案??由 詐騙
案??號(hào) （2019）京03刑初155號(hào)
北京市人民檢察院第三分院以京三分檢公訴刑訴[2019]127號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某某1、王某2、董某某3犯詐騙罪，于2019年11月25日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市人民檢察院第三分院指派檢察員奚繼軍、檢察官助理魏琳出庭支持公訴。被告人李某某1及其辯護(hù)人李光昱、耿君，被告人董某某3及其辯護(hù)人譚君祥、被告人王某2及其辯護(hù)人劉雙到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市人民檢察院第三分院指控：
2017年9月至11月期間，被告人李某某1、王某2、董某某3伙同王濤、盧曉鋒（均另案處理）等人，虛構(gòu)了房屋過(guò)戶質(zhì)押才能提供貸款的事實(shí)，使被害人王某1（女，56歲，北京市人）誤以為房屋系被抵押，騙取王某1位于北京市朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)公園南路某室房屋一套（經(jīng)鑒定，價(jià)值人民幣1743萬(wàn)元），造成被害人實(shí)際損失人民幣1400余萬(wàn)元，犯罪所得被被告人李某某1、王某2、董某某3等人伙分。
被告人李某某1于2019年1月9日在河北省承德市承德縣下板城鎮(zhèn)某小區(qū)被民警抓獲；被告人董某某3于2019年1月13日在北京市豐臺(tái)區(qū)某號(hào)被民警抓獲；被告人王某2于2019年4月9日在北京市豐臺(tái)區(qū)某號(hào)被民警抓獲。
民警于2019年1月9日扣押被告人李某某1所有奧迪Q5白色車輛一輛，于同年1月10日凍結(jié)被告人李某某1交通銀行存款人民幣72萬(wàn)余元。
公訴機(jī)關(guān)向本院移送了指控被告人李某某1、王某2、董某某3犯罪的奧迪Q5白色車輛一輛等物證照片，房屋買(mǎi)賣(mài)合同、交易明細(xì)等書(shū)證，證人王某2、張某、趙某等人的證言，被害人王某1的陳述，同案人盧曉鋒、被告人李某某1、王某2、董某某3的供述和辯解，筆跡鑒定書(shū)、價(jià)格鑒定報(bào)告書(shū)、司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)等鑒定意見(jiàn)，銀行監(jiān)控錄像等視聽(tīng)資料，戶籍信息、法律手續(xù)、到案經(jīng)過(guò)等其他證據(jù)材料。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人李某某1、王某2、董某某3以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，且數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究三被告人的刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人李某某1對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)和罪名不持異議，表示愿意退賠被害人的經(jīng)濟(jì)損失。
被告人李某某1的兩名辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)主要是：李某某1最初準(zhǔn)備給王某1做抵押貸款，沒(méi)有詐騙的故意，后期參與到本案中，對(duì)詐騙行為持放任的態(tài)度，系從犯；其到案后能夠如實(shí)供述、自愿認(rèn)罪；其積極退賠，真誠(chéng)悔罪，且系初犯、偶犯，請(qǐng)求對(duì)其減輕處罰。
被告人王某2當(dāng)庭辯稱其提供的是正常的中介服務(wù)，只是負(fù)責(zé)在中間傳話，到案后才知道是詐騙；其愿意退賠獲利的6萬(wàn)元。
被告人王某2的辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)主要是：王某2在本案中起到中間傳話的作用，系從犯，實(shí)際所得款項(xiàng)僅為6萬(wàn)元，請(qǐng)求法院對(duì)王某2從輕或減輕處罰。
被告人董某某3當(dāng)庭辯稱其當(dāng)時(shí)認(rèn)為是單純的貸款業(yè)務(wù)，整個(gè)過(guò)程中其只出現(xiàn)過(guò)五次，兩次王某1家中、兩次銀行、一次過(guò)戶大廳，其不知道是詐騙；其愿意退賠獲利的6萬(wàn)元。
被告人董某某3的辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)主要是：董某某3主觀上沒(méi)有詐騙的故意，客觀上僅起中介作用，未參與詐騙的預(yù)謀、決策、實(shí)施；董某某3獲利僅為王某2轉(zhuǎn)賬的6萬(wàn)元；應(yīng)認(rèn)定董某某3無(wú)罪；如認(rèn)定董某某3構(gòu)成犯罪，考慮其情節(jié)較輕，其家庭正處于困境，請(qǐng)求對(duì)其免予刑事處罰。
經(jīng)審理查明：2017年9月至11月期間，被告人李某某1、王某2、董某某3伙同王濤、盧曉鋒（均另案處理）等人，虛構(gòu)房屋過(guò)戶質(zhì)押才能提供貸款的事實(shí)，使被害人王某1（女，56歲，北京市人）誤以為房屋系被抵押，從而騙取王某1位于北京市朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)公園南路某號(hào)房屋一套（經(jīng)鑒定，價(jià)值人民幣1743萬(wàn)元），造成王某1實(shí)際損失人民幣1483萬(wàn)元，犯罪所得被盧曉鋒、王濤、李某某1、王某2、董某某3等人伙分。
被告人李某某1于2019年1月9日在河北省承德市承德縣下板城鎮(zhèn)某小區(qū)被民警抓獲；被告人董某某3于2019年1月13日在北京市豐臺(tái)區(qū)某號(hào)被民警抓獲；被告人王某2于2019年4月9日在北京市豐臺(tái)區(qū)某號(hào)被民警抓獲。
民警于2019年1月9日扣押被告人李某某1所有奧迪Q5白色車輛一輛（車牌號(hào)：×××），于同年1月10日凍結(jié)被告人李某某1交通銀行存款人民幣72萬(wàn)余元。
在本院審理期間，被告人李某某1退賠人民幣20萬(wàn)元，被告人王某2退賠人民幣6萬(wàn)元，被告人董某某3退賠人民幣6萬(wàn)元，上述款項(xiàng)已在案。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證明，本院對(duì)下列證據(jù)中相互印證的部分予以確認(rèn)：
1．被害人王某1的陳述及辨認(rèn)筆錄證明：2017年9月份，我在家中，手機(jī)接到電話問(wèn)我需不需要貸款，我說(shuō)需要，就被對(duì)方約去北京市朝陽(yáng)區(qū)東大橋平安普惠公司，該公司的員工李某某1對(duì)我說(shuō)可以幫助我辦理貸款業(yè)務(wù)，我就同意了。一周以后，李某某1和其他幾個(gè)人來(lái)到我家中，讓我簽署幾份有關(guān)貸款的合同，我沒(méi)有具體看，李某某1稱可以給我貸款500萬(wàn)元，我就把我北京市朝陽(yáng)區(qū)某小區(qū)6樓2005房間的房屋所有權(quán)證給了對(duì)方。又過(guò)了幾天，李某某1和幾個(gè)人來(lái)我家，帶我去了好幾家招商銀行，說(shuō)需要我配合他們把我招商銀行儲(chǔ)蓄卡（賬戶×××，開(kāi)戶人：王某1，開(kāi)戶行：中關(guān)村支行）里面的錢(qián)取給他們，他們才會(huì)答應(yīng)把500萬(wàn)元陸續(xù)給我。于是我?guī)椭麄円恢比″X(qián)，從我卡里取出具體數(shù)額我不清楚。2017年10月份，李某某1和幾人又來(lái)我家，帶我去了一個(gè)陌生的地方，說(shuō)只有簽了這份合同才能把答應(yīng)我的500萬(wàn)元人民幣給我，于是我就簽了。后對(duì)方幾個(gè)人又帶著我去了好幾家招商銀行，又讓我配合他們把我招商銀行儲(chǔ)蓄卡里面的錢(qián)取給他們。后來(lái)我想起來(lái)去查一下銀行卡余額，發(fā)現(xiàn)沒(méi)有收到500萬(wàn)元人民幣。2018年1月26日我的丈夫趙某、女兒趙令伊才發(fā)現(xiàn)此事，我的銀行卡里面只有30多萬(wàn)元人民幣。
我是某小區(qū)6樓2005房間的房主，該房屋的所有權(quán)證現(xiàn)在李某某1處，我簽署的合同都在李某某1處，我沒(méi)有。李某某1跟我說(shuō)給我貸款500萬(wàn)，沒(méi)有給我。
辨認(rèn)筆錄：2018年2月13日，王某1辨認(rèn)出李某某1就是帶其辦理貸款業(yè)務(wù)的北京市朝陽(yáng)區(qū)東大橋平安普惠公司的員工；盧曉鋒是帶其去銀行辦理取現(xiàn)金業(yè)務(wù)，并拿走其取出現(xiàn)金的陌生男子；王某2是購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)的人。2019年1月28日，王某1辨認(rèn)出王某2參與詐騙并開(kāi)車跟隨事主一起辦理手續(xù)、取現(xiàn)等；辨認(rèn)出王濤就是參與詐騙，讓其簽訂合同并去收房的王姓男子。
2.證人趙某的證言證明：2018年1月24日，有兩個(gè)陌生人來(lái)訪我在朝陽(yáng)區(qū)某6號(hào)樓2005的家，我才知道我愛(ài)人王某1將房產(chǎn)出售。就報(bào)警了。此前不知情。
3.證人王某2的證言及辨認(rèn)筆錄證明：2017年7月份，我朋友王濤說(shuō)北京市朝陽(yáng)區(qū)某小區(qū)有人賣(mài)房。買(mǎi)房我沒(méi)出一分錢(qián)，都是我初中同學(xué)金某轉(zhuǎn)給我的，是王濤讓他轉(zhuǎn)的，我不知道王濤為什么讓金某轉(zhuǎn)我錢(qián)。王濤讓我背個(gè)戶，說(shuō)我名下沒(méi)有房，買(mǎi)房可以避稅，而且落在我名下，他可以放心，賺了錢(qián)分給我。我總共轉(zhuǎn)給王某11340萬(wàn)。我不知道金某轉(zhuǎn)給我的錢(qián)從哪來(lái)的。我跟盧曉鋒認(rèn)識(shí)，不熟，見(jiàn)過(guò)幾次。盧曉鋒帶著王某1和我去朝陽(yáng)區(qū)的房某大廳辦理房某手續(xù)。王濤讓我把買(mǎi)到的房子辦理了抵押，是王濤聯(lián)系的公司，我只是簽字。王濤帶我去的銀行說(shuō)最多抵押1200萬(wàn)。一直都是王濤去看房子，我直到簽合同那天才去的某。合同是在某的房子里面簽的。簽合同時(shí)，王濤、賣(mài)房子的王某1、還有幾個(gè)中介的人都在，我記不清楚簽了幾個(gè)合同，當(dāng)時(shí)他讓我簽，我就簽了。王濤讓我簽的轉(zhuǎn)租合同，應(yīng)該是幾個(gè)中介的人教王某1在合同上簽字的。我不知道王濤和中介的人是什么關(guān)系。王濤讓我去給房子辦理的抵押。2018年11月25日去收房子的。當(dāng)時(shí)和我去收房子的有王濤、張某，王濤還叫了一個(gè)“豆豆”的女孩，還有一個(gè)男的。我們就是向王某1的家人出示了我的房屋產(chǎn)權(quán)登記證，然后讓他們搬走。2018年11月26日，民警把我們帶離。我和王濤、盧曉鋒等人去了幾次北京市朝陽(yáng)區(qū)某小區(qū)的房間見(jiàn)了房主王某1，商討了房屋買(mǎi)賣(mài)事宜。我們都是在王某1家中簽的合同，是王濤拿出來(lái)的。我與王某1簽的購(gòu)房合同是北京晨建順?lè)康禺a(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司提供的，我知道這個(gè)公司，王濤帶我去過(guò)，我們?nèi)ヒ馁?gòu)房合同，業(yè)務(wù)員我不認(rèn)識(shí)，是王濤聯(lián)系的。為了避稅購(gòu)房合同上寫(xiě)的是690萬(wàn)。我和王某1還簽過(guò)房屋租賃合同，是王濤讓我和王某1簽的。我一共給王某1轉(zhuǎn)賬是1340萬(wàn)人民幣，王某1每次在收到我給轉(zhuǎn)的錢(qián)后取現(xiàn)的事，我沒(méi)有參與。我購(gòu)房的錢(qián)是金某給的，但是王濤讓金某給的。王濤帶著我和王某1、盧曉鋒、王濤找的幾個(gè)中介業(yè)務(wù)員一起去了朝陽(yáng)區(qū)的房產(chǎn)交易大廳，一共去了兩三次。我不清楚向長(zhǎng)安國(guó)際信托股份有限公司辦理抵押貸款的事，是王濤替我聯(lián)系的。他說(shuō)他替我還貸還利息，如果還不了，就把我購(gòu)買(mǎi)的房子賠給長(zhǎng)安信托公司，不需要我還錢(qián)。他貸出來(lái)的1200萬(wàn)沒(méi)有分給我。長(zhǎng)安信托公司是王濤找的。長(zhǎng)安信托公司的陳某是王濤找的，我不認(rèn)識(shí)。我平時(shí)比較忙，他幫我聯(lián)系了京源誠(chéng)信經(jīng)紀(jì)有限公司簽了委托手續(xù)。委托他們幫我們辦的抵押貸款。王濤給了我王某1的配偶同意出售證明，我提供給了公安機(jī)關(guān)。配偶同意出售證明應(yīng)該是王濤寫(xiě)的。
辨認(rèn)筆錄：2018年12月5日，王某2辨認(rèn)出王濤就是指使其購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)的男子。另辨認(rèn)出其朋友金某、盧曉鋒。
4.證人張某的證言及辨認(rèn)筆錄證明：2018年11月25日，我陪王某2去王某1家索要房產(chǎn)。我有一張中信銀行儲(chǔ)蓄卡，是親戚王濤讓我辦理的這張銀行卡，辦理完我就把卡給他使用了。王濤承諾每月給我5000元人民幣的好處費(fèi)。
辨認(rèn)筆錄：2018年12月5日，張某辨認(rèn)出王濤就是指使其使用銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬的男子，同時(shí)辨認(rèn)出金某就是王濤的親戚、盧曉鋒是王濤的朋友。
5.北京民生物證科學(xué)司法鑒定所出具的京民司鑒[2018]文鑒字第362號(hào)鑒定意見(jiàn)書(shū)證明：鑒定意見(jiàn)：1.檢材1（2017年10月26日，第4頁(yè)承租人（乙方）簽章處有“王某1”簽名的《房屋租賃合同》原件二頁(yè)）上“王某1”簽名與樣本上王某1簽名是同一人書(shū)寫(xiě)。2.檢材2（2017年10月26日，落款出賣(mài)人（簽章）處有“王某1”簽名的《存量房屋買(mǎi)賣(mài)合同》復(fù)印件二頁(yè)）上“王某1”簽名與樣本上王某1簽名傾向是同一人書(shū)寫(xiě)。
6.北京民生物證科學(xué)司法鑒定所出具的京民司鑒[2018]文鑒字第363號(hào)鑒定意見(jiàn)書(shū)證明：鑒定意見(jiàn):檢材（2017年9月21日，同意出售人處有“趙某”簽名的《配偶同意出售證明》原件一頁(yè)）上“趙某”簽名與樣本上趙某簽名是不同人書(shū)寫(xiě)。
7.北京京評(píng)價(jià)格評(píng)估有限公司出具的京評(píng)（涉）字2018第5492號(hào)鑒定意見(jiàn)書(shū)證明：鑒定基準(zhǔn)日：2017年10月26日。鑒定結(jié)論：經(jīng)運(yùn)用市場(chǎng)法鑒定，鑒定對(duì)象北京市朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)公園某室的市場(chǎng)價(jià)格為：人民幣壹仟柒佰肆拾叁萬(wàn)元整（17,430,000.00元）。
8.北京天同信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的天同信鑒字（2019）第0001號(hào)司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)及相關(guān)個(gè)人銀行賬戶交易明細(xì)證明：
鑒定意見(jiàn)：王某1與王某2簽訂《存量房買(mǎi)賣(mài)合同》，自2017年9月26日至2017年11月9日，王某2分九次向王某1支付房屋買(mǎi)賣(mài)款合計(jì)1340萬(wàn)元人民幣，房產(chǎn)于2017年10月26日過(guò)戶至王某2名下。
王某22017年11月15日與長(zhǎng)安國(guó)際信托股份有限公司簽署《長(zhǎng)安信托個(gè)人房產(chǎn)抵押貸款借款合同》，將該房產(chǎn)抵押貸款，約定金額1200萬(wàn)元，指定收取貸款人為李曉輝。李曉輝于2017年11月29日收到該筆貸款。
王某1收取1340萬(wàn)元的房款，向其他個(gè)人轉(zhuǎn)賬98萬(wàn)元；直接取現(xiàn)982萬(wàn)元；以購(gòu)買(mǎi)藝術(shù)品畫(huà)作的名義向北京山水珍寶博物觀文化有限公司支付188.956萬(wàn)元。
9.首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安定醫(yī)院提供韋氏智力測(cè)驗(yàn)結(jié)果、簡(jiǎn)易智能精神狀態(tài)量表報(bào)告單證明：受試者王某1智商49，智力等級(jí)中度，精神狀態(tài)量得分18（癡呆嚴(yán)重程度分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)界限值為小于等于17）。
10.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的銀行監(jiān)控錄像及于2019年7月19日出具的工作說(shuō)明、錄像截圖證明：
2017年10月16日14時(shí)20分，招行（朝陽(yáng)公園支行），事主王某1出現(xiàn)取走現(xiàn)金，有一男子拎著保溫杯，彎腰提裝錢(qián)的袋子。
2017年10月17日14時(shí)23分，招行（朝陽(yáng)公園支行），事主王某1出現(xiàn)取走現(xiàn)金。有一名男子拎著保溫杯在旁。
2017年11月1日16時(shí)38分，招行（朝陽(yáng)公園支行），事主王某1出現(xiàn)取走現(xiàn)金，取完錢(qián)后有一穿黑衣拎包男子在旁。
2017年11月16日15時(shí)54分，招行（工體支行），事主王某1與一穿紅色上衣黑色褲子的男子交談。
2017年11月17日15時(shí)12分，招行（十里河支行），王某1和一穿紅衣男子下車，車為黑色。
2017年10月16日招行（朝陽(yáng)公園）錄像、2017年10月17日招行（朝陽(yáng)公園）錄像、2017年11月1日招行（朝陽(yáng)公園）錄像、2017年11月16日招行（工體）錄像、2017年11月17日招行（十里河）錄像均未有清晰正臉照片，無(wú)法制作辨認(rèn)手續(xù)。后民警將視頻截圖打印并編號(hào)1-5，向三名嫌疑人提供查看，嫌疑人辨認(rèn)出1、2號(hào)圖片中系盧曉鋒，3、4、5號(hào)圖片中系李某某1。汽車系盧曉鋒所有，車牌號(hào)不詳。具體情況已記錄在筆錄中。報(bào)案人王某1已經(jīng)無(wú)法記清圖片中的人員信息。
11.北京市朝陽(yáng)區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心提供的查詢結(jié)果告知單及相關(guān)材料證明：
（1）房屋房產(chǎn)證復(fù)印件、存量房屋買(mǎi)賣(mài)合同（自行成交版）：朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)公園南路某室于2017年10月26日由王某1售賣(mài)給王某2，成交價(jià)格690萬(wàn)元。
（2）主債權(quán)及不動(dòng)產(chǎn)抵押合同：王某2將其名下朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)公園南路某室，抵押給長(zhǎng)安國(guó)際信托股份有限公司，時(shí)間一年，2017年11月15日-2018年11月15日，獲得債權(quán)人民幣1200萬(wàn)元。
12.證人王某2提供的涉案房屋相關(guān)材料證明：
（1）北京市存量房屋買(mǎi)賣(mài)合同（經(jīng)紀(jì)成交版）：2017年9月20日，朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)公園南路某室由王某1售賣(mài)給王某2，成交價(jià)格1340萬(wàn)元。該合同附件中約定，自過(guò)戶之日起，王某1租該房屋，半年租金24萬(wàn)元。半年后王某1自行搬離，將該房屋交給買(mǎi)受人王某2。
（2）王某2提供的房屋租賃合同：2017年10月26日，王某2與王某1簽署房屋租賃合同，出租人王某2，承租人王某1，朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)公園南路某室，租賃期限2017年10月26日至2018年4月26日，租金總計(jì)24萬(wàn)元人民幣。
（3）銀行轉(zhuǎn)賬單等材料：王某2自2017年9月至11月向王某1尾號(hào)5029賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣1340萬(wàn)元；王某22017年10月17日向王大慶尾號(hào)4127賬戶轉(zhuǎn)賬中介費(fèi)人民幣10萬(wàn)元。
（4）不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)復(fù)印件、購(gòu)買(mǎi)商品住房增值稅發(fā)票、北京市非稅收入一般稅繳書(shū)、稅收完稅證明等材料：王某2商品住房（X京房產(chǎn)權(quán)證朝字第1240882號(hào)）價(jià)稅合計(jì)690萬(wàn)元，以及王某2繳稅情況。
13.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的王某1兩個(gè)銀行賬戶交易記錄證明：
（1）中信銀行賬戶：賬戶：×××，戶名：王某1。2017年9月26日收到王某2存款200萬(wàn)，轉(zhuǎn)給王某230萬(wàn)，現(xiàn)金支取102萬(wàn)；9月27日轉(zhuǎn)到王某1招商銀行賬號(hào)68萬(wàn)。
（2）招商銀行賬戶：賬戶：×××，戶名：王某1。2017年9月27日，王某1該賬戶收到王某1中信銀行賬戶（尾號(hào)4127）轉(zhuǎn)賬68萬(wàn)元；10月11日，向李某某1招行賬戶（尾號(hào)7108）轉(zhuǎn)賬50萬(wàn)元；10月16日收到王某2匯入人民幣300萬(wàn)元，半小時(shí)內(nèi)柜臺(tái)取現(xiàn)203萬(wàn)元，當(dāng)日又向李某某1招行賬戶（尾號(hào)7108）轉(zhuǎn)賬18萬(wàn)元；10月17日收到王某2匯入人民幣100萬(wàn)元，一小時(shí)內(nèi)全額柜臺(tái)取現(xiàn)；10月18日收到王某2匯入人民幣90萬(wàn)元，當(dāng)日取現(xiàn)96萬(wàn)元；10月27日收到王某2匯入200萬(wàn)，10月30日取現(xiàn)86萬(wàn)；10月31日收到王某2匯入150萬(wàn)，當(dāng)日全額取現(xiàn)；11月1日收到王某2匯入人民幣200萬(wàn)元，當(dāng)日取現(xiàn)60萬(wàn)；11月2日取現(xiàn)100萬(wàn)；11月9日收到王某2匯入人民幣100萬(wàn)元；11月16日取現(xiàn)25萬(wàn)；11月17日取現(xiàn)60萬(wàn)元。
14.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的被告人李某某1、王某2、董某某3銀行交易記錄證明：
（1）李某某1招商銀行賬戶（6214XXXXXXXX7108）：該賬戶于2017年10月11日收到王某1轉(zhuǎn)賬50萬(wàn)，于10月16日收到王某1轉(zhuǎn)賬18萬(wàn)。
（2）李某某1中國(guó)建設(shè)銀行賬戶（6217XXXXXXXXXXX5395）：該賬戶于2017年9月26日收到王某2轉(zhuǎn)賬6萬(wàn)元；于2017年10月31日收到董某某3轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)；于2017年11月2日收到董某某3轉(zhuǎn)賬8萬(wàn)，當(dāng)日現(xiàn)金存入100萬(wàn)。
（3）董某某3中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶（6228XXXXXXXXXXX6671）：該賬戶于2017年9月26日收到王某2轉(zhuǎn)賬6萬(wàn)元；于2017年10月26日收到王某2轉(zhuǎn)賬12萬(wàn)；于2017年10月31日轉(zhuǎn)給李某某110萬(wàn)；2017年11月2日轉(zhuǎn)給王某216萬(wàn)，轉(zhuǎn)給李某某18萬(wàn)。
（4）王某2中國(guó)工商銀行賬號(hào)（6222XXXXXXXXXXX8177，舊卡6212XXXXXXXXXXX6555，2018年1月25日換卡）：該賬戶于2017年9月26日收到王某1轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元，之后分別轉(zhuǎn)給盧曉鋒12萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給李某某16萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給董某某36萬(wàn)元。
15.公安機(jī)關(guān)出具的搜查證、扣押決定書(shū)、扣押清單及扣押物品照片、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、交通銀行業(yè)務(wù)辦理手續(xù)、協(xié)助查封通知書(shū)證明：2019年1月9日，民警在見(jiàn)證人的見(jiàn)證下，從李某某1處扣押奧迪Q5白色汽車（×××）一輛及機(jī)動(dòng)車行駛證一本、交通銀行卡（卡號(hào)：×××）一張。
李某某1交通銀行賬戶×××于2019年1月10日被凍結(jié)，后對(duì)該賬戶進(jìn)行續(xù)凍，實(shí)際凍結(jié)金額為人民幣729677.22元，凍結(jié)到期日為2020年7月10日。
北京市朝陽(yáng)區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心于2018年12月7日根據(jù)北京市公安局朝陽(yáng)分局要求，對(duì)王某2名下朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)公園南路某房屋進(jìn)行查封。
16.公安機(jī)關(guān)出具的受案登記表、立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)證明：2018年2月11日16時(shí)40分，王某1到北京市公安局六里屯派出所報(bào)案稱，被騙某房屋，朝陽(yáng)分局于3月7日立案。李某某1、董某某3、王某2先后被民警抓獲的情況。
17.公安機(jī)關(guān)出具的常住人口信息證明：被害人王某1的自然情況。
18.公安機(jī)關(guān)出具的常住人口信息、行政處罰決定書(shū)證明：被告人李某某1、王某2、董某某3的自然情況和王某2劣跡的情況
19.本案案款收據(jù)等材料證明：被告人李某某1、王某2、董某某3各自退賠的情況。
20.同案人盧曉鋒的供述與辯解及辨認(rèn)筆錄：
盧曉鋒于2019年6月26日在公安機(jī)關(guān)供述：2017年9月份，我一個(gè)村的發(fā)小王濤、金某找到我，王濤讓我開(kāi)車?yán)鯘耐瑢W(xué)王某2、王濤自己、王濤的朋友王某2，王某2認(rèn)識(shí)的李某某1、董某某3（都是男的，自稱是中介公司的人），一起前往北京市朝陽(yáng)區(qū)某小區(qū)看房，我當(dāng)時(shí)在車內(nèi)等著不太清楚他們說(shuō)了什么，簽署了什么。后王濤讓我給金某的銀行卡里面存錢(qián)。2017年10月17日，王濤給我100萬(wàn)元現(xiàn)金，讓我給金某；2017年10月30日，王濤給我32萬(wàn)元現(xiàn)金，也讓我給金某，王濤沒(méi)有跟我說(shuō)給金某錢(qián)的原因。2017年10月至2018年1月期間，我開(kāi)車?yán)跄?、王某2、李某某1、董某某3還有王某1前往了多家中信銀行和招商銀行。每次王某1都是一收到王某2轉(zhuǎn)給她的購(gòu)房款，就由我們陪著王某1在銀行柜臺(tái)內(nèi)將錢(qián)取現(xiàn)出來(lái)，取出來(lái)的現(xiàn)金有的是王某2、李某某1、董某某3拿走了，有的我拿走了，我陸續(xù)從王某1手里拿走了200萬(wàn)元人民幣的現(xiàn)金。每次王濤讓我把這些錢(qián)轉(zhuǎn)給了張某的銀行卡，張某是王濤的親戚，她具體把錢(qián)用作何處不清楚。王某2、李某某1、董某某3拿走的現(xiàn)金我不知道去哪里了。2017年11月份，王濤給我2萬(wàn)元現(xiàn)金，跟我說(shuō)某的事情完了，給我的好處費(fèi)。我開(kāi)車?yán)跄?、王濤、王某2、李某某1、董某某3前往王某1家中，他們上樓和王某1簽署的購(gòu)房合同，后我們一起去朝陽(yáng)區(qū)房某大廳內(nèi)將王某1的房某了。我不清楚王某2等人將購(gòu)買(mǎi)的王某1的房產(chǎn)做抵押擔(dān)保了。
盧曉鋒于2019年7月11日在公安機(jī)關(guān)供述：我不知道王某1以什么形式向王濤借款，我只知道王某1是王某2介紹給王濤的，我有印象的，就是從王某1那取走了260萬(wàn)的現(xiàn)金。王濤等人在網(wǎng)上可以查詢到購(gòu)房資格合格以后，就可以做網(wǎng)簽了，然后就可以買(mǎi)房了。當(dāng)時(shí)去建委過(guò)戶的有我、王濤、王某2、王某1，王某2、李某某1。我與王濤是同一個(gè)村的人，張某和金某是王濤的親戚，王某2是王濤的同學(xué)，這三個(gè)人我都是通過(guò)王濤認(rèn)識(shí)的，王某2也是我通過(guò)王濤認(rèn)識(shí)的。王濤讓王某1向其申請(qǐng)貸款，我不知道抵押借款多少錢(qián)。王濤說(shuō)必須得讓王某1把房子過(guò)戶。王濤等人事先有預(yù)謀，王濤讓王某2和王某1簽署房某合同，讓王某2背戶，讓金某給王某2轉(zhuǎn)購(gòu)房款，再由王某2轉(zhuǎn)給王某1，我和王某2、李某某1、董某某3帶著王某1，去銀行將王某1收到的購(gòu)房款取出。
盧曉鋒當(dāng)庭供述：我去過(guò)三四次銀行，一共拿走260萬(wàn)，其余的錢(qián)由李某某1、董某某3、王某2拿走了。
辨認(rèn)筆錄：盧曉鋒于2019年7月31日、8月28日分別辨認(rèn)出王濤就是整個(gè)詐騙案件的策劃人王濤，金某是負(fù)責(zé)賬目往來(lái)協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)的金某，王某2背戶，張某是幫著王濤進(jìn)行資金往來(lái)操作的張某。
21.被告人李某某1的供述與辯解及辨認(rèn)筆錄：
李某某1于2019年1月9日在公安機(jī)關(guān)供述：2016年，我開(kāi)始自己干貸款中介。2017年8月份，我給一個(gè)電話號(hào)碼打電話，對(duì)方就是王某1。我問(wèn)她是不是需要貸款，她說(shuō)需要，有房，值1500萬(wàn)-1600萬(wàn)，我說(shuō)可以。后我約她見(jiàn)面詳談，她說(shuō)想貸500萬(wàn)元做理財(cái)，就是某的那套房子，房主是她本人。我說(shuō)需要用她的房子做抵押，她同意。我給她聯(lián)系銀主，找到一個(gè)平安普惠金融公司，帶著王某1去申請(qǐng)貸款，沒(méi)有通過(guò)。王某1又讓我想辦法，我找到同行董某某3，董某某3說(shuō)能做，讓我約王某1。9月份，我和董某某3約好王某1在她家里見(jiàn)面，在某小區(qū)我和董某某3見(jiàn)到了銀主，姓王不知道叫什么。這個(gè)銀主是董某某3聯(lián)系一個(gè)叫王建的人找的。我就和董某某3、姓王的銀主一起上樓看房，見(jiàn)到王某1，姓王的銀主說(shuō)能做。9月中旬前后，董某某3跟我說(shuō)，可以做抵押貸款了。我約王某1在她家簽合同，當(dāng)時(shí)我在某小區(qū)見(jiàn)到姓王的銀主、王建、董某某3、一個(gè)背包的男子，我和姓王的銀主、背包的男子三個(gè)人上的樓見(jiàn)到王某1。背包的男子拿出來(lái)厚厚的一堆打印好的合同，我沒(méi)有看到合同的內(nèi)容，姓王的銀主說(shuō)，簽完合同給王某1放款500萬(wàn)元，只要按時(shí)還利息，房子還是王某1的。王某1也沒(méi)有看合同，就按照背包男子的要求在厚厚一堆合同上都簽字按手印了，簽完字我們就走了。下樓后姓王的銀主和背包男子就離開(kāi)了，我見(jiàn)到了在樓下等著的董某某3，董某某3說(shuō)要開(kāi)車帶我回家，王建開(kāi)的車，在車上我問(wèn)董某某3說(shuō)沒(méi)有問(wèn)題吧，董某某3說(shuō)這個(gè)可以放款，做完手續(xù)就可以放款500萬(wàn)元，但是這個(gè)房子必須過(guò)戶，否則放不了款。我回到家聯(lián)系王某1，說(shuō)這個(gè)房子得過(guò)戶，否則放不了款，王某1不同意。我給董某某3打電話，說(shuō)王某1不同意。后來(lái)，王某1問(wèn)我過(guò)戶有什么風(fēng)險(xiǎn)，我說(shuō)過(guò)完戶房子就不是你的了，你要是按時(shí)還款，房子還可以給你過(guò)戶回去，王某1后來(lái)就同意了。9月底的時(shí)候，董某某3說(shuō)可以先給王某1200萬(wàn)元。后我、王建、還有一名姓盧的男子一起帶著王某1去朝陽(yáng)區(qū)東四環(huán)樂(lè)視大廈中信銀行，讓王某1辦了一張新的中信銀行的儲(chǔ)蓄卡。辦完后，姓盧的要了卡號(hào)，說(shuō)先給王某1中信銀行賬戶上轉(zhuǎn)賬300萬(wàn)元，等到賬后，讓王某1取100萬(wàn)元給姓盧的。后來(lái)到賬了，姓盧的又說(shuō)讓王某1取出來(lái)200萬(wàn)元現(xiàn)金交給他，大概意思是先給王某1100萬(wàn)元花著，等過(guò)了國(guó)慶再給王某1打。當(dāng)時(shí)我、姓盧的還有王某1都進(jìn)了銀行的營(yíng)業(yè)廳，董某某3和王建在銀行外面等著。王某1進(jìn)了VIP柜臺(tái)，取了200萬(wàn)元現(xiàn)金，用中信銀行提供的兩個(gè)大的紙袋子裝著，我?guī)屯跄?拿著。出來(lái)在銀行門(mén)口，我把兩個(gè)紙袋子給王某1了，王某1都給姓盧的了，姓盧的把200萬(wàn)現(xiàn)金拿走了。10月8日左右，董某某3說(shuō)又要給客戶打錢(qián)，讓我約王某1。13日我又約了王某1在樂(lè)視中信銀行見(jiàn)面，董某某3、姓盧的、王建也去了，姓盧的說(shuō)給王某1中信銀行轉(zhuǎn)賬200萬(wàn)元，讓她馬上取出來(lái)給姓盧的。我、姓盧的、王某1三個(gè)人進(jìn)了銀行，王某1去取了200萬(wàn)元，出來(lái)后在銀行門(mén)口將200萬(wàn)元現(xiàn)金交給了姓盧的。后來(lái)董某某3給我說(shuō)，王某1中信銀行用不了了，需要換招商銀行。10月中旬左右，董某某3又說(shuō)要給王某1打款，讓我約王某1在招商銀行朝陽(yáng)支行見(jiàn)面，姓盧的和王建、董某某3也去了。當(dāng)時(shí)姓盧的說(shuō)，要往王某1銀行卡上轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)完賬讓王某1取出來(lái)交給姓盧的，當(dāng)時(shí)也是我和姓盧的、王某1一起進(jìn)了營(yíng)業(yè)廳，王某1取了現(xiàn)金出了銀行又交給了姓盧的，我記得這次給王某1賬上留了100萬(wàn)元（不記得當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)賬了多少錢(qián)），加上之前中信銀行給王某1留的100萬(wàn)元（之前中信銀行讓王某1銷卡，王某1將100萬(wàn)元轉(zhuǎn)到了招商銀行），一共留了200萬(wàn)元。后來(lái)姓王的銀主讓我約王某1去她家，說(shuō)有個(gè)叫王某2的買(mǎi)房人，想去王某1家里拍照片，我就約著王某2去了王某1家拍了幾張照片。后來(lái)董某某3又讓我約王某1，我又約了王某13、4次，分別去了招商銀行的幾個(gè)支行（有個(gè)京廣橋支行），跟以前一樣的形式，姓盧的、王建、董某某3也去，先打款到王某1招商銀行賬戶，再讓王某1取出來(lái)錢(qián)給姓盧的，這三四次一共給王某1轉(zhuǎn)賬了700-800萬(wàn)元，王某1取出來(lái)400-500萬(wàn)元給了姓盧的，每次都是我跟王某1、姓盧的進(jìn)營(yíng)業(yè)廳、出了銀行王某1將現(xiàn)金給姓盧的。11月份，董某某3告訴我讓我約客戶去石佛營(yíng)不動(dòng)產(chǎn)交易中心過(guò)戶，我就約了王某1，當(dāng)時(shí)王某2、董某某3、我、姓盧的都在，姓盧的帶著王某1、王某2、董某某3、我一起去辦的手續(xù)。后來(lái)又去了一次，過(guò)戶成功了，房子過(guò)戶到王某2名下。過(guò)戶后，董某某3聯(lián)系我，說(shuō)要去王某1家拍照，王某2要用這個(gè)房子做抵押，拍完照后會(huì)給王某1200萬(wàn)元。我又約了王某1，一個(gè)房產(chǎn)中介的人去王某1家拍了照。后來(lái)，姓王的銀主給王某1轉(zhuǎn)賬200萬(wàn)元，這次沒(méi)有取，我也沒(méi)有去，我只是跟王某1核實(shí)了。11月中旬，我又見(jiàn)了一次王某1，我說(shuō)讓她給我服務(wù)費(fèi)，服務(wù)費(fèi)之前講好的是68萬(wàn)元，我說(shuō)再加100萬(wàn)元，否則就將這個(gè)事告訴她老公，王某1同意了。我?guī)е跄?用招商銀行的銀行卡在幾個(gè)銀行一共取了100萬(wàn)元現(xiàn)金，我都拿走了，我存到自己建設(shè)銀行卡了。后來(lái)就沒(méi)有再見(jiàn)了。這幾次一共給王某1轉(zhuǎn)賬1300萬(wàn)元以上。王某1取了800-900萬(wàn)元現(xiàn)金，都在銀行門(mén)口給姓盧的。姓盧的說(shuō)資金周轉(zhuǎn)不夠，過(guò)戶需要這些流水。我一共收了168萬(wàn)元。我用其中的43萬(wàn)元買(mǎi)了一輛白色奧迪Q5車,還剩下22萬(wàn)元在我交通銀行賬戶,50萬(wàn)元在做理財(cái)（也是交通銀行賬戶），干飯店賠了30多萬(wàn)元，結(jié)婚花了5萬(wàn)元左右，給妻子看病花了5、6萬(wàn)，剩下的日常消費(fèi)了。我認(rèn)識(shí)到我的行為是欺詐行為，在明知道是過(guò)戶王某1房子的時(shí)候，還接著給王某1辦，最后客戶房子也沒(méi)有了，錢(qián)也沒(méi)有了。
李某某1于2019年1月10日在公安機(jī)關(guān)供述：這個(gè)事情剛開(kāi)始我也以為是抵押貸款，后來(lái)簽完合同，董某某3告訴我王某1的房子需要過(guò)戶，意思就是把房子賣(mài)掉，我就知道這不是抵押貸款了，我沒(méi)有制止王某1，王某1問(wèn)我過(guò)戶的危害時(shí)，我還敷衍的告訴她，只要她還款房子還能過(guò)戶回來(lái)。后續(xù)我還配合金主那邊，幫助約王某1，幫助金主一方從金主方打到王某1銀行卡里的錢(qián)取現(xiàn)。我還陪王某1去朝陽(yáng)區(qū)石佛營(yíng)不動(dòng)產(chǎn)登記中心辦理過(guò)戶。我告訴王某1只要還款就能把房子過(guò)戶回來(lái)，因?yàn)槎衬?和姓王的金主是這樣跟我說(shuō)的。金主一方說(shuō)資金不夠用，說(shuō)剩下的錢(qián)后期再給，我剛開(kāi)始的時(shí)候相信這個(gè)說(shuō)法了，后來(lái)跟著去取過(guò)兩次現(xiàn)金后，我就覺(jué)得金主一方是借這種形式詐騙王某1，我就跟董某某3說(shuō)要求不做了，董某某3說(shuō)必須把之前打到賬戶里的300萬(wàn)元都還上，但是王某1卡里只有100萬(wàn)元，200萬(wàn)元已經(jīng)被對(duì)方拿走了，王某1還不上了，我就沒(méi)有再堅(jiān)持說(shuō)不做了。意思就是我也認(rèn)可了接著做。我在跟著王某1取過(guò)兩次現(xiàn)金后，認(rèn)識(shí)到金主一方做假流水，其實(shí)每次只給王某1留很小一部分，等賬上的流水夠了，雖然大部分錢(qián)不在王某1那里，但是流水金額已經(jīng)夠過(guò)戶條件了，金主一方在用這種方式詐騙王某1房子，后來(lái)我因?yàn)樨澬?，也配合金主一方接著進(jìn)行詐騙了。姓王的金主是出錢(qián)的，他過(guò)來(lái)看房子，讓客戶在完全不知合同內(nèi)容的情況下簽署房屋過(guò)戶合同；姓盧的，簽完合同后，每次約王某1他都在，他是負(fù)責(zé)收回打給王某1的錢(qián)的；王建，是董某某3找的王建，王建找的金主一方，后來(lái)約王某1王建基本上也都去；王某2，起買(mǎi)房人的作用；一個(gè)背包的人，當(dāng)時(shí)負(fù)責(zé)讓王某1簽合同了，但是沒(méi)有告訴王某1合同的內(nèi)容，只是讓王某1簽；董某某3是負(fù)責(zé)聯(lián)系我的，每次約王某1見(jiàn)面都是他讓我約的。王某1自始至終都是完全不懂的樣子，對(duì)事情經(jīng)過(guò)的抵押貸款、過(guò)戶等各個(gè)情況都不懂，簽合同的時(shí)候，姓王的金主都沒(méi)有讓她看合同，她也沒(méi)有說(shuō)什么。她只是按照要求去做。她只是對(duì)自己能夠拿到多少錢(qián)關(guān)心，具體怎么拿到、怎么操作她都不懂，也不問(wèn)。董某某3在做之前就跟我談了，說(shuō)給我提貸款額的0.5％返點(diǎn)，所以后來(lái)我也一直聽(tīng)他們的。返點(diǎn)開(kāi)始給了，后來(lái)就沒(méi)有給。前后一共給我10萬(wàn)元左右返點(diǎn)的錢(qián)，是董某某3分兩筆轉(zhuǎn)賬到我銀行卡的。這筆錢(qián)不算在王某1給我的168萬(wàn)元之中。
李某某1于2019年7月18日在公安機(jī)關(guān)供述：（民警展示5張銀行取款視頻截圖，問(wèn)你看看里面有沒(méi)有你認(rèn)識(shí)的人）第一張和第二張圖中的男子是同一個(gè)人，我看著像盧曉鋒，第三張截圖當(dāng)中的黑衣男子應(yīng)該是我，第四張、第五張截圖中穿紅衣的男子是同一個(gè)人也都是我。參與賣(mài)某房子的有我、董某某3、王某2、盧曉鋒、王濤、王某2，簽合同時(shí)有一個(gè)男子，我不認(rèn)識(shí)，在朝陽(yáng)區(qū)石佛營(yíng)不動(dòng)產(chǎn)交易中心進(jìn)行登記時(shí)，有三四個(gè)男子跟王濤和盧曉鋒一塊，我不認(rèn)識(shí)只見(jiàn)過(guò)這一次。2017年11月16日，我們和王某1去銀行取款時(shí)黑色轎車是誰(shuí)開(kāi)的我記不清了，我看見(jiàn)盧曉鋒開(kāi)過(guò)一輛黑色帕薩特，車牌號(hào)我記不得了。剛才給我看的截圖當(dāng)中黑色的轎車就是盧曉鋒開(kāi)的這輛黑色帕薩特。
辨認(rèn)筆錄：2019年1月23日，李某某1辨認(rèn)出王某2就是參與詐騙，并進(jìn)行房產(chǎn)背戶的男子王某2；辨認(rèn)出盧曉鋒就是參與詐騙，并跟隨事主取現(xiàn)的盧姓男子；辨認(rèn)出王某2就是參與詐騙，并跟隨事主取現(xiàn)的名為“王建”的男子；辨認(rèn)出王濤就是參與詐騙，與事主簽訂合同并出錢(qián)的銀主王濤。
22.被告人王某2的供述與辯解及辨認(rèn)筆錄：
王某2于2019年4月9日在公安機(jī)關(guān)供述：我跟王濤和董某某3約好去看房，當(dāng)時(shí)董某某3還有個(gè)姓李的中介去的，王濤和我也去了，我們?cè)谧赝┤獤|門(mén)見(jiàn)面。姓李的中介帶著王濤去客戶家，我和董某某3沒(méi)有上去，在門(mén)口等著。又過(guò)了一段時(shí)間，王濤讓我聯(lián)系董某某3，約客戶去朝陽(yáng)樂(lè)視大廈中信銀行給客戶打定金。王濤派了一個(gè)叫三哥的人去的中信銀行，我、董某某3、客戶、姓李的中介都去了中信銀行?？蛻?、三哥、姓李的中介進(jìn)銀行辦的，我在銀行外面等著。當(dāng)時(shí)我銀行賬戶收到客戶給我轉(zhuǎn)的30萬(wàn)元。我給董某某3轉(zhuǎn)了6萬(wàn)元、給姓李的中介轉(zhuǎn)了6萬(wàn)元，自己留了6萬(wàn)元，剩下的12萬(wàn)轉(zhuǎn)給三哥，王濤讓三哥收的。后王濤又讓我約了客戶兩三次，說(shuō)去銀行給客戶轉(zhuǎn)買(mǎi)房款。我都是聯(lián)系董某某3，讓他約客戶。后面兩三次去銀行，三哥、董某某3、客戶都去了。我跟著客戶去銀行過(guò)取過(guò)現(xiàn)一次現(xiàn)金。三哥和客戶進(jìn)的銀行，我看到三哥從銀行里拿著現(xiàn)金出來(lái)的。又過(guò)了大概一兩個(gè)星期，王濤讓我約客戶去過(guò)戶，我就讓董某某3約客戶。我、王濤、董某某3、姓李的中介、另外一個(gè)和王濤一塊來(lái)的男子（也姓王）、客戶都去了朝陽(yáng)區(qū)不動(dòng)產(chǎn)交易大廳。跟王濤一塊去的姓王的帶著客戶去里面辦了過(guò)戶手續(xù)，好像還簽了一個(gè)什么合同，我當(dāng)時(shí)沒(méi)有進(jìn)去。我跟著客戶去銀行取過(guò)一次現(xiàn)金，是朝陽(yáng)北路的一個(gè)銀行。當(dāng)時(shí)我也是在外面等著，三哥跟客戶進(jìn)的銀行，我看到三哥從銀行里拿著現(xiàn)金出來(lái)的，取了多少錢(qián)，我不清楚，我不知道誰(shuí)取的錢(qián)，我只知道三哥拿著現(xiàn)金出來(lái)，為什么取錢(qián)我不清楚。這次是王濤讓我約董某某3給客戶轉(zhuǎn)房款。
王某2于2019年7月18日在公安機(jī)關(guān)供述：（民警打印五張銀行錄像的照片，編號(hào)1-5，問(wèn)是否辨認(rèn)出照片中的人）編號(hào)第一、第二張照片里的人像盧曉鋒，第三、第四、第五張照片中穿紅色羽絨服的人我看不出來(lái)。王濤是銀主，王某2是背戶人。李某某1負(fù)責(zé)和王某1對(duì)接，傳達(dá)信息，我和董某某3是在中間傳話的。我不知道現(xiàn)金都去哪了。第五張截圖中的黑色轎車應(yīng)該是盧曉鋒的，盧曉鋒有一輛黑色帕薩特。
王某2當(dāng)庭供述：我就是做貸款中介，起傳話作用，不清楚他們與客戶之間的事情。
辨認(rèn)筆錄：2019年4月9日，王某2辨認(rèn)出王濤就是參與詐騙的主犯王濤，辨認(rèn)出王某2就是參與詐騙并進(jìn)行房產(chǎn)背戶的男子王某2，辨認(rèn)出盧曉鋒是參與詐騙并跟事主取現(xiàn)的“三哥”。
23.被告人董某某3的供述與辯解及辨認(rèn)筆錄：
董某某3于2019年1月13日在公安機(jī)關(guān)供述：我和李某某1是2015年左右通過(guò)做貸款的微信群認(rèn)識(shí)的。2017年8月份的時(shí)候，李某某1聯(lián)系我，說(shuō)有個(gè)客戶想用錢(qián)500萬(wàn)元人民幣左右，可以用房子做抵押，問(wèn)我能不能做貸款，我問(wèn)王某2，王某2說(shuō)可以，但是王某2說(shuō)必須要過(guò)戶質(zhì)押，不過(guò)戶貸不了，還要約銀主下戶看房。于是我就聯(lián)系李某某1稱銀主需要看房，當(dāng)時(shí)去的有我、李某某1、王某2、一個(gè)姓王的銀主，然后李某某1、王某2、姓王的銀主上樓看房。看完房之后，我、李某某1、王某2、姓王的銀主我們幾個(gè)在車上商量，我告訴李某某1，這個(gè)房必須過(guò)戶，才能把錢(qián)給王某1。我讓李某某1幫王某1在中信銀行開(kāi)了一個(gè)新的賬戶，在賬戶中轉(zhuǎn)入了不是200萬(wàn)元人民幣就是300萬(wàn)。然后王某2讓我跟李某某1說(shuō)手續(xù)沒(méi)有做完，需要把錢(qián)取出來(lái)，才能繼續(xù)做貸款。當(dāng)時(shí)我、李某某1、王某2、還有一個(gè)叫三哥的男子一起跟著王某1，等銀行賬戶轉(zhuǎn)賬到賬后，李某某1、三哥跟著王某1去銀行取了現(xiàn)金，好像只給王某1留了50萬(wàn)左右，我就在銀行外邊的車?yán)锏戎?，取出?lái)的現(xiàn)金由三哥拿著。過(guò)了幾天，王某2讓我聯(lián)系李某某1說(shuō)又有一筆錢(qián)到賬，合同還沒(méi)有做完，讓錢(qián)到賬后繼續(xù)取出來(lái)。我就跟李某某1說(shuō)了。我、李某某1、王某2、三哥我們幾個(gè)一起跟著王某1，等錢(qián)到了王某1的中信銀行賬戶后，還是李某某1、三哥跟著王某1將200萬(wàn)元人民幣取了出來(lái)，我還是在銀行外等著。又過(guò)幾天，我們準(zhǔn)備繼續(xù)給王某1轉(zhuǎn)賬，但是當(dāng)時(shí)中信銀行賬戶不能用了，我們就拉著王某1去附近的招商銀行，將錢(qián)打給王某1的招商銀行賬戶內(nèi)，等錢(qián)到賬后我們就讓王某1去佳榮大廈招商銀行里取了出來(lái)交給了三哥，具體取了多少錢(qián)記不清了，只是看見(jiàn)有兩個(gè)大紙袋，然后三哥放在后備箱里。之后又以同樣的手段，都是我們帶王某1到銀行，等錢(qián)到了王某1的賬戶后，我們跟著王某1將現(xiàn)金取出來(lái)，然后交給三哥。除了中信銀行、佳榮大廈招商銀行，還去過(guò)其他網(wǎng)點(diǎn)的招商銀行。都是我們拉著王某1四處找銀行，等到賬了，王某2、三哥跟著王某1取現(xiàn)，然后三哥將現(xiàn)金拿走。我跟著去過(guò)五回，每次不是在銀行外車?yán)锎褪歉ャy行大廳里坐著等王某1取現(xiàn)。取了幾次后，流水有一千多萬(wàn)了。過(guò)完國(guó)慶節(jié)，王某2說(shuō)可以過(guò)戶了，我就約李某某1帶上王某1去不動(dòng)產(chǎn)登記中心過(guò)戶，當(dāng)時(shí)我、王某2、三哥、背戶的男子、李某某1、王某1去的石佛營(yíng)不動(dòng)產(chǎn)交易中心，把房屋過(guò)戶給背戶男子了。之后我又約了一次背戶男子去某拍照，說(shuō)是要做房屋抵押。我以前沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)過(guò)戶質(zhì)押，都是抵押貸款，王某2跟我說(shuō)了我也就這么操作了。我也問(wèn)過(guò)王某2和三哥，他們告訴我別管了，我就沒(méi)有繼續(xù)問(wèn)，反正有錢(qián)拿。這是詐騙行為。我獲利15萬(wàn)元人民幣，現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬都有。
董某某3于2019年7月18日在公安機(jī)關(guān)供述：（民警打印五張銀行錄像的照片，編號(hào)1-5，問(wèn)是否辨認(rèn)出照片中的人）拿保溫杯的人我不認(rèn)識(shí)，但是第四、第五號(hào)照片穿羽絨服的男子可能是李某某1。
董某某3當(dāng)庭供述：我兩次到王某1家里，兩次跟著去銀行，一次去過(guò)戶大廳，不清楚取現(xiàn)、過(guò)戶的事情。王某210月26日給我轉(zhuǎn)賬的12萬(wàn)有可能是他還我的錢(qián)，我借給他的現(xiàn)金。他給我16萬(wàn)元現(xiàn)金是借款。我給李某某1轉(zhuǎn)了一次10萬(wàn)、一次8萬(wàn)是客戶的返點(diǎn)。錢(qián)是王某2給我的18萬(wàn)現(xiàn)金，我從我的賬戶上轉(zhuǎn)給李某某1。
辨認(rèn)筆錄：2019年1月23日，董某某3辨認(rèn)出王濤就是參與詐騙，并出資的銀主王姓男子，辨認(rèn)出王某2就是參與詐騙并進(jìn)行房產(chǎn)背戶的男子，辨認(rèn)出王某2就是參與詐騙的男子王某2，辨認(rèn)出盧曉鋒就是參與詐騙并跟事主取現(xiàn)的“三哥”。
被告人李某某1的辯護(hù)人耿君當(dāng)庭出示了以下證據(jù)材料：
1.服務(wù)合同、特別聲明等，擬證明李某某1最初為王某1提供的是正常的抵押貸款服務(wù)，后來(lái)參與到本案中，對(duì)詐騙持放任的態(tài)度，在作用上屬于從犯。
2.銀行匯款憑證，擬證明李某某1退賠的情況。
根據(jù)上述審理查明的事實(shí)和證據(jù)，本案爭(zhēng)議焦點(diǎn)為：一是三名被告人的行為是否構(gòu)成犯罪；二是構(gòu)成共同犯罪中，如何認(rèn)定三名被告人的各自作用，是否存在從犯。對(duì)此，本院結(jié)合在案證據(jù)綜合評(píng)判如下：
關(guān)于三名被告人是否構(gòu)成犯罪的問(wèn)題。首先，本案三名被告人案發(fā)前均從事貸款中介工作，對(duì)本案中的異常操作應(yīng)相對(duì)于一般人有更為明確的認(rèn)知，但三人明知而為之，主觀上存在詐騙的故意。其次，根據(jù)在案證據(jù)，被告人李某某1、王某2、董某某3對(duì)于涉案房屋需過(guò)戶質(zhì)押才能貸款的事實(shí)均系明知；李某某1、王某2、董某某3等人多次陪同王某1到銀行，將王某2匯入王某1賬戶的購(gòu)房款取現(xiàn)，辦理涉案房屋過(guò)戶手續(xù)時(shí)三被告人亦在場(chǎng)；三被告人在本案中均獲利。結(jié)合在案其他證據(jù)，足以證明被告人李某某1、王某2、董某某3共同實(shí)施詐騙行為的犯罪事實(shí)。再次，本案系通過(guò)制造資金走賬流水等虛假給付事實(shí)，將被害人房某，給被害人造成特別巨大的經(jīng)濟(jì)損失，屬于套路貸性質(zhì)的詐騙犯罪。故被告人王某2、董某某3及其各自的辯護(hù)人所提關(guān)于王某2、董某某3無(wú)罪的相關(guān)辯解和辯護(hù)意見(jiàn)，無(wú)事實(shí)和法律依據(jù)，本院不予采納。
關(guān)于三名被告人在共同犯罪中的各自作用問(wèn)題。根據(jù)在案證據(jù)，本案中，李某某1首先聯(lián)系被害人王某1，并準(zhǔn)備幫助王某1申請(qǐng)抵押貸款，而當(dāng)王某1對(duì)于需要過(guò)戶房產(chǎn)才能貸款表示異議時(shí)，正是李某某1的哄騙，才使得王某1同意過(guò)戶；王某2得知王某1的信息后找到王濤，并與董某某3在中間傳話聯(lián)系各方，才使得本案的詐騙行為得以持續(xù)推進(jìn)；后李某某1、王某2、董某某3陪同王某1去銀行將購(gòu)房款取出、辦理過(guò)戶手續(xù)，在詐騙的實(shí)質(zhì)操作環(huán)節(jié)均積極參與。故三名被告人在共同犯罪中系分工不同，作用相當(dāng)，三名被告人及其各自辯護(hù)人所提關(guān)于從犯的相關(guān)辯解和辯護(hù)意見(jiàn)無(wú)法律依據(jù)，本院不予采納；李某某1的辯護(hù)人出示的服務(wù)合同、特別聲明等證據(jù)材料雖具有證據(jù)資格，但擬證明的目的不成立，本院不予采信。
本院認(rèn)為，被告人李某某1、王某2、董某某3伙同他人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的手段，騙取被害人錢(qián)款，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，依法均應(yīng)予懲處。北京市人民檢察院第三分院指控被告人李某某1、王某2、董某某3犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。被告人王某2有違法劣跡，對(duì)其量刑時(shí)酌予從重考慮。鑒于被告人李某某1能夠如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，退賠少部分款項(xiàng)，依法對(duì)其從輕處罰。對(duì)于李某某1的辯護(hù)人所提相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)及出示的匯款憑證，本院酌予采納。被告人王某2、董某某3退賠少部分款項(xiàng)，本院在量刑時(shí)酌予考慮。對(duì)于被害人王某1的經(jīng)濟(jì)損失，依法責(zé)令三名被告人退賠。在案扣押款物依法處理。根據(jù)被告人李某某1、王某2、董某某3犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十七條第三款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第六十四條、第六十一條，最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十五年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2034年1月8日止。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、被告人王某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十五年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2034年4月8日止。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
三、被告人董某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑十五年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年1月13日起至2034年1月12日止。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
四、責(zé)令被告人李某某1、王某2、董某某3退賠被害人王某1人民幣一千四百八十三萬(wàn)元（被告人李某某1已退賠人民幣二十萬(wàn)元、被告人王某2已退賠人民幣六萬(wàn)元、被告人董某某3已退賠人民幣六萬(wàn)元在案）。
五、在案扣押、凍結(jié)、查封的款物依法處理（詳見(jiàn)在案物品處理清單）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市高級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審判長(zhǎng) 湯 笑 然
審判員 于 靖 民
審判員 袁 冰
二〇二〇年二月二十五日
書(shū)記員 程序
