案??由 詐騙
案??號(hào) (2020)京0107刑初167號(hào)
北京市石景山區(qū)人民檢察院以京石檢一部刑訴〔2020〕143號(hào)起訴書指控被告人何某犯詐騙罪,于2020年7月31日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭,公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市石景山區(qū)人民檢察院指派檢察員王麗娟出庭支持公訴,被害人劉某、被告人何某及其辯護(hù)人左靜波均到庭參加訴訟?,F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市石景山區(qū)人民檢察院指控:
2019年8月13日至21日,被告人何某謊稱可以購(gòu)買到各種限量版玩具(dimoo下屬玩具、labubu下屬玩具、sooya下屬玩具),致使劉某在石景山金頂街××區(qū)××棟××家中等地通過(guò)支付寶、微信多次轉(zhuǎn)賬,詐騙劉某人民幣10萬(wàn)余元。8月26日,劉某報(bào)警。后被告人何某先后退回劉某共計(jì)35600元。
2020年1月14日,民警在遼寧省莊河市××超市將何某抓獲。
針對(duì)上述事實(shí),公訴機(jī)關(guān)向本院提交了被害人陳述、證人證言、司法鑒定意見(jiàn)書等證據(jù),認(rèn)為被告人何某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定,構(gòu)成詐騙罪,建議以詐騙罪判處何某有期徒刑三年,并處罰金。
被告人何某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和罪名沒(méi)有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是:1.被告人何某家庭較為困難,其迫于還高利貸和退定金的壓力才欺騙被害人劉某,后期持續(xù)歸還被害人錢款,主觀惡性較??;2.被告人何某能夠如實(shí)供述,認(rèn)罪態(tài)度好,自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,且有悔罪表現(xiàn);3.被告人何某系初犯,無(wú)前科劣跡,一貫表現(xiàn)較好,立案后退還的金額應(yīng)予以扣除,故建議對(duì)被告人何某減輕處罰。
經(jīng)審理查明:
2019年8月13日至22日,被告人何某使用虛假身份信息,并謊稱可以購(gòu)買到各種限量版玩具(dimoo下屬玩具、labubu下屬玩具、sooya下屬玩具),騙取被害人劉某在北京市石景山區(qū)金頂街××區(qū)××棟××家中等地多次向其轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣108212元,其間何某退還劉某人民幣2850元。后何某謊稱發(fā)貨并將涂抹了部分信息的快遞單號(hào)發(fā)送給劉某,劉某識(shí)破并于同年8月25日?qǐng)?bào)警。北京市公安局石景山分局于2019年9月1日刑事立案。同年9月28日,劉某將立案截圖微信告知何某,何某于當(dāng)日退還劉某人民幣500元,至被抓獲前,何某先后退還劉某人民幣共計(jì)37400元。
2020年1月14日,民警經(jīng)工作確定被告人何某的身份后,在遼寧省莊河市××超市將何某抓獲。
上述事實(shí),有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的以下證據(jù)予以證實(shí),本院予以確認(rèn):
1.被害人劉某的陳述證明:2019年8月,何某騙取我向她支付錢款人民幣108212元,我從8月13日到8月22日先后多次從何某處訂購(gòu)labubu、dimoo、sooya品牌玩具,并通過(guò)微信、支付寶在我位于石景山區(qū)金頂街××區(qū)××棟××號(hào)的家中或位于海淀區(qū)的單位轉(zhuǎn)賬給她。同年8月20日對(duì)方通過(guò)微信退給我兩筆共計(jì)1850元,8月21日通過(guò)微信退給我1000元,退給我錢是從我這里訂貨的客人著急了,不買了要退錢,我找她,她退給我的。2019年8月20日對(duì)方微信告訴我她的上家已經(jīng)給她發(fā)貨,還給我提供了一個(gè)打馬賽克的韻達(dá)快遞單號(hào),我試出了對(duì)方所謂的快遞單號(hào)寄的根本不是玩具。對(duì)方微信號(hào)是×××,支付寶綁定的手機(jī)號(hào)是136××××0330(對(duì)方說(shuō)這是她母親的電話),姓名顯示“尹某”。我來(lái)派出所報(bào)警后,我就告訴對(duì)方我報(bào)警了,對(duì)方就給我說(shuō)要給我打電話,2019年9月28日她給我打了電話,說(shuō)確實(shí)騙了我,錢都沒(méi)了,想慢慢還我錢,從當(dāng)天起何某共計(jì)退賠給我37400元。何某騙我錢時(shí)自稱“李怡暢”,并向我發(fā)送了一張?zhí)摷俚纳矸葑C照片。
2.銀行交易明細(xì)、支付寶轉(zhuǎn)賬截圖、微信轉(zhuǎn)賬截圖證明:劉某先后轉(zhuǎn)賬給何某的微信和尹某的支付寶共計(jì)人民幣108212元,何某于2019年8月20日、2019年8月21日先后退還劉某人民幣1850元、1000元;何某于2019年9月28日15:49向劉某轉(zhuǎn)賬人民幣500元,自2019年9月28日至2020年1月13日共退還被害人劉某人民幣37400元。
3.證人尹某的證言證明:我是何某的母親,我的手機(jī)號(hào)是136××××0330,我的支付寶、微信都是何某幫我弄的,我不怎么用支付寶,何某有時(shí)用她手機(jī)登陸我的支付寶。
4.證人葛某的證言證明:我從何某處訂購(gòu)了各類手辦,我沒(méi)有全部收到貨,之后何某陸續(xù)退了我96839元。
5.證人胡某的證言證明:我多次從何某處訂貨,對(duì)方?jīng)]有如約發(fā)貨,我找對(duì)方退款,對(duì)方共退了我3950元。
6.北京通達(dá)法正司法鑒定中心司法鑒定意見(jiàn)書證明:被告人何某有包括×××等的多個(gè)微信號(hào)。
7.扣押筆錄、扣押清單證明:民警扣押尹某的工商銀行卡1張。
8.微信聊天記錄證明:被告人何某虛構(gòu)身份信息“李怡暢”,并將姓名為“李怡暢”的身份證照片發(fā)送給被害人劉某;被害人劉某于2019年9月28日微信向何某發(fā)送立案信息截圖。
9.北京市公安局石景山分局出具的工作記錄證明:民警在辦理劉某被詐騙一案過(guò)程中,立案?jìng)刹楹?,?jīng)民警工作于2019年12月初確定嫌疑人何某身份,后于2020年1月14日在遼寧省莊河市將何某抓獲。
10.被告人何某的供述證明:我給劉某發(fā)了一個(gè)名字叫“李怡暢”的假身份證照片,讓她跟我一起賣玩具當(dāng)代理。劉某一共給我轉(zhuǎn)了10多萬(wàn),我用來(lái)還信用卡、網(wǎng)貸以及欠別人的錢。我看劉某催我發(fā)貨催的緊,就給她發(fā)了一個(gè)快遞號(hào),騙她說(shuō)是上家給發(fā)的貨,還涂抹了一部分單號(hào)信息,這個(gè)快遞是我從別家買的玩具配件。支付寶賬號(hào)136××××0330是我?guī)臀覌屔暾?qǐng)的,是我在使用。
11.何某的戶籍信息證明:何某的身份信息。
12.受案登記表、立案決定書證明:被害人劉某于2019年8月25日?qǐng)?bào)警稱被詐騙,北京市公安局石景山分局于2019年9月1日刑事立案。
13.拘留證、逮捕證證明:被告人何某被拘留和逮捕的時(shí)間。
14.到案經(jīng)過(guò)證明:被告人何某于2020年1月14日在遼寧省莊河市××超市被民警抓獲。
15.網(wǎng)上比對(duì)工作記錄證明:被告人何某沒(méi)有前科。
本院認(rèn)為,被告人何某以非法占有為目的,使用虛假身份信息,虛構(gòu)能夠買到限量版玩具的事實(shí),騙取他人錢款,數(shù)額巨大,其行為已構(gòu)成詐騙罪,應(yīng)依法予以懲處。北京市石景山區(qū)人民檢察院指控被告人何某犯詐騙罪的事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,指控的罪名成立,唯指控被告人何某退還金額有誤,本院予以更正。被告人何某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí),在案發(fā)后積極退還被害人部分錢款,自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,依法可從輕處罰。被告人何某及其辯護(hù)人關(guān)于何某在立案后退還的金額應(yīng)從詐騙數(shù)額中扣除的辯解,無(wú)事實(shí)和法律依據(jù),本院不予采納。被告人的辯護(hù)人關(guān)于被告人何某如實(shí)供述、認(rèn)罪態(tài)度好、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、有悔罪表現(xiàn)、系初犯、家庭困難、基于還貸壓力欺騙被害人、積極退賠、主觀惡性較小的辯護(hù)意見(jiàn),本院予以采納;但建議對(duì)被告人何某減輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn),本院不予采納。據(jù)此,根據(jù)被告人何某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條,第六十七條第三款,第五十二條,第五十三條,第六十四條,第六十一條,《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條,《最高人民法院關(guān)于適用財(cái)產(chǎn)刑若干問(wèn)題的規(guī)定》第五條以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定,判決如下:
一、被告人何某犯詐騙罪,判處有期徒刑三年,并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2020年1月14日起至2023年1月13日止;罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納)。
二、責(zé)令被告人何某退賠被害人劉某人民幣六萬(wàn)七千九百六十二元。
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過(guò)本院或直接向北京市第一中級(jí)人民法院提出上訴,書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本一份。
審 判 長(zhǎng) 楊 潔
審 判 員 林文靜
人民陪審員 唐 明
二〇二〇年十月二十六日
書 記 員 鄭 佳