案??由 詐騙
案??號 （2020）京0108刑初795號
北京市海淀區(qū)人民檢察院以京海檢二部科技刑訴（2020）70號起訴書指控被告人王某某1犯詐騙罪，指控被告人李某某2、劉某3犯偽造公司印章罪，向本院提起公訴。本院于2020年4月30日立案，并依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市海淀區(qū)人民檢察院指派檢察員鄧超、代理檢察員高恒志出庭支持公訴，被告人王某某1及其辯護(hù)人劉巖巖、被告人李某某2及其辯護(hù)人劉惠軍、被告人劉某3及其辯護(hù)人李定寰到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市海淀區(qū)人民檢察院指控，2017年5月，被告人王某某1、李某某2、劉某3通過他人偽造“北京某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司”印章一枚，后利用上述印章偽造《某地區(qū)騰退補(bǔ)償安置協(xié)議書》一份。
2017年5月至10月間，被告人王某某1利用上述偽造的協(xié)議書作抵押，通過向被害人白某（男，39歲）借款的形式，騙取被害人白某人民幣175萬元（以下幣種同）。自2017年5月至10月間，被告人王某某1共歸還被害人白某49.855萬元。
被害人報(bào)案后，公安機(jī)關(guān)于2019年8月10日立案，被告人王某某1于2019年8月13日被公安機(jī)關(guān)抓獲，被告人李某某2于2019年8月25日被公安機(jī)關(guān)抓獲，被告人李某某2于同日協(xié)助民警將將被告人劉某3抓獲，后三人均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
針對上述指控，檢察機(jī)關(guān)向本院提供了相應(yīng)的證據(jù)材料，認(rèn)為被告人王某某1的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪；被告人李某某2、劉某3的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第二款之規(guī)定，構(gòu)成偽造公司印章罪，提請本院依法分別對上述被告人定罪處罰。
被告人王某某1對起訴書指控的罪名未提出異議，但認(rèn)為指控的犯罪數(shù)額有誤，本金有100萬多一點(diǎn)，案發(fā)前還了49萬多。其辯護(hù)人認(rèn)為,是李某某2發(fā)起的犯意，主要是李某某2和劉某3偽造的公章，應(yīng)認(rèn)定王某某1系從犯，她認(rèn)罪態(tài)度好，希望法庭對她從輕處罰。
被告人李某某2對起訴書指控的事實(shí)和罪名均未提出異議。其辯護(hù)人認(rèn)為,被告人李某某2具有立功表現(xiàn)，認(rèn)罪認(rèn)罰，希望法庭對他從寬處罰。
被告人劉某3對起訴書指控的事實(shí)和罪名均未提出異議。其辯護(hù)人認(rèn)為,被告人劉某3認(rèn)罪認(rèn)罰，希望法庭對他從寬處罰。
經(jīng)審理查明，被告人王某某1、李某某2、劉某3于2017年5月，通過他人偽造“北京某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司”印章一枚，后利用上述印章偽造《某地區(qū)騰退補(bǔ)償安置協(xié)議書》一份。
2017年5月至10月間，被告人王某某1利用上述偽造的協(xié)議書作抵押，通過向被害人白某（男，時年39歲）借款的形式，騙取被害人白某人民幣175萬元（以下幣種同）。自2017年5月至10月間，被告人王某某1共歸還被害人白某49.855萬元。
被害人報(bào)案后，公安機(jī)關(guān)于2019年8月10日立案，被告人王某某1于2019年8月13日被公安機(jī)關(guān)抓獲，被告人李某某2于2019年8月25日被公安機(jī)關(guān)抓獲，被告人李某某2于同日協(xié)助民警將被告人劉某3抓獲，后三人均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
在庭審過程中，公訴人向法庭宣讀并出示了由公安機(jī)關(guān)在偵查過程中依法調(diào)取的下列證據(jù)：
1.被告人王某某1的供述，證明其用假的合同從白某處貸款共計(jì)200多萬，目前還欠一百零幾萬沒有還清。其很早就認(rèn)識一個叫老李的人，2017年4月，老李組織流動牌局，賭博牟利。老李邀請其去玩牌，其去了。有一次牌局上，老李跟其說可以拿假的騰退合同從他朋友老張的門路借到錢，然后老李拿著這些錢跟他朋友劉某3一起放貸，盈利了跟其分成，具體操作不用其管。隨后，其按照對方要求將一份其父母那里的真的騰退合同的復(fù)印件中寫有被騰退人的那一頁提供給了老李和劉某3。很快他們做好了一份假合同，被騰退人由其母親換成了其，別的內(nèi)容和真的一模一樣。老張開著車帶著其、老李到了一個4S店，老張給白某打電話，讓白某帶其去公證處其二人在西直門的公證處簽了合同，約定其以手里的騰退合同作抵押，從白某處以投資做生意的名義借出50萬元。隨后白某將這筆錢轉(zhuǎn)賬到其工商銀行儲蓄卡。隨后，其全部取出現(xiàn)金，支付給白某利息4萬元。其去老李的牌局給了他20萬現(xiàn)金，又借給他7.5萬元，剩余的其用來玩牌賭博和個人消費(fèi)了。三個月以后這50萬元就全都沒了。之后，其再次以那份假的騰退合同從白某處借出35萬、40萬、50萬、33萬、10萬元。拿到錢后陸續(xù)還了白某一部分錢，目前還剩一百萬多一點(diǎn)沒還。其借出來的錢有一部分給老李放貸去了，還有剩余一半其自己消費(fèi)和參與賭博了。其從白某處借來的200余萬元中，其前后給了老李轉(zhuǎn)賬7.5萬元，現(xiàn)金2萬元，作為他的好處費(fèi)。其給了劉某3將近7萬，作為他的好處費(fèi)，都是牌局上給的。借來的錢都被其賭博揮霍沒了。其不欠李某某2的錢。其向白某貸款時本身沒有什么還款能力。
2.被害人白某的陳述，證明其被王某某1用偽造的騰退補(bǔ)償安置協(xié)議書騙取借款218.3萬元，目前損失共計(jì)125萬余元。2017年4月，其通過朋友小李認(rèn)識了王某某1。王某某1找到其想用持有的《某地區(qū)騰退補(bǔ)償安置協(xié)議書》作抵押從其這里借些錢進(jìn)行資金周轉(zhuǎn)。2017年5月31日上午，王某某1將協(xié)議書以及一份寫有王某某1給其提交的文書的收條給其作為借款的抵押物。當(dāng)天其和她簽了一份借款合同，約定其出借50萬元給她。2017年5月31日17時17分許，其通過手機(jī)轉(zhuǎn)賬50萬元給王某某1。2017年5月31日到10月31日間，每個月王某某1會給其指定賬戶打款4萬元作為部分本機(jī)和利息，共計(jì)還了其28萬元，當(dāng)月她往其指定賬戶還了4.15萬元。2017年7月7日，王某某1再次以協(xié)議書抵押借款35萬元，這筆2017年7月7日至10月6日，每月支付給其2.8萬元，共計(jì)11.2萬元。2017年9月14日她再次以相同方式從其借款40萬元，2017年9月15日和10月10日，分兩次共計(jì)給其6.4萬元。2017年10月10日，再次以相同方式從其借款50萬元，當(dāng)天支付給其4萬元作為本金及部分利息。2017年12月26日，她又借33.3萬元。2017年12月27日，又借10萬元。這兩筆錢她很快就給其還清了。2018年2月，其在朋友處也見到了這份協(xié)議書，其就懷疑被騙了。其找到王某某1對質(zhì)，她承認(rèn)合同是假的。后來她一直沒還錢。
除了上述證據(jù)之外，公訴人還向法庭宣讀并出示了由公安機(jī)關(guān)在偵查過程中依法調(diào)取的被告人李某某2、劉某3的供述，證人王某1、王某2、李某、侯某的證言，辨認(rèn)筆錄，《某地區(qū)騰退補(bǔ)償安置協(xié)議書》，借款合同、銀行交易明細(xì)，京公司鑒文字[2019]第291號鑒定書，協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、調(diào)取證據(jù)通知書，到案經(jīng)過，前科情況，戶籍材料等證據(jù)。
經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，被告人王某某1對上述證據(jù)中的部分證據(jù)提出異議，辯稱其不認(rèn)識劉某3，其沒有跟他們一起去做假合同。其辯護(hù)人認(rèn)為，本案系李某某2和劉某3提起犯意。
被告人李某某2及其辯護(hù)人對上述證據(jù)均未提出異議。
被告人劉某3及其辯護(hù)人對上述證據(jù)均未提出異議。
法庭認(rèn)為，控方提供的證據(jù)均由公安機(jī)關(guān)在偵查過程中依法調(diào)取，形式、來源合法，均可作為定案依據(jù)使用。對被告人王某某1及其辯護(hù)人的質(zhì)證意見將與其辯解及辯護(hù)意見在下文一并論述。
本院認(rèn)為，被告人王某某1以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予懲處。被告人李某某2、劉某3偽造公司印章，其行為均已構(gòu)成偽造公司印章罪，應(yīng)予懲處。北京市海淀區(qū)人民檢察院指控被告人王某某1犯詐騙罪，指控被告人李某某2、劉某3犯偽造公司印章罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控罪名成立。
關(guān)于本案的犯罪數(shù)額問題，本院認(rèn)為，被告人王某某1和被害人白某關(guān)于借款數(shù)額的陳述內(nèi)容一致，而對于還款數(shù)額，白某的陳述與銀行轉(zhuǎn)賬記錄吻合，王某某1的辯解沒有證據(jù)支持，故公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定的犯罪數(shù)額并無不當(dāng)。因此，本院對上述辯解不予采納。
被告人王某某1、李某某2、劉某3均能如實(shí)供述自己的罪行，本院對其均依法從輕處罰。被告人李某某2協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人，系立功，在量刑時將予以體現(xiàn)。
綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百八十條第二款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十八條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，剝奪政治權(quán)利三年，罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2029年8月12日止。罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人李某某2犯偽造公司印章罪，判處有期徒刑一年五個月，罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年8月25日起至2021年1月24日止。罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
三、被告人劉某3犯偽造公司印章罪，判處有期徒刑一年五個月，罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年8月25日起至2021年1月24日止。罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
四、責(zé)令被告人王某某1向被害人白某退賠人民幣一百二十五萬一千四百五十元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長 于 洋
人民陪審員 王群利
人民陪審員 李秋生
二〇二〇年十二月十八日
書 記 員 馮 佳
