案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0114刑初683號(hào)
北京市昌平區(qū)人民檢察院以京昌檢一部刑訴〔2020〕226號(hào)起訴書(shū)指控被告人田某某犯詐騙罪，于2020年9月1日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市昌平區(qū)人民檢察院指派檢察員朱吉鵬出庭支持公訴，被告人田某某及其指定辯護(hù)人方遠(yuǎn)到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市昌平區(qū)人民檢察院指控：2017年11月至2019年2月間，被告人田某某伙同他人從事所謂民族資產(chǎn)解凍活動(dòng)，先后編造“李云龍家族”“100+1回105萬(wàn)”“陳立夫”“國(guó)際首富扶貧款”“花旗銀行轉(zhuǎn)賬費(fèi)200給50萬(wàn)”“許星時(shí)海外資產(chǎn)”“800億稅金眾籌”“2608億款眾籌”“國(guó)務(wù)院扶貧款”等項(xiàng)目，通過(guò)微信群等電信網(wǎng)絡(luò)社交工具發(fā)展會(huì)員，騙取會(huì)員錢(qián)財(cái)共計(jì)人民幣約47萬(wàn)余元（以下幣種均為人民幣）。期間，被告人田某某的下線之一于某在北京市昌平區(qū)十三陵鎮(zhèn)××等地向田某某轉(zhuǎn)賬。
2019年9月2日，被告人田某某被抓獲。
針對(duì)以上指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向本院移送了書(shū)證、證人證言、鑒定意見(jiàn)、被告人供述與辯解等證據(jù)材料，認(rèn)為被告人田某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
在法庭審理中，被告人田某某辯稱其沒(méi)有發(fā)展會(huì)員，是下面群主發(fā)展的，其不知道所參與的“民族資產(chǎn)解凍”類項(xiàng)目是假的，其沒(méi)有非法占有的目的，項(xiàng)目不是其虛構(gòu)的，對(duì)于指控于某向其轉(zhuǎn)賬“民族資產(chǎn)解凍”類項(xiàng)目共計(jì)人民幣47萬(wàn)余元的數(shù)額及用途其認(rèn)可，對(duì)于之前簽署的《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》不予認(rèn)可，其曾因參與民族資產(chǎn)解凍事業(yè)于2018年10月16日被北京市公安局房山分局刑事拘留，后于2018年11月22日被取保候?qū)?，都沒(méi)有認(rèn)定其構(gòu)成犯罪，其還于2019年3月以后向廣西省百色公安局檢舉過(guò)所參與的項(xiàng)目，認(rèn)為自己也是受害人。指定辯護(hù)人的意見(jiàn)為被告人田某某具有如實(shí)供述所犯罪行的情節(jié)，田某某文化水平不高，此次犯罪是在無(wú)知的情況下所為，田某某年紀(jì)較大，身體不太好，建議對(duì)田某某從寬處罰。
經(jīng)審理查明：被告人田某某自2017年9月起，伙同他人先后編造“李云龍家族”“100+1回105萬(wàn)”、“國(guó)際首富扶貧款”“花旗銀行轉(zhuǎn)賬費(fèi)200給50萬(wàn)”“許星時(shí)海外資產(chǎn)”“800億稅金眾籌”“2608億款眾籌”“國(guó)務(wù)院扶貧款”等項(xiàng)目，通過(guò)微信群等發(fā)展會(huì)員。其中，2017年11月至2019年2月，被告人田某某的下線之一于某在北京市昌平區(qū)十三陵鎮(zhèn)××等地向田某某轉(zhuǎn)賬會(huì)員的投資款項(xiàng)共計(jì)474224.42元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.被告人田某某在偵查階段的供述與辯解稱，其最開(kāi)始和鄭某一起做民族資產(chǎn)解凍事業(yè)，在鄭某的團(tuán)隊(duì)里做群主，當(dāng)時(shí)其手下有1000余人，做了好多項(xiàng)目都沒(méi)有放下款，自2017年9月開(kāi)始自己?jiǎn)胃?，之后有人陸續(xù)加入其團(tuán)隊(duì)。其團(tuán)隊(duì)有2萬(wàn)多人，共分為三個(gè)層級(jí)，其是第一級(jí)，手下有50個(gè)微信群主和一些負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)的人，這些人是第二級(jí)，第三級(jí)就是群主手下的會(huì)員，具體是多少其也不清楚。一般都是民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目的“老人”與其聯(lián)系，其覺(jué)得對(duì)方的項(xiàng)目可做，就在下面的群主群里推廣，讓群主們?nèi)ニ麄兪窒碌娜豪锿茝V，將需要交的錢(qián)統(tǒng)一交給其，其再匯給相應(yīng)的“老人”。其單干后做了太多項(xiàng)目，自己都記不清了，一個(gè)也沒(méi)有做成。其中有“陳立夫項(xiàng)目”每人收4元，收了5萬(wàn)人的，共計(jì)30萬(wàn)元左右；“扶貧辦主任的項(xiàng)目”每人收5元，收了2萬(wàn)多人的，共計(jì)11萬(wàn)左右；“國(guó)家銀保監(jiān)會(huì)項(xiàng)目”每人收100元，收了1萬(wàn)多人的，共計(jì)100多萬(wàn)元，后又每人收60元，收了約5000人的，24萬(wàn)元左右，其自己留下每人10元，大約5萬(wàn)元作為辦卡后給參與活動(dòng)人寄卡的費(fèi)用；“36山頭”每人收154元，收了2萬(wàn)多人的，共計(jì)300余萬(wàn)元；“國(guó)際梅協(xié)解凍民族資產(chǎn)項(xiàng)目”每人交15元、30元、35元，收了2萬(wàn)多人的，共計(jì)200余萬(wàn)元；“農(nóng)業(yè)銀行鉑金卡項(xiàng)目”每人交38元、43元，收了2萬(wàn)多人的，共計(jì)300余萬(wàn)元。2018年6月時(shí)有一個(gè)叫“陳永良”的男子給其打電話稱要與其合作，項(xiàng)目是國(guó)際梅協(xié)解凍一批民族資產(chǎn)，聘請(qǐng)其為國(guó)際梅協(xié)分支機(jī)構(gòu)梅花協(xié)會(huì)雅琴基金分會(huì)會(huì)長(zhǎng)，從2018年6月起每月給其發(fā)5000元工資。于某是其團(tuán)隊(duì)中的一個(gè)群主，其和于某之間不存在借貸關(guān)系，于某具體參與哪些項(xiàng)目記不清了，轉(zhuǎn)給其的錢(qián)其都轉(zhuǎn)給不同項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人了。其從事民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目使用過(guò)自己名下尾號(hào)6870的農(nóng)業(yè)銀行卡；尾號(hào)6332的建設(shè)銀行卡，該卡已掛失；尾號(hào)0623的郵政儲(chǔ)蓄卡；使用過(guò)微信昵稱田某某（微信號(hào)×××），微信昵稱李鳳淋（微信號(hào)×××），微信昵稱田某某（微信號(hào)×××）的微信號(hào)。
2.證人于某的證言證明，其大概在2014年5月份的時(shí)候加入一個(gè)叫“慈善富民”的微信群，領(lǐng)導(dǎo)叫陳某，群里宣傳一些項(xiàng)目都是交幾塊錢(qián)會(huì)返很多錢(qián)的那種，后來(lái)其在電視上看到陳某的直播報(bào)道知道被騙。2016年左右，一個(gè)當(dāng)時(shí)在“慈善富民”群里叫田某某的好友將其拉到一個(gè)微信群里，說(shuō)有“老人”和她聯(lián)系，“老人”說(shuō)國(guó)民黨撤退時(shí)留了一大筆錢(qián)存在匯豐銀行，這筆錢(qián)解凍回來(lái)需要一筆費(fèi)用，解凍回來(lái)分給大家錢(qián)，之后其就十幾塊錢(qián)的往項(xiàng)目里投錢(qián)。田某某總是往群里發(fā)一些關(guān)于民族資產(chǎn)解凍類的宣傳材料，2017年左右田某某說(shuō)做民族資產(chǎn)項(xiàng)目需要會(huì)員，讓其把之前的成員都找回來(lái)，其就從別人手里接管過(guò)一個(gè)群，后加入田某某團(tuán)隊(duì)管理群。田某某團(tuán)隊(duì)一共有2萬(wàn)多人。其是田某某團(tuán)隊(duì)40群的群主，負(fù)責(zé)向下面?zhèn)鬟_(dá)田某某的指令，統(tǒng)一收錢(qián)后交給田某某。其參與過(guò)“李云龍家族”“800億眾籌100+1”“36山頭”等項(xiàng)目，都是關(guān)于解凍民族資產(chǎn)類的，一共轉(zhuǎn)給田某某大概幾十萬(wàn)元。其向田某某轉(zhuǎn)的錢(qián)就是參與項(xiàng)目的成員的收費(fèi)，其和其成員從來(lái)沒(méi)有收益過(guò)。其有四個(gè)微信號(hào)，分別是微信昵稱于某137XXXXXXXX（微信號(hào)×××）、微信昵稱于某（微信號(hào)×××）、微信昵稱糖果（微信號(hào)×××）、微信昵稱于某（微信號(hào)×××），給田某某轉(zhuǎn)錢(qián)用其名下尾號(hào)4219農(nóng)業(yè)銀行卡和平安銀行賬戶（賬號(hào)不記得）。
3.證人龔某的證言證明，其于2017年11月份在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)田某某，之后跟著田某某做民族大業(yè)的事情。民族資產(chǎn)解凍就是有一些國(guó)民黨時(shí)期的“老人”有很多資金在美國(guó)，要想把錢(qián)弄回國(guó)，需要一定的解凍資金，包括個(gè)人所得稅、印花稅等，組織會(huì)員交這些錢(qián)，每單幾塊到幾十塊不等。田某某任命其為“民族大業(yè)資金解凍”的副會(huì)長(zhǎng)，田某某是會(huì)長(zhǎng)。會(huì)長(zhǎng)的職責(zé)是統(tǒng)籌管理所有群里的報(bào)單情況、收取所有群里的報(bào)單款項(xiàng)、所有的項(xiàng)目也是由會(huì)長(zhǎng)向下傳播；副會(huì)長(zhǎng)的職責(zé)是將會(huì)長(zhǎng)下發(fā)的項(xiàng)目通知各群群主，督促他們報(bào)單；群主主要負(fù)責(zé)在群里發(fā)民族資產(chǎn)解凍的項(xiàng)目、讓大家報(bào)單；督察的職責(zé)是巡視群里、負(fù)責(zé)紀(jì)律、有會(huì)員在群里說(shuō)他們是詐騙等的話，就去教育會(huì)員。其協(xié)助田某某工作，管理“田某某平臺(tái)”這個(gè)群，里面有2萬(wàn)多人。田某某和其說(shuō)有什么項(xiàng)目，其就在群里發(fā)通知，統(tǒng)計(jì)有多少人報(bào)單，統(tǒng)計(jì)完再向田某某匯報(bào)，報(bào)單的錢(qián)直接打給田某某，不經(jīng)其手，其參與的民族資產(chǎn)解凍沒(méi)有成功的。
4.證人高某的證言證明，其于2017年12月份左右成為田某某團(tuán)隊(duì)的會(huì)員，田某某是領(lǐng)導(dǎo)。2018年8月初，其與田某某聯(lián)系，到北京田某某的住處找她，想知道民族資產(chǎn)解凍這件事真假，在田某某的住處，其每天聽(tīng)到田某某一直在打電話，主要內(nèi)容是聯(lián)系人要項(xiàng)目和要錢(qián)。項(xiàng)目都是一些自稱是財(cái)政部、扶貧辦、民政部領(lǐng)導(dǎo)人和一些自稱是國(guó)民黨元老的人給田某某打電話介紹，他們都知道田某某掌握大量會(huì)員，將項(xiàng)目告訴田某某，田某某再將項(xiàng)目告訴龔某，龔某再發(fā)給各個(gè)群主，群主發(fā)布到群里。其聽(tīng)說(shuō)田某某手下有幾百個(gè)群，2萬(wàn)多會(huì)員，會(huì)員交完錢(qián)后統(tǒng)一交給田某某，田某某說(shuō)她會(huì)上交。其參與了好幾個(gè)項(xiàng)目，投了1000多元，沒(méi)有得到錢(qián)。
5.證人劉某的證言證明，其于2017年4月在山東老家通過(guò)網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了一個(gè)叫田某某的人，田某某說(shuō)有一個(gè)“老人”的單子讓其當(dāng)群主，然后田某某就在群主群里發(fā)一些項(xiàng)目，項(xiàng)目是每人投資15元、20元的能夠返還30元、40元的，具體名稱記不清了，田某某讓群主們轉(zhuǎn)發(fā)下去，然后就在群里收錢(qián)，再轉(zhuǎn)給田某某，其為田某某報(bào)過(guò)單，田某某一直沒(méi)有返錢(qián)，至2018年3月其不認(rèn)可田某某宣傳的項(xiàng)目，覺(jué)得是騙人的，就不干了。
6.華利信（北京）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)證明，鑒定機(jī)構(gòu)對(duì)田某某參與金額以及各項(xiàng)目的時(shí)間及資金情況進(jìn)行司法會(huì)計(jì)鑒定。其中于某自2018年2月6日至2018年10月6日共轉(zhuǎn)給田某某“36山頭”“年終發(fā)放8+1項(xiàng)目”“海山基金會(huì)會(huì)費(fèi)項(xiàng)目”“李云龍家族項(xiàng)目”等十一個(gè)項(xiàng)目，共計(jì)153358.5元。
7.協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、銀行交易明細(xì)證明，田某某尾號(hào)為9684工商銀行卡、尾號(hào)為6332建設(shè)銀行卡、尾號(hào)為0623郵政儲(chǔ)蓄卡、尾號(hào)為6870農(nóng)業(yè)銀行卡（原卡尾號(hào)為7677）、尾號(hào)為6311農(nóng)業(yè)銀行卡的開(kāi)戶信息和交易明細(xì)。于某尾號(hào)為4219農(nóng)業(yè)銀行卡、尾號(hào)為6446平安銀行卡的交易明細(xì)。
其中于某尾號(hào)為4219的農(nóng)業(yè)銀行卡自2017年11月18日至2018年10月14日在排除司法會(huì)計(jì)審計(jì)過(guò)的款項(xiàng)后，還向田某某尾號(hào)7677的農(nóng)業(yè)銀行卡、尾號(hào)6311的農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬287023.32元。
8.手機(jī)轉(zhuǎn)賬截圖證明，于某自2017年11月至2019年2月通過(guò)支付寶、微信向田某某進(jìn)行轉(zhuǎn)賬的情況。轉(zhuǎn)賬方為于某，收款人為田某某，在支付寶轉(zhuǎn)賬說(shuō)明中標(biāo)記有“海山基金會(huì)”“800億稅金眾籌”“李云龍家族”等項(xiàng)目名稱。其中排除在司法會(huì)計(jì)審計(jì)和于某農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬中計(jì)算過(guò)的款項(xiàng)后，還有33349.5元。
9.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單證明，民警于2019年10月19日向騰訊公司調(diào)取田某某、于某等人微信賬戶、QQ郵箱中往來(lái)信件、資金交易等的情況。
其中2019年1月9日至2019年2月5日，于某微信號(hào)×××和微信賬號(hào)×××分別向田某某微信賬號(hào)×××轉(zhuǎn)賬493.1元。
田某某QQ郵箱賬號(hào)×××@qq.com中郵件顯示有標(biāo)記為“田某某團(tuán)隊(duì)人員名單154128人”“田某某團(tuán)隊(duì)176855人”等名單和向田某某轉(zhuǎn)賬的截圖。
10.扣押決定書(shū)、扣押筆錄、扣押清單證明，民警于田某某處扣押金色MEIZU牌手機(jī)一部、粉色VIVO牌手機(jī)一部及藍(lán)色華為牌手機(jī)一部的情況。
11.北京通達(dá)法正司法鑒定中心司法鑒定意見(jiàn)書(shū)證明，對(duì)檢材1（粉色VIVO牌）手機(jī)、檢材2（金色MEIZU牌）手機(jī)、檢材3（藍(lán)色華為牌）手機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)，結(jié)果在檢材1中未獲取微信、支付寶交易記錄，在檢材2中獲取微信賬號(hào)“田某某/×××”和支付寶賬號(hào)“×××”自2018年1月至2019年9月的交易記錄情況，在檢材3中獲取微信賬號(hào)“田某某/×××”和支付寶賬號(hào)“×××”自2018年1月至2019年9月的交易記錄情況。
12.協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)證明，民警將田某某持有的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行尾號(hào)6870卡內(nèi)余額凍結(jié)的情況。
13.到案經(jīng)過(guò)、寄押證明書(shū)證明，民警于2019年9月2日在遼寧省沈陽(yáng)市第九醫(yī)院人民院將田某某抓獲，在到案過(guò)程中，田某某始終予以配合，沒(méi)有拒絕、阻礙、抗拒、逃跑行為。被告人田某某于2019年9月3日被送至沈陽(yáng)市第一看守所臨時(shí)羈押，于同年9月5日出所。
14.戶籍查詢信息、網(wǎng)上比對(duì)工作說(shuō)明、電話記錄查詢單證明，被告人田某某的身份情況及其不是在逃人員。
以上證據(jù)相互印證，能夠證明本院所查明的事實(shí)，對(duì)上證據(jù)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人田某某伙同他人，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市昌平區(qū)人民檢察院指控被告人田某某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。關(guān)于被告人田某某認(rèn)為其不明知所參與的項(xiàng)目是虛假的，所收款項(xiàng)均轉(zhuǎn)給上線，沒(méi)有獲利，因此不構(gòu)成詐騙罪及指定辯護(hù)人認(rèn)為田某某此次犯罪是在無(wú)知的情況下所為的意見(jiàn)，經(jīng)查證人龔某、高某、劉某、于某的證言與被告人田某某在偵查階段的供述與辯解可以證實(shí)，田某某在自己成立團(tuán)隊(duì)之前曾參與過(guò)其他“民族資產(chǎn)解凍”團(tuán)隊(duì)，所參與多個(gè)項(xiàng)目均無(wú)回款，此后其不但未停止，反而自2017年9月開(kāi)始成立自己的團(tuán)隊(duì)，從事“民族資產(chǎn)解凍事業(yè)”直至被抓，期間無(wú)一項(xiàng)目返款。田某某管理著下面多名群主，其中包括于某，田某某在接到項(xiàng)目后將信息下發(fā)給群主，讓群主組織、統(tǒng)計(jì)會(huì)員報(bào)單，收取錢(qián)款群主均轉(zhuǎn)給田某某，雖田某某將大部分錢(qián)款轉(zhuǎn)給上線，但也有以郵寄費(fèi)、路費(fèi)、參宿費(fèi)等名目自留下部分錢(qián)款。田某某團(tuán)隊(duì)發(fā)展會(huì)員達(dá)2萬(wàn)余人，面對(duì)數(shù)量如此之大的會(huì)員投資項(xiàng)目，其對(duì)轉(zhuǎn)發(fā)的項(xiàng)目亦未盡到核實(shí)義務(wù)。2018年10月田某某因參與“民族資產(chǎn)解凍”一事曾被刑事拘留，被取保候?qū)徍笃淙岳^續(xù)組織參與。綜上可見(jiàn)，田某某主觀上具有詐騙的故意，故對(duì)其辯解及指定辯護(hù)人關(guān)于田某某此次犯罪是在無(wú)知的情況下所為的意見(jiàn)，本院不予采信。關(guān)于被告人田某某當(dāng)庭辯稱其有向廣西省百色公安局檢舉揭發(fā)其上線詐騙的行為，因田某某與其上線系共同犯罪，其向公安機(jī)關(guān)提供所持有關(guān)于上線的材料屬于其應(yīng)如實(shí)供述的部分，不能認(rèn)定為立功。關(guān)于指定辯護(hù)人認(rèn)為被告人田某某到案后如實(shí)供述所犯罪行的意見(jiàn)，經(jīng)查田某某到案后雖如實(shí)供述其客觀行為，但對(duì)于其主觀故意一直予以否認(rèn)，不能認(rèn)定為如實(shí)供述，故對(duì)該意見(jiàn)，本院不予采信。關(guān)于指定辯護(hù)人認(rèn)為被告人田某某年齡較大，身體不好，建議對(duì)其從輕處罰的意見(jiàn)，本院在量刑酌予考慮。根據(jù)被告人田某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，第五十二條，第五十三條，第六十四條，第六十一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人田某某犯詐騙罪，判處有期徒刑六年六個(gè)月，罰金人民幣七萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年9月2日起至2026年3月1日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人田某某退賠人民幣四十七萬(wàn)四千二百二十四元四角二分，發(fā)還各被害人。
三、在案凍結(jié)被告人田某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)×××）內(nèi)余額及孳息用于執(zhí)行本判決責(zé)令退賠項(xiàng)；在案扣押手機(jī)三部，作為證據(jù)予以留存。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 王 佳
人民陪審員 康愛(ài)新
人民陪審員 李 靜
二〇二〇年十一月三十日
書(shū) 記 員 張文燕
