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(2020)京02刑初2號(hào)詐騙一審刑事判決書(shū)
來(lái)源: 中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)   日期:2021-07-02   閱讀:

案??由    詐騙    

案??號(hào)    (2020)京02刑初2號(hào)    

北京市人民檢察院第二分院以京二分檢刑訴〔2019〕149號(hào)起訴書(shū)指控被告人馬某某犯詐騙罪、偽造公司印章罪向本院提起公訴,本院立案后依法組成合議庭,于2020年9月8日依法公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市人民檢察院第二分院指派檢察員鄧新軍、代理檢察員王婧出庭支持公訴,被告人馬某某及其辯護(hù)人張成、劉浩到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

北京市人民檢察院第二分院指控:

一、詐騙罪

2017年3月至2018年11月間,被告人馬某某以高息投資理財(cái)為由,先后騙取史某1、胡某等6名被害人錢(qián)款共計(jì)人民幣1487萬(wàn)元,并將上述款項(xiàng)用于歸還個(gè)人債務(wù)、個(gè)人消費(fèi)等。

二、偽造公司印章罪

2017年1月間,被告人馬某某指使他人偽造××銀行北京××支行印章,并在蔡某1與邱某簽訂的借款合同書(shū)上加蓋該印章。

被告人馬某某于2018年12月13日向北京市公安局房山分局投案。

針對(duì)指控的事實(shí),公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了被害人陳述、證人證言、銀行交易憑證、借款合同、檢驗(yàn)報(bào)告、被告人供述等證據(jù),認(rèn)為:被告人馬某某以非法占有為目的,虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相,騙取他人財(cái)物,數(shù)額特別巨大;還偽造公司印章,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百八十條第二款,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偽造公司印章罪追究其刑事責(zé)任,提請(qǐng)本院依法判處。

被告人馬某某對(duì)指控的事實(shí)及罪名未提出異議,請(qǐng)求從輕處罰。

其辯護(hù)人對(duì)指控馬某某犯罪的事實(shí)及罪名不持異議,但認(rèn)為:1.馬某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述用理財(cái)?shù)腻X(qián)款共計(jì)1000余萬(wàn)元償還給了蔡某1及偽造公章的事實(shí),應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自首。2.馬某某獲得部分被害人的諒解。3.馬某某檢舉林某涉嫌詐騙并查證屬實(shí),應(yīng)認(rèn)定為具有重大立功表現(xiàn)。4.馬某某當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰。5.馬某某有積極退賠的意愿并當(dāng)庭自愿將北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院民事判決中其獲得的18萬(wàn)余元退賠給被害人,建議對(duì)馬某某從輕或減輕處罰。

針對(duì)辯護(hù)意見(jiàn),辯護(hù)人當(dāng)庭出示了被害人史某2、史某1的諒解書(shū),以證明兩被害人對(duì)馬某某表示諒解,請(qǐng)求從輕處罰。

經(jīng)審理查明:

一、詐騙事實(shí)

被告人馬某某以高息投資理財(cái)為由,在2017年3月至2018年11月間,先后騙取被害人史某1、胡某等6名被害人錢(qián)款共計(jì)人民幣(以下幣種均為人民幣)1487萬(wàn)元,并將上述款項(xiàng)用于歸還個(gè)人債務(wù)、個(gè)人消費(fèi)等。

上述事實(shí),有下列證據(jù)證實(shí):

(一)被害人的陳述及相關(guān)書(shū)證

1.被害人隗某的陳述:2016年我通過(guò)高某認(rèn)識(shí)了××銀行的理財(cái)經(jīng)理馬某某,當(dāng)時(shí)我開(kāi)通了一張××銀行卡,卡號(hào)馬某某知道,U盾馬某某拿著。2016年、2017年,我通過(guò)馬某某做理財(cái),沒(méi)賠,就比較信任馬某某了。2017年12月13日,馬某某操作我的銀行卡轉(zhuǎn)出我的108萬(wàn)元,她說(shuō)購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品,保本金沒(méi)問(wèn)題。2018年11月我打電話讓她把錢(qián)贖回來(lái),她說(shuō)沒(méi)問(wèn)題,后來(lái)就聯(lián)系不上她了。我沒(méi)問(wèn)馬某某買(mǎi)的哪個(gè)理財(cái)產(chǎn)品,也不知道是不是××銀行發(fā)行的,馬某某沒(méi)說(shuō)。我認(rèn)為馬某某做的應(yīng)該是××銀行的理財(cái)項(xiàng)目。

2.個(gè)人活期賬戶交易明細(xì)、銀行賬戶材料及審計(jì)報(bào)告等證明:隗某賬戶于2017年12月13日轉(zhuǎn)賬108萬(wàn)元至孔某賬戶,后轉(zhuǎn)至高某賬戶、楊某1賬戶,該筆資金未用于投資理財(cái)。

3.被害人張某1的陳述:2015年5月份,我通過(guò)朋友高某介紹認(rèn)識(shí)了房山××銀行的工作人員馬某某。當(dāng)天我和馬某某、高某在馬某某辦公室聊了××銀行理財(cái)情況。馬某某說(shuō)××銀行的理財(cái)和存款利息高也安全,年息最低是8%,利息高點(diǎn)到10%左右。馬某某說(shuō)不用我管,把錢(qián)打到我銀行卡上她操作就行。2015年5月我分兩次,每次存入20萬(wàn)元,2015年7月存入135萬(wàn)元,2017年3月又存入10萬(wàn)元,共185萬(wàn)元。2018年12月14日高某打電話說(shuō)馬某某出事了,存的錢(qián)沒(méi)了,我就報(bào)警了。馬某某說(shuō)幫我購(gòu)買(mǎi)的是銀行的理財(cái)產(chǎn)品。

4.個(gè)人活期賬戶交易明細(xì)、銀行賬戶材料及審計(jì)報(bào)告等證明:張某1賬戶于2017年11月22日轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元至王某1賬戶,后用于消費(fèi)、取現(xiàn)、拉卡拉還款,該筆資金未用于投資理財(cái)。

5.被害人史某1的陳述:我做生意和××銀行打交道比較多,認(rèn)識(shí)了××銀行××支行的經(jīng)理馬某某。2018年9月份,馬某某打電話說(shuō)有理財(cái)產(chǎn)品,周期80天,利率2%。當(dāng)天我用卡里的145萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)了這個(gè)理財(cái)產(chǎn)品,馬某某用我的U盾操作的。她說(shuō)不是××銀行的產(chǎn)品,也沒(méi)和我說(shuō)清楚,出于對(duì)她的信任,我也沒(méi)追問(wèn)。過(guò)了十天左右,她說(shuō)我的基金放著也是賠錢(qián),不如給她操作,能掙錢(qián)。馬某某用我的U盾將基金贖回400余萬(wàn)元。我不知道馬某某用這些錢(qián)做什么。

6.個(gè)人活期賬戶交易明細(xì)、銀行賬戶材料及審計(jì)報(bào)告等證明:史某1賬戶中的624萬(wàn)元分別于2018年9月10日、13日通過(guò)劉某2、孔某、王某1、蔡某1賬戶轉(zhuǎn)至閆某1、蔡某2等人賬戶,上述資金未用于投資理財(cái)。

7.被害人史某2的陳述、個(gè)人活期賬戶交易明細(xì)、審計(jì)報(bào)告等證明:2018年間,馬某某以為其做理財(cái)為由將其在××銀行里的錢(qián)款轉(zhuǎn)走。經(jīng)審計(jì),史某2賬戶中的205萬(wàn)元分別于2018年9月、10月、11月先后轉(zhuǎn)至程某、孔某、劉某2、王某1、蔡某1、蔡某2、閆某1等人賬戶,上述資金未用于投資理財(cái)。

8.被害人高某的陳述、個(gè)人活期賬戶交易明細(xì)及審計(jì)報(bào)告等證明:2017年至2018年間,馬某某稱為其理財(cái),利息比銀行高,其將U盾交給馬某某幫其理財(cái)。馬某某沒(méi)有說(shuō)清楚理財(cái)產(chǎn)品,并表示本金肯定有保障。經(jīng)審計(jì),高某賬戶中的340萬(wàn)元于2017年11月、2018年1月、10月、11月,先后轉(zhuǎn)至孔某、王某1、谷某、魏某、吳某、蔡某1、閆某2等人賬戶,部分錢(qián)款顯示用于在石家莊××市××超市、北京××汽車(chē)銷售公司消費(fèi),上述資金未用于投資理財(cái)。

9.被害人胡某的陳述、銀行材料及審計(jì)報(bào)告等證明:2014年底至2015年初,馬某某開(kāi)始做××銀行之外的項(xiàng)目。從2017年11月至2018年10月,其給了馬某某400余萬(wàn)元。經(jīng)審計(jì),胡某賬戶中的200萬(wàn)元于2018年1月、6月至10月,先后轉(zhuǎn)至孔某、王某1、谷某、魏某、蔡某1、蔡某2、閆某2等人賬戶,上述資金未用于投資理財(cái)。

10.受案登記表、立案決定書(shū)分別證明被害人報(bào)案的情況。

(二)證人證言

1.證人歐陽(yáng)某1的證言證明其向馬某某介紹投資平臺(tái)及馬某某投資虧損的情況。

2.證人吳某(歐陽(yáng)某1之母)的證言證明:其不認(rèn)識(shí)馬某某,其名下的一張××銀行卡及U盾一直由歐陽(yáng)某1使用。

3.證人歐陽(yáng)某2(歐陽(yáng)某1之父)的證言證明:其不認(rèn)識(shí)馬某某,其名下的一張××銀行卡自2017年左右開(kāi)始由歐陽(yáng)某1使用。

4.證人程某的證言證明:其不認(rèn)識(shí)馬某某,其名下的一張××銀行卡由王某3使用。

5.證人孔某(馬某某之舅媽)的證言證明馬某某幫其理財(cái)?shù)那闆r及2015年上半年,其在××銀行辦過(guò)一張卡,給馬某某了。

6.證人鄭某的證言證明:馬某某是其外甥女。2004年左右,其在馬某某工作的××銀行換卡后就給了馬某某。

7.證人王某1(馬某某之表弟)的證言證明:2014年左右和2017年八九月份,其到馬某某工作的××銀行辦理新的銀行卡和U盾,并交給了馬某某。

8.證人賈某(××銀行××支行個(gè)人金融部經(jīng)理)、劉某1(××銀行××支行個(gè)人金融部產(chǎn)品經(jīng)理)的證言證明:馬某某的工作經(jīng)歷。馬某某主要負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)推進(jìn)工作,按工作崗位要求,不需要接觸客戶。馬某某沒(méi)有提過(guò)她替客戶投資的事。

9.證人王某2(××貴金屬交易中心有限公司法務(wù)部負(fù)責(zé)人)的證言證明:其公司從2017年3月1日開(kāi)始停業(yè)整頓。王某1和孔某是公司下屬會(huì)員單位發(fā)展的客戶,孔某、王某1均有盈利。歐陽(yáng)某1是下屬會(huì)員單位的員工。

(三)鑒定意見(jiàn)、銀行材料及審計(jì)報(bào)告

1.被告人馬某某、被害人及相關(guān)人員銀行材料,北京德慧會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的《與“馬某某詐騙案”有關(guān)的銀行賬戶資金收支情況的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》證明:通道賬戶是馬某某曾持有的銀行卡或U盾,包括王某1、孔某、鄭某、歐陽(yáng)某2、吳某、劉某2、程某、陳某共8個(gè)自然人在××銀行開(kāi)立的166個(gè)銀行賬戶,其中38個(gè)活期賬戶和128個(gè)定期銀行賬戶。馬某某持有銀行U盾和銀行卡的為王某1、孔某、鄭某、歐陽(yáng)某2、吳某、陳某的賬戶,馬某某持有銀行U盾但未持有銀行卡的為劉某2、程某的賬戶。資金提供方的賬戶包括史某1、史某2、隗某、高某、張某1、胡某等在××銀行開(kāi)立的175個(gè)銀行賬戶,其中37個(gè)活期銀行賬戶和138個(gè)定期銀行賬戶。

資金去向:理財(cái)收支差額1.07億余元(與××貴金屬交易中心有限公司等交易平臺(tái)資金往來(lái)3522余萬(wàn)元,進(jìn)行銀行理財(cái)、證券、基金等業(yè)務(wù)資金往來(lái)280余萬(wàn)元,“摩登外匯”資金往來(lái)5872余萬(wàn)元,其他外匯交易1090余萬(wàn)元),消費(fèi)及其他支出885余萬(wàn)元,匯出境外218余萬(wàn)元等支出。

馬某某未將資金直接用于投資理財(cái),而是將資金支付至其他自然人或用于消費(fèi)等非投資理財(cái)業(yè)務(wù)1487萬(wàn)元,其中史某1624萬(wàn)元、史某2205萬(wàn)元、隗某108萬(wàn)元、高某340萬(wàn)元、張某110萬(wàn)元、胡某200萬(wàn)元。

2.北京市公安司法鑒定中心出具的檢驗(yàn)報(bào)告證明:經(jīng)對(duì)馬某某扣押的兩部華為手機(jī)進(jìn)行檢驗(yàn)鑒定,檢出通話記錄、短信息、微信等內(nèi)容。

(四)被告人的供述

被告人馬某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱,其供述未將被害人的全部錢(qián)款用于理財(cái),其個(gè)人使用了部分被害人的投資款;其還供述未向本案被害人告知投資虧損的事實(shí)。

上述證據(jù),經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證,本院對(duì)言詞證據(jù)中能相互印證的部分予以確認(rèn),對(duì)相關(guān)書(shū)證予以確認(rèn)。

二、偽造公司印章事實(shí)

2017年1月間,被告人馬某某指使他人偽造××銀行北京××支行印章,并在蔡某1與邱某簽訂的借款合同書(shū)上加蓋該印章。

被告人馬某某于2018年12月13日投案。

上述事實(shí),有下列證據(jù)證實(shí):

1.證人邱某的證言:2016年底我碰見(jiàn)了閆某3的妻子蔡某1,她說(shuō)房山××銀行的存款利息高。后蔡某1、閆某3和我一起去了良鄉(xiāng)××酒店底下的××銀行。一個(gè)女的把我們帶到了銀行里的一個(gè)辦公室,蔡某1說(shuō)她是馬經(jīng)理,后來(lái)知道她叫馬某某。我提出銀行必須給我出具正式的存單。馬某某解釋這種高利息的存款銀行出具不了正式的存單,可以出借款文書(shū),文書(shū)會(huì)有相應(yīng)的簽字和蓋章。過(guò)了一段時(shí)間,我和蔡某1、閆某3去了××銀行。我們?cè)诮杩钗臅?shū)上簽完字后馬某某說(shuō)去申請(qǐng)蓋章。過(guò)了大概半個(gè)小時(shí),馬某某拿了一個(gè)盒子,里面有公章,她用公章在我們簽的文件上蓋了章?;丶液笪易屑?xì)地閱讀了借款文書(shū),感覺(jué)對(duì)我的權(quán)利保障不全面,就沒(méi)有打錢(qián)。過(guò)了幾天,他們說(shuō)文書(shū)可以修改,我看了修改后的借款文書(shū),覺(jué)得可以,在上面簽了名字,同時(shí)蔡某1和馬某某也簽了字,加蓋了××銀行的公章。這個(gè)公章是馬某某拿來(lái)的。后來(lái)我找律師看了看合同文書(shū),律師說(shuō)銀行方面分支機(jī)構(gòu)擔(dān)保是無(wú)效的,所以我就把這份借款文書(shū)當(dāng)廢紙一樣扔了。

2.證人張某2(××銀行××支行總經(jīng)理助理)的證言:我行的公章由綜合管理部管理。公章使用首先由用印人填寫(xiě)申請(qǐng)單,由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字,再由主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。兩層領(lǐng)導(dǎo)審核同意后,再由用印申請(qǐng)人將用印審批單及用印材料交綜合管理部,由管理人進(jìn)行蓋章操作。馬某某無(wú)法直接接觸使用公章,使用公章必須由印章管理人蓋章,申請(qǐng)人無(wú)法接觸公章。我行公章沒(méi)有丟失、被盜情況,也沒(méi)有更換過(guò)。

3.借款合同書(shū)記載:甲方邱某、乙方蔡某1、丙方代理人馬某某,丙方(公章)××銀行××支行,約定,甲方分批轉(zhuǎn)入乙方指定的賬戶共計(jì)3億元,借款期1年。

4.××銀行用印審批單證明:2015年至2018間,馬某某經(jīng)內(nèi)部審批程序共用印××銀行北京××支行行章11次、××銀行××支行行章1次,無(wú)用印借款合同申請(qǐng)。

5.××銀行××支行營(yíng)業(yè)執(zhí)照及公章印模,馬某某所持假章的照片及印模,北京市公安司法鑒定中心出具的不予受理鑒定原因說(shuō)明證明:根據(jù)《公安部鑒定規(guī)則》《公安部印章管理辦法》相關(guān)規(guī)定,在單位印章正常使用且未發(fā)生丟失問(wèn)題的情況下,辦案單位扣押的實(shí)物印章無(wú)需鑒定即可辨別真?zhèn)巍9首?018年起,不再受理辦案單位就所扣押的實(shí)物印章進(jìn)行真?zhèn)舞b別的鑒定業(yè)務(wù)。

6.被告人馬某某對(duì)指控其偽造××銀行公章并使用的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù),經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證,本院對(duì)言詞證據(jù)中能相互印證的部分予以確認(rèn),對(duì)相關(guān)書(shū)證予以確認(rèn)。

本案其他證據(jù):

1.證人夏某(馬某某前夫)的證言:2018年11月10日左右,馬某某說(shuō)她給客戶做期貨投資失敗了,虧了很多錢(qián)。我們把××半島和馬某某名下的××星園的房子和寶馬車(chē)賣(mài)了用于還款。2018年11月底我和馬某某離婚,房子是我們倆離婚之后賣(mài)的。

2.接報(bào)案記錄、到案經(jīng)過(guò)、受案登記表、立案決定書(shū)、拘留證、逮捕證等證明:2018年12月13日,馬某某到派出所投案及馬某某被采取強(qiáng)制措施。

3.扣押決定書(shū)、扣押清單、照片證明:北京市公安局房山分局扣押馬某某持有的賬本2本、公章1枚(××銀行北京××支行);銀行卡16張、華為手機(jī)2部(白色一部,黑色一部)、U盾18個(gè);借款合同書(shū)1份。

4.凍結(jié)材料證明:對(duì)馬某某在××銀行北京××支行××××8888賬戶,對(duì)王某1在××銀行北京××支行××××2123賬戶,對(duì)王某1在××銀行北京××支行××××3796賬戶,對(duì)孔某在××銀行××支行××××8185賬戶予以凍結(jié)。

5.收款單,房地產(chǎn)權(quán)登記信息,婚姻信息等證明:夏某于2018年1月購(gòu)買(mǎi)寶馬車(chē)一輛。

夏某、馬某某于2013年8月購(gòu)買(mǎi)房山區(qū)××家園×號(hào)樓×單元×號(hào)二手房,2018年11月從共同共有變更為夏某單獨(dú)所有,12月6日轉(zhuǎn)讓給他人。

馬某某于2017年3月購(gòu)買(mǎi)房山區(qū)××街道×號(hào)院×號(hào)×層×二手房,單獨(dú)所有,2018年11月23日轉(zhuǎn)讓給他人。

夏某、馬某某于2018年11月14日因感情不和協(xié)議離婚,女兒歸男方撫養(yǎng),雙方無(wú)銀行存款,××家園×號(hào)樓×單元×歸男方,××星園×號(hào)樓×歸女方,寶馬車(chē)歸男方。

6.常住人口信息查詢、任職信息等證明馬某某的戶籍登記情況及馬某某在××銀行工作的經(jīng)歷、任職情況。

上述證據(jù),經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證,本院予以確認(rèn)。

在本院審理期間,辯護(hù)人向法庭提供了被害人史某2、史某1的刑事諒解書(shū),二人表示原諒馬某某的行為,希望依法對(duì)馬某某予以從輕處罰。

經(jīng)本院向被害人史某2核實(shí),其表示諒解書(shū)是其真實(shí)意思表示。

在本院審理期間,北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院作出(2019)京0106民初38號(hào)民事判決,判決:坐落于北京市房山區(qū)××路×號(hào)×單元×層×號(hào)房屋歸馬某所有;馬某向馬某某支付房屋折價(jià)款186217元,向張某3支付房屋折價(jià)款186217元,向王某4支付房屋折價(jià)款82766元,向楊某2、楊某3、楊某4、楊某5、楊某6支付房屋折價(jià)款各20690元。

被告人馬某某當(dāng)庭表示愿意將其所得份額賠償給各被害人。庭后,馬某某的母親馬某表示愿意將上述房產(chǎn)中其所有的份額賠償給出具諒解書(shū)的被害人,并向法庭提供其向北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院繳納60萬(wàn)元的匯款憑證。

經(jīng)法庭核實(shí),被害人史某1、胡某、隗某、高某均對(duì)馬某某表示了諒解。

本院依法查封了北京市房山區(qū)××路×號(hào)樓×-×-×的房屋。

上述事實(shí),有北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院民事判決書(shū)、刑事諒解書(shū)、承諾書(shū)、談話筆錄、匯款單、查封手續(xù)予以證實(shí),經(jīng)庭外征詢控辯雙方的意見(jiàn),對(duì)上述證據(jù)均無(wú)異議,本院對(duì)上述證據(jù)予以確認(rèn)。

關(guān)于馬某某所提的辯解及其辯護(hù)人所提的辯護(hù)意見(jiàn),本院綜合評(píng)判如下:

1.被告人馬某某具有自首情節(jié)。

根據(jù)到案經(jīng)過(guò)及馬某某的供述,馬某某主動(dòng)投案,到案后,在被害人報(bào)案前主動(dòng)交代了其在為被害人理財(cái)?shù)倪^(guò)程中,隱瞞了虧損及將被害人部分錢(qián)款未用于理財(cái),而是支付給他人或其個(gè)人使用的事實(shí);馬某某還如實(shí)供述了其偽造××銀行公章并使用的事實(shí),應(yīng)認(rèn)定馬某某具有自首情節(jié)。

2.被告人馬某某不具有立功的情節(jié)。

雖然馬某某向公安機(jī)關(guān)供述了其向他人投資的事實(shí)及認(rèn)為被騙,但馬某某供述錢(qián)款去向系其如實(shí)供述犯罪事實(shí)的一部分,該情節(jié)不屬于揭發(fā)他人犯罪,故不能認(rèn)定馬某某具有立功情節(jié)。

3.馬某某具有其他法定或酌定的從輕處罰的情節(jié)。

在本院審理期間,馬某某獲得大部分被害人的諒解并自愿將其所得的房屋折價(jià)款用于賠償被害人,依法可從輕處罰;馬某某的母親自愿將其所有的房產(chǎn)份額用于賠償對(duì)馬某某諒解的被害人,對(duì)馬某某可酌予從輕處罰;雖然公訴機(jī)關(guān)未對(duì)馬某某適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度,但馬某某具有自首情節(jié),歸案后至本院審理期間,能如實(shí)供述犯罪事實(shí),認(rèn)罪態(tài)度好,具有悔罪表現(xiàn),對(duì)其予以從輕處罰。馬某某給被害人造成了特別巨大的財(cái)產(chǎn)損失,對(duì)其不能減輕處罰。

綜上,被告人及其辯護(hù)人所提馬某某具有自首情節(jié),取得部分被害人的諒解并認(rèn)罪,請(qǐng)求從輕處罰的意見(jiàn),本院予以采納,但認(rèn)為馬某某具有立功情節(jié)及請(qǐng)求減輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)于法無(wú)據(jù),本院不予采納。

本院認(rèn)為:被告人馬某某以非法占有為目的,在為被害人理財(cái)?shù)倪^(guò)程中,隱瞞理財(cái)收益虧損的真實(shí)情況,并將被害人部分理財(cái)錢(qián)款用于其個(gè)人使用,造成了被害人錢(qián)款損失,其行為已構(gòu)成詐騙罪,且詐騙數(shù)額特別巨大,依法應(yīng)予懲處;其還偽造××銀行北京××支行印章,其行為又構(gòu)成偽造公司印章罪,依法應(yīng)予懲處,并數(shù)罪并罰。北京市人民檢察院第二分院指控被告人馬某某犯詐騙罪、偽造公司印章罪的事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,指控的罪名成立。鑒于馬某某主動(dòng)投案,并如實(shí)供述犯罪事實(shí),具有自首情節(jié);歸案后能認(rèn)罪、悔罪;賠償被害人的部分損失,其家屬自愿代為賠償部分損失,并取得大部分被害人的諒解,對(duì)其予以從輕處罰。根據(jù)被告人馬某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度,依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百八十條第二款,第五十二條、第五十三條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第六十九條第一款、第三款、第六十七條第一款、第六十一條、第六十四條,最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條及最高人民法院《關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條之規(guī)定,判決如下:

一、被告人馬某某犯詐騙罪,判處有期徒刑十四年,剝奪政治權(quán)利三年,并處罰金人民幣十四萬(wàn)元;犯?jìng)卧旃居≌伦铮刑幱衅谕叫塘鶄€(gè)月,并處罰金人民幣一萬(wàn)元,決定執(zhí)行有期徒刑十四年,剝奪政治權(quán)利三年,并處罰金人民幣十五萬(wàn)元(刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2018年12月13日起至2032年12月12日止,罰金限本判決生效后30日內(nèi)繳納)。

二、責(zé)令被告人馬某某退賠人民幣一千四百八十七萬(wàn)元發(fā)還各被害人。

三、隨案移送的物品及查封、凍結(jié)在案的財(cái)產(chǎn)依法處理(清單附后,扣押物品存放于北京市公安局房山分局)。

如不服本判決,可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi),通過(guò)本院或者直接向北京市高級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本一份。

審 判 長(zhǎng)  張 浩

審 判 員  周 耀

人民陪審員  丁欣蘭

二〇二〇年十一月二十六日

法官 助理  范靜怡

書(shū) 記 員  邢冬雪


 
 
 
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