案??由 詐騙
案??號 （2020）京0117刑初16號
北京市平谷區(qū)人民檢察院以京平檢二部刑訴[2019]25號起訴書、京平檢二部刑變訴[2020]7號變更起訴決定書指控被告人趙某某1、楊某某2、王某3、劉某某4、羅某某5、馬某某6、彭某7、馬某某8、孟某某9、王某某10犯詐騙罪，于2020年1月2日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，決定適用普通程序，公開開庭進(jìn)行了審理。被告人趙某某1及其辯護(hù)人范孝銀、馮杰，被告人楊某某2及其辯護(hù)人鄭亞輝，被告人王某3及其指定辯護(hù)人何小然，被告人劉某某4及其辯護(hù)人孫宇，被告人羅某某5及其辯護(hù)人李光，被告人馬某某6及其指定辯護(hù)人郭光杰，被告人彭某7及其辯護(hù)人蘇文武，被告人馬某某8及其辯護(hù)人尹成軍，被告人孟某某9及其辯護(hù)人王新穎，被告人王某某10及其辯護(hù)人王旭、朱雪成到庭參加訴訟。在本院審理期間，北京市平谷區(qū)人民檢察院建議延期審理1次?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市平谷區(qū)人民檢察院指控：
2017年至2019年3月間，邰中濤、王德映、王德鴻、周磊(均另案處理)與被告人趙某某1、楊某某2先后利用環(huán)球國際、大西洋聯(lián)合商品市場(又稱太平洋國際商品市場)、中貿(mào)國際、亞太國際等平合在安微省合肥市瑤海區(qū)、包河區(qū)等地實施詐騙犯罪活動。案發(fā)期間，被告人趙某某1伙同他人共騙取上述平合客戶張某1、劉某某等人共計33030732.05元。
2018年4月至2019年3月，被告人楊某某2在擔(dān)任部門負(fù)責(zé)人、被告人劉某某4在擔(dān)任部門小組長期間，以客戶投資損失的金額計算工資提成，為謀取個人利益，在明知虛構(gòu)投資客戶通過上述平臺“買漲買跌”可以盈利的情況下，組織業(yè)務(wù)人員利用微信、QQ等誘騙被害人陳某、程某等人注冊賬號并轉(zhuǎn)入資金進(jìn)行交易，積極促成被害人資金虧損。期間，被告人羅某某5、馬某某6、彭某7、馬某某8作為劉某某4下轄的業(yè)務(wù)員，在明知部門積極追求客戶資金虧損的情況下，仍按照楊某某2、劉某某4的指示實施上述行為。
被告人楊某某2利用其所屬人員騙取被害人錢款共計人民幣959850元；被告人劉某某4利用其所屬人員騙取被害人錢款共計人民幣812750元；被告人羅某某5參與期間，其所在小組騙取被害人錢款共計人民幣812750元；被告人馬某某6參與期間，其所在小組騙取被害人錢款共計人民幣812750元；被告人彭某7參與期間，其所在小組騙取被害人錢款共計人民幣812750元；被告人馬某某8參與期間，其所在小組騙取被害人錢款共計人民幣812750元。
2017年至2019年3月間，被告人王某3在擔(dān)任客服期間，在明知趙某某1、周磊等人虛構(gòu)投資客戶通過上述平臺“買漲買跌”可以盈利，并可以通過上述平臺后臺人為調(diào)控交易價格漲跌的情況下，為被害人開戶，進(jìn)行入金、出金操作，幫助調(diào)控后臺數(shù)據(jù)，造成上述平臺客戶張某1、劉某某等人損失共計人民幣33030732.05元。
2017年11月至2019年3月間，被告人孟某某9、王某某10在擔(dān)任客服期間，在明知周磊、邰中濤、王德映等人虛構(gòu)投資客戶通過上述平臺“買漲買跌”可以盈利，并可以通過上述平臺后臺人為調(diào)控交易價格漲跌的情況下，分別為周磊部門、邰中濤、王德映部門制作工資表，幫助調(diào)控后臺數(shù)據(jù)。其中，被告人孟某某9造成周磊部門被害人劉某、付某等人損失共計人民幣13232365.21元，被告人王某某10造成邰中濤、王德映部門被害人張某2、張某1等人損失共計人民幣13879745.25元。
公訴機(jī)關(guān)對指控的上述事實，向法庭提供了相關(guān)證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人趙某某1、楊某某2、王某3、劉某某4、羅某某5、馬某某6、彭某7、馬某某8、孟某某9、王某某10的行為均已構(gòu)成詐騙罪，提請本院依法懲處。
被告人趙某某1、楊某某2、王某3、劉某某4、羅某某5、馬某某6、彭某7、馬某某8、孟某某9、王某某10對指控的基本犯罪事實及罪名均無異議且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人趙某某1辯護(hù)人的辯護(hù)意見為，趙某某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，部分退贓，對部門業(yè)務(wù)開展沒有起到主要或關(guān)鍵性作用，建議對其從輕處罰。
被告人楊某某2辯護(hù)人的辯護(hù)意見為，楊某某2系初犯、偶犯，到案后能夠如實供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，參與犯罪組織時間短，違法所得相對不多，社會危害性相對較低，已積極退贓9萬元，考慮到其家庭情況，建議對其從寬處罰。
被告人王某3辯護(hù)人的辯護(hù)意見為，王某3系初犯、偶犯，到案后如實供述犯罪事實，在共同犯罪中系從犯，獲利較少，主觀惡性不大，認(rèn)罪、悔罪態(tài)度好，建議對其從輕或減輕處罰。
被告人劉某某4辯護(hù)人的辯護(hù)意見為，劉某某4系初犯、偶犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，愿意積極退賠，建議對其從輕處罰。其雖然擔(dān)任小組長，與組員的行為沒有不同，對犯罪幫助不大，不應(yīng)作為量刑考慮的因素。
被告人羅某某5辯護(hù)人的辯護(hù)意見為，羅某某5的犯罪情節(jié)較輕，主觀惡性小，社會危害不大，到案后如實供述自己的犯罪事實，在共同犯罪中是從犯；羅某某5個人騙取金額不是641800元，而是150000元，其余491800是楊某某2、劉某某4、羅某某5共同完成的；羅某某5系初犯、偶犯，已退賠2萬元；考慮到其家庭情況，建議對其從輕、減輕處罰。
被告人馬某某6辯護(hù)人的辯護(hù)意見為，馬某某6沒有前科劣跡，到案后如實供述犯罪事實，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，在共同犯罪中系從犯，家屬進(jìn)行了退賠，建議在2年至2年6個月之間量刑。
被告人彭某7辯護(hù)人的辯護(hù)意見為，彭某7無前科、劣跡，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退贓，在共同犯罪中系從犯，建議對其減輕處罰。
被告人馬某某8辯護(hù)人的辯護(hù)意見為，馬某某8系初犯、偶犯，主觀惡性不大，到案后如實供述犯罪事實，認(rèn)罪悔罪態(tài)度好，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，在本案中系從犯，考慮到其家庭情況，建議對其判處3年以下有期徒刑并適用緩刑。
被告人孟某某9辯護(hù)人的辯護(hù)意見為，孟某某9只是根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計制作工資表，不負(fù)責(zé)調(diào)控后臺數(shù)據(jù)，并不能直接造成被害人的損失，不應(yīng)以全部損失進(jìn)行定罪量刑；孟某某9認(rèn)罪態(tài)度好，到案后主動交代罪行，在共同犯罪中系從犯，工資不高，已退賠部分款項。綜上，建議對其從輕處罰。
被告人王某某10辯護(hù)人的辯護(hù)意見為，王某某10負(fù)責(zé)計算工資，不負(fù)責(zé)調(diào)控后臺數(shù)據(jù)，不會直接造成被害人的損失；到案后能如實交待自己的罪行，在共同犯罪中系從犯，工資不高，愿意積極退賠。綜上，建議對其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
2017年至2019年3月間，邰中濤、王德映、王德鴻、周磊(均另案處理)與被告人趙某某1、楊某某2先后利用環(huán)球國際、大西洋聯(lián)合商品市場(又稱太平洋國際商品市場)、中貿(mào)國際、亞太國際等平合在安微省合肥市瑤海區(qū)、包河區(qū)等地實施詐騙犯罪活動。案發(fā)期間，被告人趙某某1伙同他人共騙取上述平合客戶張某1、劉某某等人共計33030732.05元。
2018年4月至2019年3月，被告人楊某某2在擔(dān)任部門負(fù)責(zé)人、被告人劉某某4在擔(dān)任部門小組長期間，以客戶投資損失的金額計算工資提成，為謀取個人利益，在明知虛構(gòu)投資客戶通過上述平臺“買漲買跌”可以盈利的情況下，組織業(yè)務(wù)人員利用微信、QQ等誘騙被害人陳某、程某等人注冊賬號并轉(zhuǎn)入資金進(jìn)行交易，積極促成被害人資金虧損。期間，被告人羅某某5、馬某某6、彭某7、馬某某8作為劉某某4下轄的業(yè)務(wù)員，在明知部門積極追求客戶資金虧損的情況下，仍按照楊某某2、劉某某4的指示實施上述行為。
被告人楊某某2利用其所屬人員騙取被害人錢款共計人民幣959850元；被告人劉某某4利用其所屬人員騙取被害人錢款共計人民幣812750元；被告人羅某某5參與期間，其所在小組騙取被害人錢款共計人民幣812750元；被告人馬某某6參與期間，其所在小組騙取被害人錢款共計人民幣812750元；被告人彭某7參與期間，其所在小組騙取被害人錢款共計人民幣812750元；被告人馬某某8參與期間，其所在小組騙取被害人錢款共計人民幣812750元。
2017年至2019年3月間，被告人王某3在擔(dān)任客服期間，在明知趙某某1、周磊等人虛構(gòu)投資客戶通過上述平臺“買漲買跌”可以盈利，并可以通過上述平臺后臺人為調(diào)控交易價格漲跌的情況下，為被害人開戶，進(jìn)行入金、出金操作，幫助調(diào)控后臺數(shù)據(jù)，造成上述平臺客戶張某1、劉某某等人損失共計人民幣33030732.05元。
2017年11月至2019年3月間，被告人孟某某9、王某某10在擔(dān)任客服期間，在明知周磊、邰中濤、王德映等人虛構(gòu)投資客戶通過上述平臺“買漲買跌”可以盈利，并可以通過上述平臺后臺人為調(diào)控交易價格漲跌的情況下，分別為周磊部門、邰中濤、王德映部門制作工資表，幫助調(diào)控后臺數(shù)據(jù)。其中，被告人孟某某9造成周磊部門被害人劉某、付某等人損失共計人民幣13232365.21元，被告人王某某10造成邰中濤、王德映部門被害人張某2、張某1等人損失共計人民幣13879745.25元。
2019年3月12日，被告人趙某某1、楊某某2、王某3、劉某某4、羅某某5、馬某某6、彭某7、馬某某8、孟某某9、王某某10被公安機(jī)關(guān)查獲。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)依法扣押趙某某1的黑色路虎汽車1輛、白色三星手機(jī)、黑色蘋果手機(jī)各1部；楊某某2的黑色U盤1個、黑色蘋果手機(jī)、藍(lán)色榮耀手機(jī)各1部、黑色聯(lián)想筆記本電腦1臺；王某3的紅色U盤1個、白色榮耀手機(jī)、粉色VIVO手機(jī)各1部，紅色聯(lián)想筆記本電腦1臺；劉某某4的紅色華為手機(jī)1部、黑色聯(lián)想筆記本電腦1臺；羅某某5的金色蘋果手機(jī)1部，黑色聯(lián)想筆記本電腦1臺；馬某某6的藍(lán)色榮耀手機(jī)、黑色辣椒手機(jī)、銀色辣椒手機(jī)各1部；彭某7的黑色OPPO手機(jī)1部、黑色聯(lián)想筆記本電腦1臺；馬某某8的粉色蘋果手機(jī)1部、黑色辣椒手機(jī)2部、黑色聯(lián)想筆記本電腦1臺；孟某某9的白色OPPO手機(jī)、藍(lán)色OPPO手機(jī)、綠色OPPO手機(jī)各1部；王某某10的金色OPPO手機(jī)、藍(lán)色OPPO手機(jī)、白色榮耀手機(jī)各1部、黑色聯(lián)想筆記本電腦1臺。被告人趙某某1的家屬代繳案款人民幣9萬元；楊某某2的家屬代繳案款人民幣9萬元；羅某某5的家屬代繳案款人民幣2萬元；馬某某6的家屬代繳案款人民幣1萬元；王某某10的家屬代繳案款人民幣1萬元；孟某某9的家屬代繳案款人民幣1萬元。
上述基本事實，被告人趙某某1、楊某某2、王某3、劉某某4、羅某某5、馬某某6、彭某7、馬某某8、孟某某9、王某某10在開庭審理過程中均無異議且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且有被害人陳述，證人張某3的證言、同案胡貴軍、胡洋、周偉、馬友春、周磊、邰中濤、王德映、王德鴻等人的證言，王德鴻手機(jī)提取的記賬照片，聊天記錄，銀行賬戶流水，工資業(yè)績表，出入金記錄，北京百昌會計師事務(wù)所鑒定意見書，案款收據(jù)、轉(zhuǎn)賬明細(xì)，公安機(jī)關(guān)出具的扣押清單、扣押筆錄、現(xiàn)場勘驗筆錄、協(xié)助凍結(jié)通知書、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、提取報告、鑒定文書、戶籍證明、到案經(jīng)過、情況說明、視頻資料等證據(jù)證明，足以認(rèn)定。
關(guān)于各辯護(hù)人的辯護(hù)意見，本院綜合評判如下：1.根據(jù)被告人馬某某8的犯罪情節(jié)及危害后果，不宜宣告緩刑；2.根據(jù)《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》的規(guī)定，多人共同實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，被告人應(yīng)對其參與期間該詐騙團(tuán)伙實施的全部詐騙行為承擔(dān)責(zé)任。3.關(guān)于各被告人在共同犯罪中的作用。被告人趙某某1作為總負(fù)責(zé)人，被告人楊某某2作為部門負(fù)責(zé)人，在實施詐騙過程中起主要作用，認(rèn)定為主犯；被告人劉某某4作為部門小組長，被告人羅某某5、馬某某6、彭某7、馬某某8作為部門業(yè)務(wù)員，被告人王某3、孟某某9、王某某10作為會計、客服，在共同犯罪中起次要、輔助作用，均認(rèn)定為從犯。且根據(jù)各主犯、從犯參與犯罪、擔(dān)任職務(wù)的具體時間，在團(tuán)隊中的具體作用、詐騙數(shù)額、違法所得等具體情況，對各人量刑予以區(qū)分。4.關(guān)于犯罪數(shù)額的認(rèn)定。本案中，司法鑒定機(jī)構(gòu)根據(jù)第三方支付平臺交易明細(xì)、收贓銀行卡交易明細(xì)、被告人電腦中提取的工資表、客戶出入金記錄、聊天記錄等證據(jù)出具的鑒定意見書，與在案其他證據(jù)相互印證，能夠作為認(rèn)定詐騙數(shù)額的依據(jù)。綜上，辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見，沒有事實及法律依據(jù)，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人趙某某1、楊某某2、劉某某4、王某3、羅某某5、馬某某6、彭某7、馬某某8、孟某某9、王某某10伙同他人，以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法均應(yīng)予以懲處。北京市平谷區(qū)人民檢察院指控被告人趙某某1、楊某某2、王某3、劉某某4、羅某某5、馬某某6、彭某7、馬某某8、孟某某9、王某某10犯詐騙罪的事實清楚、提供的證據(jù)確實、充分，罪名成立。被告人趙某某1、楊某某2、劉某某4、王某3、羅某某5、馬某某6、彭某7、馬某某8、孟某某9、王某某10利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布虛假信息，對不特定多數(shù)人實施詐騙，酌情應(yīng)予從重處罰。被告人趙某某1、楊某某2在參與的共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人劉某某4、王某3、羅某某5、馬某某6、彭某7、馬某某8、孟某某9、王某某10在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯。鑒于十被告人到案后如實供述了基本犯罪事實且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，被告人趙某某1、楊某某2、羅某某5、馬某某6、孟某某9、王某某10家屬代為退繳案款，本院依法對被告人趙某某1、楊某某2予以從輕處罰，對被告人劉某某4、王某3、羅某某5、馬某某6、彭某7、馬某某8、孟某某9、王某某10予以減輕處罰。其辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見，本院予以采納。各被告人給被害人造成的經(jīng)濟(jì)損失，依法應(yīng)予退賠；在案凍結(jié)、扣押之款、物，本院依法處理。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第六十七條第三款、第六十四條、第六十一條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、《最高人民法院、最高人民檢察院〈關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋〉》第一條、第二條第一款第（一）項、《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國刑事訴訟法〉的解釋》第一百五十七條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人趙某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十五年，剝奪政治權(quán)利三年，罰金人民幣五百萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2034年3月11日止；罰金限判決生效后10日內(nèi)繳納）。
二、被告人楊某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，剝奪政治權(quán)利二年，罰金人民幣二十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2029年3月11日止；罰金限判決生效后10日內(nèi)繳納）。
三、被告人王某3犯詐騙罪，判處有期徒刑五年六個月，罰金人民幣六萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2024年9月11日止；罰金限判決生效后10日內(nèi)繳納）。
四、被告人劉某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個月，罰金人民幣五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2023年9月11日止；罰金限判決生效后10日內(nèi)繳納）。
五、被告人羅某某5犯詐騙罪，判處有期徒刑三年十個月，罰金人民幣四萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2023年1月11日止；罰金限判決生效后10日內(nèi)繳納）。
六、被告人彭某7犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個月，罰金人民幣四萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2022年9月11日止；罰金限判決生效后10日內(nèi)繳納）。
七、被告人馬某某6犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，罰金人民幣三萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2022年3月11日止；罰金限判決生效后10日內(nèi)繳納）。
八、被告人馬某某8犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，罰金人民幣三萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2022年3月11日止；罰金限判決生效后10日內(nèi)繳納）。
九、被告人孟某某9犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，罰金人民幣三萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2022年3月11日止；罰金限判決生效后10日內(nèi)繳納）。
十、被告人王某某10犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，罰金人民幣三萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2022年3月11日止；罰金限判決生效后10日內(nèi)繳納）。
十一、責(zé)令被告人趙某某1、楊某某2退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失；繼續(xù)追繳被告人王某3、劉某某4、羅某某5、馬某某6、彭某7、馬某某8、孟某某9、王某某10的違法所得，發(fā)還被害人。（被害人名單另附）
十二、在案凍結(jié)、扣押款、物，依法處理。（清單附后）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第三中級人民法院提出上訴。書面
上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 唐麗珺
人民陪審員 王友河
人民陪審員 劉 明
二〇二〇年十二月二十九日
法官 助理 孟雨琦
書 記 員 宋春雁
書 記 員 劉運惜
