審理法院：南靖縣人民法院
案號：（2020）閩0627刑初9號
案件類型：刑事 判決
審判日期：2020-01-16
案由：詐騙罪
審理經(jīng)過
被告人王某某1、郭某某2被控詐騙一案，福建省南靖縣人民檢察院于2019年12月31日以靖檢訴刑訴[2019]415號起訴書向本院提起公訴并建議適用簡易程序?qū)徖?，本院?020年1月2日立案，依法組成合議庭，適用簡易程序，于2020年1月16日公開開庭審理了本案，南靖縣人民檢察院指派檢察員胡妮君出庭支持公訴，被告人王某某1、郭某某2到庭參加訴訟。
現(xiàn)已審理終結(jié)。
本院查明
經(jīng)審理查明，一、2008年12月至2013年1月，曾樹榮（已判決）通過在中國臺灣地區(qū)設立用于實施詐騙活動的網(wǎng)絡服務器，實現(xiàn)在大陸地區(qū)虛擬中國臺灣地區(qū)電話號碼，在廈門市湖里區(qū)祥店里5號幸福生活第二城設置詐騙窩點，設置“行政組”、“秘書組”等組別，組織被告人王某某1以及吳志娟、陳巧燕（均已判決）等人在內(nèi)的人員通過網(wǎng)絡電話隨機撥打中國臺灣地區(qū)電話，針對不特定男性以假意交友的方法實施電信詐騙。
該詐騙團伙具體詐騙方式是：由秘書組成員假冒中國臺灣地區(qū)年輕女子，隨機撥打臺灣地區(qū)電話，以臺灣男性為聊天對象，以酒店女員工等虛假身份與對方聊天談感情，建立所謂“男女朋友”關系，待時機成熟后再以需要業(yè)績或者家人生病需要用錢等理由向被害人騙取錢款。
如被害人要求見面，“秘書”則“下單”給“行政組”人員，由“行政組”人員聯(lián)系“控臺組”，由“控臺組”安排臺灣地區(qū)的公關小姐以“秘書”之前與被害人聊天時的身份并根據(jù)聊天時獲取的信息進一步誘騙被害人到指定的中國臺灣地區(qū)酒店“消費”或者以其他各種理由騙取被害人錢款，后中國臺灣地區(qū)詐騙團伙再按預先的約定分贓給中國大陸地區(qū)詐騙團伙。
期間，被告人王某某1于2010年8月至2011年1月在該詐騙窩點擔任“秘書組”秘書，負責撥打詐騙電話參與實施詐騙。
具體事實如下：
1.2010年8月，被告人王某某1參與詐騙，非法獲利人民幣300元。
2.2010年9月，被告人王某某1參與詐騙臺幣20萬元，非法獲利人民幣3707元。
3.2010年10月，被告人王某某1參與詐騙臺幣13萬元，非法獲利人民幣2728元。
4.2010年11月，被告人王某某1參與詐騙臺幣14萬元，非法獲利人民幣3007元。
5.2010年12月，被告人王某某1參與詐騙臺幣14萬元，非法獲利人民幣3107元。
6.2011年1月，被告人王某某1參與詐騙臺幣14萬元，非法獲利人民幣2955元。
以上，被告人王某某1在幸福生活第二城共參與詐騙臺幣75萬元，非法獲利人民幣15804元。
二、2009年8月至2013年1月，肖嘉吟（另案處理）以同樣方法在廈門市湖里區(qū)大唐商務中心二樓設置詐騙窩點實施詐騙。
期間，被告人王某某1于2011年2月至2011年11月參與詐騙，被告人郭某某2于2011年3月至2011年8月參與詐騙，均擔任“秘書組”秘書，負責撥打詐騙電話。
具體事實如下：
（一）被告人王某某1共參與詐騙臺幣58萬元，非法獲利人民幣31367元。
具體如下：
1.2011年2月，被告人王某某1參與詐騙臺幣8萬元，非法獲利人民幣4054元。
2.2011年3月，被告人王某某1參與詐騙臺幣5萬元，非法獲利人民幣2850元。
3.2011年4月，被告人王某某1參與詐騙臺幣4萬元，非法獲利人民幣2420元。
4.2011年5月，被告人王某某1參與詐騙臺幣4萬元，非法獲利人民幣2500元。
5.2011年6月，被告人王某某1參與詐騙臺幣4萬元，非法獲利人民幣2500元。
6.2011年7月，被告人王某某1參與詐騙臺幣21萬元，非法獲利人民幣9000元。
7.2011年8月，被告人王某某1參與詐騙臺幣4萬元，非法獲利人民幣2500元。
8.2011年9月，被告人王某某1參與詐騙臺幣5萬元，非法獲利人民幣2900元。
9.2011年10月，被告人王某某1參與詐騙臺幣2萬元，非法獲利人民幣1359元。
10.2011年11月，被告人王某某1參與詐騙臺幣1萬元，非法獲利人民幣1284元。
（二）被告人郭某某2共參與詐騙臺幣2萬元，非法獲利人民幣5640元。
具體如下：
1.2011年3月，被告人郭某某2參與詐騙，非法獲利人民幣1000元。
2.2011年5月，被告人郭某某2參與詐騙，非法獲利人民幣940元。
3.2011年6月，被告人郭某某2參與詐騙臺幣2萬元，非法獲利人民幣1700元。
4.2011年7月，被告人郭某某2參與詐騙，非法獲利人民幣1000元。
5.2011年8月，被告人郭某某2參與詐騙，非法獲利人民幣1000元。
綜上，被告人王某某1參與詐騙金額共計臺幣133萬元，折合人民幣273714元，非法獲利人民幣47171元；被告人郭某某2參與詐騙金額共計臺幣2萬元，折合人民幣4116元，非法獲利人民幣5640元。
（以上臺幣與人民幣中間價均按每100臺幣兌換20.58元人民幣計算）。
另查明，2018年3月15日，被告人郭某某2主動到南靖縣公安局刑偵大隊投案，并如實供述了罪行；2019年1月16日，被告人王某某1在廈門市同安區(qū)青年陽光酒店被抓獲。
二被告人到案后，南靖縣公安局刑事偵查大隊向王某某1扣押涉案款項人民幣47000元、向郭某某2扣押涉案款項人民幣5640元。
在本案審理期間，王某某1向本院退繳違法所得人民幣171元，王某某1、郭某某2分別向本院預繳案件相關款項9000元、5000元用于折抵罰金。
2020年1月16日，王某某1、郭某某2在律師鄭枝南的見證下，自愿向公訴機關簽署認罪認罰具結(jié)書，表示知悉并認可公訴機關起訴書所指控的犯罪事實和罪名，以及對王某某1在有期徒刑一年九個月至二年三個月幅度內(nèi)量刑，并處罰金，可適用緩刑，對郭某某2單處罰金的量刑建議。
上述事實，被告人王某某1、郭某某2在開庭審理過程中亦無異議，并有經(jīng)庭審查證屬實的靖縣公安局調(diào)取證據(jù)通知書、臺幣折算人民幣的牌價碼表；現(xiàn)場照片；銀行賬戶交易明細；辨認筆錄；戶籍證明；（2018）閩0627刑初291號刑事判決書；認罪認罰從寬制度告知書、具結(jié)書；本院標的款票據(jù)；南靖縣公安局刑事偵查大隊扣押清單；南靖縣公安局出具的投案證明書、到案經(jīng)過說明；違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說明；同案犯曾樹榮、肖嘉吟以及被告人王某某1、郭某某2在偵查階段的供述等證據(jù)予以證實，足以認定。
本院認為
本院認為，被告人王某某1、郭某某2以非法占有為目的，伙同他人虛構(gòu)事實、隱瞞真相，在中國大陸地區(qū)利用顯示中國臺灣地區(qū)電話號碼的網(wǎng)絡電話，隨機撥打臺灣地區(qū)的電話，針對不特定人實施電信詐騙，其中王某某1的犯罪數(shù)額巨大，郭某某2犯罪數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。
王某某1、郭某某2受雇請參與實施電信詐騙，在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依法應當從輕、減輕處罰；郭某某2具有自首情節(jié)，王某某1歸案后能如實供述犯罪事實，二被告人均自愿認罪認罰，依法均可以從輕、從寬處罰，多次對不特定多數(shù)人實施詐騙，危害較大，依法應當從嚴懲處；能退繳個人全部違法所得及預繳案件相關款項用于折抵罰金，具有悔罪表現(xiàn)，可以酌情從輕處罰。
本院綜合考慮王某某1、郭某某2的犯罪事實、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，決定對被告人王某某1減輕處罰并宣告緩刑，依法實行社區(qū)矯正，對被告人郭某某2從輕處罰，單處罰金。
依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第七十六條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條、最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人王某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑一年九個月，緩刑二年；并處罰金人民幣二萬四千元，罰金已繳交九千元，余款一萬五千元限于本判決生效后十日內(nèi)繳納（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算）；二、被告人郭某某2犯詐騙罪，判處罰金人民幣五千元（罰金已繳納）；三.被告人王某某1、郭某某2個人違法所得分別為人民幣四萬七千一百七十一元、五千六百四十元，均予以追繳（已追繳），由扣押款項的辦案機關依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向福建省漳州市中級人民法院提出上訴。
書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 游 艷人民陪審員 吳景華人民陪審員 洪紅花二〇二〇年一月十六日法官助理鄭林娜書記員曾瑩瑩附相關法律、司法解釋條文：1.《中華人民共和國刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。
本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處;應當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。
第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。
第五十二條判處罰金，應當根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)額。
第五十三條罰金在判決指定的期限內(nèi)一次或者分期繳納。
期滿不繳納的，強制繳納。
對于不能全部繳納罰金的，人民法院在任何時候發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可以執(zhí)行的財產(chǎn)，應當隨時追繳。
由于遭遇不能抗拒的災禍等原因繳納確實有困難的，經(jīng)人民法院裁定，可以延期繳納、酌情減少或者免除。
第六十一條對于犯罪分子決定刑罰的時候，應當根據(jù)犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照本法的有關規(guī)定判處。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財物，應當予以追繳或者責令退賠;對被害人的合法財產(chǎn)，應當及時返還;違禁品和供犯罪所用的本人財物，應當予以沒收。
沒收的財物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。
第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。
對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。
其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第七十二條對于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時符合下列條件的，可以宣告緩刑，對其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人，應當宣告緩刑：(一)犯罪情節(jié)較輕;(二)有悔罪表現(xiàn);(三)沒有再犯罪的危險;(四)宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響。
宣告緩刑，可以根據(jù)犯罪情況，同時禁止犯罪分子在緩刑考驗期限內(nèi)從事特定活動，進入特定區(qū)域、場所，接觸特定的人。
被宣告緩刑的犯罪分子，如果被判處附加刑，附加刑仍須執(zhí)行。
第七十三條拘役的緩刑考驗期限為原判刑期以上一年以下，但是不能少于二個月。
有期徒刑的緩刑考驗期限為原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。
第七十六條對宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗期限內(nèi)，依法實行社區(qū)矯正，如果沒有本法第七十七條規(guī)定的情形，緩刑考驗期滿，原判的刑罰就不再執(zhí)行，并公開予以宣告。
2.《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。
各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展狀況，在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi)，共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標準，報最高人民法院、最高人民檢察院備案。
3.《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。
