審理法院：綏化市中級人民法院
案號：（2020）黑12刑終24號
案件類型：刑事 判決
審判日期：2020-01-20
案由：詐騙罪
審理經(jīng)過
黑龍江省肇東市人民法院審理黑龍江省肇東市人民檢察院指控被告人李某某犯詐騙罪一案，于2019年11月21日作出（2019）黑1282刑初520號刑事判決。宣判后，李某某提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷、訊問李某某，審查上訴理由。依法決定不開庭審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審法院審理查明：2019年6月10日，肇東市公安局接到中央督導(dǎo)組文號為【2019】766號文件《關(guān)于楊某舉報張亞權(quán)、佘春雨涉嫌違法犯罪線索》的線索督辦單，肇東市公安局工作人員，在對舉報人丈夫被告人李某某舉報的問題進行核查時，發(fā)現(xiàn)李某某的實際年齡與身份證上的年齡嚴重不符，并且該人有兩個身份證信息，一個身份信息是李某某，另一身份信息叫李某2，身份證號碼。經(jīng)工作，李某某原名李某2，該人于2008年7月9日在肇東市正陽派出所辦理的出生年月變更，變更出生日期后現(xiàn)使用的身份信息，變更出生日期后現(xiàn)使用的身份信息李某某（身份證號碼為）。工作人員在龍某系統(tǒng)上查詢李某某的兩個身份信息時，獲知李某21965年出生的身份信息在變更戶籍信息后的2010年其仍使用此身份信息辦理了A1型機動車駕駛證。經(jīng)肇東市公安局工作人員進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)該人于2008年10月17日使用從他人手中購買偽造的檔案并以超出其實際年齡十余歲的身份信息，繳納社會養(yǎng)老保險，從2010年至今已騙取社會養(yǎng)老保險金人民幣279532.78元，除去其已繳納的人民幣24551.45元，實際獲得人民幣254981.33元。經(jīng)哈爾濱市刑事技術(shù)支隊鑒定，三份干部履歷表與中國建設(shè)銀行職工工資變動審批表上的印某與樣本印某不是同一印章所蓋印。
案發(fā)后，肇東市公安局掃黑除惡專案組工作人員迅速展開調(diào)查，2019年7月17日掃黑專案組工作人員通知李某某到肇東市公安局核實情況，在肇東市公安局將被告人李某某傳喚到案。
另查明，被告人李某某的近親屬于2019年11月5日向肇東市社會保險事業(yè)管理局返還李某某詐騙的養(yǎng)老金291333.52元。
上述事實有原公訴機關(guān)提供并經(jīng)原審法院當(dāng)庭質(zhì)證、認證的下列證據(jù)予以證實：
1、戶籍證明證實被告人李某某的刑事責(zé)任年齡及基本身份信息。
2、抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過證實被告人李某某到案經(jīng)過。
3、情況說明證實被告人李某某戶籍信息在公安機關(guān)辦理變更過程中存在違規(guī)辦理的問題，現(xiàn)將該線索移交至肇東市公安局紀檢監(jiān)察室查辦。
4、在逃說明證實李某某交代的其參保案是通過一王姓出租車司機為其偽造的，李某某付給王姓出租車司機800人民幣作為報酬，因工作未能查實王姓出租車司機的真實身份，該人在逃。
5、證明證實李某2，男，1965年出生，中共黨員，1989年從部隊轉(zhuǎn)業(yè)分配到建行工作，曾任保衛(wèi)股守庫員、司機等職務(wù)。李某某（），未曾在建行工作。2003年建設(shè)銀行進行人事與激勵約束機制改革，李某2同志自愿提出與建行解除勞動關(guān)系，個人檔案早已被本人領(lǐng)走，建行已經(jīng)沒有了他的檔案。
6、常住人口基本信息證實李某3為李某某父親身份信息，李雙為李某某的哥哥。
7、線索移交證明證實“602”專案組在梳理李某某涉嫌詐騙案中發(fā)現(xiàn)了李某某信息在公安機關(guān)辦理變更過程中，存在違規(guī)辦理的問題，現(xiàn)將該條線索移交至肇東市公安局紀檢監(jiān)察室查辦。
8、證明證實中國建設(shè)銀行黑龍江省肇東市支行字樣的公章已于2005年3月2日交至綏化分行，不再使用。該印章已銷毀，無法提供該印章原件及印模。
9、變動歷史信息證實2008年7月9日李某某身份信息申請變更，身份證號碼由變更為。
10、情況說明證實證實肇東公安局工作人員于2019年7月到肇東市社保局，調(diào)取李某某參加養(yǎng)老保險檔案復(fù)印件27頁。
11、養(yǎng)老保險審批表，建行職工工資變動審批表，參保人員退休審批證實李某某認定出生時間為1949年8月。
12、養(yǎng)老離退休基本情況表證實李某某出生日期為1949年8月1日，退休金為3305元。
13、黑龍江省社保金信息卡、職工基本養(yǎng)老保險個人賬戶卡、黑龍江省參加基本養(yǎng)老保險人員歷年繳費工資指數(shù)計算表證實李某某繳納養(yǎng)老保險情況。
14、干部履歷表、勞動合同書證實李某某工作變動情況。
15、常住人口登記卡、更改戶口項目通知書、主項變更申報登記表證實李某某將出生日期由1965年8月1日變更為1949年8月1日。
16、人員檔案證實證實李某某的駕駛證信息為。
17、賬戶交易明細證實李某某的肇東市支行養(yǎng)老金發(fā)放情況。
18、未采集手機信息說明證實公安機關(guān)無法采集到被告人李某某的手機信息。
19、肇東市公安局吸毒現(xiàn)場檢測報告書證實在李某某尿液中未檢測出吸毒。
20、情況說明證實李某某，男，身份證號碼，該人于2008年10月20日以個體名義參加養(yǎng)老保險，1996年1月至2009年8月共繳納社保費24551.45元。于2008年9月辦理退休手續(xù)，截止2019年9月共發(fā)放養(yǎng)老保險金290373.52元。
21、基本養(yǎng)老保險專用收據(jù)證實被告人李某某分別于2008年10月21日、2008年10月29日繳納基本養(yǎng)老保險費17770.25元、3877.20元。
22、離退休養(yǎng)老金返還清單、中國銀行存款回單證實李某某于2019那年11月5日退還其詐騙的養(yǎng)老金291333.52元。
23、證人楊某的證言其與被告人是夫妻關(guān)系，李某某今年57或者58歲，他有一個身份證顯示是1949年出生的，李某某參加了社會保險，具體交多少錢、領(lǐng)多少錢，其本人不清楚。
24、證人李某1的證言證實其2008年10月份在肇東市社會現(xiàn)報事業(yè)管理局養(yǎng)老股工作，負責(zé)個體參保工作，其不認識李某某，李某某或者他的親屬拿著檔案辦理的社保金，其沒有審查檔案真?zhèn)蔚呢?zé)任和權(quán)利，沒有發(fā)現(xiàn)李某某參保的檔案存在偽造問題。
25證人姚克江、田某、冷某、張某的證言與李某1證言證實內(nèi)容基本一致。
26、被告人李某某的供述和辯解證實其戶籍出生日期是1965年8月1日，其當(dāng)兵和工作都是用的1965年出生的身份信息，身份證號碼為。其稱本人年齡從1965年改到1949年及戶口、身份信息的變更不是其本人申請和辦理的，是正陽派出所給其整錯了。其被銀行買斷后，檔案丟了，其找到一個姓王的出租車司機花了800元辦了一套1949出生的檔案，其用這個1949年出生的檔案辦理的社保，其一共交了8萬多元的社保費，領(lǐng)了多少錢記不清楚額，現(xiàn)在每個月大約3000多元。
27、哈爾濱市公安局刑事技術(shù)支隊鑒定書證實三份干部履歷表與中國建設(shè)銀行職工工資變動審批表上的印某與樣本印某不是同一印章所蓋印。
一審法院認為
原審法院認為，被告人李某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙取國有財物，數(shù)額巨大，情節(jié)嚴重，其行為構(gòu)成詐騙罪。依照《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第三款、第六十七條第三款、第六十一條、最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條第一款、第四條第（一）項、第八條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決：被告人李某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金50000元。
上訴人上訴情況
上訴人李某某以原審法院量刑過重為由提出上訴。
本院查明
經(jīng)本院審理查明，原審法院判決認定上訴人李某某犯詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分。定案證據(jù)已在原審?fù)徶谐鍪静①|(zhì)證、認證，證據(jù)來源合法，內(nèi)容客觀真實，經(jīng)審查屬實，本院予以確認。
本院認為
本院認為，上訴人李某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙取國家社保資金，數(shù)額巨大，其行為已經(jīng)構(gòu)成詐騙罪。上訴人李某某經(jīng)公安機關(guān)電話通知到案，到案后能如實供述犯罪事實，系自首。依法應(yīng)當(dāng)從情處罰。案發(fā)后上訴人李某某積極主動退回社保資金，應(yīng)依法酌情對其從輕處罰?？紤]上訴人李某某能夠認罪認罰、悔罪，主觀惡性不大，社區(qū)矯正機構(gòu)建議對其適用非監(jiān)禁刑，對其適用緩刑對居住社區(qū)沒有重大不良影響，依法可對其適用緩刑。根據(jù)上訴人李某某的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)及對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百三十六條第一款第（二）項的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、撤銷黑龍江省肇東市人民法院（2019）黑1282刑初520號刑事判決；
二、上訴人李某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金五萬元。
（緩刑考驗期自判決確定之日起計算，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
本判決為終審判決。
審判人員
審判長 王偉剛
審判員 許 雷
審判員 楊照娜
二〇二〇年一月二十日
法官助理霍望
書記員于曉峰
