案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0107刑初167號(hào)
北京市石景山區(qū)人民檢察院以京石檢一部刑訴〔2020〕143號(hào)起訴書指控被告人何某犯詐騙罪，于2020年7月31日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市石景山區(qū)人民檢察院指派檢察員王麗娟出庭支持公訴，被害人劉某、被告人何某及其辯護(hù)人左靜波均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市石景山區(qū)人民檢察院指控：
2019年8月13日至21日，被告人何某謊稱可以購(gòu)買到各種限量版玩具（dimoo下屬玩具、labubu下屬玩具、sooya下屬玩具），致使劉某在石景山金頂街××區(qū)××棟××家中等地通過(guò)支付寶、微信多次轉(zhuǎn)賬，詐騙劉某人民幣10萬(wàn)余元。8月26日，劉某報(bào)警。后被告人何某先后退回劉某共計(jì)35600元。
2020年1月14日，民警在遼寧省莊河市××超市將何某抓獲。
針對(duì)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向本院提交了被害人陳述、證人證言、司法鑒定意見(jiàn)書等證據(jù)，認(rèn)為被告人何某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，建議以詐騙罪判處何某有期徒刑三年，并處罰金。
被告人何某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和罪名沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是：1．被告人何某家庭較為困難，其迫于還高利貸和退定金的壓力才欺騙被害人劉某，后期持續(xù)歸還被害人錢款，主觀惡性較??；2．被告人何某能夠如實(shí)供述，認(rèn)罪態(tài)度好，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且有悔罪表現(xiàn)；3．被告人何某系初犯，無(wú)前科劣跡，一貫表現(xiàn)較好，立案后退還的金額應(yīng)予以扣除，故建議對(duì)被告人何某減輕處罰。
經(jīng)審理查明：
2019年8月13日至22日，被告人何某使用虛假身份信息，并謊稱可以購(gòu)買到各種限量版玩具（dimoo下屬玩具、labubu下屬玩具、sooya下屬玩具），騙取被害人劉某在北京市石景山區(qū)金頂街××區(qū)××棟××家中等地多次向其轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣108212元，其間何某退還劉某人民幣2850元。后何某謊稱發(fā)貨并將涂抹了部分信息的快遞單號(hào)發(fā)送給劉某，劉某識(shí)破并于同年8月25日?qǐng)?bào)警。北京市公安局石景山分局于2019年9月1日刑事立案。同年9月28日，劉某將立案截圖微信告知何某，何某于當(dāng)日退還劉某人民幣500元，至被抓獲前，何某先后退還劉某人民幣共計(jì)37400元。
2020年1月14日，民警經(jīng)工作確定被告人何某的身份后，在遼寧省莊河市××超市將何某抓獲。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的以下證據(jù)予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1．被害人劉某的陳述證明：2019年8月，何某騙取我向她支付錢款人民幣108212元，我從8月13日到8月22日先后多次從何某處訂購(gòu)labubu、dimoo、sooya品牌玩具，并通過(guò)微信、支付寶在我位于石景山區(qū)金頂街××區(qū)××棟××號(hào)的家中或位于海淀區(qū)的單位轉(zhuǎn)賬給她。同年8月20日對(duì)方通過(guò)微信退給我兩筆共計(jì)1850元，8月21日通過(guò)微信退給我1000元，退給我錢是從我這里訂貨的客人著急了，不買了要退錢，我找她，她退給我的。2019年8月20日對(duì)方微信告訴我她的上家已經(jīng)給她發(fā)貨，還給我提供了一個(gè)打馬賽克的韻達(dá)快遞單號(hào)，我試出了對(duì)方所謂的快遞單號(hào)寄的根本不是玩具。對(duì)方微信號(hào)是×××，支付寶綁定的手機(jī)號(hào)是136××××0330（對(duì)方說(shuō)這是她母親的電話），姓名顯示“尹某”。我來(lái)派出所報(bào)警后，我就告訴對(duì)方我報(bào)警了，對(duì)方就給我說(shuō)要給我打電話，2019年9月28日她給我打了電話，說(shuō)確實(shí)騙了我，錢都沒(méi)了，想慢慢還我錢，從當(dāng)天起何某共計(jì)退賠給我37400元。何某騙我錢時(shí)自稱“李怡暢”，并向我發(fā)送了一張?zhí)摷俚纳矸葑C照片。
2．銀行交易明細(xì)、支付寶轉(zhuǎn)賬截圖、微信轉(zhuǎn)賬截圖證明：劉某先后轉(zhuǎn)賬給何某的微信和尹某的支付寶共計(jì)人民幣108212元，何某于2019年8月20日、2019年8月21日先后退還劉某人民幣1850元、1000元；何某于2019年9月28日15:49向劉某轉(zhuǎn)賬人民幣500元，自2019年9月28日至2020年1月13日共退還被害人劉某人民幣37400元。
3．證人尹某的證言證明：我是何某的母親，我的手機(jī)號(hào)是136××××0330，我的支付寶、微信都是何某幫我弄的，我不怎么用支付寶，何某有時(shí)用她手機(jī)登陸我的支付寶。
4．證人葛某的證言證明：我從何某處訂購(gòu)了各類手辦，我沒(méi)有全部收到貨，之后何某陸續(xù)退了我96839元。
5．證人胡某的證言證明：我多次從何某處訂貨，對(duì)方?jīng)]有如約發(fā)貨，我找對(duì)方退款，對(duì)方共退了我3950元。
6．北京通達(dá)法正司法鑒定中心司法鑒定意見(jiàn)書證明：被告人何某有包括×××等的多個(gè)微信號(hào)。
7．扣押筆錄、扣押清單證明：民警扣押尹某的工商銀行卡1張。
8．微信聊天記錄證明：被告人何某虛構(gòu)身份信息“李怡暢”，并將姓名為“李怡暢”的身份證照片發(fā)送給被害人劉某；被害人劉某于2019年9月28日微信向何某發(fā)送立案信息截圖。
9．北京市公安局石景山分局出具的工作記錄證明：民警在辦理劉某被詐騙一案過(guò)程中，立案?jìng)刹楹?，?jīng)民警工作于2019年12月初確定嫌疑人何某身份，后于2020年1月14日在遼寧省莊河市將何某抓獲。
10．被告人何某的供述證明：我給劉某發(fā)了一個(gè)名字叫“李怡暢”的假身份證照片，讓她跟我一起賣玩具當(dāng)代理。劉某一共給我轉(zhuǎn)了10多萬(wàn)，我用來(lái)還信用卡、網(wǎng)貸以及欠別人的錢。我看劉某催我發(fā)貨催的緊，就給她發(fā)了一個(gè)快遞號(hào)，騙她說(shuō)是上家給發(fā)的貨，還涂抹了一部分單號(hào)信息，這個(gè)快遞是我從別家買的玩具配件。支付寶賬號(hào)136××××0330是我?guī)臀覌屔暾?qǐng)的，是我在使用。
11．何某的戶籍信息證明：何某的身份信息。
12．受案登記表、立案決定書證明：被害人劉某于2019年8月25日?qǐng)?bào)警稱被詐騙，北京市公安局石景山分局于2019年9月1日刑事立案。
13．拘留證、逮捕證證明：被告人何某被拘留和逮捕的時(shí)間。
14．到案經(jīng)過(guò)證明：被告人何某于2020年1月14日在遼寧省莊河市××超市被民警抓獲。
15．網(wǎng)上比對(duì)工作記錄證明：被告人何某沒(méi)有前科。
本院認(rèn)為，被告人何某以非法占有為目的，使用虛假身份信息，虛構(gòu)能夠買到限量版玩具的事實(shí)，騙取他人錢款，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)依法予以懲處。北京市石景山區(qū)人民檢察院指控被告人何某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立，唯指控被告人何某退還金額有誤，本院予以更正。被告人何某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，在案發(fā)后積極退還被害人部分錢款，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕處罰。被告人何某及其辯護(hù)人關(guān)于何某在立案后退還的金額應(yīng)從詐騙數(shù)額中扣除的辯解，無(wú)事實(shí)和法律依據(jù)，本院不予采納。被告人的辯護(hù)人關(guān)于被告人何某如實(shí)供述、認(rèn)罪態(tài)度好、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、有悔罪表現(xiàn)、系初犯、家庭困難、基于還貸壓力欺騙被害人、積極退賠、主觀惡性較小的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納；但建議對(duì)被告人何某減輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。據(jù)此，根據(jù)被告人何某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第六十七條第三款，第五十二條，第五十三條，第六十四條，第六十一條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條，《最高人民法院關(guān)于適用財(cái)產(chǎn)刑若干問(wèn)題的規(guī)定》第五條以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人何某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2023年1月13日止；罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人何某退賠被害人劉某人民幣六萬(wàn)七千九百六十二元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向北京市第一中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 楊 潔
審 判 員 林文靜
人民陪審員 唐 明
二〇二〇年十月二十六日
書 記 員 鄭 佳
