案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0105刑初1469號(hào)
北京市朝陽區(qū)人民檢察院以京朝檢公訴刑訴[2020]1409號(hào)起訴書及京朝檢公訴刑變?cè)V[2020]148號(hào)變更起訴決定書指控被告人鄭某某犯詐騙罪于2020年7月20日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市朝陽區(qū)人民檢察院指派檢察員周巖出庭支持公訴。被告人鄭某某及其辯護(hù)人熊旭到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市朝陽區(qū)人民檢察院指控：被告人鄭某某于2019年1月11日、1月16日，在北京市朝陽區(qū)望京中環(huán)南路甲2號(hào)，以某（北京）品牌顧問有限公司名義與被害單位某服務(wù)有限公司合作并繳納招投標(biāo)保證金為名，騙取某服務(wù)有限公司人民幣共計(jì)75萬元。針對(duì)指控的上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀和出示了下列證據(jù)：被害單位報(bào)案材料，證人證言、書證等，提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，予以懲處。
被告人鄭某某庭審辯稱，對(duì)起訴書指控的罪名不持異議，但認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)指控?cái)?shù)額其中35萬元是借款，不應(yīng)認(rèn)定為詐騙數(shù)額。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見為，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的被告人行為構(gòu)成詐騙罪不持異議。但認(rèn)為被告人歸案后如實(shí)供述，有坦白情節(jié)，積極退賠，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的40萬元認(rèn)罪認(rèn)罰。本案事實(shí)沒有查清，證據(jù)不充分，不排除本案構(gòu)成單位犯罪或者是合同詐騙罪。另外公訴機(jī)關(guān)指控的數(shù)額，其中人民幣35萬元系借款，不應(yīng)認(rèn)定為詐騙數(shù)額，建議法庭從輕處罰。
經(jīng)審理查明：被告人鄭某某于2019年1月11日、1月16日，在北京市朝陽區(qū)望京中環(huán)南路甲2號(hào)，以某（北京）品牌顧問有限公司名義與被害單位某服務(wù)有限公司合作并繳納招投標(biāo)保證金及購買設(shè)備需墊付錢款為名，騙取某服務(wù)有限公司人民幣共計(jì)75萬元。案發(fā)前已退還人民幣10萬元。被告人鄭某某后被抓獲歸案。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、書證某服務(wù)有限公司出具的報(bào)案材料證明：2019年1月，鄭某某經(jīng)趙某介紹到報(bào)案人處洽談業(yè)務(wù)。并多次和范某、王某來報(bào)案人處虛構(gòu)某傳媒有限公司，虛構(gòu)某某號(hào)院招勤務(wù)項(xiàng)目等事實(shí)，假借需要招標(biāo)保證金和購買設(shè)備等名義騙取報(bào)案人75萬元人民幣。兩筆資金分別于2019年1月11日、1月16日匯入其指定賬戶內(nèi)。此后，謝強(qiáng)謊稱自己是某公司的副總與報(bào)案人保持聯(lián)系，因項(xiàng)目遲遲沒有進(jìn)展，報(bào)案人去某某號(hào)院查證，發(fā)現(xiàn)未有該公司，不存在該項(xiàng)目。2019年4月9日，鄭某某親口承認(rèn)其虛構(gòu)事實(shí)詐騙報(bào)案人75萬元的事實(shí)，并自行寫下經(jīng)過。經(jīng)王某證實(shí)，2019年4月10日，鄭某某和范某承認(rèn)詐騙事實(shí)并承諾退還詐騙所得。并向報(bào)案人出具了還款計(jì)劃。但截止至今日，二人未退還詐騙款項(xiàng)。
2、證人張某的證言證明：我是北京市某服務(wù)有限公司法定代表人。2019年1月初，我的朋友王某聯(lián)系我稱他認(rèn)識(shí)一個(gè)公司手里有一個(gè)需要保安的項(xiàng)目，問我做不做。2019年1月10日，王某帶著他的朋友趙某，還有一對(duì)夫妻一起到我的公司找我談。那對(duì)夫妻男的叫鄭某某，女的叫范某，他倆自稱是某品牌有限公司的人，手里有一個(gè)20多萬的安保項(xiàng)目，問我們接不接。我問對(duì)方是什么項(xiàng)目，對(duì)方告訴我說他們公司與一個(gè)叫“某傳媒有限公司”有關(guān)系，“某傳媒有限公司”2019年1月20日在某號(hào)院舉行一個(gè)為期三天商業(yè)交流會(huì)，會(huì)有很多明星來，需要大約80個(gè)保安，他們的公司只要競標(biāo)就會(huì)中標(biāo)，他們公司中標(biāo)后就讓我公司承擔(dān)安保任務(wù)，我就答應(yīng)了對(duì)方。對(duì)方告訴我說，要先給他40萬元的投標(biāo)保證金，這樣就可以去競標(biāo)。2019年1月11日，我就讓我公司的會(huì)計(jì)給對(duì)方網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬人民幣40萬元。2019年1月12日至1月15日，鄭某某和王某、趙某又多次找到我，鄭某某和我說現(xiàn)在的規(guī)模變大了，明星來的多了，安保費(fèi)用提高了，需要的保安更多了，準(zhǔn)備給我公司59萬元的服務(wù)費(fèi)。2019年1月16日，鄭某某自己過來找到我和我說“某傳媒有限公司”需要買進(jìn)一批設(shè)備，需要35萬元，只要幫“某傳媒有限公司”買了設(shè)備就可以中標(biāo)，目前他手里沒錢，讓我們公司幫忙墊付，說活動(dòng)結(jié)束后，“某傳媒有限公司”會(huì)將錢給他，他再將錢還給我們。于是當(dāng)天我就讓會(huì)計(jì)通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，向?qū)Ψ絽R款人民幣35萬元。2019年1月18日，鄭某某通知我讓我提前去看場地，我到達(dá)后，鄭某某帶我進(jìn)入了一個(gè)地下的會(huì)所，面積大概1000平米，然后給我介紹說哪里需要保安，現(xiàn)場還有一名女子給我介紹什么位置能坐多少人，看完后我們就離開了，當(dāng)時(shí)我還催鄭某某讓他將18萬元左右的預(yù)付款給我，他就答復(fù)我讓我等。后鄭某某給我打電話說活動(dòng)要推遲，推遲幾次后，我又向鄭某某要預(yù)付款。然后，鄭某某就給了我一名自稱是“某傳媒有限公司”副總經(jīng)理的電話，讓我管對(duì)方要錢，我就打電話聯(lián)系對(duì)方，對(duì)方自稱付總，并且一直告訴我讓我等一等。2019年4月9日，我就聯(lián)系王某說要找到鄭某某談一談，當(dāng)天王某帶著我找到了鄭某某，鄭某某當(dāng)場承認(rèn)了他虛構(gòu)“某傳媒有限公司”做活動(dòng)招標(biāo)需要保安的事實(shí)，當(dāng)天我?guī)轿夜菊?，?dāng)時(shí)王某和趙某也在現(xiàn)場。鄭某某自己寫下了一份情況說明，我又讓鄭某某當(dāng)著我的面給“某傳媒有限公司”的付總打電話，電話通了以后我告訴對(duì)方鄭某某已經(jīng)把情況都交代了，對(duì)方在電話里和我說他叫謝強(qiáng)，就是幫鄭某某一個(gè)忙，都是鄭某某教他的。后鄭某某和范某承諾還錢并說了具體還錢日期，但是一直到2019年5月底，一分錢也沒還，聯(lián)系對(duì)方，對(duì)方總是說在賣房賣車。2019年9月初，我公司的工作人員徹底聯(lián)系不上對(duì)方兩人了。我就來報(bào)案。我公司共損失人民幣75萬元，通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬給對(duì)方，付款人名稱：某服務(wù)有限公司，收款人名稱：某（北京）品牌顧問有限公司。
3、證人靳某的證言證明：我是某服務(wù)有限公司董事長。鄭某某詐騙了我公司75萬元人民幣，后來鄭某某承認(rèn)沒有某公司，錢都用來賭博還賬了，當(dāng)時(shí)承諾還錢我們就沒有報(bào)案，后來再聯(lián)系鄭某某又聯(lián)系不上了，打電話經(jīng)常不接，我就電話告訴鄭某某再不還錢我就報(bào)案了，2019年9月和12月鄭某某分兩次給我賬戶轉(zhuǎn)款人民幣10萬元。其他證言內(nèi)容和張某證言基本一致。
4、證人王某的證言證明：2019年1月初，我介紹趙某和張某認(rèn)識(shí)，同年1月初的一天，我們?nèi)嗽趶埬彻緝?nèi)，談起了合作項(xiàng)目，趙某說他認(rèn)識(shí)一個(gè)朋友叫鄭某某，是做傳媒和展會(huì)業(yè)務(wù)的，經(jīng)常需要大量保安資源，并且趙某當(dāng)著我們的面，直接手機(jī)開免提給鄭某某打電話，鄭某某電話中稱，正好年前有個(gè)展會(huì)項(xiàng)目，地址是在北京市前門一帶的一個(gè)俱樂部內(nèi)，需要保安資源。之后過了大約一周左右，我們幾個(gè)人在張某公司見面，除了趙某、鄭某某、張某外，我和鄭某某妻子范某也在場。這次談的很具體，大概意思鄭某某說他現(xiàn)在和某公司合作，需要安保人員，當(dāng)時(shí)談了預(yù)付款之類。商討后，張某前后應(yīng)該分兩次給鄭某某75萬元錢用于合作項(xiàng)目，但是鄭某某一直拖著也沒辦事。在2019年4月左右，我們感覺事情不對(duì)，然后我們要求鄭某某帶我們?nèi)ニ^的某公司查看，鄭某某才坦白說根本就沒這個(gè)項(xiàng)目，錢被他花了。
5、證人趙某的證言證明的內(nèi)容與王某證言的內(nèi)容基本一致。
6、證人范某的證言證明：我是鄭某某的妻子，任某（北京）顧問品牌顧問有限公司法人。我公司的主要經(jīng)營范圍是做大型會(huì)展組織活動(dòng)。2018年年底，趙某找到我和我老公鄭某某，說他有朋友是做保安公司生意的，正巧當(dāng)時(shí)我和我老公正在談一個(gè)活動(dòng)，具體什么項(xiàng)目我也不知道，我只知道好像是叫某公司，項(xiàng)目位于北京市某號(hào)院，好像是一個(gè)慈善項(xiàng)目。趙某知道我們有這個(gè)項(xiàng)目之后，便想推薦他認(rèn)識(shí)的保安公司與我們合作。2019年1月的一天晚上，我和鄭某某、趙某以及趙某朋友王某一起前往這家保安公司談合作，對(duì)方名字叫靳某，我當(dāng)時(shí)詳細(xì)的介紹了一下我們公司的情況和實(shí)力。我老公鄭某某則詳細(xì)介紹了一下某項(xiàng)目的情況。談完沒幾天之后，對(duì)方就給我們打錢了，后期我才知道給了我們75萬，打入了我公司賬戶，做什么用我不知道。
7、書證鄭某某手寫的事情經(jīng)過及還款計(jì)劃證明：事情經(jīng)過及還款計(jì)劃。
8、書證銀行支付業(yè)務(wù)付款回單證明：某服務(wù)有限公司分別于2019年1月11日及2019年1月16日向某（北京）品牌顧問有限公司付款人民幣40萬元、35萬元。
9、書證銀行交易明細(xì)證明：某（北京）品牌顧問有限公司的銀行賬戶內(nèi)于2019年1月11日收到某服務(wù)有限公司匯款人民幣40萬元，備注投標(biāo)保證金；于2019年1月16日收到某服務(wù)有限公司匯款人民幣35萬元，備注付借款。
10、書證營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)基本信息等材料證明：某（北京）品牌顧問有限公司的法定代表人是范某及經(jīng)營范圍；某服務(wù)有限公司的法定代表人是張某及經(jīng)營范圍。
11、刑事判決書及釋放證明證明：被告人鄭某某因犯非法拘禁罪于2015年10月14日被判處有期徒刑六個(gè)月，于2016年2月19日刑滿釋放。
12、到案經(jīng)過及人口基本信息證明：被告人鄭某某被民警抓獲歸案及被告人鄭某某的身份信息情況。
13、被告人鄭某某的供述證明：我和我妻子范某一起經(jīng)營一家公司。名字叫某（北京）品牌顧問有限公司，我愛人是法人，我主要負(fù)責(zé)跑業(yè)務(wù)，公司主要經(jīng)營范圍就是會(huì)展業(yè)務(wù)。2018年年底的一天，我朋友趙某、王某找到我，因?yàn)槲矣袝?huì)展業(yè)務(wù)，每次都需要保安，趙某他們說，他們朋友有一個(gè)保安公司，好像是叫某公司，該公司有大量保安，問我是否可以進(jìn)行合作。就這樣，過了沒幾天，我和范某、趙某、王某便一起去了對(duì)方位于北京市朝陽區(qū)花家地的某公司內(nèi)，認(rèn)識(shí)了靳某、張某。當(dāng)時(shí)對(duì)方表示出想合作的意愿，但是第一次沒有具體談是什么項(xiàng)目。范某主要介紹了公司的實(shí)力以及業(yè)務(wù)范圍。又過了大約一到兩個(gè)星期，我又去了對(duì)方公司，這次我稱我們公司每年都有一個(gè)叫某國際互聯(lián)公司的年會(huì)，年會(huì)地址位于北京市某號(hào)院，需要辦三到四天，大概需要五十到六十名保安，某公司就想和我們公司合作，我稱前期需要招標(biāo)保證金35萬元，張某他們?cè)谖业膸ьI(lǐng)下，來到了某號(hào)院，我?guī)е麄冊(cè)谀程?hào)院內(nèi)看了一圈，之后他們就相信我了，便給我公司的賬戶打了35萬元人民幣，又過了一星期之后，我又和靳某說，我需要周轉(zhuǎn)資金，于是對(duì)方又向我老婆公司賬戶打入了40萬。這75萬元用來還別人欠款了。某公司是存在的，但是該公司位于前門大街的年會(huì)和我沒關(guān)系。張某他們公司向我要過錢，我當(dāng)時(shí)謊稱某公司還沒有退款，讓他們等等，另外，我還找過我們公司一個(gè)員工，名叫謝強(qiáng)，我讓他假裝某公司的負(fù)責(zé)人，讓他和張某通電話，用此辦法來拖著欠款先不還錢。最后我承認(rèn)了確實(shí)我是騙他們，而且我當(dāng)時(shí)還給對(duì)方寫了一份有關(guān)此事的經(jīng)過給了他們?？戳宿D(zhuǎn)賬記錄，我之前記錯(cuò)了，75萬元里其中靳某以個(gè)人名義借給我35萬元，這個(gè)是在轉(zhuǎn)賬的時(shí)候有備注，備注上寫的是借款，沒有借據(jù)，后來抵押給靳某一個(gè)2008年奧運(yùn)金玉章，是兩塊，我買的時(shí)候是10萬元一塊。
被告人鄭某某關(guān)于其中35萬元是借款的供述，雖有銀行轉(zhuǎn)賬備注中注明是借款，但與在案其他證據(jù)不符，故被告人鄭某某此點(diǎn)供述本院不予采納。
上述其他證據(jù)材料，經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證均予以核實(shí)，能夠作為定案的依據(jù)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人鄭某某無視國法，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為侵犯了公民財(cái)產(chǎn)權(quán)，觸犯了刑法，已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市朝陽區(qū)人民檢察院指控被告人鄭某某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立。被告人鄭某某在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法應(yīng)從重處罰；鑒于其當(dāng)庭承認(rèn)公訴機(jī)關(guān)指控的部分事實(shí)，故本院對(duì)被告人鄭某某所犯詐騙罪酌予從輕處罰。被告人鄭某某及辯護(hù)人關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控的數(shù)額中35萬元是借款的辯解及辯護(hù)意見，經(jīng)查，在案有被害單位報(bào)案材料、證人證言、書證等證據(jù)，均能證明被害單位之所以給被告人35萬元是基于前期鄭某某虛構(gòu)與某傳媒有限公司的合作事項(xiàng)需要購買設(shè)備幫忙墊付，買了設(shè)備就可以中標(biāo)為前提，騙取被害單位信任。雖然銀行轉(zhuǎn)賬備注中注明是借款，但并非是雙方真實(shí)的借款行為，被告人鄭某某的行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件，故被告人鄭某某辯解及辯護(hù)人此點(diǎn)辯護(hù)意見，本院不予采納。辯護(hù)人關(guān)于不排除本案構(gòu)成單位犯罪或者是合同詐騙罪，被告人鄭某某積極退賠的辯護(hù)意見，缺乏事實(shí)依據(jù)，本院不予采納。其他辯護(hù)意見，本院酌予采納。給被害單位造成的經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)責(zé)令被告人退賠。綜上，本院根據(jù)被告人鄭某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)、悔罪表現(xiàn)及其行為對(duì)社會(huì)的危害程度，對(duì)被告人鄭某某依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十五條第一款、第六十一條、第四十五條、第四十七條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人鄭某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，剝奪政治權(quán)利二年，罰金人民幣十一萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年1月3日起至2031年1月2日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后1個(gè)月內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人鄭某某退賠犯罪所得人民幣六十五萬元，發(fā)還某服務(wù)有限公司。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第三中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長 張 軍
審判員 劉 歡
審判員 齊麗青
二〇二〇年十一月四日
書記員 成雅楠
