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(2020)京0117刑初118號(hào)詐騙罪一審刑事判決書
來(lái)源: 中國(guó)裁判文書網(wǎng)   日期:2021-07-19   閱讀:

案??由    詐騙    

案??號(hào)    (2020)京0117刑初118號(hào)    

北京市平谷區(qū)人民檢察院以京平檢一部刑訴[2020]91號(hào)起訴書指控被告人賈某犯詐騙罪,于2020年6月1日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭,決定適用普通程序,公開開庭進(jìn)行了審理。北京市平谷區(qū)人民檢察院指派檢察員肖紅革出庭支持公訴,被告人賈某及其辯護(hù)人楊光到庭參加訴訟。本案因受新型冠狀病毒肺炎疫情影響,自2020年6月2日起至2020年7月20日扣除審限;在審理過(guò)程中,辯護(hù)人建議延期審理1次?,F(xiàn)已審理終結(jié)。

北京市平谷區(qū)人民檢察院指控,被告人賈某于2014年4月至10月間,謊稱同學(xué)郭某做服裝生意、同村三叔王某1、朋友王某2用錢,并向賈某提供房屋抵押擔(dān)保為由,多次騙取被害人王某3人民幣共計(jì)85萬(wàn)余元,除部分用于償還王某3錢款外,其他自稱借給玩彩票認(rèn)識(shí)的外地人及用于個(gè)人揮霍。被告人賈某于2015年9月8日前償還王某3錢款共計(jì)人民幣19萬(wàn)余元。公訴機(jī)關(guān)就指控的上述事實(shí),向法庭提供了相關(guān)證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人賈某的行為已構(gòu)成詐騙罪,且數(shù)額特別巨大,提請(qǐng)本院依法懲處。

被告人賈某在庭審時(shí)辯稱,王某3所給付其的錢款均用于了對(duì)關(guān)某1及田某、董海義等外地人放貸,因原欠條丟失其才偽造了他人簽名的欠條,后因其償還不了王某3的錢款,其才用追回的部分錢款去賭博,目的是贏錢后償還給王某3,沒(méi)有騙取王某3錢財(cái)?shù)墓室狻?/p>

被告人賈某辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)為:1.賈某與王某3之間的糾紛系民間借貸而產(chǎn)生的糾紛,應(yīng)受民事法律調(diào)整,不應(yīng)受刑事法律調(diào)整;2.在案的借條系王某3自行制作,不能作為賈某涉嫌詐騙罪的證據(jù);3.賈某并無(wú)非法占有目的,沒(méi)有詐騙的犯罪故意,王某3并未陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而交付財(cái)物,賈某并不具備詐騙罪的構(gòu)成要件;4.公訴機(jī)關(guān)指控賈某詐騙王某385萬(wàn)元缺乏事實(shí)依據(jù),借給關(guān)某1的13萬(wàn)元及賈某轉(zhuǎn)賬給倪某的5萬(wàn)元,應(yīng)從指控的數(shù)額中扣除;5.公安機(jī)關(guān)及公訴機(jī)關(guān)辦案程序違法。綜上,公訴機(jī)關(guān)指控被告人賈某構(gòu)成詐騙罪的事實(shí)不清,證據(jù)不足,應(yīng)宣告被告人賈某無(wú)罪。

經(jīng)審理查明,2014年4月至10月間,被告人賈某謊稱郭某、王某1、王某2做服裝生意或用錢,并已提供房屋抵押擔(dān)保為由,多次騙取被害人王某3人民幣共計(jì)85.88萬(wàn)元。2015年9月8日,王某3以賈某涉嫌詐騙犯罪而向公安機(jī)關(guān)報(bào)案;賈某在此前已退還王某3人民幣共計(jì)24.166萬(wàn)元,余款均被賈某用于償還貸款或賭博揮霍等用。

2015年11月24日,被告人賈某被公安機(jī)關(guān)抓獲;案發(fā)后,被告人賈某退還王某3人民幣2萬(wàn)元。

上述事實(shí),經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證,有公訴機(jī)關(guān)提交的下列證據(jù)予以證明:

1.被害人王某3的陳述:2014年4月初,其外甥賈某說(shuō)其房貸里有60萬(wàn)閑著也是閑著,讓其把錢通過(guò)賈某放貸給郭某掙利息,當(dāng)天賈某就把銀行卡號(hào)短信發(fā)給其了。其找到建材城賣地板的盧某用pos機(jī)從其農(nóng)行卡刷了215000元給賈某;賈某說(shuō)他欠其的7萬(wàn)也先不給了,這些錢一起給郭某,差1萬(wàn)5正好30萬(wàn),當(dāng)成第一個(gè)月利息,以后他再給我打30萬(wàn)欠條。過(guò)了半個(gè)多月,賈某打電話說(shuō)郭某還缺錢,讓其再借給他30萬(wàn)塊錢,他再放貸給郭某使,其問(wèn)他郭某還不上咋辦?賈某說(shuō)放心,郭某把金海湖鎮(zhèn)向陽(yáng)村的二層樓房抵押給賈某了。其聽賈某這樣說(shuō)就放心了,當(dāng)天其又找到盧某,用店里的pos機(jī)從其房貸卡中劃走12萬(wàn)元轉(zhuǎn)給賈某;之后其又從王某4那里借了10萬(wàn)元左右,當(dāng)時(shí)其拿著王某4的存折在大賣場(chǎng)對(duì)面的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行把這10萬(wàn)左右轉(zhuǎn)給了賈某。當(dāng)天晚上賈某打電話跟其說(shuō),到北京把借給關(guān)某1的7萬(wàn)元錢給要回來(lái)了,問(wèn)其把這7萬(wàn)和白天的那些錢放一起借給他使行不,說(shuō)一起放貸給郭某使,其當(dāng)時(shí)答應(yīng)賈某了。這次其一共借給賈某28.5萬(wàn)塊錢左右,當(dāng)時(shí)賈某說(shuō)以后給其打個(gè)30萬(wàn)的欠條,多出來(lái)的錢就算利息。

2014年6月份的一天,賈某給其打電話借30萬(wàn)塊錢,說(shuō)是借給王某1使,并用民房抵給賈某了,本村的能過(guò)戶,其當(dāng)時(shí)也就同意了。當(dāng)天其又找到盧某,盧某用店里的pos機(jī)從其房貸卡中劃走19.1萬(wàn)元錢轉(zhuǎn)給賈某,其又從王某4手里借了10萬(wàn)左右,這筆錢具體怎么給的賈某記不清了,記著當(dāng)時(shí)一共借給賈某28萬(wàn)元錢,賈某說(shuō)以后給其打個(gè)30萬(wàn)的欠條。又過(guò)了半個(gè)月左右,賈某給其打電話說(shuō)王某1錢不夠,想再借10萬(wàn),當(dāng)天其又借給賈某9萬(wàn)塊錢,賈某說(shuō)以后打10萬(wàn)元欠條。

2014年9月的一天,賈某打電話說(shuō)王某2急用錢,要借10萬(wàn),還說(shuō)王某2在興谷園有套樓房,實(shí)在不行賣王某2的樓房。當(dāng)天其又找到盧某,讓盧某用店里的pos機(jī)從其的房貸卡劃走7.3萬(wàn)元給賈某,又給賈某1.7萬(wàn)元現(xiàn)金,一共借給賈某9萬(wàn)元,賈某說(shuō)以后打10萬(wàn)元欠條。

2014年10月的一天,賈某到單位找其,又要借10萬(wàn),說(shuō)是郭某使,賈某說(shuō)把借給郭某的60萬(wàn)借條給弄丟了,郭某說(shuō)要是賈某不再借給郭某10萬(wàn),以前的60萬(wàn)就不還了。當(dāng)時(shí)其有6.5萬(wàn)元,就都給了賈某,并且說(shuō)這錢算是其借給賈某的,不算借給郭某的。

因?yàn)槠渑c賈某是親戚關(guān)系,當(dāng)時(shí)關(guān)系挺好,所以其借給賈某錢的時(shí)候就沒(méi)著急讓賈某給打欠條,后來(lái)其急用錢讓賈某還錢的時(shí)候,賈某老是拖著不還,其就讓賈某補(bǔ)了三張欠條,總計(jì)人民幣110萬(wàn)元,每張欠條上寫的落款日期都是賈某從其這借款的日期左右那幾天。讓賈某打欠條、在欠條上寫的借款日期是借款時(shí)的日期,也是其提出來(lái)的,因?yàn)槠湟才沦Z某賴帳。李陽(yáng)是王某4的女兒,其跟王某4借錢來(lái)著沒(méi)跟李陽(yáng)借,當(dāng)時(shí)在借條上其寫的李陽(yáng)的名字是為了讓賈某還錢,李陽(yáng)應(yīng)該不知道這事。

2014年12月,其找到郭某,問(wèn)郭某是否和賈某借錢了,郭某說(shuō)從來(lái)沒(méi)借過(guò)錢,而且賈某給其的郭某打給賈某的欠條上抵押的房子也不是郭某的,當(dāng)時(shí)其就明白是賈某自己編造的假欠條騙其的。同月,其又陸續(xù)找到王某1、王某2,當(dāng)時(shí)他們倆都說(shuō)和賈某借錢了,其說(shuō)那錢是自己的,他倆說(shuō)以后還其。

2015年4月,在賈某原來(lái)的租房處,其找到了賈某,當(dāng)時(shí)王某1在賈某身邊,其就和王某1要錢,王某1說(shuō)根本沒(méi)和賈某借過(guò)錢,其就問(wèn)王某1為什么之前說(shuō)和賈某借過(guò)錢,王某1說(shuō)是賈某讓他那么說(shuō)的,當(dāng)時(shí)在旁邊的賈某和其說(shuō)是他叫王某1這么說(shuō)的;其當(dāng)時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)就給王某2打電話問(wèn)是否和賈某借過(guò)錢,但王某2說(shuō)壓根沒(méi)從賈某手里借過(guò)10萬(wàn)元,其就問(wèn)王某2為什么幫賈某說(shuō)話,王某2說(shuō)是賈某讓他那么說(shuō)的,當(dāng)時(shí)賈某說(shuō)王某2沒(méi)從他手里借過(guò)錢,說(shuō)這些借條都是賈某自己偽造的,后其又陸續(xù)給賈某打過(guò)多次電話,但賈某一直不給其錢,說(shuō)錢都在澳門賭場(chǎng)輸了,而且他一直也不和其見(jiàn)面。

賈某還過(guò)其十筆錢,共計(jì)是19.166萬(wàn)元:第一筆是2014年5月,賈某給了1.5萬(wàn)元現(xiàn)金;第二筆是2014年6月,賈某給了1.5萬(wàn)元現(xiàn)金;第三筆是2014年7月,賈某給了1.5萬(wàn)元現(xiàn)金;第四筆是2014年7月,賈某給了3萬(wàn)元現(xiàn)金,但當(dāng)時(shí)賈某說(shuō)需要再借1.5萬(wàn)元倒賣炮竹用,結(jié)果就從3萬(wàn)元里面拿走了1.5萬(wàn)元,實(shí)際上就還給了1.5萬(wàn)元;第五筆是2014年11月5日,賈某給了2萬(wàn)元現(xiàn)金;第六筆是2014年12月10日,賈某給了1.5萬(wàn)元現(xiàn)金,當(dāng)時(shí)其已經(jīng)對(duì)賈某產(chǎn)生了懷疑,賈某為了抵消懷疑,把債務(wù)人郭某帶過(guò)來(lái)跟其見(jiàn)了一面,其為了讓郭某盡快將本金歸還,順手抽出了2000元作為紅包給了郭某,但其見(jiàn)到的郭某并非是真實(shí)的郭某,是賈某找來(lái)冒名頂替的;第七筆是2014年12月24日,賈某給了其2萬(wàn)元現(xiàn)金;第八筆是2015年1月2日,賈某分了三筆給其農(nóng)業(yè)銀行卡中轉(zhuǎn)賬2.9萬(wàn)元;第九筆是2015年1月份,賈某給了8000元現(xiàn)金;第十筆是2015年2月14日,賈某給其農(nóng)業(yè)銀行卡中轉(zhuǎn)賬2.466萬(wàn)元。

2016年年初,賈某還給過(guò)其2萬(wàn)元現(xiàn)金,其當(dāng)時(shí)給賈某寫了一張2萬(wàn)元的收條。

2016年12月16日,賈某被取保候?qū)徠跐M時(shí),為了能夠順利解除取保,我們之間做了一個(gè)宅基地頂賬協(xié)議,就是賈某將金海湖鎮(zhèn)洙水村南環(huán)路10號(hào)的宅基地頂賬,雙方之間做了頂賬協(xié)議,但是并未將該房產(chǎn)相關(guān)手續(xù)交給其,還在金海湖鎮(zhèn)洙水村村委會(huì)的書記王小永、治保主任王樹德的見(jiàn)證下做的頂賬協(xié)議并簽字確認(rèn)了。

2014年10月,其借給賈某的錢中有6.5萬(wàn)元是從高銀橋、胡春梅那借的,高銀橋的5萬(wàn)元是2014年10月27日在柜臺(tái)現(xiàn)存到賈某×××賬戶中的,剩余1.5萬(wàn)元是從胡春梅那借的。

2014年7月,其借給賈某的錢里有5萬(wàn)元是從高鳳華處借的,那次高鳳華給的是現(xiàn)金,具體日期記不清了,然后其把5萬(wàn)元現(xiàn)金給賈某了。

其每次去盧某的店里刷卡,都是賈某跟著一起去,每次都是在盧某店里刷pos機(jī),并且把賈某的賬號(hào)告訴盧某,之后盧某再給賈某的賬戶轉(zhuǎn)賬,每次盧某都會(huì)扣手續(xù)費(fèi)。但是其中有一次,其記得是2014年5月19號(hào),這次也是賈某跟著一起去的,其也是在盧某店里刷的農(nóng)行的貸款的卡,刷了12萬(wàn)零300元,其中12萬(wàn)是要給賈某的錢,剩下是給盧某的手續(xù)費(fèi);當(dāng)時(shí)盧某正在店里捆現(xiàn)金,他問(wèn)賈某說(shuō)現(xiàn)金行嗎,賈某說(shuō)行,盧某就直接給了賈某6萬(wàn)元現(xiàn)金,剩下的6萬(wàn)元錢是其與盧某、賈某一起去的大賣場(chǎng)那的農(nóng)業(yè)銀行,用“支付寶”或“支付通”給賈某轉(zhuǎn)的賬,肯定不是用銀行卡轉(zhuǎn)的,但是具體名字記不清了。

2.被告人賈某在公安機(jī)關(guān)的供述:2014年3月份左右,其載著王某3去北京接其二舅出院時(shí)跟王某3說(shuō)過(guò)其放錢給郭某了,后來(lái)王某3讓其幫忙放錢給郭某,當(dāng)時(shí)其跟王某3說(shuō)清楚了,錢并沒(méi)有放給郭某,其實(shí)是放給一個(gè)倒服裝的外地人了,說(shuō)放給郭某是騙其妻子的,王某3同意把錢放給外地人。后其問(wèn)外地人,外地人說(shuō)需要20萬(wàn)元,其就跟王某3說(shuō)了,王某3往其農(nóng)行卡里打了20萬(wàn)元,在旺旺環(huán)島北側(cè)農(nóng)行取的錢,過(guò)了幾天,外地人說(shuō)用15萬(wàn)元就夠了,其就給了外地人15萬(wàn)元。其打電話問(wèn)王某3剩下的5萬(wàn)元怎么用,王某3說(shuō)有人用就放給別人,后來(lái)其就把5萬(wàn)元放給田某了。第二天,“大個(gè)”跟其說(shuō)要借2.5萬(wàn)元錢,王某3說(shuō)只有1.5萬(wàn)元,問(wèn)其有沒(méi)有,其說(shuō)有1萬(wàn)元,王某3說(shuō)先墊上,利息單算,王某3給其卡里打了1.5萬(wàn)元,其自己出1萬(wàn)元,借給“大個(gè)”2.5萬(wàn)元。這是王某3第一次給其共計(jì)打了21.5萬(wàn)元錢。

2014年5月份左右,王某1問(wèn)其王某3還放不放錢,說(shuō)關(guān)某1想跟王某3借13萬(wàn)元錢,使一輛廂式客車作抵押;后其聯(lián)系王某3,王某3同意放錢,往其農(nóng)行卡里打了12萬(wàn)元錢,其自己又拿出1萬(wàn)元,借給了關(guān)某113萬(wàn)元。這是王某3第二次給其打錢。

過(guò)了一段時(shí)間,外地人說(shuō)倒服裝還需用錢,王某3往其卡里打了一部分錢,還把她姐姐的存折、身份證和密碼給了其,其在旺旺環(huán)島北側(cè)農(nóng)業(yè)銀行柜臺(tái)取的錢,具體多少錢其記不清了,這兩筆錢都給了外地人。

2014年的六七月份,其玩彩票時(shí)認(rèn)識(shí)了一個(gè)叫董海義的山東人需要用錢,其記得是20萬(wàn)元,其和王某3說(shuō)過(guò)后,王某3給其卡里打了大約19萬(wàn)元,其自己又掏錢湊了個(gè)整數(shù)給了董海義20萬(wàn)元。這是王某3第四次給其打錢。

具體時(shí)間記不清了,王某2讓其跟王某3借10萬(wàn)元錢,好去澳門賭博,其跟王某3說(shuō)了,王某3同意后給了其9萬(wàn)元錢,扣了1萬(wàn)元的利息,怎么給的記不清了。這是王某3第五次給其打錢。

2014年八九月份,其跟王某3說(shuō)需要10萬(wàn)元錢蓋房,后來(lái)王某3給其卡里打了幾萬(wàn)元錢,還給了其一次現(xiàn)金,具體多少記不清了。

因?yàn)槎Ax跑了沒(méi)找到,王某3說(shuō)這20萬(wàn)元錢讓其出,因?yàn)闆](méi)啥掙錢的途徑,聽別人說(shuō)去澳門賭博贏的錢快,就把王某3放貸收回來(lái)的本金去澳門賭博了,大約有50萬(wàn)元左右。

2014年九十月份,除了關(guān)某1的欠條在其處,其他人的欠條都丟了,其就跟王某3說(shuō)了,王某3自己打了幾張欠條,非要讓其簽名,并且讓其以誰(shuí)借錢的名義就簽誰(shuí)的名字,最后其把董海義、郭某、王某2、王某1的名字都簽上了。借條里抵押民宅都是王某3自己瞎打的,內(nèi)容其沒(méi)看。后來(lái),其與王某3達(dá)成還款協(xié)議。

被告人賈某另供述:2014年六七月份,其以王某1的名義從王某3處借貸20萬(wàn)元,其中的5萬(wàn)元放貸給田某了,其余的錢一直在其處放著,后來(lái)去澳門賭博把剩下的錢都輸了。2014年年底,其從澳門賭博回來(lái),王某1去機(jī)場(chǎng)接其時(shí),在車上其跟王某1說(shuō)讓王某1替其向王某3扛一下,承認(rèn)確實(shí)借過(guò)貸款。王某2確實(shí)讓其跟王某3借了10萬(wàn)元錢,借錢的目的是賭博,后來(lái)王某2在澳門賭博時(shí)贏錢了,把錢當(dāng)場(chǎng)還其了,但被其賭博輸沒(méi)了。

3.證人田某的證言:2014年八九月份,其因騎電動(dòng)車碰了一個(gè)小孩需籌措賠償款,便跟賈某借了3萬(wàn)元的現(xiàn)金,后來(lái)其又先后從賈某處借了1.5萬(wàn)元,并給賈某打了5萬(wàn)元的欠條。11月份左右,賈某打電話說(shuō)其舅媽家孩子摔了,催其還錢,其湊夠了5萬(wàn)元現(xiàn)金還給賈某。

4.證人關(guān)某1的證言:大約是在2015年,具體日期記不清了,其去澳門賭博輸錢了,就找賈某借錢,賈某說(shuō)“一個(gè)月12個(gè)點(diǎn)或者13個(gè)點(diǎn),得把首月利息扣掉”。當(dāng)時(shí)賈某是在平谷縣城給的其現(xiàn)金,扣了首月利息大約7000塊錢左右,到其手大約是5萬(wàn)多塊錢,其給賈某打的借條,借條大概內(nèi)容是:從賈某處借款6萬(wàn)元。之后其又從賈某手里借了6萬(wàn)塊錢,利息還是和之前一樣,賈某是轉(zhuǎn)賬還是現(xiàn)金給的記不清了,也是扣了首月利息,到手5萬(wàn)多塊錢,也打了借條。其最開始不認(rèn)識(shí)賈某的舅媽王某3,大約借完錢一年后,王某3稱是賈某的舅媽來(lái)找其要過(guò)錢,當(dāng)時(shí)其才知道賈某給其的錢是從王某3那里拿的,王某3還跟其說(shuō)她得了疾病需要錢,其就打給王某3一共12萬(wàn)的欠條,但是因?yàn)槠湟恢睕](méi)有錢,也沒(méi)有給王某3還過(guò)錢,

另,證人關(guān)某1的證言:其對(duì)落款日期是“2014.3.2”、借款6萬(wàn)元的欠條上的時(shí)間認(rèn)可;關(guān)于沒(méi)有落款日期,但寫著“2014.4.10前還清”借款7萬(wàn)元的欠條,其印象中跟賈某借錢約定的是3個(gè)月還清,但具體是什么時(shí)間借的確實(shí)記不清了,按道理來(lái)說(shuō)肯定是還錢的時(shí)間比借錢的時(shí)間晚,所以賈某是在2014年4月10日之前借給其的這筆錢。

在案的借條等證明了關(guān)某1于2014年3月2日從賈某處借款人民幣6萬(wàn)元,并自愿以名下的廂式貨車×××進(jìn)行抵押;關(guān)某1向賈某借款人民幣7萬(wàn)元,約定于2014年4月10日前還清。

5.證人郭某的證言:其沒(méi)向賈某借過(guò)錢,2014年10月27日郭某、賈某之間的借條不是其打的,簽名也不是其寫的字。曾有一個(gè)女的自稱是賈某舅媽電話聯(lián)系到其,說(shuō)她生病住院了,讓其趕緊還錢;當(dāng)時(shí)其問(wèn)是怎么回事,她說(shuō)賈某以其倒服裝急用錢的名義從她那前前后后借走了六七十萬(wàn)元,其說(shuō)從來(lái)沒(méi)從賈某那借過(guò)錢,更沒(méi)倒過(guò)服裝,根本沒(méi)這回事,其把這件事和賈某舅媽說(shuō)清楚了。

6.證人王某1的證言:2014年九十月份的時(shí)候,其接到王某3的電話,問(wèn)這個(gè)月的利息怎么還不給她,其反應(yīng)過(guò)來(lái)了肯定是賈某以其名義從王某3處借錢了。其問(wèn)賈某是怎么回事,賈某說(shuō)讓其替他扛一下,承認(rèn)借錢這事,半個(gè)月后他自己給王某3利息。這之后幾乎每個(gè)月王某3都給其打電話要利息,其要不是不接就是說(shuō)一會(huì)給她回電話。其沒(méi)跟賈某借過(guò)大額的錢,更沒(méi)欠王某3錢,就一直回避給她利息這事。大概在今年春節(jié)之前的一天,其從機(jī)場(chǎng)接從澳門回來(lái)的賈某,在車上其問(wèn)賈某王某3跟其要利息的事是怎么回事,賈某說(shuō)他從王某3手里陸續(xù)借了三四十萬(wàn),在澳門輸了一大部分,又給王某3利息,身上沒(méi)錢了,王某3又緊著讓還錢,賈某沒(méi)辦法了,讓其幫著騙王某3替他扛一下。后來(lái)其到了賈某租房的地方,王某3拿出來(lái)一張借條,上面寫的是其從賈某借款40萬(wàn),還不上就把自己的房子抵押給賈某,底下還有其跟賈某的簽名;當(dāng)時(shí)其就跟王某3說(shuō)沒(méi)借過(guò)這筆錢,上面的簽名也不是其簽的,讓她該報(bào)警報(bào)警。過(guò)了十多天,賈某當(dāng)著其家人的面,承認(rèn)沒(méi)借給其錢,借條都是賈某自己寫的,跟其沒(méi)關(guān)系,錢都讓賈某給賭博花了。

7.證人王某2的證言:其沒(méi)跟賈某借過(guò)高息,也沒(méi)以興谷園樓房抵押過(guò),借款人為“王某2”的借條上的簽字不是其本人簽的,其也沒(méi)給賈某打過(guò)借條;只是其和賈某在澳門賭博的時(shí)候互相借過(guò)一點(diǎn)錢而已,有一次其輸沒(méi)了,賈某借給其十多萬(wàn)塊元錢,后來(lái)其就把錢還給賈某了。

8.證人盧某的證言:2014年,王某3曾在店里用pos機(jī)找其刷過(guò)幾筆錢,讓其把錢轉(zhuǎn)給一個(gè)叫賈某的人,每筆10萬(wàn)、20萬(wàn)的樣子,加起來(lái)得有五六十萬(wàn)左右,都是刷卡的第二天給賈某的賬號(hào)轉(zhuǎn)賬。其家pos機(jī)的號(hào)是6210666166013823714,戶名是其女兒盧香柳,王某3那張卡是房貸卡,取不了現(xiàn)金,只能到店里假裝買建材套現(xiàn)。

王某3用pos機(jī)刷卡,刷到過(guò)其和盧香柳的銀行卡里,其用自己的銀行卡、盧香柳的卡、其愛(ài)人尚士芹的卡,按照王某3的要求,把錢都轉(zhuǎn)到了一個(gè)叫賈某的人的銀行卡里。

其記得王某3曾刷過(guò)一筆12萬(wàn)元的交易,當(dāng)時(shí)因?yàn)槭诸^有現(xiàn)金,就直接將12萬(wàn)元現(xiàn)金交給了王某3;王某3刷卡到賬的錢就直接結(jié)算到POS機(jī)綁定的盧香柳賬戶中。

檢察機(jī)關(guān)與盧某的電話核實(shí)記錄:王某3每次去店里轉(zhuǎn)賬,幾乎都有一個(gè)年輕男子跟著,有一筆12萬(wàn)元,其中6萬(wàn)元通過(guò)支付通轉(zhuǎn)給賈某賬戶,6萬(wàn)給的現(xiàn)金。

9.證人王某4的證言:具體時(shí)間記不清了,其接到王某3的電話,說(shuō)她外甥賈某使錢,讓其給拿15萬(wàn)元錢算王某3借的,其就把家里的一本存有12萬(wàn)元錢的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的存折交給了王某3,還給了王某33萬(wàn)元現(xiàn)金。2014年7月21日左右,王某3說(shuō)賈某使錢,其把家里的一本存有10萬(wàn)元的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的存折給了王某3。

10.證人倪某的證言:賈某以朋友倒服裝等理由從王某3處借錢,但賈某未償還借款。事后賈某承認(rèn)交給王某3的借條上的借款人簽字是賈某偽造的,實(shí)際未將錢借給欠條上的借款人,錢都讓賈某去澳門賭輸了。

賈某于2014年7月往其農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)過(guò)5萬(wàn),其不清楚是怎么回事兒,應(yīng)該是王某3弄的。

11.證人關(guān)某2的證言:2014年的一天,賈某把3萬(wàn)塊錢借給一個(gè)向陽(yáng)屯姓郭的倒服裝的男子,給利息。2014年天熱的時(shí)候,賈某開車去北京接倪某出院談到這個(gè)事兒,王某3說(shuō)如果有路子,幫她也放點(diǎn)錢,也賺點(diǎn)利息錢。2015年過(guò)年之前,王某3總是打電話問(wèn)其賈某去哪兒了、干嘛去了,直到3月份,其才知道賈某陸續(xù)幫王某3放了幾次錢,后來(lái)王某3放錢的人跑了,找不到了,賈某為了按時(shí)給王某3利息,就去澳門賭博了,其給賈某拿過(guò)的3萬(wàn)塊錢也賭博用了,賈某和王某3簽了一份協(xié)議“賈某欠王某350萬(wàn)元”,雙方都簽字認(rèn)可了。

12.證人王某5的證言:金海湖鎮(zhèn)洙水南街10號(hào)房是曹寶安所有,洙水村沒(méi)有前街,所以沒(méi)有金海湖鎮(zhèn)洙水前街20號(hào)門牌號(hào),金海湖鎮(zhèn)洙水中街51號(hào)房是王秀鳳所有,賈某和洙水南街10號(hào)及洙水中街51號(hào)兩處房子沒(méi)有關(guān)系。

13.證人曹某的證言:其是平谷區(qū)金海湖鎮(zhèn)洙水村治保主任,賈某現(xiàn)戶籍地及現(xiàn)住址都是金海湖鎮(zhèn)洙水村南環(huán)路10號(hào),在村里沒(méi)有其他住房;洙水南街10號(hào)是村民曹寶安的,和賈某沒(méi)有關(guān)系,曹俊輝是曹寶安閨女;村里沒(méi)有洙水前街20號(hào)這個(gè)地址。

14.被告人賈某北京農(nóng)商銀行賬戶×××顯示:2014年4月5日先后收到盧香柳轉(zhuǎn)賬21.5萬(wàn)元,后多次小額現(xiàn)金支取,并有部分償還拉卡拉華夏銀行貸款。

被告人賈某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶×××顯示:2014年5月19日活期轉(zhuǎn)入人民幣12萬(wàn)元,支付通轉(zhuǎn)入人民幣6萬(wàn)元;2014年6月21日尚士芹轉(zhuǎn)存人民幣19.1萬(wàn)元;2014年7月22日,活期轉(zhuǎn)入人民幣9萬(wàn)元;2014年9月17日,盧某轉(zhuǎn)存人民幣7.28萬(wàn)元;2014年10月27日,現(xiàn)存人民幣5萬(wàn)元。另,2014年7月19日,由該賬戶轉(zhuǎn)入倪某人民幣5萬(wàn)元。

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人業(yè)務(wù)憑證(銀行打?。╋@示:王某4賬號(hào)11-140100460210387分別于2014年5月9日、7月22日轉(zhuǎn)賬至被告人賈某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶×××內(nèi)人民幣12萬(wàn)元、9萬(wàn)元。

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行倪某賬戶×××顯示:2014年7月19日轉(zhuǎn)存人民幣5萬(wàn)元。

15.公安機(jī)關(guān)出具的情況說(shuō)明:高銀橋稱王某3在2014年10月份向其借5萬(wàn)元,其于2014年10月27日以現(xiàn)金存款方式將5萬(wàn)元錢存到賈某的農(nóng)業(yè)銀行×××賬戶中。

客戶回單證明:賈某農(nóng)業(yè)銀行×××賬戶于2014年10月27日現(xiàn)金存款人民幣5萬(wàn)元。

16.在案的借條顯示:

借款人郭某于2014年4月5日向出借人賈某借款人民幣34萬(wàn)元,愿以向陽(yáng)村路85號(hào)民房抵押給賈某。

借款人郭某于2014年4月20日向出借人賈某借款人民幣40萬(wàn)元,愿以向陽(yáng)村路86號(hào)民房抵押給賈某。

借款人:郭某、董海義,出借人:賈某2014.10.27

借款人王某1于2014年8月19日向出借人賈某借款人民幣40萬(wàn)元,愿以王某1洙水中街51號(hào)民房抵押給賈某。

借款人:王某1,出借人:賈某2014.10.24

借款人王某2于2014年9月16日向出借人賈某借款人民幣10萬(wàn)元,愿以王某2興谷園樓房抵押給賈某。

借款人:王某2,出借人:賈某2014.10.24

賈某、郭某于2014年4月5日向出借人王某3借款人民幣30萬(wàn)元,愿以賈某洙水前街20號(hào)民房抵押給王某3。

借款人:賈某,出借人:王某32014.4.4

賈某、郭某于2014年4月20日向出借人李陽(yáng)借款人民幣30萬(wàn)元,愿以賈某洙水南街10號(hào)民房抵押給李陽(yáng)。

借款人:賈某,出借人:(李陽(yáng))王某32014.4.19

賈某、王某1于2014年8月18日向出借人王某3借款人民幣40萬(wàn)元,愿以賈某洙水前街20號(hào)民房抵押給王某3。

借款人:賈某,出借人:王某32014.8.22

17.公安機(jī)關(guān)出具的受案登記表、立案決定書證明:本案由被害人王某3于2015年9月8日10時(shí)許報(bào)案,平谷區(qū)公安分局于2015年9月24日立案。

18.公安機(jī)關(guān)出具的案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)等證明了被告人賈某被公安機(jī)關(guān)抓獲的情況。

19.公安機(jī)關(guān)提取的賈某出入境記錄證明:賈某于2014年10月13日至2015年4月3日期間多次出入澳門的情況。

20.公安機(jī)關(guān)出具的證明:洙水南街10號(hào)戶主為曹寶安;洙水村沒(méi)有洙水前街20號(hào)。

21.戶籍證明證實(shí)了被告人賈某的身份情況。

上述證據(jù),能夠相互印證,本院確認(rèn)有效。

本院認(rèn)為:被告人賈某以非法占有為目的,采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物,其行為已構(gòu)成詐騙罪,且數(shù)額特別巨大,應(yīng)依法予以懲處。北京市平谷區(qū)人民檢察院指控被告人賈某犯有詐騙罪的罪名成立,但指控被告人賈某詐騙的數(shù)額有誤,應(yīng)以本院查明的數(shù)額為準(zhǔn)。

關(guān)于關(guān)某1從被告人賈某處借款的事實(shí),結(jié)合證人關(guān)某1的證言、在案的借條所顯示的借款時(shí)間、還款時(shí)間及賈某的農(nóng)商銀行轉(zhuǎn)賬記錄等相關(guān)證據(jù),可以認(rèn)定該部分款項(xiàng)并未包含在被告人賈某于2014年4月至10月收到的借款數(shù)額中,與本案無(wú)關(guān),故被告人賈某的辯解及辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn),本院均不予采納。

本案中,被告人賈某在庭審時(shí)表示從被害人王某3處所借的款項(xiàng)均用于放貸給他人,但未要求相關(guān)人員提供抵押或擔(dān)保,且是在原欠條丟失的情況下才冒用他人名義簽署了虛假的欠條,但賈某的銀行轉(zhuǎn)賬記錄表明,賈某在收到王某3等人轉(zhuǎn)入的款項(xiàng)后,大部分即以小額現(xiàn)金的方式多次先后支出,亦有部分用于償還貸款,其辯解與事實(shí)不符且有悖常理。被告人賈某的銀行轉(zhuǎn)賬記錄還表明2014年10月27日高銀橋曾轉(zhuǎn)入人民幣5萬(wàn)元,證人田某的證言證明在2014年八九月份曾向被告人賈某借款,但相應(yīng)欠款在當(dāng)年11月份即以現(xiàn)金的形式返還給賈某,結(jié)合被告人賈某自2014年10月13日至2015年4月間多次出入澳門出入境記錄及賈某供述去澳門賭博的款項(xiàng)中有追回的款項(xiàng)情況,足以證明賈某未及時(shí)償還王某3而將相關(guān)款項(xiàng)用于賭博等的事實(shí)。故此,被告人賈某采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取被害人王某3錢財(cái)?shù)氖聦?shí),有被害人王某3的陳述、被告人賈某在公安機(jī)關(guān)的供述、證人郭某、王某1、王某2等人的證言、借條、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)證明,足以認(rèn)定,被告人賈某的辯解及辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn),與本院查明的事實(shí)不符,與法律相悖,本院均不予采納。雖被告人賈某與被害人王某3在案發(fā)后達(dá)成了償還款項(xiàng)的協(xié)議,但并不影響對(duì)賈某詐騙行為的認(rèn)定。

另,本案系檢察機(jī)關(guān)在對(duì)案件的監(jiān)督過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)被告人賈某涉嫌詐騙,從而建議偵查機(jī)關(guān)移送審查起訴,程序并無(wú)不當(dāng),故辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn),本院亦不予采納。

綜上,依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第五十二條、第五十三條、第四十五條、第四十七條、第六十一條、第六十四條之規(guī)定,判決如下:

一、被告人賈某犯詐騙罪,判處有期徒刑十年六個(gè)月,剝奪政治權(quán)利二年,并處罰金人民幣十萬(wàn)五千元(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算,判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2019年9月27日起至2030年2月23日止;罰金限判決生效后10日內(nèi)繳納)。

二、被告人賈某詐騙所得人民幣共計(jì)六十一萬(wàn)七千一百一十四元,除已退賠的人民幣二萬(wàn)元外,余款繼續(xù)予以追繳,發(fā)還被害人王某3(限判決生效后30日內(nèi)交納)。

如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過(guò)本院或者直接向北京市第三中級(jí)人民法院提出上訴,書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本一份。

審 判 長(zhǎng)  孫國(guó)立

人民陪審員  王玉環(huán)

人民陪審員  張福江

二〇二〇年十二月十八日

法官 助理  許博威

書 記 員  姚琳娜


 
 
 
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