案??由 詐騙
案??號(hào) （2019）京0105刑初1216號(hào)
北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院以京朝檢公訴刑訴〔2019〕1051號(hào)起訴書(shū)指控被告人時(shí)某某犯詐騙罪，于2019年5月27日向本院提起公訴。本院于當(dāng)日立案并依法組成合議庭。后因案件事實(shí)發(fā)生變化，北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院于2020年11月27日作出京朝檢公訴刑變?cè)V〔2020〕236號(hào)變更起訴決定。本院依法適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院指派檢察員周麗出庭支持公訴，被告人時(shí)某某及其辯護(hù)人朱瑞領(lǐng)、官天翔，被害人何某、劉某、李某1均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院指控：
一、被告人時(shí)某某于2015年至2016年間，在北京市朝陽(yáng)區(qū)十里河X(jué)X收藏品公司，以高價(jià)回購(gòu)為由，向何某（男，82歲，北京市人）騙取“紅一元”收藏品7套（價(jià)值共計(jì)人民幣149600元）；被告人時(shí)某某后于2018年2月至7月間，在北京市朝陽(yáng)區(qū)大屯紫薇天悅小區(qū)附近等地，以高價(jià)收購(gòu)收藏品等為由，騙取何某人民幣577000元及書(shū)畫(huà)、郵票等收藏品；
二、被告人時(shí)某某于2016年3月至5月間，在北京市朝陽(yáng)區(qū)十里河德元九和大廈，陸續(xù)以每套人民幣21800元、23800元的價(jià)格向劉某（男，80歲，北京市人）出售“紅一元”收藏品11套（價(jià)值共計(jì)人民幣243800元），后于2018年5月，在北京市朝陽(yáng)區(qū)十里河公交站，以換取書(shū)畫(huà)收藏品為由，騙取劉某上述“紅一元”收藏品；
三、被告人時(shí)某某于2017年10月至2018年2月間，以高價(jià)收購(gòu)收藏品等為由，騙取李某1（女，70歲，北京市人）人民幣57260元。被告人時(shí)某某于2018年7月13日被民警查獲。
北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院向本院移送了被害人陳述、證人證言、書(shū)證等證據(jù)，指控被告人時(shí)某某的行為構(gòu)成詐騙罪，且數(shù)額特別巨大，提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，予以懲處。
被告人時(shí)某某當(dāng)庭辯稱其與何某之間是正常交易，其與劉某、李某1之間沒(méi)有交易往來(lái)。
其辯護(hù)人的意見(jiàn)為，公訴機(jī)關(guān)的指控事實(shí)不清、證據(jù)不足，被告人的行為不構(gòu)成詐騙罪。
經(jīng)審理查明：
一、被告人時(shí)某某于2018年2月初，在朝陽(yáng)區(qū)十里河肯德基餐廳內(nèi)以高價(jià)回購(gòu)收藏品為由，騙取被害人何某（男，82歲）“紅一元”收藏品7套（價(jià)值共計(jì)人民幣149600元）；被告人時(shí)某某又于2018年2月至7月間，在北京市朝陽(yáng)區(qū)以高價(jià)回購(gòu)收藏品等為由，騙取何某人民幣577000元及書(shū)畫(huà)、郵票等收藏品。
上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)出示了以下證據(jù)：
1.被害人何某的陳述及辨認(rèn)筆錄證明：2015年我在十里河X(jué)X收藏品公司認(rèn)識(shí)了自稱時(shí)某某的人，并通過(guò)她分三次購(gòu)買(mǎi)了三套“紅一元”收藏品（“紅一元”是96版1元人民幣，一套是1000張連號(hào)新幣）。第一次是16800元，第二次是18800元，第三次是23800元。2016年我在十里河X(jué)X收藏品公司又通過(guò)時(shí)某某購(gòu)買(mǎi)了兩套“紅一元”收藏品，價(jià)格都是23800元。2018年2月初，時(shí)某某說(shuō)有包工頭要花90萬(wàn)元從她公司購(gòu)買(mǎi)徐悲鴻的書(shū)法，她想和我一起從公司先買(mǎi)出來(lái)再賣(mài)給包工頭，她讓我出7套“紅一元”收藏品，她自己出3套，她再出10萬(wàn)元。這樣我把自己的7套“紅一元”（我通過(guò)時(shí)某某購(gòu)買(mǎi)的5套“紅一元”以及我從別的地方買(mǎi)的2套，一共7套“紅一元”）收藏品在十里河肯德基餐廳給了她，她給了我一副書(shū)法說(shuō)是徐悲鴻的，封裝放在我這里，至今沒(méi)有人花錢(qián)購(gòu)買(mǎi)。
2018年2月至7月間，時(shí)某某還不斷跟我說(shuō)公司賣(mài)的“紅一元”收藏品今年要開(kāi)始回購(gòu)了，公司回購(gòu)時(shí)收藏品會(huì)漲價(jià)，我通過(guò)她先后又購(gòu)買(mǎi)了40套“紅一元”，分為付錢(qián)購(gòu)買(mǎi)和用我的收藏品抵押兩種方式，我累計(jì)付款人民幣577000元。其中現(xiàn)金是取自我兩張工商銀行卡，基本都是在朝陽(yáng)區(qū)小營(yíng)路附近的工商銀行或附近支付，信用卡也是工行的，每次刷卡都是時(shí)某某帶來(lái)的刷卡機(jī)，公司名稱是北京市貴源嘉家電商行。我購(gòu)買(mǎi)的這40套“紅一元”，時(shí)某某從來(lái)沒(méi)有給我實(shí)物。她說(shuō)實(shí)物運(yùn)輸不方便，容易損壞，提出在公司保管。為了打消我的顧慮，她說(shuō)公司決定把高于“紅一元”收藏品價(jià)值的字畫(huà)抵押在我這里，還說(shuō)有人愿意花百萬(wàn)購(gòu)買(mǎi)這些字畫(huà)，公司也同意我出售，出售后所得款暫存在我這，等“紅一元”收藏品回購(gòu)兌現(xiàn)后，再把字畫(huà)出售款還給公司。這些字畫(huà)我沒(méi)有看，都是她封好了給我的，也根本沒(méi)人找我購(gòu)買(mǎi)。
我購(gòu)買(mǎi)“紅一元”收藏品的目的就是為了投資賺錢(qián)。時(shí)某某跟我說(shuō)，她是全國(guó)收藏投資有限公司的銷(xiāo)售總監(jiān)，她們公司收購(gòu)了“紅一元”收藏品70%的市場(chǎng)份額，準(zhǔn)備炒作，控制市場(chǎng)價(jià)格。我就相信了她，認(rèn)為投資這種收藏品能有回報(bào)。時(shí)某某說(shuō)她們公司有營(yíng)業(yè)執(zhí)照，但從來(lái)沒(méi)讓我看過(guò)，每次購(gòu)買(mǎi)收藏品都是在路邊，她解釋說(shuō)公司在方莊橋東辦公，銷(xiāo)售分為電話銷(xiāo)售和個(gè)人銷(xiāo)售，她是負(fù)責(zé)個(gè)人銷(xiāo)售的，公司是封閉的不讓客戶參觀。另外我讓時(shí)某某給我寫(xiě)購(gòu)買(mǎi)收藏品的收款證明，時(shí)某某說(shuō)她真名叫石炯，還給我看了身份證，所以她簽署的名字都是石炯。每當(dāng)我要求兌換時(shí)，她就以各種借口推脫一直不給我兌換。
何某辨認(rèn)出被告人時(shí)某某是對(duì)其實(shí)施詐騙的人，該人自稱“石炯”。
2.被害人何某提供的清單、收條證明了其從被告人時(shí)某某處購(gòu)買(mǎi)“紅一元”收藏品的過(guò)程、每套收藏品的價(jià)格及支付方式，部分收條簽名為“石炯”。
3.《證明》及北京市公安司法鑒定中心出具的《鑒定書(shū)》證明：從被告人時(shí)某某處起獲的《證明》上的落款處簽名“石炯”均為時(shí)某某本人書(shū)寫(xiě)，被害人何某從被告人時(shí)某某處購(gòu)買(mǎi)了大量“紅一元”收藏品且被告人時(shí)某某收取了何某兌現(xiàn)保障金。
4.名片證明：被告人時(shí)某某為新宇偉藝商貿(mào)有限公司高級(jí)投資經(jīng)理，該公司業(yè)務(wù)為現(xiàn)代藝術(shù)品鑒賞、評(píng)估、交易。
5.銀行賬戶交易明細(xì)證明了被害人何某提取現(xiàn)金以及向北京市貴源嘉家電商行支付錢(qián)款的相關(guān)情況。
6.《價(jià)格評(píng)估書(shū)》證明：被告人時(shí)某某抵押在被害人何某處的16幅畫(huà)作總價(jià)值人民幣37900元。
7．110接處警記錄、受案登記表證明了被害人何某于2018年7月13日?qǐng)?bào)警稱被騙的情況。
8．被告人時(shí)某某在偵查階段的供述：2015年我在XX收藏品公司任銷(xiāo)售時(shí)認(rèn)識(shí)的何某。他從公司買(mǎi)了一些郵票和2000張“紅一元”，一共消費(fèi)人民幣三四萬(wàn)元。2018年3月我與他聯(lián)系，告訴他我現(xiàn)在是全國(guó)收藏投資公司的經(jīng)理，問(wèn)他知不知道徐悲鴻，他說(shuō)知道，我說(shuō)徐悲鴻的畫(huà)挺值錢(qián)的。我有一副書(shū)法和徐悲鴻的畫(huà)相比不差，問(wèn)他有沒(méi)有興趣用他以前的收藏品（“紅一元”和郵票）換這幅畫(huà)，他說(shuō)可以，他就出了10套和700張“紅一元”，我出300張“紅一元”和1萬(wàn)元現(xiàn)金。換完以后我說(shuō)，有人要我就幫著他賣(mài)，賺錢(qián)平分。這幅畫(huà)由何某保管，作者是趙祈森，我當(dāng)時(shí)也告訴何某了，這幅畫(huà)我準(zhǔn)備以四到五萬(wàn)元的價(jià)格賣(mài)出，但一直沒(méi)有賣(mài)出去。后我再次向他推薦“紅一元”，他陸陸續(xù)續(xù)購(gòu)買(mǎi)了30多套，每套100張，一共給了我五六萬(wàn)元人民幣，還給了我一些收藏品，用于折價(jià)購(gòu)買(mǎi)“紅一元”收藏品。何某用現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)的“紅一元”收藏品是我個(gè)人賣(mài)給他的，他用自己原來(lái)收藏品換購(gòu)的都是全國(guó)收藏投資公司賣(mài)給他的。后來(lái)我跟他說(shuō)，“紅一元”拿著不方便，也不好賣(mài)，就問(wèn)他要不要把“紅一元”換成書(shū)法字畫(huà)，他同意了，還給我寫(xiě)了字條，然后我就以每7套“紅一元”換一副的價(jià)格給他換了4幅畫(huà)。何某知道我叫時(shí)某某，他讓我使用石炯的名字簽字。抓我的時(shí)候扣押了我的手機(jī)，還扣押了我背包里的一沓紙，是我和何某買(mǎi)賣(mài)“紅一元”收藏品時(shí)候?qū)懙淖C明。我沒(méi)有去過(guò)全國(guó)收藏投資公司，我和這家公司沒(méi)有雇傭關(guān)系，只是在那里給何某換“紅一元”收藏品和書(shū)法。我是將何某的收藏品交給一個(gè)姓張的人，他原來(lái)在方莊路邊公交車(chē)站擺攤的，后來(lái)找不到他了。全國(guó)收藏投資公司沒(méi)有承諾過(guò)會(huì)高額回收“紅一元”收藏品，我沒(méi)有給何某說(shuō)過(guò)全國(guó)收藏投資公司會(huì)高額回收“紅一元”、也沒(méi)有說(shuō)過(guò)有人要高價(jià)購(gòu)買(mǎi)書(shū)法作品。
上述證據(jù)，已經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院對(duì)其中相互印證的部分予以確認(rèn)。被告人時(shí)某某在偵查階段的供述中稱其沒(méi)有向被害人宣稱公司將高額回收“紅一元”、有人要高價(jià)購(gòu)買(mǎi)書(shū)畫(huà)作品，經(jīng)查，上述供述與被害人何某的陳述、被害人提供的清單、收條、《鑒定書(shū)》等在案證據(jù)證明的事實(shí)不符，對(duì)其該節(jié)供述本院不予確認(rèn)。
二、被告人時(shí)某某于2016年3月至5月間，在北京市朝陽(yáng)區(qū)十里河德元九和大廈，陸續(xù)以每套人民幣21800元、23800元的價(jià)格向劉某出售“紅一元”收藏品11套（價(jià)值共計(jì)人民幣243800元），后于2018年5月，在北京市朝陽(yáng)區(qū)十里河公交站，以換書(shū)畫(huà)收藏品進(jìn)行拍賣(mài)為由，騙取劉某上述“紅一元”收藏品。
上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)出示了以下證據(jù)：
1.被害人劉某的陳述及辨認(rèn)筆錄證明：2015年我和妻子付舜成在十里河德元九和大廈一家收藏品公司認(rèn)識(shí)的時(shí)某某，當(dāng)時(shí)她說(shuō)她們公司要在文交所坐莊炒“紅一元”收藏品。我相信了她的話，為投資獲利陸續(xù)3次以每套23800元的價(jià)格在時(shí)某某公司購(gòu)買(mǎi)了11套“紅一元”。2016年底時(shí)某某工作的這家收藏品公司就關(guān)門(mén)了，我通過(guò)電話找到她，她說(shuō)她們公司沒(méi)有倒閉，在別的地方開(kāi)店了。2018年5月，時(shí)某某給我打電話，說(shuō)她們公司經(jīng)理知道我們投資者手里有“紅一元”不能變現(xiàn)，很著急?，F(xiàn)在有一場(chǎng)拍賣(mài)會(huì)，我們可以用手里的“紅一元”兌換字畫(huà)，可以把字畫(huà)賣(mài)出去變現(xiàn)。因?yàn)槲也欢之?huà)，就沒(méi)有同意她的提議。后來(lái)時(shí)某某主動(dòng)找我，她說(shuō)查過(guò)歷次拍賣(mài)會(huì)的交易記錄，趙**的書(shū)法百分百能交易，還讓我看了她手機(jī)上拍賣(mài)會(huì)的成交記錄，還把她的身份證和公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照的照片給我，她身份證上的名字是石曉單，營(yíng)業(yè)執(zhí)照上公司的名稱是北京投資有限公司。時(shí)某某還同意給我寫(xiě)字據(jù)，證明如果書(shū)法沒(méi)有成交，可以換回“紅一元”收藏品。2018年5月29日下午16時(shí)，我把家里的11套“紅一元”收藏品送到十里河公交站，在那里交給時(shí)某某。收到11套“紅一元”收藏品后她給我寫(xiě)了一張證明，證明上的名字是我妻子付舜成。時(shí)某某給我一個(gè)黑色塑料袋包裝好的紙筒，上面寫(xiě)著“已封、勿拆、小石”的字條，她說(shuō)這是五幅趙**的字畫(huà)，讓我不要拆開(kāi)。之后我聯(lián)系她，她一直說(shuō)拍賣(mài)會(huì)的時(shí)間沒(méi)有定，讓我等著，后來(lái)就聯(lián)系不上她了。直到我接到警官的電話，才知道她被抓了。我提出過(guò)去時(shí)某某的公司，她說(shuō)經(jīng)理不讓帶客戶去，她還說(shuō)時(shí)某某這個(gè)名字是為了在公司叫著方便，石曉單是她的真名。她給我的書(shū)法不讓我打開(kāi)，說(shuō)打開(kāi)了就不管給我賣(mài)了。
劉某辨認(rèn)出被告人時(shí)某某就是騙取其11套“紅一元”收藏品，并謊稱自己叫“石曉單”的人。
2.被害人劉某提供的手寫(xiě)單據(jù)內(nèi)容為：付舜成11個(gè)“紅一元”與石驍單3個(gè)“紅一元”換成書(shū)法5幅參加拍賣(mài)會(huì)，如果流拍可以在1年內(nèi)隨時(shí)換回“紅一元”，落款處簽名為石驍單。
3.《全國(guó)統(tǒng)一專用收藏票》證明：付舜成（被害人劉某之妻）于2016年3月以單價(jià)21800元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)六套“紅一元”，2016年5月以單價(jià)23800元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)二套“紅一元”，開(kāi)票單位北京新宇偉藝商貿(mào)有限公司。
上述證據(jù)，已經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院對(duì)其中相互印證的部分予以確認(rèn)。
三、2017年10月至2018年2月間，被告人時(shí)某某在北京市朝陽(yáng)區(qū)，以高價(jià)回購(gòu)收藏品等為由，騙取李某1人民幣57260元。被告人時(shí)某某于2018年7月13日被民警查獲，起獲的移動(dòng)電話機(jī)1部、POS機(jī)1個(gè)已移送在案（物品暫扣分局）。
上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)出示了以下證據(jù)：
1.被害人李某1的陳述及辨認(rèn)筆錄證明：2015年11月我到XX公司兌現(xiàn)理財(cái)，XX公司的員工不給我兌現(xiàn)，讓我把這筆錢(qián)換做收藏品“紅一元”。我把理財(cái)3萬(wàn)元本金再加上80元人民幣換了1600張“紅一元”，當(dāng)時(shí)時(shí)某某是XX公司的業(yè)務(wù)經(jīng)理。后來(lái)，XX收藏品公司關(guān)門(mén)了，2017年4月，時(shí)某某通過(guò)手機(jī)聯(lián)系我說(shuō)，公司改名為全國(guó)收藏投資有限公司，做批發(fā)業(yè)務(wù)，不讓客戶進(jìn)店，由業(yè)務(wù)員聯(lián)系業(yè)務(wù)。她約我在十里河德元九和大廈樓下的餐廳見(jiàn)面說(shuō)要湊夠2000張“紅一元”，他們公司才高價(jià)回收。于是我以每張人民幣23.8元的價(jià)格從時(shí)某某手中又購(gòu)買(mǎi)了400張“紅一元”。2017年4月18日，我給了她現(xiàn)金9520元，她將400張“紅一元”給我，但是沒(méi)有收據(jù)。后來(lái)，時(shí)某某以2000張“紅一元”公司無(wú)法收購(gòu)為由，再次要求我購(gòu)買(mǎi)“紅一元”收藏品，2017年5月15日我給了她7140元人民幣，購(gòu)買(mǎi)了300張，這次也沒(méi)有發(fā)票。后時(shí)某某又以買(mǎi)的越多公司回購(gòu)價(jià)格越高為由，再次要求我購(gòu)買(mǎi)“紅一元”收藏品，我真沒(méi)錢(qián)了，時(shí)某某就讓我退保險(xiǎn)。2017年9月，時(shí)某某跟著我到中國(guó)平安保險(xiǎn)公司把我的保險(xiǎn)退了，我于10月1日給了她16660元購(gòu)買(mǎi)了700張“紅一元”，這樣我自己一共有3000張“紅一元”收藏品。但是時(shí)某某仍然不給兌換，還讓我繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)到7000、8000張，并且在最后購(gòu)買(mǎi)700張的時(shí)候，在包裝時(shí)偷著拿出200張，我手里只有2800張“紅一元”。時(shí)某某承認(rèn)她從我這拿了200張“紅一元”，說(shuō)兌換時(shí)她多出200張。后來(lái)我著急用錢(qián)，那2800張“紅一元”收藏品被我2萬(wàn)塊錢(qián)賣(mài)了。
2017年10月1日見(jiàn)面時(shí)，時(shí)某某說(shuō)我可以以36000元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)他們公司的一張字畫(huà)，公司會(huì)以10萬(wàn)元的價(jià)格回購(gòu)。她和我一人出資18000元，將來(lái)掙錢(qián)一起分。我相信了她的話，但沒(méi)有錢(qián)，就提出分期給她。每月到發(fā)退休工資時(shí)，時(shí)某某就到銀行等我。2017年10月我給了她1萬(wàn)元，11月給了她3000元，12月給了她4500元，2018年1月給了她500元，一共給了她18000元。2018年1月，時(shí)某某又說(shuō)公司需收取4500元開(kāi)莊費(fèi)，不給的話公司不給兌現(xiàn)。當(dāng)天我給了她2500元，2月20日又給了她2000元，這些錢(qián)都沒(méi)有收據(jù)。之后時(shí)某某非要把這幅畫(huà)賣(mài)給我，讓我再交22000元，2018年6月份公司就能以10萬(wàn)元的價(jià)格回收這幅畫(huà)了。但我沒(méi)有錢(qián)，時(shí)某某帶我去泰康保險(xiǎn)公司貸款17000元，加上退保險(xiǎn)的8000元，泰康保險(xiǎn)公司一共給了我25000元，我都給了她，她把那幅畫(huà)給了我，25000元中包括公司回購(gòu)“紅一元”的啟動(dòng)基金3000元。2018年1月，時(shí)某某管我又要了5000元啟動(dòng)基金，說(shuō)只有有了啟動(dòng)基金才能夠兌換“紅一元”收藏品。時(shí)某某還從我家里偷我的收藏品被我發(fā)現(xiàn)，她給我寫(xiě)了一張收條，但是落款的名字是史佟，還留了身份證號(hào)碼，我問(wèn)她為什么不寫(xiě)時(shí)某某，她說(shuō)身份證上就是史佟。我因?yàn)闆](méi)有她盜竊的證據(jù)就沒(méi)報(bào)案。
李某1辨認(rèn)出被告人時(shí)某某就是對(duì)其實(shí)施詐騙的人。
2.銀行賬戶交易明細(xì)證明：2017年9月29日李某1取現(xiàn)人民幣15340元、支取平安保險(xiǎn)轉(zhuǎn)款人民幣12260元，2018年1月支取泰康人壽轉(zhuǎn)款人民幣29800元。
3.《全國(guó)統(tǒng)一專用收藏票》證明：李某1于2015年11月以人民幣30080元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)1600張“紅一元”，開(kāi)票單位北京新宇偉藝商貿(mào)有限公司。
4.被害人李某1提供的手寫(xiě)單據(jù)內(nèi)容為：建國(guó)35周年10版郵票3500元，古鎮(zhèn)郵票1版300元。落款處簽名為“史佟”。
另，本案綜合證據(jù)如下：
1.證人李某2的證言證明：我是時(shí)某某的丈夫，我們居住在朝陽(yáng)區(qū)十八里店老君堂村173號(hào)出租平房。我們關(guān)系不好，我不知道時(shí)某某工作單位、收入以及家中是否有收藏品。
2.《價(jià)格鑒定書(shū)》證明：被告人時(shí)某某抵押在被害人劉某、李某1處共9副書(shū)畫(huà)作品，價(jià)值人民幣8050元。
3.北京市公安局朝陽(yáng)分局刑事偵查支隊(duì)北部隊(duì)出具的工作記錄證明：被告人時(shí)某某供述的在京暫住地朝陽(yáng)區(qū)十八里店橋南聯(lián)華公寓二層，經(jīng)查，該公寓租戶中沒(méi)有叫時(shí)某某的人及與其體貌特征相符的人；被告人時(shí)某某供述全國(guó)收藏投資公司位于方莊國(guó)際大廈，經(jīng)查未找到此地。
4.起贓經(jīng)過(guò)、扣押清單、物證照片證明：從被告人時(shí)某某處起獲《證明》67張、黑色pos機(jī)1個(gè)、粉色iphone牌移動(dòng)電話機(jī)1部。
5.到案經(jīng)過(guò)證明：2018年7月13日被告人時(shí)某某被民警抓獲歸案。
6.公安機(jī)關(guān)出具的戶籍材料證明了被告人時(shí)某某的身份情況。
上述證據(jù)，已經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院對(duì)其中相互印證的部分予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人時(shí)某某以非法占有為目的，虛構(gòu)可以高價(jià)回購(gòu)或拍賣(mài)收藏品的事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院指控被告人時(shí)某某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立。關(guān)于被告人時(shí)某某及其辯護(hù)人當(dāng)庭所提辯解及辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，在案三名被害人的陳述及其提供的手寫(xiě)單據(jù)、從被告人處起獲的《證明》、銀行賬戶交易明細(xì)、筆跡鑒定等證據(jù)能夠相互印證，證明了被告人時(shí)某某以公司將高價(jià)回購(gòu)收藏品等為由騙取三名被害人錢(qián)款的事實(shí)，其行為符合詐騙罪的犯罪構(gòu)成，對(duì)被告人及其辯護(hù)人的辯解及辯護(hù)意見(jiàn)，本院均不予采納。被告人時(shí)某某詐騙老年人財(cái)物，依法應(yīng)予從重處罰。責(zé)令被告人時(shí)某某退賠違法所得。在案物品一并予以處理。綜上，根據(jù)被告人時(shí)某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)以及對(duì)于社會(huì)的危害程度，本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十一條、第四十五條、第四十七條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條、第二條第一款第（四）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、被告人時(shí)某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，剝奪政治權(quán)利二年，罰金人民幣十二萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2018年7月13日起至2030年7月12日止。罰金在本判決發(fā)生法律效力后1個(gè)月內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人時(shí)某某退賠人民幣一百零二萬(wàn)七千六百六十元，發(fā)還被害人何某人民幣七十二萬(wàn)六千六百元，發(fā)還被害人劉某人民幣二十四萬(wàn)三千八百元，發(fā)還被害人李某1人民幣五萬(wàn)七千二百六十元。
三、在案之POS機(jī)一臺(tái)、移動(dòng)電話機(jī)一部，予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第三中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 劉 歡
人民陪審員 王艷芬
人民陪審員 楊燕慧
二〇二〇年十二月二十三日
書(shū) 記 員 蔣曉彤
