案??由 詐騙掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益
案??號(hào) （2020）京0113刑初763號(hào)
北京市順義區(qū)人民檢察院以京順檢一部刑訴〔2020〕784號(hào)起訴書于2020年9月29日向本院提起公訴，于2020年11月6日以京順檢一部刑變?cè)V〔2020〕29號(hào)變更起訴決定書，指控被告人崔某某犯詐騙罪，于2020年12月15日以京順檢一部刑變?cè)V〔2020〕32號(hào)變更起訴決定書變更起訴，指控被告人崔某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪。本院適用普通程序，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市順義區(qū)人民檢察院指派檢察官王冬、檢察官助理田培灃出庭支持公訴。被告人崔某某及指定辯護(hù)人付新嶺到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市順義區(qū)人民檢察院指控：
2019年1月至10月期間，在北京市順義區(qū)，王某1（另案處理）編造父母、姐姐孩子生病住院，自己孩子補(bǔ)課、出國(guó)需要錢、購買學(xué)習(xí)資料等名義，向多名被害人借款。被告人崔某某明知王某1所得錢款為犯罪所得，仍然使用該錢款中的30余萬元用于網(wǎng)絡(luò)賭博，錢款已揮霍。
2020年6月15日，被告人崔某某經(jīng)電話傳喚主動(dòng)到案。
公訴機(jī)關(guān)對(duì)以上事實(shí)，向本院提交了被告人供述、證人證言、書證等證據(jù)，認(rèn)為被告人崔某某明知是犯罪所得而予以使用，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究被告人崔某某的刑事責(zé)任，提請(qǐng)本院依法判處。
庭審中，被告人崔某某對(duì)指控事實(shí)及罪名沒有異議，辯解稱曾給過王某1十五萬元。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見為：被告人崔某某系自首，認(rèn)罪認(rèn)罰，且存在家庭資金的交叉和返還情況，建議對(duì)其判處三年以下有期徒刑，并適用緩刑。
經(jīng)審理查明：
被告人崔某某與王某1系夫妻關(guān)系，2019年1月至10月期間，在北京市順義區(qū)，王某1編造父母、姐姐孩子生病住院，自己孩子補(bǔ)課、出國(guó)需要錢、購買學(xué)習(xí)資料等虛假理由，騙取多名被害人錢款共計(jì)57萬余元。被告人崔某某明知王某1所得錢款為犯罪所得，仍然使用該錢款中的33.6萬余元用于網(wǎng)絡(luò)賭博等。
2020年6月15日，被告人崔某某經(jīng)電話傳喚主動(dòng)到案。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證明，本院予以確認(rèn)：
1.證人王某1的證言：我陸續(xù)找朋友、小飯桌家長(zhǎng)借錢，理由都是我編造的，比如兒子要去國(guó)外比賽、學(xué)生買點(diǎn)讀筆、我爸爸做手術(shù)、我媽被撞了等，借的錢都給了崔某某。崔某某就說讓我出去給他找點(diǎn)錢，沒有說過以什么理由，對(duì)借錢的理由我們沒有商量過，沒有對(duì)我實(shí)施過幫助和配合。我一共借了五十多萬，給了崔某某大概三十萬元左右，他買彩票和賭博了，一直讓我給他找錢。
2.證人楊某的證言：我是公司的老板，王某1是我的員工，在小飯桌上班。2019年4月份，我發(fā)現(xiàn)王某1收了家長(zhǎng)的錢并沒有給我，王某1說忘了并且后來一直拖著我，并每次都能給我一點(diǎn)。后來王某1給我說她父親需要做開顱手術(shù)跟我借12萬，家長(zhǎng)交的錢也不能先給我，并給我看了一張她在郵政銀行50萬元的固定期限存單，我就借給她6萬。后來王某1給我說她父親死了。之后王某1說銀行員工私吞她的錢，短時(shí)間拿不到需要打官司，說賣房還錢給我，后又告訴我她母親出車禍要做脊椎手術(shù)，就找我借錢，我又借給她6萬。最后我們發(fā)現(xiàn)被騙，我還見過王某1的丈夫，根本不是北京人，說瀾西園有回遷房肯定是假的。
3.證人曹某1、陶某、白某、章某、柳某、劉某1、梁某、王某1、安某、張某1、潘某、郭某、韓某、王某2、張某2、王某3、宋某、劉某2、張某3、馮某、蒙某、孫某、趙某、王某4、曹某2、李某的證言、借條、欠條、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、微信及支付寶賬號(hào)信息、銀行賬戶明細(xì)清單、手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬截圖、銀行卡交易明細(xì)、交易回單、消費(fèi)記錄證實(shí)王某1向楊某等人騙取相關(guān)錢款并利用微信、支付寶收取錢款的情況。
4.證人王某2的證言：我是王某1的父親，王某1沒有固定資產(chǎn)，前后從家里拿走了五十多萬。我因?yàn)槟X血栓在醫(yī)院住院，但是王某1沒有給過我錢。王某1和她姐姐也斷絕來往了，她孩子也沒有得白血病。
5.被告人崔某某的供述：我和王某12006年結(jié)婚，結(jié)婚以來我這十多年都沒有正經(jīng)掙錢，一直是王某1在支撐這個(gè)家，四處借錢，拆東墻補(bǔ)西墻，結(jié)果越借越多，很多錢都被我拿去買彩票了。我知道王某1向她同事、親戚、學(xué)生家長(zhǎng)等人借錢，因?yàn)樗墓べY是固定的，且家里不給我們錢，也一直有人追著我們要賬，所以就知道她的錢是借的。我沒有問過她是怎么跟別人借錢的，她也沒有說過，她做事不跟我商量，所以我不清楚。我不知道王某1具體向誰借的錢，但2019年期間她給了我大概有三四十萬，這些錢除了還信用卡和網(wǎng)絡(luò)貸款、補(bǔ)貼家用，大部分被我用來買網(wǎng)絡(luò)彩票了。王某1知道我用錢買彩票，她借了錢給我，抱希望于我買彩票把錢贏回來。我用王某1的支付寶和我的支付寶給彩票客服充值。
6.支付寶、微信轉(zhuǎn)賬記錄證實(shí)：2019年1月至10月間，王某1向崔某某大量轉(zhuǎn)賬，后崔某某向固定幾個(gè)賬戶多次轉(zhuǎn)賬。
7.視頻證實(shí)：楊某及隨行人員分別錄制與崔某某、王某1的談話情況。視頻中崔某某被問及是否在瀾西園有三套房產(chǎn)及是否有房本“大票”時(shí)崔某某予以認(rèn)可，并全程表示會(huì)想盡辦法積極償還借款。
8.受案登記表、“110”接警單、到案經(jīng)過證實(shí)：楊某等人先后報(bào)警被騙，民警于2020年6月15日將崔某某傳喚到案。
9.戶籍信息證實(shí)被告人崔某某的身份情況。
另，本院于2020年10月19日以（2020）京0113刑初409號(hào)刑事判決書，判決王某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十萬元。
本院認(rèn)為：被告人崔某某明知是王立娜的詐騙所得，而以網(wǎng)絡(luò)賭博等方式揮霍、使用，系明知是犯罪所得而以其他方式掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)予懲處。北京市順義區(qū)人民檢察院對(duì)被告人崔某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的指控，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。關(guān)于被告人崔某某及辯護(hù)人所提崔某某曾給過王立娜十五萬元，二人存在資金交叉情況的辯解及辯護(hù)意見，二人夫妻關(guān)系存續(xù)期間的資金來往并不影響崔某某已實(shí)際使用相應(yīng)詐騙錢款的事實(shí)，且上述資金并未返還相應(yīng)詐騙罪被害人，故不應(yīng)以此折抵崔某某的犯罪數(shù)額，被告人及辯護(hù)人的相關(guān)辯解及辯護(hù)意見，本院不予采納。被告人崔某某經(jīng)電話傳喚到案，到案后能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首。鑒于被告人崔某某系自首，且當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰，故辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見本院予以采納，依法對(duì)其從輕處罰。綜合考慮本案性質(zhì)、情節(jié)及社會(huì)危害性，不宜對(duì)被告人崔某某減輕處罰并適用緩刑，辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見，本院不予采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條、第四十五條、第四十七條及《最高人民法院
一、被告人崔某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣四萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年6月15日起至2024年6月14日止；罰金于判決生效之日起七日內(nèi)繳納）；
二、繼續(xù)追繳被告人崔某某的違法所得人民幣三十三萬六千元，發(fā)還本院（2020）京0113刑初409號(hào)刑事判決書中的被害人，在追繳份額內(nèi)與王立娜承擔(dān)連帶退賠責(zé)任。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第三中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 宋素娟
審 判 員 蔡 秀
審 判 員 張 伊
人民陪審員 高大明
人民陪審員 邰堅(jiān)劍
人民陪審員 王立新
人民陪審員 張文兵
二〇二〇年十二月二十五日
法官 助理 朱郡臣
書 記 員 楊艷彬
