尚未退賠。連某于案發(fā)后付給陳某人民幣70000元。
(七)2019年4月間,被告人趙某通過上述方式騙取被害人林某(男,48歲)人民幣55000元,現(xiàn)涉案錢款尚未退賠。連某于案發(fā)后付給林某人民幣55000元。
(八)2019年4月間,被告人趙某通過上述方式騙取被害人張某3(男,45歲)人民幣55000元,現(xiàn)涉案錢款尚未退賠。連某于案發(fā)后付給張某3人民幣55000元。
(九)2019年5月間,被告人趙某通過上述方式騙取被害人郭某(男,49歲)人民幣120000元,現(xiàn)涉案錢款尚未退賠。連某于案發(fā)后付給郭某人民幣120000元。
(十)2019年5月間,被告人趙某通過上述方式騙取被害人呂某(男,33歲)人民幣60000元,現(xiàn)涉案錢款尚未退賠。連某于案發(fā)后付給呂某人民幣60000元。
(十一)2019年6月間,被告人趙某通過上述方式騙取被害人陸某(女,26歲)人民幣60000元,現(xiàn)涉案錢款尚未退賠。連某于案發(fā)后付給陸某人民幣60000元。
(十二)2019年6月間,被告人趙某通過上述方式騙取被害人鄧某(男,37歲)人民幣50000元,現(xiàn)涉案錢款尚未退賠。連某于案發(fā)后付給鄧某人民幣50000元。
(十三)2019年6月間,被告人趙某通過上述方式騙取被害人高某(女,41歲)人民幣55000元,現(xiàn)涉案錢款尚未退賠。連某于案發(fā)后付給高某人民幣55000元。
(十四)2019年7月間,被告人趙某通過上述方式騙取被害人楊某(女,47歲)人民幣60000元,現(xiàn)涉案錢款尚未退賠。連某于案發(fā)后付給楊某人民幣60000元。
(十五)2019年7月間,被告人趙某通過上述方式騙取被害人王某3(女,25歲)人民幣60000元,現(xiàn)涉案錢款尚未退賠。連某于案發(fā)后付給王某3人民幣60000元。
(十六)2019年8月間,被告人趙某通過上述方式騙取被害人劉某(男,42歲)人民幣50000元,現(xiàn)涉案錢款尚未退賠。連某于案發(fā)后付給劉某人民幣50000元。
(十七)2019年9月間,被告人趙某通過上述方式騙取被害人閻某(男,42歲)人民幣60000元,現(xiàn)涉案錢款尚未退賠。連某于案發(fā)后付給閻某人民幣60000元。
(十八)2019年9月間,被告人趙某通過上述方式騙取被害人王某4(女,41歲)人民幣60000元,現(xiàn)涉案錢款尚未退賠。連某于案發(fā)后付給王某4人民幣60000元。
(十九)2019年9月間,被告人趙某通過上述方式騙取被害人侯某(男,33歲)人民幣110000元,現(xiàn)涉案錢款尚未退賠。連某于案發(fā)后付給侯某人民幣110000元。
三、2019年6月間,被告人趙某冒充北京市某局特勤局副處級領導的身份,虛構其能夠幫助被害人的孩子辦理史家小學入學的事實,利用不知情的連某聯(lián)絡被害人王某5(男,45歲),在本市豐臺區(qū)南四環(huán)西路等地,騙取王某5通過現(xiàn)金方式向其給付錢款共計人民幣30000元,現(xiàn)涉案錢款尚未退賠。連某于案發(fā)后付給王某5人民幣30000元。
四、2019年9月間,被告人趙某冒充北京市某局特勤局副處級領導的身份,虛構其能夠幫助被害人辦理取保候審的事實,利用不知情的連某聯(lián)絡被害人林某(男,48歲),在本市豐臺區(qū)南四環(huán)西路等地,騙取林某通過手機銀行轉賬等方式向其給付錢款共計人民幣500000元,現(xiàn)涉案錢款尚未退賠。連某于案發(fā)后付給林某人民幣500000元。
五、2019年11月間,被告人趙某冒充北京市某局特勤局副處級領導的身份,虛構其能夠幫助被害人趙某1(男,39歲)安排北京市公安機關看守所監(jiān)控施工工程但急用借款等事實,在本市海淀區(qū)某大學西門對面家屬院內(nèi)等地,騙取趙某1通過現(xiàn)金方式向其給付錢款共計人民幣370000元,現(xiàn)涉案錢款尚未退賠。連某于案發(fā)后付給趙某1人民幣370000元。
綜上,被告人趙某騙取被害人共計人民幣2167000元。連某于案發(fā)后付給被害人共計人民幣2157000元。
被告人趙某于2019年11月26日被公安機關抓獲,后如實供述了上述犯罪事實。
庭審過程中經(jīng)合議庭詢問,被告人趙某及其辯護人對上述事實無異議。
庭審過程中,公訴人當庭宣讀、出示了被告人趙某供述,被害人連某、趙某1、孫某等人陳述,證人鄭某、趙某2、朱某等人證言,受案登記表,收條,銀行交易明細,微信、支付寶轉賬記錄,辨認筆錄,工作說明,到案經(jīng)過,身份證明,前科材料等證據(jù)。
經(jīng)法庭質(zhì)證,被告人趙某及其辯護人對上述證據(jù)無異議。本院認為,上述控方所出示的證據(jù)內(nèi)容客觀、真實,形式、來源合法,證據(jù)間可以相互印證,形成完整的證據(jù)鏈條,對其證明效力,本院予以確認。
本院認為,被告人趙某以非法占有為目的,冒充警察虛構事實騙取他人財物,數(shù)額特別巨大,其行為已構成詐騙罪,應予懲處。北京市海淀區(qū)人民檢察院指控被告人趙某犯詐騙罪的事實清楚,證據(jù)確鑿,指控罪名成立。鑒于被告人到案后如實供述犯罪事實,有坦白情節(jié),認罪態(tài)度較好,本院依法對被告人從輕處罰。辯護人的辯護意見本院酌予采納。綜上,本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第五十四條、第五十五條第一款、第五十六條、第五十八條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定,判決如下:
一、被告人趙某犯詐騙罪,判處有期徒刑十二年,剝奪政治權利三年,并處罰金人民幣十五萬元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2019年11月26日起至2031年11月25日止;罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。)
二、責令被告人趙某退賠贓款人民幣二百一十六萬七千元(人民幣2167000元)發(fā)還被害人連某。
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向北京市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應當提交上訴狀正本一份,副本一份。
審 判 長 王 沖
人民陪審員 梁文慶
人民陪審員 于景艷
二〇二〇年十月十六日
書 記 員 李 爭