案??由 詐騙
案??號 （2019）京0105刑初3075號
北京市朝陽區(qū)人民檢察院以京朝檢公訴刑訴〔2019〕3119號起訴書指控被告人劉某某犯詐騙罪，于2019年11月27日向本院提起公訴,又于2020年4月28日以京朝檢公訴刑變訴（2020）63號變更起訴決定書變更起訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市朝陽區(qū)人民檢察院指派檢察員李曉輝出庭支持公訴。被害人徐某和霍某、被告人劉某某及其辯護人侯勇到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市朝陽區(qū)人民檢察院指控：被告人劉某某于2015年至2018年間，在北京市朝陽區(qū)某家園望春園某號樓某室等地，以合作投資某地質(zhì)勘查有限責任公司與北京某國際服裝服飾有限公司之間的采購合同、接收某華集團過剩資產(chǎn)為由，騙取被害人徐某（男，38歲，黑龍江省人）人民幣共計180余萬元，騙取被害人霍某（男，39歲，河北省人）人民幣共計300余萬元。
被告人劉某某于2018年4月間，在北京市朝陽區(qū)奧體公園等地，以投資某華集團和電力集團合作的充電樁鋪設(shè)項目可獲得高額回報為由，騙取被害人華某（女，49歲，江蘇省人）人民幣共計13萬元。
被告人劉某某于2019年2月21日被民警查獲歸案。
北京市朝陽區(qū)人民檢察院向本院移送了被害人陳述、證人證言、被告人供述、書證、鑒定意見等證據(jù)材料，指控被告人劉某某的行為構(gòu)成詐騙罪，且數(shù)額特別巨大，提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，予以懲處，并建議對其判處有期徒刑十二年至十四年，并處罰金。
被告人劉某某當庭否認指控的事實，認為其與三名被害人之間系借款關(guān)系，屬于經(jīng)濟往來，不構(gòu)成詐騙罪；其辯護人的辯護意見為：被告人劉某某與被害人之間屬于民事糾紛，且公訴機關(guān)認定的金額有誤，建議宣告被告人劉某某無罪。
經(jīng)審理查明：
一、被告人劉某某于2016年至2017年間，以合作投資某地質(zhì)勘查有限責任公司（以下簡稱某華地質(zhì)公司）與北京某國際服裝服飾有限公司（以下簡稱某雅公司）之間的采購合同、接收某華集團過剩資產(chǎn)為由，騙取被害人徐某人民幣共計1,791,100元。案發(fā)后歸還15,000元，其余1,776,100元已損失。
上述事實，有以下證據(jù)予以證明：
1.被害人徐某在公安機關(guān)的陳述證明：2011年4月，我和劉某某通過某車友會出游相識，后來就成為了要好的朋友。2016年2月，劉某某對我說他與某華地質(zhì)公司物資管理處的科長鄭某關(guān)系好，有合作業(yè)務(wù)，他的某雅公司在與某華地質(zhì)公司合作采購合同，但是缺少資金，讓我出資加入，有利潤一人一半。之后就簽了一份個人合作協(xié)議。從2016年2月到2017年4月，我和劉某某共簽了10份合同，每簽一次合同，我就給劉某某轉(zhuǎn)一部分錢。在2016年2月到2017年3月間，我給劉某某個人賬號匯款共計九筆442萬元，其中給劉某某工商銀行賬戶（6222**1228）匯款八筆，共402萬元，給劉某某民生銀行賬戶(6216**7701)匯款一筆40萬元。期間劉某某一直沒有給我投資回報。后我急著用錢就找劉某某要，他陸續(xù)給我返了共計255萬元。之后劉某某一直聯(lián)系不上，電話不接，微信不回，也找不到人。后我拿著合同到某華地質(zhì)公司核實，某華地質(zhì)公司稱合同是假的。我就報警了。我共計損失187萬元。劉某某的微信號：×××，昵稱某雅國際；微信號：×××-ninqya，昵稱某雅。手機號186XXXXXXXX。我轉(zhuǎn)款的銀行賬戶包括工商銀行卡號6217**4140賬戶，建設(shè)銀行卡號6236**5728賬戶和6217**2689賬戶。
被害人徐某當庭陳述：我在公安機關(guān)的陳述都是屬實的。我本人和我的北京某商貿(mào)有限公司與某華公司沒有任何業(yè)務(wù)。某華地質(zhì)公司給北京某商貿(mào)有限公司賬戶上的轉(zhuǎn)款應(yīng)該是劉某某讓他們轉(zhuǎn)的。我可以認可某華地質(zhì)公司轉(zhuǎn)來的68,900元是劉某某的還款。我提供給公安機關(guān)的合同、協(xié)議書等都是劉某某給我提供的。公安機關(guān)卷宗里的我和劉某某的聊天記錄都是我提供的，是真實的。
2.個人合作協(xié)議復(fù)印件（徐某提供）證明：劉某某與徐某簽訂個人合作協(xié)議書，主要內(nèi)容為雙方共同出資經(jīng)營某華集團采購所有項目（新開發(fā)項目另議），每個單一訂單各出資一半。合作各方共同經(jīng)營、共同勞動、共擔風險、共負盈虧。簽訂時間為2016年4月27日。
3.某華地質(zhì)公司物資采購合同復(fù)印件（徐某提供）證明：合同共計9份，簽訂日期為2016年2月22日至2017年4月13日間，合同上均加蓋了某華地質(zhì)公司印章和某雅公司印章。除其中兩份合同有“鄭某”“張某婷”簽字外，其余合同均無簽字。
4.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、付款證明、收據(jù)、某華集團內(nèi)部過剩資產(chǎn)車輛處理清單、檢測報告（均為徐某提供復(fù)印件）證明：協(xié)議書顯示于2017年11月13日簽訂，某華集團向某雅公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)，付款證明顯示某雅公司支付了1160萬元。協(xié)議書有某華物資集團有限公司和某雅公司印章，有“張某世”“張某婷”簽名。
5.銀行賬戶交易明細單證明：
①劉某某工商銀行1228尾號賬戶交易情況。2016年2月至2017年3月間，該賬戶收到徐某賬戶轉(zhuǎn)賬8筆共計402萬元。
②劉某某民生銀行尾號7701賬戶交易情況。2017年4月28日收到徐某轉(zhuǎn)賬40萬元。該賬戶在2016年4月18日至2018年7月11日匯給徐某賬戶18筆共計1,086,500元，在2018年8月匯給徐某2筆共計1.5萬元。
③劉某某民生銀行尾號3525賬戶交易情況。2016年12月至2017年12月間，劉某某給徐某匯款7筆共計127萬元。
④張某婷工商銀行尾號2105賬戶交易情況。2016年9月1日給徐某賬戶轉(zhuǎn)賬203,500元。該賬戶至2019年4月28日余額0.65元（該賬戶已凍結(jié)）。
⑤北京某商貿(mào)有限公司建設(shè)銀行尾號0016賬戶交易情況（徐某提供）。2017年9月5日收到某華地質(zhì)公司轉(zhuǎn)賬5270元，2017年12月19日收到某華地質(zhì)公司2筆轉(zhuǎn)賬，分別為36,164元和16,576元，2017年12月26日收到某華地質(zhì)公司轉(zhuǎn)賬10,890元。上述4筆轉(zhuǎn)賬共計68,900元。
上述銀行交易明細顯示劉某某與張某婷、劉某2等人有大量、大額的錢款往來，但與某華地質(zhì)公司并無錢款往來。
6.徐某提供的其與劉某某的微信聊天記錄證明：徐某與劉某某就與某華地質(zhì)公司合作的項目進行溝通，其中2016年2月24日劉某某給徐某提供了工商銀行尾號1228賬號，讓徐某打24萬，2月25日劉某某表示“收到24萬元”“我一會給供應(yīng)商打過去，讓他們趕緊把貨發(fā)了”。4月7日劉某某稱“你那份合同拿回來了”，徐某回“合同回來啦，銀子回來了嘛”，劉某某回“銀子快了”等。4月17日劉某某還提到“昨天去老鄭家把賬算了，得跟你說聲，某華那幫人要八萬，我最后單給了老鄭二萬，他們八個領(lǐng)導(dǎo)分那八萬”。2016年4月18日劉某某還給徐某發(fā)送了合同照片。2016年4月28日劉某某稱收到40萬元。之后還提到雙方簽協(xié)議，由劉某某起草。二人還談到了某華地質(zhì)公司購買衣物的情況。劉某某提出“你打個10吧”“你再拿50就夠了”“58一次、40一次，我都有記賬”“老鄭要分我1000的額度，我拒絕了。服裝和勞保是簽了協(xié)議的，我必須做，其他的都沒敢接”“某華國有資產(chǎn)處理下周也得進行”等，也提及處置車輛的情況。
上述證據(jù)，經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證，本院認為可以作為認定事實的依據(jù)。
二、被告人劉某某于2015年至2018年間，以合作投資某華地質(zhì)公司與某雅公司之間的采購合同、接收某華集團過剩資產(chǎn)為由，騙取被害人霍某人民幣共計1,561,923元，現(xiàn)均已損失。
上述事實，有以下證據(jù)予以證明：
1.被害人霍某在公安機關(guān)的陳述證明：2011年4月3日，我與劉某某通過某車友會出游相識，后來成為要好的朋友，劉某某偶爾刷我信用卡給我積分，他每次都是按時還我錢，我們之間都很信任。2015年12月，劉某某告訴我他與某華集團下屬的子公司某華地質(zhì)公司物資管理處科長鄭某關(guān)系良好，有合作業(yè)務(wù)。但是他現(xiàn)在缺少資金，想和我一塊合作，讓我也投一部分錢，扣除給對方的好處，利潤我們一人一半，我考慮后同意了。劉某某以其妻子張某婷的某雅公司與某華地質(zhì)公司簽訂各項合作合同，每次劉某某給我一份合同，我就通過網(wǎng)上銀行和銀行柜臺給劉某某轉(zhuǎn)錢。前后一共有17份合同，我給劉某某一共轉(zhuǎn)了11,490,276元。2017年2月至6月30日，因為我要買房，我找劉某某要回部分錢款，劉某某說先從我的投資里提一部分給我，于是陸續(xù)返還給我7,684,307元，還有3,863,599元未還。2017年11月，我見投資一直沒有回報，就詢問劉某某，劉某某說某華集團要重組，有一批車要以股權(quán)轉(zhuǎn)讓的形式出售，他把本金和利潤全投到這里了。2017年11月13日，劉某某又給了我一份某雅公司與某華物資集團車輛股權(quán)轉(zhuǎn)讓的協(xié)議。2018年2月，我多次催問劉某某，劉某某說某華集團重組一直沒有完成。2018年3月，劉某某給我一份承諾書和一份交付及投資款項說明。2018年4月，劉某某給我寫了一份還款協(xié)議，但是一直沒有兌現(xiàn)。2018年4月11日，我到某華地質(zhì)公司去調(diào)查，該公司物資管理處科長鄭某稱這些合同與他們都沒有關(guān)系，合同全是假的，合同上的章也是假的。2018年4月21日，我找劉某某要錢，劉某某當時承認合同是虛構(gòu)的，也答應(yīng)還錢，但后來就找不到人了，電話也不接，于是我到派出所報案。我主要就是和劉某某聯(lián)系，但是劉某某的父親劉某和劉某某妻子張某婷全知道這個投資的事。劉某某的聯(lián)系方式：微信號：×××，昵稱：某雅國際；微信號：×××-ninqya，昵稱某雅。我給劉某某轉(zhuǎn)賬的儲蓄卡共三張，分別為：平安銀行6230**7368，招商銀行6214**4837，建設(shè)銀行4340**0619。還使用五張信用卡分別是：光大銀行4816**4912，廣發(fā)銀行5201**3117，農(nóng)業(yè)銀行6228**1912，花旗銀行6250**9600，平安銀行4835**1227，開戶名都是我本人。還有我妻子魏某的一張民生銀行儲蓄卡6216**2295。劉某某的銀行卡分別是：中國民生銀行6226**3525賬戶和6216**7701賬戶，中國平安銀行6225**6676賬戶，中國興業(yè)銀行6229**6011賬戶。我的信用卡大部分是在劉某某父親劉某的公司（北京某金典服裝有限公司）刷的POS機，還有一部分是劉某某拿走刷的POS機。我手里有劉某某提供給我的某雅公司與某華地質(zhì)公司簽署的物資采購合同16份，某雅公司與某華物資集團簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議一份，還有對方給我寫的還款協(xié)議一份，承諾書一份，文件交付及投資款項說明一份。某雅公司的法人張某婷是劉某某的媳婦，劉某某提出要用這個公司簽署合同，之后劉某某為了讓我打消顧慮，劉某某提議我倆成立了北京某天誠國際商貿(mào)有限公司，公司成立全是劉某某一手操辦。
被害人霍某于2019年6月26日在公訴機關(guān)的陳述證明：我向檢察院提交一份關(guān)于劉某某使用的信用卡套現(xiàn)的情況說明，包括信用卡流水，分析了劉某某套現(xiàn)的情況。劉某某將我的信用卡刷到七八個固定商戶，商戶再將錢轉(zhuǎn)至他指定的賬戶，以此套現(xiàn)。這些信用卡在他使用過程中我沒有用過，都是他用。2017年他還我之后都是我在使用。我和他用卡沒有交叉。劉某某使用期間他向信用卡中還款，包括使用李某華的卡向我的信用卡里還錢。我的信用卡通過刷某金典公司POS機的18筆共計386萬元是以某華項目詐騙的，其他往來與劉某某所說的項目無關(guān)。我可以提交李某華的銀行流水以及劉某某商戶的注冊情況清單。某天誠公司是劉某某讓我注冊的空殼公司，是為了承接某華集團改組項目。
被害人霍某當庭的陳述證明：我以前的陳述都是屬實的。我提供給公安機關(guān)的合同、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等都是劉某某給我的。公安機關(guān)卷宗里的微信聊天記錄是我提供的，是真實的。我報案的數(shù)額里包括了我的信用卡向劉某某父親劉某的北京某金典服裝服飾有限公司刷卡的部分，這部分都是我自己還款的。
2.霍某的書面報案材料證明：我與劉某某自2011年4月3日車友會出游相識，在交往中產(chǎn)生信任，當時劉某某稱他和其父親、弟弟都有公司和廠子。逢年過節(jié)劉某某便送一些禮物，兩家互有禮尚往來，我對劉某某就產(chǎn)生了信任。在交往中得知，劉某某為某雅公司股東，法定代表人為張某婷。劉某某與張某婷系夫妻關(guān)系，劉某是北京某金典服裝服飾有限公司法定代表人，劉某與劉某某系父子關(guān)系。劉某某稱用我的信用卡刷卡可以增加積分，他負責往信用卡里還款，并幫助我辦理各個銀行的信用卡，我抹不開面子，在2013年、2014年、2015年、2016年、2017年期間劉某某時常用我名下的平安銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、廣發(fā)銀行等信用卡刷卡，其中平安銀行和中國銀行2017年2月份歸還我了，以上信用卡使用期間劉某某負責還款，用卡期間也沒有產(chǎn)生不良和逾期，我覺得劉某某有誠信，做事也比較踏實和靠譜，就愈加相信他了。
2015年12月份，劉某某稱與某華集團的下屬子公司某華地質(zhì)公司物資管理處科長鄭某（老鄭）關(guān)系良好，可以通過某雅公司作為供應(yīng)商向某華地質(zhì)公司提供物資，項目主要是工服、手套、雨衣、雨鞋等勞保用品的供應(yīng)，某華集團為國資委旗下央企，項目可靠利潤穩(wěn)定。劉某某要求和我合作做項目。劉某某稱以某雅公司作為合同主體，與某華地質(zhì)公司簽訂合同，扣除給鄭某的回扣，項目利潤我與劉某某各拿一半?；诙嗄甑呐笥殃P(guān)系，兩家相處也不錯，我對這個項目信以為真，通過拆借和個人房屋抵押貸款方式，自2015年底始至2018年1月29日止通過信用卡、儲蓄卡銀行轉(zhuǎn)賬形式向劉某某轉(zhuǎn)賬，專項用于《某地質(zhì)勘探有限責任公司物資采購合同》項目和某華物資集團《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》項目。劉某某虛構(gòu)的某華項目模式以本金和利潤的形式投入到下一個合同，一個合同壓一個合同滾動，劉某某每次打款前后都會給我一份合同，累計20多份。所有合同的正本都是劉某某蓋章用印后交給我。合作期間我與劉某某之間并未正式簽訂相關(guān)投資合同，主要通過見面、電話和微信形式溝通，我多次要求簽訂合作合同，劉某某均以各種理由推脫。2017年5月初，劉某某稱某華集團為央企，涉及到重組，有一批車輛大約44臺，他和老鄭能以股權(quán)轉(zhuǎn)讓的形式轉(zhuǎn)出來，可以出售，后期車牌可以出租，獲取利潤。為了讓我相信，劉某某向我出示付款證明、項目預(yù)付定金收據(jù)、車輛檢測報告、某雅800萬稅控截圖、某華集團內(nèi)部過剩資產(chǎn)車輛處理清單、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》等材料，后經(jīng)我核實，以上材料全是劉某某偽造。為了達到非法占有的目的，劉某某在2017年11月9日下午4:52分，微信截圖給我收到某華地質(zhì)公司80,010,000元人民幣，此款項是雙方之前合同本金和利潤的計算累計，后經(jīng)我的核實，這個稅控截圖是假的，劉某某所在某雅公司公賬戶中，根本沒有這筆交易信息。劉某某與我的微信聊天里大量提到某華項目和鄭某。我去重慶找劉某某商量還錢事宜，發(fā)現(xiàn)劉某某有多部手機，注冊多個微信號，其中一個備注：某華—鄭哥，自己和自己對話發(fā)截圖給我，騙取我的信任。因所有項目皆由劉某某對接某華方面，為了進一步讓我相信項目的真實性，打消我的懷疑，劉某某讓我成立某天誠國際商貿(mào)有限公司，我作為法定代表人，劉某某作為股東，以某天誠作為主體深度參與某華項目，于是，我信以為真，于2017年3月3日成立某天誠國際商貿(mào)有限公司。合同章當時放在劉某某處，并以我公司的名義和某華地質(zhì)公司簽訂多份合同，并交給我多份中標通知書，后經(jīng)查證某華合同皆為假的。2018年初，我見項目始終不分紅，資金遲遲不回籠，就追問劉某某，劉稱某華集團重組未完成，鄭某等人在不斷催促資金回籠及具體操作項目，故資金遲遲未回流。2018年3月31日劉某某給我寫下承諾書，假意想歸還錢款，企圖想利用民事行為掩蓋犯罪行為。2018年4月11日下午，我到某華地質(zhì)公司求證合同真假，該公司物資管理處科長鄭某當場報警，該公司稱全部合同為假，某雅公司雖然是某華地質(zhì)公司的供應(yīng)商，但是我手持的來自劉某某的合同全部為假，印章也是假的。至此我才發(fā)現(xiàn)上當受騙。2018年4月21日我約劉某某和劉某商談歸還所騙錢財，劉某某和劉某當面給我出具一張書面還款協(xié)議，同意次日拿北京大興區(qū)兩套房產(chǎn)抵押還款，但次日劉某某和劉某并未去房管局抵押，后經(jīng)我查證，兩套房產(chǎn)地址的房屋全是假的，劉某某微信發(fā)給我一張大興區(qū)金色漫香林房產(chǎn)證，后經(jīng)查證，也是假的。劉某、劉某某和我說，關(guān)于某華項目，他們?nèi)叶紖⑴c了，而且投入了很多錢，劉某某稱其弟弟劉某2也投入了100萬在某華項目里。劉某初期還接電話，后來我催款拒不接電話。劉某某與張某婷為了達到非法占有的目的，逃避還錢，也從北京回到重慶，拒不回京。劉某某讓我刷信用卡給劉某的某金典服裝服飾有限公司作為某華項目的出資款。劉某、劉某某與張某婷以非法占有為目的，合謀虛構(gòu)項目事實，私刻企業(yè)印章，我信以為真并轉(zhuǎn)出大量金錢給劉某某，致我遭受重大經(jīng)濟損失。截至目前，除2016年2月至2016年6月底要回470萬元之外，我還有400萬元被騙資金在劉某某、張某婷、劉某處未追回。
3.某華地質(zhì)公司物資采購合同（霍某提供）證明：合同共計23份，其中15份簽訂日期為2015年12月26日至2017年7月18日間，合同上均加蓋了某華地質(zhì)公司印章和某雅公司印章，除其中一份合同有“劉某某”簽字外，其余合同均無簽字。另8份簽訂日期為2017年11月至2017年12月間，合同上均加蓋了某華公司印章和某天誠公司印章。
4.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、付款證明、收據(jù)、某華集團內(nèi)部過剩資產(chǎn)車輛處理清單、檢測報告（均為霍某提供）證明：協(xié)議書顯示于2017年11月13日簽訂，某華集團向某雅公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)，付款證明顯示某雅公司支付了1160萬元。協(xié)議書有某華物資集團有限公司和某雅公司印章，有“張某世”“張某婷”簽名。
5.銀行賬戶交易明細單證明：
①劉某某平安銀行尾號6676賬戶交易情況。2016年4月至10月間，該賬戶共收到霍某轉(zhuǎn)賬5筆共計110萬元。在2016年1月至10月間，該賬戶共轉(zhuǎn)賬給霍某賬戶9筆共計1,679,257元。
②劉某某民生銀行尾號7701賬戶交易情況。2016年2月至2018年2月間，該賬戶共轉(zhuǎn)賬給霍某賬戶12筆共計2,200,900元。其中4筆共計110,900元系于2016年2月和7月間轉(zhuǎn)入霍某平安銀行信用卡中，還有1筆7萬元于2018年4月轉(zhuǎn)入霍某平安銀行信用卡中。
③劉某某民生銀行尾號3525賬戶交易情況。2016年11月至2018年1月間，該賬戶收霍某轉(zhuǎn)賬15筆共計7,070,000元，收魏某賬戶轉(zhuǎn)賬1筆153萬元。該賬戶轉(zhuǎn)給霍某賬戶共計5,047,820元，其中1000元系于2016年11月19日轉(zhuǎn)賬至霍某中國銀行信用卡賬戶，另外2筆共計98,000元于2017年2月28日轉(zhuǎn)賬至霍某中國銀行信用卡賬戶。
④劉某某興業(yè)銀行尾號6011賬戶交易情況。該賬戶于2016年10月18日收到2筆霍某賬戶轉(zhuǎn)賬共計60萬元。于2016年1月至8月間，給霍某賬戶轉(zhuǎn)賬7筆共計106,300元，其中3筆共計35,600元于2016年1月間轉(zhuǎn)賬至霍某中國銀行信用卡賬戶，另外3筆共計50,700元于2016年5月至8月轉(zhuǎn)賬至霍某平安銀行信用卡賬戶。
上述銀行交易明細顯示劉某某與張某婷、劉某2等人有大量、大額的錢款往來，但與某華地質(zhì)公司并無錢款往來。
6.文件交付及投資款項聲明、承諾書、還款協(xié)議（霍某提供）證明：聲明署名劉某某，于2018年3月5日出具，內(nèi)容為共收到霍某轉(zhuǎn)賬429萬元，均用于某華勞保項目經(jīng)營，均交付給某華地質(zhì)公司?？铐棇?yīng)的合同已交付霍某。并稱合同均是劉某某簽訂，對合同真實性負責。附件中列了17件合同。2018年3月31日，署名劉某某出具承諾書，承認尚欠霍某419萬元，承諾2018年4月15日之前還清。雙方簽訂了還款協(xié)議，劉某某以其父劉某的房產(chǎn)抵押，劉某作為保證人簽字。
7.霍某與劉某某的微信聊天記錄證明：在聊天記錄中，劉某某和霍某談及到有關(guān)于某華公司項目合作的內(nèi)容以及收購過剩資產(chǎn)的相關(guān)情況。其中包括劉某某給霍某發(fā)送的合同的圖片、付款證明圖片、檢查報告圖片等。劉某某在聊天中表示出其與某華的“老鄭”很熟悉。
上述證據(jù)，經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證，被告人劉某某和辯護人均提出第6項證據(jù)系被霍某脅迫簽訂。本院認為，上述承諾、協(xié)議等書證是否系劉某某被迫簽訂，雙方各執(zhí)一詞，但結(jié)合雙方銀行交易明細和其他言詞證據(jù)，本院認為劉某某承諾的欠款數(shù)額與其他證據(jù)不符，因此本院對承諾、協(xié)議的相關(guān)內(nèi)容不予確認，其他證據(jù)可以作為認定事實的依據(jù)。
三、被告人劉某某于2018年4月間，以投資某華集團項目可獲得高額回報為由，騙取被害人華某人民幣共計13萬元，現(xiàn)均已損失。
上述事實，有以下證據(jù)予以證明：
1.被害人華某的陳述證明：2011年4月，我和劉某某通過某車友會出游相識，后來彼此交流頻繁，私下關(guān)系也很好。劉某某說他是做服裝加工生意的，在大興區(qū)有一家叫某雅公司的服裝加工廠。2017年3月份左右，劉某某到我家做客，閑聊中他說自己的服裝廠正在跟某華集團合作，現(xiàn)在在做服裝勞保，以后還會涉及基建工程，讓我投資，并承諾給我20%的投資回報，具體投資周期劉某某沒說，又跟我說車友會的一個叫徐某的也投資了，不到一年的時間里賺了70多萬。當時我有點心動，但當時我把錢借給別人了，手頭沒錢，就沒有投資。2018年4月14日，我在奧體公園游玩，接到劉某某的電話(186XXXXXXXX)，他說某華集團和電力集團合作做充電樁鋪設(shè)項目，并說這個項目發(fā)展?jié)摿芎?，想讓我投資，投資返利還是20%，于是我當時就通過農(nóng)行掌上銀行向劉某某工商銀行卡(6222**1228)一次性轉(zhuǎn)賬10萬元，轉(zhuǎn)完賬后，劉某某打電話說投資太少，投的多賺得多，讓我多投一些。于是我通過農(nóng)行網(wǎng)銀向他工商銀行卡轉(zhuǎn)賬27,000元，通過支付寶余額寶向他工商銀行卡轉(zhuǎn)賬3000元，就這樣前后三次，一共向劉某某轉(zhuǎn)賬13萬元。后來我聽車友會的朋友說劉某某是在騙錢，于是我趕緊聯(lián)系劉某某讓他還錢，剛開始劉某某說錢都投在某華的項目里，后來就打不通電話，人也找不到了。
2.華某提供的銀行賬戶交易明細單、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款明細證明：華某于2018年4月14日通過其尾號0071農(nóng)行賬戶給劉某某尾號1228賬戶轉(zhuǎn)款共計13萬元。
3.劉某某工商銀行尾號1228賬戶交易明細單證明：2018年4月14日該賬戶收到華某轉(zhuǎn)賬3筆，共計13萬元。該賬戶沒有與某華集團相關(guān)公司的交易信息。
上述證據(jù)，經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證，本院認為可以作為認定案件事實的依據(jù)。
被告人劉某某于2019年2月21日被公安機關(guān)抓獲歸案。北京市公安局朝陽分局將劉某某名下位于重慶市北部新區(qū)某大道某號附某號某幢某單元某號的房屋輪候查封，還凍結(jié)了張某婷工商銀行賬戶（卡號×××）和劉某2招商銀行賬戶（卡號戶口號6214850114732826）賬戶內(nèi)的錢款。經(jīng)查明，劉某某名下位于重慶市北部新區(qū)某大道某號附某號某幢某單元某號的房屋系重慶自由貿(mào)易試驗區(qū)人民法院首輪查封，重慶自由貿(mào)易試驗區(qū)人民法院依據(jù)相關(guān)生效民事判決書于2020年2月3日將房屋公開拍賣。
以下還有公訴機關(guān)提供的與上述全部事實相關(guān)的其他證據(jù)：
1.證人鄭某（某華地質(zhì)公司物資采購部副主任）證言證明：2013年，某華地質(zhì)公司想采購服裝，通過網(wǎng)上查詢到某雅公司，于是通知公司負責人到我們公司來洽談業(yè)務(wù)，是劉某某出面談的。一直到2017年底，我們一共合作8次，共計51萬元。后來有一些人拿著某華公司與某雅公司簽署的大額資金的合同復(fù)印件來找我，我發(fā)現(xiàn)都是假的，就報案了。
2.證人劉某（劉某某之父）證言證明：我和霍某之間沒有套刷信用卡的事?；裟吃?jīng)到我在北京大興的北京某金典服裝公司購買衣服刷過信用卡，每次大概刷幾萬元，他去過幾次記不清了，一共刷了多少錢記不清了。當時我不認識霍某，只知道他是劉某某的客戶。
3.張某婷工商銀行尾號2105賬戶交易明細證明：該賬戶除2016年9月1日給徐某轉(zhuǎn)賬203,500元外，與劉某某的多個賬戶有大量的資金往來。該賬戶至2019年4月28日余額0.65元（該賬戶已凍結(jié)）。
4.張某婷建設(shè)銀行尾號3924賬戶交易明細證明：該賬戶與其本人其他賬戶、支付寶賬戶多有往來，與劉某某賬戶也有資金往來。該賬戶至2019年10月11日余額為1.34元。
5.劉某2招商銀行尾號2826賬戶交易明細證明：該賬戶與劉某某和劉某有錢款往來。至2019年11月14日該賬戶余額36.28元（該賬戶已凍結(jié)）。
6.某雅公司工商銀行交易明細證明：某雅公司2017年2月8日至2018年2月7日交易記錄顯示，該公司與某華地質(zhì)公司無資金往來，只有給張某婷、劉某某轉(zhuǎn)款的記錄。
7.北京市公安司法鑒定中心鑒定書證明：公安機關(guān)提供相關(guān)合同上的“某地質(zhì)勘查有限責任公司合同專用章11010080026950”印章印文均與真實印章樣本上相同內(nèi)容的印文不是同一枚印章蓋印的。
8.重慶市國土資源和房屋管理局兩江分局檔案查詢結(jié)果和房屋買賣合同證明：劉某某在重慶市北部新區(qū)某大道某號附某號某幢某單元某號的房屋，系2017年11月21日購買，買賣合同簽約時間為2017年11月21日，房屋成交價132萬元，產(chǎn)權(quán)登記日期2017年11月21日。2017年11月24日，劉某某和張某婷與浙商銀行股份有限公司重慶九龍坡支行簽訂抵押合同，將上述房屋抵押貸款220萬元，登記日期為2017年11月24日。重慶自由貿(mào)易區(qū)人民法院于2019年2月22日對該房屋予以查封，期限至2022年2月20日。
9.查封通知書回執(zhí)、重慶自由貿(mào)易試驗區(qū)人民法院民事判決書、生效證明、公函證明：2017年11月24日，劉某某與浙商銀行股份有限公司重慶九龍坡支行簽訂《借款合同》，由銀行為劉某某提供220萬元貸款，劉某某用其名下位于重慶市北部新區(qū)某大道某號附某號某幢某單元某號的房屋為其債務(wù)提供抵押擔保，并辦理了抵押登記。由于劉某某未能履行返還本息的義務(wù)，浙商銀行股份有限公司重慶九龍坡支行向法院提起訴訟，重慶自由貿(mào)易試驗區(qū)人民法院于2019年2月12日立案，在訴訟過程中，根據(jù)浙商銀行股份有限公司重慶九龍坡支行申請，對劉某某名下的北部新區(qū)某大道某號附某號某幢某單元某號房屋首輪查封，于2019年3月29日作出一審判決，判決劉某某、張某婷共同償還借款本金220萬元及利息、罰息、復(fù)利共計2,287,480.05元。若劉某某、張某婷未按期足額履行付款義務(wù)，浙商銀行股份有限公司重慶九龍坡支行有權(quán)對劉某某名下的北部新區(qū)某大道某號附某號某幢某單元某號折價或者拍賣、變賣所得的價款優(yōu)先受償。該判決于2019年7月16日發(fā)生法律效力。2019年9月3日北京市公安局朝陽分局將劉某某名下位于重慶市北部新區(qū)某大道某號附某號某幢某單元某號的房屋輪候查封。經(jīng)浙商銀行股份有限公司重慶九龍坡支行申請，重慶自由貿(mào)易試驗區(qū)人民法院于2019年9月9日受理執(zhí)行，2020年2月3日公開拍賣，拍賣所得價款2,469,970元。法院支付拍賣服務(wù)費19,760元，支付因拍賣財產(chǎn)過戶被執(zhí)行應(yīng)繳納的稅費74,099.1元，支付本案執(zhí)行費25,450元。2020年3月26日，支付給浙商銀行股份有限公司重慶九龍坡支行200萬元，余款350,859.15元未付。
10.房屋買賣合同證明：張某婷于2019年8月19日將其名下的渝中區(qū)瑞天路某號某幢某#房屋出售給石某月，該房屋系其于2016年6月3日購買。
11.重慶市公安局兩江新區(qū)分局禮嘉派出所出具的抓獲經(jīng)過和協(xié)助抓捕犯罪嫌疑人劉某某的說明證明：2018年11月7日14時許，重慶市公安局兩江新區(qū)分局禮嘉派出所民警協(xié)助北京市公安局朝陽分局民警抓捕劉某某，抓捕過程中，劉某某逃到車內(nèi)（車牌×××，白色奔馳），并將車門鎖死，在民警出示工作證后，該人拒不配合，駕車沖撞民警后逃離。2019年2月21日16時許，重慶市公安局兩江新區(qū)分局禮嘉派出所民警在重慶市巴南區(qū)新歐鵬大道某號小區(qū)某棟電梯口將北京警方上網(wǎng)追逃的劉某某抓獲。
12.北京某國際服裝服飾有限公司工商材料證明：該公司法定代表人為張某婷。
13.戶籍材料，證明劉某某的身份、住址等情況。
14.被告人劉某某在公安機關(guān)的供述：我和霍某有經(jīng)濟上的往來，互相拆借。我和某華地質(zhì)公司簽過勞保合同。我沒有以這些合同為由，讓霍某投資。我是向徐某借款。我和張某婷2012年結(jié)婚，于2017年底離婚，原因是我多次出軌。但是我欠張某婷的錢，所以后來給她大額轉(zhuǎn)款。轉(zhuǎn)的錢都是我的合法收入。我和我父親劉某也有業(yè)務(wù)往來，是我給他貨款加工費。某大道的房子是我名下的財產(chǎn)，購于2017年，使用我自己的錢買的，花了400萬元。重慶市渝中區(qū)瑞天路某號某棟某號的房子是2015年買的，在張某婷名下，是100多萬元買的。我以前找華某借過10多萬元，所以后來還她錢，給她打過款。
在本院審理期間，被害人霍某向法庭提交其名下中國銀行尾號1196賬戶、平安銀行1227賬戶等信用卡賬單、劉某某信用卡使用說明等書證材料，欲證明上述信用卡被劉某某使用的情況。
在本院審理期間，辯護人向法庭提供了以下證據(jù)：
1.劉某某尾號6676、7701、3525、6011、1228銀行賬戶的交易明細，證明劉某某于2013年開始就與霍某之間存在資金往來。在2016年至2018年間與徐某有資金往來。
2.重慶市渝中區(qū)人民法院民事裁定書、重慶市第五中級人民法院民事裁定書，證明霍某就本案公訴機關(guān)指控的錢款曾經(jīng)向重慶市法院提起民事訴訟。兩級法院均以霍某起訴的事實與已刑事立案的事實有關(guān)，裁定駁回了霍某的起訴和上訴。
3.民事案件庭審筆錄，欲證明霍某本人認為此案系民事糾紛。同時該證據(jù)也能證明在民事訴訟過程中，劉某某提出反訴，認為其給霍某的錢款比霍某給劉某某的錢款多?；裟炒疝q稱在2013年1月至2017年3月間，其將自己的多張信用卡交給劉某某使用，在用卡期間劉某某給信用卡還款的行為不是向霍某的還款或者出借行為。對此雙方各執(zhí)一詞。
4.重慶市公安機關(guān)的立案告知書，欲證明霍某暴力討債，劉某某向公安機關(guān)報案的情況。但該證據(jù)因不僅為復(fù)印件，同時復(fù)印質(zhì)量差，無法辨識主要內(nèi)容。
針對控辯雙方提供的證據(jù)和在法庭上質(zhì)證的情況，本院就雙方爭議的問題提出認證意見如下：
1.被告人劉某某虛構(gòu)投資某華項目詐騙三名被害人的事實成立。
在案鄭某的證言、相關(guān)銀行賬戶交易明細、鑒定意見書、微信聊天記錄等證據(jù)，足以證明劉某某虛構(gòu)與相關(guān)某華集團公司的項目，以投資收益為名，騙取被害人徐某、霍某、華某錢款，且詐騙數(shù)額特別巨大。關(guān)于辯護人提交的重慶市法院的相關(guān)裁判文書，雖然證明重慶市法院曾經(jīng)以民事案件受理了霍某提起的民事訴訟，但據(jù)此并不能得出案件屬于民事糾紛的結(jié)論，重慶市兩級法院最終因訴訟涉及刑事案件駁回了霍某的起訴。
2.關(guān)于劉某某詐騙數(shù)額的認定問題。
被告人劉某某與徐某、華某之間除本案涉及的錢款外，并無其他經(jīng)濟往來，因此對于詐騙徐某、華某的數(shù)額，以銀行交易明細為依據(jù)進行認定，扣除案發(fā)前歸還的部分，其余錢款認定為詐騙數(shù)額。
本案爭議較大的是關(guān)于霍某被騙數(shù)額的認定。被害人霍某的陳述和其提交的書面報案材料，以及辯護人提供的民事案件開庭筆錄中霍某的答辯，均提到在2017年2月前，霍某將自己名下多張信用卡交給劉某某使用，在劉某某用卡期間是劉某某向霍某名下信用卡還款，因此劉某某用卡期間劉某某賬戶向霍某信用卡還款的行為與本案無關(guān)。但是霍某仍主張其名下部分信用卡向劉某某父親劉某的某金典公司刷卡的部分金額系其被騙金額。被告人劉某某及其辯護人在法庭上則強調(diào)劉某某與霍某之間自2013年以來有大量的資金往來，劉某某給霍某的轉(zhuǎn)賬多于霍某給劉某某的轉(zhuǎn)賬。上述爭議，經(jīng)法庭調(diào)查，本院認為，根據(jù)銀行交易明細顯示，在2017年2月前，劉某某的銀行賬戶確實向霍某的信用卡賬戶有轉(zhuǎn)賬行為，因此，本院認為依據(jù)銀行交易明細以及雙方的言詞證據(jù)，霍某主張其將本人信用卡交給劉某某使用，并由劉某某負責還款的事實不能排除?；诖耍驹航Y(jié)合霍某書面報案材料中提及2017年2月，劉某某將霍某名下的中國銀行信用卡和平安銀行信用卡歸還給霍某的表述，綜合現(xiàn)有證據(jù)，本院認定2017年2月以前（含當月）霍某信用卡的刷卡支出以及劉某某給霍某信用卡的轉(zhuǎn)賬行為與本案無關(guān)。
本院認為，被告人劉某某無視國法，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市朝陽區(qū)人民檢察院指控被告人劉某某犯詐騙罪的罪名成立，但對詐騙金額本院依據(jù)相關(guān)證據(jù)證明的事實予以更正。關(guān)于被告人劉某某及其辯護人提出本案系民事糾紛的辯解和辯護意見，本院不予采納。對于被告人劉某某的犯罪行為給被害人造成的經(jīng)濟損失，本院依法責令被告人劉某某予以退賠。被告人劉某某被公安機關(guān)輪候查封的位于重慶市北部新區(qū)某大道某號附某號某幢某單元某號房產(chǎn)，因被首輪查封的重慶市自由貿(mào)易區(qū)人民法院依法拍賣，故本院不再判決處理該房產(chǎn)。在案凍結(jié)賬戶內(nèi)錢款，本院依法處理。綜上，根據(jù)被告人劉某某犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)以及對于社會的危害程度，本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十一條、第五十五條第一款、五十六條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條以及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，剝奪政治權(quán)利二年，罰金人民幣十三萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年2月21日起至2032年2月20日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后即行繳納）。
二、責令被告人劉某某退賠被害人徐某經(jīng)濟損失人民幣一百七十七萬六千一百元，退賠被害人霍某經(jīng)濟損失人民幣一百五十六萬一千九百二十三元，退賠被害人華某經(jīng)濟損失人民幣十三萬元。
三、凍結(jié)在案的張某婷工商銀行賬戶（卡號×××）和劉某2招商銀行賬戶（卡號戶口號6214850114732826）賬戶內(nèi)的錢款，用于執(zhí)行上述第二項。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第三中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 朱旭暉
人民陪審員 焦長征
人民陪審員 李晶云
二〇二〇年十一月二日
書 記 員 李 娜
