案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0102刑初682號(hào)
北京市西城區(qū)人民檢察院以京西檢第一檢察部刑訴〔2020〕654號(hào)起訴書(shū)指控被告人周某1犯詐騙罪，于2020年11月23日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市西城區(qū)人民檢察院指派檢察員傅雪出庭支持公訴，被告人周某1到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市西城區(qū)人民檢察院指控：
被告人周某1于2017年6月，隱瞞無(wú)法幫助李某為非法吸收公眾存款案件相關(guān)人員辦理取保候?qū)?、撤銷網(wǎng)逃的事實(shí)，騙取李某人民幣共計(jì)100萬(wàn)元。2018年1月，周某1委托周某退還李某20萬(wàn)元。
2020年7月15日，周某1在山西長(zhǎng)治被民警抓獲到案。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了相應(yīng)的證據(jù)材料。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人周某1以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。提請(qǐng)依法懲處。
被告人周某1當(dāng)庭表示認(rèn)罪，但對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的部分事實(shí)提出異議，辯稱“自己為辦理李某委托的事項(xiàng)，已向相關(guān)人員給付錢(qián)款人民幣6萬(wàn)元；自己在被羈押前已委托朋友代為向李某償還人民幣30萬(wàn)元；自己在不知道李某報(bào)案的情況下委托親屬代為退還了20萬(wàn)元，該金額應(yīng)從詐騙金額中扣除”。
經(jīng)審理查明：被告人周某1于2017年6月間，隱瞞無(wú)法幫助李某為涉及刑事案件相關(guān)人員辦理撤銷網(wǎng)逃、取保候?qū)彽确墒掷m(xù)的事實(shí)，從李某處騙取款項(xiàng)共計(jì)人民幣100萬(wàn)元，在李某于同年12月間報(bào)案后，被告人周某1于2018年1月間委托親屬向李某退還人民幣20萬(wàn)元；被告人周某1后于2020年7月15日被公安機(jī)關(guān)抓獲。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交的，并經(jīng)法庭質(zhì)證的下列證據(jù)材料予以證明：
1．被害人李某的陳述及辨認(rèn)筆錄，證明自己和周某1及潘某均系朋友關(guān)系，2017年5、6月間，潘某找到自己稱其朋友連某在山西省臨汾市因涉嫌刑事案件被公安機(jī)關(guān)網(wǎng)上通緝，潘某當(dāng)時(shí)想找人幫忙為連某撤銷網(wǎng)上通緝及辦理取保候?qū)徥掷m(xù)，因?yàn)楫?dāng)時(shí)周某1在山西做生意，自己便將此事告訴了周某1，周某1向自己表示其可以通過(guò)山西省長(zhǎng)治市公安機(jī)關(guān)的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)找臨汾市公安局及市政府的領(lǐng)導(dǎo)處理此事，并向自己索要50萬(wàn)元的“前期運(yùn)作費(fèi)用”，經(jīng)與潘某商量后，自己于同年6月13日將潘某轉(zhuǎn)給自己的50萬(wàn)元款項(xiàng)轉(zhuǎn)到了周某1的建設(shè)銀行賬戶（卡號(hào)×××）內(nèi)，幾天后，周某1又向自己索要50萬(wàn)元的“運(yùn)作費(fèi)用”，自己于同年6月17日又將潘某轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的50萬(wàn)元轉(zhuǎn)入周某1的工商銀行賬戶（卡號(hào)×××），同年8月間，自己開(kāi)始向周某1催問(wèn)事情辦理的進(jìn)展，周某1稱其托的人沒(méi)空、讓自己繼續(xù)等，同年10月左右，潘某稱連某已被公安機(jī)關(guān)抓獲，并要求自己催促周某1還款，經(jīng)與周某1聯(lián)系，周某1稱全部款項(xiàng)已經(jīng)給了其請(qǐng)托辦事的人、要不回來(lái)了，因?yàn)橹苣?一直拖延還款，故自己將100萬(wàn)元款項(xiàng)還給了潘某，自己于同年12月間向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，此后由周某1的弟弟周某向自己歸還了20萬(wàn)元；周某1和潘某在山西省長(zhǎng)治市曾有合作項(xiàng)目，潘某稱周某1在當(dāng)時(shí)曾向其交付過(guò)部分項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)保證金，但該款項(xiàng)與自己無(wú)關(guān)，潘某也沒(méi)和自己說(shuō)過(guò)周某1委托其向自己還款的事情。經(jīng)過(guò)法定程序，李某對(duì)被告人周某1進(jìn)行了指認(rèn)。
2．證人潘某的證言及辨認(rèn)筆錄，證明2017年5月間，因?yàn)樽约旱呐笥堰B某涉及刑事案件被公安機(jī)關(guān)上網(wǎng)追逃，自己便找朋友李某托關(guān)系將連某的在逃身份取消，李某稱可以幫自己處理此事，但要求自己先向其支付100萬(wàn)元的費(fèi)用，自己便在同年6月13日及17日各向李某的賬戶轉(zhuǎn)了50萬(wàn)元，但自己當(dāng)時(shí)并不知道李某找的何人辦理，自己此后一直在催促李某辦理此事，在連某被逮捕后，自己開(kāi)始要求李某還款，李某于同年10月間將100萬(wàn)元還給了自己；自己是在事后才知道李某將自己的托辦事項(xiàng)又轉(zhuǎn)托給了周某1，自己認(rèn)識(shí)周某1，自己知道該人并無(wú)能力處理此事。經(jīng)過(guò)法定程序，潘某對(duì)被告人周某1進(jìn)行了指認(rèn)。
3．證人周某的證言，證明周某1與自己系兄弟關(guān)系，2018年1月23日及26日，按照周某1的要求，自己向李某的賬戶各轉(zhuǎn)了10萬(wàn)元，自己在1月23日轉(zhuǎn)款時(shí)備注了“還周某1欠款”。
4．證人張某1的證言及辨認(rèn)筆錄，證明自己于2015年10月從山西省盂縣公安機(jī)關(guān)退休，自己在退休前通過(guò)周某1的叔叔認(rèn)識(shí)的周某1；2017年間，周某1曾問(wèn)過(guò)自己在臨汾公安系統(tǒng)是否有熟人，自己當(dāng)時(shí)已明確回復(fù)其“在當(dāng)?shù)夭o(wú)熟人”。經(jīng)過(guò)法定程序，張某1對(duì)被告人周某1進(jìn)行了指認(rèn)。
5．證人張某2（山西省長(zhǎng)治市公安局禁毒支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)）的證言，證明自己認(rèn)識(shí)周某1，自己于2017年間到太原市辦事時(shí)，曾和在當(dāng)?shù)氐呐笥岩骋黄鸪燥?，因?yàn)楫?dāng)時(shí)周某1碰巧也在太原，自己就把周某1叫來(lái)參加飯局，自己吃飯時(shí)介紹二人認(rèn)識(shí)，但周某1從未讓自己幫忙辦理為他人撤銷網(wǎng)上追逃的事情，自己將尹某介紹給周某1也與撤銷網(wǎng)上追逃無(wú)關(guān)，在吃飯期間，自己沒(méi)看見(jiàn)周某1向尹某給付錢(qián)款，現(xiàn)自己與尹某已無(wú)聯(lián)系。
6．李某向公安機(jī)關(guān)出具的電話錄音光盤(pán)、微信聊天記錄復(fù)印件及北京國(guó)盾信息中心司法鑒定所出具的電子數(shù)據(jù)司法鑒定意見(jiàn)書(shū)，證明李某于2017年6月12日通過(guò)微信向被告人周某1發(fā)送國(guó)璽云計(jì)算有限公司臨汾分公司涉案信息，被告人周某1于第二日向李某發(fā)送其銀行卡號(hào)；同年6月29日至7月19日間，李某與被告人周某1相互發(fā)送案件進(jìn)展流程、辦案機(jī)關(guān)承辦人及主辦人信息及相關(guān)司法文書(shū)照片等涉案信息；同年8月8日至同年10月18日間，在李某催促辦理進(jìn)程后，被告人周某1回復(fù)“回過(guò)話來(lái)了，還是讓你等等”“對(duì)方在太原找領(lǐng)導(dǎo)跟臨汾的說(shuō)事，對(duì)方很忙，過(guò)幾天再處理”等內(nèi)容；此后，李某開(kāi)始向被告人周某1催要款項(xiàng)，被告人周某1表示已將100萬(wàn)元給予他人用于辦理李某的請(qǐng)托事項(xiàng)；另，潘某因和被告人周某1在山西長(zhǎng)治合作項(xiàng)目而收取過(guò)被告人周某1的“項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)保證金”人民幣30萬(wàn)元，潘某向李某表示被告人周某1并未委托其向李某還款。
7．中國(guó)工商銀行股份有限公司廣州沙河支行、北京正陽(yáng)門(mén)支行、北京和平北路東口支行、重慶高科技支行及中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司北京達(dá)官營(yíng)支行出具的借記卡賬戶歷史明細(xì)清單、個(gè)人活期賬戶交易明細(xì)，證明李某于2017年6月13日接收潘某轉(zhuǎn)款人民幣50萬(wàn)元后，即將該款項(xiàng)轉(zhuǎn)入被告人周某1名下的建設(shè)銀行賬戶（卡號(hào)×××）；李某于同年6月17日接收潘某轉(zhuǎn)賬人民幣50萬(wàn)元后，即將該款項(xiàng)轉(zhuǎn)入被告人周某1名下的工商銀行賬戶（卡號(hào)×××），該款項(xiàng)于同年6月18日被提??；被告人周某1的上述建設(shè)銀行賬戶在同年6月13日后發(fā)生數(shù)筆消費(fèi)、轉(zhuǎn)賬、微信、支付寶及平安信貸支出，期間于同年6月22日現(xiàn)金存入人民幣44萬(wàn)元，截至同年9月14日，該賬戶余額為人民幣3．61元。
8．公安機(jī)關(guān)在逃人員登記信息表及山西省臨汾市堯都區(qū)人民法院刑事判決書(shū)，證明連某（國(guó)璽云計(jì)算有限公司臨汾分公司負(fù)責(zé)人）于2017年5月間因涉嫌犯集資詐騙罪被公安機(jī)關(guān)列為刑拘在逃人員，該人于同年11月5日被公安機(jī)關(guān)抓獲，后于2018年1月因犯非法吸收公眾存款罪被刑事處罰。
9．北京市公安局西城分局德勝門(mén)外派出所出具的受案登記表及北京市公安局西城分局立案決定書(shū)，證明李某于2017年12月28日向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，公安機(jī)關(guān)于當(dāng)日立案?jìng)刹椤?/p>
10．中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司北京東河沿支行出具的個(gè)人活期賬戶交易明細(xì)，證明周某于2018年1月23日向李某名下的銀行賬戶（賬號(hào)×××）轉(zhuǎn)款人民幣10萬(wàn)元，附言為“還周某1欠款”；周某于同年1月26日再次向李某的上述銀行賬戶轉(zhuǎn)款人民幣10萬(wàn)元。
11．北京市公安局西城分局刑事偵查支隊(duì)出具的到案經(jīng)過(guò)，證明被告人周某1于2020年7月15日在山西省長(zhǎng)治市被公安機(jī)關(guān)抓獲。
以上證據(jù)取證程序合法，證明內(nèi)容確實(shí)充分，本院均予以確認(rèn)。
被告人周某1當(dāng)庭供稱“朋友李某于2017年6月間請(qǐng)自己為一被山西公安機(jī)關(guān)上網(wǎng)追逃的女子辦理撤網(wǎng)逃的事情，并先后給自己轉(zhuǎn)了100萬(wàn)元的辦理費(fèi)用，自己系找通過(guò)張某2在山西省太原市認(rèn)識(shí)的尹某去辦理此事，但自己只給了尹某6萬(wàn)元，其余款項(xiàng)均被自己用于處理個(gè)人事務(wù)，在李某于同年9、10月間向自己催要款項(xiàng)時(shí)，自己并未說(shuō)明真實(shí)情況，同年底，自己從潘某處得知李某已報(bào)案”，該供述中的部分內(nèi)容與公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提交的上述證據(jù)材料可以相互佐證。
另，被害人李某于庭審后向公訴機(jī)關(guān)出具諒解書(shū)，表示被告人周某1已通過(guò)家屬向其退還人民幣八十萬(wàn)元，其請(qǐng)求司法機(jī)關(guān)對(duì)被告人周某1從輕處罰。本院對(duì)該事實(shí)不持異議。
本院認(rèn)為，被告人周某1以非法占有為目的，用隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大的行為，侵犯了公民的財(cái)產(chǎn)權(quán)利，已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予以懲處。北京市西城區(qū)人民檢察院指控被告人周某1犯詐騙罪成立。被告人周某1當(dāng)庭所提“自己為辦理李某委托的事項(xiàng)已向相關(guān)人員給付錢(qián)款人民幣6萬(wàn)元”及“自己在被羈押前已委托朋友代為向李某償還人民幣30萬(wàn)元”的辯解，缺乏事實(shí)依據(jù)，本院不予采信；被告人周某1在案發(fā)后曾有委托親屬代為部分退贓的積極行為，本院可作為其悔罪情節(jié)在量刑時(shí)適當(dāng)予以考慮，但對(duì)被告人周某1當(dāng)庭所提“該還款金額應(yīng)從詐騙金額中扣除”的辯解，缺乏法律依據(jù)，本院不予采信。鑒于被告人周某1認(rèn)罪態(tài)度較好，其已向被害人退還全部退贓，故可酌情從輕處罰。據(jù)此，本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十六條第一款、第五十五條第一款、第五十二條、第五十三條第一款之規(guī)定，判決如下：
被告人周某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2030年7月14日止；罰金自判決發(fā)生法律效力后第二日起十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 程 杰
人民陪審員 王 寧
人民陪審員 朱 奇
二〇二〇年十二月二十五日
書(shū) 記 員 劉曉政
