案??由 詐騙
案??號 （2020）京0115刑初1140號
北京市大興區(qū)人民檢察院以京大檢一部刑訴[2020]224號起訴書指控被告人王某犯詐騙罪、盜竊罪，于2020年9月25日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭進行了審理。北京市大興區(qū)人民檢察院指派檢察員陳一娜出庭支持公訴，被告人王某及其辯護人高進堂到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市大興區(qū)人民檢察院指控，2019年2月份，被告人王某通過珍愛網(wǎng)與居住在北京市大興區(qū)×的被害人楊某交往，后于2019年2月至4月間在無經(jīng)濟償還能力的情況下，虛構(gòu)“公安部安局長訂購紅木家具”、“在成都購房”、“河北四哥購買木材”等理由，向楊某借款人民幣160余萬元，用于償還個人債務(wù)、會所經(jīng)營、個人消費。并在2019年4月間，趁被害人楊某晚間休息時通過被害人手機微信和網(wǎng)銀竊取楊某34.3萬元并將轉(zhuǎn)賬記錄刪除，后被楊某舉報歸案。王某被楊某舉報后被采取強制措施前歸還楊某4.64萬元（現(xiàn)金4.4萬元，原木0.24萬元（鑒定價格）），案件移送審查起訴前歸還被害人楊某15.4萬元（現(xiàn)金0.6萬元，家具售賣款1.8萬元，王某家屬代還13萬元），另審查起訴階段涉案家具經(jīng)鑒定價格為11.7萬元，經(jīng)公安機關(guān)扣押發(fā)還被害人楊某。
公訴機關(guān)就上述指控向本院提供了書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述和辯解、鑒定意見、楊某與王某通話記錄、楊某掛失銀行卡通話記錄、到案經(jīng)過、身份證明等證據(jù)，并認為被告人王某詐騙公私財物，數(shù)額特別巨大，盜竊公私財物，數(shù)額巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、《中華人民共和國刑法》第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪及盜竊罪追究其刑事責(zé)任。另根據(jù)，《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款、第三款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。提請本院依法判處。
被告人王某對起訴書指控其犯詐騙罪的罪名不認可，其認為：公訴機關(guān)指控的詐騙罪罪名不成立。我與被害人交往都是以真實的身份交往的，我們在一起的時候，關(guān)于“公安部安局長訂購紅木家具”、“在成都購房”、“河北四哥購買木材”，其中的安局長是真實存在的，是我的客戶和朋友，他讓我?guī)兔τ嗁徏揖?，是陳某陪我去的，楊某?dāng)時與我同居，我就和她說了這件事情，還和她說借點錢購買家具，當(dāng)時我的會所也花了不少錢，欠了一百多萬的債，我當(dāng)時也和楊某說了，我們倆是想過日子的，交會所房租也是楊某借給我的錢。陳某可以證明我去了安局長那里。借來的錢一部分用于還債，另一部分購買了會所的家具。河北四哥是我的一個客戶，有一個徽派建筑的房子需要買原材料，我們就去了河北保定，我和楊某說要借一點錢購買原材料，當(dāng)時我想著原材料放在河北就太遠了，我還讓楊某選一個地方放在她指定的地方，這些事情楊某都是知道的。四川成都買房子，是我和楊某熱戀期間，她想去成都做醫(yī)美，讓我給她找個底商，我舅舅也說考慮到孩子讀書，讓我在省會買套房子，當(dāng)時楊某也說去成都買房子，把北京的會所都關(guān)掉。我后來讓楊某借錢給我在成都買房子，我與楊某在一起期間從來沒有虛構(gòu)我的身份，在一起的時候她還讓我不要租房子，要借我錢買底商，說我的會所沒有開下去的必要性，如果我要詐騙她的錢財?shù)脑?，就詐騙她的房子了。關(guān)于盜竊罪，我們在交往期間，每天睡的很晚，錢都是她讓我轉(zhuǎn)的，要不我怎么知道她的密碼。她的錢都在銀行做了理財，需要本人贖回后才能轉(zhuǎn)給我。
被告人王某辯護人的主要辯護意見為：第一、被告人王某盜竊罪不成立。在被害人認為的八次盜竊行為中，有六次是在匯款行為發(fā)生前有理財產(chǎn)品贖回的交易記錄，可能涉及到面部識別和理財產(chǎn)品贖回的交易密碼和微信轉(zhuǎn)賬的交易密碼，沒有任何證據(jù)能夠顯示被告人能夠獨立完成上述六筆交易的所有記錄，被告人也不認可自己獨立完成了這些交易。本案沒有足夠證據(jù)顯示被告人王某實施了盜竊行為。第二，被告人王某的詐騙罪不成立。王某所述的安局長購買家具、河北四哥購買原材料以及在成都買房一事并非空穴來風(fēng)，屬于民間借貸。綜上所述，辯護人認為被告人王某無罪，如果人民法院認定被告人王某涉嫌相關(guān)的犯罪，請人民法院在被告人王某系初犯、偶犯，沒有犯罪前科、積極退賠等方面對王某從輕量刑。
經(jīng)審理查明，2019年2月份，被告人王某通過珍愛網(wǎng)與居住在北京市大興區(qū)×的被害人楊某交往，后于2019年2月至4月間在無經(jīng)濟償還能力的情況下，虛構(gòu)“公安部安局長訂購紅木家具”、“在成都購房”、“河北四哥購買木材”等理由，騙取被害人楊某人民幣1638000元，用于償還個人債務(wù)、會所經(jīng)營、個人消費。2019年4月間，被告人王某趁被害人楊某晚間休息時，通過被害人手機微信和網(wǎng)銀，竊取被害人楊某343000元，并將轉(zhuǎn)賬記錄刪除，后被楊某舉報歸案。案發(fā)后，被告人王某共計退賠被害人楊某人民幣317400元。
被告人王某于2019年6月23日被傳喚到案。
公安機關(guān)扣押了被告人王某持有的黑色蘋果XR手機一部、招商銀行卡一張。
上述事實，有下列證據(jù)證實：
（一）以“公安部安局長訂購紅木家具”、“在成都購房”、“河北四哥購買木材”為由詐騙被害人楊某1475200元的證據(jù)
1、被害人楊某招商銀行卡6214860123790517從2019年3月1日至2019年6月18日的交易明細、工商銀行卡6222080200018997752從2019年2月21日至2019年6月18日的交易明細、工商銀行卡621225020005238959從2019年2月21日至2019年6月18日的交易明細、楊某微信賬號從2019年2月25日至5月4日的向王某轉(zhuǎn)賬的交易明細證明：楊某因王某稱安局買紅木家具為向王某817600元、以買房子為由，向楊某借款290000元、以河北四哥買紅木為由，向楊某向王某多次轉(zhuǎn)賬及匯款，總金額人民幣1998600元。
2、被告人王某個人信用報告證明：王某于2018年9月4日被嵊州市人民法院列為失信被執(zhí)行人。
3、被害人楊某與被告人王某的通話、微信聊天記錄證明：被告人王某虛構(gòu)事實欺騙楊某錢財?shù)氖聦崱?/p>
4、被害人楊某的微信朋友圈截屏、微信聊天記錄證明：王某微信朋友圈在2019年3月22日發(fā)的一條“來公安部定制紅木家具”圖文信息，微信定位是北京公安部。
5、被告人王某出具的借條證明：王某在5月14日向楊某出具金額為190萬元的借條一張，借款理由為資金周轉(zhuǎn)購買原材料及家具。
6、證人張某1證言證明：我和王某是好友關(guān)系，靜楠軒紅木會所使用的房屋也是我們兩個一起租的。靜楠軒會所是從2018年的三四月份開始正式營業(yè)的，2019年之前的房租一直都是王某在交，有的時候王某差幾萬塊錢的話，我也會給他補，但是具體補多少，我也記不清了，2019年交了半年的房租，是我在交。2019年2月27日，王某給我打了一筆5萬元，是用來補交去年房租違約金，2019年3月×日，王某給我轉(zhuǎn)了一筆11萬元，其中有×××萬是用來補交去年的房租，還有1萬是用來會所的日常開銷。2019年3月14日，王某給我轉(zhuǎn)了一筆2萬元，用于會所的開銷。他還開著一輛黑色奔馳車，后來才知道是他租的。紅木會所剛開的時候會所里經(jīng)常有人會來跟王某談買紅木家具的事，但是成交的就很少，2019年春節(jié)之后，王某又開始進紅木家具，現(xiàn)在會所里的家具都是王某春節(jié)之后買的，王某跟我說他向楊某借錢買了紅木，具體情況我也不知道，王某所說的河北四哥是我介紹給王某的，河北四哥沒有從王某那里買過木材。
7、證人陳某證言證明：我和王某是朋友關(guān)系，我們2014年左右認識的，我們18年以前是生意伙伴。2019年4月份左右有一個姓安的還有另外一個找他做家具，我們一起去量尺寸的時候姓安的也在，位置應(yīng)該是在豐臺區(qū)，具體情況沒問。最后這個客戶沒有買家具。
8、被害人楊某陳述證明：2019年2月21日，王某從珍愛網(wǎng)APP上先聯(lián)系我的，期間我覺得對方符合我擇偶標(biāo)準(zhǔn)于是就想深入的交往一下。2019年2月25日，王某說他朋友公安部的安局長要從王某這里購買一批家具，王某就說自己現(xiàn)在資金周轉(zhuǎn)不開想從我這里借錢先把貨買下來，我當(dāng)時覺得王某看起來還挺老實的，于是就向?qū)Ψ浇枇?3000元（從微信分三次轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給王某40000元，現(xiàn)金給的53000元），2月26日，王某又說差一點錢，還得借。于是從我這里微信轉(zhuǎn)賬借走了13000元，后來27號王某說安局要加貨錢又不夠了，于是再次從我這里借走了170000元。3月3號王某說貨到了但是貨運費不夠了，就又管我通過微信轉(zhuǎn)賬的方式借走了16000元，3月4號又說安局要加貨，于是就又從我這里借走了220000元人民幣（手機銀行轉(zhuǎn)了190000元，微信轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)了30000元），3月6日、7日、×××日他再次以安局要加貨為理由從我這里分別借走了90000元（網(wǎng)銀80000元，微信×××000元）、1×××000元（網(wǎng)銀）、190000元（微信轉(zhuǎn)賬分6筆轉(zhuǎn)了90000元，手機銀行轉(zhuǎn)賬分兩筆轉(zhuǎn)了×××0000元）。安局我不認識，就是從王某嘴里說出來的，而且王某的朋友圈當(dāng)時發(fā)了一條消息說安局要從王某那里訂紅木家具。他又跟我說公安部的安局是他朋友，同時他在3月還在朋友圈里曬了一張地址標(biāo)注為公安部的照片，說是安局看紅木家具的，同時他還拿公安部的人做擔(dān)保，我就信以為真了。2019年3月×××號以后，我找王某要過錢。王某就回復(fù)我說安局再外地，過兩天就給我轉(zhuǎn)等各種理由搪塞我，同時他繼續(xù)找其他騙錢的理由從我這里騙錢。
2019年3月14日早上，他過來找我，說他叔叔是成都市青羊區(qū)拆遷辦主任，說一早他叔給他打電話說有內(nèi)部消息，目前成都市青羊區(qū)有個小區(qū)要拆，現(xiàn)在可以提前買一套這個小區(qū)的二手房，等明年一拆就可以分房或者三倍現(xiàn)金賠償，他現(xiàn)在沒錢，讓我出錢買一套80多平的兩居室二手房，他讓我將自己手頭的錢全部轉(zhuǎn)給他，當(dāng)天我就提出了120000元就全部轉(zhuǎn)給他了，3月18我就又給他轉(zhuǎn)了170000元人民幣整，其余錢款他說先讓他嬸墊付，等最后房產(chǎn)過戶我前往成都的時候，讓我再將他嬸嬸墊付的錢及買房的尾款全部補齊，當(dāng)時我也懷疑過，就問他這件事是不是真的，他說叫我放心，等4月中旬他帶我去成都房產(chǎn)局把房子改到我名下，我當(dāng)時就相信了，等4月中旬，我問他房產(chǎn)過戶的事，他就說自己現(xiàn)在生意太忙，等5月再去，5月我又跟他說，他就說6月份再去。他自稱他叔是拆遷辦主任。
3月21日到5月4日期間，王某說他在河北有一個四哥要從他這里進金絲楠木原材料，這筆訂單價值一百多萬，但是他現(xiàn)在沒錢進原材料，讓我先借給他錢，等訂單成了，把之前的錢也一并給我還上，于是從當(dāng)天開始他就再次陸續(xù)向我借錢，我想著可能這次他生意成了就會給我把錢全部還回來，所以2019年3月21日當(dāng)天我就再次給他借錢，當(dāng)天借了83000元，3月22日又管我借了×××0000元，3月25日王某說錢還沒借夠于是又管我要了50000元。3月27日又管我借了70000元，3月30日又管我借了135000元，4月2日管我借了35000元，4月7日又管我借了8000元，當(dāng)時說是這是運輸木頭的交通運費。4月5日再跟我要錢我就沒有借，并對王某產(chǎn)生了懷疑，后來我就一直找對方要錢，對方就一直以錢還沒有到位，安局定的家具又退了一部分，過兩天就還錢等理由推脫，最近又跟我說他一直在河北售賣那批金絲楠木，我沒辦法就一直等，這幾天我到網(wǎng)上查到了這種男女朋友實施詐騙的，我就感覺到事情不妙，所以來派出所報的案。
2019年4月23日，我給王某轉(zhuǎn)了30000元人民幣，當(dāng)時他找我跟我說他被人催債，他現(xiàn)在錢在紅木生意里回不來，所以讓我先借他30000元錢應(yīng)急用，我當(dāng)時也不信任他了，但是他說家人都被要債的威脅了，所以我就想著先借給他，要不然他一氣之下一走了之，我的其他錢也要不回來了。王某每次向我借錢都是說自己的資金周轉(zhuǎn)不開，才向我借錢，而且我和王某的交往過程中，他開了一輛奔馳E300，還住著通州的別墅，他一直都表現(xiàn)的有一定的經(jīng)濟基礎(chǔ)，挺有錢的，他也一直沒有說過自己在外面欠過錢，后來才知道他的車和房子都是租的，如果當(dāng)時王某說向我借錢是用來還債的，我不會借給他的。
9、被告人王某的供述：2019年2月底，我通過珍愛網(wǎng)添加了楊某的微信，發(fā)現(xiàn)她工作不錯，收入應(yīng)該也可以，想著如果交往了可以對我在經(jīng)濟方面有所幫助。我也從聊天的過程中知道她這些年干美容行業(yè)掙了不少錢，有一定的積蓄，后來我就想著是不是可以從她那里借些錢，我就找了一個理由稱公安部的安局要計劃從我那里買紅木家具，我需要先墊資購買家具，然后用這個理由開始從她那里借錢，我記得第一筆借款是2019年2月20多號，當(dāng)時記得給了我一筆50000元左右的現(xiàn)金，其余是微信轉(zhuǎn)賬給我的，然后從這次開始我就一直以這個理由從她那里借錢，每次幾十萬到十多萬不等，大概借了得有×××次左右。安局是公安部二十一局的原局長，原名：安×，60歲左右，現(xiàn)在應(yīng)該退休了。實際安局沒有從我這里購買家具，我就是為了找個借口從她那里借錢。因為當(dāng)時我經(jīng)營會所欠了一堆外債，所以壓力大，就想著找個借口從她那里借錢還債。
后來我們關(guān)系繼續(xù)發(fā)展，2019年3月中旬，當(dāng)時我倆商量以后是否可以在成都那邊發(fā)展，然后我就稱我小叔是成都市×區(qū)拆遷辦主任王某，他之前跟我說過有個小區(qū)要拆，然后我就讓她借給我錢，我可以通過關(guān)系買一套房，這套房買下來以后她要真去了成都，我倆將來要結(jié)婚了，我可以把房子寫到她的名下，當(dāng)天她就相信我了，然后給了我120000元，拿到錢之后我就立刻將錢用來還我前期欠的高利貸了以及租車的費用，還有一小部分自己揮霍了。
大約是2019年3月下旬，我跟楊某說河北省四哥要買一批烏木金絲楠木，但是對方要看實物，所以需要購買一批金絲楠木，我現(xiàn)在沒錢讓她把錢借給我，這批木頭買完后賣出去肯定可以掙不少錢，在我的勸說下楊某就相信了，然后我記得第一筆借了我十多萬元錢，接著我就陸續(xù)以這個理由向她借了七次左右的錢，每次幾千到十多萬不等，我每次借到錢后會先拿出一部分還債，然后剩余的錢會用來買些木頭，總計借了多少錢我實在記不清了，我就記得我一共買木頭花費了三十萬元左右。我不知道河北四哥叫什么，我也沒有他的聯(lián)系方式。四哥沒有從我這買過木頭。開始每一筆錢我都給楊某打欠條，之后2019年5月12日左右，楊某讓我給她打一個匯總的欠條，上面寫著我以紅木會所運營、購買原材料及家具、清償之前債務(wù)的名義總共向她借錢，需要償還楊某190萬人民幣。之前打的每一筆欠條和最后匯總的欠條都在楊某那里。
（二）被告人王某盜竊被害人楊某343000元的證據(jù)
1、轉(zhuǎn)賬記錄證明：楊某通過微信，銀行轉(zhuǎn)賬等方式，自2019年4月×××日至2019年4月21日期間向王某方轉(zhuǎn)賬共計343000元。其中：4月9日40000元、4月×××日45000元、4月13日45000元、4月15日45000元、4月18日48000元、4月20日48000元、4月20日30000元、4月21日45000元。
2、證人黃某證言證明：我是北京×律師事務(wù)所律師。大概2019年四五月份的時候，我接到楊某的電話，楊某電話向我咨詢，她的男朋友王某在她家過夜趁她睡覺的時候，偷偷用她的手機通過手機銀行將她的錢分好幾次轉(zhuǎn)走了，總共有二、三十萬，我就跟楊某說，如果她說的情況屬實，王某的行為已經(jīng)構(gòu)成盜竊罪，建議楊某報警處理此事。
3、證人張某2證言證明：我是北京×律師事務(wù)所律師，2019年5月份左右，楊某給我打電話向我咨詢，說她在網(wǎng)上認識了一個叫王某的男的，這名男子趁楊某晚上睡覺的時候用楊某的手機銀行向外轉(zhuǎn)錢，大概金額我也記不清了，楊某問我這名男子的行為是否構(gòu)成犯罪，這個事情怎么辦，我告訴楊某構(gòu)成犯罪，建議楊某向公安機關(guān)報案。
4、證人張某3證言證明：楊某跟我說的是王某凌晨5點左右，在楊某不知情的情況下，使用楊某的手機給王某的賬戶轉(zhuǎn)錢，轉(zhuǎn)了好幾筆，大約30多萬元人民幣，我聽了楊某說的這個事情，就念在跟他們兩個都是朋友的份上，就想幫他們一下，我就給王某打電話，電話里跟王某說，你騙楊某那么多錢，還偷楊某的錢，就想找人買家具幫王某還錢，也幫楊某挽回損失，當(dāng)時王某就按照我的提議，把家具報了價，也沒有給自己辯解，我指責(zé)他，他就是在承受，我感覺他是默認了。我不止一次給王某打電話說他偷楊某錢的時候，他也沒有辯解，就感覺他是默認了。
5、證人王某證言證明：我是王某的小叔，現(xiàn)任成都市×區(qū)×街道辦人大主任。2019年2月前后，王某向我提及過在成都市買房的事情。當(dāng)時我們就聊讓王某提前在成都購買一套房子，因為王某有小孩，所以也是為了將來孩子們的教育問題，當(dāng)時王某也有了這個想法，因為我主管×街道的拆遷工作，所以我就向他說讓他提前購買一套拆遷區(qū)域的老房子，這種房子一般便宜，但馬上一拆遷國家給予的補償會比較高，所以十分劃算，王某也說可以，后來他就回北京了，大約2019年3月份，王某再次給我打了一個電話，他問我詢問具體購買哪個小區(qū)的房子會更劃算，我當(dāng)時就跟他說了一個大概的區(qū)域，具體讓他上網(wǎng)查一下想買哪個小區(qū)，因為我告訴他們那個區(qū)域都在以后拆遷的規(guī)劃中，所以就說讓他看好后告訴我，我先幫他找一個公司把社保補繳了，這樣他們的購房合同在簽訂一年以后就可以滿足成都的限購政策，就可以過戶了，我跟他說好后，他就自己去找房源了，后來就沒再提這件事了。
6、王某與楊某通話記錄證明：音頻文件REC20190609083847，時間37：11-38:06，楊某向王某催債，并質(zhì)問對方為何要偷自己錢，王某在電話中承認了盜竊楊某三十余萬元的事實。
7、楊某與招商銀行的通話記錄證明：楊某向招商銀行客服打電話掛失，稱資金在自己不知情的情況下被轉(zhuǎn)走，發(fā)現(xiàn)自己招商銀行賬戶資金異常，打招商銀行客服咨詢并進行口頭掛失。
8、楊某4月微信賬單及涉案招商銀行卡交易短信提醒證明：王某刪除了2019年4月9日至4月21日之間利用楊某手機通過微信及銀行轉(zhuǎn)給自己錢的記錄。
9、被害人楊某的陳述證明：2019年4月我去了日本，4月9日回國，到家的時候已經(jīng)下午五、六點鐘，王某就一直在我家沒有走，大概9點的時候我就躺在床上，我把手機放在床頭柜準(zhǔn)備睡覺的時候，王某跟我說，“別把手機放頭邊上，有輻射對身體不好，我把你手機放客廳沙發(fā)。”一邊說著就一邊拿我手機，當(dāng)時我也什么都沒想，過了兩天，4月13日的時候王某又來我家，晚上沒有走，又以第一次同樣的理由將我的手機拿走，我當(dāng)時也沒多想。之后王某在4月17日，4月19日，4月20曰又來我家，以同樣的方式拿我的手機，我每次也沒有多想，過了一段時間，我想要用錢做理財，一看銀行卡的余額時發(fā)現(xiàn)余額少了343000元，我就打電話問銀行客服，說是不是銀行賬戶被盜了，為什么沒有收到短信提示，當(dāng)時銀行的客服說是不是身邊的人在用你的卡，后來我就想到了我家就王某一個人去過，而且他還拿了我的手機。王某承認他是趁我睡著的時候偷偷轉(zhuǎn)的錢，因為有人催債催得緊。王某一共盜竊我343000元。王某是2019年4月9日17時許來的我家，4月×日9時許早上離開的，在這期間王某從我的銀行卡上轉(zhuǎn)了兩筆，一筆40000元人民幣，一筆45000元人民幣，4月12日晚上王某來的我家，4月13日早上8時許離開的，在這期間王某從我的銀行卡又轉(zhuǎn)了45000元人民幣，4月17日晚上王某來的我家，4月18日早上8時許離開的，在這期間王某從我的銀行卡又轉(zhuǎn)45000元人民幣，4月19日晚上王某來的我家，4月20日早上8時許離開的，在這期間王某從我的銀行卡又轉(zhuǎn)了兩筆錢，一筆48000元人民幣，一筆30000元人民幣。4月20日晚上王某來的我家，4月21日早上8時許離開的，在這期間王某從我的銀行卡又轉(zhuǎn)了45000元人民幣，當(dāng)時我都不知道，后來看銀行流水才知道的。因為我當(dāng)時不確定是不是王某干的，所以就給王某打電話，說銀行卡里錢少了，然后王某就到我家說是王某偷的，我要報警來的，王某就跪著求我說讓我原諒他，會把錢盡快歸還我，當(dāng)時想著王某還年輕，把錢還了就可以。王某承認自己盜竊的時候，當(dāng)時就我和王某兩個人在我家里。我的微信錢包和銀行賬號有密碼，沒有告訴過王某，因為我家的門是密碼鎖，我所有賬號的密碼都和門密碼一樣，王某記住我門鎖的密碼了。有其他人知道這件事，都是后來告訴他們的。王某給我還過錢，王某和他家人總共給我還了20萬。
被告人王某供述：對楊某指控我2019年4月13日至2019年4月21日盜竊的事情不認可。我沒有盜竊，都是楊某轉(zhuǎn)給我的。當(dāng)時我和楊某說我欠別人錢，別人催得厲害，之后我就管楊某借錢還賬，楊某就把錢轉(zhuǎn)給我了，我管楊某借了大概有六、七次，大約三十三萬左右，而且楊某的銀行密碼什么的我也不知道，沒法偷偷轉(zhuǎn)錢。因為當(dāng)時處于男女朋友關(guān)系，又想要合作，每次我說要還錢，楊某就把錢借給我了。
11、授權(quán)書證明：2019年6月17日，王某將自己所有的家具及原材料授權(quán)給楊某用于抵債。
12、被告人王某所開紅木會所的全部工商檔案證明：王某為靜楠軒古典家具有限公司法人。
13、扣押決定書及扣押清單、發(fā)還清單證明：2019年6月26日，民警扣押王某一部黑色iphoneXR手機、招商銀行卡一張、2020年6月23日扣押涉案木質(zhì)茶桌茶椅、木制柜子、木質(zhì)床、寶座、木質(zhì)中堂、沙發(fā)共五套一件，并發(fā)還給被害人楊某。經(jīng)鑒定，其中原木價格為2400元，家具117000元。
14、轉(zhuǎn)賬記錄、收條證明：王某于2019年6月12日退還楊某18000元、6月13日退還楊某26000元。楊某于2019年7月17日收到王某18000元，2019年7月25日，王某家屬代為退還130000元、2020年2月15日王某退還楊某6000元。
15、受案登記表、立案報告書、立案決定書證明：本案的報案時間是2019年6月11日，立案時間為6月15日。
16、到案經(jīng)過證明：2019年6月23日8時許，民警將王某刑事傳喚至天華路派出所接受訊問。
17、身份信息證明：被告人王某的基本身份信息。
以上證據(jù)經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，本院予以確認。
本院認為，被告人王某以非法占有為目的，騙取他人錢財，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處；盜竊公私財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成盜竊罪，依法應(yīng)予懲處。北京市大興區(qū)人民檢察院指控被告人王某犯詐騙罪、盜竊罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控的罪名成立。被告人王某多次實施詐騙，酌情對其予以從重處罰。結(jié)合本案證據(jù)，被害人的陳述、被告人供述以及相關(guān)書證能相互印證，證明被告人王某編造并不存在的理由騙取被害人信任，致使被害人楊某產(chǎn)生了錯誤認識，進而自愿交付錢款共計一百六十三萬八千六百元，被告人王某客觀上實施了虛構(gòu)事實、隱瞞真相的行為，主觀上對被害人的錢款具有非法占有目的，其行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件；被告人王某以秘密竊取的手段盜竊被害人楊某財物，結(jié)合本案證據(jù)，被害人的陳述、證人證言、通話錄音以及相關(guān)書證之間能相互印證，證明被告人王某秘密竊取被害人楊某共計人民幣三十四萬三千元。對被告人王某及其辯護人認為被告人王某行為系民間借貸而非刑事詐騙、且不構(gòu)成盜竊罪的意見，本院不予采納，對其他辯護意見，本院酌予采納。案發(fā)后，被告人王某部分退還被害人楊某人民幣三十一萬七千四百元，酌予從輕處罰。據(jù)此，對被告人王某依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百六十四條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十九條第一款、第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣十三萬元；犯盜竊罪，判處有期徒刑七年十個月，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣八萬元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十五年六個月，剝奪政治權(quán)利四年，并處罰金人民幣二十一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即扣除先前羈押的45日，自2020年7月7日起至2035年11月22日止。罰金于本判決生效之日起三個月內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人王某退賠違法所得人民幣一百六十六萬四千二百元，發(fā)還被害人楊某。
三、扣押在公安機關(guān)的黑色蘋果手機一部，變價后折抵被告人王某的退賠款，不足部分繼續(xù)追繳，扣押在公安機關(guān)的其他物品，由公安機關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 李文強
人民陪審員 田文靜
人民陪審員 董殿華
二〇二〇年十二月十八日
書 記 員 劉 洋
