案??由 詐騙
案??號 （2020）京0115刑初1253號
北京市大興區(qū)人民檢察院以京大檢一部刑訴[2020]242號起訴書指控被告人賀某某犯詐騙罪，于2020年11月2日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭進(jìn)行了審理。北京市大興區(qū)人民檢察院指派檢察員劉滕菲出庭支持公訴，被告人賀某某及北京市大興區(qū)法律援助中心為其指派的辯護(hù)人趙黎明到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市大興區(qū)人民檢察院指控，被告人賀某某于2017年12月，在北京市東城區(qū)×胡同×號，謊稱需要錢款歸還其位于大興區(qū)×鎮(zhèn)的房屋貸款后，再用該房辦理無息貸款歸還被害人李某1錢款，騙取被害人李某1人民幣102萬元，后將該筆錢款用于個人購房及日常花銷。
被告人賀某某于2020年4月3日被抓獲歸案。
公訴機(jī)關(guān)就上述指控向本院提供了書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解、鑒定意見、勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄、電子數(shù)據(jù)、到案經(jīng)過、身份信息等證據(jù)。并認(rèn)為被告人賀某某以非法占有為目的，騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。提請本院依法判處。
被告人賀某某對起訴書指控其犯詐騙罪的罪名不認(rèn)可，其認(rèn)為：我說借李某1的錢買老家的房子，李某1就借給我了。大興區(qū)×的房子我不知道怎么回事，李某1住的地方是×胡同×號。我給李某1打了一張欠條，沒有抵押和擔(dān)保這些。她把錢借給我20天后就告我了，大興分局就給我打電話。但是當(dāng)時房子我已經(jīng)買了，沒有錢還她。接到警察電話后我找過她一次，和她說沒有錢了讓她等等。
被告人賀某某辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見為:被告人不存在以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法騙取他人錢財?shù)男袨椤１桓嫒伺c被害人李某1之間應(yīng)為民間借貸關(guān)系，屬于民事案件。被告人始終說的是向李某1借錢，至于借款的用途上可能存在撒謊的情形，但不構(gòu)成詐騙。
經(jīng)審理查明，2017年12月，被告人賀某某在北京市東城區(qū)×胡同×號，謊稱需要錢款歸還其位于大興區(qū)×鎮(zhèn)的房屋貸款后，再用該房辦理無息貸款歸還被害人李某1錢款的方式，騙取被害人李某1人民幣102萬元，后將該筆錢款用于個人購房及日常花銷。
被告人賀某某于2020年4月3日被抓獲歸案。
公安機(jī)關(guān)扣押了被告人賀某某持有的綠色外觀手機(jī)一部。
上述事實，有下列證據(jù)證實：
1、北京市國土資源局出具的查詢信息結(jié)果告知單證明：經(jīng)查北京房屋交易權(quán)屬信息查詢系統(tǒng)，截止到2018年1月29日24時，查詢賀某某房屋登記信息為無。
2、賀某某查詢財產(chǎn)記錄證明：2017年12月29日，李某1向賀某某匯款1020000元；2017年12月30日，賀某某向其父親賀某匯款600000元、2018年1月27日，賀某某取現(xiàn)3000元、2018年1月30日，賀某某在淮南市紅宴大酒店消費(fèi)5000元、同日在肥東縣育健服裝店消費(fèi)809元、2018年1月31日，賀某某在臥龍山莊自助銀行取現(xiàn)10000元。
3、李某1轉(zhuǎn)賬記錄證明：李某1通過光大銀行信用卡，于2017年10月26日套現(xiàn)3萬元、2017年10月6日套現(xiàn)5萬元，2017年10月11日套現(xiàn)2萬元；2017年12月29日，李某1通過其建設(shè)銀行卡向賀某某轉(zhuǎn)賬1020000元。2017年7月4日，李某1通過農(nóng)行卡向賀某某轉(zhuǎn)賬210000元。
4、故城縣戀居房產(chǎn)（買賣）居間合同證明：2018年1月4日，賀某某以人民幣63萬元全款買下李某2位于河北省×縣×的房產(chǎn)。
5、李某1和賀某某聊天記錄證明：賀某某：“現(xiàn)在房本沒下來”、“我爸說過有一天過不去了就把北京的房子賣了”、房本下來我就給你”、“我給捷信公司那邊我聯(lián)系了。因為這個房貸還款是百分之七十到八十以上，就可以還是帶房價的百分之六十。就說把錢還了以后二十四小時，就可以申請了，然后這個利息沒有也就說五年?！薄钅?：“我有幾個條件，保住房子、咱們簽合同公證、我找貸款公司、你的房產(chǎn)證要壓在我這里，下戶看房，做評估?！?/p>
6、安定派出所出具的工作說明證明：民警對賀某某、李某1手機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)、因時間過長未能恢復(fù)二人聊天記錄。因時間過長，李某1對與賀某某之間的轉(zhuǎn)賬記錄記憶不清，且對賀某某借錢的理由及用途記憶不清。
7、證人賀某證言證明：我是賀某某的父親，我現(xiàn)在不知道賀某某在哪，他沒和家里聯(lián)系過，電話也打不通，賀某某沒有服過兵役，我聽說他之前在地鐵口干過保安。我沒有給他在北京買過房子，我不知道他在北京是否有房產(chǎn)，他沒有姐姐，我家里也沒有親戚在故城縣城開加油站。我家里近兩年沒有蓋新房（別墅）。有一筆2017年12月31日由賀某某轉(zhuǎn)入的600000元轉(zhuǎn)賬，那段時間這個卡是賀某某拿著的，我后來問他，他說這錢是他弄得，也沒說這錢是干嘛用的。我也不知道這錢干什么用了、轉(zhuǎn)給誰了。我不認(rèn)識李某2。我記不清是否和賀某某說過如果在北京過不下去了，就把北京的房子賣了這類話。
8、證人李某2證言證明：我名下于2018年1月4日有一筆620000元的轉(zhuǎn)賬，是當(dāng)時我賣了一套房子，位于×縣×中學(xué)對面×小區(qū)×，買房子的是一對爺倆，當(dāng)時給我轉(zhuǎn)賬的時候是他父親的銀行卡轉(zhuǎn)的錢，是全款買的房。
9、被害人李某1陳述證明：2017年過了春節(jié)，我通過微信認(rèn)識了一個名叫賀某某的男子。在2017年4月份，賀某某說他家要蓋房，我借給他二十一萬。后來又說需要挪墳?zāi)?，然后我就又借給他大概十多萬元。2017年9月至10月間，剛開始我們互相轉(zhuǎn)賬試試能不能用，他沒有給我轉(zhuǎn)回的就是他向我借的錢，十萬元是通過光大銀行信用卡刷的卡。他每次借錢基本上都是老家蓋房要用錢。后來賀某某和我說他在×有一套房，我借給他一百零二萬元，他就能還到80%的貸款了，之后可以通過捷信公司抵押出60%的房款，也就是301萬元，而且貸出來的60%的房款5年內(nèi)沒有利息，貸出來的錢可以一下把我房貸全還上，這樣我就省去了每月還款的壓力，而且還能富余一部分錢做點(diǎn)生意。2017年12月29日，我和他一起來到位于北京市大興區(qū)×鎮(zhèn)建設(shè)銀行，把我卡里面的一百零二萬元都轉(zhuǎn)賬給了賀某某，2018年1月21日，賀某某給我打電話說是他正在辦理×家園的房子的貸款，是在手機(jī)申請的。后來賀某某也聯(lián)系不上了，我就感覺像是被騙了，我就報警了。
10、被告人賀某某的的供述與辯解：被告人賀某某先后在公安機(jī)關(guān)錄了五次口供，第一次否認(rèn)詐騙，僅承認(rèn)多次借款。第二次、第三次承認(rèn)編假的理由騙錢，但僅認(rèn)詐騙了騙一次一百零二萬，第四次、第五次否認(rèn)騙，稱系借錢買房。簡要摘錄如下：“我跟她借了幾次錢，其中一次是一百零二萬。因為我沒錢還給她，他又老問我什么時候還錢，后來2017年底我就把手機(jī)號和微信號都換了，就回老家了”?！拔因_了李某1錢，一共一百零二萬。我當(dāng)時一時糊涂，想弄點(diǎn)錢?！薄?017年11月左右的時候，我和李某1說想跟她借點(diǎn)錢，我說要七八十萬用來買房子。因為在這之前李某1和我說過她有個朋友要還給她錢，得還給她幾十萬。我跟李某1說完借錢的事，她說等過這段時間，她朋友把錢還回來就可以給我了。李某1朋友把錢還給她當(dāng)天，她就把錢轉(zhuǎn)到的我個人戶名的銀行卡里了。錢到賬我就想回故城縣在老家買套樓房，我就給我父親的銀行卡上轉(zhuǎn)了60萬，當(dāng)時我要買的房款是63萬，是在×縣×小區(qū)×號樓×單元×室的二手房。后來我結(jié)婚也花了一些錢，其他的錢也花了。后來李某1找我還錢，我說我也沒錢，還不上錢，我就不跟她聯(lián)系了”?！敖桢X的理由都是編的，根本沒有那些事，以我們聊天記錄為準(zhǔn)”。
11、故城縣公安局出具的抓獲經(jīng)過證明：故城縣公安局民警于2020年4月3日將被告人賀某某抓獲歸案。
12、賀某某人員基信息、戶籍證明信證明：被告人賀某某的身份信息。
以上證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人賀某某以非法占有為目的，騙取他人錢財，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市大興區(qū)人民檢察院指控被告人賀某某犯詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控的罪名成立。結(jié)合本案證據(jù)，在案的被害人的陳述、被告人供述以及相關(guān)書證能相互印證，證明被告人賀某某謊稱北京有房，可以辦理解押再貸款，致使被害人李某1產(chǎn)生了錯誤認(rèn)識，進(jìn)而騙取被害人李某1錢款人民幣一百零二萬元，并用于老家購房、個人消費(fèi)等用途。被告人賀某某客觀上實施了虛構(gòu)事實的行為，主觀上對被害人的錢款具有非法占有目的，其行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件。對被告人賀某某及其辯護(hù)人認(rèn)為被告人賀某某行為系民間借貸而非刑事詐騙的意見，本院不予采納。據(jù)此，對被告人賀某某依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人賀某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年二個月，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即扣除先前羈押的9日，自2020年4月18日起至2031年6月8日止。罰金于判決生效后之日起三個月內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人賀某某退賠違法所得人民幣一百零二萬元，發(fā)還被害人李某1。
三、扣押在公安機(jī)關(guān)的綠色外觀手機(jī)一部，變價后折抵被告人賀某某的退賠款，不足部分繼續(xù)追繳；扣押在公安機(jī)關(guān)的其他物品，由公安機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 李文強(qiáng)
人民陪審員 趙學(xué)穎
人民陪審員 孟 云
二〇二〇年十二月二十五日
書 記 員 劉 洋
