案??由 詐騙
案??號 （2020）京0108刑初1294號
北京市海淀區(qū)人民檢察院以京海檢一部刑訴[2020]334號起訴書指控被告人劉某某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2020年8月21日立案，并依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市海淀區(qū)人民檢察院指派檢察員趙軼、代理檢察員穆蓉出庭支持公訴，被告人劉某某及其辯護(hù)人蔣繼新到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市海淀區(qū)人民檢察院指控：
2019年5月15日，被告人劉某某在本市海淀區(qū)，通過向被害人李某1（女，36歲）虛構(gòu)自己有能力辦理小客車北京號牌，以銀行轉(zhuǎn)賬的方式詐騙李某1人民幣30萬元。
被告人劉某某于2020年5月11日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
針對上述指控，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了相應(yīng)的證據(jù)材料，認(rèn)為被告人劉某某的行為已構(gòu)成詐騙罪，數(shù)額巨大，提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，對被告人劉某某定罪處罰。
被告人劉某某對起訴書的指控事實(shí)和罪名提出異議，辯稱如果現(xiàn)在把其放出去，其有能力辦理小客車指標(biāo)。其辯護(hù)人發(fā)表的辯護(hù)意見為，被告人劉某某與被害人之間簽訂了辦理車牌的委托協(xié)議，后因未能辦成車牌，被害人要求退錢，被告人已承諾退款，但由于退款金額未達(dá)成一致意見，且被害人罵被告人是騙子，被告人心生氣憤才沒有退款。主觀上沒有非法占有的故意，其二人之間是民事糾紛，被告人不構(gòu)成詐騙罪。
經(jīng)審理查明：
2019年5月15日，被告人劉某某在本市海淀區(qū)馬甸橋南路御茗軒茶樓，通過向被害人李某1（女，36歲）虛構(gòu)自己有能力辦理小客車北京號牌，以銀行轉(zhuǎn)賬的方式詐騙李某1人民幣30萬元。
2020年5月11日，被告人劉某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
針對上述事實(shí)，公訴人當(dāng)庭出示了如下證據(jù)：
1、被告人劉某某的供述和辯解證實(shí)：2019年3月份左右，其朋友邵某問其是否能辦理北京車牌的指標(biāo)，其當(dāng)時(shí)跟他說能辦，但是得半年的時(shí)間，需要30萬元。之后邵某給其介紹了一名女子（姓李，名字不知道），該女子讓其幫朋友辦一個(gè)北京車牌，其跟該女子談好了，先付30萬定金，事成之后再付66萬元。大概在2019年5月份，該女子把30萬打到了其的銀行賬戶上，但是其一直沒有辦理，也沒有找人辦，更沒有把錢退給她。后來被民警抓了。其沒有能力辦理北京車牌的指標(biāo)。因?yàn)槠洚?dāng)時(shí)手里缺錢，其想從該女子手里騙點(diǎn)錢，所以說其能辦理北京車牌的指標(biāo)。其當(dāng)時(shí)跟這名女子承諾收到款項(xiàng)后半年內(nèi)辦北京車牌。因?yàn)槠涫琴u車的，跟邵某是老鄉(xiāng)，所以邵某問其能否辦理北京車牌。其當(dāng)時(shí)跟對方女子說是找相關(guān)的車管所的領(lǐng)導(dǎo)來操作，先搖號排號，以搖號的形式搖出來提前中標(biāo)。其不認(rèn)識相關(guān)車管所的領(lǐng)導(dǎo)，其和對方所說的辦理車牌指標(biāo)的領(lǐng)導(dǎo)的情況都是其編的，當(dāng)時(shí)怎么說的其忘了。其沒有找相關(guān)車管所的領(lǐng)導(dǎo)來為對方女子辦理北京車牌的事項(xiàng)。其從該女子處拿到了30萬元后什么都沒做。對方女子問其辦理車牌的進(jìn)度及流程時(shí)，其跟她說先需要將她朋友的信息錄入到小汽車搖號指標(biāo)系統(tǒng)內(nèi)，然后再搖號，其實(shí)這都是騙她的。其給了對方其廣發(fā)銀行卡，對方直接將30萬元轉(zhuǎn)賬到其的銀行卡內(nèi)。對方女子向其支付的30萬元定金，其都用于還信用卡及日常消費(fèi)，都花沒了。其現(xiàn)在沒有能力歸還對方女子30萬元。其知道這是詐騙行為。其收錢的卡是廣發(fā)銀行卡，持卡人是其本人，銀行卡號記不清了。
被告人劉某某當(dāng)庭陳述稱其以前辦成功過車牌，在2019年8月份的時(shí)候，上面的人跟其說辦不成車牌了，讓其退給對方。辦理這個(gè)車牌，當(dāng)時(shí)其沒有給上面的人錢，因?yàn)槎际寝k成車牌后才給上面的人錢?，F(xiàn)在給其兩個(gè)月的時(shí)間，其可以辦成車牌。
2、被害人李某1的陳述及辨認(rèn)筆錄證實(shí)：2019年5月15日15時(shí)左右，其一個(gè)朋友名叫王躍委托其讓其幫他辦理一個(gè)北京牌照，然后其通過中間人認(rèn)識了一個(gè)名字叫劉某某的人，此人能夠辦理北京車牌此項(xiàng)業(yè)務(wù)。然后其與對方取得聯(lián)系并約在北京市海淀區(qū)馬甸橋南路御茗軒茶樓2層見面，在茶樓會(huì)面后，劉某某向其介紹了辦理車牌的流程及價(jià)格，并簽署了一個(gè)委托協(xié)議，劉某某答應(yīng)其先交納30萬元定金后，4個(gè)半月內(nèi)辦完此事，2019年5月16日通過招商銀行手機(jī)APP給劉某某廣發(fā)銀行卡轉(zhuǎn)了30萬元金，按照協(xié)議劉某某應(yīng)在9月30日前辦理完此項(xiàng)業(yè)務(wù)。同年9月30日之間其與劉某某多次聯(lián)系，讓對方幫其辦理車牌號的事，對方以各種理由推辭，截止到委托書截止日，也未辦成，之后聯(lián)系退款，對方還是以找各種理由不退款，一直到2020年4月22日，期間其與對方多次溝通，要不對方就幫其把北京牌照辦理了，要不然就退款，但是對方還是不予理睬，然后其就報(bào)警了。其一共被騙30萬元。劉某某說他在亞運(yùn)村賣二手車交易市場里賣豪車，經(jīng)常辦理車牌業(yè)務(wù)，并且和其說一般2個(gè)月內(nèi)就能申請下來，最遲不超過4個(gè)月，并且還向其展示了他手機(jī)里以前給別人辦理過的業(yè)務(wù)，之后和其說認(rèn)識交管局一個(gè)大領(lǐng)導(dǎo)，能夠協(xié)助對方很快辦理車牌。劉某某當(dāng)時(shí)承諾在兩個(gè)搖號期內(nèi)給其汽車指標(biāo)，辦不到就全額退款。劉某某當(dāng)時(shí)承諾其的事情沒有做到，汽車指標(biāo)也沒拿到，其讓對方給其退錢，對方也沒退款。劉某某當(dāng)時(shí)讓其交錢，等通知取身份證。其向劉某某提供了身份證原件。其是通過手機(jī)招商銀行APP給對方轉(zhuǎn)的賬。其知道劉某某的身份信息，微信號為×××，昵稱叫銘澤。
被害人李某2認(rèn)出被告人劉某某即為以辦理小客車指標(biāo)為由騙取其人民幣30萬元的人。
3、證人邵某的證言及辨認(rèn)筆錄證實(shí)：2019年3月，李某1跟其說需要辦北京市汽車指標(biāo)，其和劉某某經(jīng)老鄉(xiāng)介紹認(rèn)識，劉某某自稱在京賣二手車，所以其介紹劉某某給了李某1。2019年5月15日，其和李某1、劉某某約了在北京市海淀區(qū)馬甸橋南路御茗軒茶樓二樓見面談購買北京汽車指標(biāo)的事，當(dāng)時(shí)李某1和劉某某簽了合同，李某1當(dāng)時(shí)現(xiàn)場銀行轉(zhuǎn)賬給了30萬定金，劉某某稱最少需要3個(gè)月的時(shí)間，網(wǎng)上就可以看到，4個(gè)月就可以拿到汽車牌照。隨后過了4個(gè)月也沒有消息，劉某某以各種理由推脫不還錢，這期間其也和劉某某聯(lián)系讓其將錢款退還李某1。直到李某1來派出所報(bào)案前，其仍和劉某某聯(lián)系讓其歸還錢款，劉某某不承認(rèn)拿到了錢款，錢都是用于辦理汽車指標(biāo)的事，劉某某聲稱由其協(xié)調(diào)退錢，但最后一直沒有消息。其和劉某某是通過老鄉(xiāng)介紹認(rèn)識，平時(shí)也沒有很多往來。其給李某1介紹劉某某辦理北京汽車指標(biāo)的事是因?yàn)閯⒛衬匙苑Q辦理車牌多次很有經(jīng)驗(yàn)，還可以少花錢辦好車牌。其以前沒有找劉某某辦理過北京汽車指標(biāo)的事。劉某某自稱給別人辦理過北京汽車指標(biāo)的事。其是第一次找劉某某，把他介紹給李某1辦理汽車指標(biāo)。其不清楚劉某某是否有能力給辦理北京汽車指標(biāo)。劉某某自稱在交管局有認(rèn)識的人，可以托人辦事。其不清楚劉某某找交管局的人給李某1辦理北京汽車指標(biāo)的是什么人，其沒問過。劉某某詐騙了李某130萬元。李某1當(dāng)時(shí)是銀行轉(zhuǎn)賬給劉某某指定的銀行賬戶。劉某某沒有給李某1辦理北京汽車指標(biāo)后，其聯(lián)系過劉某某，他承認(rèn)應(yīng)該退還錢款，其多次給劉某某打電話催還錢款后，他跟其保證不再拖，但一直沒有見劉某某本人，劉某某也沒有退錢。最后劉某某聲稱錢沒在他手上，都用于給交管局認(rèn)識的人打理關(guān)系，其也不知道他是否真的認(rèn)識交管局的人。
4、微信聊天記錄證實(shí)：被告人劉某某以托關(guān)系辦理小客車指標(biāo)為由收取被害人李某1定金人民幣30萬元的經(jīng)過；在李某1向其詢問辦理小客車指標(biāo)進(jìn)展情況時(shí)以各種理由拖延并保證很快就可以辦成；在李某1因長時(shí)間未辦理成功而要求其退款時(shí)以需要找關(guān)系人商量等理由拖延的情況。
5、銀行交易記錄證實(shí)：被害人李某1于2019年5月16日向劉某某賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣30萬元。
被告人劉某某于2019年5月16日收到李某1轉(zhuǎn)賬人民幣30萬元。在收到此筆轉(zhuǎn)賬之前，其賬戶余額為1．09元，收到被害人轉(zhuǎn)賬后，其陸續(xù)通過支付寶、微信支付小額進(jìn)行消費(fèi)、信用卡還款，截止2019年7月3日，其賬戶內(nèi)余額僅剩200余元，且無向他人大額轉(zhuǎn)賬或取現(xiàn)的記錄。
6、委托書證實(shí)：王躍與劉某某于2019年5月15日簽署委托書，委托劉某某辦理事宜總款96萬，時(shí)間4．5個(gè)月；2019年5月15日至2019年9月30日。2019年5月19日前期付30萬定金，收到定金后，開始辦理事宜。在確認(rèn)辦理事宜成功后，再付66萬做后期事宜；如果后期事宜沒有辦理成功，到期退款66萬，前期30萬不退。被委托人處劉某某簽字。
7、抓獲視頻證實(shí)：被告人劉某某于2020年5月11日在其家門口被抓獲，被抓獲時(shí)神態(tài)、步履均正常，意識清醒。
公訴人當(dāng)庭還出示了受案登記表，到案經(jīng)過，身份信息等證據(jù)材料。
經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，被告人劉某某對其本人認(rèn)罪供述、被害人陳述及證人邵某的證言提出異議，辯稱其在辦案中心被訊問時(shí)喝酒了，腦子空白不知道自己說了什么；其有能力辦成小客車指標(biāo)，對上述其他證據(jù)沒有提出實(shí)質(zhì)異議，辯護(hù)人質(zhì)證意見同辯護(hù)意見。上述證據(jù)形式及來源合法、有效，內(nèi)容客觀真實(shí)，且與案件事實(shí)相關(guān)聯(lián)，對其證明效力，本院予以確認(rèn)。對于被告人劉某某的質(zhì)證意見，法庭將結(jié)合全案的事實(shí)和證據(jù)，在本院認(rèn)為部分做出綜合評判。
本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予懲處。北京市海淀區(qū)人民檢察院指控被告人劉某某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。針對被告人劉某某辯稱自己有能力辦理小客車指標(biāo)的辯解，經(jīng)查，首先，被告人劉某某稱其有能力辦理小客車指標(biāo)是基于其稱其認(rèn)識車輛管理局的相關(guān)人員，但在案無任何證據(jù)可以證實(shí)有這樣一個(gè)人的存在，且被告人當(dāng)庭卻拒絕提供該人的任何身份信息和線索，亦不申請法庭調(diào)取相關(guān)證據(jù)材料，根本無法核實(shí)是否真的存在該人；即使真的有這樣一個(gè)人存在，按照被告人當(dāng)庭陳述，該人在8月份明確告知其已經(jīng)無法辦理小客車指標(biāo)，讓其給被害人退錢之后，被告人劉某某并未如實(shí)告知被害人李某3已無能力辦理小客車指標(biāo)，亦未主動(dòng)向被害人退錢；相反，在被害人李某1放棄辦理小客車指標(biāo)聯(lián)系其要求退款時(shí)，其仍以需要找人商量能否退款以及退多少等各種理由拖延，而銀行轉(zhuǎn)賬記錄可以證實(shí)，被告人劉某某在收到被害人錢款后用于個(gè)人消費(fèi)，并未給付給其他人。其次，被告人稱其后來在聯(lián)系司法拍賣申請小客車指標(biāo)，但事實(shí)上任何人都可以依照合法的程序通過司法拍賣程序申請小客車指標(biāo)，被害人根本沒有以30萬元的成本委托被告人來通過司法拍賣為其申請小客車指標(biāo)的必要。此外，被告人劉某某到案后在公安機(jī)關(guān)如實(shí)供述了其詐騙的事實(shí)，但當(dāng)庭翻供，對此其解釋為其被抓獲時(shí)喝酒了，不知道自己供述的是什么內(nèi)容，但抓獲錄像顯示其被抓獲時(shí)意識清醒，神情正常，亦可以正?；卮鹈窬膯栴}，故此辯解與事實(shí)不符。綜上，在案證據(jù)可以證實(shí)被告人具有非法占有目的，被告人的辯解無事實(shí)依據(jù)和證據(jù)支持，亦不符合常理，本院不予采納。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十三條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某犯詐騙罪，判處有期徒刑六年六個(gè)月，罰金人民幣六萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年5月11日起至2025年11月10日止。罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人劉某某向被害人李某1退賠人民幣三十萬元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 段倩倩
人民陪審員 胡顯蕾
人民陪審員 魏 莉
二〇二〇年十二月二十五日
書 記 員 耿 雁
