案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0107刑初231號(hào)
北京市石景山區(qū)人民檢察院以京石檢二部刑訴〔2020〕30號(hào)起訴書指控被告人栗某某犯詐騙罪向本院提起公訴，本院于2020年10月1日立案，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市石景山區(qū)人民檢察院指派檢察員牛靜出庭支持公訴，被告人栗某某及其辯護(hù)人姜亮到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市石景山區(qū)人民檢察院指控：
2020年4月至5月，被告人栗某某虛構(gòu)能夠幫助被害人馬某等人公司成為濟(jì)南歷下大潤發(fā)超市墊資商的事實(shí)，騙取被害人馬某等人信任，后被害人馬某在北京市石景山區(qū)魯谷南路附近通過銀行轉(zhuǎn)賬方式向被告人栗某某給付錢款共計(jì)人民幣166.4599萬元。后栗某某將該款項(xiàng)用于償還欠款及個(gè)人消費(fèi)。
被告人栗某某于2020年7月8日被公安機(jī)關(guān)抓獲。
針對上述指控，公訴機(jī)關(guān)提供了微信聊天記錄、銀行交易明細(xì)、合同、被害人陳述、證人證言、辨認(rèn)筆錄、行政處罰決定書及被告人供述與辯解等證據(jù)材料，認(rèn)為被告人栗某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，提請本院依法懲處。
被告人栗某某對公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及事實(shí)均提出異議，主要辯解是：其向濟(jì)南歷下大潤發(fā)超市引薦了馬某等人的公司為墊資商，后將馬某等人的貨款挪作他用進(jìn)行資金周轉(zhuǎn)，其不構(gòu)成詐騙罪。
被告人栗某某的辯護(hù)人姜亮對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均提出異議，主要辯護(hù)意見是：被告人栗某某向大潤發(fā)超市引薦了馬某等人的公司為墊資商，栗某某在接收貨款時(shí)不存在詐騙的故意，并在馬某等人轉(zhuǎn)賬第二筆貨款之前向劉某1坦白了擅自使用貨款的情況，故被告人栗某某不構(gòu)成詐騙罪。
經(jīng)審理查明：
2020年4月至5月，被告人栗某某虛構(gòu)能夠幫助被害人馬某等人公司成為濟(jì)南歷下大潤發(fā)商貿(mào)有限公司墊資商的事實(shí)，騙取被害人馬某等人信任，后被害人馬某在北京市石景山區(qū)魯谷南路附近通過銀行轉(zhuǎn)賬方式向被告人栗某某給付錢款共計(jì)人民幣166.4599萬元。后栗某某將該款項(xiàng)用于償還欠款及個(gè)人消費(fèi)。
被告人栗某某于2020年7月8日被公安機(jī)關(guān)抓獲。
針對上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了下列證據(jù)：
1.被害人馬某陳述及辨認(rèn)筆錄證明：2019年11月栗某某通過電話跟其說想一起合作成立商貿(mào)公司做水果生意。2020年3月其組織趙某1和劉某1開始運(yùn)作。其以自己的名義辦理營業(yè)執(zhí)照。同年4月，栗某某說他們公司要走一批貨，可以先把其公司加到送貨公司名單里，這樣其可以掙到第一筆錢。一開始總預(yù)算160多萬元作為公司的資金，所以先由趙某1將49.9999萬元作為預(yù)付款交給栗某某指定的叫趙某2的賬戶。栗某某說其是替大潤發(fā)超市代采，錢付完之后貨物會(huì)被送到大潤發(fā)的庫房。5月8日，栗某某給其發(fā)了份替大潤發(fā)超市代采的合同，因?yàn)槠滢k理的營業(yè)執(zhí)照還沒下來，所以合同寄到其朋友的公司。其把朋友公司的公章蓋上后，寄給栗某某，栗說上海公司填寫后會(huì)返回給其一份，但至今未見到合同。5月13日，栗某某通過微信群讓其把開公司的尾款116.46萬元轉(zhuǎn)給他，這筆錢由劉某1轉(zhuǎn)給了栗某某提供的一個(gè)叫付某的賬號(hào)里。錢轉(zhuǎn)完后，栗某某說給其一個(gè)大潤發(fā)超市的廠商碼，讓其開好發(fā)票寄給他，他好給回款。6月4日，常青以公司名義開了一張174.567萬元面值的增值稅發(fā)票寄給栗某某，栗說發(fā)票到山東總部會(huì)在7至10個(gè)工作日給其回款，但至今未見到錢。6月18日，栗某某給劉某1發(fā)微信承認(rèn)在這件事上做了假。栗某某讓其把兩筆錢打入水果商的個(gè)人賬戶，其后期找過栗某某要貨款，問栗某某錢干什么用了，他沒說，栗某某的父親說栗某某賭博輸了。
2020年6月22日，馬某在見證人見證下在12張不同男性免冠照片中辨認(rèn)出10號(hào)照片男子（栗某某）就是詐騙其的栗某某。
2.證人劉某1證言及辨認(rèn)筆錄證明：最一開始是馬某和栗某某溝通的，栗某某說讓馬某公司做大潤發(fā)超市的第三方公司，幫助大潤發(fā)采購水果，水果采購好之后送到大潤發(fā)的倉庫，后給3%的利潤。后來栗某某給其打電話要尾款，跟其說之前沒跟他們說實(shí)話，其實(shí)這批貨是栗某某自己走的，之前用的是栗某某朋友的賬戶，因?yàn)橐瞬闊o法使用，讓其幫助找個(gè)賬戶。其當(dāng)時(shí)想著都是為了做成生意，就把其親戚付某的銀行賬戶卡號(hào)發(fā)給栗某某，后來栗某某把付某的卡號(hào)發(fā)到微信群。栗某某讓其給他找一個(gè)賬戶，馬某通過其賬戶把貨款轉(zhuǎn)給這個(gè)賬戶，由這個(gè)賬戶轉(zhuǎn)給栗某某，栗再轉(zhuǎn)給果商。后其跟栗某某溝通合同的問題，栗說公司將合同寄錯(cuò)了，郵寄到栗某某手里，于是栗就把合同郵寄給馬某朋友的公司了。他們簽好合同后郵寄給山東大潤發(fā)總部，栗某某說這個(gè)合同還要到上海總部蓋章，后郵寄回山東。到山東后，他們會(huì)給出廠商碼，再把一份完整的合同寄回，但至今未收到合同。2020年6月栗某某給其發(fā)了一個(gè)他和同事的聊天記錄，上面寫著廠商碼已經(jīng)出了，可以開發(fā)票了。6月5日他們將發(fā)票寄到山東大潤發(fā)總公司，6月7日顯示簽收，已經(jīng)到7至10個(gè)工作日了，但還沒有給他們打款，其就覺得不對勁。后給栗某某打電話他就不接了。6月18日，栗某某給其發(fā)了一條信息，說合作這件事作假了，現(xiàn)在遇到點(diǎn)難事，給他點(diǎn)時(shí)間就把錢還上。
2020年6月22日，劉某1在見證人見證下在12張不同男性免冠照片中辨認(rèn)出9號(hào)照片男子（栗某某）就是詐騙其的栗某某。
3.證人趙某1證言及辨認(rèn)筆錄證明：2020年3月，馬某跟其說認(rèn)識(shí)一個(gè)大潤發(fā)采購部的人，大潤發(fā)正在找一個(gè)第三方公司用來采購，其和馬某、劉某1準(zhǔn)備和大潤發(fā)合作。合作是馬某和劉某1跟對方談的，具體內(nèi)容不清楚，其就是負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)款。其給栗某某轉(zhuǎn)賬了49.9999萬元，栗某某說這筆錢是采購榴蓮的貨款。
2020年6月22日，趙某1在見證人見證下在12張不同男性免冠照片中辨認(rèn)出5號(hào)照片男子（栗某某）就是詐騙其的栗某某。
4.證人劉某2證言證明：其是馬某公司會(huì)計(jì)。2020年4月，其在魯谷南路29號(hào)使用馬某的賬戶給趙某1轉(zhuǎn)了30萬元，后馬上使用趙某1的賬戶往馬某提供的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬49.9999萬元。2020年5月，馬某讓其用劉某1的網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬到馬某提供的銀行賬戶116萬余元。
5.證人趙某2證言證明：2020年4月25日，栗某某向其借過一張農(nóng)業(yè)銀行卡，說有一筆水果的錢不能走栗某某自己的賬，需要用其賬戶接收這筆錢。當(dāng)日其賬戶收到轉(zhuǎn)賬49.9999萬元，對方備注榴蓮貨款30%。錢到賬以后，其與栗某某去回龍觀附近的農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬到栗某某的卡里。因之前栗某某欠其1萬元，故栗某某說在其卡里留1萬元。
6.證人付某證言證明：2020年5月，其親戚劉某1說借其銀行卡轉(zhuǎn)錢，其將銀行卡照片通過微信發(fā)給劉某1。2020年5月13日其銀行賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)入116.46萬元，當(dāng)日中午劉某1與其到豐臺(tái)區(qū)二七廠附近的交通銀行把卡里的錢轉(zhuǎn)走了。
7.證人吳某證言證明：其是濟(jì)南歷下大潤發(fā)商貿(mào)公司水果采購部負(fù)責(zé)人。2019年五六月份，栗某某來到公司負(fù)責(zé)水果產(chǎn)地的采買工作。公司采購的流程是由業(yè)務(wù)員到水果的產(chǎn)地，將水果的價(jià)格和品質(zhì)報(bào)送到公司，公司進(jìn)行比對，再做決定從哪個(gè)水果商處訂貨。采購員沒有權(quán)利增加供貨商，但是可以把供貨商資質(zhì)引薦給公司，由公司決定。栗某某引薦過某商貿(mào)有限公司，但沒有審核通過。業(yè)務(wù)員提供供貨商材料并簽署合同，表現(xiàn)好的可以升職加薪，不會(huì)給提成。公司與供貨商結(jié)賬有兩種方式：一種是簽了合同的，公司直接把貨款轉(zhuǎn)賬到供貨商賬戶；另外一種有意向合作但不能簽合同的，公司會(huì)找一個(gè)第三方，由第三方將貨款給供貨商，第三方開具增值稅發(fā)票提供給公司，公司再把錢給第三方公司。這種第三方公司叫墊資商。業(yè)務(wù)員可以給公司提供墊資商，但公司有固定的墊資商，栗某某沒有提供過墊資商。栗某某因不按公司考勤制度上班，被公司開除了。
8.證明材料等證據(jù)證明：栗某某于2019年6月入職，勞動(dòng)關(guān)系隸屬于北京潤福商業(yè)有限公司，于2020年5月11日與該公司解除勞動(dòng)關(guān)系。
9.電子銀行回單、交易明細(xì)等證據(jù)證明：2020年4月25日，趙某1工商銀行賬戶向趙某2農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬49.9999萬元（備注榴蓮貨款30%），同日趙某2該賬戶向栗某某郵政儲(chǔ)蓄賬戶轉(zhuǎn)賬49萬元。2020年5月13日，馬某銀行賬戶向劉某1工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬116.46萬元，同日劉某1該賬戶向付某交通銀行賬戶轉(zhuǎn)賬116.46萬元，同日付某該賬戶向栗某某郵政儲(chǔ)蓄賬戶轉(zhuǎn)賬匯款116.46萬元，同日栗某某該郵政儲(chǔ)蓄賬戶向栗某某建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬95萬元后轉(zhuǎn)入平安證券股份有限公司。
10.微信聊天記錄截圖等證據(jù)證明：栗某某向劉某1等人催要貨款及發(fā)送合同相關(guān)情況，其中2020年5月12日栗某某在與馬某、劉某1的微信聊天群中發(fā)送外采對帳單，并稱166萬是總付給產(chǎn)地的，剩下尾款116.46萬元支付到付某賬戶轉(zhuǎn)賬時(shí)備注榴蓮貨款；栗某某向劉某1發(fā)送“哥對不住，這事情我做假了，我沒臉給你們打電話，那時(shí)候遇見難事了。我現(xiàn)在被隔離了，給我點(diǎn)時(shí)間，這些錢我會(huì)補(bǔ)給你們還有損失。我爸最近一直也身體不好。隔離出來我會(huì)找我爸解決。真對不住了你和馬哥的信任。我現(xiàn)在出不去門了”內(nèi)容的微信。
11.到案經(jīng)過證明：2020年7月8日10時(shí)許，民警在北京市石景山區(qū)金頂街某樓內(nèi)將栗某某抓獲。
12.網(wǎng)上比對工作記錄、行政處罰決定書證明：栗某某不是網(wǎng)上在逃人員，2017年8月因毆打他人被行政拘留七日，并處罰款人民幣200元。
13.戶籍信息證明：被告人栗某某的自然情況。
14.被告人栗某某在北京市石景山區(qū)人民檢察院的供述證明：2019年其到濟(jì)南大潤發(fā)的時(shí)候馬某問是否能合作，其說幫忙打聽著。2020年3月至4月，公司有這個(gè)需要，其就讓馬某把公司的資質(zhì)發(fā)過來，其當(dāng)時(shí)手里有富余的合同就給馬某寄過來了，馬某蓋了章又給其寄回，問其需要多少錢，其說需要160多萬。4月底對方將錢打過來，后他們公司資質(zhì)沒通過，其就和劉某1說事情沒辦成，其先把錢挪用了，但其會(huì)盡快還錢。對方問其錢挪用什么地方了，其說輸了。其答應(yīng)還錢，但其籌錢需要時(shí)間，其不是詐騙。像其一樣資金采購的，大額資金往來都不直接到個(gè)人賬戶，第一個(gè)49萬打入其朋友的賬戶，劉某1知道是其朋友，第二筆錢是劉某1幫其找的賬戶，打了100多萬，打款時(shí)間以流水為準(zhǔn)，共計(jì)166萬，打款的名目是貨款。這筆錢其先挪用還個(gè)人欠款了，還賭債還了三四十萬元。
以上證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，被告人栗某某及其辯護(hù)人姜亮對證人劉某1證言等證據(jù)真實(shí)性提出異議，提出劉某1對于栗某某將馬某等人支付的貨款用于其個(gè)人歸還欠款系明知，并申請證人劉某1出庭作證。劉某1當(dāng)庭證言與之前在公安機(jī)關(guān)所作證言基本一致，且與其向本院提交的外采對帳單及被害人馬某陳述、微信聊天記錄截圖等證據(jù)相互印證，能夠證實(shí)馬某等人基于可以成為濟(jì)南歷下大潤發(fā)商貿(mào)有限公司的墊資商，為該公司代采榴蓮而向栗某某提供的銀行賬戶支付貨款，栗某某并未提及該貨款由栗某某另作他用的事實(shí)，故被告人栗某某及其辯護(hù)人姜亮的辯護(hù)意見，無事實(shí)依據(jù)，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人栗某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市石景山區(qū)人民檢察院指控被告人栗某某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立。被告人栗某某及其辯護(hù)人姜亮提出的被告人栗某某不構(gòu)成詐騙罪的相關(guān)辯護(hù)意見，經(jīng)查：被害人馬某陳述，證人劉某1、趙某1等人證言，微信聊天記錄，銀行交易明細(xì)，外采對帳單等證據(jù)相互印證，能夠證實(shí)栗某某向被害人虛構(gòu)為濟(jì)南歷下大潤發(fā)商貿(mào)有限公司采購水果需支付貨款的事實(shí)，騙取被害人財(cái)物，故被告人栗某某及其辯護(hù)人提出的上述辯護(hù)意見，無事實(shí)及法律依據(jù)，本院不予采納。據(jù)此，根據(jù)被告人栗某某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及對于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第五十五條第一款，第五十六條第一款，第五十二條，第五十三條，第六十四條，第六十一條及《最高人民法院關(guān)于適用財(cái)產(chǎn)刑若干問題的規(guī)定》第五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人栗某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年二個(gè)月，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十二萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2032年9月7日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）
二、責(zé)令被告人栗某某退賠被害人馬某人民幣一百六十六萬四千五百九十九元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 路琳艷
人民陪審員 黃妮娜
人民陪審員 王一兵
二〇二〇年十二月十六日
書 記 員 周 穎
