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(2020)京0118刑初287號詐騙一審刑事判決書
來源: 中國裁判文書網(wǎng)   日期:2021-07-14   閱讀:

案??由    詐騙    

案??號    (2020)京0118刑初287號    

北京市密云區(qū)人民檢察院以京密檢公訴刑訴[2020]306號起訴書指控被告人茹某某犯詐騙罪,于2020年11月12日向本院提起公訴。本院于當(dāng)日立案并依法組成合議庭,因涉及個人隱私,不公開開庭進行了審理。北京市密云區(qū)人民檢察院指派檢察官李梅、檢察官助理李玉龍出庭支持公訴,被告人茹某某及其辯護人劉多森到庭參加訴訟?,F(xiàn)已審理終結(jié)。

北京市密云區(qū)人民檢察院指控:被告人茹某某于2019年4月,通過“微信”搜索附近人方式與季某認識,并虛構(gòu)盛泉山莊老板的身份與季某交往,騙取季某信任后,以做生意需要請客吃飯等理由,于2019年4月至2020年6月,多次騙取季某微信轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金人民幣共計25000元。

被告人茹某某于2019年10月,通過“伊對”社交軟件與張某認識,并虛構(gòu)盛泉山莊和51號院老板的身份與張某交往,騙取張某信任后,以融資需要打點為由,于2020年6月5日在北京市密云區(qū)張某駕駛的轎車內(nèi)騙取張某現(xiàn)金人民幣35000元。

被告人茹某某于2020年6月,通過“抖音”軟件與陳某認識,并虛構(gòu)盛泉山莊老板的身份與陳某交往,騙取陳某信任后,以出門辦事為由,分別于2020年6月27日、2020年7月4日騙取陳某微信轉(zhuǎn)賬共計人民幣4000元。

公訴機關(guān)向本院提供了相關(guān)證據(jù),認為被告人茹某某以非法占有為目的,虛構(gòu)事實、隱瞞真相,騙取他人財物,數(shù)額較大,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。提請依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定,判處被告人茹某某刑罰。

被告人茹某某對公訴機關(guān)的指控提出異議,辯解是向陳某、季某借錢,沒有從張某那里拿過錢。

被告人茹某某的辯護人對公訴機關(guān)指控的罪名無異議,認為指控被告人茹某某騙取張某財物證據(jù)不足。被告人茹某某系初犯,建議對其從輕處罰。

經(jīng)審理查明:被告人茹某某于2019年4月,通過“微信”搜索附近人方式添加季某的微信與其認識,其虛構(gòu)為北京市密云區(qū)的盛泉山莊老板的身份與季某交往,在騙取季某信任后,于2019年4月至2020年6月期間,以做生意需要請客吃飯等理由,多次騙取季某微信轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金共計人民幣25000元。

被告人茹某某通過“伊對”社交軟件與張某認識并添加張某的微信與張某交往,其虛構(gòu)在北京市密云區(qū)經(jīng)營盛泉山莊和51號院的身份騙取張某信任后,謊稱能為張某融資,并以融資需要打點為名,于2020年6月5日在北京市密云區(qū),騙取張某現(xiàn)金人民幣35000元。

被告人茹某某于2020年6月,通過“抖音”與陳某認識后,其虛構(gòu)在北京市密云區(qū)經(jīng)營盛泉山莊的身份與陳某交往,在騙取陳某信任后,以辦事為由,于2020年6月27日、7月4日,兩次騙取陳某微信轉(zhuǎn)賬共計人民幣4000元。被告人茹某某于2020年7月4日被公安機關(guān)查獲。

上述事實,有公訴機關(guān)提交并經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證,本院予以確認的下列證據(jù)在案佐證:

1.受案登記表證明:張某于2020年6月17日報警稱,茹某某以融資為由騙取其人民幣35000元。

2.到案經(jīng)過證明:公安民警于2020年7月4日,在北京市密云區(qū)新城子公安檢查站例行檢查時,在一輛出京黑色雪佛蘭小客車(×××)上發(fā)現(xiàn)一級臨控人員茹某某,將其抓獲。

3.被害人張某的陳述:我在河北省興隆縣開了一個磚廠。2020年3月,茹某某加我微信好友,我手機自動通過好友認證,之后他經(jīng)常給我發(fā)微信問好,我們就認識了。之后茹某某問我的基本情況,我告訴他了。茹某某自稱是做養(yǎng)老方面項目的,還說在密云有山莊,問我需不需要融資,我說需要。2020年5月13日左右,他約我在燕郊見面,我把我廠子的情況向他做了介紹,他說現(xiàn)在跟他合作搞融資的人特別靠譜,如需要可以給我引見,還說想和我搞對象,說他有山莊和公寓,和我在一起后就會過戶到我名下。我說雖然我單身還不想考慮這些,如果他能幫我辦成融資的事后會考慮。2020年5月21日,茹某某打電話說給我辦融資的事,讓我到密云區(qū)找他。到密云區(qū)后,茹某某帶我到盛泉山莊和51號院,告訴我盛泉山莊和51號院都是他的,有一個大投資人要來密云,給我融資沒問題??赐甑胤胶笕隳衬匙屛易≡诿茉?,第二天他朋友王興過來一起去我的廠子考察。5月24日,我開車和茹某某回到我在河北省興隆縣的廠子考察,那個叫王興的人直接開車去我的廠子,看完后就走了,走之前王興讓我準備融資計劃書給他送過去。那個王興茹某某稱呼他王政委,自稱是河北保定人,具體是干什么的茹某某沒有介紹。茹某某說的投資人之一就是這個王興,還說王興已經(jīng)放了幾筆款,特別靠譜,其他的人茹某某說是山西商會的。5月28日下午,茹某某打電話讓我?guī)仙矸葑C和戶口本,5月29日和他一起去河北省石家莊辦理礦山開采證。我和茹某某說辦理流程不對,不能去。6月2日,茹某某打電話讓我6月5日去密云簽融資合同。應(yīng)該是6月4日,茹某某給我發(fā)微信說投資的錢已經(jīng)到了他的賬戶,讓我第二天去密云的盛泉山莊找他,將幫我招來的投資款給我。6月5日茹某某給我發(fā)了一個位置,讓我去找他,說投資的人都來了,約在飯店吃飯見面,然后給我打微信電話說讓我?guī)先娜f元錢,給幫我投資的人送點禮,玩玩什么的,之前他也跟我說過打點的事。6月5日上午我從公司拿了3.5萬元現(xiàn)金,開車來到密云茹某某給我發(fā)的位置,是一個飯店門口,茹某某接的我。他上車后對我說資金都到賬了,得花錢打點他們一下。我問他多少錢,他說三萬多吧,我當(dāng)時就給了他3.5萬元現(xiàn)金。他叫我進去跟投資人吃個飯,我吃完飯就回河北燕郊的公司了。我當(dāng)時感覺不對,給茹某某發(fā)微信說這些人不像有錢人,他說你別管了,都定好了。6月6日我給茹某某打電話問融資的事,他說融資的錢是貪污的錢,讓我辦理假手續(xù)融資,我不同意。茹某某又說他山莊的錢過幾天就到,等錢到了給我轉(zhuǎn)5000萬先用著,但到現(xiàn)在一直未到賬。在我來密云之前,茹某某在電話里就陸陸續(xù)續(xù)向我表示過,說來密云簽協(xié)議,錢已經(jīng)到位了,需要錢打點一下,沒什么問題過幾天就下款了。到密云之后我和茹某某見面那天,他說那些投資人已經(jīng)看完山莊了,說別人給他山莊融資一個億,他說給我5000萬,打點一下就行。我在車上給他的3.5萬元現(xiàn)金是從家里拿的,他不讓轉(zhuǎn)賬。我去密云之前,茹某某給我拍了山莊的各種證件,他讓我以為山莊是他的。他還給我拍那些投資人去山莊的視頻,說那些投資人已經(jīng)答應(yīng)給他融資了,當(dāng)時就可以簽協(xié)議放款。我想著他融下資了可以把錢給我用,所以才給茹某某錢。后來我找了山莊的實際負責(zé)人,山莊的老板說跟茹某某沒有任何關(guān)系,我發(fā)現(xiàn)被騙就報案了。

之前茹某某跟我說可以通過王興融資,王興得見見我,看看我的項目手續(xù),以及我這個人靠不靠譜,于是我就跟茹某某約2020年5月19日去了北京市東城區(qū)南小街我朋友董某的茶室。當(dāng)時我跟茹某某先過去的,后來王興帶了三個人過去了,我們在茶室見面聊了一會后一起出去吃飯,吃完飯王興他們就走了。茹某某跟我回到茶室后繼續(xù)說融資的事,期間茹某某聊起古玩來,相中茶室里的兩套茶具,說要給王興送禮用。我問他放款有多大把握,他說百分之百沒問題。后來董某說要是融資沒問題,茹某某能幫到我,拿點東西沒問題,于是董某就給茹某某拿了兩套茶具,把茹某某送走了。

4.被害人季某的陳述:我和茹某某是2019年4月份通過微信認識的,是茹某某通過微信附近的人添加的我。我的微信昵稱是“一切都是緣”,他的微信昵稱是“晉商”。后來他一直說要跟我處對象,因為我也單身,就跟他處對象了。茹某某說自己離婚十多年了,自己做買賣,還說他花2000多萬在密云區(qū)四合堂那邊買了一個盛泉山莊。大概是從2019年4月份開始到2020年6月份期間,茹某某一直斷斷續(xù)續(xù)的跟我借錢,說他談生意需要請人吃飯什么的,反正不管干什么沒錢了就跟我借。因為我倆正在處對象,他答應(yīng)跟我結(jié)婚,還說結(jié)婚以后給我買房什么的,我想著既然我倆要結(jié)婚,借給他點錢也沒什么。茹某某跟我借了二萬五千元左右,有微信轉(zhuǎn)賬,現(xiàn)金給了七八千元。他沒給我寫字據(jù),我讓他寫他也不寫,他沒還過我錢。

5.被害人陳某的陳述:我之前玩抖音,茹某某老是給我點贊,后來互相加了微信,我的微信昵稱是“小胡匠”,茹某某的微信昵稱是“晉商”。聊了幾天,茹某某在微信上提出跟我處對象,對我噓寒問暖,而且跟我說他是山莊老板,經(jīng)營一個盛泉山莊,還帶我去過一次,在北京市密云區(qū)石城鎮(zhèn)京都第一瀑門口。到2020年7月,我們認識有一個月左右。我給過茹某某兩次錢,大概一個星期前茹某某跟我借了2000元,他說把錢都放貸給別人,現(xiàn)在手里沒錢,讓我借他2000元,于是我就通過微信給他轉(zhuǎn)過去了。今天(2020年7月4日)早上他說出去辦事,讓我再借給他2000元,我又給他轉(zhuǎn)了2000元。我之所以借給他錢,是因為他說自己是山莊老板,表現(xiàn)的挺有錢,看著像做買賣的。我還有一個京牌,他還說給我換好車,還說他的山莊正常營業(yè)以后,要把山莊法人換成我,一年給我20萬。我想著他肯定能還我,所以才借給他。他跟我借錢沒打欠條,至今沒還我錢。

6.證人董某的證言:我和張某是多年的朋友。2020年5月19日上午,張某先帶著茹某某去北京市東城區(qū)東直門內(nèi)南小街41號院我的會所,她在外邊等著王興他們,都到了之后一塊去我的會所。因為當(dāng)時張某的砂石料場要找茹某某融資,她覺得茹某某不大靠譜,帶茹某某去我的會所讓我把把關(guān),所以我就叫了尹某等幾個朋友在場。茹某某到了之后,給我們介紹他帶來的那幾個人,說王興是中央警備局的退休政委,一個是雄安縣的縣長,另外一個男子是山西商會的領(lǐng)導(dǎo)。茹某某說自己在密云有一個價值8000萬的山莊,還有一個51號院也是他的。他們在我的會所說給張某融資的事,茹某某說他們?nèi)齻€人就是出資的人,他們?nèi)丝梢猿?000萬元給張某融資,說一次性給王興200萬的好處,用一年給900萬的利息。中午我們一起吃的飯,定第二天茹某某和王興一起去看張某的砂石料場、磚廠。吃完飯后張某和我一塊回會所,一起回去的還有茹某某、尹某等人?;厝ノ覀兞牧藥拙浜笪乙撸屗麄円沧?。這時茹某某說他搞收藏的,覺得我的建盞挺好的,說送給領(lǐng)導(dǎo)挺好,回頭到河北給張某辦砂石料場手續(xù)的時候方便。我說你給張某辦事,你就拿走去用吧。茹某某從我會所拿走了兩套建盞,都是禮盒裝的十件套。茹某某說山西、河北、北京軍隊的領(lǐng)導(dǎo)他都熟,意思就是可以幫張某辦這件事。他說那三個人要是不出資,他自己都可以出資辦這件事,最后他說需要我的建盞給領(lǐng)導(dǎo)送禮。王興說自己原來是領(lǐng)導(dǎo)的警衛(wèi)秘書,人脈關(guān)系廣,他們可以出資,都不是存在銀行的錢。張某跟我說給了茹某某35000元運作砂石料場融資這件事。那天吃過飯后,茹某某和王興主動加我的微信,還聊過茹某某幫張某融資這件事。

7.證人尹某的證言:大概是2019年下半年的一天,我下班后去北京市東城區(qū)東直門南小街41號好友董某的茶室待著。我到時屋內(nèi)有我、董某、張某和一個叫“如總”的男子,還有三四個男子我不認識。這個“如總”我是第一次見,我在沙發(fā)上待著時聽他們叫他“如總”。其他幾個男子中有一個叫“王興”,說是中央警衛(wèi)局的政委,還有個男子說是保定雄安縣的縣長,這些都是我在旁邊聽到的。我是部隊轉(zhuǎn)業(yè),所以對自稱中央警衛(wèi)局政委“王興”說的話比較注意,他說跟國務(wù)院的一些領(lǐng)導(dǎo)和好幾個省的領(lǐng)導(dǎo)都比較熟,有什么事可以找他。我還記得他們聊天的過程中有個人說回頭拿兩套茶具去送禮。大概19時左右他們就走了,之后我就回家了。我也是后來聽說“如總”在密云有個山莊,價值八千多萬人民幣。我是在董某的茶室見過張某,跟她不熟。

8.證人任某的證言:盛泉山莊位于北京市密云區(qū)石城鎮(zhèn)京都第一瀑門口,山莊的法人是我母親,她身體不好,我最近一直替她把山莊往出賣。我通過朋友介紹認識一個姓茹的男子,看著50多歲,山西人,他曾表示要買山莊。我還把山莊的手續(xù)給他發(fā)了一份,但是他一直沒給過錢。他來過山莊幾次,之前山莊營業(yè)的時候,他老是帶一幫人到山莊騙吃騙喝,說是過來看山莊。后來感覺他根本沒有購買山莊的實力,他再來我就不見他不招待他了。2020年五六月份他有沒有帶人來看山莊我不清楚,因為山莊二年多沒營業(yè)了,即使帶人來看也進不去。姓茹的人也跟我說過帶人來看山莊的事,山莊就挨著馬路,如果他帶人來看,在馬路上就能看。

9.被告人茹某某供述:我已經(jīng)三年沒有固定收入來源,僅能維持生活。我的微信昵稱是“晉商”,綁定的手機號是178XXXXXXXX。我是通過“伊對”認識張某的,后來加了微信。2020年5月份,張某當(dāng)時需要錢把磚廠和砂石料場辦起來,讓我?guī)退榻B給她的場子融資。我跟她說我認識王興,可以幫她,后來我就介紹王興和她認識了。之后約好在東直門董某的茶館見面,看看張某磚廠、砂石料場的手續(xù),又去張某的場子實地考察了,說張某如果把手續(xù)辦齊,就可以融資。董某是張某帶我去認識的,在北京東直門醫(yī)院邊上門牌號是41號的一個茶樓喝的茶。當(dāng)時在茶樓內(nèi),有我、張某、董某,還有王興、雄縣退休的姓徐的縣長等人。當(dāng)時張某讓我?guī)е顿Y人去董某的茶樓,我只是牽線搭橋。我沒有向董某要過東西,是她送我的。之前通過朋友認識個盛泉山莊老板,聽說山莊要賣,我就想買過來。我和張某說盛泉山莊是我準備買的,現(xiàn)在沒有國土證,不能找銀行做抵押,只能找人合作,現(xiàn)在錢還沒有,我也在找融資。盛泉山莊的手續(xù)在我這,讓投資方看看山莊,然后投錢給我,我再把山莊過戶到我名下,由我經(jīng)營。我除了和張某談對象,還有另外三個人。其中一個是懷柔區(qū)的季某,我向季某借了二三萬元人民幣,她給了我4000元現(xiàn)金,其余是通過微信給我轉(zhuǎn)的賬。我跟她說我在密云辦理盛泉山莊的出售,需要開支,辦妥后分給她點好處,跟她借的錢,到現(xiàn)在也沒還她。我向密云區(qū)穆家峪的陳某借了4000元。我以融資要接待客戶為由,向她們借的招待費。她們相信我能還錢。

10.辨認筆錄及照片證明:2020年6月17日,張某在公安機關(guān)對偵查人員提供的一組12張男性免冠照進行辨認,辨認出5號照片中的男子是茹某某;2020年8月3日,季某在公安機關(guān)對偵查人員提供的一組12張男性免冠照進行辨認,辨認出8號照片中的男子是茹某某;2020年7月17日,董某在公安機關(guān)對偵查人員提供的一組12張男性免冠照進行辨認,辨認出5號照片中的男子是茹某某。

11.扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄證明:公安機關(guān)于2020年7月5日扣押被告人茹某某vivo牌手機一部。

12.司法鑒定意見書證明:對扣押的被告人茹某某vivo牌移動電話及內(nèi)置2張SIM卡存儲的全部數(shù)據(jù)進行恢復(fù)和提取:該移動電話手機號178XX****XX,登錄微信昵稱為“晉商”,真實名“茹某某”。提取出張某(微信昵稱“徑情直遂”)向茹某某(晉商)發(fā)送的微信聊天內(nèi)容;提取出茹某某(晉商)與季某(微信昵稱“一切都是緣”)微信聊天內(nèi)容;提取出茹某某(晉商)與陳某(微信昵稱“小胡匠”)微信聊天內(nèi)容,及陳某向茹某某微信轉(zhuǎn)賬4000元情況;提取出茹某某通過“依對”社交平臺與多名女子聊天內(nèi)容,茹某某向多名女子稱自己剛買斷一家度假休閑山莊30年的產(chǎn)權(quán)。

13.季某、陳某提供的微信賬單截圖證明:季某、陳某通過微信轉(zhuǎn)給茹某某人民幣的時間及數(shù)額。

14.公安機關(guān)向董某提取的手機微信聊天記錄照片證明:被告人茹某某與董某在微信中述及茹某某與張某相關(guān)情況。

15.戶籍材料證明:被告人茹某某于1968年3月15日出生,戶籍所在地山西省運城市臨猗縣。

本院認為,被告人茹某某無視國家法律,以非法占有為目的,虛構(gòu)事實,騙取他人信任,以交友、幫助他人融資、借款等手段騙取財物,數(shù)額較大,其行為已構(gòu)成詐騙罪,依法應(yīng)予懲處。公訴機關(guān)指控被告人茹某某犯詐騙罪成立,本院予以支持。被告人茹某某違法所得應(yīng)依法追繳。本案三名被害人關(guān)于被告人茹某某編造虛假身份、騙取財物事實的陳述,相互印證且有其他證據(jù)佐證,足以采信。被告人茹某某的辯解意見不能成立,本院不予采信。辯護人認為被告人茹某某系初犯,建議對其從輕處罰的意見成立,本院予以采納,其他辯護意見不能成立,本院不予采納。據(jù)此,根據(jù)被告人茹某某犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度,依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十一條的規(guī)定,判決如下:

一、被告人茹某某犯詐騙罪,判處有期徒刑二年十個月,罰金人民幣三萬元(刑期從判決執(zhí)行之日起計算,判決執(zhí)行以前先行羈押一日折抵刑期一日,即自2020年7月4日起至2023年5月3日止;罰金限判決生效之日起1個月內(nèi)繳納)。

二、繼續(xù)追繳被告人茹某某違法所得人民幣六萬四千元,退賠季某二萬五千元、張某三萬五千元、陳某四千元。

三、在案扣押被告人茹某某VIVO牌手機一部,依法沒收存檔。

如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向北京市第三中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本二份。

審 判 長  單青林

人民陪審員  王書枝

人民陪審員  陳 雷

二〇二〇年十二月二十五日

法官 助理  李思敏

書 記 員  尹丹梅


 
 
 
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