案??由 詐騙
案??號 (2020)京0102刑初324號
北京市西城區(qū)人民檢察院以京西檢第一檢察部刑訴〔2020〕163號起訴書指控被告人劉某某犯詐騙罪,于2020年6月8日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭,公開開庭審理了本案。北京市西城區(qū)人民檢察院指派檢察員鞠璐出庭支持公訴,被告人劉某某及其指定辯護人鄒鑫到庭參加訴訟?,F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市西城區(qū)人民檢察院指控:
2014年至2018年,被告人劉某某假冒部隊干部,謊稱可以為被害人李某1親屬辦理事業(yè)編工作及為其女兒辦理文憑、工作之事,騙取被害人李某1信任,被害人李某1在北京市西城區(qū)等地向被告人劉某某交付現(xiàn)金,并通過微信及銀行轉(zhuǎn)賬共計38.4萬元。后被告人劉某某與被害人李某1失去聯(lián)系。
被害人李某1于2019年5月21日報警,被告人劉某某于2019年8月23日被民警抓獲歸案。
針對上述指控,公訴機關(guān)提供了相應的證據(jù)。公訴機關(guān)認為,被告人劉某某以非法占有為目的,虛構(gòu)事實、隱瞞真相,騙取他人財物數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以詐騙罪追究其刑事責任。提請我院對被告人劉某某依法懲處。
被告人劉某某當庭辯稱其為被害人李某1親屬辦理工作事宜已經(jīng)辦好,是李某1那方不愿去,且李某1讓其簽署欠款500余萬的欠條。
被告人劉某某的指定辯護人當庭對起訴書指控的犯罪事實沒有異議,辯稱被告人到案后能如實供述犯罪事實,系初犯,自愿認罪,希望法庭對其從輕處罰。
經(jīng)審理查明,2014年至2018年間,被告人劉某某假冒部隊干部,謊稱可以為被害人李某1的親屬辦理事業(yè)編工作、部隊文憑,以及以借款為名等,騙取被害人李某1錢款共計人民幣35.9萬元。2019年8月23日,被告人劉某某被抓獲歸案。贓款未退賠。
上述事實,有公訴機關(guān)提交的,并經(jīng)法庭質(zhì)證的下列證據(jù)予以證明:
1.被告人劉某某的供述:證明2014年秋他通過朋友在一個飯局與李某1相識,李某1說想給女兒郝某辦一個部隊文憑,他當時就說能辦。過了一段時間,他與李某1在國二招見面,繼續(xù)談給李某1女兒辦理部隊文憑和給李某1親戚董某辦理帶戶口的事業(yè)編的事情。大約過了一個月,李某1帶著郝某和董某到他租住的西城區(qū)西直門南大街的家中,給了他現(xiàn)金人民幣15萬元,以及兩瓶茅臺酒、兩條中華煙,他答復說辦郝某的文憑沒什么問題,董某的工作盡量辦。之后,他想辦法給李某1辦這兩件事,還介紹李某1認識了部隊退休干部李某2,為了給董某辦理工作,他給了李某25萬元,后來找的什么單位不記得了,李某1嫌單位不好沒去。為了給郝某辦理文憑,他找的做工程的徐某,給徐某微信轉(zhuǎn)賬3萬元。大約有兩年的時間,事情一直沒有辦下來。期間,李某1多次問他,他答復正在辦,有難度。后來李某1又要求給郝某找工作,他以活動經(jīng)費不足為由,向李某1索要費用,李某1于2017年5月向他的建行卡轉(zhuǎn)款兩筆,分別是5萬元和10萬元,他答應給郝某辦到北京市委接待處上班,沒辦成。后來又說辦到首都博物館工作,他找的空軍退休干部段西安,就是問了問,因為首都博物館暫時不招人,他沒有給段西安錢。2017年初,董某不在北京呆了,李某1說那就別給董某辦了,給老家的朋友趙某辦吧,他答應了。后來趙某的父母來北京跟他見了三次面,第一次是2017年底,給了他現(xiàn)金5000元,之后有一次在西單吃飯,給了他現(xiàn)金2萬元,通過銀行轉(zhuǎn)賬給了他20-25萬。他說可以給趙某辦到全國人大機關(guān)工作,后來又說辦到有編制的事業(yè)單位,其實他沒找人,也沒花錢。因為這幾件事一件也沒辦成,2019年初到5月,李某1讓他打條、寫承諾書,多寫賠款,他同意了。他給李某1寫過賠償450萬的承諾書;給趙某家寫過賠償174萬的承諾書,其中本金24萬。后來李某1不提工作的事了,讓他退錢,他手里沒錢就一直沒退,直到被抓。2019年初他搬家了,李某1不知道他搬到哪里,李某1打電話一般他接,也有沒接的時候。他辦理李某1的事,自稱部隊干部身份,能找到軍委的人辦,還稱認識中石油、全國人大機關(guān)的人,這樣說就是抬高自己,實際上他沒找過,也沒有能力辦理。他原來在部隊工作過。此外,郝某微信給他轉(zhuǎn)過2.9萬,分別是托他找人在301醫(yī)院看病和他媳婦過生日時表示的心意。另外,因為雄安新區(qū)的一個項目,他還向李某1借款人民幣3萬元。上述他一共騙取約人民幣60萬元。
2.被害人李某1的陳述:證明2014年4月,她通過朋友介紹認識了劉某某,劉某某自稱在軍委工作,沒有辦不了的事情。當時他侄女董某剛畢業(yè),想在北京銀行找個實習的工作,劉某某說沒問題,安排了一個姓李的男子辦理,結(jié)果沒辦成,錢也沒有退。劉某某說作為補償,把她女兒辦到北京市委接待處上班,辦進去就有事業(yè)編,為此劉某某向她要錢。2015年5月,他和女兒郝某到北京市西城區(qū)中直小區(qū)劉某某家中給的現(xiàn)金20萬和價值9萬元的禮品,有茅臺酒、中華煙、瓷器等。2017年4月28日、5月12日,她兩次向劉某某轉(zhuǎn)賬共計15萬元,用于給郝某辦理工作和部隊文憑。后來因為事情沒辦成,劉某某給她出具承諾書共計賠償450萬元。2017年4月至2017年12月間,劉某某稱全國人大有個姓邊的領(lǐng)導和自己是鐵關(guān)系,可以把她外甥女趙某辦到全國人大機關(guān)管理局工作,有事業(yè)編制,為了這件事也給了劉某某錢,2018年6月5日,劉某某打著雄安新區(qū)有項目的旗號,向她借款。她向劉某某轉(zhuǎn)款人民幣3萬元。
3.證人郝某的證言及辨認筆錄:證明她母親李某1通過朋友與劉某某相識,劉某某稱可以幫助她辦到北京市委接待處或者首都博物館工作,事業(yè)編制,需要活動經(jīng)費。她一共參與過4次給劉某某送禮。第一次是2015年5、6月份,她和母親李某1到劉某某位于北京市西城區(qū)中直小區(qū)的家中給劉某某現(xiàn)金20萬元以及煙酒、瓷器。第二次是2016年6、7月份,劉某某在西單廣州大廈請人吃飯,她幫著結(jié)飯費約1.3萬元,她媽給劉某某現(xiàn)金2萬元,好像還有兩瓶茅臺酒。第三次是2018年3月13日,她通過微信向劉某某轉(zhuǎn)賬2萬元,第四次是2018年4月,她通過微信向劉某某轉(zhuǎn)賬4000元。劉某某沒有幫她辦成工作。經(jīng)其辨認,辨認出被告人劉某某。
4.證人李某2的證言:證明2014年他在朋友聚會上認識的劉某某,那時劉某某已經(jīng)從部隊出來自主擇業(yè)了。2015年,劉某某找他說想給李某1家的親戚董某辦理畢業(yè)找工作的事,想找央企,他就說幫著問問。后來他通過一個姓羅的人找的關(guān)系,名額也留出來了,可以解決戶口,需要10萬元,李某1說錢多辦不了。姓羅的為此很生氣,說事情辦一半。劉某某好像給了他3萬元好處?,F(xiàn)在查出來的,劉某某轉(zhuǎn)給他4筆錢,分別是100元、300元、1000元、860元。2015年到2016年間,劉某某給他打電話問能否安排到301住院,他通過外甥王某辦的,床位安排好了,病人家屬又不去了,劉某某為此沒有給他轉(zhuǎn)錢。
5.證人顧某1的證言:證明他和劉某某是戰(zhàn)友,劉某某退役后開了一家公司,后來倒閉了,劉某某到處借錢,好多戰(zhàn)友都借給過劉某某錢,都沒還。他不認識李某1。顧某2是他一個遠房親戚,在中石油工作。2018年4、5月份,劉某某給他打電話,說自己正在給一個姓李的女子辦事,想給李姓女子的女兒安排到國家機關(guān)和央企,但是需要時間,讓他幫著給那個孩子找個實習的地方,實習個把月就行。他就聯(lián)系顧某2,讓顧某2在中石油幫著找個地方實習。顧某2說安排到央企實習是不可能的,央企的實習名額也是需要審批的,只能安排到加油站,劉某某不同意。劉某某想讓顧某2給姓李的打個電話安撫一下,說等待在中石油機關(guān)實習沒問題,顧某2不打,他就以顧某2的名義給李某1打電話、發(fā)短信。到了2018年9月,他看劉某某與李某1之間的事太復雜,就回復劉某某弄不了了,之后的事他就不知道了。他幫劉某某是因為劉某某是他的老班長,和顧某2都沒有要劉某某好處。
6.李某1、劉某某名下中國建設(shè)銀行賬戶明細:證明2017年4月28日、5月12日,2018年6月5日,李某1分別向劉某某轉(zhuǎn)賬10萬元、5萬元、3萬元的情況。
7.微信轉(zhuǎn)賬記錄:證明郝某向劉某某轉(zhuǎn)賬共計人民幣2.9萬元,其中5000元、4000元轉(zhuǎn)賬說明分別為“祝舅媽生日快樂,我媽和趙某父母的慰問?!?/p>
8.承諾書、保證書:證明劉某某向李某1出具承諾書,承諾還款450萬的情況。
9.微信聊天記錄:證明劉某某與李某1微信聊天的情況,其中劉某某承諾可以辦成郝某、趙某找工作等事情。
10.北京國盾信息中心司法鑒定所出具的司法鑒定意見書:證明對被告人劉某某的手機進行鑒定并提取相關(guān)數(shù)據(jù)信息,其中顯示李某1向劉某某追償被騙款項的情況。
11.手機通話錄音:證明顧某1跟李某1通電話,安撫李某1耐心等待工作辦理,以及被告人劉某某向被害人李某1推脫還款等情況。
12.解放軍陸軍政治部保衛(wèi)局出具的核查情況:證明被告人劉某某原系部隊干部,2005年自主擇業(yè),與原單位無任何關(guān)系。
13.北京市公安局西城分局福綏靖派出所出具的工作說明:證明為了進一步查明案情,辦案民警多次詢問李某1、劉某某關(guān)于涉案人員董某、趙某的聯(lián)系方式和身份信息,李某1拒不提供,且自愿承擔相應后果,劉某某無法提供相關(guān)信息。辦案民警通過查詢公安網(wǎng),未發(fā)現(xiàn)有價值線索。
14.扣押決定書、扣押清單:證明在案扣押被告人劉某某黑色摩托羅拉牌手機一部。
15.到案經(jīng)過:證明被告人劉某某被抓獲的情況。
16.戶籍信息:證明被告人劉某某的身份情況。
以上證據(jù)確實充分,本院均予以確認。
本院認為,被告人劉某某以非法占有為目的,虛構(gòu)事實、隱瞞真相騙取他人錢財,數(shù)額巨大,其行為侵犯了公民的財產(chǎn)權(quán)利,已構(gòu)成詐騙罪,應依法予以懲處。北京市西城區(qū)人民檢察院指控被告人劉某某犯詐騙罪成立,但對于部分指控數(shù)額因目前無法核實暫不予認定。關(guān)于被告人劉某某提出的其已為董某辦好工作,是對方不愿意去的辯解理由及依據(jù)不足,本院不予采信。被告人劉某某的指定辯護人提出的辯護意見本院予以采納。鑒于被告人劉某某到案后能如實供述主要犯罪事實,可依法從輕處罰。據(jù)此,本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定,判決如下:
一、被告人劉某某犯詐騙罪,判處有期徒刑六年六個月,并處罰金人民幣七萬元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算,判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2019年8月23日起至2026年2月22日止;罰金自判決發(fā)生法律效力起三十日內(nèi)繳納。)
二、責令被告人劉某某退賠贓款人民幣三十五萬九千元,發(fā)還被害人李某1。
三、在案扣押未移送本院的黑色摩托羅拉手機一部由扣押機關(guān)依法處理。
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向北京市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應當提交上訴狀正本一份,副本一份。
審 判 長 張 巖
人民陪審員 孟 燕
人民陪審員 果振敏
二〇二〇年十二月二十五日
書 記 員 袁 雪