案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0117刑初105號(hào)
北京市平谷區(qū)人民檢察院以京平檢一部刑訴[2020]76號(hào)起訴書(shū)指控被告人楊某某犯詐騙罪，于2020年5月14日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，決定適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。北京市平谷區(qū)人民檢察院指派檢察員廖璐出庭支持公訴，被告人楊某某及其辯護(hù)人孫玉江到庭參加訴訟。本案在審理過(guò)程中，因受新冠肺炎疫情影響無(wú)法正常開(kāi)庭期間不計(jì)入審限。現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市平谷區(qū)人民檢察院指控，2018年6月至2019年8月間，被告人楊某某以李某在河北省承德縣購(gòu)買(mǎi)的民房需要交稅、算命破災(zāi)、分親戚遺產(chǎn)等理由，騙取李某人民幣201635.46元。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人楊某某之行為已構(gòu)成詐騙罪，提請(qǐng)本院依法懲處。
被告人楊某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均不認(rèn)可，辯稱(chēng)其沒(méi)有詐騙李某錢(qián)財(cái)，其行為不構(gòu)成詐騙罪。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)為：1.被害人李某的陳述以及證人呂某的證言前后不一，自相矛盾，且二人明顯存在串通，證言?xún)?nèi)容虛假，不能作為定案根據(jù)；2.銀行和微信轉(zhuǎn)賬記錄不能作為指控楊某某犯罪金額的依據(jù)；3.李某和楊某某之間存在借貸關(guān)系。綜上，楊某某的行為不構(gòu)成詐騙罪。
經(jīng)審理查明，2018年6月至2019年8月間，被告人楊某某以李某在河北省承德縣買(mǎi)房需要交稅、算命破災(zāi)等理由，騙取李某人民幣201635.46元。被告人楊某某于2019年12月12日被公安機(jī)關(guān)查獲。
上述事實(shí)，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，有下列證據(jù)予以證明：
1.被害人李某的陳述：2017年2月份，其在平谷區(qū)南獨(dú)樂(lè)河鎮(zhèn)干保姆的時(shí)候認(rèn)識(shí)了呂某，呂某想找個(gè)看陰宅的，其就把楊某某的手機(jī)號(hào)告訴了呂某。自2017年開(kāi)始，楊某某以讓其在承德買(mǎi)房子，后來(lái)又說(shuō)房子被征收需要交稅、其兒子結(jié)婚需要破災(zāi)、楊某某親戚貪污，需要錢(qián)平事后能分錢(qián)等理由，跟其要錢(qián)。其以現(xiàn)金方式給了楊某某18萬(wàn)余元，給楊某某微信轉(zhuǎn)賬8萬(wàn)余元，通過(guò)呂某銀行賬戶(hù)給了楊某某11萬(wàn)余元，通過(guò)呂某微信給楊某某轉(zhuǎn)了7000元。
2018年6月份左右，其接到楊某某的電話號(hào)碼來(lái)電，但不是楊某某的聲音，是之前大師祖的聲音，大師祖讓其找個(gè)沒(méi)人的地方，跟其說(shuō)“你就跟楊某某叫大哥，說(shuō)‘我該您的錢(qián)，我不是還您點(diǎn)了嗎，現(xiàn)在我也上著班呢，您別著急，既然您幫我了，我肯定剩下的錢(qián)慢慢還，我8月底之前肯定還清’”之類(lèi)的話，之后其按照大師祖的要求給楊某某打電話說(shuō)了上面那些話。
2019年夏天的一天，其在東高村郵局北側(cè)附近給楊某某寫(xiě)過(guò)借條，大概內(nèi)容是其兒子結(jié)婚跟楊某某借了10萬(wàn)塊錢(qián)左右，其還了幾千塊左右，剩下的內(nèi)容楊某某就不讓看了，一直催促說(shuō)：“快著快著，大師祖說(shuō)還有點(diǎn)兒（時(shí)間）呢”，楊某某一催，具體內(nèi)容其也沒(méi)看。其沒(méi)有向楊某某借過(guò)錢(qián)，因?yàn)闂钅衬趁俺浯髱熥娴慕巧冎暩湔f(shuō)話，當(dāng)時(shí)其過(guò)于迷信就以為楊某某是大師祖上身，所以就在借條上簽字了，上面的內(nèi)容都是楊某某提前打好的。當(dāng)時(shí)寫(xiě)這個(gè)欠條是因?yàn)闂钅衬匙兟暶俺浯髱熥娓湔f(shuō)“這個(gè)借條在佛祖面前發(fā)（燒）了，玉皇大帝都知道你借我錢(qián)了，這事就完的快了，毛福才的錢(qián)也就下來(lái)的快了”，當(dāng)時(shí)其過(guò)于迷信楊某某是大師祖上身，所以他說(shuō)啥都信。
2.被告人楊某某在公安機(jī)關(guān)的供述：在九幾年的時(shí)候，其當(dāng)時(shí)在平谷區(qū)二環(huán)路某號(hào)院看門(mén)，李某在那個(gè)小區(qū)住就認(rèn)識(shí)了。2013年，李某裝修，分好多次跟其借了7萬(wàn)元現(xiàn)金，后來(lái)還了3.5萬(wàn)元。2018年10月8日，李某的兒子結(jié)婚跟其借了15萬(wàn)元現(xiàn)金，過(guò)了1個(gè)月，還了4萬(wàn)元現(xiàn)金，剩下的陸續(xù)又還了2萬(wàn)元現(xiàn)金。后李某在南獨(dú)樂(lè)河給人當(dāng)保姆，說(shuō)欠人家錢(qián)，跟其借了1500元現(xiàn)金，平時(shí)也零零碎碎的跟其借錢(qián)打車(chē)什么的。其給李某的現(xiàn)金是其開(kāi)農(nóng)用三輪車(chē)和平時(shí)掙的，還有跟其兄弟借的10萬(wàn)塊錢(qián)，其騙其兄弟說(shuō)要買(mǎi)房借的。其不往銀行存錢(qián)，都放在床下。三四年前，其去平谷南獨(dú)樂(lè)河買(mǎi)煤的時(shí)候，認(rèn)識(shí)了呂某，呂某和李某也認(rèn)識(shí)。有段時(shí)間，其把李某微信刪了，就讓呂某替其收李某的錢(qián)，李某給呂某的錢(qián)就是其之前借給李某的錢(qián)。李某給其打電話時(shí)，有些錄了音，其給李某打電話都沒(méi)錄音。
3.證人呂某的證言：2016年，其在平谷區(qū)獨(dú)樂(lè)河租房的時(shí)候認(rèn)識(shí)了李某。9月份左右，家里有點(diǎn)不順心，李某說(shuō)認(rèn)識(shí)一個(gè)叫楊某某的，會(huì)看大仙，會(huì)瞧病，給了楊某某的聯(lián)系方式，就認(rèn)識(shí)了楊某某。其聽(tīng)李某說(shuō)過(guò)楊某某2018年出來(lái)后找她說(shuō)過(guò)那筆大錢(qián)需要用錢(qián)燒給菩薩之類(lèi)的，必須讓李某找一定數(shù)量的女的去楊某某那瞧異病，楊某某跟對(duì)方說(shuō)需要破財(cái)消災(zāi)，要的錢(qián)不少，有的人不愿意給就走了，楊某某就會(huì)讓李某把錢(qián)給了，說(shuō)要不然那一大筆錢(qián)就會(huì)有災(zāi)，會(huì)被沒(méi)收，到時(shí)候分不了錢(qián)。李某有好多次要給楊某某轉(zhuǎn)錢(qián)，楊某某就讓李某轉(zhuǎn)給其，由其轉(zhuǎn)給楊某某，楊某某說(shuō)他算過(guò)，必須得這樣轉(zhuǎn)賬才行，不然那一大筆錢(qián)就會(huì)有災(zāi)。李某一共轉(zhuǎn)給其大概137768.61元，有的是現(xiàn)金，有的是微信轉(zhuǎn)賬和銀行轉(zhuǎn)賬，李某給的現(xiàn)金其也存到其郵政儲(chǔ)蓄卡里，其收到后都微信轉(zhuǎn)給楊某某。楊某某說(shuō)他能通靈大仙，能請(qǐng)玉皇大帝、大師祖、二師祖、三師祖給人消災(zāi)，楊某某經(jīng)常被附身說(shuō)話，他就突然倒在床上跟睡著了似的，閉著眼說(shuō)話，聲音也不是他原來(lái)的聲音。
4.證人楊某（楊某某之弟）的證言：2018年6月至10月期間，楊某某以家里裝修、買(mǎi)樹(shù)苗、還債等理由跟其要錢(qián)，其總共給過(guò)2萬(wàn)元左右。還有個(gè)1.3萬(wàn)，是其老家裝修，楊某某給其拉料干活，其給他的。2019年6月，其給過(guò)楊某某1.2萬(wàn)，是其二哥出車(chē)禍賠的保險(xiǎn)錢(qián)，所有加在一起，其給楊某某也就55000元左右。楊某某沒(méi)有因蓋房或買(mǎi)房向其借過(guò)錢(qián)。
5.證人王某的證言、借款及保證書(shū)證明：2018年6月14日，王某和楊某某去找李某寫(xiě)借條，借條中寫(xiě)著“李某保證在2019年8月30日前，把欠楊某某的12.5萬(wàn)元全部歸還清?！?/p>
6.通話錄音內(nèi)容顯示：李某、楊某某在通話過(guò)程中，楊某某反復(fù)問(wèn)李某是誰(shuí)、叫什么，還問(wèn)李某自己是誰(shuí)、叫什么，反復(fù)強(qiáng)調(diào)李某欠楊某某錢(qián)，等等。
7.微信轉(zhuǎn)賬記錄證明：李某通過(guò)微信轉(zhuǎn)給楊某某83346.46元，轉(zhuǎn)給呂某7000元，呂某通過(guò)微信轉(zhuǎn)給楊某某7000元，楊某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)給李某1000元。
8.北京農(nóng)商銀行交易對(duì)手信息、存款憑條、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶(hù)交易明細(xì)證明：經(jīng)李某指認(rèn)呂某的北京農(nóng)商銀行賬號(hào)于2018年6月18日至12月28日收到的通過(guò)北京農(nóng)商銀行某支行、平谷支行文化南街分理處存入的106189元以及呂某的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶(hù)于2018年12月22日至2019年1月17日在平谷區(qū)某營(yíng)業(yè)所存入的6100元，系李某轉(zhuǎn)給呂某后，讓呂某轉(zhuǎn)給楊某某的。
9.到案經(jīng)過(guò)證明楊某某于2019年12月12日被公安機(jī)關(guān)抓獲到案。
10.刑事判決書(shū)、刑滿(mǎn)釋放人員通知書(shū)證明：楊某某因犯詐騙罪，于2017年8月3日被北京市密云區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，罰金人民幣一千元，于2018年5月4日刑滿(mǎn)釋放。
11.常住人口信息查詢(xún)打印表證明楊某某的身份情況。
上述證據(jù)，能夠相互印證，證明本院查明的事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人楊某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)依法懲處。北京市平谷區(qū)人民檢察院指控被告人楊某某犯有詐騙罪的事實(shí)清楚，提供的證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。關(guān)于被告人的辯解及辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)：1.李某與楊某某之間的借條，李某不予認(rèn)可，而二人之間的通話錄音明顯違背常理，錄音內(nèi)容不能證明系李某的真實(shí)意思表示，而楊某某亦未能提供證明其借給李某的錢(qián)款的合理來(lái)源的證據(jù)，根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)不能認(rèn)定該借條的真實(shí)性，同樣不能證明二人之間存在借貸關(guān)系。2.在案有銀行及微信轉(zhuǎn)賬記錄與被害人李某陳述的被騙金額相互印證，并有證人呂某的證言予以佐證，而呂某證實(shí)李某通過(guò)其被楊某某騙走的錢(qián)款金額要高于李某陳述的金額，本著有利于被告人的原則，采信李某的陳述的金額。3.雖然李某的陳述以及呂某的證言有些細(xì)節(jié)存在矛盾，但被告人以多種理由、多次詐騙，而且詐騙行為持續(xù)一年有余，當(dāng)事人對(duì)于有些細(xì)節(jié)記憶不清也符合常理，且在案有轉(zhuǎn)賬記錄等客觀證據(jù)予以印證，不影響定罪。因此，根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)能夠證明被告人的行為構(gòu)成詐騙罪及詐騙的金額，故被告人的辯解及辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。被告人楊某某在刑滿(mǎn)釋放后5年內(nèi)，再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)依法從重處罰。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十五條第一款、第六十一條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人楊某某犯詐騙罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，罰金人民幣五萬(wàn)六千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2025年6月11日止；罰金限判決生效后10日內(nèi)繳納）。
二、繼續(xù)追繳被告人楊某某詐騙所得人民幣二十萬(wàn)一千六百三十五元四角六分，退賠被害人李某（限本判決生效后10日內(nèi)退清）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第三中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 鄭淑君
人民陪審員 楊 華
人民陪審員 高永臣
二〇二〇年十月二十六日
法官 助理 岳冠華
書(shū) 記 員 張?chǎng)稳?/p>
