案??由 詐騙
案??號 （2020）京0106刑初954號
北京市豐臺區(qū)人民檢察院以京豐檢一部刑訴〔2020〕902號起訴書指控被告人李某犯詐騙罪，于2020年8月25日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了此案，北京市豐臺區(qū)人民檢察院指派檢察員陳莎莎、檢察官助理李南璇出庭支持公訴，被告人李某及其辯護(hù)人楊璇到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市豐臺區(qū)人民檢察院起訴書指控：
2015年7月1日至8月間，被告人李某在北京市豐臺區(qū)中國工商銀行光彩支行等地，以做藥材生意為由騙取被害人劉某共計人民幣27.5萬元。
被告人李某于2019年3月12日被北京市公安局豐臺分局大紅門商城派出所抓獲。
針對起訴的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了被告人供述、被害人陳述、證人證言及相關(guān)書證等證據(jù)，認(rèn)為被告人李某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，提請本院依法懲處。
被告人李某當(dāng)庭對公訴機(jī)關(guān)指控的罪名和事實(shí)不持異議。
辯護(hù)人認(rèn)為被告人李某具有如下從輕處罰情節(jié)：第一，當(dāng)庭認(rèn)罪，認(rèn)罪態(tài)度較好；第二，本案中被告人李某的行為不應(yīng)認(rèn)定為累犯；第三，被告人李某已經(jīng)退賠被害人部分經(jīng)濟(jì)損失。
經(jīng)審理查明：
2015年7月1日至8月間，被告人李某在北京市豐臺區(qū)中國工商銀行光彩支行等地，以做藥材生意為由騙取被害人劉某共計人民幣27.5萬元。
被告人李某于2019年3月12日被北京市公安局豐臺分局大紅門商城派出所民警抓獲。到案后被告人李某退賠被害人劉某人民幣3.5萬元。
以上事實(shí)，有下列證據(jù)證明：
1.被害人劉某陳述及辨認(rèn)筆錄證明：2015年6月底，我爸爸劉秉杰被強(qiáng)制戒毒。李某說自己有關(guān)系能托人把我爸爸從戒毒所撈出來，我就信了。之后李某提出要一起做倒藥生意，向我借7.5萬元人民幣，給我利息。我當(dāng)時有求于李某就同意了。到了還款日期，李某說錢還沒有回來，沒辦法還我錢，讓我再等等。之后李某又說他的中藥材生意需要資金，讓我和他一起出資共同做生意，加上上次沒還的錢一并入股，這樣我又給李某出資20萬元人民幣。同時，李某還向我要了8萬元人民幣用于撈我父親。我分三筆支付的27.5萬元，第一筆7.5萬元，第二筆10萬元，第三筆10萬元，都是通過銀行轉(zhuǎn)給李某的。第一筆和第二筆是在朝陽區(qū)西壩河工商銀行轉(zhuǎn)的，第三筆是在豐臺區(qū)石榴園南里工商銀行轉(zhuǎn)的。每次李某向我要錢都說是要進(jìn)貨，當(dāng)時李某說生意做成了要分給我14.5萬元的利潤。
因?yàn)槲曳芍R匱乏，不知道李某以合伙做生意、“共同出資”名義從我這“借錢”的行為也能定為詐騙，所以在2015年我報案時，對于給李某的27.5萬元人民幣使用“借錢”這個字眼。我以為在報案時提交的李某在2015年11月7日寫的“欠條”能說明這些錢的性質(zhì)。后來李某因詐騙我8萬元人民幣被判刑，我通過咨詢律師才知道那27.5萬元也是詐騙，所以我在2016年對李某詐騙我27.5萬元人民幣一事再次報案。這也就是我2015年和2016年兩次報案所說的27.5萬元人民幣性質(zhì)不一樣的原因。
經(jīng)辨認(rèn)，劉某指出李某就是2015年自己向其轉(zhuǎn)賬27.5萬元的男子。
2.證人李某1證言及辨認(rèn)筆錄證明：我是北京同仁堂商業(yè)投資集團(tuán)有限公司總經(jīng)理。李某于2014年從我們這里辭職，他曾任經(jīng)濟(jì)運(yùn)行管理部職員。李某從我們單位離職后，我再也沒有見過李某，也沒有和李某聯(lián)系過，更沒有藥材買賣上的合作。我們單位沒有叫李某2的經(jīng)理。李達(dá)是我兒子，我曾問過李達(dá)，李達(dá)說不認(rèn)識李某，更沒有合伙做過生意。我不認(rèn)識劉某，與李某沒有經(jīng)濟(jì)往來。
經(jīng)辨認(rèn)，李某1指出李某就是曾在自己單位工作的李某。
3.證人李某2證言證明：我不記得我辦過尾號7772的工行卡，我也從來沒使用過這張卡。我不知道是否有其他人用我的身份信息辦理過銀行卡，我的身份證也沒有丟過。我沒有支付寶和微信，我連手機(jī)都沒有。我只在制帽廠工作過，沒有收過其他人的大額轉(zhuǎn)賬或者幫其他人收過大額轉(zhuǎn)賬。我不認(rèn)識李達(dá)、李國勝、劉某。
4.證人李某3證言證明：李某是我朋友王某的干兒子，李某的父親李鳳山也是我朋友。劉某是我朋友劉秉杰的女兒。2015年夏天，劉秉杰因吸毒被抓。2015年10月，劉秉杰的女兒劉某找到我，說為了撈劉秉杰給了李某8萬元，而且在之前李某說要和劉某合伙做藥材生意，劉某還給了李某27.5萬元。李某一直沒有返還劉某本金和利潤。劉某找我想讓我?guī)退ハ蚶钅骋X。我曾和王某一同去李某家中和李某的父母說過這件事，當(dāng)時李某承諾要還錢。
2015年11月7日，王某把我們約到了北京市豐臺區(qū)石榴莊路蜀山竹海飯店。在現(xiàn)場李某說自己拿錢和別人去做中藥材生意，要等到投資的錢拿回來才能還給劉某。劉某拿出一張李某在2015年10月25日給劉某寫的一張條，李某承諾到2015年12月1日把做生意的本金還給劉某，但是利潤要之后再付。當(dāng)時劉某要求李某再寫一個條，李某說自己不會寫，我就讓李某拿著之前的條照抄。李某說自己沒有錢，所以在飯店包廂里寫條的時候，只讓李某寫了劉某前后支付給李某的35.5萬元。他們做合伙生意的利潤，李某自己算出來二十多萬元也就不要了。李某還稱自己是和李國勝的兒子李達(dá)一起做的藥材生意，錢也給李達(dá)了。王某當(dāng)時就讓李某給合伙做生意的人打電話，李某不愿意打。王某還讓李某說這個人在哪兒，說要一起去找這個人，問問他李某一起合伙做生意的事是真是假，李某也提供不了，而且李某自己也提供不了做生意的憑證。李某當(dāng)時在飯店里手寫了一份欠條，劉某要求必須有人給李某擔(dān)保。最后李某說找自己的母親李連平做擔(dān)保。
民警提供的錄音是2015年11月7日，我和劉某、王某、李某在北京市豐臺區(qū)石榴莊路蜀山竹海飯店談話時的錄音。李某管我叫忠叔，管王某叫海叔。因?yàn)槲液屯跄呈抢钅车拈L輩，李某做出了這種事我們都很生氣，所以就在罵李某。后來李某自己說激動了，還抽自己耳光。當(dāng)時達(dá)成約定，李某承諾要在2015年12月1日把撈劉秉杰的8萬元，還有李某和劉某合伙做生意的本金27.5萬元還給劉某。
民警向我出示的欠條就是2015年11月7日，我、王某、劉某、李某在北京市豐臺區(qū)石榴莊路蜀山竹海飯店談話時，李某自己所寫的欠條。我們沒有脅迫李某書寫欠條。這次見面是因?yàn)槔钅痴f要還錢，但是我和劉某到了飯店之后李某又說自己沒錢，因此我和王某就比較生氣，作為李某的長輩我們就開始罵李某。后來李某自己多次承諾要在2015年12月1日把錢還清，欠條是李某自愿寫的。
5.證人王某證言證明：十多年前，我家和李某家在崇文區(qū)居住的時候是鄰居。我和李某的父親李鳳山是多年的朋友，一直都有來往。李某小時候我也經(jīng)常帶著他玩，他還叫過我干爹。我認(rèn)識劉某，我和劉某的父母也是多年的朋友。
2015年下半年，我的朋友李某3帶著劉某來找我。劉某和我說她的父親劉秉杰因?yàn)槲颈蛔チ耍钅诚騽⒛骋?萬元說是能把劉秉杰撈出來，而且李某還從劉某處拿了二三十萬元說是做藥材生意。劉某說找不到李某了，因?yàn)槲液屠钅臣谊P(guān)系不錯，想讓我和李某3幫忙找到李某。我和李某3在北京市豐臺區(qū)西羅園李某的姥爺家找到了李某，我問李某有沒有從劉某處拿錢，李某承認(rèn)自己拿了劉某8萬元用于撈劉秉杰，還有二三十萬用于做藥材生意。我和李某3讓李某趕緊把錢還給劉某，李某承諾會盡快還錢，之后我們就走了。過了一陣子，到了李某承諾還錢的時候李某還沒有還錢，我就把李某、李某3、劉某約到了北京市豐臺區(qū)石榴莊路蜀山竹海飯店商議。在場的人只有我和李某、李某3、劉某。當(dāng)時劉某拿出了一張李某給劉某寫的借條，是寫在一張牛皮紙上的。李某承認(rèn)這張寫在牛皮紙上的借條是自己所寫。因?yàn)槲沂强粗钅硰男￠L大的，劉某的父母也都是我多年的朋友，李某做出這樣的事我很生氣，就罵李某做得不對。后來李某又說自己絕對會把錢還給劉某。劉某就要求李某再寫一張字據(jù)，李某就在一張A4紙上寫了一張新的欠條，之后我就回家了。后來我聽說李某因?yàn)樵p騙劉某被判刑了。
民警向我出示的第一張名為欠條，落款日期是2015年11月7日寫的字據(jù)，是李某在蜀山竹海飯店寫在A4紙上的字據(jù)。第二張名為借條，落款日期是2015年10月25日的字據(jù)，是劉某給我們看的李某曾經(jīng)寫給劉某的字據(jù)，是寫在牛皮紙上的。對于這兩張字據(jù)所提及的利潤分成我不清楚。我不知道劉某和李某是怎么商量的。李某2015年之前是同仁堂的職工，后來不知道什么原因被開除了。
在蜀山竹海飯店不存在逼迫李某簽署字據(jù)的行為。李某從小在我身邊長大的，還叫我干爹，李某做這樣的事我比較生氣，所以在飯店的時候我和李某3就罵了李某幾句，但不存在逼迫李某寫字據(jù)的行為，李某寫字據(jù)是他自愿的。
6.證人張某證言證明：我是北京同仁堂商業(yè)投資集團(tuán)有限公司安宮牛黃丸專銷公司副總經(jīng)理。2015年同仁堂主要銷售的是紅鐵盒包裝單丸裝安宮牛黃丸，2015年門市的銷售價格為560元人民幣一顆。還有一種“雙人工”的安宮牛黃丸，2015年門市的銷售價格為180元人民幣一顆。在市場上銷售量比較高的、使用較多的還是紅鐵盒包裝的安宮牛黃丸。
安宮牛黃丸由北京同仁堂科技發(fā)展有限公司負(fù)責(zé)生產(chǎn)，之后所有的流通、銷售都由我們公司負(fù)責(zé)。我們將安宮牛黃丸出售給大的經(jīng)銷商和我們直營的門店。個人不可以購買或批發(fā)，我們只供貨給固定的經(jīng)銷商。在我們將安宮牛黃丸出售給經(jīng)銷商之后，一些個人從經(jīng)銷商處取得貨源，再向外出售。我們公司給經(jīng)銷商的價格是365元每顆，這是最低價格。還有一種情況是我們公司批條可以從零售直營藥店以420元人民幣的價格拿到安宮牛黃丸，但這種情況非常少。從365元到560元之間有很大的加價浮度，但一般在市場上自由流通的“雙天然、包金衣”安宮牛黃丸價格為410元至430元不等，利潤大概在15%上下。如果倒賣安宮牛黃丸的人能以365元的價格拿到貨源，再以450元的價格出售，有可能達(dá)到20%的利潤，但這樣比大部分人的售價要高，不利于出售。如果倒賣同仁堂出品的包裝冬蟲夏草，有可能達(dá)到30%的利潤，但具體情況我不清楚。
7.銀行轉(zhuǎn)賬記錄證明：（1）劉某向李某2轉(zhuǎn)賬27.5萬元的情況；（2）被告人李某于案發(fā)后向劉某銀行賬戶還款3.5萬元的情況。
8.欠條證明：李某于2015年10月25日和2015年11月7日分兩次手寫的欠條情況。
9.工作說明證明：民警對李某是否經(jīng)營中藥材生意進(jìn)行取證時未查找到相關(guān)人證、物證，被告人李某亦無法提供自己從事中藥材生意的相關(guān)證明。
10.常住人口基本信息證明：被告人李某的戶籍信息情況。
11.公安機(jī)關(guān)出具的破案報告、到案經(jīng)過證明：本案破獲以及被告人李某于2019年3月12日被民警抓獲的情況。
12.刑事判決書及釋放證明書證明：被告人李某于2016年4月11日因詐騙被判處刑罰及釋放的情況。
13.被告人李某在庭審中供述證明：2015年7月左右，我找到劉某要了27.5萬元說是做藥材生意。當(dāng)時我說是借款，其實(shí)是騙的。之后我就拿著這些錢自己花了，沒有做藥材生意，也沒有還錢。劉某后來找我，我給劉某打了欠條，但到期后仍舊沒有還錢。在取保候?qū)徠陂g，我大概還了2萬多。
本院認(rèn)為，被告人李某騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予處罰。北京市豐臺區(qū)人民檢察院指控被告人李某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。辯護(hù)人的辯護(hù)意見本院酌予采納。鑒于被告人李某當(dāng)庭認(rèn)罪，并退賠被害人劉某部分錢款，故本院對其予以從輕處罰。根據(jù)被告人李某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十一條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年九個月，并處罰金人民幣三萬元。
(刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前2019年3月12日至2019年4月19日先行羈押的39日予以折抵。即自2020年8月22日起至2024年4月12日止。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。)
二、責(zé)令被告人李某退賠被害人劉某經(jīng)濟(jì)損失人民幣二十四萬元。
如不服本判決，可于接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向北京市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份、副本一份。
審 判 長 楊 堃
人民陪審員 何 靜
人民陪審員 仇潔瓊
二〇二〇年十一月五日
書 記 員 劉佳俊
