案??由 詐騙
案??號 （2019）京0105刑初1721號
北京市朝陽區(qū)人民檢察院以京朝檢公訴刑訴〔2019〕1398號起訴書指控被告人王某某犯詐騙罪，于2019年7月22日向本院提起公訴；在訴訟過程中，北京市朝陽區(qū)人民檢察院以京朝檢公訴刑變訴（2019）133號變更起訴決定書變更對被告人王某某的指控，以京朝檢公訴刑追訴（2019）111號追加起訴決定書、京朝檢公訴刑追訴（2020）9號追加起訴決定書追加對被告人王某某的指控。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市朝陽區(qū)人民檢察院指派檢察員林華、秦梁出庭支持公訴，被告人王某某及其辯護人姜巖到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市朝陽區(qū)人民檢察院指控：被告人王某某伙同李某1（另案處理）等人，于2015年7月至2018年5月間，在北京茶康源文化發(fā)展有限公司位于北京市朝陽區(qū)東四環(huán)中路78號樓、北京茶聚源文化發(fā)展有限公司位于北京市朝陽區(qū)建國路93號院10號樓的經(jīng)營地等地，以在路邊發(fā)廣告、贈送小禮品，并夸大所謂收藏品的升值空間，許諾被害人購買收藏品后可以高價回購或代為拍賣的形式，誘騙被害人劉某1等人支付巨款購買藏品，騙得人民幣400萬余元。后被害人要求回購或拍賣時，被告人逃匿。
被告人王某某伙同李某1（另案處理）等人，于2015年7月至2018年5月間，在北京京城文一國際文化交流有限公司位于北京市朝陽區(qū)建國路88號8號樓的經(jīng)營地等地，以在路邊發(fā)廣告、贈送小禮品，并夸大所謂收藏品的升值空間，許諾被害人購買收藏品后可以高價回購或代為拍賣的形式，誘騙被害人何某等人支付巨款購買藏品，騙得人民幣共計200萬余元。后被害人要求回購或拍賣時，被告人逃匿。
被告人王某某伙同孫某1（另案處理）等人，于2016年5月至2018年5月間，在北京京城文一國際文化交流有限公司位于北京市朝陽區(qū)建國路88號8號樓的經(jīng)營地，以在路邊發(fā)廣告、贈送小禮品，并夸大所謂收藏品的升值空間，許諾被害人購買藏品后可以高價回購或代為拍賣的形式，誘騙被害人李某2、董某等人支付巨款購買藏品，騙得人民幣600萬余元。后被害人要求回購或拍賣時，被告人逃匿。
被告人王某某于2018年9月15日被抓獲歸案。
北京市朝陽區(qū)人民檢察院向本院移送了證人證言、鑒定意見、被告人供述等證據(jù)材料，指控被告人王某某的行為構(gòu)成集資詐騙罪，數(shù)額特別巨大，提請本院依照《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，予以懲處。
被告人王某某辯稱自己不是公司的股東、沒有對客戶承諾回購，其行為是非法吸收公眾存款。其辯護人的意見為，沒有證據(jù)證明被告人王某某是股東，王某某沒有虛構(gòu)高價回購和高價拍賣，公司銷售的是真實的錢幣（有升值空間），被告人王某某不構(gòu)成集資詐騙罪。
經(jīng)審理查明：2015年7月至2018年5月，李某1等人先后成立北京茶康源文化發(fā)展有限公司（以下簡稱茶康源公司）、北京茶聚源文化發(fā)展有限公司（以下簡稱茶聚源公司）、北京京城文一國際文化交流有限公司（以下簡稱京一公司）等公司，在北京市朝陽區(qū)等地以打電話、在路邊發(fā)廣告、贈送小禮品，并夸大所謂收藏品的升值空間，許諾集資參與人購買收藏品后可以高價回購或代為拍賣的形式，誘騙其投資收藏品。
2017年3月，被告人王某某加入茶康源公司并開展業(yè)務(wù)；2017年4月，被告人王某某成為京一公司的店長；后，被告人王某某被李某1等人吸收成為相關(guān)關(guān)聯(lián)公司的股東。被告人王某某在相關(guān)關(guān)聯(lián)公司任職期間，集某、董某、徐某慶等人投資人民幣700余萬元購買收藏品。集資參與人要求回購或者拍賣時，被告人王某某等人逃匿。被告人王某某獲利人民幣69萬元。2018年9月15日，被告人王某某被抓獲歸案。
上述事實，有以下證據(jù)予以證實：
（一）集資參與人的證據(jù)材料
1、集資參與人李某2的證言、辨認(rèn)筆錄及報案材料證明：2017年6月，京一公司的王某瑞和孫某1到我家中推銷中烏整版鈔，保證這個藏品在兩個月后升值。王某瑞說每捆4萬元，8月進行巡展，國家會回收，每捆會漲到12萬元左右。我沒那么多錢，王某瑞說可以幫我把房子辦抵押。過幾天，王某瑞帶抵押公司的人來看房，房子抵押140萬元（80萬買中烏整版鈔，60萬是給抵押公司的利息）。2017年7月，抵押公司的人帶我去公證處和不動產(chǎn)中心簽字，還帶我取了60萬元現(xiàn)金給他們；說80萬元已經(jīng)轉(zhuǎn)給王某瑞的京一公司了。之后，京一公司孫某1接待我，說80萬元的中烏整版鈔已經(jīng)購買。2017年7月，孫某1把中烏整版鈔（20捆）送我家里了。2017年8月，我問孫某1什么時候回購，他說等王某瑞出差回來再說。2017年11月，我發(fā)現(xiàn)被騙。80萬元的中烏整版鈔，找專家說只值4萬元。我同意抵押房產(chǎn)那天，王某瑞還拿走我購買中烏整版鈔的20萬元現(xiàn)金；之后，孫某1給我送了3捆中烏整版鈔。李某2辨認(rèn)出王某某是京一公司的“王某瑞”。
2、集資參與人徐某慶的證言、辨認(rèn)筆錄、報案材料證明：2017年3月，京一公司的人給我打電話，說可以幫忙拍賣收藏品。5月，京一公司的王某瑞給我推銷中烏整版鈔和美元八連體，還承諾過些日子公司高價收回。5月26日，我去京一公司花14.94萬元買了4套中烏整版鈔；6月22日，我又花9.8萬元買了10套美元八連體。后來，我給王某瑞打電話問何時回購，他一直回復(fù)行情不好無法高價回購。2018年5月23日，我去京一公司發(fā)現(xiàn)關(guān)門了。徐某慶未辨認(rèn)出向其售賣藏品的人（內(nèi)有王某某）。
3、集資參與人劉某水的證言、報案材料、辨認(rèn)筆錄證明：2017年5月，我接到京一公司汪某的電話，稱可以幫忙拍賣我手中的藏品。在京一公司，汪某給我介紹姓林的經(jīng)理。我花18.8萬元，從林經(jīng)理那買了100套小四豹子號老版紀(jì)念鈔（在該公司購買的藏品升值后，公司至少以4倍以上的買入價格收回）；花44.8萬元買了9套美元連體鈔。我在張某玲和一個李姓經(jīng)理推薦下，花15.9萬元買了6套吉祥號老版人民幣；在王某瑞推薦下，花31.8萬元買了10套長城四連體老版人民幣；在楊某洋的推薦下，花5萬買了2套百年紀(jì)念鈔。2018年7月，京一公司關(guān)門。劉某水辨認(rèn)出張某1是張某玲。
4、集資參與人劉某芳的證言、辨認(rèn)筆錄、報案材料證明：2017年4月，京一公司的張某玲給我打電話讓我去他們那。7月初，張某玲說幫我買了“一帶一路玉璽”且已經(jīng)交錢了，我不得以花5800元買了一個玉璽。王某瑞說給我選了50份烏克蘭紀(jì)念鈔，需要199萬，公司會以4倍的價格幫我拍賣。我說沒錢，王某瑞說幫我聯(lián)系抵押房子。7月23日，抵押公司的人到我家看房，說房子能抵押340萬。我通過抵押公司借款，后來房子被賣掉。7月28日，我去京一公司刷卡90萬元買了22套連體鈔；9月4日下午，我去京一公司刷卡109萬元買了28套烏克蘭紀(jì)念鈔。之后，我去京一公司問我的紀(jì)念鈔什么時候能拍賣，王某瑞一直推托。2018年4月，王某瑞說拍賣不了了。我問房子，他沒回復(fù)我；我要退錢，他說沒法退，幫我聯(lián)系別的公司來收藏我的紀(jì)念鈔。劉某芳辨認(rèn)出王某某是京一公司的“王某瑞”；張某1是張某玲。
5、集資參與人韓某軒的證言證明：2017年3月，我路過SOHO現(xiàn)代城，收到傳單讓我去京一公司。4月15日，我去京一公司想?yún)⒓优馁u活動，工作人員說需要辦理會員卡、購買公司的收藏品。我辦了會員卡，花6000元買了1件中國銀行百年紀(jì)念鈔。8月，京一公司的楊某洋讓我把想拍賣的幾套老版人民幣帶去，他們給我報價65萬元。楊某洋讓我把錢幣存到他們公司，給我4張澳洲月銀整版鈔作抵押（價值80萬元）。12月24日，楊某洋說有人看上我的老版人民幣，出價105萬。楊某洋管我要2.5%的手續(xù)費，我湊不出這么多錢，就先轉(zhuǎn)了6000元。2018年1月11日，我在京一公司刷卡20124元。2018年2月，我聯(lián)系不上楊某洋。京一公司說26124元沒收到，也找不到楊某洋。
6、集資參與人張某英的證言：2017年10月，我路過SOHO現(xiàn)代城，京一公司的人發(fā)傳單讓我到公司領(lǐng)禮品。京一公司的王某明給我推銷收藏品。我說家里有6套歐元硬幣，他說可以幫我拍賣到30萬元，讓我交2800元的手續(xù)費。2017年11月，我拿2000元到京一公司給王某明讓他幫忙拍賣；他說公司要6000元用于審批。過幾天，我拿6000元給王某明。后來，我聯(lián)系不上王某明。
7、集資參與人王某信的證言：2015年，我花15萬元從茶康源公司買了3版一美元整版鈔，16捆兩角一百張收藏品。張某玲是給我推薦的業(yè)務(wù)員，她說有機會可以幫我高價回收。2017年9月，到京一公司工作的張某玲讓王某鑫給我打電話，說我手上的藏品找到買家了，能賣120萬元，但要交11.7萬元的稅錢。我沒有那么多錢，張某玲說替我出3.5萬元，王某鑫替我出2萬元，我出5.85萬元。2017年9月中旬，我拿5.85萬現(xiàn)金給王某鑫。他們沒幫我把藏品拍掉。
8、集資參與人張某青的證言、報案材料證明：2017年6月12日，我路過朝陽區(qū)SOHO現(xiàn)代城，京一公司的業(yè)務(wù)員發(fā)傳單、介紹投資收藏品。陳某偉給我介紹第四套人民幣、中烏整版鈔、建國紀(jì)念鈔等藏品。張某玲說買了他們公司的藏品可以幫我拍賣，價格是原來的三倍。我花680元買了1套建國紀(jì)念鈔、花2720元買了4套第四套人民幣、花1680元買了1套第四套人民幣豹子號。2017年8月20日，張某玲讓我到公司，收了我3000元押金。2017年10月29日，張某玲給我介紹建國紀(jì)念鈔，我花2980元買了1套。我多次詢問收藏品拍賣的事，張某玲總說再等等。
9、集資參與人張某珍的證言、報案材料證明：2017年5月，京一公司的王某杰說他們公司可以拍賣藏品。他們收走我之前花14萬元購買的老版人民幣；給我一個玉璽和一個文房四寶作抵押，說價值78萬。2018年5月，我到京一公司發(fā)現(xiàn)關(guān)門了。
10、集資參與人李某云的證言、報案材料證明：2017年10月，我路過SOHO現(xiàn)代城，收到京一公司拍賣收藏品的傳單。王某鑫接待我，說他們老板會拿著收藏品去各地展覽、幫助高價賣出。王某鑫說可以幫我以1.55億元賣出我手里的一塊石頭，但需要我把其他藏品押在他們公司。2017年11月4日，我把2000張1980版2元人民幣、1000張1990版2元人民幣給了王某鑫。之后，王某鑫以各種理由推托賣石頭的事?！巴跄出巍钡纳矸葑C復(fù)印件。
11、集資參與人董某的證言、報案材料證明：2017年11月28日，我路過SOHO現(xiàn)代城，京一公司的王某1給我推薦中行百年整版鈔。一名姓楊的女子說，這是香港發(fā)行的中國銀行建行100周年紀(jì)念整版鈔，10張賣120萬元，還跟我保證賣出去后翻兩三倍。我花120萬買了10張中行百年整版鈔。之后，我去京一公司問姓楊的女子什么時候能幫著賣出去，她總說市場不好，讓我再等等。
12、集資參與人劉某昌的證言、辨認(rèn)筆錄、報案材料證明：2017年7月，京一公司的人打電話問我有沒有藏品出售。我讓對方幫我拍賣藏品，京一公司的人把藏品拉走說拿到烏克蘭拍賣，承諾兩個月內(nèi)賣出去。2017年10月，我去京一公司找王某鑫，他讓我再等等。10月8日，王某鑫讓我交了3000元，說給我買了一個大病保險，給我一個京一的會員卡。2018年6月去，發(fā)現(xiàn)人去樓空。劉某昌辨認(rèn)出王某某是京一公司的“王某鑫”。
13、集資參與人陳某謙的證言證明：2017年4月，京一公司的人打電話說可以幫著拍賣收藏品。我到京一公司（王某杰接待的我），把24.5平尺的《紅梅報春》給公司拍賣。過了不到半年，京一公司的張某偉聯(lián)系我，讓我交一部分押金。我說沒錢，他讓我交其他藏品。我把第一套人民幣的1張100元和一張10元押給他。2018年2月，公司說我的畫賣了1.7萬，要交1700元的押金。我沒同意，張某偉把畫還給我。
14、集資參與人王某綱的證言、報案材料辨認(rèn)筆錄證明：2016年5月，在茶聚源公司林某雅推薦下，我從林某雅及其下屬張某玲處購買了郵幣藏品。2016年下半年，林某雅和張某玲給我介紹了京一公司的李總（女）。李總介紹我買錯版鈔，需要30萬。我手里沒那么多錢，她告訴我在公司已經(jīng)有了16萬的購買基礎(chǔ)，還差14萬，她出7萬。張某玲和王某瑞說讓我湊湊錢，我只能刷卡1.5萬，給了李總現(xiàn)金5000元；還差5萬，張某玲說幫我支付。后來，肖某智給我介紹黃永玉的版畫（價值84000元）肖某智說幫我支付79000元，我花5000元買了。這兩個藏品我都沒拿到。王某綱銀行賬戶交易情況。王某綱認(rèn)出張某1是張某玲。
15、集資參與人肖某云的證言證明：2017年8月，我路過SOHO現(xiàn)代城，接到京一公司收藏品可以升值的傳單。京一公司的王某明和肖某智接待我。他們給我介紹第四套人民幣，說過一段時間會升值，升值后公司會高價回購。我花6800元購買了10套。2017年9月，王某明和肖某智又推薦中行百年三聯(lián)體，我花5980元買了1套。我多次到公司問什么時候回購，王某明和肖某智推托。2018年6月，我發(fā)現(xiàn)公司關(guān)門。我買藏品還交了200元的定金。
16、集資參與人葉某琦的證言證明：2017年4月，京一公司的業(yè)務(wù)員打電話問我是否有藏品出售。我?guī)е仄啡チ司┮还?。王某明接待我，說有人想買我的藏品，要4800元的保證金。我給了錢，把手上的藏品給了王某明。我聯(lián)系過幾次，對方推托。
17、集資參與人李某才的證言證明：2017年10月，我接到京一公司的電話說幫助拍賣收藏品。11月京一公司的王某明接待我，說我手里的藏品都很值錢能拍賣到800萬元。他們公司可以去各地巡展拍賣，要交2萬元的拍賣費。我沒那么多錢，王某明讓我先交了70元的拍賣名額定金。12月1日，王某明說要收1500元的拍賣費，我給他了。12月9日，王某明說還要8000元的拍賣費；我沒那么多錢，王某明拿我的信用卡刷了2930元、3000元、1500元。我多次去京一公司找王某明，他都是推托。
18、集資參與人徐某武的證言證明：2017年10月，我接到京一公司業(yè)務(wù)員的電話，問我是否有藏品出售。我?guī)е?幅字畫去京一公司，王某明說我手里的字畫可以拍賣100萬元，但要交2.2萬元的宣傳費用。我說就能拿1萬元，他說能幫我付5000元，還差公司7000元。王某明讓我拿了2瓶茅臺和1條中華煙頂了7000元。
19、集資參與人李某揚的證言證明：2017年9月22日，我路過SOHO現(xiàn)代城，京一公司的人在發(fā)傳單。王某明給我介紹中秋連號紀(jì)念鈔，說這個藏品過段時間會升值，升值后公司高價回購。我刷卡8800元買了10套。我多次到京一公司問王某明什么時候回購，他一直推托。2018年6月，京一公司關(guān)門了。
20、集資參與人宋某利的證言、報案材料證明：2017年8月，我陪父親宋某福去京一公司花4544元買了中烏紀(jì)念鈔，業(yè)務(wù)員王某明承諾我們一年內(nèi)可以升值至3.28萬元。2017年10月27日，宋某福在京一公司交了現(xiàn)金6000元。2017年12月27日，我和宋某福在京一公司花6000元買了中銀香港紀(jì)念幣。王某明和京一公司沒有幫我們賣出任何藏品或者回購我們的東西。
21、集資參與人梁某玉的證言、辨認(rèn)筆錄、報案材料證明：2017年7月，我路過SOHO現(xiàn)代城，接到京一公司的傳單。徐某瑩接待我，向我介紹中烏整版鈔十五連體（過段時間肯定升值，升值后公司幫我高價賣出）。我交了100元定金，并在第二天花5680元購買1套。王某瑞過來讓我多買幾套，我又交了17040元（3套的錢，給4套）。8月19日，徐某瑩和王某瑞給我推薦長城四連體（肯定能升值，公司幫我賣出去），我刷POS機交了1萬元定金。后來，我不想要，王某瑞又給我介紹了中行百年三連體。我補1860元買了2套。11月19日，王某瑞跟我說交5萬可以入股京一公司，有分紅。我沒那么多錢，王某瑞說我交2萬就行，還給我3套中行百年三連體。我給王某瑞8000元現(xiàn)金、刷卡12000元。我多次找徐某瑩和王某瑞，詢問藏品什么時候高價賣出，他們都讓我等消息。2018年6月，京一公司人去樓空。梁某玉辨認(rèn)出王某某就是王某瑞。
22、集資參與人鄧某順的證言、報案材料證明：2017年3月，我在茶康源公司汪某的推薦下花6萬元購買了一些藏品。2017年7月，我去茶康源公司找汪某，她的同事說汪某調(diào)走了，我買的藏品以后歸京一公司負(fù)責(zé)。京一公司的徐某瑩接待我，向我推薦中烏整版鈔十五連體（過段時間升值后公司會幫我高價拍賣出去）。7月17日，我花28400元購買5套中烏整版鈔十五連體；8月3日，又花11260元購買了2套；8月14日支付200元，19日支付16840元，購買了3套。9月18日，徐某瑩向我推薦中行百年三連體（升值空間大，公司幫我拍賣）；我花1924元買了2套。之后，徐某瑩向我推薦中秋鈔，我交了150元的定金。11月18日，我去京一公司問徐某瑩拍賣的事，她說需要交拍賣費、稅費、手續(xù)費。11月18日，我交款40402元；12月12日，交款2萬元；12月13日，交款3萬元。后來，我多次找徐某瑩問拍賣的情況，徐某瑩讓我再等等，2018年6月，京一公司人去樓空。
23、集資參與人趙某順的證言證明：2017年8月，我路過SOHO現(xiàn)代城，京一公司的徐某瑩向我介紹收藏品。8月中旬，徐某瑩給我推薦中烏十五連體紀(jì)念鈔，我交了500元定金、880元會費。8月25日，我找徐某瑩退會費和中烏十五連體的定金。她退給我500元定金，說會員費不能退。10月15日，徐某瑩說可以幫我賣收藏品，讓我交了2000元拍賣費。2018年2月2日，徐某瑩又讓我交了100元和1400元的拍賣費。2018年3月，徐某瑩讓我花4000元買了至尊大版猴票。后來，我多次問徐某瑩拍賣或者回購的事，她總是推托。2018年6月，京一公司人去樓空。
24、集資參與人華某平的證言、報案材料證明：2017年9月，我路過SOHO現(xiàn)代城，京一公司的徐某瑩推薦給我收藏品，我交了100元定金。后來，徐某瑩得知我有很多收藏品，稱可以幫我高價賣出去，但要收手續(xù)費。11月2日，我?guī)Р仄啡ゾ┮还荆炷超撜f可以幫我賣到300萬元，讓我交了5568元的手續(xù)費（刷POS機5100元、468元現(xiàn)金）。12月6日，徐某瑩讓我交了7000元，給我1套中行百年三連體（過段時間升值好多倍，幫我高價賣出）。我多次找徐某瑩問我手里的藏品什么時候能高價賣出，她總是推托。2018年6月，我聯(lián)系不到徐某瑩了，京一公司也人去樓空。
25、集資參與人范某艷的證言、辨認(rèn)筆錄證明：2017年8月5日，我路過SOHO現(xiàn)代城，京一公司的人在發(fā)傳單。我問字畫拍賣的事，徐某瑩說需要辦理公司的會員，收了我680元的會員費，送我一套小四。徐某瑩和王某2給我介紹中烏整版鈔十五連體（公司幫著高價拍賣），我花28400元買了5套。他們還說每月可以到公司領(lǐng)473元分紅，領(lǐng)12個月。8月7日，徐某瑩給我介紹中烏三十六十連體組合，說過段時間肯定升值，三年內(nèi)會漲到12.8萬元，還有瑞士國際銀行的擔(dān)保，我花39800元購買1套。9月4日，我支付1000元中烏三十六十連體的定金。9月13日，我花26160元買了1套十五連體和六十連體。10月13日，我花32800元買了長城四連體；11月28日，花17200元買了3套中行三連體；12月13日，花1.3萬元買了2套中行三連體。京一公司，給我兩次473元。范某艷辨認(rèn)出王某2。
26、集資參與人許某梅的證言證明：2017年7月，我朋友說有收藏品公司賣收藏品還管拍賣，7月投資8月有回報，并帶我到京一公司。徐某瑩接待我們，給我推薦小四（過段時間肯定升值，公司幫我高價賣出去）。我花8800元買了10套。7月11日，徐某瑩給我推薦大四；還有一個叫王某鑫的經(jīng)理說可以幫我墊錢，一起買掙錢一起分；我交了100元。7月24日，我微信轉(zhuǎn)給王某鑫5000元、刷POS機1280元購買1套大四。2018年1月11日，在徐某瑩介紹下，我花100元買了航天鈔。后來，京一公司說要將對收藏品拍賣，徐某瑩讓我把手中的第四套人民幣換成字畫，我沒同意。2018年6月，我聽說京一公司關(guān)門了。
27、集資參與人陳某梅的證言、報案材料證明：2017年7月，京一公司的人給我打電話，說搞活動發(fā)禮品。我到京一公司，徐某瑩給我介紹中烏整版鈔十五連體，說過段時間會升值，公司高價回購或者高價幫我拍賣。我交了100元定金。7月18日，我到京一公司刷卡付了5680元，他們給我藏品。8月12日，徐某瑩說可以幫我消費補貼1136元，我又花4544元買1套中烏整版鈔十五連體。11月15日，徐某瑩給我推薦航天鈔，我花500元買了5張面值100元的航天鈔。我多次詢問徐某瑩何時能將我買的收藏品回購或者高價拍賣，她總讓我再等等。2018年6月，京一公司人去樓空。
28、集資參與人劉某1的證言證明：2017年5月16日，我接到茶康源公司的客服的電話，邀請我到該公司領(lǐng)禮品。第二天，我到茶康源公司。李某智接待我，介紹茶康源是一家投資拍賣公司，可以幫助我拍賣手中的藏品，但要交納1080元的會費。我當(dāng)時沒交，李某智不斷給我打電話。5月21日，我到公司交了1080元的會費，李某智和他領(lǐng)導(dǎo)張某振給我推薦收藏品。我跟張某振說沒錢，他建議申請貸款。我貸款4萬元，在該公司買了藏品（4萬元不夠，剩下的李某智幫我墊付的）。6月中旬，張某振聯(lián)系我，100萬元賣給我人民幣大炮筒。我沒有錢，張某振勸我把名下房產(chǎn)抵押貸款。張某振幫我聯(lián)系了投資擔(dān)保公司，用我的房產(chǎn)抵押了150萬元。張某振和公司員工向我推銷龍頭組合產(chǎn)品（五個國家的整版鈔），說比人民幣大炮筒更好，我花104萬元購買。2017年10月10日，我拿了1個一帶一路玉璽到北京市首飾質(zhì)量監(jiān)督檢驗站做了鑒定，該玉璽為拼合碳酸鹽玉，玉的材質(zhì)不是和田白玉。我買的郵票和整版鈔沒做過鑒定。我的付款日期在2017年5月至7月間。
29、證人劉某2的證言、報案材料證明：2015年，茶康源公司的于丹向我父親劉某亮（已歿）賣收藏品。我父親的記事本和銀行交易記錄顯示：2015年至2016年，購買第四套80版90版2元冠號大全各5套花費11.3萬元，購買美元連體整版鈔花費42.46萬元，購買澳大利亞月銀羊猴整版鈔花費10.78萬元，購買澳門十元雙錯整版鈔花費13萬元，購買紅一元人民幣花費1760元，澳門奧運整版四件套組合花費19.8萬元。劉某2辨認(rèn)出徐某龍是茶康源公司的經(jīng)理，陳某是負(fù)責(zé)接待其的人。
30、集資參與人劉某芳的證言、辨認(rèn)筆錄、報案材料證明：2017年2月，我接到電話說茶聚源公司做收藏品，讓我到萬達(dá)廣場。張某揚接待我，說羊小本郵票升值空間大。我在茶聚源公司購買了174200元的羊小本郵票、4980元的第四套人民幣大全套、1990元的第五套人民幣大全套、19900元的綠幽靈、7800元的文房四寶、9900元的中美套組、1200元的黃金能量石、5.8萬元的出關(guān)稅、2萬元的護盤費，損失了30余萬元。他們說買了他們的收藏品，放在家里就等著升值，羊小本預(yù)計有150-300%的升值空間。劉某芳辨認(rèn)出徐某龍是茶聚源的經(jīng)理。
31、集資參與人陸某安的報案材料證明：2016年10月，陸某安多次接到讓其去茶康源公司的電話。張坤和孫某1說公司主要出售珍藏品，每月有拍賣會。2016年10月至2017年6月，陸某安在該公司花費9萬余元購買收藏品；2017年8月11日，陸某安支付1萬元中澳連體鈔的定金；8月27日，付款8萬元，業(yè)務(wù)員返給陸某安1.8萬元的現(xiàn)金。
32、集資參與人霍某喜的報案材料證明：霍某喜被茶匯源公司騙，用藏品換購整版鈔，業(yè)務(wù)員是朱龍。
33、集資參與人王某華的證言、報案材料證明：2017年5月，有人發(fā)傳單說他們公司做收藏品變現(xiàn)。我和發(fā)傳單的人到了大成國際。張某碩接待我，讓我交800元成為他們的會員。5月25日，我在大成國際花6.4萬元購買了月銀整版鈔，花1萬元購買了其他產(chǎn)品。
34、集資參與人楊某俊的報案證明：楊某俊2016年9月開始，在茶康源公司投入43萬元購買藏品。
35、集資參與人周某沐的報案材料證明：周某沐2015年9月開始，在茶康源公司投入1.7萬余元購買藏品。
36、集資參與人徐某瑜的證言、辨認(rèn)筆錄、報案材料證明：2017年3月，我到朝陽區(qū)百子灣大成國際樓下，一個發(fā)傳單的男子說他們公司做收藏品，藏品升值空間很大。之后，該公司的業(yè)務(wù)員經(jīng)常打電話讓我買產(chǎn)品，2017年3月至2018年3月，我在該公司購買藏品損失40萬余元。徐某瑜認(rèn)出嫌疑人張某2、徐某龍。
37、集資參與人沈某亮的證言及辨認(rèn)筆錄證明：2016年4月，我不斷接到茶康源公司和茶聚源公司客服人員的電話，推銷收藏品，公司可以代為拍賣，并聲稱可以升值十幾倍。2016年4月至11月，我花費11萬余元從兩家公司購買收藏品。張某瑞說是茶聚源公司的店長，茶康源公司是他的分店。沈某亮辨認(rèn)出張某瑞、孫某2、李某1。
38、集資參與人沈某流的報案材料證明：2016年4月起，沈某流花費11萬余元在茶康源公司、茶聚源公司購買收藏品。
39、集資參與人張某貞的證言、辨認(rèn)筆錄、報案材料證明：2017年5月，茶聚源公司打電話說有郵票，讓我過去看看。5月8日起，我在茶聚源花了35萬余元購買小羊本、錯版警察郵票、澳大利亞整版鈔等藏品，返利25672元，損失33萬余元。張某貞辨認(rèn)出張某瑞。
40、集資參與人楊某義的證言、辨認(rèn)筆錄、報案材料證明：2015年7月，我在朝陽區(qū)百子灣大成國際附近遇到茶康源公司發(fā)傳單的。溫某接待我，說只要買公司的收藏品，公司負(fù)責(zé)拍賣，會有20%以上的收益，承諾一年為限。2015年7月至2016年，我花費9萬余元在該公司購買藏品，并且沒拿到實物。楊某義辨認(rèn)出溫某。
41、集資參與人俞某隆的證言、報案材料證明：2016年10月，我接到茶康源公司的電話，讓我購買他們公司的收藏品，說能夠增值，還承諾回購。我去公司，周燦接待我。之后，我在茶聚源公司、茶康源公司花110萬元購買了第四套流通人民、美元連體鈔、澳大利亞航天鈔等藏品。
42、集資參與人蔣某賢的證言、報案材料證明：2016年初，茶聚源公司、茶康源公司、茶匯源公司打電話，說他們做郵票和錢幣收藏、茶葉文化，讓我過去。2016年11月至2017年3月，我在茶聚源購買了3萬余元的美元整版鈔、羊小版票、綠幽靈等收藏品。這些收藏品在他們公司放著。2017年11月，我花780元購買了茶聚源公司的會員。
43、集資參與人趙某林的證言、報案材料證明：2017年8月，一個男子打電話問我手里有沒有藏品，說可以幫我拍賣。我拿著1套第四套人民幣到了京一公司，王某坤接待我。王某坤收了我的第四套人民幣，說組織拍賣把我的收藏品拍賣出去。后來，我問王某坤進展怎么樣，他給我介紹中秋紀(jì)念鈔，說會升值。我花1280元買了1套。后來，我多次找王某坤，他一直拖延。
44、集資參與人何某的證言、辨認(rèn)筆錄、報案材料證明：2017年6月，我接到茶康源公司張某玲的電話說她到京一公司工作，京一公司有很多收藏品，升值空間很大，讓我去看。6月12日，我到京一公司。張某玲給我推薦了中烏十五連體整版鈔，說升值空間大，升值后公司會幫我找拍賣會高價拍賣。我交了120元的定金，還花680元買了一套建國鈔。6月24日，張某玲介紹了她手下的業(yè)務(wù)員王某鑫。王某鑫讓我買之前定了的中烏整版鈔，承諾過段時間肯定升值，我付了1560元；王某鑫還給我推薦中烏整版鈔三十連體，我付了100元定金。6月28日，我花12800元購買了中烏三十連體整版鈔。后來，我找王某鑫問紀(jì)念鈔什么時候升值，什么時候幫我賣出去，他讓我等消息。8月，我去找王某鑫，他又讓我買，我交了100元定金。8月20日，我花3760元買了十五連體中烏整版鈔。10月20日，王某鑫讓我到京一公司，說搞私人訂制（公司給客戶收藏品的價值大于買價），我花了1.2萬元購買；王某鑫給我兩套中行百年三聯(lián)體，還說這個特別搶手，過段時間升值，公司將我所買的藏品找拍賣公司高價拍賣。11月17日，我花1萬元買了中行百年三聯(lián)體和5張航天鈔。我后來問王某鑫這些收藏品進展，他一直推托。何某認(rèn)出張某1是“張某玲”。
45、集資參與人國某平的證言、報案材料證明：2017年6月10日，我路過朝陽區(qū)SOHO現(xiàn)代城附近，京一公司的人發(fā)傳單說有收藏品讓我去看看。京一公司的汪某介紹公司幫客戶展覽、宣傳、外國巡展收藏品。我說手上有收藏品，汪某說需要看，還說需要花錢入會員。我交680元入了會員，花500元買了建國紀(jì)念鈔、花2380元買了中烏紀(jì)念鈔十五連體。6月12日，我拿收藏品去京一公司，汪某拍了照，說我的收藏品能賣很高的價錢，可以幫我拍賣，但是最好再買幾套中烏紀(jì)念鈔六十連體。我交了500元的定金。7月28日，我去找汪某，王某鑫接待我。王某鑫說我在公司花的錢不夠拍賣、巡展的門檻，我在他推薦下又花6800元購買了1個一帶一路玉璽。2017年10月14日，王某鑫讓我花3萬元買開國將帥紀(jì)念幣，我說沒那么多錢。王某鑫說他出2萬，我出1萬，我就交了1萬元。第二天，王某鑫又讓我給他5000元。后來，我拿著自己的八駿圖去京一公司，對方說可以賣11萬，我將八駿圖放在京一公司。后來，我打電話給王某鑫，他不接電話；我去公司，公司的人說他不在。后來，京一公司關(guān)門了。
46、集資參與人戴某菊的證言、報案材料證明：2017年9月，我路過朝陽區(qū)SOHO現(xiàn)代城樓下，京一公司的人發(fā)傳單說他們公司有收藏品，讓我去看看。王某鑫接待我。我說手里有糧食票想賣出去，王某鑫說他們公司可以幫我找拍賣公司高價賣出，但要交拍賣稅金。我當(dāng)時沒同意。后來，王某鑫多次聯(lián)系我。2017年11月6日，王某鑫承諾只要我交拍賣稅金，公司保證將我手上的糧票以5萬元1張的價格拍賣出去，我就刷POS機支付了16700元的稅金，王某鑫收走我20張“全國5斤糧票”。11月15日，王某鑫讓我多拍賣點糧票，現(xiàn)在價格高；和上次的錢一起給我。我又刷卡支付了13000元的稅金，王某鑫收走我22張“全國5斤糧票”。12月1日，王某鑫說拍賣的錢下來了，在排隊辦手續(xù)，交6000元能盡快拿到錢。我說沒那么多錢，王某鑫說幫我出2000元，我就交了4000元。后來，我多次聯(lián)系王某鑫，顯示空號。我去京一公司，人去樓空。
47、集資參與人舍某敏的證言、辨認(rèn)筆錄、報案材料證明：2017年7月，我路過朝陽區(qū)SOHO現(xiàn)代城，京一公司的人在發(fā)傳單說賣收藏品、升值空間高還發(fā)小禮品。王某鑫接待我，說了一些收藏品的知識。后，王某鑫多次打電話讓我到京一公司。7月11日，我到京一公司，王某鑫推薦了中秋鈔（升值空間大，過段時間肯定升值，公司可以幫我找買家賣出去）。我交了100元的定金。7月23日，我到京一公司花780元買下1套中秋鈔。7月25日，王某鑫推薦中烏整版鈔十五連體，我交了2960元的定金。王某鑫說4套可以打折，收我2萬元，我刷卡支付2萬元。8月3日，王某鑫打折賣給我5套中烏整版鈔十五連體，我刷卡17040元，交現(xiàn)金5680元。8月14日，我問王某鑫什么時候把我的藏品賣出去；他又讓買了7套中烏整版鈔十五連體，我刷卡31808元，交現(xiàn)金1136元。11月16日，王某鑫又讓我花500元買了5張航天紀(jì)念鈔。11月22日，王某鑫給我推薦中行百年三聯(lián)體，我花5980元買了1套。我多次打電話給王某鑫，到公司找他，他讓我再等等。2018年6月，京一公司人去樓空。舍某敏辨認(rèn)出王某2是京一公司的“王某鑫”。
48、集資參與人樊某啟的證言證明：2017年6月，我接到陌生短信，說能幫我賣出手里的藏品，里面有京一公司的地址。我?guī)е?.9萬元買的3套第五套人民幣到了京一公司。徐某瑩接待我，說我的藏品不錯，拿1塊漢白玉說比我手中的藏品價值高并且更好賣出去。我就和徐某瑩換了藏品。徐某瑩承諾幫我把這塊漢白玉拍賣出去。幾個月后，我去找徐某瑩，她說盡快拍賣；我在京一公司買了香港特區(qū)成立紀(jì)念郵票、猴年紀(jì)念郵票、手串，花了4000元左右。2018年，我去京一公司，發(fā)現(xiàn)沒人辦公了。
49、集資參與人王某敏的證言、辨認(rèn)筆錄證明：2017年6月，我接到京一公司的電話說他們可以幫忙拍賣收藏品。我?guī)е詹仄返骄┮还?。徐某瑩接待我，說我的收藏品價值很高，可以幫著拍賣，但是要交700元的會費。我沒那么多錢，徐某瑩收了我100元的定金，還給我的藏品拍照。過幾天，徐某瑩讓我交了剩下600元的會員費；說我的藏品估價在60萬元左右，已經(jīng)有人看上了。我交了600元的會費。后來，徐某瑩說我的藏品去國外拍賣，需要交2000元；我手里只有1000元，她就說剩下的1000元讓別人墊付。之后，我問徐某瑩拍賣的事，她說市場不好讓我等等，反復(fù)多次，一直到聯(lián)系不上。王某敏認(rèn)出張某3就是京一公司的“徐某瑩”。
50、集資參與人李某平的報案材料證明：2015年11月至2017年4月，李某平在茶康源公司、茶匯源公司從張某瑞等人處花26萬余元購買藏品。
51、集資參與人張某艷的報案材料證明：2016年3月開始，張某艷在茶康源公司從徐某龍等人處花20萬余元購買藏品。
52、集資參與人周某秋的報案材料證明：2015年6月至2016年9月，周某秋在茶康源公司、茶匯源公司從張某瑞等人處花25萬余元購買收藏品。
53、集資參與人方某蕙的報案材料證明：2015年7月至2018年7月，方某蕙在茶康源公司從徐某龍等人處花42萬余元購買收藏品。
54、集資參與人王某英的報案材料證明：2017年6月至7月，王某英在茶康源公司從王某2等人處花4萬余元購買收藏品。
55、集資參與人郝某蘭的報案材料證明：2017年6月開始，郝某蘭在茶康源公司、茶匯源公司把自己的藏品委托拍賣，從周瑞等人處花20余萬元購買收藏品。
56、集資參與人劉某華的證言證明：2017年8月，我路過SOHO現(xiàn)代城，京一公司的人發(fā)傳單說可以幫客戶拍賣收藏品。肖某智接待我，說他們會拿著收藏品去國外展覽。后來，我拿著我的畫到京一公司，肖某智和一名姓張的女子說能賣300多萬元，但我必須在京一公司開戶、購買收藏品。當(dāng)天，我交了100元的會員錢。之后，我交了100元中烏十五連體的定金。過幾天，我給肖某智6萬元左右中烏十五連體的錢。后來我去問賣畫的情況，肖某智給我推薦中行百年三連體，我給了肖某智10萬元購買。肖某智還以賣畫為名，讓我買了3萬元的錢幣。過一段時間，京一公司關(guān)門了。
57、集資參與人王某昌的證言、辨認(rèn)筆錄證明：2017年4月，我接到京一公司的電話，說可以幫著拍賣收藏品。我到京一公司，肖某智接待我，說可以幫我拍賣字畫到很高的價格，但要先成為京一公司的會員。我交了200元成了會員。我?guī)е嬋ゾ┮还荆つ持钦f畫很好肯定可以賣出去，而且價格不低；但需要買公司的冬奧玉璽（6萬元）。我分幾次給肖某智湊夠6萬元。肖某智的領(lǐng)導(dǎo)還給我推薦中烏整版鈔，我又陸續(xù)湊錢給了肖某智。我總共給肖某智14萬余元購買收藏品。王某昌辨認(rèn)出張志林是“肖某智”。
58、集資參與人曹某民的證言、辨認(rèn)筆錄、報案材料證明：2017年2月，我通過朋友知道茶康源公司。我到該公司，汪某接待我，說他們公司的茶葉有收藏價值，購買一段時間會升值，不想要了他們公司可以回購。我在汪某推薦下花5萬元買了5個孫中山逝世120周年紀(jì)念茶餅。2017年4月，汪某打電話說她到京一公司當(dāng)經(jīng)理了，讓我過去看看。4月9日，汪某接待我，說京一公司的收藏品在一段時間內(nèi)可以升值，升值后公司會幫我找買家高價賣出。我花5.4萬元買了50套汪某推薦的第四套人民幣小全套。5月27日，我花6.4萬元買了5套汪某推薦的五美元整版鈔；6月10日，我花38400元買了3套肖某智和汪某推薦的五美元整版鈔；10月8日，我花25600元買了2套肖某智推薦的五美元整版鈔。曹某民辨認(rèn)出張志林是“肖某智”。
59、集資參與人鄧某立的證言、辨認(rèn)筆錄、報案材料證明：2017年6月1日，我路過朝陽區(qū)大望路SOHO現(xiàn)代城樓下，京一公司的人發(fā)傳單說賣收藏品，升值空間大。肖某智接待我，我說想賣手里的收藏品。肖某智說京一公司可以幫我高價拍賣，但是需要我在公司買一定的收藏品。他推薦我買建國鈔，說升值空間大，公司可以幫我高價賣出去。我花680元買了1套建國鈔。7月10日，我花39800元買了1套王經(jīng)理和肖某智推薦的中烏整版鈔大全套。2018年6月，京一公司沒人了。鄧某立辨認(rèn)出張志林是“肖某智”，王某某是京一公司的“王經(jīng)理”。
60、集資參與人王某蓮的證言、辨認(rèn)筆錄、報案材料證明：2017年4月，肖某智打電話說他到京一公司工作了，讓我過去看看。4月18日，我到京一公司，肖某智說在京一公司買藏品，他可以幫我將現(xiàn)在買的藏品和在茶康源公司買的藏品一同出國巡展，給我找買家高價賣出。我花2980元買了1套肖某智推薦的一美元五十連體。在肖某智推薦下，4月20日，我交了100元定金；5月8日交了100元定金；5月15日花9700元買了十美元十六聯(lián)體；6月21日花2980元買了一美元五十連體；7月11日花880元買了中秋鈔。2018年1月31日，肖某智說公司要將我的藏品巡展，收了我7000元稅費，送我23版猴票。我多次問肖某智何時將我的藏品巡展，他讓我等等；后來，我找不到肖某智了。王某蓮辨認(rèn)出張志林是“肖某智”。
61、集資參與肖安榮的證言證明：2017年4月，我路過SOHO現(xiàn)代城樓下，京一公司的人發(fā)傳單說賣收藏品，升值空間大。張某偉接待我，說公司的收藏品升值空間大，升值后公司可以幫著拍賣。我花1.2萬元左右買了1套張某偉推薦的中烏三十連體。8月下旬，我在肖某智的推薦下花5萬元買了8套中烏十五連體；肖某智承諾一段時間后可以高價賣出。9月，我在肖某智推薦下花了1000元左右買了10套中秋鈔。后來，我去公司問我的收藏品什么時候賣出去，肖某智一直讓我等。2018年6月，京一公司沒人了，我也聯(lián)系不上肖某智。
62、集資參與人張某生的證言、票據(jù)證明：2016年8月中旬，我路過北京市朝陽區(qū)萬達(dá)廣場，茶聚源公司的人在發(fā)傳單：賣收藏品、升值空間大，讓我過去看看。我在張某偉的介紹下花4000余元買了藏品。2017年4月，張某偉說他到京一公司上班，又推薦給我收藏品。2017年4月至9月，我在京一公司花500元購買冬奧玉璽、花5680元購物中烏十五連體、花2000元購買私人訂制、花680元買了京一公司的會員、花5980元買了2套中行百年三連體，這些藏品交由張某偉保管。張某偉向我承諾收藏品過段時間會升值，升值后公司幫我高價拍賣，還承諾幫我拍賣我自己的收藏品。
63、集資參與人侯某成的證言、銀行交易記錄證明：2017年8月，我一個有收藏愛好的朋友讓我陪他去京一公司。張某偉接待我們。張某偉看了我?guī)У挠褓|(zhì)冬奧玉璽，說最少能賣八九萬元；讓我買公司的拍賣名額（16800元），還給我一套他們公司的文房四寶。他還向我推薦了月銀整版鈔（一根1.2萬元）。我支付了28800元。一個月后，張某偉說我的東西都賣出去了，賣了18.6萬元。我到京一公司拿錢，張某偉說賣出收藏品的費用還不能給我，還需要再購買公司的產(chǎn)品；讓我買4套中行百年三連體（每套5980元，2年后最少賣2萬元）。我刷卡支付了23920元。一周后，京一公司的陳某偉給我打電話，說張某偉被公司辭退，之后的事陳某偉負(fù)責(zé)。9月12日，陳某偉說因為張某偉的操作出了問題，之前的拍賣沒有完成，我的藏品還沒返還給公司。陳某偉給我推薦中行百年三連體，說升值空間巨大。我陸續(xù)在陳某偉這花了12萬元左右買了21套中行百年三連體。2017年12月，陳某偉說我之前的冬奧玉璽、月銀整版超、文房四寶拍賣出去了，賣了120萬，讓我交納手續(xù)費。我去京一公司交了5萬元的庫存費，他們讓我回家等通知。3個月后，陳某偉說拍賣出了問題，東西沒賣出去。2個月后，陳某偉把我的拍賣品送回來；他還用1套中烏整版鈔兌換我之前買的20多套中行百年三連體。后來，陳某偉說有門路把我手里的收藏品賣出去，疏通關(guān)系需要花錢，我到京一公司支付2萬元；之后陳某偉又陸續(xù)讓我支付了4萬元。2019年3月左右，我跟京一公司的人聯(lián)系不上了。
64、集資參與人李智某的證言證明：2016年3月，我路過北京市朝陽區(qū)萬達(dá)廣場有人發(fā)傳單讓我去茶匯源公司（后來改成茶聚源公司）看收藏品。我在這家公司買了60萬元左右的收藏品，都是張某偉給我推薦的。張某偉保證收藏品會升值并幫我拍賣。2017年4月，張某偉說去京一公司上班了。2019年7月14日，我到京一公司，張某偉和他同事王某瑞向我推薦中烏十五連體鈔，我花45440元購買了10套。他們說，這些收藏品不要賣，以后公司會幫著高額拍賣。過幾天，我去找張某偉和王某瑞，京一公司的人說他們已經(jīng)不在公司了。
65、集資參與人郭某玲的證言及辨認(rèn)筆錄證明：2017年5月，我路過北京市朝陽區(qū)SOHO現(xiàn)代城樓下，有人發(fā)傳單讓我去賣收藏品的京一公司。張某偉接待我。2017年6月，我在張某偉介紹下花690元購買了1套建國鈔；8月又花5000元左右買了1套中烏十五連體。張某偉說幾個月后這些藏品都會升值，到時候幫我賣出去。過段時間，我去京一公司發(fā)現(xiàn)公司沒人了。郭某玲辨認(rèn)出王某3是業(yè)務(wù)員“張某偉”。
66、集資參與人安某杰的證言及辨認(rèn)筆錄證明：2017年5月，有人給我打電話介紹京一公司。我在京一公司張某偉的接待下，買了1800元的收藏品。張某偉跟我保證收藏品升值并且?guī)臀遗馁u。8月，張某偉說不干了，介紹他的同事給我。我在另一名業(yè)務(wù)員的介紹下，買了兩個藏品（沒給我實物）。王玉杰辨認(rèn)出王某3是業(yè)務(wù)員“張某偉”。
67、集資參與人李某國的證言及辨認(rèn)筆錄證明：2017年8月12日，我路過北京市朝陽區(qū)SOHO現(xiàn)代城樓下，京一公司的人在發(fā)傳單，讓我去看看。張某玲接待我，說只要我在他們公司買收藏品，他們能找買家把我買的藏品和我手上的藏品一起賣出去。我在張某玲推薦下花680元入了京一公司的會員，他們送我1套第四套人民幣小全套。2017年8月14日，張某玲讓一個叫陳某偉的業(yè)務(wù)員接待我，該人給我推薦中烏十五連體整版鈔，說升值空間特別大。我花11360元買了2套。之后，我問陳某偉什么時候幫我把藏品賣出去，他讓我等消息。8月27日，陳某偉說需要繼續(xù)購買收藏品才能幫我賣藏品，我又花17040元買了3套中烏十五連體整版鈔；9月10日，陳某偉以同樣的理由讓我花2870元買了1套兩岸四地紀(jì)念大系的紀(jì)念品；9月20日，陳某偉讓我花8000元買了2套中行百年三連體。之后，陳某偉給我一個文件，要我交2萬元的手續(xù)費，公司幫我出售手上的藏品。我沒交。12月3日，陳某偉說我把手續(xù)費交上，公司立馬給我找買家。我交了18800元，差的1200元算公司給我的補貼。后來，我多次問陳某偉什么時候幫我出售藏品，他一直說再等等。2018年6月，公司人去樓空。李某國辨認(rèn)出張某1是“張某玲”。
68、集資參與人林某堅的報案材料證明：2017年，林某堅在徐某瑩的接待下，交了680元的費用，讓其幫助賣書法作品。過段時間，徐某瑩說需要交4000元稅款；公司出一半，我交了2000元。后來，徐某瑩說銷售作品的人多，需要交錢才能提前安排，林某堅交了1萬元。之后，林某堅問徐某瑩出售作品的情況，她說再等等。2018年，林某堅應(yīng)徐某瑩要求交了1.2萬元管理費。
69、集資參與人曾某光的證言證明：2017年年初，我路過北京市朝陽區(qū)SOHO現(xiàn)代城B座，一個女子給我發(fā)傳單讓我去京一公司看收藏品領(lǐng)取禮品。一個自稱蘇某的女子接待我，向我推薦中烏十五連體整版鈔。我覺著外幣升值比較快，又是連體鈔比較難得，就花1.2萬元購買2套，成了京一公司的會員。蘇某說會員可以打折，有好的收藏品通知我。2017年12月，京一公司通知我去看收藏品。一個姓程的男子接待我，推薦我買千里江山圖銀章，說升值空間無限；我花3000元買了。后來，他還讓我還把家里的收藏品拿過來，公司幫著高額拍賣。他讓我交了3000元拍賣費。我沒給他收藏品。過一段時間，我就聯(lián)系不上京一公司了。
70、集資參與人邊某吉的證言證明：2017年年底，一個陌生男子給我打電話，說可以幫我拍賣收藏品，讓我去京一公司。2018年1月，我到京一公司，一名男子讓我交680元成為他們的會員，公司可以幫賣3樣收藏品。我交了680元，那人又收了100元的訂金。過段時間，我聯(lián)系不上京一公司了。
71、集資參與人任某賢的證言證明：2016年年底，我去北京市朝陽區(qū)大望路SOHO現(xiàn)代城附近，有人給我發(fā)傳單說做收藏品的；可以幫我拍賣手中的剪紙藏品。2017年1月，我去京一公司，陳某偉接待我，讓我交3萬元可以幫我拍賣藏品。我沒那么多錢，陳某偉讓我交1.2萬元，剩下的他先幫我交上。我湊夠1.2萬元給陳某偉。他把我的藏品拍照，又讓我交8萬元。我只交了1萬元，剩下的陳某偉說幫我墊上。過段時間，我問陳某偉收藏品是否賣出；陳某偉說還沒賣出，讓我請一個佛，我又交了500元。陳某偉還讓我花880元買了一個十二生肖的收藏品。
72、集資參與人段某云的證言、報案材料證明：2017年8月，我路過北京市朝陽區(qū)SOHO現(xiàn)代城樓下，京一公司的人在發(fā)傳單，讓我去看看收藏品。后來，我?guī)е胭u的畫去京一公司，陳某偉說可以幫我高價拍賣出去，但需要我在他們公司辦理會員并購買一些收藏品。我花300元辦了一張會員卡；陳某偉給我推薦第四套人民幣，我交了100元定金。后來我交了580元，又交100元定了4套。之后，我去京一公司交了2720元的回款。2017年8月，陳某偉給我推薦中秋鈔，說升值空間大。我不想買，陳某偉說必須買夠一定藏品才能幫我拍賣，我交1660元買了2套。2017年10月26日，陳某偉說將我的事上報公司領(lǐng)導(dǎo)了，領(lǐng)導(dǎo)說需要交15980元的拍賣費，才能參加拍賣。我先交了5980元，11月24日又交了1萬元。之后，我再問陳某偉，他說讓我再等等，拍賣公司需要排號。后來，京一公司沒人辦公了。
73、集資參與人蔡某軍的證言及辨認(rèn)筆錄證明：2017年6月，張某玲給我打電話讓我去京一公司，說可以幫我拍賣藏品。我去了京一公司，張某玲給我推薦了幾件藏品。我花1980元買了3套建國紀(jì)念鈔。蔡某軍辨認(rèn)出張某1是張某玲。
74、集資參與人汪某生的證言及辨認(rèn)筆錄證明：2017年5月，我接到京一公司的電話，讓我去看看。我到京一公司，張某玲接待我。張某玲稱公司有很多收藏品，買了的話有升值空間；公司會定期組織拍賣會，高價回收客戶購買的收藏品。在張某玲的介紹下，2017年5月至10月，我花了4.2萬元左右購買冬奧玉璽、花1.2萬元購買絨沙金擺件、花2萬元左右買中烏十五連體、中秋鈔、中行百年三連體。汪某生辨認(rèn)出張某1是張某玲。
75、集資參與人王某忠的證言及辨認(rèn)筆錄證明：2017年，張某玲讓我去京一公司購買收藏品，說到時候公司高價回購，并且會舉辦拍賣會。2017年4月，我花39800元購買5套中烏整版鈔；2017年7月，我花11360元購買2套中烏十五連體。王某忠辨認(rèn)出張某1是張某玲。
76、集資參與人賀某國的證言及辨認(rèn)筆錄證明：2017年，我路過建外SOHO，京一公司的人在樓下發(fā)傳單說公司發(fā)小禮品讓我去看看。張某玲接待我，說他們公司賣收藏品，將來都會升值，公司會組織拍賣會，高價回收客戶購買的收藏品。在張某玲介紹下，我購買中烏三十連體、第四套人民幣、中行百年三連體，花了幾萬元。賀某國辨認(rèn)出張某1是張某玲。
77、集資參與人沈某福的證言、報案材料及辨認(rèn)筆錄證明：2017年10月，京一公司給我打電話說可以幫我拍賣收藏品。我去京一公司，張某玲說我的2套藏品可以賣到210萬，但需要10.5萬的稅費和5000元的手續(xù)費。我決定在京一公司賣了我的藏品，就交了10.9萬元的定金。張某玲讓我回家等，說春節(jié)后文化部就會收購我的收藏品。2018年春節(jié)后，我去京一公司，他們說張某玲培訓(xùn)去了。后來，京一公司跑路了。沈某福辨認(rèn)出張某1是張某玲。
（二）證人證言
1、證人溫某的證言及辨認(rèn)筆錄證明：2015年初，我和李某1注冊成立了茶康源公司，辦公地在朝陽區(qū)百子灣大成國際。2015年底，林某楠到公司；2016年初，林某到公司；這二人先后成為股東。2016年，公司開始經(jīng)營收藏品。2017年，張某瑞、王某某、陳某、孫某2加入公司，成為公司的股東。我占公司股份26%，2017年初開始基本不參與公司運營；李某1占股26%，負(fù)責(zé)收藏品進貨、處理和客戶的糾紛；林某楠占股10%，主要負(fù)責(zé)銷售管理；林某占股26%，主要負(fù)責(zé)銷售管理；陳某占股3%，是客服經(jīng)理，負(fù)責(zé)打電話邀客戶來；張某瑞占股3%，是店面經(jīng)理，負(fù)責(zé)銷售；王某某占股10%，是店長，負(fù)責(zé)店面運營；孫某2占股1%，是總會計師，主管四個公司的后勤，包括工資發(fā)放、提成、股東分紅。2017年的時候，我們8個股東出資成立了茶聚源公司，實際由王某某管理；翰茶茗閣公司，實際由林某楠管理；京一公司，實際由王某某管理。
我們公司的林某、林某楠、王某某都在某公司工作過。林某給我們舉某公司經(jīng)營成功的例子，向我們介紹買收藏品的經(jīng)營模式。我不知道王某某的店什么時候關(guān)門，茶康源是賠錢經(jīng)營不下去了。茶康源我們安排了給客戶打電話賠貨退錢，簽了解除協(xié)議；茶聚源、翰茶茗閣的客戶也是一樣；茶聚源和茶康源的賠貨協(xié)議在我這。溫某辨認(rèn)出王某某。
2、證人李某1的證言證明：2015年，我、溫某、林某倩（林某雅）、林某楠（張某峰）、孫某2、王某某（王某瑞）、張某瑞、陳某成立茶康源公司，我們八個人是實際控制人，工商注冊商看不出來我們持有股份。我們后來又注冊了茶聚源公司、翰茶茗閣公司、京一公司。溫某負(fù)責(zé)茶康源公司和翰茶茗閣公司的銷售，林某負(fù)責(zé)茶聚源公司和京以公司的銷售，孫某2是財務(wù)，陳某是客服經(jīng)理，林某楠是翰茶茗閣公司的店面負(fù)責(zé)人、張某瑞是茶聚源公司的店面負(fù)責(zé)人、王某某是京一公司的店面負(fù)責(zé)人，徐某龍是茶康源公司的店面負(fù)責(zé)人，我負(fù)責(zé)進貨。我從馬甸郵幣卡市場、網(wǎng)上進貨。我、溫某、林某倩拿四家店總業(yè)績的15%（各有300萬左右），張某瑞、王某某、林某楠拿團隊的10%，徐某龍拿團隊的1%，孫某2拿團隊的2%。林某和王某某之前在某公司公司工作過，有收藏品方面的工作經(jīng)驗。
我們采用網(wǎng)上銷售（效果不好）和電話銷售（將客戶約到店內(nèi)）的方式。陳某在網(wǎng)上買了一個號碼生成器，公司要求每個業(yè)務(wù)員每天打幾百個電話。公司有兩種話術(shù)，陳某起草邀約客戶的話術(shù)，對員工培訓(xùn)。讓客戶買東西的話術(shù)是四家門店經(jīng)理自己起草的，對各自門店的員工進行培訓(xùn)。對外，他們都起假名，怕以后擔(dān)責(zé)任?？蛻粼谫徺I收藏品時不簽合同，就是購買憑證。
公司沒有專業(yè)人員對收藏品進行鑒定。公司客戶集中在中老年人。公司沒有承諾回購和拍賣物品?？蛻舾哂谑袌鰞r購買我們的物品，因為一般老年人不知道該去哪買收藏品，再加上銷售人員勸說，很容易就購買了。例如：82版2元鈔，購買價在3000元左右，出售價是9000元。這是我們把房租費、物業(yè)費、人員開支等日常開支都算進去，估算的價格。
3、證人林某倩的證言證明：2015年底，我到茶康源公司做銷售，一直到2017年底。公司還分別注冊成立了茶聚源公司、翰茶茗閣公司、京一公司；公司主要業(yè)務(wù)是向客戶銷售收藏品。公司的實際控制人是李某1和溫某（李某茹），全面負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營管理。李某1負(fù)責(zé)進貨、銷售，公司很多員工是李某1帶來的；溫某負(fù)責(zé)經(jīng)營管理、銷售，很多員工是溫某的親戚；孫某2是財務(wù)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)錢款往來；茶康源公司的店長徐某龍（張某振）、茶聚源公司的店長張某瑞，翰茶茗閣公司的店長陳某霞（于丹），京一公司的店長王某某（王某瑞）。店長管理各個店面的人員、培訓(xùn)銷售人員、督促銷售業(yè)績，直接向李某1和溫某請示匯報；這些人是公司的小股東。陳某和我也是公司的股東。我拿了七八萬元現(xiàn)金給李某1和溫某入股，我要分紅的時候，對方說沒有錢。我在公司銷售收藏品，不帶團隊；有三四個客戶，銷售額八九十萬元。
公司的業(yè)務(wù)員去樓下贈送禮品拉客戶，業(yè)務(wù)員也打電話尋找客戶，沒有特定的人。客戶到公司后，業(yè)務(wù)員拿出公司的藏品介紹收藏品行情好，強調(diào)我們公司銷售的收藏品珍惜、收藏價值大，給客戶舉例子說我們曾經(jīng)的銷售的收藏品現(xiàn)在升值到什么價格。公司銷售整版紀(jì)念鈔、退市錢幣、郵票等，是李某1從馬甸進的貨。我們沒有明示或者暗示收藏品回購或拍賣。我們回收過藏品：幾百的郵票，我們一千多回收?；厥樟?，就會和客戶說。公司的人用化名，是因為自己的名字不好記，找個好記的名字。溫某和我說，徐某龍的客戶把房子抵押出去買藏品。公司銷售人員底薪3500-4000元，每件藏品提成100-500元；店長底薪高些，自己銷售有提成，還拿店里銷售人員銷售額的提成。我在公司共拿了四五萬元的現(xiàn)金。
4、證人孫某2的證言及辨認(rèn)筆錄證明：2015年，溫某、李某1、陳某、張某瑞成立了茶康源公司。2015年5月，溫某讓我當(dāng)公司出納，給我1%的股份，我同意了。2016年，他們成立了茶聚源公司，林某倩和林某楠也成了這兩家公司的股東，我的股份成了0.9%。后來，翰茶茗閣公司、京一公司陸續(xù)開張，王某某也加入了股東的行列；我的股份變成0.8%。我主管4個公司的財務(wù)，4家公司的財務(wù)人員將公司的收入、利潤、職員提成、支出費用做好統(tǒng)計將報表給我審核。我審核完，將報表發(fā)在股東微信群(已解散)，群內(nèi)有溫某、李某1、張某瑞、陳某、林某倩、林某楠、王某某和我；這些人都是股東、享有分紅。我還管清點庫存、人事（招聘業(yè)務(wù)員）。溫某、李某1、林某倩是公司的大股東各占四家公司的26%，林某楠和王某某各占8%，張某瑞和陳某各占2.4%。茶康源公司的店長徐某龍，翰茶茗閣公司的店長林某楠，京一公司的店長王某某，茶聚源公司的店長張某瑞。陳某是這四家店的客服經(jīng)理，給不特定的人打電話推銷收藏品。李某1主管收藏品的貨源，對公司主推哪種收藏品進行決策。溫某是茶康源公司和翰茶茗閣公司的負(fù)責(zé)人；林某倩是茶聚源公司和京一公司的負(fù)責(zé)人。這4家公司以承諾高額回購或者找拍賣公司幫其高額拍賣的形式向客戶推銷收藏品，這兩種銷售套路不止一次在公司股東會上說過；他們再向手下的經(jīng)理、業(yè)務(wù)員培訓(xùn)。這四家公司有會員卡（辦卡100-600元不等），就是身份象征沒有其他作用，沒有存儲或者積分功能；我們向客戶介紹會員卡可以領(lǐng)取會員禮品還能積分，就是為了吸引顧客來買收藏品。會員卡是溫某、李某1、林某倩的主意，我再向各個店的負(fù)責(zé)人傳達(dá)，各店負(fù)責(zé)人向業(yè)務(wù)員傳達(dá)。我記得“第四套人民幣小全套”進貨價300元左右，賣600元左右。茶康源公司有一個客服部，每天向不同的人打電話宣傳，讓去這四家公司領(lǐng)禮品；在大望路地鐵口及四家公司辦公周邊發(fā)傳單。每家公司都有1臺管理賬目的電腦，公安機關(guān)從我家扣押的是京一公司的賬目電腦，其他3家公司的電腦被李某1處理了。
我的微信“后勤群”內(nèi)2017年8月7日17時47分發(fā)送的“從今天起，開票禁忌敏感詞匯，如，國際拍賣，拍賣會，文交所，幾國巡展，股東身份，實名定制等。只能寫產(chǎn)品名稱，如果含混不清的，統(tǒng)一開成私人訂制”，因為之前4個店都是向客戶承諾購買收藏品后可以國際拍賣、拍賣會、文交、幾國巡展、股東身份、實名定制的形式進行購買價2倍的價格拍賣收藏品。這些承諾沒有兌現(xiàn)，就是一種銷售方法，讓客戶認(rèn)為我們公司的收藏品可以拍賣掙錢。我的微信“股東群”內(nèi)2017年8月22日22時58分發(fā)送的“會員卡走拍賣等銷售思路停用”，是因為這4個店都有向顧客承諾購買收藏品后，公司可以找拍賣會幫助其進行拍賣。這些事情我們8個股東都知道，都在這個股東群內(nèi)。
2017年這4家公司賣收藏品的收入是6000余萬元，京一公司從成立到關(guān)張，賣收藏品收入1160余萬元，涉及100余名事主。公司掙的錢，一部分用于提成、員工工資，剩下大部分用于股東分紅了。這兩年我分紅35萬元，王某某和林某楠各分了350萬左右，陳某和張某瑞各分了105萬左右，林某倩、李某1、溫某各分了1100余萬元。這些錢從來不走賬，都是財務(wù)取出來放在保險柜，然后一個季度或者兩個季度算一回分紅，直接拿現(xiàn)金。
2017年6月，京一公司成立，辦公地點在朝陽區(qū)SOHO現(xiàn)代城。王某某是京一公司的實際經(jīng)營人，銷售經(jīng)理是孔某玥和張某玲，銷售主管肖某智、王亞坤，業(yè)務(wù)員張某3、孔向樂、王某1、楊某、韓某、朱龍。公司主要經(jīng)營紀(jì)念鈔、連體鈔、郵票等。公司的業(yè)務(wù)員、經(jīng)理都可以向客戶推銷收藏品，推薦過程中會承諾回購。我聽王某某說過向客戶以承諾回購的形式推薦收藏品；王某某也教過下面的人這么跟客戶說；他們也會向客戶舉別的收藏品升值的事例。公司業(yè)務(wù)員基本工資3000元，主管基本工資4000元，經(jīng)理基本工資5000元，王某某基本工資1萬元。2萬元下的銷售額沒有提成，2萬至8萬元提成8%，8萬元以上提成10%。李某2花70萬元左右買了中烏整版鈔，他的業(yè)務(wù)員是孫某1，王某某也跟李某2談過。京一公司的大額取現(xiàn)將錢放在公司保險箱內(nèi)，過段時間股東拿走分紅。這些錢是羅某取的，我記在賬上。我聽王某某說過，他給客戶找貸款公司然后拿貸款的返點，其他我不清楚。孫某2辨認(rèn)出王某3是京一公司的業(yè)務(wù)員；張某1是公司經(jīng)理。
5、證人陳某的證言證明：2017年2月，我到茶康源公司任客戶部經(jīng)理，主要工作是電話邀約客戶到公司了解產(chǎn)品。茶康源公司有溫某、李某1、林某倩3個大股東（每人占股20%多），小股東張某峰、王某某各占9%，張某瑞占2%，孫某2占1%，我占2%。我們幾個小股東在各自的工作崗位上比較重要，為了讓我們好好干，拉我們當(dāng)股東，沒讓我們掏錢。公司還有3家關(guān)聯(lián)公司翰茶茗閣公司、京一公司、茶聚源公司。溫某和林某倩負(fù)責(zé)銷售方面的事，李某1負(fù)責(zé)拿貨和后勤采購；公司的事情都是他們?nèi)齻€說了算。孫某2是公司財務(wù)總負(fù)責(zé)人。茶康源公司、翰茶茗閣公司的店長張某峰（林某楠），茶聚源公司、京一公司的店長王某某。我是客服部負(fù)責(zé)人；只有茶康源有客服部，主要是打電話、發(fā)傳單約客戶來公司購買收藏品，我下面有10-15人。
公司做收藏品業(yè)務(wù)，存在一些風(fēng)險和問題，為了避免麻煩，不讓客戶找到，溫某要求業(yè)務(wù)員起假名字。我們找客戶的電話號碼是溫某給的，還有一部分是在外面發(fā)傳單和小禮物跟客戶要的。公司有話術(shù)：業(yè)務(wù)員在路邊稱我們公司免費贈送紀(jì)念幣等禮品，獲得老人信任后帶其到公司；銷售業(yè)務(wù)員對客戶信息登記，之后說我們公司的收藏品物有所值、保真、升值潛力大，獲得客戶信任；宣傳公司實力強、正規(guī)，有很多門店，跟客戶說可以幫助拍賣收藏品。
6、證人張某1的證言證明：2014年，我到茶康源公司做業(yè)務(wù)員，售賣錢幣等收藏品。2015年，我到翰茶茗閣公司做業(yè)務(wù)員，售賣錢幣等收藏品。2016年3月至2017年12月，我在京一公司工作。茶康源公司、茶聚源公司、翰茶茗閣公司、京一公司這4個公司都是同一撥老板。三大股東是李某1、林某倩、溫某，有事情他們?nèi)齻€商量著來；公司還有小股東張某峰（林某楠）、王某某、張某瑞、陳某、孫某2。
京一公司的店長是王某某，經(jīng)理是我和孔某玥，我下面有業(yè)務(wù)員張某3、王昆、陳自強等5人。我在公司叫張某玲，我們來公司的時候，溫某培訓(xùn)就要求我們用化名；用假名客戶找不到我們。我做業(yè)務(wù)員業(yè)績有100多萬元，帶團隊后團隊業(yè)績100多萬元。
公司一線業(yè)務(wù)員在路邊發(fā)展老年客戶，稱我們公司免費贈送紀(jì)念幣等禮品，獲得老人信任后領(lǐng)到公司。銷售業(yè)務(wù)員接待客戶，虛假宣傳公司實力、收藏品行情好，我們公司的收藏品價格實惠、保真、升值潛力大，跟客戶說公司承諾幫客戶參加社會上的拍賣；就是宣傳我們公司的收藏品穩(wěn)賺不賠，想辦法讓客戶購買我們公司的收藏品。這些話術(shù)是公司老板做的，新來的員工都要學(xué)習(xí)。
李某1和王某某帶著我們客戶去參觀過拍賣會，給我們發(fā)了一些拍賣會的視頻。我們跟客戶介紹，公司有實力，和一些拍賣公司有合作，說幫助客戶拍賣收藏品，升值空間不錯，穩(wěn)賺不賠。拍賣會的一些資料是李某1他們做好給我們的。我們公司沒有拍賣會。
7、證人王某3的證言、辨認(rèn)筆錄證明：2017年3月，我到茶康源公司；2017年4月，到京一公司。京一公司在朝陽區(qū)SOHO現(xiàn)代城辦公，實際經(jīng)營人是店長王某某，下面有經(jīng)理張某玲和汪某。張某玲的業(yè)務(wù)員有張志林、朱龍、楊某、張某3、王某1、我；汪某的業(yè)務(wù)員有程某強、王某2、孫某1。孫某2是財務(wù)總監(jiān)，羅某是職員。我記得還有林總、溫總、李總，但這三人不經(jīng)常來店里，王某某讓我們叫他們老總。
京一公司主要向客戶推薦銷售收藏品。我賣過錢幣、紀(jì)念章、玉璽；公司還推銷入會員、私人訂制、拍賣名額。一個會員200元，就是買收藏品時會給客戶送些不值錢的小禮物，購買產(chǎn)品可以積分（換小禮物）；實際會員卡不能積分。私人訂制是讓客戶交錢，然后看什么收藏品低于這個價錢就推薦給客戶，跟客戶說比較值錢，其實就是一個幌子。拍賣名額，客戶名下有收藏品，讓他們把收藏品給我們，再讓客戶交16800元的費用（我們會送一些收藏品）；我們向客戶承諾將收藏品高價拍賣?？蛻艚涣伺馁u名額費用后，我們沒有幫客戶拍賣；這是一種營銷手段，掙客戶的錢。
客戶是我們業(yè)務(wù)員打電話或者在樓下發(fā)傳單找的，客戶的電話是王某某提供。我們跟客戶說這些收藏品挺值錢，過段時間會升值，客戶買了可以翻一倍；升值后，公司會聯(lián)系拍賣會幫其拍賣出去或者高價回購、八國巡展后高價幫助其賣出。我們向客戶推銷收藏品的術(shù)語是王某某給我們開培訓(xùn)會時教的。我們推銷的收藏品，有收藏價值但沒有那么夸張。公司沒幫客戶找過拍賣會進行收藏品拍賣或者高價回收。
我在公司每月底薪3000元；銷售額在2萬元下沒有提成；2萬至8萬提成8%，8萬以上提成10%。公司發(fā)的薪水都是從羅某那領(lǐng)現(xiàn)金。我在京一文化推銷了45萬多的收藏品，其中一部分是王某某跟客戶談的，我只是接待了事主。徐某慶在我和王某某的推薦下買了24萬余元的收藏品。
孫某2讓我辦1張銀行卡用于公司給員工發(fā)工資，他帶我到建設(shè)銀行開了1張我名下的銀行卡，把卡拿走了。后來，我和羅某聊天知道，這張卡被用于公司支付進收藏品的費用和給員工發(fā)工資時去銀行取現(xiàn)。王某3辨認(rèn)出張志林是“肖某智”；張某1是經(jīng)理張某玲。
8、證人張某3的證言及辨認(rèn)筆錄證明：2017年6月13日，我到京一公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員（徐某瑩），負(fù)責(zé)接待客戶、談單，介紹收藏品的價值，2018年6月20日離職。我在公司賣了40多單，賣出36萬元的藏品。王某瑞是公司總經(jīng)理，張某1和汪某是經(jīng)理，孫某2是財務(wù)經(jīng)理；羅某是財務(wù)部職員。張某1組的業(yè)務(wù)員陳某偉、肖某智、楊某、我；汪某組的業(yè)務(wù)員朱龍、王某2、王某1、孫某1。王某帥、何某強是后來的，沒賣出過藏品。2017年6月，汪某走了；孔某玥做經(jīng)理，帶朱龍他們四個。2018年，孔某玥、張某1先后離職；王某2代替孔某玥，肖某智代替張某1。公司還有幾個老板：李總、溫總、林總，他們很少來公司，只是見過幾次。
公司有專門的負(fù)責(zé)發(fā)傳單的人，讓人到公司領(lǐng)小禮物；還有客服在茶康源公司打電話約顧客?？蛻魜?，我們業(yè)務(wù)員就和客戶聊，介紹公司的收藏品，告訴客戶收藏品的升值空間很大，承諾客戶在京一公司購買了藏品，公司會在升值后幫助找平臺高價拍賣；多說買藏品升值后能賺錢的話。我們賣第四套人民幣，會舉第四套人民幣兩元幣存世較少且升值的例子；讓顧客覺得沒買后悔，不買就沒機會了，顧客就會買了。王某瑞、汪某、張某1、孔某玥、肖某智、王某2都給我們業(yè)務(wù)員培訓(xùn)如何跟客戶說收藏品升值空間，并讓我們跟客戶承諾購買的收藏品以后會升值，公司幫其找平臺高價拍賣。公司沒有找平臺幫客戶高價拍賣收藏品；客戶來問的時候都是一直推托，讓客戶再等等。我覺著我們的收藏品除了鈔票，其余的升值空間不大。
我的工資是底薪3000元，公司規(guī)定每個業(yè)務(wù)員每月完成量在8萬元以下提成8%，8萬元以上提成10%。經(jīng)理每月底薪4000元，提我們組賣出總額的1-2%；自己完成的也是按照每月完成量在8萬元以下提成8%，8萬元以上提成10%。王某瑞工資1萬元；公司老板底薪1.5萬元；孫某2底薪6000元。員工每個月去羅某那領(lǐng)現(xiàn)金工資。我的客戶有陳某梅、梁某玉、華某平等人。張某3辨認(rèn)出王某某是京一公司的總經(jīng)理王某瑞；張某1是化名張某玲的經(jīng)理。
9、證人王某1的證言及辨認(rèn)筆錄證明：2017年9月，我京一公司做業(yè)務(wù)員（王某明）。王某2帶我，教我怎樣和客戶講解產(chǎn)品。我談了六七個客戶。2017年11月中旬，來了一個叫董某的客戶，我向她推薦藏品，她沒買。她又來幾次，我每次都給她小禮物。后來，她到公司問我知不知道第四套人民幣整版鈔，說在國一金典公司交了6萬的定金打算花80萬買2套。我馬上和孔某玥說了此事，孔某玥找了王某某?？啄倡h直接負(fù)責(zé)這個客戶了。后，我聽孔某玥說董某刷120萬買了10套中行百年三十連體鈔。孫某1說，孔某玥以公司的名義答應(yīng)董某過幾個月這個中行百年整版鈔會升值幾倍，公司幫忙回購售出。后來，孔某玥和讓我?guī)退S護董某。董某問過孔某玥幾次，她的藏品什么時候能回購，孔某玥一直說再等等。2018年3月，孔某玥不來公司了；王某某說董某由我負(fù)責(zé)維護。王某某說先和她說產(chǎn)品還會升值，再拖拖。2018年5月25日，公司關(guān)門。2018年6月4日，我告訴董某公司最近關(guān)門了，她說先把產(chǎn)品退掉。我打電話問王某某，他說在通州回不來。董某就報警了，民警把我們帶回派出所。
公司有3個人專門在SOHO現(xiàn)代城附近發(fā)傳單，讓人到公司領(lǐng)小禮物?？蛻舻焦绢I(lǐng)小禮物，我們這些業(yè)務(wù)員就負(fù)責(zé)和客戶聊。公司培訓(xùn)過推銷方法：先了解客戶情況，有沒有需求；分情況和客戶說這些東西好看、做工好或者說有升值空間。我們推銷時會說如果購買的收藏品升值了，公司會想辦法把這些產(chǎn)品幫客戶賣出去。但公司規(guī)定我們不說回購這兩個字。我們沒有幫客戶賣過購買的產(chǎn)品，但一般會說產(chǎn)品升值了幫客戶賣出去。我不清楚中行百年整版鈔值多少錢，升值空間也不清楚；也不清楚公司其他藏品的升值空間。公司規(guī)定讓我們向客戶介紹產(chǎn)品時說這些收藏品都有升值空間。不這么說賣不出去。王某1辨認(rèn)出京一公司的實際負(fù)責(zé)人王某某，張某林是“肖某智”，王某3是“張某偉”，張某1是經(jīng)理張某玲。
10、證人孫某1的證言證明：我是京一公司的業(yè)務(wù)員。我們經(jīng)理王某瑞向李某2推薦的中烏整版鈔。后來李某2付錢，我把整版鈔送到他們家。王某瑞還有一個名字，王某某。
11、證人唐某的證言及辨認(rèn)筆錄證明：2017年12月，我到京一公司做業(yè)務(wù)員（唐某一）。孔某玥教我認(rèn)識收藏品、怎么和客戶講解，有客戶想要藏品就交給經(jīng)理談。王某某是公司總經(jīng)理，張某1和孔某玥是經(jīng)理，孫某2是財務(wù)經(jīng)理，朱某龍、王某2、韓某、王某1、陳某偉、孫某1、肖某智、張某3、楊某、王帥、何某強和我是業(yè)務(wù)員，羅某是財務(wù)部門業(yè)務(wù)員。公司的老板有張某瑞、溫總、林總、李總、張總，他們很少來公司。工資以現(xiàn)金形式發(fā)放，去羅某那里領(lǐng)。
公司有人負(fù)責(zé)在SOHO現(xiàn)代城附近發(fā)傳單，讓接傳單的人到公司領(lǐng)小禮物?？蛻魜眍I(lǐng)小禮物，業(yè)務(wù)員就負(fù)責(zé)和客戶聊、介紹公司的藏品，客戶有興趣就讓他們看藏品說價格，說升值空間，多說一些買藏品升值能賺錢的話。比如我們賣郵票，會舉其他絕版郵票升值的例子，讓顧客覺得沒買會后悔；我們說郵票只有1000套，不買就沒機會，顧客就會買。如果客戶有購買意愿，小單我會跟客戶談；客戶購買意愿比較大，數(shù)額大，我會將客戶介紹給孔某玥，讓她談。我沒給客戶承諾，領(lǐng)導(dǎo)也不讓我給?？啄倡h、張某1還有其他業(yè)務(wù)員會給承諾?？啄倡h和張某1給我們培訓(xùn)的時候說過，讓我們跟客戶說買了收藏品后，過幾個月會不定期進行高價回收或者幫其拍賣。我在公司工作的時候，總有在公司買過收藏品的人來問什么時候高價回購回去或者將其收藏品拍賣。公司沒幫客戶賣過購買的產(chǎn)品，客戶來的時候都是一直推托，讓客戶再等等。唐某辨認(rèn)出王某某是京一公司的總經(jīng)理；張某1是公司經(jīng)理。
12、證人韓某的證言及辨認(rèn)筆錄證明：2017年10月，我到茶康源公司做電話客服：按照電話單上的號碼聯(lián)系顧客，來公司拿禮品。2017年11月，公司把我調(diào)到京一公司當(dāng)業(yè)務(wù)員。入職時，京一公司、茶康源公司、茶聚源公司、翰茶文化公司的工作人員各給我培訓(xùn)一天。我在京一公司上班時，對客戶稱叫韓某坤。王某某是公司總經(jīng)理，張某1和孔某玥是經(jīng)理，孫某2是財務(wù)主管，朱某龍、王某2、王某1、陳某偉、孫某1、肖某智、張某3、楊某和我是業(yè)務(wù)員，羅某是財務(wù)部業(yè)務(wù)員，王某帥、何某強是后來的；公司的老板溫總、李哥、林總，他們很少來公司。孔某玥教我認(rèn)識藏品，怎么和客戶講解；如果有客戶想要了解藏品我先談，談不了經(jīng)理談。
公司有專門發(fā)傳單的人，還有客服給客戶隨機打電話，讓人來公司領(lǐng)小禮品。有人來公司，業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)接待：和客戶聊收藏品，告訴他們收藏品有很大升值空間，再跟客戶承諾如果購買收藏品公司將在收藏品升值后幫客戶找平臺進行高價拍賣或者售賣。客戶有興趣就讓他們看藏品，說價格，多舉一些買藏品后升值賺錢的例子?？啄倡h和張某1在培訓(xùn)的時候說過，跟客戶說買了收藏品后，過幾個月會不定期幫其找平臺進行拍賣。工作期間，有很多客戶來問什么時候?qū)①u出的收藏品進行高價回購或者拍賣；還有顧客說我們是騙子公司，一直推托，不兌現(xiàn)承諾。韓某辨認(rèn)出王某某是京一公司的總經(jīng)理；張某1是公司經(jīng)理。
13、證人楊某的證言及辨認(rèn)筆錄證明：2018年1月下旬，我到京一公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員（楊某碩），負(fù)責(zé)打電話讓客戶來公司領(lǐng)禮品（毛巾、玻璃手串等）。張某1教我如何給客戶打電話。公司的客戶，一部分是我打電話聊過來的；一部分公司的人在SOHO現(xiàn)代城附近發(fā)傳單，讓人到公司領(lǐng)小禮物來的。張某1、孔某玥、肖某智、王某2、張某3、陳某偉、王某1，負(fù)責(zé)接待客戶。張某1和孔某玥負(fù)責(zé)教各組業(yè)務(wù)員如何接待客戶、介紹藏品、夸藏品，好讓客戶購買。我聽張某1和孔某玥開會時說過，公司給客戶承諾收藏品肯定會升值；有的還說等收藏品升值后，公司會高價回購并進行拍賣。楊某辨認(rèn)出王某某是京一公司的總經(jīng)理。
14、證人張某2的證言證明：2015年，茶康源公司成立，做收藏品生意。公司還有3家關(guān)聯(lián)公司，翰茶茗閣公司、京一公司、茶聚源公司，實際控制人都是溫某、李某1、林某倩。溫某主要管理茶康源公司、林某倩主要管理翰茶茗閣公司，李某1主要負(fù)責(zé)拿貨、定價格。茶康源公司的股東有溫某、李某1、林某倩、張某峰、王某某、張某瑞、陳某，店長是張某峰，銷售經(jīng)理有我、徐某龍、賈彥虎，每個經(jīng)理下面還有一個5人的銷售團隊。茶康源的副店長經(jīng)常換，我記得張某瑞、王某某都擔(dān)任過，主要是協(xié)助店長開展工作。公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人孫某2，全面負(fù)責(zé)公司的財務(wù)工作和錢款往來事務(wù)。公司銷售紀(jì)念幣、成套人民幣、茶葉、外國紀(jì)念幣。
2016年10月，我入職翰茶茗閣；2017年7月，開始在茶康源公司擔(dān)任銷售經(jīng)理，負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團隊發(fā)展客戶給公司做銷售業(yè)績。入職時，店長對業(yè)務(wù)員進行培訓(xùn)：先讓每名業(yè)務(wù)員起一個假名字，在公司和向客戶介紹時都得使用假名；給每個員工辦1個工作手機號，工作時只能用這個手機號，每天下班上交公司不能帶走。我的假名是張航；用假名，客戶就找不到我們。公司在培訓(xùn)業(yè)務(wù)員的時候就只針對老年客戶進行發(fā)展，因為老年人不懂這些收藏品的真實價值，他們獲得信息的渠道少、辨別能力差。
公司有話術(shù)：一線業(yè)務(wù)員在路邊發(fā)展客戶，通過向老年客戶贈送小禮品，獲得老年人的信任；銷售業(yè)務(wù)員對客戶身份信息登記，虛假宣傳公司的實力、介紹自己的情況，通過聊一些收藏品的話題獲得客戶信任，向客戶推薦我們公司的收藏品，以保證升值、承諾回購、拍賣的方式獲取客戶信任，讓客戶高價購買我們公司的收藏品。這些話術(shù)我去的時候就有。
15、證人王某2的證言及辨認(rèn)筆錄證明：2017年6月，我到京一公司工作，2018年5月離開。京一公司實際經(jīng)營地北京市朝陽區(qū)SOHO現(xiàn)代城，實際經(jīng)營人是李某1、溫某、林某，店長是王某某。我來時經(jīng)理是張某玲和汪某。一個月后，汪某不干了，孔某玥當(dāng)經(jīng)理。張某玲組的業(yè)務(wù)員有肖某智、張某3、程某強、楊某、王某3。孔某玥組的業(yè)務(wù)員有孫某1、王某1、唐某、朱某龍、我。財務(wù)部職員是羅某，孫某2是財務(wù)總監(jiān)。2018年3月下旬，孔某玥和張某玲相繼辭職，王某某讓我當(dāng)了經(jīng)理。
京一公司主要向客戶推薦收藏品，第三套人民幣2980元1套，第四套人民幣880元1套，中烏整版六連體2980元1套、十五連體5680元1套、三十連體12800元1套，中行百年三連體5980元1套，中秋鈔880元1套，航天紀(jì)念鈔100元1張，小四豹子號1680元1套，五角千連號980元1套，建國鈔680元1套，一帶一路玉璽7800元1尊，猴票300元1套。這都是公司的定價，有時為了拿更多的提成，售價高于公司的定價。公司還有會員和私人訂制。入一個會員交680元，跟客戶說入會買收藏品可以優(yōu)惠、可以進行等額積分，積分可以兌換禮品。實際會員卡是一張普通卡片，沒有儲存積分的功能。私人訂制是客戶在我這交錢，我給客戶一些收藏品，然后給他們拍賣名額，承諾幫他們拍賣手中的收藏品。
公司的業(yè)務(wù)員打電話聯(lián)系客戶或者在樓下發(fā)傳單，找客戶。我們跟客戶說收藏品有很大升值空間，一年內(nèi)肯定會升值1-3倍，升值后公司會聯(lián)系拍賣會幫其拍賣出去、找買家購買或者公司高價回購。我們向客戶推銷收藏品的術(shù)語是張某玲和孔某玥開會時培訓(xùn)的。王某某會在早會給我們業(yè)務(wù)員培訓(xùn)時教我們。公司的溫某、李某1、林某都來京一公司給我們開過培訓(xùn)會，教我們一些話術(shù)，讓我們跟客戶說收藏品升值空間大，等升值后幫客戶找拍賣會高價拍賣或者找買家高價購買的形式處理客戶購買的收藏品。我不確定這些收藏品是否有升值空間，領(lǐng)導(dǎo)教的，也算一種營銷手法。我感覺這些收藏品不值定價的價格。京一公司沒有像承諾的那樣給客戶找拍賣會幫客戶進行收藏品拍賣、找買家或者高額回購。
業(yè)務(wù)員底薪3000元，經(jīng)理底薪3500元；每月銷售額在2萬元下沒有提成，2萬元至8萬元是8%，8萬以上10%。公司通過現(xiàn)金給我們公司和提成，都是從羅某那拿。我在公司任業(yè)務(wù)員推銷出去61.5萬元左右的收藏品，接待客戶38人左右。李某云把3捆綠兩元千張連號鈔票放在公司，是我接待的，我跟他說公司幫他寄賣。沒有寄賣，我們公司沒幫客戶寄賣過。李某云的藏品被李某1、溫某、林某拿走了。我收藏品時，知道公司不會幫助寄賣。我給李某云的身份證復(fù)印件是我修改過的。
2018年5月底，王某某說先休息幾天，公司先不營業(yè)。6月初的一天，王某某讓我到京一公司搬東西。我們把京一公司的電腦、收藏品都搬走了。收藏品放在王某某的車上，電腦放在孫某2的車上。我知道茶康源和漢茶茗閣，這兩家店的老總也是溫某、李某1、林某。王某2認(rèn)出張某1是公司經(jīng)理張某玲。
16、證人羅某的證言證明：2016年6月，我到茶康源公司擔(dān)任客服。2017年4月，公司老板又開了京一公司，客服部負(fù)責(zé)人陳某讓我到京一公司任出納。2018年5月，我從京一公司離職。京一公司實際經(jīng)營人是王某某，股東有李某1、溫某、林某雅。京一公司的財務(wù)部負(fù)責(zé)人是孫某2，我是出納。公司銷售經(jīng)理張某玲、汪某各帶一個小組。我印象中銷售部的業(yè)務(wù)員有朱龍、張某3、程志強、王某坤、張志林、孫某1等。我在京一公司主要工作是負(fù)責(zé)登記客戶信息：業(yè)務(wù)員談成業(yè)務(wù)，客戶將款交到我這統(tǒng)一入賬；記錄公司的財務(wù)賬本（收入和支出）；給員工發(fā)工資。
京一公司主要向客戶推薦售賣收藏品。李某1負(fù)責(zé)進貨、定價。我記得第四套人民幣進貨價230元，賣價680元。公司還推銷入會員（買東西積分，實際不能積分）、拍賣名額（承諾幫客戶高價拍賣收藏品，實際沒有拍賣）、私人訂制（搭配銷售收藏品）、出國巡展（沒有兌現(xiàn)）。公司的拍賣、出國巡展等就是營銷手段，根本沒有這事。業(yè)務(wù)員跟客戶說這些收藏品很值錢，過段時間會升值，公司可以幫客戶高價拍賣、出國巡展。業(yè)務(wù)員推銷的術(shù)語是溫某、林某雅、王某某他們培訓(xùn)的。京一公司營業(yè)期間，有1000萬元左右的資金進賬。大部分錢通過POS機刷到我名下一張建設(shè)銀行卡內(nèi)。月末，我將卡內(nèi)錢款取出，和公司的現(xiàn)金一起放進公司保險柜。孫某2會將這些錢拿走，只留一兩萬。銀行卡是孫某2讓我辦的，公司關(guān)門前，孫某2讓我把這張卡內(nèi)的錢都取出來了。京一公司的電子賬目及賬本都被孫某2拿走了。
17、證人張某4（馬甸郵幣卡市場商戶）的證言證明：2017年至2018年，我經(jīng)營的店鋪批發(fā)郵票：1版郵票的價格在12元至30元左右。這些郵票有收藏價值，但短期升值空間不會特別大；市場存量充足，什么人都可以購買。羅某名下賬戶向我建設(shè)銀行的賬戶轉(zhuǎn)款，是對方給我的買郵票的錢。
18、證人寶某（馬甸郵幣卡市場商戶）的證言證明：2016年至2018年，我經(jīng)營的店鋪批發(fā)連體鈔等紀(jì)念鈔：1套“第四套人民幣小全套”350元左右、1套“第四套人民幣大全套”4000元左右、1套“建國紀(jì)念鈔”320元左右、一美元八連體120元左右。這些紀(jì)念鈔有收藏價值，但近幾年升值或貶值空間不會太大，不會出現(xiàn)翻番以上倍數(shù)升值；市場存量充足，什么人都可以購買。羅某名下賬戶、王某3名下賬戶向我建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)款，都是對方給我的買連體鈔的錢。
19、證人劉某3（馬甸郵幣卡市場商戶）的證言證明：我店內(nèi)批發(fā)郵票、紀(jì)念鈔等收藏品：1套中烏整版鈔六十連體3000元左右、1套中烏整版鈔三十連體1500元左右、1套中烏整版鈔十五連體750元左右。這些藏品有升值空間，但短時間升值空間不會特別大；市場存量充足，不存在拍賣，不會高價拍賣；什么人都可以購買。羅某名下賬戶、王某3名下賬戶向我建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)款，都是對方給我的買連體鈔的錢。
20、證人王某4的證言證明：我們公司于2017年3月租賃了北京市朝陽區(qū)SOHO現(xiàn)代城的辦公地點。當(dāng)月，將此處轉(zhuǎn)租給出去。2018年6月3日，一個叫孫某2的人說不租了。6月7日，我們?nèi)ナ辗?，屋子門口的牌子寫著京一文化公司。
（三）綜合證據(jù)
1、司法鑒定意見書證明：王某某黑色蘋果手機，檢出通訊記錄、即時通信記錄等內(nèi)容。
孫某2紅色OPPO手機檢出微信記錄120余萬條，文檔文件552個（其中修改時間為2019年1月24日15時40分的“工作簿”中，統(tǒng)計了翰茶、萬達(dá)、大成2017年1月至12月以及京一2017年3月至2月的業(yè)績、薪資、提成情況，統(tǒng)計的合計數(shù)據(jù)顯示2017年4家店的總業(yè)績?yōu)?400余萬元，2017年發(fā)出去的總薪資為890余萬）等內(nèi)容；典籍一體機電腦檢出價目表、短期返利表等內(nèi)容的文檔305個。在孫某2手機中修改時間2018年1月30日“中烏授權(quán)書”的文檔顯示“烏克蘭國家銀行發(fā)行整版、紀(jì)念鈔大全套，面值分別為1格里夫納，2格里夫納，5格里夫納，10格里夫納共八整版（三十連體和六十連體），限量發(fā)行：900套。原始發(fā)行價格：39800元。本項目中國唯一授權(quán)發(fā)售單位：（中國錢幣基金會）。合作單位：北京京一文化交流中心?！薄巴侗７剑喝鹗繃H文化產(chǎn)業(yè)保險公司；投保金額：750萬；被保產(chǎn)品：中烏整版鈔30連體，中烏整版鈔60連體，中烏整版鈔大全套；保險內(nèi)容：根據(jù)市場行情，如三年內(nèi)被保產(chǎn)品未達(dá)到被保最高金額（128000元），投保方將彌補損失，補償差價?！?，2017年在“烏克蘭基輔國際會展中心、澳大利亞悉尼會議會展中心、美國紐約世貿(mào)雙子大廈”辦巡展。
在孫某2手機中修改時間2019年1月24日“京一”的文檔顯示在2017年4月6日至2018年5月8日的客戶姓名、聯(lián)系方式、購買產(chǎn)品及數(shù)量、單價、實收，及相應(yīng)的客服、接待人員情況；接待、客服的人員中有張某玲、吳某晶、肖某智等人，無王某某；公司實收金額1100余萬元。該文檔顯示：
從李某2處：2017年4月24日收到100元，6月11日收到100元，6月16日收到600元、29400元，6月30日收到686400元，7月20日收到109600元。
從徐某慶處：2017年4月27日收到200元，5月25日收到100元，5月26日收到149300元，6月3日收到100元，6月22日收到97900元，7月3日收到100元，9月14日收到100元，12月5日收到8200元，12月7日收到7000元，12月21日收到5980元。另，2017年4月27日，王某3通過接待，產(chǎn)品抵業(yè)績按4.5萬元計算提成；5月7日，產(chǎn)品抵業(yè)績按2萬元計算提成。
從劉某水處：2017年5月7日收到200元，5月9日收到300元、2730元，5月10日收到18.8萬元、5000元，5月12日收到343600元、100元，5月25日收到99600元，6月8日收到200元，6月12日收到158800元，6月21日收到15.9萬元，7月12日收到500元，7月13日收到29300元、1.9萬元，7月21日收到13萬元、10月26日收到2000元、1.8萬元，11月24日收到500元、12月21日收到1.6萬元，2018年2月4日收到100元、3月4日收到1萬元、4000元、3月5日收到100元。
從劉某芳處：2017年6月4日收到100元，7月15日收到100元、6700元、1980元，7月28日收到24400元、875600元，9月4日收到109萬元。
從韓某軒處：2017年4月10日收到200元，10月12日收到200元，10月16日收到5780元，12月26日收到6000元，2018年1月11日收到20250元。另，2017年10月22日，張可心通過接待韓某軒，產(chǎn)品抵業(yè)績按39800元計算提成。
從張某英處：2017年10月20日收到200元，11月15日收到1800元，12月23日收到6000元，2018年1月31日收到298元。
從王某信處：2017年11月30日收到500元，12月13日收到100元，12月22日收到3500元。
從張某青處：2017年6月12日收到680元、2720元、1680元，8月20日收到3000元，9月10日收到100元，10月29日收到2980元，2018年1月20日收到200元。
從張某珍處：2017年5月23日收到200元。另，2017年6月2日，朱龍通過接待張某珍，產(chǎn)品抵業(yè)績按1.3萬元計算提成；7月9日，朱龍通過接待張某珍，產(chǎn)品抵業(yè)績按1000元計算提成。
2017年10月24日，王某坤通過接待李某云，產(chǎn)品抵業(yè)績按3.2萬元計算提成；11月3日，王某坤通過接待李某云，產(chǎn)品抵業(yè)績按2萬元計算提成；12月27日，王某坤通過接待李某云，產(chǎn)品抵業(yè)績按4萬元計算提成。
從董某處：2017年8月11日收到100元，9月15日收到1600元，11月2日收到2000元，11月28日收到120萬元。
從劉某昌處：2017年10月8日收到3000元，11月16日收到500元。另，2017年6月22日，王某坤通過接待劉某昌，產(chǎn)品抵業(yè)績按6萬元計算提成。
從王某綱處：2017年4月6日收到100元、10700元，5月17日收到3420元，6月15日收到1萬元，6月27日收到1150元，6月28日收到1萬元，2018年1月25日收到100元，3月19日收到100元。
從肖某云處：2017年8月4日收到100元，8月6日收到50元，8月26日收到100元）、3930元，8月29日收到1940元，9月6日收到100元，9月27日收到5980元，10月8日收到100元，12月10日收到30元，8月29日收到680元。
從葉某琦處：2017年10月15日收到100元，11月3日收到4900元，2018年2月4日收到100元。另，2017年12月21日，王某1通過接待葉某琦，產(chǎn)品抵業(yè)績按8500元計算提成。
從李某才處：2017年11月25日收到70元，12月1日收到1500元，12月9日收到7430元。
從徐某武處：2017年10月23日收到1000元，12月25日收到2000元、8000元。
從李某揚處：2017年9月22日收到8800元。
從宋某福處：2017年8月15日收到100元，8月19日收到5680元、10月16日收到365元，10月27日收到3000元，10月29日收到1000元，10月31日收到1615元，12月18日收到300元。
從宋某利處：2017年12月27日收到6000元。
從梁某玉處：2017年7月16日收到100元，7月17日收到5680元、17040元，8月19日收到1萬元，10月21日收到1860元，11月19日收到2萬元。
從鄧某順處：2017年7月19日收到28400元，8月3日收到11260元，8月14日收到200元，8月19日收到16840元，9月18日收到1624元、300元，9月24日收到100元，10月7日收到50元，11月18日收到40402元，12月12日收到2萬元，12月13日收到3萬元，2018年1月15日收到100元。
從趙某順處：2017年8月16日收到500元、880元，10月15日收到2000元，2018年2月2日收到100元，2月3日收到1400元，3月7日收到100元，3月15日收到3900元。
從華某平處：2017年9月6日收到100元，10月6日收到5468元，11月25日收到100元，12月6日收到7000元。
從范某艷處：2017年8月5日收到680元、28400元，8月7日收到100元、39800元，9月4日收到1000元，9月13日收到26160元，10月13日收到500元，11月28日收到17200元，12月13日收到1.3萬元。
從許某梅處：2017年7月5日收到880元、7920元，7月11日收到100元，7月24日收到6280元。
從陳某梅處：2017年7月16日收到100元，7月18日收到5680元，8月12日收到5680元，11月15日收到500元。
從趙某林處：2017年9月18日收到1280元。另，2017年8月10日，王某坤通過接待趙某林，產(chǎn)品抵業(yè)績按2000元計算提成。
從何某處：2017年6月12日收到120元、680元，6月24日收到100元、1560元，6月28日收到12800元，8月4日收到100元，8月20日收到3760元，10月7日收到100元，10月17日收到5980元，10月20日收到5980元，11月17日收到500元、9500元。
從國某平處：2017年6月10日收到500元、680元、2380元，6月12日500元，7月28日收到6800元，10月14日收到2450元、7350元，10月15日收到4900元。
從戴某菊處：2017年10月12日收到880元，11月6日收到700元、1.6萬元，11月15日收到500元、12500元，12月1日收到4000元，12月4日收到20元、1980元。
從舍某敏處：2017年7月11日收到100元，7月23日收到100元、880元，7月25日收到2960元、17040元，7月27日收到188元，8月3日收到22720元，8月14日收到32944元，11月16日收到500元，11月20日收到100元，11月22日收到5980元。
從樊某啟處：2017年6月29日收到60元，6月30日收到620元，7月2日收到100元，8月3日收到70元，8月16日收到1610元，12月20日收到298元，2018年3月12日收到100元。另，2017年6月30日，張某3通過樊某啟的產(chǎn)品抵業(yè)績按3300元計算提成。
從王某敏處：2017年6月15日收到100元，6月19日收到300元，6月21日收到300元，6月22日收到80元。
從李某平處：2017年6月21日收到1980元。
從劉某華處：2017年8月5日收到100元，8月6日收到100元、580元，8月8日收到1000元、56800元、200元，9月11日收到100元，9月14日收到4320元、95680元，10月8日收到600元，10月9日收到6080元、23920元，2018年2月1日收到98元；另，2017年9月4日退款380元。
從王某昌處：2017年4月6日收到200元，4月7日收到100元，4月11日收到100元、980元，4月12日收到400元，4月15日收到7700元、12300元，4月19日收到2100元、17900元，4月23日收到23500元，4月25日收到100元，5月4日收到1000元，5月13日收到1.9萬元、1000元，5月20日收到3000元，5月25日收到4000元，5月26日收到3000元，5月27日收到1萬元，6月13日收到100元，6月15日收到1.3萬元，7月11日收到220元，7月14日收到40元，7月15日收到500元，7月23日收到300元、19700元，10月31日收到100元。
從曹某民處：2017年4月9日收到100元、5.4萬元，5月18日收到100元，5月27日收到1900元、2.2萬元，6月5日收到2.2萬元，8月11日收到100元，10月8日收到100元、19900元。
從鄧某立處：2017年6月1日收到680元，7月10日收到100元、39800元，2018年2月7日收到298元，3月7日收到298元。
從王某蓮處：2017年4月18日收到2980元，4月20日收到100元，5月8日收到100元，5月15日收到9700元，6月21日收到2980元，7月11日收到880元，2018年1月31日收到7000元。
從肖安榮處：2017年4月16日收到4800元，5月15日收到7400元，6月15日收到100元，8月22日收到45440元，9月14日收到500元，10月15日收到6000元，2018年2月5日收到298元。
從張某生處：2017年4月19日收到500元，7月16日收到5680元，7月25日收到2000元，8月4日收到680元，9月7日收到3800元，9月9日收到2180元。
從侯某成處：2017年4月12日收到200元，4月13日收到16600元、9400元，9月7日收到400元、5980元，9月12日收到2040元、11960元，9月18日收到100元、3940元，9月27日收到5980元、35880元，10月17日收到5980元，11月17日收到100元，11月21日收到4萬元，12月14日收到5萬元。
從李智某處：2017年7月14日收到4000元、3.6萬元，7月15日收到5440元。
從郭某玲處：2017年6月1日收到50元，8月23日收到100元，8月25日收到4828元，10月9日收到100元、680元。
從安某杰處：2017年5月23日收到800元、6月1日收到100元，6月6日收到100元，7月28日收到100元，8月5日收到120元、580元，10月7日收到680元，10月20日收到20元，11月6日收到2100元，12月19日收到300元。
從李某國處：2017年8月12日收到680元，8月14日收到11360元，8月27日收到17040元，9月10日收到2870元，9月20日收到8000元，12月3日收到18800元。
從林某堅處：2017年6月28日收到680元、100元，12月9日收到1萬元，2018年3月14日收到100元，3月21日收到3000元，3月28日收到9000元。
從曾某光處：2017年7月15日收到100元，7月15日收到100元、5580元，8月25日收到4444元，11月28日收到200元，12月6日收到1200元，12月9日收到1800元。
從邊某吉處：2018年1月17日收到680元。
從任某賢處：2017年10月19日收到2000元，10月20日收到1萬元，12月15日收到7500元，12月16日收到2500元。
從段某云處：2017年8月12日收到100元，8月14日收到100元、580元、100元、2720元，8月25日收到1660元，10月26日收到5980元，11月24日收到1萬元，11月25日收到2000元。
從蔡某軍處：2017年6月9日收到100元，6月16日收到100元、1940元，7月15日收到200元、1940元，9月20日收到100元，10月15日收到5980元。
從汪某生處：2017年5月14日收到200元、880元，5月17日收到1.3萬元，5月20日收到100元，5月21日收到16400元，5月22日收到12700元，6月17日收到1.2萬元，7月9日收到100元，7月15日收到100元、8300元，10月17日收到1.2萬元，2018年2月4日收到100元、300元，2月6日收到3900元，3月6日收到4000元。另，2017年6月7日，接待張某玲通過產(chǎn)品抵業(yè)績計算提成1800元。
從王某忠處：2017年4月13日收到100元，4月19日收到39700元，6月2日收到100元，6月3日收到9700元，7月14日收到100元，7月17日收到11360元。另，2017年6月20日，接待張某玲通過產(chǎn)品抵業(yè)績計算提成1500元。
從賀某國處：2017年4月14日收到100元，4月15日收到650元、5850元，5月15日收到100元、1030元、27600元，6月24日收到120元，7月16日收到4940元，8月16日收到30元、5680元，9月18日收到5930元、10月17日收到3000元，11月15日收到3000元；2018年1月26日收到100元，1月30日收到13900元。
從沈某福處：2017年10月30日收到3萬元、680元，10月31日收到1460元、17840元，12月21日收到10.9萬元。
在孫某2手機中修改時間2018年6月14日“大成成交數(shù)據(jù)”的文檔顯示在2015年5月4日至2018年5月14日的客戶姓名、聯(lián)系方式、購買產(chǎn)品數(shù)量、實收，及相應(yīng)的客服、接待人員情況。王某某在2017年3月3日接待客戶實收定金200元，此后僅在2017年3月5日（6800元）、9日（220元）、15日（17500元、400元）、17日（5000元）、18日（5400元）、23日（2140元）、25日（200元）有作為接待的收款記錄。該文檔顯示：
從劉某1、劉某亮、王某華、周某沐、沈某流、楊某義、蔣某賢、李某平、周某秋、曹某民、王某蓮、劉芳（劉某芳）處，收到的錢款均在2017年7月14日之前，且接待不是王某某。
從陸某安處：2016年10月25日收到50元，10月26日收到2000元、150元，11月5日收到7200元，11月13日收到1000元，11月22日收到3.6萬元，11月28日收到200元，2017年3月28日收到10800元，8月11日收到1萬元，8月17日收到8萬元，9月24日收到100元，9月24日收到5000元，10月16日收到840元，10月25日收到680元。
從楊某俊處：2016年8月11日收到100元，8月14日收到100元，10月13日收到100元，10月14日收到49900元，11月6日收到100元，11月7日收到19900元，11月13日收到680元，2017年2月27日收到2170元，3月18日收到5400元（5刀紅一元，接待王某某），3月21日收到4000元，3月22日收到1.6萬元、200元，3月23日收到29800元、100元，3月28日收到100元、39900元，4月5日收到5萬元，4月8日收到7萬元、2000元，4月9日收到8000元，4月18日收到4000元，5月8日收到2.3萬元，5月9日收到100元，5月16日收到9500元，6月10日收到700元，8月5日收到8000元。
從徐某瑜處：2017年3月8日收到100元，3月9日收到11630元，3月13日收到100元，3月15日收到3140元，4月6日收到200元，4月7日收到12148元，8月16日收到79600元。
從張某艷處：2016年3月25日收到11.3萬元，3月28日收到5980元，3月29日收到8800元，4月27日收到750元，6月28日收到10元，12月14日收到1360元，12月24日收到2700元，12月27日收到15700元，2017年4月6日收到1000元、4月7日收到120元、3980元，4月13日收到100元，7月27日收到2830元，8月20日收到1000元，8月23日收到1.1萬元。
從方某蕙處：2015年7月18日收到30元，2016年3月22日收到200元、200元，4月7日收到1160元，4月25日收到750元，5月11日收到320元、880元，5月12日收到1760元，6月3日收到200元、440元，6月6日收到2180元、2380元，6月16日收到200元，6月23日收到8600元，6月27日收到300元，6月28日收到3000元，6月29日收到7000元，6月30日收到3000元，7月6日收到6700元、800元，7月17日收到200元，7月23日收到1000元，8月5日收到4000元，8月22日收到100元，10月6日收到500元，10月18日收到800元、2000元，11月6日收到1900元、1900元、600元、2000元，12月3日收到680元，12月13日2000元，12月21日收到100元，2017年1月7日收到2000元，1月18日收到800元，2月20日收到2000元，3月13日收到5400元，3月19日收到200元，3月24日收到6480元，4月11日收到2538元、200元，5月5日收到1080元、5083元，5月15日收到100元，5月16日收到2萬元，6月5日收到2000元，6月9日收到680元，7月5日收到200元、3980元，8月4日收到2000元，2018年1月19日收到238元。
從王某英處：2017年6月15日收到22800元，7月14日收到9800元、13800元。
從郝某蘭處：2016年3月27日收到100元，2017年8月9日收到1300元，9月10日收到200元、100元，10月17日收到100元，10月31日收到5萬元，11月10日收到49800元，11月16日收到200元，11月30日收到11萬元。
在孫某2手機微信群“財務(wù)”中：2016年4月3日開始，每日在群里匯總“茶匯源”“茶聚源”的業(yè)務(wù)量（具體到業(yè)務(wù)員）；2016年9月2日，“翰茶茗閣”的數(shù)據(jù)加入?yún)R總；2017年4月6日，“京一”的數(shù)據(jù)加入?yún)R總；“京一”的數(shù)據(jù)統(tǒng)計至2018年5月22日；2018年7月19日該群最后出現(xiàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計列表。2017年3月16日18時許，李某1邀請王某某（經(jīng)理）加入該群。2017年4月6日，李某1通知“各店經(jīng)理，新人需要培訓(xùn)的，下午5:30去SOHO新店參加培訓(xùn)”；孫某2、張某峰、王某某、張某瑞、陳**霞、徐某龍回復(fù)“收到”。2017年5月24日，孫某2發(fā)布“京一，翰茶，大成，萬達(dá)”培訓(xùn)的通知，請負(fù)責(zé)人回復(fù)；陳某、張某峰、王某某、徐某龍回復(fù)“收到”。2017年7月15日，孫某2通知“今天晚上大成國際中心統(tǒng)一開大會，領(lǐng)取提成。此次會議由王某某王總主持，請各店人員相互通知，按時出席。”2017年4月14日王某某（努力會更好）發(fā)了關(guān)于“展廳接單要求”（我們這款產(chǎn)品很多客戶都拿它做投資）、“銷售中要單訂購技巧”（引導(dǎo)客戶這樣的收藏更能獲得未來的收藏回報和成就感；好的藝術(shù)收藏品，一定會有投資的功能；我們作為投資、傳承角度來分析還真不貴）、“磨單、逼單”等內(nèi)容，李某1要求各店按照這樣的銷售話術(shù)統(tǒng)一培訓(xùn)下。該群中溫某（簡）、李某1（乘風(fēng)破浪）還不時提出要求或規(guī)范。2018年9月18日，孫某2將溫總、李總、陳**霞、陳某、劉雅紅、張某瑞、王某某、張某峰移出群聊。
在孫某2手機微信群“股東群”中：2017年3月5日，孫某2發(fā)消息表明三個月的純收入為452萬，孫某2分紅3.8萬余元、陳某分紅11.4萬余元、張某瑞分紅11.4萬余元、張某峰分紅3.8萬余元。2017年7月14日，孫某2通知股東開會；陳某、王某某、張某瑞、李某1、張某峰均在群內(nèi)回復(fù)。2017年8月22日18時，溫某（簡）發(fā)了《北京晚報》關(guān)于“老人百萬元收藏錢幣扔無底洞”的報道；22時，孫某2發(fā)布“1.電話里不得談產(chǎn)品，價格等信息。2.明天開始，白板上業(yè)績擦除，墻上貼的規(guī)章制度撕掉，換貨暫停，話術(shù)紙，本，數(shù)據(jù)統(tǒng)計回收銷毀。3.朋友圈設(shè)置成僅三天可見。4.每月15號大會停止，提成由各店發(fā)放。5.大望路拉客戶暫停，大成，萬達(dá)拉客戶不得聚集。6.返利產(chǎn)品明天開始停賣。7.主推產(chǎn)品送玉璽。8.會員卡走拍賣等銷售思路停用。9.成交除非客戶強烈要求，否則不給票據(jù)，統(tǒng)一會員卡制。10.明天上班起，各店包含第四，第五套人民幣單張產(chǎn)品收入財務(wù)室，統(tǒng)一存放。11.蘿卜章停止蓋給客戶，并收好。12.各店明天早上統(tǒng)一開會說清楚客戶與公司之間只存在買賣關(guān)系，其他一概沒有，并錄制視頻。13.明天早上各店水牌撤下來統(tǒng)一收走。14.各店砸單工具（各店制作的砸單文件等）統(tǒng)一收回并銷毀。15.大成，翰茶POS機停用，盡快換新。16.各店銷售行為規(guī)范重新做，并區(qū)分開來。”2019年9月17日，李某1強調(diào)“公司不是某一個人的。是大家的。它有事我們誰也跑不了。它賠錢我們都要分?jǐn)?。”“你們走了這條路就沒有回頭路。也回不了。”2019年9月25日，孫某2發(fā)了京一公司的營業(yè)執(zhí)照照片；王某某問“收藏品買賣沒有呀”。2017年12月29日，孫某2告知“1月起，京一試驗新的薪酬制度?！?018年1月30日，孫某2發(fā)了“溫給海579863”等內(nèi)容。此群聊天中提及劉某1、劉某芳等人問題的處理；2018年6月5日，王某某說“王某1出來了”。2018年9月18日，孫某2將李總、溫總、王某某、張某瑞、張某峰移出群聊。
2、銀行交易記錄證明：羅某在中國建設(shè)銀行尾號為4395的賬戶于2017年4月11日至2018年6月30日，收到上海盛付通尾號7411的賬戶、上海富友支付5983的賬戶、北京?？迫谕ㄎ蔡?799的賬戶、5373的賬戶等賬戶匯入的錢款共計人民幣1230萬余元；ATM取款19萬元，現(xiàn)金取款869萬余元，給王某3賬戶轉(zhuǎn)款47萬余元、給黎某佛賬戶賬轉(zhuǎn)款30萬元、給孫某興賬戶轉(zhuǎn)款44萬余元、給劉某兵賬戶轉(zhuǎn)款9萬余元、給寶某賬戶轉(zhuǎn)款12萬余元、給張某4賬戶轉(zhuǎn)款4萬余元、給彭某亮賬戶轉(zhuǎn)款27萬余元、給劉某3賬戶轉(zhuǎn)款32萬余元、給李某霞賬戶轉(zhuǎn)款10萬元、給段某英賬戶轉(zhuǎn)款33萬余元、給錢某華賬戶轉(zhuǎn)款72萬元、給王某梅賬戶轉(zhuǎn)款1萬余元、給劉某1賬戶轉(zhuǎn)款10萬元，在尾號0122的賬戶消費5萬余元，在京一公司賬戶消費2萬余元。
王某3在中國建設(shè)銀行尾號為1477的賬戶于2016年9月9日至2018年3月21日，收到上海盛付通尾號7411的賬戶、上海富友支付5983的賬戶等賬戶匯入的錢款共計人民幣1720萬余元；ATM取款60萬余元，現(xiàn)金取款1440萬余元，給劉某3賬戶轉(zhuǎn)款20萬余元、給王某坤賬戶轉(zhuǎn)款4萬余元、給陳某盈賬戶轉(zhuǎn)款19萬余元、給彭某亮賬戶轉(zhuǎn)款9萬余元、給王某梅賬戶轉(zhuǎn)款27萬余元、給寶某賬戶轉(zhuǎn)款47萬余元，給孫某興賬戶轉(zhuǎn)款15萬余元、給劉某兵賬戶轉(zhuǎn)款5萬余元，給王某鳳賬戶轉(zhuǎn)款14萬余元、給宗某成賬戶轉(zhuǎn)款8萬余元、給劉某睿賬戶轉(zhuǎn)款14萬余元、給肖某文賬戶轉(zhuǎn)款11萬余元、給北京某科技有限公司賬戶轉(zhuǎn)款14萬余元。
羅某在上海富友支付服務(wù)股份有限公司用建設(shè)銀行尾號4395的賬戶登記，及用POS機交易的情況（共計收款人民幣1000萬余元）。
孫某2在中國工商銀行尾號為6680的賬戶在2014年12月至2019年12月的交易情況。
王某某在中國工商銀行尾號為5464的賬戶、在北京農(nóng)商銀行尾號為2794的賬戶，2010年至2018年無大額交易。
3、鑒定證書、外匯牌價證明：中國銀行股份有限公司北京分行出具材料，烏克蘭格里夫納為中國境內(nèi)非自由流通兌換貨幣，不予真?zhèn)舞b定；港幣100面額整版鈔（30張/版）5版為真鈔，按照2017年7月10日港幣兌換人民幣外管局中間價折合人民幣13051.5元。
4、企業(yè)登記信息材料證明：北京京城文一國際文化交流有限公司是2017年9月成立的，經(jīng)營范圍：電影發(fā)行等；2017年12月，經(jīng)營范圍增加了銷售工藝品、集郵票品、會議及展覽服務(wù)等內(nèi)容。
北京茶康源文化發(fā)展有限公司是2015年4月成立的，經(jīng)營范圍：銷售化妝品、工藝品等；2017年9月，經(jīng)營范圍增加了從事拍賣業(yè)務(wù)、裝幀流通人民幣等內(nèi)容。
北京茶聚源文化發(fā)展有限公司是2016年7月成立的，經(jīng)營范圍：銷售化妝品、工藝品等。
5、房屋租賃合同證明：張光明從北京市某科技有限公司租賃北京市朝陽區(qū)建國路88號8號樓的房屋，約定每季度支付租金9.15萬元到彭亮在招商銀行的賬戶。
6、辯護人提供的視頻資料證明：王某某在視頻中向銷售人員強調(diào)不得向客戶承諾幫助拍賣，是純買賣關(guān)系；兩名老年客戶買藏品后的錄像。
7、到案經(jīng)過、戶籍材料證明：2018年9月15日，民警將王某某約至垡頭派出所，將其抓獲。被告人王某某的身份情況。
（四）被告人供述
1、被告人王某某的供述證明：
2018年1月9日供述：2017年7月，李某2到京一公司位于北京市朝陽區(qū)SOHO現(xiàn)代城的辦公地了解收藏品。我在辦公室接待李某2，他說手里有很多字畫、玉璽之類的藏品。我給他介紹我們公司的中烏整版鈔，1套人民幣3萬多元，10張連體鈔票，每張連體鈔有15張鈔票連體（也有30張鈔票連體的），烏克蘭發(fā)行，以后會和第四套人民幣整版鈔一樣升值。過了10天，李某2來我公司了解中烏連體鈔的事，說他想買。我就讓孫樂帶他去簽協(xié)議了，具體情況我不清楚。李某2應(yīng)該是在員工發(fā)領(lǐng)禮品的傳單時到我們公司了解的。李某2在公司大約花了80萬。我沒收過李某2的20萬現(xiàn)金。我沒去李某2的住處。他的錢應(yīng)該是將其名下一處房產(chǎn)抵押或賣了，簽協(xié)議的時候他跟我們說的。李某2的錢是在公司刷POS機的，孫某1刷的，具體我不清楚。
我們公司老板林某楠、張某峰；張某瑞是我們的店長；我是公司經(jīng)理，手下有兩個主管張某1、孔某玥；張某1手下張某3、楊某、趙某博；孔某玥手下孫某1、朱某龍、韓某、王某1、唐某；財務(wù)員工叫羅某。公司由業(yè)務(wù)員向客服推銷收藏品，然后賺取差價，公司給員工提成。公司的收藏品有字畫、郵票、瓷器、整版鈔；林某楠聯(lián)系進貨。我的工資8000元加考勤獎金。
2018年9月15日的供述：2017年5月，我到京一文化公司，是張某玲面試的。我做業(yè)務(wù)員，底薪3000元，按照5%-10%的收藏品賣價提成。5月底，我當(dāng)上主管，手下的業(yè)務(wù)員郭某晶、陳某磊；另兩個小組經(jīng)理是楊某洋（別稱孔某玥）和張某玲；總經(jīng)理陳某。我底薪3500元，按我手下兩個業(yè)務(wù)員的成交單數(shù)拿獎金，自己賣的藏品還會拿業(yè)務(wù)員的提成。7月，我當(dāng)上京一公司的經(jīng)理，底薪4500元，提成業(yè)務(wù)員賣出收藏品金額的1%：手下有5名業(yè)務(wù)員，張某偉、陳某偉、張某碩，兩名新人。2018年2月，總經(jīng)理陳某不經(jīng)常過來，公司讓我管大多數(shù)事，張某玲和楊某洋解決不了的讓我出面。公司都是給我發(fā)現(xiàn)金，我記不清在公司掙了多少錢。
我在京一公司工作時，對客戶稱王某瑞。京一公司主要經(jīng)營郵票、紀(jì)念鈔、字畫等收藏品。公司統(tǒng)一培訓(xùn)，我們跟客戶推銷這些東西，給客戶介紹藏品，告訴客戶這些東西買了之后會升值。我沒承諾過會高價回購收藏品，其他人不清楚。我們都會跟客戶說這些收藏品的升值空間很大，但公司不讓跟客戶說回購之類的東西。有的收藏品會有升值空間，比如第四套人民幣，但升值空間不大；其他收藏品我不清楚有沒有升值空間。公司收藏品的價格由總經(jīng)理陳某統(tǒng)一制定。
李某2是孫某1帶給我的，他在公司刷了80萬買中烏整版鈔。這次，公司給我2000元的獎金、楊某洋給我1000元的獎金。劉某芳來公司找張某玲，我就給劉某芳介紹了中烏整版鈔，告訴他這個收藏品以后肯定有很大的升值空間。劉某芳在張某玲的帶領(lǐng)下刷了199萬購買中烏整版鈔。錢是劉某芳用房屋貸款弄來的，貸款手續(xù)是張某玲找人弄的。這筆，公司給我2000元的獎金、張某玲給我2000元的獎金。我手下業(yè)務(wù)員張某偉接待了徐某慶。我給徐某慶介紹中烏整版鈔，徐某慶購買149400元的中烏整版鈔、9.8萬元的美元八連體。我告訴徐某慶，美元八連體有很高的收藏價值和很大的收藏空間。董某是王某1給他推銷的，楊某洋賣給他中行整版鈔；董某花了120萬元。我不認(rèn)識劉某昌。
2018年9月16日供述：公司的法人是黃某淼，我沒見過；老板是陳某一般不來公司，平時給公司銷售任務(wù)，讓我們完成，每個月差不多50萬元的銷售任務(wù)。
我們公司每天都會總結(jié)經(jīng)驗：誰出單了，講一下怎么出的單，大家學(xué)習(xí)。公司給大家規(guī)定，不許說回購之類的話，跟客戶說收藏品升值空間大，給客戶舉例子：推薦第四套人民幣，就說第三套人民幣退市之后升值了。公司的第四版人民幣會有升值空間，但是不大，而且我們不知道這些連體鈔的真?zhèn)?；字畫、陶瓷類的收藏品本身就不值錢。我們賣收藏品沒有合同。收藏品的價格是公司統(tǒng)一制定的，我忘記了具體價格。客戶購買藏品可以刷卡、支付現(xiàn)金，公司的兩臺POS機綁定京一公司的銀行卡賬戶。我不清楚京一公司的銀行賬戶在誰那管理。
2018年9月18日供述：王某2是我手下的員工，后來當(dāng)上京一公司的主管。
2018年10月20日供述：2017年5月至2018年3月，我在京一公司工作。2018年3月之后我還去，因為王某2在公司，我去找他玩。我不記得，我任職期間有多少客戶在公司買過收藏品。京一公司的經(jīng)理有張某1、汪某、孔某玥；汪某走了，公司讓我當(dāng)?shù)闹鞴?。公司樓下有給我們發(fā)傳單的宣傳員。肖某智是公司的業(yè)務(wù)員。
以上證據(jù)，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院認(rèn)證如下：
1、被告人王某某的行為性質(zhì)。被告人王某某辯稱其行為是非法吸收公眾存款：在案集資參與人的證言、證人孫某2、陳某、張某3、王某1等人的證言能夠證明王某某等人使用虛假身份以打電話、發(fā)傳單的方式向不特定對象虛假宣傳收藏品升值、回購、代為拍賣等方式吸收資金，將資金非法占為己有；且有孫某2手機及電腦中鑒定出的宣傳增值保值材料、股東群關(guān)于規(guī)避法律的聊天記錄等相印證。綜上，在案證據(jù)足以證明王某某的行為構(gòu)成集資詐騙罪。
2、被告人王某某的犯罪數(shù)額。被告人王某某辯稱自己2017年5月到京一公司做業(yè)務(wù)員、不是股東：在案孫某2手機中的微信聊天記錄能夠證明，王某某2017年3月3日已經(jīng)在茶康源公司有成交業(yè)務(wù)記錄，2017年4月6日代表京一公司回復(fù)消息；2017年7月14日以股東身份參加四個關(guān)聯(lián)公司的股東會、參與四家公司的經(jīng)營管理；且有證人溫某、孫某2、王某1等人的證言能夠證明王某某系京一公司的店長、4個關(guān)聯(lián)公司的股東（分紅不低于8%）；且有京一公司的業(yè)務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)、集資參與人的證言等相印證。綜上，2017年3月3日至4月5日，王某某應(yīng)對其在茶康源公司參與的數(shù)額承擔(dān)責(zé)任；2017年4月6日后，王某某應(yīng)對京一公司的全部數(shù)額承擔(dān)責(zé)任；2017年7月14日后，王某某應(yīng)對其他關(guān)聯(lián)公司的全部數(shù)額承擔(dān)責(zé)任。
本院根據(jù)集資參與人的證言、書證、京一公司、茶康源公司的統(tǒng)計表中能相互印證的部分確認(rèn)各集資參與人投入的資金數(shù)額：李某2、徐某慶、劉某水、劉某芳、韓某軒、張某英、王某信、張某青、李某云、董某、劉某昌、王某綱、肖某云、葉某琦、李某才、徐某武、李某揚、宋某福、宋利明、梁某玉、鄧某順、趙某順、華某平、范某艷、許某梅、陳某梅、陸某安、楊某俊、徐某瑜、何某、國某平、戴某菊、舍某敏、樊某啟、王某敏、李某平、趙某林、張某艷、方某蕙、王某英、鄧某立、郝某蘭、劉某華、王某昌、曹某民、王某蓮、肖安榮、張某生、侯某成、李智某、郭某玲、安某杰、李某國、林某堅、曾某光、邊某吉、任某賢、段某云、蔡某軍、汪某生、王某忠、賀某國、沈某福共計涉案人民幣700余萬元。被告人王某某獲利人民幣69萬元。其他集資參與人的投資，與被告人王某某有關(guān)的證據(jù)不足，本院不予確認(rèn)。
3、被告人王某某關(guān)于沒有承諾回購的辯解及辯護人提供的視頻資料，與在案集資參與人的證言、孫某2等人的證言、微信聊天記錄等均能證明王某某等人以承諾回購、幫助拍賣等形式向集資參與人推銷收藏品投資的事實相矛盾，本院不予確認(rèn)。
4、在案其他證據(jù)能夠證明案件事實，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人王某某伙同他人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市朝陽區(qū)人民檢察院指控被告人王某某犯集資詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控的罪名成立；唯部分指控數(shù)額有誤，本院根據(jù)證據(jù)依法予以確認(rèn)。在共同犯罪中，被告人王某某系京一公司的店長，且參與全部公司的分紅，系主犯。被告人王某某關(guān)于其不是股東、沒有承諾回購的辯解，缺乏事實依據(jù)，本院不予采納；關(guān)于其行為是非法吸收公眾存款的辯解，沒有法律依據(jù)，本院不予采納。辯護人關(guān)于王某某不構(gòu)成集資詐騙罪的相關(guān)辯護意見，缺乏事實及法律依據(jù)，本院不予采納。依法追繳被告人的違法所得，發(fā)還集資參與人。綜上，根據(jù)被告人王某某犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)以及對于社會的危害程度，本院依照《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第六十一條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十二年，罰金人民幣四十萬元，剝奪政治權(quán)利二年（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2018年9月15日起至2030年9月14日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后1個月內(nèi)繳納）。
二、追繳被告人王某某違法所得人民幣六十九萬，發(fā)還集資參與人（名單另附）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第三中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 丁 旭
人民陪審員 崔金娥
人民陪審員 李麗婭
二〇二〇年十二月二十五日
書 記 員 謝金霖
