案??由 詐騙
案??號(hào) （2019）京0101刑初339號(hào)
北京市東城區(qū)人民檢察院以京東檢一部刑訴[2019]323號(hào)起訴書(shū)指控被告人鮑某犯詐騙罪，于2019年5月7日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市東城區(qū)人民檢察院指派檢察員張莉出庭支持公訴，被告人鮑某及其辯護(hù)人崔巍到庭參加了訴訟，證人姜某、吳某、賈某出庭作證?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市東城區(qū)人民檢察院指控，2014年8月，被告人鮑某謊稱(chēng)自己是中新房投資有限公司項(xiàng)目經(jīng)理，以能夠幫助被害人周某、羅某承包四川省巴中市至萬(wàn)源市高速公路工程需要交納工程履約保證金為由，于同年10月21日騙取被害人人民幣200萬(wàn)元（匯款地為本市東城區(qū)）。錢(qián)款全部用于其個(gè)人使用。2018年7月19日被告人鮑某在北京市平谷區(qū)岳各莊村萬(wàn)德福小區(qū)18號(hào)樓2單元1101號(hào)被北京市公安局東城分局刑偵支隊(duì)民警抓獲。公訴機(jī)關(guān)提供了書(shū)證，證人證言，被害人陳述，辨認(rèn)筆錄，被告人供述和辯解等證據(jù)，認(rèn)為被告人鮑某的行為構(gòu)成詐騙罪，提請(qǐng)本院依法判處刑罰。
庭審中，被告人鮑某對(duì)指控的事實(shí)及罪名均有異議，并辯稱(chēng)其行為不構(gòu)成詐騙罪，系受單位領(lǐng)導(dǎo)指派收取工程保證金，該款按照領(lǐng)導(dǎo)要求匯入其直接領(lǐng)導(dǎo)姜某的賬戶(hù)中。辯護(hù)人崔巍的辯護(hù)意見(jiàn)為：公訴機(jī)關(guān)指控鮑某“謊稱(chēng)自己是中新房投資有限公司項(xiàng)目經(jīng)理”證據(jù)不足、“錢(qián)款全部用于其個(gè)人使用”與事實(shí)不符，故鮑某不構(gòu)成詐騙罪。
經(jīng)審理查明，2014年8月，被告人鮑某謊稱(chēng)自己是中新房投資有限公司項(xiàng)目經(jīng)理，以能夠幫助被害人周某、羅某承包四川省巴中市至萬(wàn)源市高速公路部分工程并需要交納工程履約保證金為由，要求被害人將該款項(xiàng)匯入中新房投資有限公司的對(duì)公賬戶(hù)，并于同年10月21日指使建設(shè)銀行工作人員馬某1收取該款，在馬某1的帶領(lǐng)下將200萬(wàn)元履約保證金存在吳某名下新開(kāi)立的農(nóng)業(yè)銀行卡中，從而騙取被害人人民幣200萬(wàn)元（匯款地為本市東城區(qū)）。后鮑某將該錢(qián)款200萬(wàn)元全部用于其個(gè)人使用。2018年7月19日被告人鮑某在北京市平谷區(qū)岳各莊村萬(wàn)德福小區(qū)18號(hào)樓2單元1101號(hào)被北京市公安局東城分局刑偵支隊(duì)民警抓獲。
認(rèn)定上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供及本院調(diào)取，經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證并經(jīng)本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.受案登記表，到案經(jīng)過(guò)證實(shí)，被害人羅某、周某報(bào)案及民警將被告人鮑某抓獲的經(jīng)過(guò)。
2.被害人周某的陳述及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，2014年10月中旬，其在羅某的帶領(lǐng)下見(jiàn)了馬某2、胡某、劉某、鮑某。馬某2是羅某在成都做生意時(shí)認(rèn)識(shí)的朋友，胡某、劉某、鮑某與馬某2是朋友。鮑某稱(chēng)他是中國(guó)新型房屋集團(tuán)有限公司的員工，他們公司現(xiàn)在投資四川省巴中市至萬(wàn)源市的1段高速公路，在這段高速公路中鮑某和他們公司的老總張子山及1個(gè)姓賈的財(cái)務(wù)總監(jiān)3個(gè)人留了一段價(jià)值人民幣七億元的工程量，由鮑某負(fù)責(zé)找隊(duì)伍進(jìn)行施工。如果其想干這段工程就要先交200萬(wàn)元的保證金到中國(guó)新型房屋集團(tuán)有限公司的賬戶(hù)上。后其答應(yīng)鮑某準(zhǔn)備干這個(gè)工程，并同意先交200萬(wàn)元保證金的要求。其在公主墳新興賓館和鮑某談的交付定金的事情，在場(chǎng)人有馬某2、胡某、劉某、鮑某。其回到重慶將此事告訴了羅某，羅某愿意參加這個(gè)工程。后其與羅某及工程師張崇喜于2014年10月中旬一起到了北京。2014年10月19日早上7點(diǎn)多種，鮑某約其去中新房公司看圖紙和手續(xù)。當(dāng)日其和羅某、張崇喜、馬某2、胡某、劉某6人來(lái)到北京市海淀區(qū)復(fù)興路附近的國(guó)海廣場(chǎng)，到了大廈1層后，鮑某就從大廈里面出來(lái)將一行6人接到了位于大廈9層的辦公室，并給大家看了相關(guān)的圖紙和手續(xù)。看完手續(xù)后，工程師張崇喜說(shuō)看到的這些圖紙和手續(xù)都是真的，并且其之前也從四川省交通廳的網(wǎng)站上看到了關(guān)于這段高速公路的公告，中標(biāo)的單位就是中國(guó)新型房屋集團(tuán)有限公司。其與羅某就決定交錢(qián)干這個(gè)工程。后其與羅某商量好由羅某出資150萬(wàn)元，其出資50萬(wàn)元共同向中國(guó)新型房屋集團(tuán)有限公司交納保證金。其先將50萬(wàn)元轉(zhuǎn)到羅某的中信銀行卡里，羅某于2014年10月21日14時(shí)左右在新興賓館旁邊的1個(gè)中信銀行取了200萬(wàn)元現(xiàn)金。然后鮑某就安排馬某2開(kāi)著車(chē)?yán)浜土_某、張崇喜、劉某、胡某一起來(lái)到位于北京市東城區(qū)東四北大街的1家建設(shè)銀行找1個(gè)叫馬某1的銀行工作人員進(jìn)行存款。16時(shí)許，到馬某1所在的銀行以后，羅某和劉某、胡某、張崇喜就拿著裝有200萬(wàn)元現(xiàn)金的箱子跟著馬某1進(jìn)了銀行，其和馬某2坐在車(chē)?yán)锏戎麄儭＜s1個(gè)多小時(shí)后，羅某和劉某、胡某、張崇喜就出來(lái)了并說(shuō)錢(qián)已經(jīng)存完了。此后其多次和鮑某聯(lián)系，還親自到北京找鮑某詢(xún)問(wèn)關(guān)于工程開(kāi)工的情況，鮑某都是以各種理由拖著，有時(shí)候說(shuō)是單位在等交通廳的通知，有時(shí)候說(shuō)是公司在審計(jì)。2016年12月份，其通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)查到巴中至萬(wàn)源的高速公路已經(jīng)開(kāi)始施工了，但是鮑某仍舊沒(méi)有通知其開(kāi)始施工，這個(gè)時(shí)候其就感覺(jué)自己被鮑某騙了。后其就直接要求鮑某把交的200萬(wàn)元定金退還。鮑某稱(chēng)200萬(wàn)元定金現(xiàn)在公司賬上，但是現(xiàn)在公司的錢(qián)退不出來(lái)，等公司可以把錢(qián)退出來(lái)以后就還給其。后看其催的太緊，鮑某又提出要給其再介紹1個(gè)工程，通過(guò)這個(gè)工程掙的錢(qián)就可以把其先交的那200萬(wàn)定金掙回來(lái)。2017年5月10日左右，其和羅某、馬某2一起到了當(dāng)時(shí)存錢(qián)的建設(shè)銀行，找到了當(dāng)時(shí)接待其存錢(qián)的銀行工作人員馬某1，但馬某1不承認(rèn)當(dāng)時(shí)接待過(guò)其一行存錢(qián)的事情，并讓其直接去找鮑某。辨認(rèn)筆錄證實(shí)被害人周某指認(rèn)出鮑某就是騙取其200萬(wàn)元保證金的男子。
3.被害人羅某的陳述及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，2014年9月周某找其一起做工程項(xiàng)目，2人協(xié)商好其出150萬(wàn)元，周某出50萬(wàn)元。后2014年10月中旬，其與周某帶著工程師張崇喜一起到了北京，見(jiàn)到了自稱(chēng)是中新房投資公司副總的鮑某。張崇喜看了鮑某提供的相關(guān)工程材料合圖紙說(shuō)沒(méi)問(wèn)題。鮑某稱(chēng)只要其與周某將200萬(wàn)元的占坑費(fèi)交到中新房的對(duì)公賬戶(hù)中，鮑某就能保證這個(gè)工程交給他們施工。2014年10月21日14時(shí)左右，其和周某一起到新興賓館附近的1個(gè)中信銀行取了200萬(wàn)元現(xiàn)金。后由馬某2開(kāi)車(chē)帶著其和周某、胡某、劉某、張崇喜到了北京市東城區(qū)東四北大街343號(hào)的建設(shè)銀行，并和胡某、劉某、張崇喜進(jìn)了銀行，周某和馬某2停車(chē)去了。到了銀行之后，劉某向其介紹了1個(gè)叫馬某1的工作人員，劉某跟馬某1說(shuō)：“這是重慶來(lái)的小羅來(lái)存錢(qián)了，把這個(gè)錢(qián)存到中新房的對(duì)公賬戶(hù)里”，然后馬某1就帶著其和劉某一起去了2樓的VIP窗口。在窗口前，馬某1讓其把錢(qián)交給了2名女員工，在數(shù)錢(qián)過(guò)程中，有1個(gè)男子和劉某打招呼，后坐在其身邊，其當(dāng)時(shí)不認(rèn)識(shí)他，后了解到該人叫吳某，是鮑某的朋友。交錢(qián)后其要存款單，劉某說(shuō)了1句“存錢(qián)和轉(zhuǎn)賬一樣都是有記錄的，不需要單子”。存款之前，鮑某也曾要求劉某將該錢(qián)存在對(duì)公賬戶(hù)上。存完錢(qián)之后，其一行人就從銀行后門(mén)走了。晚上，其一行人與鮑某一起吃飯時(shí)，劉某曾詢(xún)問(wèn)鮑某錢(qián)是否到了對(duì)公賬戶(hù)，鮑某稱(chēng)可能到賬了，并讓其等待消息開(kāi)工。之后其與周某多次催促鮑某，鮑某總是以各種理由推脫，直至2016年，其與周某在網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)目已經(jīng)開(kāi)工，才發(fā)現(xiàn)被騙。
2017年2月，其到北京要求鮑某將200萬(wàn)元的保證金退還。鮑某稱(chēng)錢(qián)在公司的賬上，公司已經(jīng)把錢(qián)打給巴中政府了，要等政府把錢(qián)退給他們公司，他才能退錢(qián)。2017年5月5日，其與周某、馬某2一起到北京市東城區(qū)東四北大街343號(hào)的建設(shè)銀行找馬某1問(wèn)錢(qián)的去向，當(dāng)時(shí)馬某1不在，銀行的大堂經(jīng)理給馬某1打了1個(gè)電話，并讓周某接的電話。馬某1在電話里說(shuō)其沒(méi)有在他們銀行存錢(qián)，并說(shuō)錢(qián)的事讓其找鮑某溝通，當(dāng)時(shí)其很生氣就跟馬某1在電話里吵了起來(lái)，最后馬某1透露錢(qián)沒(méi)有存在他們建行，而是存在了隔壁農(nóng)行1個(gè)姓吳的賬戶(hù)里。又過(guò)了2、3天，其又去北京市東城區(qū)東四北大街343號(hào)的建設(shè)銀行找到馬某1，馬某1說(shuō)如果要查錢(qián)的去向，就拿出憑證來(lái)。后其還發(fā)現(xiàn)鮑某不是中新房公司的正式員工，而且該公司于2015年前已經(jīng)注銷(xiāo)了，其得知被騙后報(bào)案的情況。辨認(rèn)筆錄證實(shí)被害人羅某指認(rèn)出鮑某就是騙取其人民幣的男子。
4.證人劉某的證言證實(shí)，其于2013年認(rèn)識(shí)鮑某。2013年國(guó)慶節(jié)前的1天，鮑某帶著一些材料找到其，稱(chēng)自己是中新房投資有限公司項(xiàng)目經(jīng)理，后又稱(chēng)自己是公司副總，說(shuō)他公司所屬的中國(guó)新型房屋集團(tuán)有限公司中標(biāo)了“巴萬(wàn)高速”項(xiàng)目,有100多億的工程量，他作為中新房投資有限公司的項(xiàng)目經(jīng)理可以將部分工程發(fā)包，請(qǐng)其幫忙聯(lián)系工程承包人。其將此事告訴了朋友胡某，胡某通過(guò)朋友馬某2介紹來(lái)周某和羅某參與這個(gè)項(xiàng)目。鮑某要周某和羅某交10%的工程保證金，說(shuō)先交200萬(wàn)元工程保證金（占坑費(fèi)）就可以讓這2人參與投標(biāo)并許諾2人一定可以拿到該項(xiàng)目部分工程量，并稱(chēng)他是中新房公司副總經(jīng)理，完全可以做主，只要交錢(qián)就能保證讓周、羅2人拿到項(xiàng)目。還非常明確表示200萬(wàn)元錢(qián)是存入中新房投資有限公司對(duì)公賬戶(hù)。鮑某講此話時(shí)，其和馬某2、胡某、周某、羅某均在場(chǎng)。2014年10月21日羅某交款當(dāng)天，其在東四建行帶羅某見(jiàn)了馬某1，并明確和馬某1說(shuō)把錢(qián)存進(jìn)中新房公司的對(duì)公賬戶(hù)，后馬某1把羅某帶走去存錢(qián)，存錢(qián)時(shí)其未在現(xiàn)場(chǎng)。事后幫周某聯(lián)系鮑某時(shí)，鮑某說(shuō)錢(qián)在中新房賬戶(hù)里但已經(jīng)打到四川省交通廳了，交通廳退錢(qián)后鮑某能把這筆錢(qián)還給周某。
5.證人胡某的證言及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，其與劉某系朋友關(guān)系。其聽(tīng)劉某說(shuō)鮑某手里有巴萬(wàn)高速公路項(xiàng)目，讓其看看誰(shuí)能做，2014年4月份左右，其先和劉某的朋友鮑某見(jiàn)了一面，鮑某向其介紹了巴萬(wàn)高速公路的情況，鮑某自稱(chēng)是中新房公司巴萬(wàn)高速項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，說(shuō)他們公司投了巴萬(wàn)高速項(xiàng)目，想找分包商。其向馬某2提及此事。后鮑某又向馬某2介紹了這個(gè)項(xiàng)目，馬某2通過(guò)在成都的朋友介紹了周某參與這個(gè)項(xiàng)目，周某帶來(lái)了羅某。鮑某帶其、劉某、馬某2、周某、羅某去公主墳中建材大廈的辦公室向大家展示了工程規(guī)劃、設(shè)計(jì)圖紙等材料。劉某告訴其，鮑某明確說(shuō)只要交了200萬(wàn)元的工程履約保證金，周某和羅某就能拿到項(xiàng)目中的一段工程。2014年10月的1個(gè)下午，羅某先取出200萬(wàn)的現(xiàn)金，馬某2開(kāi)著車(chē)帶其一行人來(lái)到東四北大街建設(shè)銀行，其與劉某、羅某下車(chē)，馬某2和周某去停車(chē)，劉某給馬某1打電話，馬某1出來(lái)接其3人，劉某向馬某1介紹羅某，后馬某1帶其3人進(jìn)入銀行2層，其和劉某看到銀行柜員開(kāi)始點(diǎn)錢(qián)就出去了。存完錢(qián)晚上大家一起吃飯時(shí)鮑某說(shuō)他們中新房公司很多賬都走這個(gè)建設(shè)銀行，很多賬都是馬某1負(fù)責(zé)，辨認(rèn)筆錄證實(shí)，胡某指認(rèn)出鮑某就是2014年10月騙取周某、羅某人民幣200萬(wàn)元的男子。
6.證人馬某2的證言及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，2014年初其通過(guò)胡某認(rèn)識(shí)的劉某、鮑某，鮑某自稱(chēng)是中新房公司的副總，并說(shuō)鮑某能把工程給其做，但是其沒(méi)有相關(guān)的資質(zhì)，于是其找周某和羅某，周某說(shuō)如果工程下來(lái)，可以按工程量的點(diǎn)數(shù)返給大家。鮑某曾帶大家去過(guò)他公司辦公室，并給大家展示巴萬(wàn)高速有關(guān)文件。鮑某稱(chēng)200萬(wàn)元是占坑費(fèi)，就是在他們中新房公司可以排上隊(duì)，就有了拿這個(gè)工程的資格，并承諾如拿不到工程2014年底退款。2014年10月21日，羅某先取出200萬(wàn)元的現(xiàn)金放在拉桿箱，后其開(kāi)車(chē)?yán)麄兊锦U某指定的東四北大街建行存錢(qián)，鮑某稱(chēng)這里有他們公司的對(duì)公賬戶(hù)。存完錢(qián)后其拉著大家去東城區(qū)王府飯店附近1個(gè)四合院吃飯，鮑某到了之后，劉某問(wèn)鮑某錢(qián)存了顯賬了嗎，鮑某表示錢(qián)收到了。后其一直問(wèn)鮑某工程怎么樣、什么時(shí)候簽合同，鮑某一直以央企審計(jì)、央企合并等理由推脫，2016年下半年羅某發(fā)微信告訴其這個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)有人接手了，其問(wèn)鮑某原因，鮑某解釋說(shuō)葛洲壩集團(tuán)接管了這條公路，他們公司正在與葛洲壩集團(tuán)辦理交接。周某和羅某想把錢(qián)退回來(lái)，鮑某稱(chēng)四川省交通廳沒(méi)有退他們中新房的錢(qián)，他們也沒(méi)法退錢(qián)，然后就一直往后推脫。辨認(rèn)筆錄證實(shí)，馬某2指認(rèn)出鮑某就是2014年10月騙取周某、羅某人民幣200萬(wàn)元的男子。
7.證人馬某1的證言證實(shí)，其是中國(guó)建設(shè)銀行朝內(nèi)大街支行客戶(hù)經(jīng)理，2007年左右通過(guò)工作認(rèn)識(shí)的鮑某，鮑某是其銀行業(yè)務(wù)客戶(hù)。鮑某向其介紹說(shuō)他是中新房投資有限公司的項(xiàng)目經(jīng)理，負(fù)責(zé)1個(gè)巴中到萬(wàn)源的高速公路項(xiàng)目。2014年10月20日左右，鮑某給其打電話說(shuō)他們公司要接收1筆錢(qián)，一會(huì)他有兩撥朋友，需要轉(zhuǎn)一筆高速公路工程的施工保證金，他把雙方都約到了其工作的建設(shè)銀行大廳見(jiàn)面，并說(shuō)吳某會(huì)過(guò)來(lái)找其辦這個(gè)事，讓其幫著接待一下。之后吳某來(lái)到建行，說(shuō)鮑某讓他過(guò)來(lái)收1筆高速公路工程的保證金，又過(guò)一會(huì)來(lái)了大約4個(gè)人，找到其說(shuō)是鮑某讓過(guò)來(lái)交高速公路保證金的，后其帶一行人去建行隔壁農(nóng)行二樓存錢(qián)、寫(xiě)農(nóng)行開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)表，當(dāng)時(shí)這個(gè)表是由其來(lái)代填的，用吳某的名字在農(nóng)行申請(qǐng)了1張VIP理財(cái)卡，之后這錢(qián)就存入了吳某農(nóng)行的賬戶(hù)中。存錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)有其、吳某、1個(gè)鮑某稱(chēng)作“劉叔”的60歲左右男子，還有另外幾名男子。中新房投資公司在建設(shè)銀行朝內(nèi)大街支行有1個(gè)對(duì)公賬戶(hù)，但不是基本賬戶(hù)，是2015年2月左右開(kāi)立的，沒(méi)有其他賬戶(hù)。其當(dāng)時(shí)見(jiàn)到了交錢(qián)的那方用1個(gè)拉桿箱裝著200萬(wàn)元人民幣現(xiàn)金。
8.證人張某的證言證實(shí)，其于2013年至2017年7月任中新房投資有限公司法定代表人、總經(jīng)理。其知道有鮑某這個(gè)人，鮑某經(jīng)常來(lái)其公司找賈某，賈某是公司外聘會(huì)計(jì)，鮑某、賈某、吳某3人比較熟悉，吳某是公司打雜的，不是正式員工，只干了幾個(gè)月，有可能是按照試用期找來(lái)的。中新房投資有限公司經(jīng)手巴萬(wàn)高速項(xiàng)目，占30%股份，中新房集團(tuán)有限公司占70%。鮑某不是中新房投資有限公司的正式員工，不可能讓他以此名義對(duì)外收款，其也沒(méi)有巴萬(wàn)項(xiàng)目對(duì)外發(fā)包的能力，其公司也沒(méi)有這個(gè)能力。2014年期間，賈某提出能為公司巴萬(wàn)高速項(xiàng)目拉貸款，他拉貸款期間其在公司見(jiàn)過(guò)馬某1，鮑某到其單位是因?yàn)樗軌驇凸窘榻B銀行的資源，其公司支付給鮑某4.2萬(wàn)元，是以招待費(fèi)的名義支付的，為的是補(bǔ)償讓他疏通關(guān)系的花費(fèi)。。這個(gè)郵箱是公司公用的，不是其個(gè)人的，密碼大家都知道。其沒(méi)有用這個(gè)郵箱給鮑某發(fā)過(guò)有關(guān)“巴萬(wàn)高速工程項(xiàng)目”的相關(guān)資料，可能是由其同事使用這個(gè)郵箱給鮑某發(fā)的這些材料，因?yàn)楣镜捻?xiàng)目當(dāng)時(shí)需要銀行出具《貸款承諾函》，鮑某說(shuō)他跟建設(shè)銀行朝陽(yáng)門(mén)內(nèi)支行的馬某1比較熟悉，他能幫助公司聯(lián)系這個(gè)事，故公司就讓鮑某去疏通關(guān)系，上面郵箱傳給鮑某的文件，可能是其公司的其他人發(fā)送給鮑某的，目的是用于鮑某聯(lián)系銀行出具《貸款承諾函》等事項(xiàng)。其公司沒(méi)有授意過(guò)鮑某對(duì)外承攬巴萬(wàn)高速部分工程事宜，公司的上級(jí)集團(tuán)公司當(dāng)時(shí)也只是該項(xiàng)目工程的一個(gè)股東，根本沒(méi)有對(duì)外發(fā)包權(quán)。
9.證人姜某的證言證實(shí)，其于2012年至2016年任中新房投資有限公司董事、副總經(jīng)理，當(dāng)時(shí)公司法定代表人是張某，公司屬于國(guó)企。2013年其通過(guò)朋友介紹認(rèn)識(shí)的鮑某，鮑某和公司沒(méi)有關(guān)系，也沒(méi)有在公司工作過(guò)。鮑某和其及張某比較熟，經(jīng)常來(lái)公司在公主墳國(guó)海廣場(chǎng)A座9層的辦公地點(diǎn)，鮑某曾帶著銀行的人來(lái)公司和財(cái)務(wù)談融資的事。鮑某來(lái)公司就是和其聊聊天，但在業(yè)務(wù)上、行政上、勞務(wù)關(guān)系上沒(méi)有任何關(guān)系，鮑某沒(méi)有參與公司任何業(yè)務(wù)；鮑某問(wèn)過(guò)其巴萬(wàn)高速項(xiàng)目，但其沒(méi)深聊。中新房投資有限公司是中國(guó)新型房屋集團(tuán)有限公司的子公司，集團(tuán)公司曾于2013年8月份左右中標(biāo)了巴萬(wàn)高速的投資項(xiàng)目，工程量約120億元，后來(lái)集團(tuán)公司成為了該項(xiàng)目的股東，占70%的股份，中新房投資有限公司也是該項(xiàng)目股東占30%股份。后來(lái)該項(xiàng)目由于與巴中政府未達(dá)成一致，導(dǎo)致該項(xiàng)目于2015年4月終止。中新房投資公司沒(méi)有工程的對(duì)外發(fā)包權(quán)，因?yàn)閷?duì)外發(fā)包工程必須經(jīng)過(guò)招標(biāo)公司進(jìn)行招投標(biāo)而且有發(fā)包權(quán)的只有巴萬(wàn)高速的項(xiàng)目公司“四川巴萬(wàn)高速公路有限公司”委托的招標(biāo)公司可以對(duì)外發(fā)包，中新房投資有限公司及所屬的集團(tuán)公司雖然是該項(xiàng)目的股東但完全沒(méi)有發(fā)包權(quán)，其個(gè)人是決定不了該項(xiàng)目由誰(shuí)來(lái)做。其本人沒(méi)有授權(quán)鮑某以巴萬(wàn)高速名義對(duì)外收錢(qián)，其完全不知道鮑某以巴萬(wàn)高速項(xiàng)目的名義向別人收取大量錢(qián)款的事，鮑某也沒(méi)和其說(shuō)過(guò)。鮑某沒(méi)有其公司的門(mén)禁工牌，除非鮑某私自在外面復(fù)制，之前有員工丟過(guò)門(mén)卡后花10元錢(qián)在外面復(fù)制過(guò)的情況。鮑某每次來(lái)都是有人下樓接他，或打電話通知公司，公司再通知樓下保安，其記得有1次鮑某自己上樓其還問(wèn)過(guò)他怎么上來(lái)的，他說(shuō)和保安混熟了，保安給他開(kāi)的門(mén)，其沒(méi)見(jiàn)過(guò)鮑某有門(mén)禁卡。鮑某和吳某認(rèn)識(shí)，他們經(jīng)常聊天，吳某2014年在公司工作過(guò)幾個(gè)月。鮑某向其借過(guò)幾十萬(wàn)元，說(shuō)是用于還債，后陸續(xù)還給其，也通過(guò)別人還給其。
10.證人賈某的證言證實(shí)，其于2011年12月至2014年年底在中新房投資有限公司工作任會(huì)計(jì)。公司法定代表人是張某，公司領(lǐng)導(dǎo)還有姜某。其在中新房投資有限公司工作的時(shí)候認(rèn)識(shí)的鮑某，鮑某和中新房投資有限公司沒(méi)有什么關(guān)系。其不清楚鮑某知不知道四川巴萬(wàn)高速這個(gè)項(xiàng)目。其門(mén)禁卡上有名字，是工作的證件。其在公司工作期間鮑某肯定沒(méi)有門(mén)禁卡，因?yàn)轷U某有時(shí)來(lái)公司需要樓下的保安給樓上打電話，其沒(méi)見(jiàn)過(guò)鮑某有門(mén)禁卡。其銀行卡給鮑某使用過(guò)。
11.證人吳某的證言證實(shí)，其于2014年在中新房投資有限公司類(lèi)似綜合部門(mén)工作，屬于打雜的臨時(shí)工，于2016年離開(kāi)。其認(rèn)識(shí)鮑某、馬某1，馬某1是東四建設(shè)銀行員工，鮑某說(shuō)馬某1是給中新房投資公司開(kāi)戶(hù)的銀行員工。2017年夏天馬某2給其打電話，讓其去勁松那邊的1個(gè)賓館，當(dāng)時(shí)鮑某、馬某2、劉叔、周某、小羅都在，在賓館里主要就是談讓鮑某還錢(qián)。鮑某跟他們談的好像是四川那邊高速公路工程的事，是其所在中新房投資有限公司的業(yè)務(wù)，這個(gè)項(xiàng)目應(yīng)該是公司的上級(jí)公司中國(guó)新型房屋集團(tuán)有限公司的董事成員或者中新房投資有限公司的董事長(zhǎng)這些高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)決定，鮑某本人肯定沒(méi)有項(xiàng)目的決定權(quán)。2014年鮑某借過(guò)1次其的農(nóng)行卡及身份證，歸還其的農(nóng)行卡不是之前給他的那張了，鮑某說(shuō)給其換了1張，之前那張被銀行收走了。鮑某說(shuō)他在外面借了一些高利貸，錢(qián)進(jìn)他自己的賬戶(hù)不安全，故借其的銀行卡。借卡后幾天，鮑某讓其去方莊附近1家農(nóng)行，因?yàn)榇箢~轉(zhuǎn)出需要持卡人本人簽字，其就去簽字了。鮑某轉(zhuǎn)了1筆最大的就是一百大幾十萬(wàn)，轉(zhuǎn)給1個(gè)叫蔣某的人，蔣某是鮑某的朋友。
12.證人蔣某的證言及情況說(shuō)明證實(shí)，其是1次聚會(huì)時(shí)認(rèn)識(shí)的鮑某。2014年上半年，鮑某提出向其借錢(qián)，其就把鮑某介紹給了1名可以放貸的朋友，鮑某就通過(guò)用他大興舊宮靈秀山莊的房子做抵押貸款200萬(wàn)元，其是這次貸款的中間人，后2014年5月25日，鮑某將61.6萬(wàn)元左右的錢(qián)款打入其民生銀行（尾號(hào)為5809）的賬戶(hù)。2014年10月22日，鮑某讓吳某給其轉(zhuǎn)了1664725元，錢(qián)款打入其農(nóng)業(yè)銀行（尾號(hào)是4610）賬戶(hù)。10月23日，鮑某給其農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)了20萬(wàn)元。這200多萬(wàn)元錢(qián)都還給放貸人了。鮑某還欠其很多錢(qián)未還。2015年初，鮑某向其借款104萬(wàn)，至今未還。自2017年底，鮑某就開(kāi)始躲著不與其見(jiàn)面了。
13.證人薛某的證言證實(shí)，其是中新房投資有限公司的會(huì)計(jì)主管，其不認(rèn)識(shí)鮑某，支付給鮑某的4.2萬(wàn)元的“招待費(fèi)”不是由其經(jīng)手的。
14.蔣某訴鮑某債務(wù)案宗材料，微信往來(lái)記錄及姜某、蔣某賬戶(hù)歷史交易明細(xì)表等證實(shí)，姜某曾借錢(qián)給鮑某的事實(shí)及鮑某與姜某、蔣某之間有債權(quán)債務(wù)關(guān)系，以及蔣某從他人處籌款、向姜某處匯款的情況。
15.中新房投資有限公司出具的說(shuō)明、證明證實(shí)，賈某在職期間僅負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)工作。鮑某不是中新房投資有限公司員工，公司也未委托過(guò)鮑某參與任何公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。鮑某曾為其公司融資一事，介紹過(guò)銀行工作人員，但此事一直未有結(jié)果?！八拇ò腿f(wàn)高速項(xiàng)目”系中新房投資有限公司上級(jí)單位中國(guó)新型房屋集團(tuán)有限公司于2013年8月中標(biāo)的工程項(xiàng)目，中新房投資有限公司系該項(xiàng)目的項(xiàng)目公司四川巴萬(wàn)高速公路有限公司的股東，除此以外公司與該項(xiàng)目沒(méi)有任何關(guān)系。該項(xiàng)目的一切決策，包括發(fā)包工程均由該項(xiàng)目的招標(biāo)公司實(shí)施。公司沒(méi)有外包項(xiàng)目的任何權(quán)利。
16.中新房投資有限公司提供的四川巴萬(wàn)高速公路有限公司章程、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、中國(guó)新型房屋集團(tuán)有限公司中標(biāo)通知書(shū)、巴中至萬(wàn)源高速公路BOT項(xiàng)目投資協(xié)議、四川省國(guó)家投資工程建設(shè)項(xiàng)目委托招標(biāo)代理合同證實(shí)，四川巴萬(wàn)高速公路項(xiàng)目的招投標(biāo)情況。
17.羅某中信銀行卡號(hào)（尾號(hào)7424）賬戶(hù)交易明細(xì)、吳某農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)卡號(hào)（尾號(hào)6270）賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)信息及交易情況、鮑某農(nóng)行卡號(hào)（尾號(hào)0579）賬戶(hù)業(yè)務(wù)憑證及交易明細(xì)、蔣某農(nóng)行卡號(hào)（尾號(hào)4610）賬戶(hù)業(yè)務(wù)憑證及交易明細(xì)證實(shí)，2014年10月21日被害人羅某中信銀行賬戶(hù)分別取款140萬(wàn)元、60萬(wàn)元，共計(jì)人民幣200萬(wàn)元；2014年10月21日吳某在農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)立賬戶(hù)（尾號(hào)6270），代理人馬某1簽字，借記卡附則代理人處由馬某1代吳某簽字，該賬戶(hù)當(dāng)日現(xiàn)金存入200萬(wàn)，并于2014年10月22日分別向蔣某農(nóng)行賬戶(hù)（尾號(hào)4610）轉(zhuǎn)賬1664725元、向鮑某農(nóng)行賬戶(hù)（尾號(hào)0579）轉(zhuǎn)賬382397元。2014年10月23日鮑某農(nóng)行賬戶(hù)（尾號(hào)0579）分別向蔣某農(nóng)行賬戶(hù)（尾號(hào)4610）轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)、現(xiàn)支人民幣15.88萬(wàn)元、消費(fèi)人民幣2.3625萬(wàn)元，交易后該賬戶(hù)余額40.66元，截至2017月6月13日查詢(xún)時(shí)該賬戶(hù)余額1.75元。鮑某工行（尾號(hào)2849）、招行（尾號(hào)6466、3592）的銀行流水明細(xì)證實(shí)，2014年10月23日鮑某工行（尾號(hào)2849）銀行卡分6筆共存入40100元，并于同日轉(zhuǎn)出49100元。鮑某招行（尾號(hào)6466）向（尾號(hào)3592）銀行卡轉(zhuǎn)賬288000元.
18.鮑某使用郵箱記錄證實(shí)，張某所使用的郵箱向鮑某發(fā)送巴萬(wàn)高速工程相關(guān)資料的情況。
19.被告人鮑某的供述證實(shí)，2014年4月份左右，其找到劉某，讓他幫其找人參與項(xiàng)目的招投標(biāo)。其通過(guò)劉某、馬某2、胡某等朋友逐層介紹，認(rèn)識(shí)了周某和羅某，之后雙方數(shù)次在中新房投資公司位于公主墳的辦公地點(diǎn)及辦公地點(diǎn)附近的新興賓館等地洽談，期間周某、羅某、馬某2、劉某、胡某以及隨周某和羅某一起來(lái)的工程師都共同參與了洽談。其向周某和羅某出示了中新房公司這個(gè)項(xiàng)目的各種文件，周某和羅某表示可參與該工程項(xiàng)目5億至10億的項(xiàng)目，然后其向周某和羅某說(shuō)想?yún)⑴c這個(gè)工程項(xiàng)目的招投標(biāo)，必須要交工程標(biāo)的總金額10%的工程履約保證金，他們說(shuō)可以接受，于是其提出先讓他們交200萬(wàn)的工程保證金，作為違約保證金，他們也表示同意。其對(duì)周某和羅某許諾保證他們能夠拿到5億的工程量，前提是他們必須保證10%的招投標(biāo)保證金必須到位。其向周某和羅某許諾說(shuō)在半年之內(nèi)可以確定簽訂正式合同參與工程。談?wù)撋鲜鰞?nèi)容時(shí)，周某、羅某、馬某2、劉某、胡某以及隨周某和羅某一起來(lái)的工程師都在場(chǎng)。周某與羅某提出這200萬(wàn)元打入其公司的對(duì)公賬戶(hù)。其向他們?cè)S諾，等他們中標(biāo)后，這筆錢(qián)就能夠轉(zhuǎn)化成招投標(biāo)保證金。其安排馬某1收取這筆錢(qián)。2014年10月份的1天，其讓劉某等人帶著周某和羅某去建設(shè)銀行東四支行找馬某1存錢(qián)，并讓馬某1把錢(qián)存入了吳某的農(nóng)行賬戶(hù)。到了2016年的時(shí)候這個(gè)工程項(xiàng)目就與中新房公司完全沒(méi)有關(guān)系了，故周某和羅某因沒(méi)有能夠獲得工程項(xiàng)目向其要錢(qián)，但其一直沒(méi)有把錢(qián)退給他們。這200萬(wàn)元都是其自己用于疏通其的個(gè)人關(guān)系，比如請(qǐng)客送禮等，具體的其說(shuō)不出來(lái)，其用這筆錢(qián)是因?yàn)槠洚?dāng)時(shí)手頭沒(méi)有錢(qián)。
20.常住人口基本信息、網(wǎng)上比對(duì)工作記錄證實(shí)，被告人鮑某的身份情況。
另，辯護(hù)人向本院提交了民事判決書(shū)欲證實(shí)，中新房公司對(duì)巴萬(wàn)高速項(xiàng)目有發(fā)包權(quán)、收取工程保證金等情況。但該證據(jù)未能證實(shí)中新房投資公司委托被告人鮑某向被害人周某、羅某收取保證金的情況，故對(duì)該證據(jù)本院不予采用。對(duì)于辯護(hù)人提交的鮑某招商銀行賬戶(hù)明細(xì)證實(shí)了被告人鮑某的賬戶(hù)往來(lái)情況，本院予以采用。
本院認(rèn)為，被告人鮑某以非法占有為目的，偽造身份，編造虛假事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人錢(qián)款，數(shù)額特別巨大，其行為侵犯了公民的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予刑罰處罰。北京市東城區(qū)人民檢察院指控被告人鮑某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)不僅有被害人陳述、證人證言及被告人在偵查機(jī)關(guān)的供述，另有微信記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等予以佐證，上述證據(jù)相互印證，已形成完整的證據(jù)鏈，能夠證實(shí)被告人鮑某實(shí)施了詐騙被害人錢(qián)款并用于個(gè)人使用，且拒不退還的犯罪事實(shí)，故被告人鮑某關(guān)于其系中新房投資公司員工、受領(lǐng)導(dǎo)指派收取工程保證金并將該款轉(zhuǎn)給領(lǐng)導(dǎo)的辯解及辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)與庭審查明的事實(shí)不符，本院不予采信及采納。綜上，本院為嚴(yán)肅國(guó)法，保護(hù)公民的財(cái)產(chǎn)權(quán)利不受侵犯,根據(jù)被告人鮑某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，對(duì)被告人鮑某依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第五十二條，第五十三條，第五十五條第一款，第五十六條第一款，第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人鮑某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣十二萬(wàn)元，剝奪政治權(quán)利二年。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年7月19日起至2030年7月18日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人鮑某退賠被害人周某、羅某人民幣二百萬(wàn)元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 黃艷淼
人民陪審員 王 新
人民陪審員 王鐘惠
二〇二〇年十二月二十九日
法官 助理 石 魏
書(shū) 記 員 李秋月
