案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0108刑初308號(hào)
北京市海淀區(qū)人民檢察院以京海檢一部刑訴〔2019〕868號(hào)起訴書指控被告人劉某某犯詐騙罪，于2020年1月10日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市海淀區(qū)人民檢察院指派檢察員孟瑤、代理檢察員李爽出庭支持公訴，被告人劉某某及其辯護(hù)人均到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市海淀區(qū)人民檢察院指控，2010年4月至12月，被告人劉某某伙同王**、趙丹丹（已判決）等人在本市海淀區(qū)上地東路，以北京容通興政企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱容通公司）和中國(guó)國(guó)際人才管理協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱人才管理協(xié)會(huì)）的名義，虛構(gòu)能夠?yàn)樗宿k理一級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格證書的事實(shí)，先后騙取建設(shè)有限公司等多家被害單位錢款共計(jì)人民幣429900元。被告人劉某某于2019年7月18日被公安機(jī)關(guān)抓獲。
針對(duì)以上事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向本院提交了相關(guān)的證據(jù)材料，認(rèn)為被告人劉某某的行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，數(shù)額巨大，提請(qǐng)本院依法對(duì)其定罪處罰。
被告人劉某某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)及罪名均未提出異議，但辯稱其也是受雇于姓謝的老板參與犯罪,其只是按照老板說(shuō)的推廣業(yè)務(wù)，和王**談的代理，具體王**他們騙了多少其不知道，也沒(méi)有實(shí)際參與王**的詐騙活動(dòng)，其表示認(rèn)罪認(rèn)罰，但不能提供謝老板的詳細(xì)情況。其辯護(hù)人認(rèn)為，被告人劉某某歸案后能夠如實(shí)供述罪行，具有坦白情節(jié)；在共同犯罪中并未實(shí)際獲利，僅起次要作用，系從犯；此前表現(xiàn)一貫良好，系初犯，主觀惡性?。簧姘傅膹埬衬巢⒉荒苤刚J(rèn)劉某某；張某某2、邢某等業(yè)務(wù)員的供述與王**、趙丹丹的供述亦不一致，不能指認(rèn)劉某某實(shí)際參與了王**、趙丹丹的經(jīng)營(yíng)行為，王**、趙丹丹系男女朋友關(guān)系，二人的供述存在避重就輕，將責(zé)任推卸給劉某某的可能性；劉某某僅是將涉案的詐騙業(yè)務(wù)推介給王**，并未實(shí)際參與王**的招聘、培訓(xùn)、發(fā)放工資等經(jīng)營(yíng)行為。綜上，建議法院對(duì)其減輕處罰。
經(jīng)審理查明，2010年4月至12月間，被告人劉某某伙同王**、趙丹丹（已判決）等人在本市海淀區(qū)上地東路，以容通公司和人才管理協(xié)會(huì)的名義，虛構(gòu)能夠?yàn)樗宿k理一級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格證書的事實(shí)，先后騙取建設(shè)有限公司等多家被害單位錢款共計(jì)人民幣429900元。被告人劉某某于2019年7月18日被公安機(jī)關(guān)抓獲。另案被告人已退賠人民幣67700元。本院審理過(guò)程中，被告人劉某某在家屬的幫助下退繳人民幣10萬(wàn)元，用于退賠涉案損失。
庭審過(guò)程中，公訴人當(dāng)庭宣讀、出示了公安機(jī)關(guān)在偵查階段依法收集、調(diào)取的下列證據(jù)：
1、被告人劉某某的供述和辯解，證實(shí)其曾供稱2010年3月至2011年間在北京的一家公司做業(yè)務(wù)員，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的推廣和代理，公司具體名稱記不住了。公司的一個(gè)項(xiàng)目就是為他人辦理建設(shè)部一級(jí)建造師證書，一個(gè)姓王的男子也是這個(gè)項(xiàng)目的代理，他后來(lái)因?yàn)樵p騙被抓了，其一伙人就都跑了。在這個(gè)項(xiàng)目中，其是項(xiàng)目的推銷員，在外面找要辦理資格證書的公司，然后讓他們交錢，其一伙人為他們辦理資格證書。正規(guī)渠道的一級(jí)建造師證書應(yīng)當(dāng)去建設(shè)部辦理，其也不知道公司有沒(méi)有能力辦，當(dāng)時(shí)老板讓其做什么，其就做什么。老板姓謝，河南人，叫什么其記不清了，和其一起為老板做事的還有三個(gè)人，叫什么都記不清了。如果客戶辦理一級(jí)建造師，收費(fèi)是3.18萬(wàn)元，有時(shí)可以先交一半的費(fèi)用，即1.59萬(wàn)元。其底薪1800元，按15%提成。其總共成功辦理過(guò)兩個(gè)客戶，總共收了3萬(wàn)元，其賺了5100元?？蛻粲袃煞N交錢方式，一是到公司交錢，二是通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬，但相應(yīng)的收款銀行和賬號(hào)記不清了。其公司總共有6個(gè)人，都是負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)開發(fā)的，名字都記不清了。王**和其是合作關(guān)系，也是辦理一級(jí)建造師資格的，他的公司名稱記不清了，其向王**提供項(xiàng)目，負(fù)責(zé)給員工培訓(xùn)，王**負(fù)責(zé)招聘員工、招攬客戶，最后客戶打款都是轉(zhuǎn)到其提供的公司賬戶內(nèi)。王**公司員工的工資由王**自行發(fā)放，所得款項(xiàng)85%歸王**，剩下的15%交給其所在公司，其再?gòu)倪@15%中提取3%。培訓(xùn)員工就是其給員工提供話術(shù)培訓(xùn)和資料。其曾承諾王**可以辦理資格證，但其本人不具備這個(gè)能力，只是因?yàn)橛X(jué)得老板有這個(gè)能力才這樣說(shuō)的。趙丹丹是王**的妻子，她什么都不會(huì)，她分成的情況其不了解。在王**的這個(gè)項(xiàng)目上，其沒(méi)有獲利。其公司不安排一級(jí)建造師的考試，也從未承諾可以辦理相應(yīng)的資格證書。劉某1是其曾用名，容通公司和其無(wú)關(guān)。
2、證人李某（住建部辦公室副主任）的證言，證實(shí)我國(guó)目前建造師分為一級(jí)和二級(jí)，一級(jí)建造師由人事部和住建部?jī)蓚€(gè)部門負(fù)責(zé)，每年9月左右組織考試，考試合格后予以注冊(cè)頒發(fā)資格證書，證書由人事部統(tǒng)一制作，任何其他單位或個(gè)人無(wú)權(quán)制作發(fā)放。
3、同案犯王**的供述、辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其曾供稱其公司名為和合公司，用于做一級(jí)建造師業(yè)務(wù)的公司名是容通公司，其和容通公司的劉某1談了一級(jí)建造師的項(xiàng)目，其屬于分包。劉某1是其于2004年認(rèn)識(shí)的，江蘇人，真名應(yīng)該是叫劉某某，容通公司就是他的，他們公司一直做電話業(yè)務(wù)。2010年4月前后，其看電話業(yè)務(wù)挺掙錢，就和劉某1口頭談的合作。由劉某1提供項(xiàng)目，其負(fù)責(zé)具體實(shí)施。其負(fù)責(zé)找辦公地址、人員招聘等開展業(yè)務(wù)，年底給其5%的盈利。其公司員工的工資由劉某1發(fā)，具體趙丹丹負(fù)責(zé)。在公司里，其是老板，不怎么管具體的業(yè)務(wù)。其女友趙丹丹是主管，招聘、培訓(xùn)、發(fā)工資都是趙丹丹在做，每個(gè)月趙丹丹會(huì)向其匯報(bào)成單的情況。公司有七個(gè)業(yè)務(wù)員，每天給客戶打電話介紹項(xiàng)目，邢某是男的，其余六個(gè)是女的，記得名字的有牛某某、玲某、范某某，另三個(gè)沒(méi)記住。公司業(yè)務(wù)上由趙丹丹負(fù)責(zé)，她組織業(yè)務(wù)員在網(wǎng)上找全國(guó)各地建筑水利、水電等企業(yè)的電話，然后給這些單位打電話，找有需要一級(jí)建造師資格的人，自稱是人才管理協(xié)會(huì)的，可以辦理一級(jí)建造師資格，每個(gè)收費(fèi)31800元。如果有客戶詢問(wèn)為什么能不考試就獲得證書，其就會(huì)騙他們說(shuō)和建設(shè)部有關(guān)系，可以從內(nèi)部獲得，所以收的錢多，如果客戶相信就會(huì)匯錢，自稱是人才管理學(xué)會(huì)是為了獲取客戶信任，是劉某1教著這樣說(shuō)的。劉某1規(guī)定的，最低收半價(jià)款15900元，但業(yè)務(wù)員和客戶談的好，收到全款的也有。如果客戶有意向報(bào)名，業(yè)務(wù)員會(huì)把材料以郵寄、傳真或是電子版的形式給客戶，客戶填好報(bào)名后，趙丹丹匯總客戶基本情況告訴劉某1，劉某1安排與客戶簽訂相關(guān)合同。之后，客戶會(huì)匯款到容通公司的收款賬戶，賬戶尾號(hào)是8408，收款銀行北京農(nóng)村商業(yè)銀行石景山支行營(yíng)業(yè)部（以下簡(jiǎn)稱農(nóng)商行石景山支行）。其和劉某1商量的是其按照業(yè)務(wù)員成單總量的5%提成，如果業(yè)績(jī)好可以按10%到20%的提成，但要到年底結(jié)算，其他業(yè)務(wù)員是每月一結(jié)賬。至被抓，其個(gè)人還沒(méi)有拿到提成。劉某1負(fù)責(zé)組織考試，其沒(méi)有參加過(guò)，但不是建設(shè)部組織的統(tǒng)一考試，是劉某1自己安排的。有的客戶不想考試，其一方會(huì)說(shuō)可以找人替考，加收200元的替考費(fèi)，實(shí)際上就沒(méi)有替考的事，如果客戶把替考的錢打到賬戶上，這筆錢全歸聯(lián)系業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員，其不提成。其沒(méi)見(jiàn)過(guò)發(fā)資格證書，如果有證也是假的。辨認(rèn)筆錄，證實(shí)王**在公安機(jī)關(guān)組織的辨認(rèn)中辨認(rèn)出被告人劉某某即其所說(shuō)的劉某1。
4、同案犯趙丹丹的供述，證實(shí)其曾供認(rèn)和合公司由其男友王**經(jīng)營(yíng)，2010年4月，王**認(rèn)識(shí)了一個(gè)叫劉某1的人，劉某1和其二人談了一個(gè)一級(jí)建造師的考試項(xiàng)目，對(duì)外以容通公司的名義開展業(yè)務(wù)。其公司招聘了邢某等業(yè)務(wù)員。其二人和劉某1商定王**按10%提成，其每月可得1500到2000元的底薪及5%的提成，業(yè)務(wù)員的底薪和提成都由劉某1負(fù)責(zé)發(fā)放。在日常經(jīng)營(yíng)中，王**是公司老板，平時(shí)不管業(yè)務(wù)；其是主管，業(yè)務(wù)都由其負(fù)責(zé)，包括招聘、培訓(xùn)、發(fā)工資等。每月1號(hào)左右發(fā)工資時(shí)劉某1就會(huì)過(guò)來(lái)，把該發(fā)的工資發(fā)給其，其再發(fā)給業(yè)務(wù)員。開始的時(shí)候，劉某1派了一個(gè)叫王某的人來(lái)做培訓(xùn)，后來(lái)的業(yè)務(wù)員就是其負(fù)責(zé)培訓(xùn)。開展業(yè)務(wù)的具體形式就是讓業(yè)務(wù)員在網(wǎng)上找有需求的水電企業(yè)，給他們打電話推銷，具體的推銷項(xiàng)目、方式、價(jià)格、收款賬戶等內(nèi)容與王**供述的內(nèi)容一致。簽合同有兩種形式，一是劉某1發(fā)給其一份報(bào)道通知，客戶到現(xiàn)場(chǎng)簽合同。另一種就會(huì)收200元的代考費(fèi)，以掃描件的方式簽合同。簽訂合同的客戶會(huì)按照?qǐng)?bào)名表上的匯款要求匯款，同時(shí)也按其公司要求將匯款憑證發(fā)過(guò)來(lái)，便于統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)員的業(yè)績(jī)。劉某1組織過(guò)兩次考試，其沒(méi)有參加過(guò)，但聽客戶說(shuō)是去酒店，形式就是發(fā)卷子和答案，客戶自己作答。具體騙了多少人其沒(méi)有統(tǒng)計(jì)過(guò)，大概有二三十個(gè)，騙了30多萬(wàn)元，其提成是年底結(jié)算，還沒(méi)有拿到就案發(fā)了。在詐騙過(guò)程中，業(yè)務(wù)員會(huì)自稱是人才管理協(xié)會(huì)的，但是簽協(xié)議是以容通公司的名義簽訂，業(yè)務(wù)員會(huì)給客戶解釋說(shuō)協(xié)會(huì)沒(méi)有賬戶，所以是公司名義收款，二者是合作關(guān)系。辨認(rèn)筆錄，證實(shí)趙丹丹在公安機(jī)關(guān)組織的辨認(rèn)中辨認(rèn)出被告人劉某某就是其所述的劉某1。
5、同案犯張某某2的供述，證實(shí)其自稱容通公司業(yè)務(wù)員，以人才管理協(xié)會(huì)的名義，通過(guò)謊稱與建設(shè)部有關(guān)系，可以替人辦理一級(jí)建造師證的手段騙取錢財(cái)，王**是老板，趙丹丹是主管，還有幾名業(yè)務(wù)員。趙丹丹負(fù)責(zé)具體的管理，負(fù)責(zé)新人的招聘、培訓(xùn)，記錄業(yè)務(wù)員的成單情況，負(fù)責(zé)發(fā)放工資。
6、同案犯邢某的供述，證實(shí)其供述的內(nèi)容與張某某2基本一致，并證實(shí)公司剛剛營(yíng)業(yè)的時(shí)候是一個(gè)叫王某的人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，再后來(lái)的培訓(xùn)都是趙丹負(fù)責(zé)。
7、同案犯范某某的供述，證實(shí)其供述的內(nèi)容與張某某2基本一致，并證實(shí)其經(jīng)趙丹丹招聘進(jìn)入公司工作，實(shí)施詐騙時(shí)的話術(shù)也是趙丹丹教的。
8、同案犯牛某某的供述，證實(shí)其供述的實(shí)施詐騙的方式與張某某2基本一致。
9、證人劉某2的證言，證實(shí)2010年10月底，其丈夫的同學(xué)劉某1對(duì)其丈夫說(shuō)做電話業(yè)務(wù)能掙錢，想不想一起做，他可以提供幫助，這樣就決定做了。后租下了西山楓林某室，并購(gòu)置了相應(yīng)的辦公設(shè)備，而后開始以辦理一級(jí)建造師資質(zhì)為由騙錢。從當(dāng)年11月8日開始，劉某1介紹了3個(gè)業(yè)務(wù)員來(lái)辦公，誰(shuí)培訓(xùn)的不知道，他們來(lái)了就會(huì)做業(yè)務(wù)，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)找有需求的公司，打電話宣傳能夠辦理一級(jí)建造師資質(zhì)實(shí)施詐騙，每騙成一名被害人劉某1收取5000元，剩下的都以現(xiàn)金的形式給其，到2010年11月29日，劉某1一次性給其24400元。這些錢一部分發(fā)工資和提成用了。
10、證人靳某的證言、辨認(rèn)筆錄，證實(shí)2006年3月至2010年春節(jié)前其在海淀區(qū)某物流公司務(wù)工，后離開北京未再返回。2007年左右辦理過(guò)北京農(nóng)村商業(yè)銀行卡，卡找不到了，賬戶也不記得了，使用一年左右就不再使用。賬戶沒(méi)有給他人使用過(guò)，別人也沒(méi)有利用其身份開立賬戶，其不知道容通公司為何給其賬戶轉(zhuǎn)賬，也不認(rèn)識(shí)劉某某、王**、趙丹丹。2008年其丟失過(guò)身份證，后在原籍補(bǔ)辦。
11、民政部檔案資料館證明，證實(shí)人才管理協(xié)會(huì)未在其部登記注冊(cè)。
12、容通公司賬戶、營(yíng)業(yè)執(zhí)照，證實(shí)該公司原名，法定代表人為張某某，于2008年9月24日成立，2010年1月5日變更為現(xiàn)公司名稱。公司賬戶為×××。
13、同案犯趙丹丹的記錄、公安機(jī)關(guān)核實(shí)記錄等，證實(shí)被騙人員的信息、被騙金額。
14、被害人提供的轉(zhuǎn)賬憑證、案發(fā)經(jīng)過(guò)、容通公司賬戶交易明細(xì)，證實(shí)涉案業(yè)務(wù)員在電話中稱可以幫助被害人辦理一級(jí)建造師證書為名，騙取被害人錢款，錢款均通過(guò)轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)入容通公司賬戶內(nèi)，共計(jì)人民幣429900元。其中四川某建筑總承包有限責(zé)任公司（報(bào)案人齊某某）轉(zhuǎn)賬共計(jì)47700元；某集團(tuán)第六工程有限公司（報(bào)案人郭某某，實(shí)際轉(zhuǎn)賬人為韓某某）轉(zhuǎn)賬共計(jì)32200元；永康市某建筑工程有限公司（報(bào)案人王某某）轉(zhuǎn)賬共計(jì)31800元；李某某（浙江某工程有限公司）轉(zhuǎn)賬共計(jì)3.2萬(wàn)元；重慶市某工程公司（報(bào)案人尚某某）轉(zhuǎn)賬共計(jì)15900元；建設(shè)工程有限公司（報(bào)案人許某某）轉(zhuǎn)賬共計(jì)15.9萬(wàn)元。江蘇某市政工程有限公司（報(bào)案人孔某某）轉(zhuǎn)賬共計(jì)95400元。周某某（浙江某路橋建設(shè)有限公司）轉(zhuǎn)賬共計(jì)15900元。
15、刑事判決書，證實(shí)王**等人因詐騙429300元的犯罪事實(shí)被判處刑罰的情況，其中王**、趙丹丹被認(rèn)定為主犯，分別被判處有期徒刑四年、三年，其余被告人被認(rèn)定為從犯，其中牛某某退賠贓款2萬(wàn)元，張某某2退賠47700元，范某某、牛某某、邢某分別被判處一年至二年不等刑罰。
16、海淀刑偵支隊(duì)出具情況說(shuō)明一組，證實(shí)民警通過(guò)調(diào)查，容通公司工商登記已處于吊銷狀態(tài)，時(shí)任公司法人的張某某通過(guò)江蘇省公安情報(bào)系統(tǒng)查詢，找到張某某現(xiàn)用的電話號(hào)碼，經(jīng)電話核實(shí)該人的身份、戶籍與涉案的張某某一致，但其本人否認(rèn)曾注冊(cè)過(guò)容通公司，自稱僅初中文化水平，不懂企業(yè)方面的知識(shí)，一直從事大車司機(jī)的工作，2010年也不在北京工作，也從不認(rèn)識(shí)劉某某這個(gè)人，現(xiàn)在其本人在廣州工作，沒(méi)有時(shí)間來(lái)北京配合公安機(jī)關(guān)取證；經(jīng)與同案犯王**、趙丹丹當(dāng)年所留號(hào)碼聯(lián)系，王**當(dāng)年所留號(hào)碼現(xiàn)已變更為一位名叫謝某的男性人員使用，其答復(fù)并不認(rèn)識(shí)王**，而趙丹丹當(dāng)年所留號(hào)碼一直處于無(wú)人接聽狀態(tài)；關(guān)于再次詢問(wèn)證人劉某2，因該人當(dāng)年筆錄沒(méi)有注明其身份證號(hào)碼及聯(lián)系方式，現(xiàn)無(wú)法從公安網(wǎng)查到其本人身份信息，其隊(duì)工作人員于2019年9月6日與劉某2當(dāng)年所留的丈夫的手機(jī)號(hào)碼聯(lián)系，語(yǔ)音提示該號(hào)碼為空號(hào)；關(guān)于王**等人詐騙案中，被害人的報(bào)案材料是由民警向被害人電話核實(shí)情況，由被害人提供傳真材料；民警于2019年10月30日與耿某某聯(lián)系，核實(shí)四川某建筑總承包有限責(zé)任公司相關(guān)人員被騙一事，其稱2010年期間，其公司主任齊某某對(duì)其說(shuō)，“現(xiàn)在國(guó)家有政策，你的條件已符合辦理國(guó)家建設(shè)部一級(jí)注冊(cè)建筑師證的相關(guān)要求，只要辦理相關(guān)的手續(xù)就可以”，具體怎么辦理，其本人并未參與，其本人辦理一級(jí)注冊(cè)建筑師證書的相關(guān)手續(xù)費(fèi)用都是由公司統(tǒng)一繳納，由公司主任齊某某統(tǒng)一辦理，具體相關(guān)手續(xù)費(fèi)用交了多少錢，其本人并不知情，其本人沒(méi)有參加辦理一級(jí)注冊(cè)建筑師證書的相關(guān)考試。民警于2019年11月8日與被騙事主齊某某聯(lián)系，該人電話一直處于無(wú)人接聽或者關(guān)機(jī)狀態(tài)，后民警又撥打四川某建筑總承包有限責(zé)任公司的座機(jī)號(hào)碼，一個(gè)不愿提供姓名的男性工作人員答復(fù)，齊某某10年前已從該公司退休，其公司對(duì)齊某某等人被騙一事并不知情。
17、容通公司賬戶交易明細(xì)，證實(shí)該公司賬戶于2010年期間多次、大額轉(zhuǎn)賬至靳某賬戶、北京某商貿(mào)中心賬戶、北京某振興商貿(mào)中心賬戶。
18、靳某賬戶交易明細(xì)，證實(shí)2010年期間，其賬戶（尾號(hào)0536）收到容通公司轉(zhuǎn)賬后，短時(shí)間后就立即取現(xiàn)，金額80.67萬(wàn)元。另外，該賬戶于2010年9月21日、9月25日向王**賬戶（尾號(hào)6921）轉(zhuǎn)賬共計(jì)82900元。
19、劉某某銀行賬戶明細(xì)，證實(shí)其名下中信銀行賬戶（尾號(hào)2730）于2010年5月31日收到其妻王某某轉(zhuǎn)賬21萬(wàn)元；中信銀行賬戶（尾號(hào)7975）收到劉某某現(xiàn)金存款12萬(wàn)元；建設(shè)銀行賬戶（尾號(hào)5435）于2010年10月至12月期間有大額的現(xiàn)金存入約100余萬(wàn)元，后于11月1日轉(zhuǎn)賬18萬(wàn)元至王**賬戶（尾號(hào)5738），于12月24日轉(zhuǎn)賬89.05萬(wàn)元至劉某某賬戶（尾號(hào)5594），同日銷戶。另外，根據(jù)銀行查詢賬戶（尾號(hào)5594），顯示戶名為王某某，卡號(hào)尾號(hào)6160，該賬戶于2010年4月至12月期間有大量的現(xiàn)金存入、王某某賬戶轉(zhuǎn)賬存入，金額共約250萬(wàn)元。
20、受案登記表，證實(shí)公安機(jī)關(guān)受理案件的情況。
21、到案經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人劉某某的到案情況。
經(jīng)法庭質(zhì)證，被告人劉某某對(duì)其在偵查階段的供述提出異議，辯稱其沒(méi)有給王**的員工提供過(guò)培訓(xùn)；對(duì)王**、趙丹丹的供述提出異議，辯稱其沒(méi)有實(shí)際參與王**的業(yè)務(wù)，謝老板把現(xiàn)金交給其，其再返還給王**；對(duì)劉某2的證言提出異議，辯稱其不認(rèn)識(shí)該人；對(duì)其名下銀行卡的大額進(jìn)出無(wú)異議，但辯稱在當(dāng)時(shí)曾為部分社會(huì)人員套取現(xiàn)金，對(duì)其余證據(jù)未提出異議。辯護(hù)人對(duì)王**、趙丹丹的供述提出異議，認(rèn)為二人系情侶關(guān)系，就劉某某所起作用與在案其余同案犯的供述存在矛盾，有推卸責(zé)任的可能性，事實(shí)上劉某某并不參與王**的經(jīng)營(yíng)，也不提供培訓(xùn)服務(wù)；對(duì)劉某2、靳某的證言及轉(zhuǎn)賬記錄提出異議，認(rèn)為與本案不具有關(guān)聯(lián)性，對(duì)其余證據(jù)未提出異議。被告人劉某某及其辯護(hù)人所提異議，本院將在本院認(rèn)為部分綜合予以評(píng)判，公訴機(jī)關(guān)據(jù)以指控犯罪的證據(jù)形式及來(lái)源合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，對(duì)其證明效力，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，伙同他人虛構(gòu)事實(shí)，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予懲處。北京市海淀區(qū)人民檢察院指控被告人劉某某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控罪名成立。經(jīng)過(guò)分析現(xiàn)有證據(jù)，雖存在劉某某實(shí)際控制容通公司及相關(guān)涉案賬戶，主使王**等人實(shí)施詐騙，并獲取大量詐騙款項(xiàng)的可能性，但由于證據(jù)尚未達(dá)到排除一切合理懷疑的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，仍存在劉某某受雇于他人，將詐騙方法傳授給王**，并與王**分工配合實(shí)施詐騙的可能性，現(xiàn)有證據(jù)亦不能證實(shí)劉某某親自參與了招聘、培訓(xùn)范某某等幾名業(yè)務(wù)員，并親身參與王**等人的具體詐騙活動(dòng)，王**、趙丹丹的供述與上述業(yè)務(wù)員的供述存在矛盾，考慮其證據(jù)效力，應(yīng)采信邢某、范某某等人的供述，即趙丹丹實(shí)際負(fù)責(zé)招聘、培訓(xùn)、發(fā)放工資等具體活動(dòng)。但劉某某將電話詐騙作案手段推介給王**，并提供收款賬戶等用于詐騙活動(dòng)的關(guān)鍵信息，還曾向王**返還提成，其與王**分工配合，已經(jīng)構(gòu)成共同犯罪，雖作用略小于王**、趙丹丹，但不宜認(rèn)定為從犯。辯護(hù)人有關(guān)劉某某構(gòu)成從犯的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。鑒于其歸案后能夠如實(shí)供述現(xiàn)有證據(jù)能夠認(rèn)定的犯罪事實(shí)，當(dāng)庭亦能認(rèn)罪認(rèn)罰；且在家屬的幫助下積極退賠部分贓款；此次犯罪系初犯，本院依法對(duì)其從輕處罰。辯護(hù)人的意見(jiàn)，本院酌予采納。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第六十七條第三款，第五十三條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，罰金人民幣三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2022年7月17日止；罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人劉某某與同案犯繼續(xù)退賠被害人損失，與扣押在案的人民幣十萬(wàn)元按比例發(fā)還被害人及被害單位。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 尹鵬展
人民陪審員 王 東
人民陪審員 沈玉明
二〇二〇年十二月二十五日
書 記 員 謝思凡
