案??由 詐騙
案??號 （2020）京0102刑初324號
北京市西城區(qū)人民檢察院以京西檢第一檢察部刑訴〔2020〕163號起訴書指控被告人劉某某犯詐騙罪，于2020年6月8日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市西城區(qū)人民檢察院指派檢察員鞠璐出庭支持公訴，被告人劉某某及其指定辯護人鄒鑫到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市西城區(qū)人民檢察院指控：
2014年至2018年，被告人劉某某假冒部隊干部，謊稱可以為被害人李某1親屬辦理事業(yè)編工作及為其女兒辦理文憑、工作之事，騙取被害人李某1信任，被害人李某1在北京市西城區(qū)等地向被告人劉某某交付現(xiàn)金，并通過微信及銀行轉(zhuǎn)賬共計38.4萬元。后被告人劉某某與被害人李某1失去聯(lián)系。
被害人李某1于2019年5月21日報警，被告人劉某某于2019年8月23日被民警抓獲歸案。
針對上述指控，公訴機關(guān)提供了相應的證據(jù)。公訴機關(guān)認為，被告人劉某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。提請我院對被告人劉某某依法懲處。
被告人劉某某當庭辯稱其為被害人李某1親屬辦理工作事宜已經(jīng)辦好，是李某1那方不愿去，且李某1讓其簽署欠款500余萬的欠條。
被告人劉某某的指定辯護人當庭對起訴書指控的犯罪事實沒有異議，辯稱被告人到案后能如實供述犯罪事實，系初犯，自愿認罪，希望法庭對其從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2014年至2018年間，被告人劉某某假冒部隊干部，謊稱可以為被害人李某1的親屬辦理事業(yè)編工作、部隊文憑，以及以借款為名等，騙取被害人李某1錢款共計人民幣35.9萬元。2019年8月23日，被告人劉某某被抓獲歸案。贓款未退賠。
上述事實，有公訴機關(guān)提交的，并經(jīng)法庭質(zhì)證的下列證據(jù)予以證明：
1.被告人劉某某的供述：證明2014年秋他通過朋友在一個飯局與李某1相識，李某1說想給女兒郝某辦一個部隊文憑，他當時就說能辦。過了一段時間，他與李某1在國二招見面，繼續(xù)談給李某1女兒辦理部隊文憑和給李某1親戚董某辦理帶戶口的事業(yè)編的事情。大約過了一個月，李某1帶著郝某和董某到他租住的西城區(qū)西直門南大街的家中，給了他現(xiàn)金人民幣15萬元，以及兩瓶茅臺酒、兩條中華煙，他答復說辦郝某的文憑沒什么問題，董某的工作盡量辦。之后，他想辦法給李某1辦這兩件事，還介紹李某1認識了部隊退休干部李某2，為了給董某辦理工作，他給了李某25萬元，后來找的什么單位不記得了，李某1嫌單位不好沒去。為了給郝某辦理文憑，他找的做工程的徐某，給徐某微信轉(zhuǎn)賬3萬元。大約有兩年的時間，事情一直沒有辦下來。期間，李某1多次問他，他答復正在辦，有難度。后來李某1又要求給郝某找工作，他以活動經(jīng)費不足為由，向李某1索要費用，李某1于2017年5月向他的建行卡轉(zhuǎn)款兩筆，分別是5萬元和10萬元，他答應給郝某辦到北京市委接待處上班，沒辦成。后來又說辦到首都博物館工作，他找的空軍退休干部段西安，就是問了問，因為首都博物館暫時不招人，他沒有給段西安錢。2017年初，董某不在北京呆了，李某1說那就別給董某辦了，給老家的朋友趙某辦吧，他答應了。后來趙某的父母來北京跟他見了三次面，第一次是2017年底，給了他現(xiàn)金5000元，之后有一次在西單吃飯，給了他現(xiàn)金2萬元，通過銀行轉(zhuǎn)賬給了他20-25萬。他說可以給趙某辦到全國人大機關(guān)工作，后來又說辦到有編制的事業(yè)單位，其實他沒找人，也沒花錢。因為這幾件事一件也沒辦成，2019年初到5月，李某1讓他打條、寫承諾書，多寫賠款，他同意了。他給李某1寫過賠償450萬的承諾書；給趙某家寫過賠償174萬的承諾書，其中本金24萬。后來李某1不提工作的事了，讓他退錢，他手里沒錢就一直沒退，直到被抓。2019年初他搬家了，李某1不知道他搬到哪里，李某1打電話一般他接，也有沒接的時候。他辦理李某1的事，自稱部隊干部身份，能找到軍委的人辦，還稱認識中石油、全國人大機關(guān)的人，這樣說就是抬高自己，實際上他沒找過，也沒有能力辦理。他原來在部隊工作過。此外，郝某微信給他轉(zhuǎn)過2.9萬，分別是托他找人在301醫(yī)院看病和他媳婦過生日時表示的心意。另外，因為雄安新區(qū)的一個項目，他還向李某1借款人民幣3萬元。上述他一共騙取約人民幣60萬元。
2.被害人李某1的陳述：證明2014年4月，她通過朋友介紹認識了劉某某，劉某某自稱在軍委工作，沒有辦不了的事情。當時他侄女董某剛畢業(yè)，想在北京銀行找個實習的工作，劉某某說沒問題，安排了一個姓李的男子辦理，結(jié)果沒辦成，錢也沒有退。劉某某說作為補償，把她女兒辦到北京市委接待處上班，辦進去就有事業(yè)編，為此劉某某向她要錢。2015年5月，他和女兒郝某到北京市西城區(qū)中直小區(qū)劉某某家中給的現(xiàn)金20萬和價值9萬元的禮品，有茅臺酒、中華煙、瓷器等。2017年4月28日、5月12日，她兩次向劉某某轉(zhuǎn)賬共計15萬元，用于給郝某辦理工作和部隊文憑。后來因為事情沒辦成，劉某某給她出具承諾書共計賠償450萬元。2017年4月至2017年12月間，劉某某稱全國人大有個姓邊的領(lǐng)導和自己是鐵關(guān)系，可以把她外甥女趙某辦到全國人大機關(guān)管理局工作，有事業(yè)編制，為了這件事也給了劉某某錢，2018年6月5日，劉某某打著雄安新區(qū)有項目的旗號，向她借款。她向劉某某轉(zhuǎn)款人民幣3萬元。
3.證人郝某的證言及辨認筆錄：證明她母親李某1通過朋友與劉某某相識，劉某某稱可以幫助她辦到北京市委接待處或者首都博物館工作，事業(yè)編制，需要活動經(jīng)費。她一共參與過4次給劉某某送禮。第一次是2015年5、6月份，她和母親李某1到劉某某位于北京市西城區(qū)中直小區(qū)的家中給劉某某現(xiàn)金20萬元以及煙酒、瓷器。第二次是2016年6、7月份，劉某某在西單廣州大廈請人吃飯，她幫著結(jié)飯費約1.3萬元，她媽給劉某某現(xiàn)金2萬元，好像還有兩瓶茅臺酒。第三次是2018年3月13日，她通過微信向劉某某轉(zhuǎn)賬2萬元，第四次是2018年4月，她通過微信向劉某某轉(zhuǎn)賬4000元。劉某某沒有幫她辦成工作。經(jīng)其辨認，辨認出被告人劉某某。
4.證人李某2的證言：證明2014年他在朋友聚會上認識的劉某某，那時劉某某已經(jīng)從部隊出來自主擇業(yè)了。2015年，劉某某找他說想給李某1家的親戚董某辦理畢業(yè)找工作的事，想找央企，他就說幫著問問。后來他通過一個姓羅的人找的關(guān)系，名額也留出來了，可以解決戶口，需要10萬元，李某1說錢多辦不了。姓羅的為此很生氣，說事情辦一半。劉某某好像給了他3萬元好處?，F(xiàn)在查出來的，劉某某轉(zhuǎn)給他4筆錢，分別是100元、300元、1000元、860元。2015年到2016年間，劉某某給他打電話問能否安排到301住院，他通過外甥王某辦的，床位安排好了，病人家屬又不去了，劉某某為此沒有給他轉(zhuǎn)錢。
5.證人顧某1的證言：證明他和劉某某是戰(zhàn)友，劉某某退役后開了一家公司，后來倒閉了，劉某某到處借錢，好多戰(zhàn)友都借給過劉某某錢，都沒還。他不認識李某1。顧某2是他一個遠房親戚，在中石油工作。2018年4、5月份，劉某某給他打電話，說自己正在給一個姓李的女子辦事，想給李姓女子的女兒安排到國家機關(guān)和央企，但是需要時間，讓他幫著給那個孩子找個實習的地方，實習個把月就行。他就聯(lián)系顧某2，讓顧某2在中石油幫著找個地方實習。顧某2說安排到央企實習是不可能的，央企的實習名額也是需要審批的，只能安排到加油站，劉某某不同意。劉某某想讓顧某2給姓李的打個電話安撫一下，說等待在中石油機關(guān)實習沒問題，顧某2不打，他就以顧某2的名義給李某1打電話、發(fā)短信。到了2018年9月，他看劉某某與李某1之間的事太復雜，就回復劉某某弄不了了，之后的事他就不知道了。他幫劉某某是因為劉某某是他的老班長，和顧某2都沒有要劉某某好處。
6.李某1、劉某某名下中國建設(shè)銀行賬戶明細：證明2017年4月28日、5月12日，2018年6月5日，李某1分別向劉某某轉(zhuǎn)賬10萬元、5萬元、3萬元的情況。
7.微信轉(zhuǎn)賬記錄：證明郝某向劉某某轉(zhuǎn)賬共計人民幣2.9萬元，其中5000元、4000元轉(zhuǎn)賬說明分別為“祝舅媽生日快樂，我媽和趙某父母的慰問?！?/p>
8.承諾書、保證書：證明劉某某向李某1出具承諾書，承諾還款450萬的情況。
9.微信聊天記錄：證明劉某某與李某1微信聊天的情況，其中劉某某承諾可以辦成郝某、趙某找工作等事情。
10.北京國盾信息中心司法鑒定所出具的司法鑒定意見書：證明對被告人劉某某的手機進行鑒定并提取相關(guān)數(shù)據(jù)信息，其中顯示李某1向劉某某追償被騙款項的情況。
11.手機通話錄音：證明顧某1跟李某1通電話，安撫李某1耐心等待工作辦理，以及被告人劉某某向被害人李某1推脫還款等情況。
12.解放軍陸軍政治部保衛(wèi)局出具的核查情況：證明被告人劉某某原系部隊干部，2005年自主擇業(yè)，與原單位無任何關(guān)系。
13.北京市公安局西城分局福綏靖派出所出具的工作說明：證明為了進一步查明案情，辦案民警多次詢問李某1、劉某某關(guān)于涉案人員董某、趙某的聯(lián)系方式和身份信息，李某1拒不提供，且自愿承擔相應后果，劉某某無法提供相關(guān)信息。辦案民警通過查詢公安網(wǎng)，未發(fā)現(xiàn)有價值線索。
14.扣押決定書、扣押清單：證明在案扣押被告人劉某某黑色摩托羅拉牌手機一部。
15.到案經(jīng)過：證明被告人劉某某被抓獲的情況。
16.戶籍信息：證明被告人劉某某的身份情況。
以上證據(jù)確實充分，本院均予以確認。
本院認為，被告人劉某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相騙取他人錢財，數(shù)額巨大，其行為侵犯了公民的財產(chǎn)權(quán)利，已構(gòu)成詐騙罪，應依法予以懲處。北京市西城區(qū)人民檢察院指控被告人劉某某犯詐騙罪成立，但對于部分指控數(shù)額因目前無法核實暫不予認定。關(guān)于被告人劉某某提出的其已為董某辦好工作，是對方不愿意去的辯解理由及依據(jù)不足，本院不予采信。被告人劉某某的指定辯護人提出的辯護意見本院予以采納。鑒于被告人劉某某到案后能如實供述主要犯罪事實，可依法從輕處罰。據(jù)此，本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某犯詐騙罪，判處有期徒刑六年六個月，并處罰金人民幣七萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2026年2月22日止；罰金自判決發(fā)生法律效力起三十日內(nèi)繳納。）
二、責令被告人劉某某退賠贓款人民幣三十五萬九千元，發(fā)還被害人李某1。
三、在案扣押未移送本院的黑色摩托羅拉手機一部由扣押機關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 張 巖
人民陪審員 孟 燕
人民陪審員 果振敏
二〇二〇年十二月二十五日
書 記 員 袁 雪
