案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0114刑初585號(hào)
北京市昌平區(qū)人民檢察院以京昌檢一部刑訴〔2020〕189號(hào)起訴書指控被告人盧某某犯詐騙罪，于2020年8月3日向本院提起公訴。本院于2020年8月22日將本案轉(zhuǎn)為普通程序，后依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。北京市昌平區(qū)人民檢察院指派檢察員洪磊出庭支持公訴。被告人盧某某及其辯護(hù)人梁永富到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市昌平區(qū)人民檢察院指控，2019年2月至6月間，被告人盧某某在北京市昌平區(qū)、朝陽區(qū)、豐臺(tái)區(qū)、大興區(qū)等地，謊稱李某（另案處理）能夠辦理北京市機(jī)動(dòng)車搖號(hào)指標(biāo)，騙取張某人民幣（以下幣種均為人民幣）80000元、趙某100000元、田某110000元、朱某120000元、王某100000元、楊某200000元、袁某100000元，共計(jì)810000元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人盧某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，提請(qǐng)依法懲處。
庭審中，被告人盧某某認(rèn)可給起訴書指控的七名被害人辦理搖號(hào)指標(biāo)的事實(shí)及金額，表示自愿認(rèn)罪，但辯稱其是2019年4月之后才確定李某辦不了指標(biāo)。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見為，被告人盧某某在2019年2月份僅僅是懷疑李某無法辦理指標(biāo)，主觀上仍然是希望和追求李某能夠辦理，是在2019年4月份之后才確認(rèn)李某不能辦理，因此認(rèn)定盧某某主觀上具有詐騙故意的起始節(jié)點(diǎn)應(yīng)確定在2019年5月份，詐騙金額應(yīng)為40萬元，建議判處盧某某五至七年有期徒刑。
經(jīng)審理查明，2019年2月至6月間，被告人盧某某在北京市昌平區(qū)、朝陽區(qū)、豐臺(tái)區(qū)、大興區(qū)等地，謊稱能夠通過李某辦理北京市小客車搖號(hào)指標(biāo)，騙取張某80000元、趙某100000元、田某110000元、朱某120000元、王某100000元、楊某200000元、袁某100000元，共計(jì)810000元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的被告人盧某某的供述，被害人張某、趙某、田某、朱某、王某、楊某、袁某的陳述，證人李某、康某的證言，接報(bào)案及到案經(jīng)過，接受證據(jù)清單，銀行開戶信息及交易明細(xì)，北京市個(gè)人小客車配置指標(biāo)確認(rèn)通知書，車牌及選號(hào)圖片，機(jī)動(dòng)車信息查詢表，支付寶轉(zhuǎn)賬記錄，微信聊天、轉(zhuǎn)帳記錄，辦理指標(biāo)的合同，司法鑒定意見書，工作說明及被告人的身份證明材料等證據(jù)在案證實(shí)，足以認(rèn)定。
關(guān)于被告人盧某某辯稱2019年4月份才明知李某無法辦理小客車指標(biāo)及其辯護(hù)人所提盧某某具有詐騙故意的起始節(jié)點(diǎn)應(yīng)確定在2019年5月份，詐騙數(shù)額應(yīng)為40萬元的意見，經(jīng)查，在案有李某的證言證明其于2019年2月即明確告知盧某某辦理指標(biāo)的事要黃，讓盧某某不要再收錢，從2月份開始就沒有收到過盧某某辦理指標(biāo)的錢；有盧某某在偵查機(jī)關(guān)的供述稱于2019年2月份左右發(fā)現(xiàn)李某不能辦理京牌指標(biāo)，4月份確認(rèn)李某不能辦理；有盧某某與李某之間的轉(zhuǎn)賬記錄顯示，從2017年底至2019年1月初，盧某某有多筆向李某轉(zhuǎn)賬辦理小客車指標(biāo)錢款的記錄，但從2019年1月初之后，盧某某再也沒有給李某轉(zhuǎn)帳的記錄，盧某某于2019年2月至6月間收取涉案81萬元錢款后亦未將錢轉(zhuǎn)給李某，而是在收到錢當(dāng)日或者短期內(nèi)將絕大部分錢款投入酷狗商城或者用于個(gè)人消費(fèi)，相反在此期間李某給盧某某多次轉(zhuǎn)款用于退還其他客戶辦理指標(biāo)的費(fèi)用。盧某某當(dāng)庭表示，2019年1月份后因?yàn)榕吕钅侈k不了指標(biāo)所以不敢先把錢給李某，錢款大部分被其投入酷狗商城，其本意是希望李某能辦成，但不能合理解釋為何要將被害人的錢款用于自己投資和消費(fèi)。本院認(rèn)為，根據(jù)在案證據(jù)足以證實(shí)盧某某在自己沒有能力的情況下，承諾為上述被害人辦理指標(biāo)，在收取錢款后私自用于自己投資和消費(fèi)，后用發(fā)選號(hào)圖、車牌照等方式繼續(xù)蒙騙被害人的事實(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定盧某某對(duì)2019年2月至6月間收取的七名被害人錢款均具有詐騙的主觀故意，其詐騙金額應(yīng)為81萬元，故被告人及其辯護(hù)人的意見不予采納。
本院認(rèn)為，被告人盧某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，多次騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市昌平區(qū)人民檢察院指控被告人盧某某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立?？紤]被告人盧某某能夠如實(shí)供述部分犯罪事實(shí)，且表示自愿認(rèn)罪，對(duì)其予以從輕處罰。辯護(hù)人建議判處盧某某五至七年有期徒刑的意見不予采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第五十五條第一款，第五十六條第一款，第五十二條，第五十三條，第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人盧某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年二個(gè)月，剝奪政治權(quán)利二年，罰金人民幣十二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年10月27日起至2030年12月26日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人盧某某退賠被害人張某人民幣八萬元；退賠被害人趙某人民幣十萬元；退賠被害人田某人民幣十一萬元；退賠被害人朱某人民幣十二萬元；退賠被害人王某人民幣十萬元；退賠被害人楊某人民幣二十萬元；退賠被害人袁某人民幣十萬元。
如不服本判決，應(yīng)在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 劉曉燕
人民陪審員 王萬玲
人民陪審員 翟軍英
二〇二〇年十一月二十日
書 記 員 王若雨
