案??由 詐騙
案??號 （2020）京0102刑初293號
北京市西城區(qū)人民檢察院以京西檢第三檢察部刑訴〔2020〕211號起訴書指控被告人楊某某犯詐騙罪，于2020年5月21日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市西城區(qū)人民檢察院指派檢察員張偉出庭支持公訴，被告人楊某某及辯護人王德春、楊超宇到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市西城區(qū)人民檢察院指控：
2009年7月至2010年6月間，被告人楊某某伙同楊人家、楊冬林、楊冬發(fā)（均已判刑）等人，在北京市西城區(qū)、東城區(qū)、朝陽區(qū)、通州區(qū)等地，以多名老年女性為行騙對象，采取先由被告人楊某某、楊冬發(fā)等女性涉案人向被害人詢問尋找臺灣來大陸的老神醫(yī)治療疾病，后由楊人家、楊冬林冒充老神醫(yī)的孫子，編造被害人的子女近期會有災(zāi)禍的謊言，引發(fā)被害人內(nèi)心的驚恐，后讓被害人交出現(xiàn)金、首飾等貴重物品后，用報紙等物包裹，再由楊人家或楊冬林進行所謂的驅(qū)病除災(zāi)的法術(shù)，將被害人給付的財物掉包的手段實施詐騙犯罪。認定被告人楊某某伙同楊人家、楊冬林、楊冬發(fā)等人實施詐騙的犯罪事實如下：
（1）2009年7月24日，被告人楊某某伙同楊冬林、楊冬發(fā)，在北京市通州區(qū)翠屏北里西區(qū)小區(qū)，騙取被害人楊某（時年67歲）人民幣32800元、鉑金項鏈一條、18K金翡翠戒指一枚、24K黃金項鏈吊墜一個（重4．5克，經(jīng)價格鑒定，價值人民幣1080元）。上述財物均未起獲。
（2）2010年4月9日，被告人楊某某伙同楊人家、楊冬發(fā)，在北京市東城區(qū)花市南里三區(qū)3號樓，騙取被害人董某（時年64歲）人民幣125000元、黃金戒指兩枚、金項鏈一條。上述財物均未起獲。
（3）2010年4月10日，被告人楊某某伙同楊人家、楊冬發(fā)，在北京市東城區(qū)王家胡同，騙取被害人寧某（時年69歲）人民幣1萬元、黃金項鏈兩條、黃金耳環(huán)一副、黃金戒指兩枚。上述財物均未起獲。
（4）2010年4月14日，被告人楊某某伙同楊人家、楊冬發(fā)，在北京市西城區(qū)輸入胡同，騙取被害人白某（時年70歲）人民幣55000元。上述財物均未起獲。
（5）2010年4月18日，被告人楊某某伙同楊人家、楊會青（在逃），在北京市西城區(qū)西豪逸景小區(qū)，騙取被害人劉某1（時年68歲）人民幣33000余元、金手鐲一個、鉑金戒指一枚、金項鏈一條、金戒指一枚。上述財物均未起獲。
（6）2010年5月7日，被告人楊某某伙同楊冬林及另一女子，在北京市西城區(qū)榮豐小區(qū)，騙取被害人嚴某（時年76歲）人民幣130000余元。上述財物均未起獲。
（7）2010年5月9日，被告人楊某某伙同楊人家、楊冬林、楊冬發(fā)，在北京市西城區(qū)安德路順天府超市門前，騙取被害人劉某2（時年73歲）人民幣164000余元，黃金項鏈一條、珍珠項鏈一條、黃金戒指一枚、男式手表一塊。上述財物均未起獲。
（8）2010年5月16日，被告人楊某某伙同楊冬林、楊冬發(fā)，在北京市西城區(qū)新壁街18號樓附近，騙取被害人王某（時年74歲）人民幣20400元。上述財物均未起獲。
（9）2010年5月30日，被告人楊某某伙同楊人家、楊冬發(fā)，在北京市西城區(qū)黑窯廠小區(qū)，騙取被害人魏某（時年51歲）人民幣11000余元、足金耳環(huán)一副、千足金戒指一枚、足金項鏈一條及黃金吊墜一個。上述財物均未起獲。
（10）2010年6月2日，被告人楊某某伙同楊冬發(fā)、楊人家，在北京市朝陽區(qū)酒仙橋南路駝房營南里小區(qū)，騙取被害人何某（時年74歲）人民幣13000元。上述財物均未起獲。
被告人楊某某于2019年12月27日向江西省瑞金市公安局經(jīng)偵大隊投案自首，如實供述伙同被告人楊人家、楊冬林、楊冬發(fā)共同實施詐騙犯罪的事實。被告人楊某某實施詐騙犯罪的現(xiàn)金數(shù)額共計593000余元及金首飾等若干物品。
針對上述指控，公訴機關(guān)向本院提供了相應(yīng)的證據(jù)材料。公訴機關(guān)認為，被告人楊某某伙同涉案人楊人家、楊冬林、楊冬發(fā)等人，以非法占有為目的，采取向老年女性被害人詢問神醫(yī)治病，繼而編造引起被害人驚恐的謊言，誘使被害人交出財物后進行掉包的手段實施詐騙犯罪，侵犯了公民財產(chǎn)的所有權(quán)，犯罪數(shù)額特別巨大，具有嚴重的社會危害性，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，應(yīng)以詐騙罪，共同犯罪，追究被告人楊某某的刑事責(zé)任。提請依法懲處。
被告人楊某某當(dāng)庭表示認罪，但對公訴機關(guān)指控的部分犯罪事實提出異議，辯稱“自己于2010年4月9日、4月18日并未參與實施詐騙活動”。被告人楊某某的辯護人王德春當(dāng)庭提出如下辯護意見：一、被告人楊某某系自首；二、被告人楊某某在共同犯罪中系從犯；三、被告人楊某某在歸案后尚能如實供述主要犯罪事實；建議對被告人楊某某在有期徒刑六年至七年六個月間判處刑罰。
經(jīng)審理查明：
被告人楊某某伙同楊人家、楊冬林、楊冬發(fā)（均已判刑）等人，于2009年7月至2010年6月間，在北京市西城區(qū)、東城區(qū)、朝陽區(qū)、通州區(qū)等地，以老年女性為行騙對象，先由被告人楊某某伙同楊冬發(fā)等人向被害人詢問尋找臺灣來大陸的“老神醫(yī)”治療疾病，后由楊人家或楊冬林冒充“老神醫(yī)的孫子”，編造被害人的子女近期會有災(zāi)禍的謊言，引發(fā)被害人內(nèi)心的驚恐，在被害人交出現(xiàn)金、首飾等財物后，由楊人家或楊冬林進行所謂的驅(qū)病除災(zāi)法術(shù)，將被害人給付的財物予以掉包。
被告人楊某某伙同楊人家、楊冬林、楊冬發(fā)等人采取上述手段從多名被害人處騙取現(xiàn)金及金首飾等若干物品的價值共計人民幣59萬余元；被害人被騙財物均未起獲。
被告人楊某某參與實施的具體詐騙活動如下：
一、被告人楊某某伙同楊冬林、楊冬發(fā)于2009年7月24日，在北京市通州區(qū)翠屏北里西區(qū)小區(qū)，從被害人楊某（時年67歲）處騙取人民幣32800元、鉑金項鏈一條、18K金翡翠戒指一枚及24K黃金項鏈吊墜一個（重4．5克；經(jīng)價格鑒定，價值人民幣1080元）。
上述事實，有公訴機關(guān)提交的，并經(jīng)法庭質(zhì)證的下列證據(jù)材料予以證明：
1．被害人楊某的陳述及辨認筆錄，證明2009年7月24日10時許，自己在北京市通州區(qū)翠屏北里西區(qū)底商咖啡店門前，碰到一女子向自己問路，該女子問自己是否認識一名從臺灣來的“老中醫(yī)”，隨后有另一名女子過來搭話稱其認識該“老中醫(yī)”，并稱該“老中醫(yī)”曾給其孩子看過病，該女子還表示愿意帶路，問路女子就請自己扮作其姑媽、陪其去找該“老中醫(yī)”看病，自己隨后就和該兩名女子來到新華聯(lián)小區(qū)南區(qū)，此時有一自稱“老中醫(yī)的孫子”的中年男子過來和帶路女子搭話，并稱“老中醫(yī)”已經(jīng)知道自己和兩名女子間并無親屬關(guān)系，自己當(dāng)時就對“老中醫(yī)”的事情信以為真，此后，問路女子和該男子說了請“老中醫(yī)”看病的事情，該男子當(dāng)即表示要上樓去問“老中醫(yī)”，在該男子返回后，對問路女子稱“老中醫(yī)”要求其拿錢給佛祖上供消災(zāi)，該男子隨后又對自己稱“老中醫(yī)”預(yù)見到自己的兒子會有車禍，自己當(dāng)時就又信了，后在該男子的要求下，自己于當(dāng)日下午將用報紙包好的現(xiàn)金人民幣32800元和一枚18K金翡翠戒指、一條鉑金項鏈、一個千足金吊墜交給該男子，該男子先是拿著報紙包念經(jīng)，后將報紙包還給自己，并囑咐自己在一周后才能打開報紙包；自己在一周后打開報紙包后才發(fā)現(xiàn)里面全是廢紙，故隨即報警。經(jīng)過法定程序，被害人楊某辨認出被告人楊某某即為問路女子、楊冬發(fā)即為帶路女子、楊冬林即為“老中醫(yī)的孫子”。
2．北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司對賬單，證明被害人楊某于2009年7月24日間，曾從其丈夫劉某3的農(nóng)商銀行賬戶內(nèi)提取現(xiàn)金。
3．北京市公安局通州分局接受刑事案件登記表，證明被害人楊某于2009年7月30日7時許向公安機關(guān)報案。
4．扣押物品清單，證明公安機關(guān)于2009年7月30日從被害人楊某處起獲并扣押報紙一包。
5．北京市公安局西城分局刑事科學(xué)技術(shù)室及北京市西城區(qū)公安司法鑒定中心分別出具的鑒定結(jié)論、鑒定書，證明經(jīng)鑒定，從上述報紙上提取到楊冬林左手拇指指紋痕跡。
6．北京市通州區(qū)價格認證中心出具的涉案物品估價鑒定結(jié)論書，證明經(jīng)鑒定，被害人楊某被騙走的黃金項鏈吊墜一個（重4．5克、24K千足金）的價值為人民幣1080元。
以上證據(jù)取證程序合法，證明內(nèi)容確實充分，且與被告人楊某某供述的作案時間、地點、手段等情節(jié)可以相互印證，本院均予以確認。
二、被告人楊某某伙同楊人家、楊冬發(fā)于2010年4月9日，在北京市東城區(qū)花市南里三區(qū)3號樓前，從被害人董某（時年64歲）處騙取人民幣125000元、黃金戒指兩枚及金項鏈一條。
上述事實，有公訴機關(guān)提交的，并經(jīng)法庭質(zhì)證的下列證據(jù)材料予以證明：
1．被害人董某的陳述及辨認筆錄，證明2010年4月9日9時許，自己在北京市東城區(qū)花市南里三區(qū)3號樓西側(cè)碰到一名問路女子，該女子問自己是否認識住在附近的一位“臺灣老神醫(yī)”，并稱要找該“臺灣老神醫(yī)”為其女兒看病，在自己表示不認識后，問路女子又問了在其身后的另一名女子，被問女子稱其系“臺灣老神醫(yī)”家中的家教，并表示可以帶路，自己當(dāng)時很好奇，就跟著這兩人來到廣渠門家樂福超市附近的一棟樓下，帶路女子和一位迎面走過來的男子打招呼，向自己介紹該男子系“老神醫(yī)的孫子”、向該男子介紹問路女子系其表姐、自己系其姑姑，均是來找“老神醫(yī)”看病的，該男子隨即表示要先回家問問“老神醫(yī)”，該男子返回后即稱自己和問路女子并非親屬，并稱自己家中在兩個月內(nèi)會有災(zāi)、自己的兒子會出車禍，并讓自己將家里的財物拿給“老神醫(yī)”化解后方可使用，自己當(dāng)時信以為真，當(dāng)日12時許，自己將從工商銀行、建設(shè)銀行取出的人民幣12．5萬元以及家中的一條金項鏈、兩個金戒指交給了“老神醫(yī)的孫子”，該男子用報紙將錢和首飾包起來放進一個布包并交給問路女子去念經(jīng)，問路女子在念經(jīng)后將布包還給了自己，該男子囑咐自己要在同年4月14日上午10時30分見到“老神醫(yī)”后再打開包；同年4月14日10時30分，因自己未能找到“老神醫(yī)”，便回家打開布包查看，發(fā)現(xiàn)紙包里面是一些石頭和紙，自己隨即報案。經(jīng)過法定程序，被害人董某辨認出被告人楊某某即為帶路女子、楊人家即為“老神醫(yī)的孫子”、楊冬發(fā)即為問路女子。
2．原北京市公安局崇文分局接受刑事案件登記表，證明被害人董某于2010年4月14日14時許向公安機關(guān)報案。
3．原北京市公安局崇文分局刑偵支隊出具的進展情況報告及監(jiān)控錄像，證明經(jīng)調(diào)取廣渠門家樂福超市門前的監(jiān)控圖像，顯示于2010年4月9日9時55分，有兩名女子曾帶被害人董某從超市門前經(jīng)過；經(jīng)調(diào)取東花市南里四區(qū)三號樓北側(cè)電線桿處監(jiān)控圖像，顯示于同日11時44分，有一女子及一男子曾帶著被害人董某向西行走。
4．工商銀行及建設(shè)銀行交易明細，證明被害人董某于2010年4月9日，曾從其工商銀行賬戶取款人民幣9．5萬元、從其建設(shè)銀行賬戶取款人民幣3萬元。
5．被告人楊某某在公安機關(guān)的供述，供稱自己于2010年4月左右，和同村的楊冬林、楊冬發(fā)、楊人家一起從老家來北京，從事用冒充“神醫(yī)”方式騙錢的活動；由自己和楊冬發(fā)負責(zé)在街上尋找六、七十歲的老年婦女作為詐騙對象，自己和楊冬發(fā)分別冒充問路人及過路人，以尋找從臺灣來的“神醫(yī)”的借口與被害人搭話，在帶被害人去找“神醫(yī)”的路上，自己和楊冬發(fā)以聊天的方式套取被害人的個人及家庭信息，楊冬林或楊人家中的一人會在身后不遠處偷聽聊天內(nèi)容，并將被害人的個人及家庭信息及時告訴另一人，另一人就會冒充“神醫(yī)的孫子”出現(xiàn)，用這些信息騙住被害人，并讓被害人回家取財物交給“神醫(yī)的孫子”做法消災(zāi)，由楊冬林或楊人家在此過程中趁機將被害人的財物掉包，騙到的財物由四個人均分。
以上證據(jù)取證程序合法，證明內(nèi)容確實充分，本院均予以確認。
三、被告人楊某某伙同楊人家、楊冬發(fā)于2010年4月10日，在北京市東城區(qū)王家胡同，從被害人寧某（時年69歲）處騙取人民幣10000元、黃金項鏈兩條、黃金耳環(huán)一副及黃金戒指兩枚。
上述事實，有公訴機關(guān)提交的，并經(jīng)法庭質(zhì)證的下列證據(jù)材料予以證明：
1．被害人寧某的陳述及辨認筆錄，證明2010年4月10日7時許，自己在北京市東城區(qū)王家胡同16號樓附近的馬路對面碰到一名40余歲的女子問路，該女子向自己打聽一位“老神醫(yī)”的住處，并稱要找該“老神醫(yī)”為其孩子看病，在自己表示不知道后，問路女子又攔住一個穿黃色上衣的女子詢問，黃衣女子稱其可以帶問路女子去找“老神醫(yī)”，并稱其母親的糖尿病就是“老神醫(yī)”治好的，黃衣女子還讓自己也跟著一起去，自己當(dāng)時信以為真，就跟隨二人來到潘家坡胡同，此時過來一個40多歲的男子與黃衣女子搭話，黃衣女子稱其帶著自己和問路女子正是去找該男子的爺爺看病，該男子當(dāng)即表示要先去問問“老神醫(yī)”，后黃衣女子以家里有事為由先行離開，并讓自己和問路女子等該男子，該男子在返回后稱“老神醫(yī)”讓自己和問路女子將家里的財物拿出來由其念經(jīng)消災(zāi)后方可使用，當(dāng)日10時30分許，在新中街68號的臺球俱樂部門內(nèi)，該男子讓自己用報紙將帶來的人民幣1萬元現(xiàn)金、黃金項鏈2條、黃金耳環(huán)2個及黃金戒指2枚都包起來與問路女子的財物交換，并讓問路女子拿著裝有自己財物的報紙包去念經(jīng)，后問路女子將報紙包還給了自己，該男子囑咐自己要等下月初一才能打開報紙包，否則就不靈了；同年4月14日，自己打開報紙包后發(fā)現(xiàn)里面什么都沒有，自己才意識到被騙。經(jīng)過法定程序，被害人寧某辨認出被告人楊某某即為黃衣女子、楊人家即為“老神醫(yī)的孫子”、楊冬發(fā)即為問路女子。
2．北京市公安局東城分局接受刑事案件登記表，證明被害人寧某于2010年4月14日向公安機關(guān)報案。
3．北京市公安局東城分局刑偵支隊出具的說明，證明經(jīng)調(diào)取建行新中街支行門前的監(jiān)控錄像，顯示于2010年4月10日9時51分，有一男子及一女子曾帶被害人寧某過馬路進入銀行南側(cè)的炫逸空間臺球俱樂部，三人于當(dāng)日10時從臺球俱樂部出來后分開。
以上證據(jù)取證程序合法，證明內(nèi)容確實充分，且與被告人楊某某供述的作案時間、地點、手段等情節(jié)可以相互印證，本院均予以確認。
四、被告人楊某某伙同楊人家、楊冬發(fā)于2010年4月14日，在北京市西城區(qū)輸入胡同，從被害人白某（時年70歲）處騙取人民幣55000元。
上述事實，有公訴機關(guān)提交的，并經(jīng)法庭質(zhì)證的下列證據(jù)材料予以證明：
1．被害人白某的陳述及辨認筆錄，證明2010年4月14日11時許，自己在北京市西城區(qū)輸入胡同東頭碰到一名問路女子，該女子向其打聽一位從臺灣來的、姓王的“老中醫(yī)”，在自己表示不知道后，一名路過的女子稱該“老中醫(yī)”治好過其母親的病，并表示可以帶問路女子去找“老中醫(yī)”，還讓自己一起去做見證，后自己跟隨二人來到春風(fēng)小區(qū)2號樓下鐵柵欄外的便道處，此時有一名男子從2號樓出來，帶路女子介紹該男子即為“老中醫(yī)的孫子王先生”，并向該男子稱要找其爺爺看病，“王先生”當(dāng)即表示要回去問問“老中醫(yī)”，“王先生”進樓大約十分鐘后返回，并稱其“老中醫(yī)”昨日已夢到有兩名女子會在今日來找，還稱自己的兒子最近要有大禍，當(dāng)自己詢問怎么消除時，“王先生”讓自己下午再過來；當(dāng)日13時，自己和問路女子又回到春風(fēng)小區(qū)2號樓，“王先生”將自己帶到牛街東里6號樓二層樓道內(nèi)，自己將事先準備好的人民幣55000元交給“王先生”，“王先生”用報紙包好后將報紙包交給自己，還帶著自己在樓道內(nèi)走了一圈，“王先生”還囑咐自己直接回家、不能回頭，自己回家后發(fā)現(xiàn)報紙包內(nèi)的現(xiàn)金不見了，才發(fā)覺被騙并隨即報警。經(jīng)過法定程序，被害人白某辨認出楊人家即為“老中醫(yī)的孫子王先生”、楊冬發(fā)即為帶路女子。
2．北京市公安局西城分局接受刑事案件登記表，證明被害人白某于2010年4月14日16時許向公安機關(guān)報案。
3．北京市公安局西城分局刑事科學(xué)技術(shù)室及北京市西城區(qū)公安司法鑒定中心分別出具的鑒定報告，證明經(jīng)鑒定，在從被害人白某處起獲的報紙上提取到楊人家右手拇指指紋痕跡。
以上證據(jù)取證程序合法，證明內(nèi)容確實充分，且與被告人楊某某供述的作案時間、地點、手段等情節(jié)可以相互印證，本院均予以確認。
五、被告人楊某某伙同楊人家、楊會青（在逃）于2010年4月18日，在北京市西城區(qū)天寧寺前街，從被害人劉某1（時年68歲）處騙取人民幣33000元、18K金手鐲一個、鉑金戒指一枚、黃金戒指一枚及18K金項鏈一條。
上述事實，有公訴機關(guān)提交的，并經(jīng)法庭質(zhì)證的下列證據(jù)材料予以證明：
1．被害人劉某1的陳述及辨認筆錄，證明2010年4月18日7時許，自己在北京市西城區(qū)在天寧寺前街碰到一名40歲左右的女子問路，該女子問自己是否認識一位從臺灣來的、90歲左右的“老中醫(yī)”，并稱要找該“老中醫(yī)”為其女兒看病，在自己表示不認識后，一名路過的女子過來搭話稱其母親的病就是該“老中醫(yī)”治好的，并表示可以帶路，問路女子就拉著自己一起去找“老中醫(yī)”，自己跟著二人到西豪逸景小區(qū)時，有一名40歲左右的男子過來與帶路女子搭話，該男子自稱是“老中醫(yī)的孫子”，并稱“不要隨便帶人來，要帶人來就要提前打電話，老爺子歲數(shù)大了不隨便給人看病”，在帶路女子表示要請“老中醫(yī)”為問路女子的孩子看病后，該男子表示要回去問問“老中醫(yī)”，在等待該男子的過程中，帶路女子對自己講了其把家里的錢和首飾拿去讓“老中醫(yī)”發(fā)功后用于治病的事情，后帶路女子先行離開，該男子在返回后也讓問路女子將家里的錢拿出來讓“老中醫(yī)”發(fā)功用于治其女兒的病，該男子又稱自己的兒子開車有災(zāi)、會斷腿，也讓自己把家里的錢拿過來讓“老中醫(yī)”發(fā)功化解，自己當(dāng)時就相信了；當(dāng)日10時許，自己帶著33000元的現(xiàn)金和一個18K金手鐲、一條18K黃金項鏈、一枚黃金戒指及一枚鉑金戒指，又趕回西豪逸景西區(qū)找到該男子，當(dāng)時問路女子也在，自己將裝有上述財物的布制手提袋交給了該男子，該男子單獨帶著自己去了小區(qū)一幢樓的地下存車處，對自己說了“佛祖保佑”一類的話，后將布制手提袋還給自己，并囑咐自己到五月初九才能打開布袋；自己在回家后因覺得不對勁，就打開布袋查看，發(fā)現(xiàn)錢和首飾都不見了，自己隨即報警。經(jīng)過法定程序，被害人劉某1辨認出被告人楊某某即為問路女子、楊人家即為“老中醫(yī)的孫子”、楊會青即為帶路女子。
2．接受刑事案件登記表，證明被害人劉某1于2010年4月18日13時許向公安機關(guān)報案。
3．北京菜市口百貨股份有限公司銷售商品專用發(fā)票、北京圣琪達商店銷售單及華騰意大利18GP專賣店單據(jù)，證明被害人劉某1于2005年11月間購買鉑金戒指一枚，價格為人民幣964．8元；于1997年9月間購買金項鏈一條，價格為人民幣150元；曾購買18K金手鐲一個，價格為人民幣100元。
4．工商銀行對賬單，證明被害人劉某1于2010年4月18日從其工商銀行賬戶內(nèi)取款人民幣2萬余元。
5．原北京市公安局宣武分局刑事偵查支隊出具的工作記錄，證明因被害人劉某1不能提供被騙走首飾的具體重量，故價格鑒定機構(gòu)無法作價。
6．視聽資料監(jiān)控錄像光盤，證明被告人楊某某及楊人家、楊會青于2018年4月18日曾共同出現(xiàn)在位于北京市西城區(qū)的西豪逸景家園小區(qū)門崗附近。
以上證據(jù)取證程序合法，證明內(nèi)容確實充分，本院均予以確認。
六、被告人楊某某伙同楊冬林等人于2010年5月7日，在北京市西城區(qū)榮豐2008小區(qū)，從被害人嚴某（時年76歲）處騙取人民幣130000余元。
上述事實，有公訴機關(guān)提交的，并經(jīng)法庭質(zhì)證的下列證據(jù)材料予以證明：
1．被害人嚴某的陳述，證明2010年5月7日7時許，自己在北京市西城區(qū)榮豐南路十字路口西北角碰到一位40歲左右的女子問路，該女子想找一個從臺灣來的“老醫(yī)生”，并稱想找該“老醫(yī)生”為其女兒看病，此時有一名路過的50歲左右短發(fā)女子過來稱其是“老醫(yī)生孫子”所在學(xué)校的老師，并稱其母親的心臟病就是“老醫(yī)生”看好的，該短發(fā)女子當(dāng)時還稱“老醫(yī)生年紀大了，不輕易給外人看病”，后該兩名女子拉著自己一起去找“老醫(yī)生”；走到榮豐小區(qū)北口時，有一名男子迎過來搭話稱系其爺爺（“老醫(yī)生”）讓其來接看病的人，并稱“老醫(yī)生”已預(yù)見到問路女子是為了給女兒看病的事情來的，該男子還稱“老醫(yī)生”預(yù)見到自己的兒子有血光之災(zāi)、會出車禍，自己當(dāng)時就相信了，該男子讓自己將家里的財物交給“老醫(yī)生”放在佛前上供，之后再還給自己，自己隨即從工商銀行取了13萬余元的現(xiàn)金，并用報紙包起來后交給了該男子，當(dāng)日11時40分許，該男子將自己及問路女子帶到了位于廣安門大街305號八區(qū)14樓北側(cè)的停車場，又將自己帶來的現(xiàn)金用報紙包了兩個大包，并讓自己跟著其念經(jīng)，后該男子將報紙包交給自己，囑咐自己到陰歷四月初一才能將現(xiàn)金取出；同年5月14日，自己打開報紙包后發(fā)現(xiàn)里面全是報紙和石頭，自己隨即報警。
2．原北京市公安局宣武分局接受刑事案件登記表，證明被害人嚴某于2010年5月14日向公安機關(guān)報案。
3．銀行交易明細單，證明被害人嚴某于2010年5月7日，先后兩次從其工商銀行賬戶內(nèi)支取現(xiàn)金共計人民幣130221．26元。
4．贓物照片，證明公安機關(guān)從被害人嚴某處起獲包裹石頭等雜物的報紙。
5．原北京市宣武區(qū)公安司法鑒定中心及北京市西城區(qū)公安司法鑒定中心分別出具的鑒定書，證明經(jīng)鑒定，從上述報紙上提取到被告人楊某某左手食指及右手拇指指紋痕跡，還提取到楊冬林左手食指及右手拇指指紋痕跡。
以上證據(jù)取證程序合法，證明內(nèi)容確實充分，且與被告人楊某某供述的作案時間、地點、手段等情節(jié)可以相互印證，本院均予以確認。
七、被告人楊某某伙同楊人家、楊冬林、楊冬發(fā)于2010年5月9日，在北京市西城區(qū)安德路順天府超市門前，從被害人劉某2（時年73歲）處騙取人民幣164000元、黃金項鏈一條、珍珠項鏈一條、黃金戒指兩枚及男式手表一塊。
上述事實，有公訴機關(guān)提交的，并經(jīng)法庭質(zhì)證的下列證據(jù)材料予以證明：
1．被害人劉某2的陳述及辨認筆錄，證明2010年5月9日9時許，自己在從北京市西城區(qū)安德路美廉美超市去順天府超市的路上碰到一女子問路，該女子問自己是否認識一位從臺灣來的“老神醫(yī)”，并稱要找該“老神醫(yī)”為其女兒治病，在自己答復(fù)不知道后，有一名路過的女子搭話稱其認識該“老神醫(yī)”，并稱其母親的病就是該“老神醫(yī)”治好的，該女子還表示可以帶問路女子去找“老神醫(yī)”，后該兩名女子拉著自己一起去找“老神醫(yī)”，途中，帶路女子讓問路女子謊稱系其親戚，并稱只有這樣“老神醫(yī)”才會給看??；行至順天府超市門前時，帶路女子攔住一男子，并介紹該男子系“老神醫(yī)的孫子”，該男子在知道系問路女子要找“老神醫(yī)”看病后，就表示要回去找“老神醫(yī)”商量，在該男子返回后，對帶路女子稱“老神醫(yī)”已預(yù)見到其與帶路女子不是親屬，且預(yù)見到了自己的年齡及子女情況，該男子還稱自己的兒子近期有車禍，讓自己將家里財物交給“老神醫(yī)”念經(jīng)消災(zāi)后才能使用，自己當(dāng)時就相信了，此后，自己將回家取出的164000元的現(xiàn)金、黃金項鏈一條、黃金戒指兩枚、珍珠項鏈一條及男式手表一塊交給該男子，該男子讓自己將財物用報紙包好，并讓問路女子拿著該報紙包，在其念經(jīng)后才將包還給了自己，該男子還囑咐自己要在5月14日才能打開紙包；同年5月14日，自己打開紙包后發(fā)現(xiàn)包內(nèi)的財物都沒了，自己隨即報警。經(jīng)過法定程序，被害人劉某2辨認出楊冬林即為“老神醫(yī)的孫子”、楊冬發(fā)即為問路女子。
2．北京市公安局西城分局接受刑事案件登記表，證明被害人劉某2于2010年5月14日10時許向公安機關(guān)報案。
3．視聽資料監(jiān)控錄像光盤，證明2010年5月9日8時許，被告人楊某某及楊人家、楊冬林、楊冬發(fā)均在位于北京市西城區(qū)安德路的美廉美超市門口出現(xiàn)；同日9時許，被告人楊某某及楊冬發(fā)在該美廉美超市門口與被害人劉某2見面；同日10、11時許間，楊人家曾尾隨被害人劉某2在中國銀行及工商銀行內(nèi)取款。
4．銀行取款憑證，證明被害人劉某2于2010年5月9日，從工商銀行賬戶取款人民幣6萬元、從中國銀行賬戶取款人民幣10萬元。
以上證據(jù)取證程序合法，證明內(nèi)容確實充分，且與被告人楊某某供述的作案時間、地點、手段等情節(jié)可以相互印證，本院均予以確認。
八、被告人楊某某伙同楊冬發(fā)、楊冬林于2010年5月16日，在北京市西城區(qū)新壁街18號樓附近，從被害人王某（時年74歲）處騙取人民幣20400元。
上述事實，有公訴機關(guān)提交的，并經(jīng)法庭質(zhì)證的下列證據(jù)材料予以證明：
1．被害人王某的陳述及辨認筆錄，證明2010年5月16日9時許，自己在北京市西城區(qū)新壁街18號樓附近碰到一名女子問路，該女子問自己是否認識一名從臺灣來的“老中醫(yī)”，并稱要找該“老中醫(yī)”為其女兒看病，此時有一路過的女子搭話稱其認識該“老中醫(yī)”，還稱“老中醫(yī)”的孩子與其兒子系同學(xué)，因為自己的身體一直不好，故自己也跟著二人一起去找該“老中醫(yī)”看病，路上，帶路女子讓自己謊稱系其姑媽，并稱這樣才能讓“老中醫(yī)”給自己看病，當(dāng)路過寧波辦事處時，帶路女子攔住了一名男子，并介紹該男子系“老中醫(yī)的孫子”，當(dāng)帶路女子表示要帶問路女子及自己找“老中醫(yī)”看病后，該男子稱要回去和“老中醫(yī)”商量，在該男子返回后，即稱“老中醫(yī)”已預(yù)見到自己和問路女子不是帶路女子的親屬，還對自己的基本情況比較了解，自己當(dāng)時就對“老中醫(yī)”比較相信，該男子又稱自己的小兒子最近會有車禍、有生命危險，讓自己將家里的財物交給“老中醫(yī)”念經(jīng)化解，自己隨即回家拿了現(xiàn)金20400元后于當(dāng)日12時30分再次到寧波辦事處附近找到該男子及問路女子，該男子讓自己把現(xiàn)金用報紙包好，并讓自己跟著其一起念咒，在此過程中，自己曾把包交給過問路女子有大約3分鐘的時間，后自己將包拿回，男子叮囑自己在五天后才能把錢從包里拿出來；同年5月22日，自己打開包后發(fā)現(xiàn)包里只有報紙，自己后于同年5月24日報警。經(jīng)過法定程序，被害人王某辨認出被告人楊某某即為帶路女子、楊冬林即為“老中醫(yī)的孫子”、楊冬發(fā)即為問路女子。
2．北京市公安局西城分局接受刑事案件登記表，證明被害人王某于2010年5月24日12時許向公安機關(guān)報案。
以上證據(jù)取證程序合法，證明內(nèi)容確實充分，且與被告人楊某某供述的作案時間、地點、手段等情節(jié)可以相互印證，本院均予以確認。
九、被告人楊某某伙同楊人家、楊冬發(fā)于2010年5月30日，在北京市西城區(qū)黑窯廠小區(qū)，從被害人魏某（時年51歲）處騙取人民幣11000余元、足金耳環(huán)一副、千足金戒指一枚、足金項鏈一條及黃金吊墜一個。
上述事實，有公訴機關(guān)提交的，并經(jīng)法庭質(zhì)證的下列證據(jù)材料予以證明：
1．被害人魏某的陳述及辨認筆錄，證明2010年5月30日9時許，自己在北京市西城區(qū)陶然亭公園北門附近的戲校門口碰到一穿黑色衣服的女子問路，該女子問自己附近是否住著一個臺灣來的、會看病的老頭，并稱要請該老頭為其女兒看病，在自己表示不清楚后，該女子又問了一正路過的、穿白色衣服的女子，白衣女子稱其正好要去找該老頭看病，并表示可以帶路，黑衣女子就讓自己陪其一起去，自己就跟著二人來到了黑窯廠小區(qū)西口處找到一名男子，該男子最初稱其爺爺不對外給人看病，后又說出黑衣女子的女兒有病，還對自己稱自己的兒子最近有車禍，自己當(dāng)時就相信了，該男子讓自己和黑衣女子將家里的錢拿出來讓其爺爺發(fā)功解災(zāi)，自己立即回家取了現(xiàn)金11000余元、一個項鏈及一個戒指后返回黑窯廠小區(qū)西口準備交給該男子的爺爺，但男子稱因為自己和黑衣女子身上邪氣太重，故不能去見其爺爺，同時表示其也可以發(fā)功，該男子用報紙將自己帶來的錢物及摘下的耳環(huán)包起來放在其包中，并將包交給黑衣女子，黑衣女子就拿著包在小區(qū)涼亭里等，該男子則拉著自己在小區(qū)內(nèi)轉(zhuǎn)悠，讓自己一邊走一邊跟著其念經(jīng)，后該男子讓黑衣女子將報紙包還給了自己，并囑咐自己等到6月12日才能打開報紙包；同年6月12日，自己打開包后發(fā)現(xiàn)里面都是報紙，自己隨即報警。經(jīng)過法定程序，被害人魏某辨認出被告人楊某某即為帶路的白衣女子、楊人家即為“老頭的孫子”、楊冬發(fā)即為黑衣女子。
2．北京市公安局西城分局接受刑事案件登記表，證明被害人魏某于2010年6月12日12時許向公安機關(guān)報案。
3．北京菜市口百貨股份有限公司銷售商品專用發(fā)票，證明被害人魏某于2007年6月間購買千足金項鏈、價格為人民幣874．7元；于2008年3月間購買足金耳環(huán)、價格為人民幣970．5元，購買千足金吊墜、價格為人民幣400．6元；于同年11月間購買千足金戒指、價格為人民幣877．2元。
4．工商銀行對賬單，證明被害人魏某于2010年5月30日從其名下的工商銀行賬戶內(nèi)取款人民幣11400元。
以上證據(jù)取證程序合法，證明內(nèi)容確實充分，且與被告人楊某某供述的作案時間、地點、手段等情節(jié)可以相互印證，本院均予以確認。
十、被告人楊某某伙同楊人家、楊冬發(fā)于2010年6月2日，在北京市朝陽區(qū)酒仙橋南路駝房營南里小區(qū)，從被害人何某（時年74歲）處騙取人民幣13000元。被告人楊某某于2010年6月3日被公安機關(guān)抓獲，同年7月4日被取保候?qū)?，在脫保后?019年12月27日自行到公安機關(guān)歸案。
上述事實，有公訴機關(guān)提交的，并經(jīng)法庭質(zhì)證的下列證據(jù)材料予以證明：
1．被害人何某的陳述及辨認筆錄，證明2010年6月2日9時許，自己在北京市朝陽區(qū)酒仙橋南路駝房營南里小區(qū)門前碰到一女子問路，該女子問自己是否認識一個從臺灣來的“老神醫(yī)”，并稱要找該“老神醫(yī)”為其女兒治病，在自己表示不認識后，該女子又問了一個正路過的女子，被問女子稱“老神醫(yī)的孫子”正是其學(xué)生，并表示可以帶問路女子去找“老神醫(yī)”，兩名女子叫自己一起去找“老神醫(yī)”，自己當(dāng)時出于好奇也跟著去了，途中，帶路女子問了自己個人及家庭情況，并讓自己冒充其表姑、便于讓“老神醫(yī)”也給自己看??；自己跟隨二人到電子城小區(qū)時碰到一名男子，帶路女子介紹該男子系“老神醫(yī)的孫子”，該男子就責(zé)怪帶路女子又帶人找“老神醫(yī)”看病，并表示要先回去和“老神醫(yī)”商量，該男子在返回后稱“老神醫(yī)”已算出自己和問路女子并非帶路女子的親戚，還說對了自己的個人及家庭情況，自己對“老神醫(yī)”的事情就相信了，該男子隨后稱自己的兒子最近有車禍，讓自己把家里的財物交給“老神醫(yī)”念經(jīng)消災(zāi)，自己就立即到工商銀行取了13000元的現(xiàn)金并回到電子城小區(qū)交給了該男子，男子讓自己用報紙包好錢放在一個包里，后帶著自己去念經(jīng)，該包則由問路女子幫自己看管，幾分鐘后，問路女子將報紙包還給了自己，該男子囑咐自己在五天后才能打開包；同年6月11日，自己打開包發(fā)現(xiàn)里面都是報紙，自己隨即報警。經(jīng)過法定程序，被害人何某辨認出被告人楊某某即為問路女子、楊人家即為“老神醫(yī)的孫子”、楊冬發(fā)即為帶路女子。
2．證人李某（北京天天如家房屋租賃有限公司業(yè)務(wù)員）的證言及辨認筆錄，證明2010年6月2日上午，自己接到了一男子的電話稱有朋友介紹其看房子，當(dāng)日18時許，自己帶該男子到北京市海淀區(qū)城華園1217房間看房，當(dāng)時共有兩男兩女拿著行李來看的房，當(dāng)天，和自己通過話的男子使用信息為“周世學(xué)”的身份證簽了租賃協(xié)議，四人當(dāng)時就入住了。經(jīng)過法定程序，李某辨認出楊冬林即為使用“周世學(xué)”身份證簽訂租賃協(xié)議的男子，楊人家、楊冬發(fā)及被告人楊某某即為與該男子一起看房并入住的一男二女。
3．北京市公安局朝陽分局接受刑事案件登記表，證明被害人何某于2010年6月11日15時向公安機關(guān)報案。
4．工商銀行交易明細，證明被害人何某于2010年6月2日從其名下的工商銀行賬戶內(nèi)取款人民幣13000元。
5．北京市公安局西城分局刑事偵查支隊出具的到案經(jīng)過、北京市公安局西城分局取保候?qū)彌Q定書及在逃人員登記表，證明被告人楊某某于2010年6月3日被公安機關(guān)抓獲，于同年7月4日被取保候?qū)?，后因脫保?011年6月19日被列為在逃人員。
6．江西省瑞金市公安局經(jīng)濟犯罪偵查大隊出具的歸案情況說明及北京市公安局西城分局法制支隊出具的到案經(jīng)過，證明被告人楊某某在被列為網(wǎng)上逃犯后，于2019年12月27日自行到公安機關(guān)歸案。
7．北京市西城區(qū)人民法院（2019）京0102刑初653號及1022號刑事判決書，證明楊人家、楊冬林及楊冬發(fā)因伙同被告人楊某某實施詐騙行為均已被刑事處罰。
以上證據(jù)取證程序合法，證明內(nèi)容確實充分，且與被告人楊某某供述的作案時間、地點、手段等情節(jié)可以相互印證，本院均予以確認。
本院認為，被告人楊某某伙同他人以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實的方法，數(shù)次騙取多名老年被害人的財物，累計數(shù)額特別巨大的行為，侵犯了公民的財產(chǎn)權(quán)利，已構(gòu)成詐騙罪，且系與他人的共同犯罪，依法應(yīng)予以懲處。北京市西城區(qū)人民檢察院指控被告人楊某某犯詐騙罪成立。被告人楊某某的當(dāng)庭辯解，已被本案證據(jù)所否定，本院不予采信。被告人楊某某在犯罪事實已被公安機關(guān)發(fā)覺、且已被采取強制措施的情況下，雖有在脫保后的自行歸案行為，但已不屬自動投案，對其辯護人當(dāng)庭所提第一點辯護意見，本院不予采納；依據(jù)現(xiàn)有證據(jù)，被告人楊某某在共同犯罪中的作用明顯不屬輔助或次要，對其辯護人當(dāng)庭所提第二點辯護意見，本院亦不予采納；辯護人所提第三點辯護意見屬實，本院予以采納；但辯護人當(dāng)庭所提量刑建議缺乏法律依據(jù)，本院不予采納。被告人楊某某當(dāng)庭雖對部分犯罪事實提出辯解，但其在歸案后尚能如實供述主要犯罪事實，具備一定悔罪表現(xiàn)，故可酌情從輕處罰。據(jù)此，本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條及最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第二條第一款第（四）項之規(guī)定，判決如下：
一、被告人楊某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年12月27日起至2029年11月24日止，已扣除先行羈押的32日。罰金自判決發(fā)生法律效力后第二日起十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人楊某某退賠人民幣五十九萬五千二百八十元，其中人民幣三萬三千八百八十元發(fā)還被害人楊某、人民幣十二萬五千元發(fā)還被害人董某、人民幣一萬元發(fā)還被害人寧某、人民幣五萬五千元發(fā)還被害人白某、人民幣三萬三千元發(fā)還被害人劉某1、人民幣十三萬元發(fā)還被害人嚴某、人民幣十六萬四千元發(fā)還被害人劉某2、人民幣二萬零四百元發(fā)還被害人王某、人民幣一萬一千元發(fā)還被害人魏某、人民幣一萬三千元發(fā)還被害人何某。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 程 杰
人民陪審員 果振敏
人民陪審員 孟 燕
二〇二〇年十二月十八日
書 記 員 趙智宇
