案??由 詐騙
案??號 （2020）京0118刑初287號
北京市密云區(qū)人民檢察院以京密檢公訴刑訴[2020]306號起訴書指控被告人茹某某犯詐騙罪，于2020年11月12日向本院提起公訴。本院于當(dāng)日立案并依法組成合議庭，因涉及個人隱私，不公開開庭進行了審理。北京市密云區(qū)人民檢察院指派檢察官李梅、檢察官助理李玉龍出庭支持公訴，被告人茹某某及其辯護人劉多森到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市密云區(qū)人民檢察院指控：被告人茹某某于2019年4月，通過“微信”搜索附近人方式與季某認識，并虛構(gòu)盛泉山莊老板的身份與季某交往，騙取季某信任后，以做生意需要請客吃飯等理由，于2019年4月至2020年6月，多次騙取季某微信轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金人民幣共計25000元。
被告人茹某某于2019年10月，通過“伊對”社交軟件與張某認識，并虛構(gòu)盛泉山莊和51號院老板的身份與張某交往，騙取張某信任后，以融資需要打點為由，于2020年6月5日在北京市密云區(qū)張某駕駛的轎車內(nèi)騙取張某現(xiàn)金人民幣35000元。
被告人茹某某于2020年6月，通過“抖音”軟件與陳某認識，并虛構(gòu)盛泉山莊老板的身份與陳某交往，騙取陳某信任后，以出門辦事為由，分別于2020年6月27日、2020年7月4日騙取陳某微信轉(zhuǎn)賬共計人民幣4000元。
公訴機關(guān)向本院提供了相關(guān)證據(jù)，認為被告人茹某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額較大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。提請依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，判處被告人茹某某刑罰。
被告人茹某某對公訴機關(guān)的指控提出異議，辯解是向陳某、季某借錢，沒有從張某那里拿過錢。
被告人茹某某的辯護人對公訴機關(guān)指控的罪名無異議，認為指控被告人茹某某騙取張某財物證據(jù)不足。被告人茹某某系初犯，建議對其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：被告人茹某某于2019年4月，通過“微信”搜索附近人方式添加季某的微信與其認識，其虛構(gòu)為北京市密云區(qū)的盛泉山莊老板的身份與季某交往，在騙取季某信任后，于2019年4月至2020年6月期間，以做生意需要請客吃飯等理由，多次騙取季某微信轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金共計人民幣25000元。
被告人茹某某通過“伊對”社交軟件與張某認識并添加張某的微信與張某交往，其虛構(gòu)在北京市密云區(qū)經(jīng)營盛泉山莊和51號院的身份騙取張某信任后，謊稱能為張某融資，并以融資需要打點為名，于2020年6月5日在北京市密云區(qū)，騙取張某現(xiàn)金人民幣35000元。
被告人茹某某于2020年6月，通過“抖音”與陳某認識后，其虛構(gòu)在北京市密云區(qū)經(jīng)營盛泉山莊的身份與陳某交往，在騙取陳某信任后，以辦事為由，于2020年6月27日、7月4日，兩次騙取陳某微信轉(zhuǎn)賬共計人民幣4000元。被告人茹某某于2020年7月4日被公安機關(guān)查獲。
上述事實，有公訴機關(guān)提交并經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，本院予以確認的下列證據(jù)在案佐證：
1.受案登記表證明：張某于2020年6月17日報警稱，茹某某以融資為由騙取其人民幣35000元。
2.到案經(jīng)過證明：公安民警于2020年7月4日，在北京市密云區(qū)新城子公安檢查站例行檢查時，在一輛出京黑色雪佛蘭小客車（×××）上發(fā)現(xiàn)一級臨控人員茹某某，將其抓獲。
3.被害人張某的陳述：我在河北省興隆縣開了一個磚廠。2020年3月，茹某某加我微信好友，我手機自動通過好友認證，之后他經(jīng)常給我發(fā)微信問好，我們就認識了。之后茹某某問我的基本情況，我告訴他了。茹某某自稱是做養(yǎng)老方面項目的，還說在密云有山莊，問我需不需要融資，我說需要。2020年5月13日左右，他約我在燕郊見面，我把我廠子的情況向他做了介紹，他說現(xiàn)在跟他合作搞融資的人特別靠譜，如需要可以給我引見，還說想和我搞對象，說他有山莊和公寓，和我在一起后就會過戶到我名下。我說雖然我單身還不想考慮這些，如果他能幫我辦成融資的事后會考慮。2020年5月21日，茹某某打電話說給我辦融資的事，讓我到密云區(qū)找他。到密云區(qū)后，茹某某帶我到盛泉山莊和51號院，告訴我盛泉山莊和51號院都是他的，有一個大投資人要來密云，給我融資沒問題?？赐甑胤胶笕隳衬匙屛易≡诿茉?，第二天他朋友王興過來一起去我的廠子考察。5月24日，我開車和茹某某回到我在河北省興隆縣的廠子考察，那個叫王興的人直接開車去我的廠子，看完后就走了，走之前王興讓我準備融資計劃書給他送過去。那個王興茹某某稱呼他王政委，自稱是河北保定人，具體是干什么的茹某某沒有介紹。茹某某說的投資人之一就是這個王興，還說王興已經(jīng)放了幾筆款，特別靠譜，其他的人茹某某說是山西商會的。5月28日下午，茹某某打電話讓我?guī)仙矸葑C和戶口本，5月29日和他一起去河北省石家莊辦理礦山開采證。我和茹某某說辦理流程不對，不能去。6月2日，茹某某打電話讓我6月5日去密云簽融資合同。應(yīng)該是6月4日，茹某某給我發(fā)微信說投資的錢已經(jīng)到了他的賬戶，讓我第二天去密云的盛泉山莊找他，將幫我招來的投資款給我。6月5日茹某某給我發(fā)了一個位置，讓我去找他，說投資的人都來了，約在飯店吃飯見面，然后給我打微信電話說讓我?guī)先娜f元錢，給幫我投資的人送點禮，玩玩什么的，之前他也跟我說過打點的事。6月5日上午我從公司拿了3.5萬元現(xiàn)金，開車來到密云茹某某給我發(fā)的位置，是一個飯店門口，茹某某接的我。他上車后對我說資金都到賬了，得花錢打點他們一下。我問他多少錢，他說三萬多吧，我當(dāng)時就給了他3.5萬元現(xiàn)金。他叫我進去跟投資人吃個飯，我吃完飯就回河北燕郊的公司了。我當(dāng)時感覺不對，給茹某某發(fā)微信說這些人不像有錢人，他說你別管了，都定好了。6月6日我給茹某某打電話問融資的事，他說融資的錢是貪污的錢，讓我辦理假手續(xù)融資，我不同意。茹某某又說他山莊的錢過幾天就到，等錢到了給我轉(zhuǎn)5000萬先用著，但到現(xiàn)在一直未到賬。在我來密云之前，茹某某在電話里就陸陸續(xù)續(xù)向我表示過，說來密云簽協(xié)議，錢已經(jīng)到位了，需要錢打點一下，沒什么問題過幾天就下款了。到密云之后我和茹某某見面那天，他說那些投資人已經(jīng)看完山莊了，說別人給他山莊融資一個億，他說給我5000萬，打點一下就行。我在車上給他的3.5萬元現(xiàn)金是從家里拿的，他不讓轉(zhuǎn)賬。我去密云之前，茹某某給我拍了山莊的各種證件，他讓我以為山莊是他的。他還給我拍那些投資人去山莊的視頻，說那些投資人已經(jīng)答應(yīng)給他融資了，當(dāng)時就可以簽協(xié)議放款。我想著他融下資了可以把錢給我用，所以才給茹某某錢。后來我找了山莊的實際負責(zé)人，山莊的老板說跟茹某某沒有任何關(guān)系，我發(fā)現(xiàn)被騙就報案了。
之前茹某某跟我說可以通過王興融資，王興得見見我，看看我的項目手續(xù)，以及我這個人靠不靠譜，于是我就跟茹某某約2020年5月19日去了北京市東城區(qū)南小街我朋友董某的茶室。當(dāng)時我跟茹某某先過去的，后來王興帶了三個人過去了，我們在茶室見面聊了一會后一起出去吃飯，吃完飯王興他們就走了。茹某某跟我回到茶室后繼續(xù)說融資的事，期間茹某某聊起古玩來，相中茶室里的兩套茶具，說要給王興送禮用。我問他放款有多大把握，他說百分之百沒問題。后來董某說要是融資沒問題，茹某某能幫到我，拿點東西沒問題，于是董某就給茹某某拿了兩套茶具，把茹某某送走了。
4.被害人季某的陳述：我和茹某某是2019年4月份通過微信認識的，是茹某某通過微信附近的人添加的我。我的微信昵稱是“一切都是緣”，他的微信昵稱是“晉商”。后來他一直說要跟我處對象，因為我也單身，就跟他處對象了。茹某某說自己離婚十多年了，自己做買賣，還說他花2000多萬在密云區(qū)四合堂那邊買了一個盛泉山莊。大概是從2019年4月份開始到2020年6月份期間，茹某某一直斷斷續(xù)續(xù)的跟我借錢，說他談生意需要請人吃飯什么的，反正不管干什么沒錢了就跟我借。因為我倆正在處對象，他答應(yīng)跟我結(jié)婚，還說結(jié)婚以后給我買房什么的，我想著既然我倆要結(jié)婚，借給他點錢也沒什么。茹某某跟我借了二萬五千元左右，有微信轉(zhuǎn)賬，現(xiàn)金給了七八千元。他沒給我寫字據(jù)，我讓他寫他也不寫，他沒還過我錢。
5.被害人陳某的陳述：我之前玩抖音，茹某某老是給我點贊，后來互相加了微信，我的微信昵稱是“小胡匠”，茹某某的微信昵稱是“晉商”。聊了幾天，茹某某在微信上提出跟我處對象，對我噓寒問暖，而且跟我說他是山莊老板，經(jīng)營一個盛泉山莊，還帶我去過一次，在北京市密云區(qū)石城鎮(zhèn)京都第一瀑門口。到2020年7月，我們認識有一個月左右。我給過茹某某兩次錢，大概一個星期前茹某某跟我借了2000元，他說把錢都放貸給別人，現(xiàn)在手里沒錢，讓我借他2000元，于是我就通過微信給他轉(zhuǎn)過去了。今天（2020年7月4日）早上他說出去辦事，讓我再借給他2000元，我又給他轉(zhuǎn)了2000元。我之所以借給他錢，是因為他說自己是山莊老板，表現(xiàn)的挺有錢，看著像做買賣的。我還有一個京牌，他還說給我換好車，還說他的山莊正常營業(yè)以后，要把山莊法人換成我，一年給我20萬。我想著他肯定能還我，所以才借給他。他跟我借錢沒打欠條，至今沒還我錢。
6.證人董某的證言：我和張某是多年的朋友。2020年5月19日上午，張某先帶著茹某某去北京市東城區(qū)東直門內(nèi)南小街41號院我的會所，她在外邊等著王興他們，都到了之后一塊去我的會所。因為當(dāng)時張某的砂石料場要找茹某某融資，她覺得茹某某不大靠譜，帶茹某某去我的會所讓我把把關(guān)，所以我就叫了尹某等幾個朋友在場。茹某某到了之后，給我們介紹他帶來的那幾個人，說王興是中央警備局的退休政委，一個是雄安縣的縣長，另外一個男子是山西商會的領(lǐng)導(dǎo)。茹某某說自己在密云有一個價值8000萬的山莊，還有一個51號院也是他的。他們在我的會所說給張某融資的事，茹某某說他們?nèi)齻€人就是出資的人，他們?nèi)丝梢猿?000萬元給張某融資，說一次性給王興200萬的好處，用一年給900萬的利息。中午我們一起吃的飯，定第二天茹某某和王興一起去看張某的砂石料場、磚廠。吃完飯后張某和我一塊回會所，一起回去的還有茹某某、尹某等人?；厝ノ覀兞牧藥拙浜笪乙撸屗麄円沧?。這時茹某某說他搞收藏的，覺得我的建盞挺好的，說送給領(lǐng)導(dǎo)挺好，回頭到河北給張某辦砂石料場手續(xù)的時候方便。我說你給張某辦事，你就拿走去用吧。茹某某從我會所拿走了兩套建盞，都是禮盒裝的十件套。茹某某說山西、河北、北京軍隊的領(lǐng)導(dǎo)他都熟，意思就是可以幫張某辦這件事。他說那三個人要是不出資，他自己都可以出資辦這件事，最后他說需要我的建盞給領(lǐng)導(dǎo)送禮。王興說自己原來是領(lǐng)導(dǎo)的警衛(wèi)秘書，人脈關(guān)系廣，他們可以出資，都不是存在銀行的錢。張某跟我說給了茹某某35000元運作砂石料場融資這件事。那天吃過飯后，茹某某和王興主動加我的微信，還聊過茹某某幫張某融資這件事。
7.證人尹某的證言：大概是2019年下半年的一天，我下班后去北京市東城區(qū)東直門南小街41號好友董某的茶室待著。我到時屋內(nèi)有我、董某、張某和一個叫“如總”的男子，還有三四個男子我不認識。這個“如總”我是第一次見，我在沙發(fā)上待著時聽他們叫他“如總”。其他幾個男子中有一個叫“王興”，說是中央警衛(wèi)局的政委，還有個男子說是保定雄安縣的縣長，這些都是我在旁邊聽到的。我是部隊轉(zhuǎn)業(yè)，所以對自稱中央警衛(wèi)局政委“王興”說的話比較注意，他說跟國務(wù)院的一些領(lǐng)導(dǎo)和好幾個省的領(lǐng)導(dǎo)都比較熟，有什么事可以找他。我還記得他們聊天的過程中有個人說回頭拿兩套茶具去送禮。大概19時左右他們就走了，之后我就回家了。我也是后來聽說“如總”在密云有個山莊，價值八千多萬人民幣。我是在董某的茶室見過張某，跟她不熟。
8.證人任某的證言：盛泉山莊位于北京市密云區(qū)石城鎮(zhèn)京都第一瀑門口，山莊的法人是我母親，她身體不好，我最近一直替她把山莊往出賣。我通過朋友介紹認識一個姓茹的男子，看著50多歲，山西人，他曾表示要買山莊。我還把山莊的手續(xù)給他發(fā)了一份，但是他一直沒給過錢。他來過山莊幾次，之前山莊營業(yè)的時候，他老是帶一幫人到山莊騙吃騙喝，說是過來看山莊。后來感覺他根本沒有購買山莊的實力，他再來我就不見他不招待他了。2020年五六月份他有沒有帶人來看山莊我不清楚，因為山莊二年多沒營業(yè)了，即使帶人來看也進不去。姓茹的人也跟我說過帶人來看山莊的事，山莊就挨著馬路，如果他帶人來看，在馬路上就能看。
9.被告人茹某某供述：我已經(jīng)三年沒有固定收入來源，僅能維持生活。我的微信昵稱是“晉商”，綁定的手機號是178XXXXXXXX。我是通過“伊對”認識張某的，后來加了微信。2020年5月份，張某當(dāng)時需要錢把磚廠和砂石料場辦起來，讓我?guī)退榻B給她的場子融資。我跟她說我認識王興，可以幫她，后來我就介紹王興和她認識了。之后約好在東直門董某的茶館見面，看看張某磚廠、砂石料場的手續(xù)，又去張某的場子實地考察了，說張某如果把手續(xù)辦齊，就可以融資。董某是張某帶我去認識的，在北京東直門醫(yī)院邊上門牌號是41號的一個茶樓喝的茶。當(dāng)時在茶樓內(nèi)，有我、張某、董某，還有王興、雄縣退休的姓徐的縣長等人。當(dāng)時張某讓我?guī)е顿Y人去董某的茶樓，我只是牽線搭橋。我沒有向董某要過東西，是她送我的。之前通過朋友認識個盛泉山莊老板，聽說山莊要賣，我就想買過來。我和張某說盛泉山莊是我準備買的，現(xiàn)在沒有國土證，不能找銀行做抵押，只能找人合作，現(xiàn)在錢還沒有，我也在找融資。盛泉山莊的手續(xù)在我這，讓投資方看看山莊，然后投錢給我，我再把山莊過戶到我名下，由我經(jīng)營。我除了和張某談對象，還有另外三個人。其中一個是懷柔區(qū)的季某，我向季某借了二三萬元人民幣，她給了我4000元現(xiàn)金，其余是通過微信給我轉(zhuǎn)的賬。我跟她說我在密云辦理盛泉山莊的出售，需要開支，辦妥后分給她點好處，跟她借的錢，到現(xiàn)在也沒還她。我向密云區(qū)穆家峪的陳某借了4000元。我以融資要接待客戶為由，向她們借的招待費。她們相信我能還錢。
10.辨認筆錄及照片證明：2020年6月17日，張某在公安機關(guān)對偵查人員提供的一組12張男性免冠照進行辨認，辨認出5號照片中的男子是茹某某；2020年8月3日，季某在公安機關(guān)對偵查人員提供的一組12張男性免冠照進行辨認，辨認出8號照片中的男子是茹某某；2020年7月17日，董某在公安機關(guān)對偵查人員提供的一組12張男性免冠照進行辨認，辨認出5號照片中的男子是茹某某。
11.扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄證明：公安機關(guān)于2020年7月5日扣押被告人茹某某vivo牌手機一部。
12.司法鑒定意見書證明：對扣押的被告人茹某某vivo牌移動電話及內(nèi)置2張SIM卡存儲的全部數(shù)據(jù)進行恢復(fù)和提取：該移動電話手機號178XX****XX，登錄微信昵稱為“晉商”，真實名“茹某某”。提取出張某（微信昵稱“徑情直遂”）向茹某某（晉商）發(fā)送的微信聊天內(nèi)容；提取出茹某某（晉商）與季某（微信昵稱“一切都是緣”）微信聊天內(nèi)容；提取出茹某某（晉商）與陳某（微信昵稱“小胡匠”）微信聊天內(nèi)容，及陳某向茹某某微信轉(zhuǎn)賬4000元情況；提取出茹某某通過“依對”社交平臺與多名女子聊天內(nèi)容，茹某某向多名女子稱自己剛買斷一家度假休閑山莊30年的產(chǎn)權(quán)。
13.季某、陳某提供的微信賬單截圖證明：季某、陳某通過微信轉(zhuǎn)給茹某某人民幣的時間及數(shù)額。
14.公安機關(guān)向董某提取的手機微信聊天記錄照片證明：被告人茹某某與董某在微信中述及茹某某與張某相關(guān)情況。
15.戶籍材料證明：被告人茹某某于1968年3月15日出生，戶籍所在地山西省運城市臨猗縣。
本院認為，被告人茹某某無視國家法律，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙取他人信任，以交友、幫助他人融資、借款等手段騙取財物，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機關(guān)指控被告人茹某某犯詐騙罪成立，本院予以支持。被告人茹某某違法所得應(yīng)依法追繳。本案三名被害人關(guān)于被告人茹某某編造虛假身份、騙取財物事實的陳述，相互印證且有其他證據(jù)佐證，足以采信。被告人茹某某的辯解意見不能成立，本院不予采信。辯護人認為被告人茹某某系初犯，建議對其從輕處罰的意見成立，本院予以采納，其他辯護意見不能成立，本院不予采納。據(jù)此，根據(jù)被告人茹某某犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十一條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人茹某某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年十個月，罰金人民幣三萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押一日折抵刑期一日，即自2020年7月4日起至2023年5月3日止；罰金限判決生效之日起1個月內(nèi)繳納）。
二、繼續(xù)追繳被告人茹某某違法所得人民幣六萬四千元，退賠季某二萬五千元、張某三萬五千元、陳某四千元。
三、在案扣押被告人茹某某VIVO牌手機一部，依法沒收存檔。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第三中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 單青林
人民陪審員 王書枝
人民陪審員 陳 雷
二〇二〇年十二月二十五日
法官 助理 李思敏
書 記 員 尹丹梅
