案??由 詐騙
案??號 （2020）京0105刑初612號
北京市朝陽區(qū)人民檢察院以京朝檢公訴刑訴[2020]482號起訴書指控被告人李某1、李某2犯詐騙罪，于2020年3月16日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市朝陽區(qū)人民檢察院指派檢察員張力出庭支持公訴，被告人李某1及辯護(hù)人楊曉虹、孫竹，被告人李某2及其指定辯護(hù)人荀煥志、趙松葉到庭參與訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市朝陽區(qū)人民檢察院指控：
一、被告人李某1、郭姍姍（另案處理，已起訴）系北京聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)國際藝術(shù)品銷售有限公司實際負(fù)責(zé)人。被告人李某1、李某2伙同郭姍姍、王子建（另案處理）等人于2018年3月至2018年12月間，在北京市朝陽區(qū)遠(yuǎn)洋商務(wù)61號樓北京聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)國際藝術(shù)品銷售有限公司實際經(jīng)營地內(nèi)，虛構(gòu)幫被害人出售收藏品的事實，以收取手續(xù)費(fèi)、鑒定費(fèi)等為由，騙取被害人張某1（女，74歲，北京市人）錢款共計人民幣1500000元、張某2（男，72歲，北京市人）人民幣40000元、方某（男，66歲，北京市人）人民幣68000元、吳某（女，69歲，北京市人）人民幣180000元、趙某（女，75歲，北京市人）人民幣73000元、高某（女，65歲，北京市人）人民幣30000元、逯某（女，72歲，北京市人）人民幣60000元、霍某（女，50歲，北京市人）人民幣10000元、楊某（男，56歲，北京市人）人民幣95000元、劉某1（女，73歲，河北省人）人民幣14000元、張某3（女，63歲，北京市人）人民幣16286元、李某1（男，75歲，北京市人）人民幣39200元、郭某1（男，72歲，北京市人）人民幣2000元、郭某2（女，66歲，北京市人）人民幣76000元、羅某（女，60歲，北京市人）人民幣70000元、鄭某（男，67歲，北京市人）人民幣13300元、田某（男，71歲，北京市人）人民幣10000元、郭某3（女，67歲，北京市人）人民幣190000元、付某（男，64歲，北京市人）人民幣15000元。
二、被告人李某1、郭姍姍系北京中易天誠國際藝術(shù)品銷售有限公司實際負(fù)責(zé)人。被告人李某1、李某2伙同郭姍姍、吳昊（另案處理）等人于2018年10月至2019年3月間，在北京市朝陽區(qū)高碑店華匯大廈4010室內(nèi)，虛構(gòu)幫被害人出售收藏品的事實，以收取入會費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、鑒定費(fèi)等為由，騙取被害人吳某（女，69歲，北京市人）錢款共計人民幣101000元、付某達(dá)（男，72歲，北京市人）人民幣148000元、劉某2（女,63歲，北京市人）人民幣170000元、程某英（男，76歲，北京市人）人民幣10000元、李某2（男，73歲，北京市人）人民幣58000元、陳某春（女，64歲，北京市人）人民幣190000元、趙某洪（男，67歲，北京市人）人民幣100000元、曹某京（男，61歲，北京市人）人民幣15000元、王某（男，84歲，北京市人）人民幣2900000元、張某林（男，59歲，北京市人）10000元、趙某增（男，73歲，北京市人）人民幣24000元、王某英（女，65歲，山西省人）錢款人民幣21000元、李某云（女，70歲，北京市人）錢款人民幣150000元、任某茂（男，80歲，北京市人）人民幣10000元、王某遠(yuǎn)（男，64歲，北京市人）人民幣25000元、王某珊（女，91歲，北京市人）人民幣15000元、傅某才（男，73歲，北京市人）人民幣40000元、陳某釗（男，75歲，北京市人）人民幣8000元。
公訴機(jī)關(guān)提供了被害人陳述、證人證言、書證等證據(jù)材料，認(rèn)為被告人李某1、李某2的行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，提請本院依法判處。
被告人李某1對起訴書指控的基本事實不持異議，但辯稱郭姍姍是公司老板，其量刑應(yīng)當(dāng)?shù)陀诠鶌檴?。李?辯護(hù)人的辯護(hù)意見為：本案證據(jù)中詢問筆錄、訊問筆錄、辨認(rèn)筆錄反映出公安機(jī)關(guān)偵查程序違法、鑒定意見系孤證且存在錯誤，上述證據(jù)均不能作為定案依據(jù)，本案指控李某1犯罪證據(jù)不足。如果定罪，李某1的量刑也不應(yīng)高于郭姍姍。
被告人李某2對起訴書指控的基本事實不持異議，但辯稱自己只是兩家公司的業(yè)務(wù)人員，作用較小。李某2辯護(hù)人的辯護(hù)意見為：被告人李某2系從犯，且當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰，建議法庭對其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
一、被告人李某1、郭姍姍（另案處理）系北京聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)國際藝術(shù)品銷售有限公司實際控制人，被告人李某2系業(yè)務(wù)經(jīng)理、王倩（另案處理）系該公司財務(wù)人員。李某1伙同李某2、郭姍姍、王子建、王倩等人于2018年3月至2018年12月間，在北京市朝陽區(qū)遠(yuǎn)洋商務(wù)61號樓北京聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)國際藝術(shù)品銷售有限公司實際經(jīng)營地內(nèi)，虛構(gòu)幫被害人出售收藏品的事實，以收取手續(xù)費(fèi)、鑒定費(fèi)等為由，騙取被害人張某1（女，74歲，北京市人）等多名被害人錢款共計人民幣2501786元，其中李某2參與詐騙金額66．92萬元。
二、被告人李某1、郭姍姍系北京中易天誠國際藝術(shù)品銷售有限公司實際負(fù)責(zé)人，被告人李某2系業(yè)務(wù)經(jīng)理，王倩系該公司財務(wù)人員。李某1、李某2伙同郭姍姍、王倩、吳昊（已判刑）等人于2018年10月至2019年3月間，在北京市朝陽區(qū)高碑店華匯大廈XXXX室內(nèi)，虛構(gòu)幫被害人出售收藏品的事實，以收取入會費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、鑒定費(fèi)等為由，騙取被害人王某（男，84歲，北京市人）等多名被害人錢款共計人民幣399．5萬元，其中李某2參與詐騙320．5萬元。
被告人李某1、李某2后被抓獲歸案。公安機(jī)關(guān)另從被告人李某1駕駛車輛內(nèi)起獲字畫6幅、從李某1處起獲金色蘋果牌手機(jī)1部、起獲戴納肯牌機(jī)動車1輛（車牌號：×××）；從被告人李某2處起獲人民幣5萬元、蘋果標(biāo)識的電腦一體機(jī)20臺、海爾牌筆記本電腦1臺、蘋果牌筆記本電腦1臺、“hp”黑色計算機(jī)主機(jī)2臺、“hp”白色計算機(jī)顯示器1臺、“hp”黑色計算機(jī)顯示器1臺?，F(xiàn)均移送在案。
針對指控的事實，公訴機(jī)關(guān)提供了下列證據(jù)予以證明：
1．被害人郭某3的陳述及辨認(rèn)筆錄證明：2018年8月，我接到一個電話，自稱是聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)國際藝術(shù)品銷售公司的業(yè)務(wù)員李某龍，說可以幫我賣收藏品。后來我就去了位于朝陽區(qū)遠(yuǎn)洋商務(wù)樓XXXX的聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司所在地，李某龍和一個叫白總的經(jīng)理接待了我，他們說有大老板要買我的畫，可以幫我把藏品賣出去，我?guī)Я怂姆?，他們給我估價幾百萬，讓我繳納20萬元。于是我于2018年10月16日，我分三筆刷卡交了共14．2萬元、2018年10月17日，我分兩筆繳納了共4．8萬元，刷卡用的是我朋友張某、趙某的卡，但是后來他們一直不給我交易，用各種理由推脫，我發(fā)現(xiàn)被騙。
郭某3辨認(rèn)出被告人李某2即是“白總”。
2．被害人郭某3提供的收據(jù)、銀行交易明細(xì)單、銀行卡復(fù)印件等證明：其向聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司轉(zhuǎn)賬共計19萬元，聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司向其出具部分錢款的收據(jù)。
3．被害人張某1的陳述及辨認(rèn)筆錄證明：2018年六七月份，我接到電話，對方自稱是聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司業(yè)務(wù)員王某3，稱可以幫我賣收藏品。后來我去到北京市朝陽區(qū)遠(yuǎn)洋商務(wù)樓XXXX號，業(yè)務(wù)員王某3、經(jīng)理張某4接待的我，他們說自己有海外買家，可以把我的收藏片賣出去，對方給我的藏品估價4000萬，讓我先交2000元的前期費(fèi)用，后又讓我繳納50萬元的手續(xù)費(fèi)，這期間，王某3以母親看病沒錢為由向我借了20萬元。2018年9月21日，我刷卡70萬元，刷的是我尾號8659的銀行卡。2018年9月26日，張某4又讓我交加急費(fèi)，說交100萬元，我說太多了，張某4說少給我要點(diǎn)。之后我把銀行卡給張某4，他們說POS機(jī)有問題，我讓他們每次刷1元試一下，他們這樣操作了10次，后來發(fā)現(xiàn)他們刷走了我100萬元，我覺得沒辦法也就沒說什么。在之后王某3又向我索要手機(jī)，2018年9月27日，王某3跟我一起去西單大悅城蘋果專賣店買了兩部蘋果手機(jī)，花費(fèi)大概3萬元。之后，王某3借我的20萬元分兩次還給我了。在之后，我去公司，張某4不在公司，總以在外地出差為借口拖延，再后來他的電話就打不通了。公司有個老總叫白起、還有個業(yè)務(wù)員叫鄧某。白起的真名叫李某2、王某3的真名叫張某棋，因為我當(dāng)時報過警，當(dāng)時出警的民警問出來的。
4．被害人張某1提供的銀行交易明細(xì)清單證明：其于2018年9月刷卡170萬元的情況。
5．被害人王某的陳述及辨認(rèn)筆錄證明：2018年12月左右，我接到一個電話，對方自稱是中易天誠公司的業(yè)務(wù)員李某成，問我是否有收藏品要賣，我手中有20套12連體澳門鈔票，對方就約我到了朝陽區(qū)華匯大廈4層，當(dāng)時接待我的是經(jīng)理李某華，他跟我說我的藏品能賣2200萬，但讓我繳納20萬元的服務(wù)費(fèi)，我就繳了。2018年12月27日，李某華約我到亮馬橋千禧酒店，這個公司一個叫方總的跟我說他要買書法，讓我也出270萬，算是他們向我借的，我就能得到一幅書法，后來我在這個酒店用方總提供的POS機(jī)刷卡270萬元。刷的是我本人的農(nóng)業(yè)銀行卡，尾號3773。過了大約一周，方總讓人把畫送到我家。2019年4月，方總帶我到位于日壇國貿(mào)中心A座XXXX北京華騰文達(dá)藝術(shù)品公司內(nèi)，說以后就由這里負(fù)責(zé)我的收藏品出售，之后我就聯(lián)系不上方總了，李某華跟我聯(lián)系，說他在美國出事了，一直推脫，我發(fā)現(xiàn)被騙。中易天誠公司方總是負(fù)責(zé)人、李某華是經(jīng)理、李某龍是業(yè)務(wù)員。
王某辨認(rèn)出本案李某1是中易天誠公司負(fù)責(zé)人、李某2是公司經(jīng)理。
6．被害人王某提供的銀行交易明細(xì)清單證明：其于2018年12月22日、12月27日刷卡共計290萬元的情況。
7．本案其他被害人的陳述、辨認(rèn)筆錄以及提供的銀行交易明細(xì)、收據(jù)等書證證明：各被害人于2018年至2019年間，在聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司和中易天誠公司，被各公司的銷售人員、經(jīng)理等人員，以可以代賣收藏品但需繳納服務(wù)費(fèi)等為名，騙取錢款的情況。
8．證人張某4的證言及辨認(rèn)筆錄證明：我在潘家園市場有個攤位賣畫，2018年6月，有個女的來買畫。她買的是那種裱好了的畫，2018年10月，她又跟我提出要模仿范曾的字畫；2019年2月，她又跟我要了裱好的12幅張某龍的畫，其他就沒有買過了。我一共掙了6000元左右。每次買畫，對方都讓我把畫送到遠(yuǎn)洋商務(wù)大廈以及華匯大廈的地址。這個女的每次來買畫時，都是開一輛山東牌照的白色奔馳，她的微信號是×××。
經(jīng)張某4辨認(rèn)，郭姍姍就是向其購買畫的女子。
9．同案行為人吳昊的供述：我于2019年3月10日到北京華深創(chuàng)贏國際文化藝術(shù)有限公司工作，在公司任業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員的具體工作是給客戶打電話，詢問客戶是否有收藏品，是否想變現(xiàn)，如果有，我們就約客戶來我們公司，我們跟客戶見面，看一下客戶的收藏品，然后給客戶報價，讓客戶交一筆名額費(fèi)（我們以名額緊缺為由），之后帶著客戶去王倩那兒交錢。客戶交錢有的是交現(xiàn)金，有的刷卡?？蛻艚诲X后我們開收據(jù)，寫上定金。另外我們還賣給客戶畫，告訴他們這個畫跟名額費(fèi)同等價值。
我們向客戶收費(fèi)沒有標(biāo)準(zhǔn)，主要看客戶是否著急變現(xiàn)，然后定價。郭姍姍是公司的老板，汪浩東、王子建是公司經(jīng)理。公司業(yè)務(wù)員還有麻成龍、馬某銘、田某良、李明華、王某4、陳鑫江、李某5。當(dāng)時是汪浩東和王子建給我們做的培訓(xùn)，教我們?nèi)绾胃蛻粽?、怎么讓客戶交錢。平時我們有處理不了的客戶就找經(jīng)理處理。其實我們公司沒有代賣的渠道，賣給客戶的話也都是最便宜的地攤貨。我們的行為是詐騙行為。
我的基本工資是3500元，提成按收取客戶錢的10%。我做了4個左右客戶。最多的一個收了4萬元，最少的一個收了3000元左右，總共收了6萬元左右。我拿了六個月工資，大概1．8萬左右，提成大概有三四千元。
我在德亞文化發(fā)展有限公司、北京聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)國際藝術(shù)品銷售有限公司、北京中易天誠國際藝術(shù)品銷售有限公司也都干過業(yè)務(wù)員，這幾家公司干的事情都是一樣的。我跟王子建是表兄弟關(guān)系。
10．同案行為人郭姍姍的供述證明：嘉山貿(mào)易公司、德亞文化發(fā)展公司的實際負(fù)責(zé)人是王健，聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司的實際負(fù)責(zé)人是李某1、華深創(chuàng)贏公司是我、汪浩東、王子建共同組織的公司，實際負(fù)責(zé)人是汪浩東。嘉山貿(mào)易公司的法定代表人是左某偉，是我的嫂子，當(dāng)時我用她的身份證辦的營業(yè)執(zhí)照，其他公司的法人都是代辦營業(yè)執(zhí)照的人找的。
李某2在德亞文化公司、聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司和中易天誠公司都干過，他跟著李某1干，他們倆是親兄弟。李某2還有個名字叫白起。
（2019年11月17日訊問）我名下的奔馳牌小轎車是2019（筆誤，應(yīng)為2018年）年10月以52萬元在天津購買的。購車款是我自己的存款以及從這幾家公司得來的盈利。
11．同案行為人汪浩東的供述證明：華深創(chuàng)贏公司多次變換了地點(diǎn)和名稱，這個公司應(yīng)該是2019年3月初成立的。郭姍姍是公司的實際負(fù)責(zé)人，擁有公司收益的50％股權(quán)，我與王子建是公司的管理層負(fù)責(zé)管理員工工作，王子建擁有公司收益的25%股權(quán)，我擁有公司收益的20％股權(quán)，王倩負(fù)責(zé)公司財務(wù)、吳昊、李明華、麻成龍、馬某銘、王某4、陳鑫江都是業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)開展公司業(yè)務(wù)，詐騙錢財，王某4也是公司監(jiān)事，負(fù)責(zé)監(jiān)督大家工作，擁有公司收益的5％股權(quán)。
2019年3月8日至今，我基本除了休息日每天都去拉客戶同時管理公司人員。
公司經(jīng)營中，我、王子建、吳昊、李明華、麻成龍、馬某銘、王某4、陳鑫江先分別打電話聯(lián)系公司獲取的拍賣公司拍賣人名單，先用代替出售藏品為由將客戶拉攏至公司，跟客戶說明公司有固定買家，并承諾事主可以代替其出售藏品，后以暫無代替出售名額為由告訴事主如想獲取出售藏品的名額先需購買公司出售的字畫，看客戶談吐衣著定價，大致售賣價平均5萬元，并讓客戶簽署我們公司提供的買畫的協(xié)議，事后并不幫助客戶出售其私人藏品，也未打算幫助客戶出售其私人藏品，以各種理由拖客戶時間。王倩負(fù)責(zé)公司財務(wù)，統(tǒng)計當(dāng)天各個員工的業(yè)績并上報數(shù)字給郭姍姍，收取各員工詐騙來的現(xiàn)金，核算POS機(jī)入賬金額，每月15日、月底用現(xiàn)金的支付方式支付公司員工工資，我與王子建是公司的管理層負(fù)責(zé)管理員工工作，偶爾也拉業(yè)務(wù)。收取客戶錢款是通過公司提供的POS機(jī)刷卡或者現(xiàn)金收。原來有兩臺POS機(jī)，現(xiàn)在只有一臺了，現(xiàn)在使用的是王某4提供的。
關(guān)于分成，談成的業(yè)務(wù)員分總價的20％，總價的80％歸公司收益，郭姍姍擁有公司收益的50%，王子建擁有公司收益的25%，我擁有公司收益的20%，王某4擁有公司收益的5%。我一共談成8筆業(yè)務(wù)，總金額302000元，其中有5．2萬元是我談成的兩筆業(yè)務(wù)，我替李明華談成4筆業(yè)務(wù)共計17萬元；還有兩筆是我替馬某銘的談成的業(yè)務(wù)，共計8萬元。一共賺了約2．8萬，其中2萬元是我的股份分紅，8000余元是談成業(yè)務(wù)的提成。我們給客戶的字畫是郭姍姍提供的，她讓我們用這些字畫抵押給事主?？蛻舻馁Y料由郭姍姍提供的，也有我在之前公司獲取的客戶資料。公司有新員工入職的時候由老員工培訓(xùn)，我和王子建也培訓(xùn)過新員工話術(shù)。主要就是教員工如何打電話約客戶來，如何跟客戶談，如何騙取事主的手續(xù)費(fèi)。
郭姍姍、王倩、王某4不使用假名字；我對外自稱王東；王子建對外自稱秦羽；吳昊對外自稱楊帆；李明華對外自稱李明明；麻成龍對外自稱何浩然；馬銘銘對外自稱馬明；陳鑫江對外自稱陳龍。
2018年4月，我在建外SOHO一家叫德亞文化發(fā)展有限公司待過半個月，2018年8月還在慈云寺橋住邦2000的聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司待過幾天。但是都沒有做成業(yè)績，也沒有收入。
這兩家公司都是使用與華深創(chuàng)贏同樣的套路，謊稱能替客戶賣藏品收取手續(xù)費(fèi)為名，詐騙事主手續(xù)費(fèi)。這幾家公司負(fù)責(zé)人都是郭姍姍。她為了躲避警察打擊，所以頻繁更換公司名稱和辦公地點(diǎn)。
（2019年9月27日訊問）我在聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司干過業(yè)務(wù)員，地址在遠(yuǎn)洋商務(wù)1103。這個公司的老板是郭姍姍和李某1（又叫王云），王子建和李某2是經(jīng)理。
12．同案行為人王倩的供述證明：我參與了華深創(chuàng)贏公司的詐騙行為，公司地址位于朝陽區(qū)源創(chuàng)空間大廈。公司之前在雙井辦公，叫嘉山公司，后來又去建外、再后來去八里莊慈云寺，2018年底搬到華匯大廈叫中易天誠公司，2019年3月改名叫華深創(chuàng)贏公司。這些公司都是假冒替客戶拍賣收藏品，實際上是騙取客戶的手續(xù)費(fèi)。因為公司是騙人的，所以都是在一個地方干兩三個月就走。華深創(chuàng)贏公司的法定代表人是蔡某旸，但法人是虛構(gòu)的，這些公司實際控制人都是郭姍姍。公司在雙井的時候我是前臺，到了建外之后我負(fù)責(zé)財務(wù)。每天的工作是記錄員工考勤，收客戶的錢并且開收據(jù)，做每個員工的基本工資、業(yè)績，把每天收的匯報給郭姍姍。郭姍姍全面負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)。公司大概有12個員工，有汪浩東、王子建是公司經(jīng)理，麻成龍、陳鑫江、馬某銘、田某良、李明華、王某4、吳昊、李某6、胡某等是公司業(yè)務(wù)員。由業(yè)務(wù)員給客戶打電話，說幫客戶代賣收藏品，約客戶上門具體聊如何代賣，然后向客戶收取費(fèi)用以及賣給客戶畫。公司有新人入職，一般都是汪浩東和王子建進(jìn)行培訓(xùn)。公司其實沒有代賣的渠道。收客戶錢沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，看客戶情況，有實力的就多收、沒實力的就少收?？蛻舻腻X有的是刷卡、有的是現(xiàn)金。收取客戶錢款我們給他們開收據(jù)，寫上定金。公司一共有三臺POS機(jī)，應(yīng)該綁定的都是郭姍姍的賬戶。撥打的客戶的電話也是郭姍姍給的，賣給客戶的話是公司批發(fā)來的。
我在公司拿工資，之前每個月3500到5000元，案發(fā)時拿8000元，一共拿了6萬元工資。業(yè)務(wù)員是拿工資加提成，基本工資是每月15日發(fā)現(xiàn)金。
（2019年9月27日訊問）聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司是郭姍姍和李某1合伙的，他們倆是老板；王子建和李某2是經(jīng)理，業(yè)務(wù)員有鄧某、張某棋、李某7、程某等人。李某1用假名“王云”、王子建用假名“張鵬”、李某2用假名“黃鳴、白啟、李少華”。
公司直接刷卡的錢就到郭姍姍那里了，要是收現(xiàn)金的就由我放到保險柜里，郭姍姍偶爾過來一次將錢取走，郭姍姍還讓我?guī)退嗊^酒店的行政套房，她假扮買主進(jìn)一步騙取客戶的錢。我?guī)凸鶌檴櫽嗊^千禧酒店、W酒店的房。
13．同案行為人王子建的供述和辯解證明：
（偵查階段）我是華深創(chuàng)贏公司的業(yè)務(wù)員，當(dāng)時是郭姍姍把我招去的。我在聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司干過一兩個月；中易天誠公司我全程都在，但也就是個公司業(yè)務(wù)員。這三家公司的負(fù)責(zé)人都是郭姍姍，聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)和中易天誠公司的店長都是王云，華深創(chuàng)贏公司的經(jīng)理是汪浩東、李明華是主管，再往下全是業(yè)務(wù)員，我也是業(yè)務(wù)員。吳昊、馬銘銘、陳龍是我找來的，因為當(dāng)時郭姍姍說員工不夠，讓我找人來公司，誰都可以。
我單獨(dú)騙了兩個事主，加在一起大概1．3萬到1．4萬元的金額，從中提成2300到2500元；還有汪浩東帶著我一起騙了兩個客戶，其中一個客戶被騙了四五萬，提成8000到1萬元，我和汪浩東一人分一半，另一個客戶家里了多少錢我不記得了，我也沒有從這個客戶手里拿提成。
（當(dāng)庭供述）我從聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司拿了25萬到30萬的提成分紅，從華深創(chuàng)贏拿了4．16萬提成。
14．搜查筆錄、起贓經(jīng)過、扣押筆錄、物證照片等證明：經(jīng)搜查，偵查人員從被告人李某1駕駛車輛內(nèi)起獲字畫6幅、從李某1處起獲金色蘋果牌手機(jī)1部、起獲戴納肯牌機(jī)動車1輛（車牌號：×××）；從被告人李某2處起獲人民幣5萬元、蘋果標(biāo)識的電腦一體機(jī)20臺、海爾牌筆記本電腦1臺、蘋果牌筆記本電腦1臺、“hp”黑色計算機(jī)主機(jī)2臺、“hp”白色計算機(jī)顯示器1臺、“hp”黑色計算機(jī)顯示器1臺。
15．機(jī)動車信息查詢結(jié)果證明：扣押在案的戴納肯牌小型汽車所有人為被告人李某1。
16．拉卡拉支付股份有限公司出具的商戶明細(xì)單證明：經(jīng)該公司查詢，使用郭姍姍身份證作為結(jié)算人的有2個商戶號（商戶號分別為8221XXXXX673、8221xxxx1895），其中尾號1673的商戶公司法人為左某偉，以及這兩個商戶號的交易明細(xì)。在2017年至2019年間，兩個商戶號均有多筆交易入賬。結(jié)算賬戶均為6228xxxx0976。
17．卡友支付服務(wù)有限公司出具的交易明細(xì)單證明：結(jié)算人為盛某（郭姍姍母親）（機(jī)具SN碼尾號7086，結(jié)算卡號為×××）、郭某（郭姍姍哥哥）（機(jī)具SN碼尾號7954，結(jié)算卡號為×××）、王某4（機(jī)具SN碼尾號9356，結(jié)算卡號為×××）的三個POS機(jī)的交易情況。尾號7086機(jī)器于2018年11月28日至2019年1月21日有多筆交易入賬；尾號7954機(jī)器2018年10月10日至2018年11月12日有多筆交易入賬；尾號7954機(jī)器自2019年3月3日至2019年5月14日有多筆交易入賬。
18．涉案公司工商登記材料：
中易天誠公司，歷史名稱：北京通鑫達(dá)貿(mào)易有限公司，成立于2015年12月1日，法定代表人薄某。
聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司，歷史名稱：北京右辰科技發(fā)展有限公司、北京培英智漫文化傳媒有限公司。成立于2014年4月29日，法定代表人盧某。
19．銀行賬戶交易明細(xì)證明：被告人李某1、郭姍姍、盛某、郭某、李某8銀行賬戶的進(jìn)出賬情況。其中，盛某（尾號2346）的銀行賬戶于2019年1月7日、1月24日分別向李某8（尾號0803）的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬165萬元、52萬，李某8賬戶2019年1月7日收款后，當(dāng)日及臨近日期即有卡取現(xiàn)金30萬元、在北京奧嘉世茂汽車銷售以及理想舊機(jī)動車經(jīng)濟(jì)消費(fèi)129．9萬余元的情況；在1月24日收款后，即有多筆取款、向鄧某、李某1轉(zhuǎn)賬的情況。
另被告人李某1的銀行賬戶存在郭某向其的轉(zhuǎn)賬以及多筆現(xiàn)存。
20．價格鑒定報告書證明：經(jīng)對扣押在案的6幅書法、畫作進(jìn)行價格鑒定，總價為1500元。
21．北京信諾司法鑒定所司法鑒定意見書證明：經(jīng)對起獲的臺式計算機(jī)及各被告人的手機(jī)進(jìn)行鑒定，提取出相關(guān)數(shù)據(jù)。其中，從華深創(chuàng)贏公司臺式機(jī)中提取出記載有客戶姓名、電話以及收藏品成名的表格、客服電話溝通話術(shù)、員工工資表、業(yè)績統(tǒng)計表、客戶給付資金統(tǒng)計表、撥打電話情況統(tǒng)計表等。
從被告人李某1及同案行為人郭姍姍、汪浩東的手機(jī)中，均提取出微信聊天記錄等信息。其中，郭姍姍與李某1（微信昵稱“征途?！?，微信號：×××）的微信聊天記錄中反映出，李某1在2019年1月4日給郭姍姍發(fā)送了一張戶名李某8的銀行卡照片，臨近日期，二人就李某1購買瑪莎拉蒂牌二手轎車有過交流。二人的微信聊天記錄中，多次談到客戶、公司事宜，以及提到“子健”也參與公司經(jīng)營事務(wù)。
22．中通會計師事務(wù)所司法鑒定意見書證明：對本案被害人、被告人、同案行為人以及相關(guān)聯(lián)銀行賬戶等進(jìn)行會計鑒定的情況。
23．到案經(jīng)過證明：被告人李某1、李某2被抓獲的情況。
24．戶籍材料證明：各被告人的身份情況。
25．被告人李某1的供述證明：2018年4月，我在酒吧里認(rèn)識了郭姍姍，我曾經(jīng)追求過她，但最終沒有成為男女朋友。我用過“王云”這個名字，只有少數(shù)人知道我這個名字。
（2019年11月14日）我被扣押的車輛是2019年1月份以110萬元的價格從他人手中買的。買車的錢中70萬是我自己攢的、另向親戚朋友借了30多萬、向郭姍姍借了3萬元。70萬元是刷卡的，刷的是朋友王某的工商銀行卡。
(2019年11月21日)我在聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司任經(jīng)理；在中易天誠公司沒有職務(wù)，但是也談客戶分錢；后來在華騰文化國際藝術(shù)品銷售公司任合伙人。在聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司時，我?guī)тN售團(tuán)隊，但不培訓(xùn)員工，員工主要是由主管王子建進(jìn)行培訓(xùn)。在聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司我大概分得40萬、在中易天誠分得100萬左右。這些錢都是郭姍姍以現(xiàn)金的方式分給我，郭姍姍是聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司和中易天誠公司的負(fù)責(zé)人，王倩是這兩個公司的財務(wù)。
26．被告人李某2的供述證明：我曾在聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司、中易天誠公司任職過，都是業(yè)務(wù)員，主要是賣書法字畫。這兩家公司的老板都是郭姍姍，財務(wù)都是王倩，李某1是聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司的業(yè)務(wù)員，其他的人我不熟。我在這兩個公司都是各拿過一個月2500元的底薪。我沒有在這兩家公司行騙。李某1是我的親哥哥。
上述證據(jù)，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院對其中能夠互相印證的部分予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人李某1、李某2以非法占有為目的，伙同他人虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取被害人財物，且系數(shù)額特別巨大，二人的行為觸犯了刑法，已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市朝陽區(qū)人民檢察院指控李某1、李某2犯詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立。鑒于李某1、李某2當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，本院對二人酌予從輕處罰。
關(guān)于被告人李某1及其辯護(hù)人所提其量刑不應(yīng)高于郭姍姍的意見，本院認(rèn)為，郭姍姍與李某1在二人所共同參與實施的犯罪活動中，作用相當(dāng)，但郭姍姍的量刑需考慮其涉及的全部事實予以認(rèn)定。關(guān)于李某1辯護(hù)人所提在案證據(jù)存在取證程序違法、內(nèi)容錯誤等問題不能作為定案依據(jù)、本案證據(jù)不足的辯護(hù)意見，經(jīng)查，關(guān)于在案證據(jù)中存在的相關(guān)問題，經(jīng)過公安機(jī)關(guān)后續(xù)補(bǔ)證及出具相關(guān)說明，本院認(rèn)為可以認(rèn)定證據(jù)的合法性，在此基礎(chǔ)上，各類證據(jù)之間能相互印證，形成完整的證據(jù)鏈條，證明被告人李某1等人實施的詐騙行為及詐騙金額。故，辯護(hù)人所提上述意見，本院不予采納。
關(guān)于被告人李某2所提其僅系業(yè)務(wù)員、作用較小以及李某2辯護(hù)人所提其系從犯的辯護(hù)意見，本院認(rèn)為，在案證據(jù)證明，李某2以聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司和中易天誠公司經(jīng)理的身份實施詐騙行為，并非業(yè)務(wù)員，不應(yīng)認(rèn)定其為從犯。對其參與的金額，應(yīng)承擔(dān)主要責(zé)任。故以上辯解及辯護(hù)意見，本院不予采納；辯護(hù)人的其他辯護(hù)意見，本院酌予采納。
本案被害人的經(jīng)濟(jì)損失，依法責(zé)令被告人進(jìn)行相應(yīng)退賠。在案物品，依法一并予以處理。
綜上，本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第五十六條第一款、第五十五條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，剝奪政治權(quán)利二年，罰金人民幣十二萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2031年6月3日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后3個月內(nèi)繳納）。
二、被告人李某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，剝奪政治權(quán)利一年，罰金人民幣十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年7月7日起至2029年7月6日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后3個月內(nèi)繳納）。
三、責(zé)令被告人李某1、李某2退賠本案被害人之經(jīng)濟(jì)損失，予以發(fā)還【名單后附。與本院（2020）京0105刑初357號刑事判決書合并執(zhí)行】。
三、在案之人民幣五萬元、字畫六幅、戴納肯牌機(jī)動車一輛（車牌號：×××）、金色蘋果牌手機(jī)一部、蘋果標(biāo)識的電腦一體機(jī)二十臺、海爾牌筆記本電腦一臺、蘋果牌筆記本電腦一臺、“hp”黑色計算機(jī)主機(jī)二臺、“hp”白色計算機(jī)顯示器一臺、“hp”黑色計算機(jī)顯示器一臺之變價款，用于執(zhí)行本判決第七項之退賠款。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第三中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 李軼凡
人民陪審員 張冬梅
人民陪審員 羅艷秋
二〇二〇年十二月三十日
書 記 員 趙 召
