案??由 詐騙
案??號 （2020）京0105刑初2046號
北京市朝陽區(qū)人民檢察院以京朝檢公訴刑訴[2020]2049號起訴書指控被告人鞏某犯詐騙罪，于2020年10月9日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市朝陽區(qū)人民檢察院指派檢察員趙佳出庭支持公訴。被害人馬某、被告人鞏某及其辯護人孫振勇、李為民到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北市朝陽區(qū)人民檢察院指控：2016年11月至2017年3月間，被告人鞏某在本市朝陽區(qū)呼家樓中國工商銀行呼家樓支行等地，以在商務(wù)部和發(fā)改委有關(guān)系能幫劉某（男，55歲，吉林省人）辦理中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品進口關(guān)稅配額證為名，騙取劉某人民幣13萬元。被告人鞏某后被抓獲歸案。贓款已全部退賠。
公訴機關(guān)提交了被害人陳述、書證材料、被告人供述等，認為被告人鞏某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人錢財，且數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任，提請本院依法判處。
被告人鞏某當庭對起訴書指控的事實和罪名不予認可，辯稱其當時只是為劉某提供咨詢，13萬元是其向劉某的借款、案發(fā)前已歸還5．5萬元。鞏某辯護人的辯護意見為：本案中，鞏某與被害人劉某是多年朋友，劉某對鞏某的身份有清楚認識，故其沒有陷入錯誤認識；劉某提供的微信聊天記錄并非原始證據(jù)，且其中的一張食糖“產(chǎn)品進口關(guān)稅配額證”系劉某發(fā)送，并非鞏某所發(fā)，故微信聊天記錄不應(yīng)予以確認；鞏某因與劉某有其他糾紛，故將劉某拉黑，其不具有非法占有的主觀目的。故建議法庭對鞏某宣告無罪。同時，鞏某案發(fā)前已經(jīng)歸還劉某5．5萬元，應(yīng)從詐騙金額中扣除，鞏某還具有積極退賠、取得被害人諒解、本身系初犯、偶犯的情節(jié)，定罪也應(yīng)當在三年以下量刑檔內(nèi)從輕處罰。
經(jīng)審理查明：2016年11月至2017年3月間，被告人鞏某在本市朝陽區(qū)呼家樓中國工商銀行呼家樓支行等地，虛構(gòu)其在商務(wù)部和發(fā)改委有關(guān)系能幫劉某、馬某辦理中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品進口關(guān)稅配額證的事實，從劉某處騙取馬某支付的人民幣13萬元。2017年7月至9月間，鞏某退還劉某3．5萬元。后被告人鞏某于2020年6月30日被抓獲歸案。鞏某親屬現(xiàn)已代其退賠被害方經(jīng)濟損失并取得諒解。
針對指控的事實，公訴機關(guān)提供了下列證據(jù)予以證明：
1．被害人劉某的陳述及辨認筆錄證明：我是做外貿(mào)工作的，2016年11月我想從俄羅斯進口小麥，后我聽我的朋友鞏某說他在商務(wù)部和發(fā)改委有人能辦中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品進口關(guān)稅配額證，持有這個證件就能進口小麥，而且基本可以免除關(guān)稅，但是我需要先交20萬元的定金。我說沒有那么多，只有10萬元，后我就于2016年11月20日從長春到北京與鞏某在國貿(mào)附近見的面，鞏某帶我到工商銀行呼家樓支行，我通過銀行卡給鞏某賬戶（尾號2253）轉(zhuǎn)了10萬元。我和鞏某認識有十幾年了，見過幾次面，他說他認識很多人，沒有辦不成的事。于是我就沒多想，回去等著，期間一直聯(lián)系他。他稱這個證得等到春節(jié)前后才能發(fā)下來，于是我就等到了2017年3月29日，鞏某稱這個證已經(jīng)審批通過了，但是我交的錢太少，還得再交5萬元，而且給我發(fā)了張營業(yè)執(zhí)照的照片，稱是通過這個公司以公司名義申請辦理，我說我只能再給3萬元，于是我就去望京附近找到鞏某，并在一個工商銀行的ATM上給他轉(zhuǎn)了3萬元，之后我就繼續(xù)等著，期間我也一直詢問他，他總以自己忙等理由推脫，一直到2017年10月，我聯(lián)系不上鞏某，微信被他拉黑，我感到自己被騙了，故報案。
農(nóng)產(chǎn)品進口關(guān)稅配額證是由國家發(fā)改委經(jīng)貿(mào)司審批發(fā)放的證件，有這個證件辦理小麥進口關(guān)稅比正常的進口關(guān)稅少很多。鞏某一直跟我說發(fā)改委已經(jīng)辦理了，發(fā)文已經(jīng)到市里了，只是還沒有到我手里。在這期間，鞏某還給我提供了一個他給別人辦理的白糖農(nóng)產(chǎn)品進口關(guān)稅配額證，以證明他有能力辦。他一直稱幫忙辦理的人是“老大”，但沒有說是誰，我也沒有見過這個人。我們約定是2017年九十月份要辦成，但到了2017年10月我就聯(lián)系不上鞏某了。除了給他轉(zhuǎn)的13萬元，我還在2016年六七月份在朝陽公園給鞏某過7000美金，用于疏通辦理農(nóng)產(chǎn)品進口關(guān)稅配額證的費用。
我在1994年做外貿(mào)生意賠錢，當時認識的湯某資助了我10萬元，鞏某當時跟著我干外貿(mào)，知道這個事情。
我之前和馬某一起合伙進口小麥，2016年10月，我?guī)еR某去見了鞏某，鞏某當著我們的面說他能辦配額證。見完鞏某后，2016年11月11日，馬某給了我13．5萬元說辦配額證用，我才拿了10萬元給鞏某。
劉某辨認出本案被告人鞏某即是騙取其錢款的男子。
2．證人張某的證言證明：2016年12月7日，我從一個叫張德彪的人那里買了中融國投融資租賃（北京）有限公司，2018年4月，我將這個公司賣出了。這個公司在我手中是一個空殼公司，沒有運營也沒有員工。我不認識鞏某、劉某，這個公司也沒有辦理過農(nóng)產(chǎn)品進口關(guān)稅配額證。
3．證人湯某的證言證明：1990年前后我認識了鞏某，當時也因為工作業(yè)務(wù)關(guān)系認識了劉某。1995年的時候劉某從我這里借了5萬元，其中2萬元是崔某的錢。我后來讓鞏某幫忙問劉某錢能不能還給我，鞏某沒有應(yīng)我這個事，最近三四年我都沒有和鞏某聯(lián)系過。鞏某也沒有跟我說過他從劉某處要了10萬元用于償還我的錢款。我也沒聽崔某說過要回劉某欠款的事情。
4．被害人劉某的工商銀行卡交易明細（卡尾號0964）以及被告人鞏某的工商銀行卡（尾號2253）、農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號6277）交易明細證明：2016年11月20日、2017年3月29日，劉某分別向鞏某賬戶轉(zhuǎn)賬10萬、3萬。鞏某賬戶在收到上述錢款后，在臨近日期即發(fā)生多筆ATM取款，以及向其本人尾號6277賬戶轉(zhuǎn)款后款項即被現(xiàn)支的情況。
5．被害人劉某提供的其與鞏某的微信聊天記錄、所發(fā)送圖片等證明：劉某在2017年5月起，一直在向鞏某催問“小麥”“配額”的事情。鞏某的回復中稱：“給老大打電話沒接，估計應(yīng)該星期一開會”“口岸的問題正在找領(lǐng)導給協(xié)調(diào)”。鞏某在微信中發(fā)送了營業(yè)執(zhí)照的照片等內(nèi)容。
6．被害人馬某出具的情況說明、提供的護照簽證復印件及其妻子熊某的銀行賬戶交易明細、劉某書寫的收條的證據(jù)證明：2016年10月其與劉某合作，找鞏某辦理進口關(guān)稅配額證經(jīng)營進口小麥，鞏某在見面時稱自己認識發(fā)改委領(lǐng)導、配額的事情沒有問題，之后自己湊了13．5萬元給劉某辦理配額證。2016年12月其與劉某去俄羅斯考察，配額證的事情鞏某一直說在辦理過程中。直到2017年11月聯(lián)系不上鞏某。后報警。
7．被告人鞏某的供述與辯解證明：
（2020年6月30日所作訊問）1990年我因工作業(yè)務(wù)認識了劉某。2016年劉某跟我說想進口俄羅斯的小麥，讓我?guī)兔k理一個農(nóng)產(chǎn)品進口關(guān)稅配額證，我答應(yīng)了。我跟劉某說辦這個事情需要錢，但是具體要多少錢我記不清楚了。后來我是找了一個叫魏某的男子辦理，他是中國農(nóng)業(yè)發(fā)展公司的，他們公司有配額證。魏某說辦理劉某的2000噸的證需要24萬元，先付定金20萬元。我告訴了劉某，但他說沒有錢，只給我打了3萬元，我給劉某墊資17萬元給了魏某。魏某后來也幫我們辦了，但魏某辦理的配額證要走海路，劉某要求走陸路，所以沒同意。但后來我找魏某他不給我們退錢，所以我也沒有辦法給魏某退錢。
劉某轉(zhuǎn)給我的另有一筆10萬元，是我借的錢。這些錢實際上償還了劉某欠湯某、崔某的5萬元了。
（2020年7月1日所作訊問）2016年劉某想從俄羅斯進口小麥，找我咨詢辦理農(nóng)產(chǎn)品進口關(guān)稅配額證，我給他做咨詢，但沒有辦理過配額證。劉某轉(zhuǎn)給我的13萬元，是我向他借的。10萬元的那一筆我寫了欠條。2017年冬天，在大興的一個車里，我給劉某還了一兩萬元的現(xiàn)金。劉某給我的錢跟魏某沒有關(guān)系。我沒有給湯某或者崔某說我把10萬元要了回來。
（當庭辯解）2017年9月，我還了劉某3萬元，后來在我們?nèi)ゴ笈d的車上又給了他2萬元現(xiàn)金。劉某辦配額證的事情我是找魏某辦的，期間我給劉某發(fā)的一張營業(yè)執(zhí)照是魏某發(fā)給我的，我就轉(zhuǎn)給劉某了。我沒有給劉某發(fā)給白糖配額證的照片。
8．收據(jù)、刑事賠償和解協(xié)議書、諒解書等證據(jù)證明：案發(fā)后，被告人鞏某家屬退還劉某人民幣25萬元，劉某出具了諒解書。
9．公安機關(guān)出具的工作記錄及人口查詢情況證明：魏某（公民身份號碼：×××）已于2018年1月19日火化。
10．到案經(jīng)過證明：被告人鞏某于2020年6月30日被抓獲歸案的情況。
11．戶籍材料證明：被告人鞏某的身份情況。
被告人鞏某的辯護人向法庭提交了下列證據(jù)：
1．被告人鞏某的工商銀行賬戶（尾號2253）交易明細證明：2017年7月11日，該賬戶通過ATM轉(zhuǎn)賬5000元至劉某賬戶（尾號0964）。
2．被告人鞏某手機內(nèi)與微信昵稱“麥乳精”用戶的聊天記錄證明：2017年9月23日，對方用戶發(fā)送了一張進口食糖的農(nóng)產(chǎn)品進口關(guān)稅配額證照片（蓋章照片上關(guān)稅配額證編號末尾幾位被隱去），鞏某稱“這張估計是假的，我讓他們查一下”，對方回復“好的，快查一下”。后于9月25日，“麥乳精”與鞏某在微信中互相發(fā)送了關(guān)稅配額證照片，此照片上關(guān)稅配額證編號與劉某向公安機關(guān)提供的配額證照片中編號內(nèi)容一致。
3．農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務(wù)回單及微信聊天記錄證明：2017年9月27日11時15分，向劉某尾號4518賬戶存款3萬元。當日11時16分鞏某與昵稱“麥乳精”的微信聊天記錄中，對方稱“再給哥存2萬”“給再存2萬”，鞏某語音回復“你先用著吧，大哥”。對方稱“不夠?？旖o大哥存2個”“哥還信用卡都不夠”鞏某回復“剛才我去了柜臺，是一堆人，然后這個ATM機又排隊、又壞，我下午看看吧”。
4．被告人鞏某手機內(nèi)與微信昵稱“烏拉姆”用戶的聊天記錄證明：2017年12月8日至12月31日之間，有聯(lián)系過關(guān)于由烏拉姆辦理小麥配額的事情。
以上證據(jù)，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，因辯方提供了被告人手機，經(jīng)核實微信內(nèi)存有的原始信息，可以確認“麥乳精”即為被害人劉某。結(jié)合本案證據(jù)及控辯雙方爭議焦點，本院具體分析如下：
一、關(guān)于被告人鞏某是否實施了詐騙行為
經(jīng)查，被害人劉某、馬某所作陳述的基本內(nèi)容有證人證言、書證等證據(jù)相互印證，證實被告人鞏某謊稱有關(guān)系能辦理進口關(guān)稅配額證并收取劉某辦事費用13萬元，在所辦之事未有進展時又以各種理由拖延，并未歸還相關(guān)款項，足見其具有非法占有錢款的主觀目的。被告人鞏某所做辯解，內(nèi)容反復、前后矛盾且有其他證據(jù)予以證否，故本院對鞏某關(guān)于13萬元是借款、其只是為劉某提供咨詢的辯解，本院不予采納。辯護人所提第2、4項證據(jù)，本院對其真實性予以認可，但該證據(jù)不足以反駁其他證據(jù)證明的事實。辯護人所提被害人未陷入錯誤認識的辯護意見，與查明的事實不符，本院不予采納。
二、關(guān)于被告人鞏某案發(fā)前是否歸還被害人錢款
現(xiàn)辯方提供的書證證明2017年9月及11月間，鞏某向劉某銀行賬戶存款3萬元、轉(zhuǎn)賬5000元。雖然現(xiàn)有證據(jù)僅能證明有轉(zhuǎn)款發(fā)生，但無法證明款項性質(zhì)。但依照存疑有利于被告人的原則，本院對此3．5萬元為案發(fā)前退款的性質(zhì)予以確認，但鞏某所稱案發(fā)前歸還2萬元現(xiàn)金，無其他證據(jù)予以證實，本院對此不予確認。
本院認為，被告人鞏某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機關(guān)指控被告人鞏某犯詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立，唯數(shù)額指控有誤，本院予以更正。鑒于被告人鞏某親屬已代為賠償被害人損失并取得諒解，本院對鞏某酌予從輕處罰。被告人的辯解及辯護人所提本案定性方面的辯護意見，上文已進行回應(yīng)；辯護人關(guān)于量刑的辯護意見，本院酌予采納。綜上，根據(jù)被告人鞏某犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)以及對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十一條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：
被告人鞏某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，罰金人民幣二萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年6月30日起至2022年6月29日止，罰金于本判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第三中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 李軼凡
人民陪審員 張勝霞
人民陪審員 楊燕慧
二〇二〇年十二月十六日
書 記 員 趙 召
