案??由 詐騙
案??號(hào) （2019）京02刑初154號(hào)
北京市人民檢察院第二分院以京二分檢刑訴〔2019〕124號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉某某1、吳某某2、岳某某3犯詐騙罪，向本院提起公訴，并提交了被告人吳某某2、岳某某3的認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)及對(duì)三被告人的量刑建議書(shū)，建議本院對(duì)被告人吳某某2、岳某某3適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度。本院立案后依法組成合議庭，于2019年12月12日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案，北京市人民檢察院第二分院指派檢察員栗華、檢察官助理彭慧出庭支持公訴；被告人劉某某1及其辯護(hù)人楊文國(guó)、余勇，被告人吳某某2及其辯護(hù)人張朝、謝瑩，被告人岳某某3及其辯護(hù)人孫曉藝、鄭枋發(fā)；被害人張某1訴訟代理人何桂深、被害人何某之訴訟代理人何伊麗、郜婷、被害人王某1之訴訟代理人張瀟瓊到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市人民檢察院第二分院指控：2014年3月至2017年9月間，被告人劉某某1先后伙同岳某某3、吳某某2等人在北京市海淀區(qū)、北京市西城區(qū)等地，謊稱有關(guān)系、有渠道能夠辦理小升初、幼升小擇校事宜，并以公司1、公司2名義與李某1、楊某1、王某1等70余名被害人簽訂協(xié)議，騙取被害人相關(guān)費(fèi)用共計(jì)人民幣1100余萬(wàn)元。
針對(duì)指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了物證、書(shū)證、證人證言、被害人陳某、被告人的供述與辯解、辨認(rèn)筆錄、視聽(tīng)資料等證據(jù)，認(rèn)為被告人劉某某1、吳某某2、岳某某3以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。鑒于劉某某1未退贓退賠，到案后拒不供述所犯罪行，建議判處十五年有期徒刑，并處罰金。鑒于吳某某2自愿如實(shí)供述犯罪事實(shí)，對(duì)指控的犯罪沒(méi)有異議，接受刑事處罰，建議判處十年以上十一年以下有期徒刑，并處罰金。岳某某3認(rèn)定為從犯，到案后如實(shí)供述涉嫌的犯罪事實(shí)，對(duì)指控的犯罪沒(méi)有異議，接受刑事處罰，建議判處四年以上六年以下有期徒刑，并處罰金；提請(qǐng)本院依法判處。
被告人劉某某1否認(rèn)指控的事實(shí)，辯稱其或公司員工沒(méi)有向被害人明示或暗示有特殊關(guān)系；其向被害人提供了咨詢、指導(dǎo)、設(shè)計(jì)方案服務(wù)和課程培訓(xùn)，其無(wú)罪。
其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是：指控的事實(shí)不成立。1.部分被害人僅有報(bào)案的書(shū)面材料，缺少詢問(wèn)筆錄，不符合法律規(guī)定。2.眾多被害人在2017年集體委托律師報(bào)案，建立微信群，極易受到律師等專業(yè)人員的影響，對(duì)此部分報(bào)案材料有理由懷疑其真實(shí)性。3.被害人提供的錄音不能證實(shí)被告人承諾具有特殊關(guān)系和渠道。部分家長(zhǎng)的陳某沒(méi)有證實(shí)被告人有特殊關(guān)系和渠道。同案犯的供述過(guò)于籠統(tǒng)。4.劉某某1未唆使、指使工作人員向被害人虛假承諾。公司收取費(fèi)用，提供了協(xié)議約定的服務(wù)內(nèi)容。5.劉某某1在經(jīng)營(yíng)期間，收取的學(xué)費(fèi)都進(jìn)入公司賬戶，并用于公司經(jīng)營(yíng)，對(duì)要求退款的客戶積極溝通，沒(méi)有非法占有的目的。在將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給吳某某2后，應(yīng)由吳某某2承擔(dān)經(jīng)營(yíng)期間所產(chǎn)生的所有債務(wù)。
被告人吳某某2對(duì)指控的事實(shí)及罪名不持異議。
其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人吳某某2如實(shí)供述，認(rèn)罪態(tài)度好；主觀惡性明顯較小，并未實(shí)際獲利；系初犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議從輕處罰。
被告人岳某某3對(duì)指控的事實(shí)及罪名不持異議。
其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人岳某某3系初犯，主動(dòng)交代犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)；系從犯，積極退贓，建議從輕處罰，判處有期徒刑四年。
被害人訴訟代理人的意見(jiàn)是：劉某某1在轉(zhuǎn)讓公司后仍參與詐騙犯罪，要求被告人退賠經(jīng)濟(jì)損失。
針對(duì)辯護(hù)意見(jiàn)，被告人劉某某1的辯護(hù)人出示了微信聊天記錄截屏、交接清單、北京華城律師事務(wù)所律師函、短信截屏，擬證實(shí)吳某某22016年10月就進(jìn)入公司了解情況，于同年12月29日接受相關(guān)公司的資料。劉某某1在2018年8月還通過(guò)律師督促吳某某2履行合同義務(wù)，妥善解決學(xué)生家長(zhǎng)退費(fèi)事宜。劉某某1明確向李某2講明不要說(shuō)找人辦事等大話。學(xué)生家長(zhǎng)給劉某某1發(fā)短信表示感謝劉某某1。
吳某某2辯護(hù)人提交的吳某某2與劉某某1（老劉）的微信聊天記錄，擬證明吳某某2接手公司后，均在劉某某1的操縱和領(lǐng)導(dǎo)下，吳某某2應(yīng)屬?gòu)姆浮?/p>
經(jīng)審理查明：
2014年3月至2017年9月間，被告人劉某某1先后伙同被告人岳某某3、吳某某2等人在北京市海淀區(qū)、北京市西城區(qū)等地，謊稱有關(guān)系、有渠道能夠辦理小升初、幼升小擇校事宜，并以公司1（以下簡(jiǎn)稱公司1）、公司2（以下簡(jiǎn)稱公司2）名義與李某1、楊某1、王某1等70余名被害人簽訂協(xié)議，騙取被害人相關(guān)費(fèi)用共計(jì)人民幣（以下幣種均為人民幣）1164.79萬(wàn)元，其中岳某某3參與詐騙的金額為94.88萬(wàn)元；吳某某2受讓公司2后詐騙被害人的金額為270.2萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
一、被害人的陳某及相關(guān)書(shū)證
1.被害人胡某的陳某：2016年9月，我接到公司2業(yè)務(wù)員李老師的電話和短信，說(shuō)她們公司有可靠、廣泛的教育資源，受十一學(xué)校委托，通過(guò)她們的特殊資源能讓我的孩子在小升初時(shí)上十一學(xué)校。公司2銷(xiāo)售主管王某2說(shuō)他們認(rèn)識(shí)北京市、海淀、西城教委和學(xué)校的領(lǐng)導(dǎo)，如果交費(fèi)簽合同，可以保證孩子上我所選擇的目標(biāo)學(xué)校之一，辦不成，全額退款。2016年10月30日，我簽訂了升學(xué)咨詢及指導(dǎo)服務(wù)協(xié)議，分兩筆刷POS機(jī)交了15.98萬(wàn)元。后來(lái)我們走正常渠道上的某學(xué)校。2017年7月10日在我強(qiáng)烈要求下，他們和我簽訂終止服務(wù)協(xié)議，同意退款。后來(lái)他們以各種理由搪塞我，直到現(xiàn)在也沒(méi)退。公司2017年2月20日之前法人是劉某某1，現(xiàn)在是吳某某2。
2.刑事舉報(bào)書(shū)、報(bào)案表、升學(xué)咨詢及指導(dǎo)服務(wù)協(xié)議、POS簽購(gòu)單、銀行對(duì)賬單、終止服務(wù)協(xié)議、微信聊天截圖等證明：2016年10月30日，胡某與公司2簽訂小升初輔導(dǎo)協(xié)議，目標(biāo)學(xué)校十一學(xué)校、北京大學(xué)附屬中學(xué)、首都師范大學(xué)附屬中學(xué)、人民大學(xué)附屬中學(xué)，升學(xué)咨詢及指導(dǎo)服務(wù)費(fèi)15.98萬(wàn)元。同日，胡某刷卡分別交付4.98萬(wàn)元和11萬(wàn)元。2017年7月10日，簽訂終止服務(wù)協(xié)議書(shū)，公司2承諾退還15.98萬(wàn)元。
3.被害人李某1的陳某：公司1承諾通過(guò)特長(zhǎng)生、政策保證、認(rèn)識(shí)教委、校長(zhǎng)等特殊途徑，保證我的孩子上其中一所好的初中，費(fèi)用13.98萬(wàn)元，不能進(jìn)入目標(biāo)學(xué)校，全額退款。2014年11月30日，我與岳某某3簽了服務(wù)協(xié)議，通過(guò)我名下的北京銀行卡和華夏銀行卡刷POS機(jī)交了13.98萬(wàn)元。2016年9月，我的孩子沒(méi)有到目標(biāo)中學(xué)，該公司稱無(wú)法退款，承諾在初一下學(xué)期轉(zhuǎn)到八中。到初一下學(xué)期，稱因政策變化無(wú)法轉(zhuǎn)學(xué)，也不能退款，又承諾初二上學(xué)期讓孩子轉(zhuǎn)到八中。九月份，我與劉某某1聯(lián)系，他手機(jī)關(guān)機(jī)。2017年8月，劉某某1與我聯(lián)系，給我介紹吳某某2，稱初中升高中能保送進(jìn)重點(diǎn)高中，要求我交18萬(wàn)元。我沒(méi)有交。后來(lái)我從網(wǎng)上得知公司1的法人已改成吳某某2。期間我一直與吳某某2聯(lián)系，他們以各種理由不退錢(qián)。
4.被害人全某的陳某：2016年10月，我接到公司2的電話，說(shuō)公司有原來(lái)西城區(qū)老教師協(xié)會(huì)的人，有特殊渠道可以幫助解決孩子小升初的問(wèn)題，辦理不成，全額退款。2017年1月22日，我給孩子報(bào)名了三帆中學(xué)，刷POS機(jī)交了3萬(wàn)元，2月11日交了12萬(wàn)元。7月，小升初錄取通知公布后，孩子沒(méi)有被三帆中學(xué)錄取，我和公司2簽了終止協(xié)議，要求退款，到現(xiàn)在也沒(méi)有收到退款，法人吳某某2說(shuō)沒(méi)錢(qián)退。公司2開(kāi)過(guò)培訓(xùn)會(huì)，會(huì)上一個(gè)自稱劉某某1的男子培訓(xùn)說(shuō)公司2在西城有一定的人脈和實(shí)力，認(rèn)識(shí)教委的人，可以通過(guò)內(nèi)部運(yùn)作將學(xué)生送到目標(biāo)學(xué)校上學(xué)。
5.被害人黃某的陳某：我聽(tīng)了兩次劉某某1的講座，劉某某1聲稱自己以前在西城教委工作，在很多學(xué)校都有人脈和私下升學(xué)渠道。會(huì)后劉某某1的助手李某2單獨(dú)約談我，強(qiáng)調(diào)有特殊升學(xué)渠道，承諾幫助孩子進(jìn)入重點(diǎn)中學(xué)。2016年1月26日，我簽了協(xié)議，交款9.98萬(wàn)元。5月26日，我們認(rèn)為該公司不具備讓孩子上八一中學(xué)的能力，與劉某某1微信商量取消協(xié)議，但劉某某1沒(méi)回復(fù)。6月2日，劉某某1讓我9月提交退款相關(guān)證明和郵件。2017年4月18日，劉某某1讓我和公司吳老師聯(lián)系，對(duì)方一共退給我5.48萬(wàn)元。
6.被害人趙某的陳某：2017年4月，我通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)了劉某某1。劉某某1自稱劉旭東，說(shuō)他有關(guān)系，可以幫我兒子被北京市第二中學(xué)分校錄取，辦成才收費(fèi)。他讓我找公司2的吳某某2，說(shuō)他和吳某某2共享關(guān)系和資源，吳某某2怕運(yùn)作成功家長(zhǎng)不給錢(qián)，辦事先收費(fèi)。2017年5月18日，在公司2見(jiàn)了吳某某2，他說(shuō)是劉某某1介紹來(lái)的，他盡力辦，孩子簡(jiǎn)歷已經(jīng)發(fā)給辦事那邊，通過(guò)特長(zhǎng)生和派位運(yùn)作，被錄取概率是90%。他還說(shuō)認(rèn)識(shí)西城實(shí)驗(yàn)的校長(zhǎng)，可以運(yùn)作小升初。我簽了升學(xué)咨詢及指導(dǎo)協(xié)議，通過(guò)POS機(jī)刷了10萬(wàn)元。后來(lái)我的孩子沒(méi)被錄取，吳某某2說(shuō)一定有問(wèn)題，之后找各種理由推脫，最后吳某某2失去聯(lián)系，公司2人去樓空。我的孩子沒(méi)上協(xié)議中的培訓(xùn)班和課程，我找吳某某2就是為了給我的孩子辦理升學(xué)，跟培訓(xùn)和課程沒(méi)有任何關(guān)系，吳某某2稱這份協(xié)議就是雙方的保障，不要拿協(xié)議說(shuō)事。我兒子沒(méi)被錄取，也沒(méi)退費(fèi)。劉某某1說(shuō)他不管，讓我找吳某某2。
7.被害人王某1的陳某：2017年2月12日，我聽(tīng)劉某某1講座，他保證他有北京清華附中和北京101中學(xué)的升學(xué)名額，38萬(wàn)元上清華附中，35萬(wàn)元上101中學(xué)。2017年2月18日，我和公司2簽訂協(xié)議，一共支付38萬(wàn)元。但是公司2沒(méi)有提供任何升學(xué)服務(wù)。
8.被害人楊某的陳某：2015年7月，我接到公司2股東岳某某3的電話，讓去西城區(qū)該公司的辦公地點(diǎn)聽(tīng)小升初講座。給我們講課的是銷(xiāo)售主管李某2，后來(lái)岳某某3不斷給我們打電話灌輸他們認(rèn)識(shí)教育局、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)之類的關(guān)系，可以通過(guò)政策保證等途徑，保證我的孩子上其中一所好的初中，上不了百分之百退款。2015年7月8日，岳某某3帶我在馬甸辦公室簽訂了升學(xué)咨詢及指導(dǎo)服務(wù)協(xié)議，我交了5000元現(xiàn)金，2015年7月11日又到他們辦公室POS機(jī)刷卡13.48萬(wàn)元。我報(bào)的是十三分、四中、三分、北師大實(shí)驗(yàn)中學(xué)分校。后來(lái)我的孩子正常電腦派位上的北師大二附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校，我把結(jié)果告訴他們，他們讓我別急，說(shuō)可以調(diào)劑、轉(zhuǎn)學(xué)，直到孩子開(kāi)學(xué)也沒(méi)弄成。我要求他們退款，2017年7月30日退了1萬(wàn)元，剩下的錢(qián)找各種理由搪塞我，一直沒(méi)退。后來(lái)公司搬到新街口七條11號(hào)，我找他們，他們說(shuō)沒(méi)錢(qián)。
9.其余被害人的陳某及升學(xué)咨詢、指導(dǎo)服務(wù)協(xié)議，收據(jù)、POS機(jī)簽購(gòu)單、銀行賬戶交易流水、轉(zhuǎn)賬憑證，終止協(xié)議、退費(fèi)申請(qǐng)單、退款銀行明細(xì)，微信聊天截圖，報(bào)案材料等證明被騙過(guò)程及交付錢(qián)款等情況。
10.辨認(rèn)筆錄證明：部分被害人分別辨認(rèn)出吳某某2、劉某某1等人。
二、證人證言
1.證人李某2的證言：2015年7月至2017年4月，我在公司2工作。岳某某3是銷(xiāo)售總監(jiān)，我和王某2是業(yè)務(wù)主管。劉某某1將家長(zhǎng)電話號(hào)碼提供給公司話務(wù)員，話務(wù)員給家長(zhǎng)打電話，劉某某1編好話術(shù)，并培訓(xùn)入職員工。劉某某1、岳某某3說(shuō)他們有教育方面的資源和關(guān)系，知道一些教育方面的政策，公司收取咨詢費(fèi)、教育服務(wù)費(fèi)，把學(xué)生推薦到目標(biāo)學(xué)校。劉某某1起草的升學(xué)咨詢及指導(dǎo)服務(wù)協(xié)議，針對(duì)不同學(xué)生，收費(fèi)不同，學(xué)習(xí)越好收費(fèi)越低，外地生源和跨區(qū)生源比較高。我們跟家長(zhǎng)說(shuō)公司認(rèn)識(shí)老教協(xié)的人，有特殊關(guān)系，能把學(xué)生推薦到理想的學(xué)校。劉某某1把依靠派位進(jìn)入好學(xué)校的學(xué)生拿出來(lái)對(duì)家長(zhǎng)宣傳，增加家長(zhǎng)的信任，承諾推薦不成功退費(fèi)。依靠派位進(jìn)入好學(xué)校的跟公司推薦沒(méi)有關(guān)系，當(dāng)做案例宣傳就是欺騙家長(zhǎng)。公司沒(méi)有能力把學(xué)生推薦到目標(biāo)學(xué)校。為了拖延時(shí)間才與家長(zhǎng)簽訂的終止服務(wù)協(xié)議，想著用新交費(fèi)家長(zhǎng)的錢(qián)還前面家長(zhǎng)的錢(qián)。劉某某1知道公司欠錢(qián)多，怕出事，把公司轉(zhuǎn)讓給吳某某2了。吳某某2擔(dān)任法人后，公司運(yùn)營(yíng)模式和以前一樣。吳某某2知道公司的運(yùn)營(yíng)模式和現(xiàn)狀，全公司的人都知道公司沒(méi)有推薦學(xué)生到目標(biāo)學(xué)校的能力。
2.證人王某2的證言內(nèi)容和與證人李某2的證言內(nèi)容能相互印證，其還證明在2017年，公司法定代表人變更為吳某某2。劉某某1說(shuō)宣傳要夸張，怎么讓家長(zhǎng)相信怎么宣傳。后期吳某某2也和劉某某1一個(gè)套路。公司沒(méi)有能力退費(fèi)，就是為了拖延時(shí)間，劉某某1、吳某某2想等有家長(zhǎng)交費(fèi)后，用繳費(fèi)的費(fèi)用償還以前家長(zhǎng)的退款。家長(zhǎng)逼緊了，就象征性的退點(diǎn)。
3.證人張某2的證言：2016年3月初，公司2的李某2說(shuō)公司有特殊的資源，可以讓孩子進(jìn)入目標(biāo)學(xué)校，跨區(qū)也可以辦理。2016年3月6日，我與公司2簽訂了協(xié)議，繳納了13萬(wàn)元。后來(lái)我家孩子進(jìn)入了目標(biāo)學(xué)校，我去教委詢問(wèn)了排位規(guī)則，教委稱小升初都是電腦排位，不存在任何的人為干擾因素，志愿也是我自己填報(bào)的。我認(rèn)為我家小孩進(jìn)入第八中學(xué)，與公司2沒(méi)有關(guān)系，所以向公司2提起民事訴訟。簽協(xié)議時(shí)，李某2說(shuō)13萬(wàn)元是走關(guān)系的錢(qián)，課時(shí)是免費(fèi)贈(zèng)送的，我家孩子上過(guò)語(yǔ)文、數(shù)學(xué)和英語(yǔ)，一共上了21節(jié)課，按照公司2標(biāo)價(jià)，相當(dāng)于5000元左右。
4.證人董某的證言：公司22015年9月1日簽訂了3年的租房合同，承租新街口大街七條11號(hào)樓3層整體。簽完合同后，有幾個(gè)工作人員和老師在這工作，基本沒(méi)見(jiàn)過(guò)學(xué)生。2017年11月20日，對(duì)方說(shuō)交不上房租，一直拖延到今天也沒(méi)交。
5.證人周某（某中學(xué)分校退休人員，某財(cái)務(wù)）的證言：我2014年3月17日至今任某協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱某協(xié)會(huì)）財(cái)務(wù)。某協(xié)成員都是某局退休老師，協(xié)會(huì)主要負(fù)責(zé)退休教師的文化活動(dòng)。2013年9月，我通過(guò)學(xué)生家長(zhǎng)認(rèn)識(shí)了公司1的劉某某1，我給劉某某1找退休的初中老師給學(xué)生上課。劉某某1成立公司2及北京市西城區(qū)某培訓(xùn)學(xué)校（以下簡(jiǎn)稱某學(xué)校），我是公司2及某學(xué)校的教學(xué)副校長(zhǎng)，只負(fù)責(zé)初中學(xué)生培訓(xùn)的教學(xué)及教師管理，每月工資5000元，沒(méi)有其他提成。初一學(xué)生培訓(xùn)的教師課時(shí)費(fèi)為600元，初二學(xué)生培訓(xùn)時(shí)費(fèi)為700元，初三學(xué)生培訓(xùn)時(shí)費(fèi)為800元。公司2的人，我只認(rèn)識(shí)劉某某1。某協(xié)會(huì)與公司2及某學(xué)校沒(méi)有任何關(guān)系，我也不是以老教協(xié)的身份去的，我去公司2及某學(xué)校時(shí)，還沒(méi)去老教協(xié)工作。我給公司2及某學(xué)校招來(lái)的老師沒(méi)有一個(gè)是老教協(xié)的成員。某協(xié)會(huì)是一個(gè)社團(tuán)組織，左右不了西城區(qū)教委的招生。我沒(méi)跟劉某某1說(shuō)過(guò)可以幫忙小升初，他也沒(méi)因?yàn)樾∩醯氖虑檎疫^(guò)我。
三、書(shū)證、物證
1.工商資料分別證明：公司2于2014年1月7日成立，注冊(cè)資本10萬(wàn)元，股東譚某，法人譚某，監(jiān)事岳某某3；2014年7月9日變更，股東劉某某1、閆某，法人劉某某1，注冊(cè)資本50萬(wàn)元，住所地北京市西城區(qū)某地；2016年4月，住所地變更為西城區(qū)某地；2017年2月1日股東會(huì)決議，股東變更為吳某某2、北京某電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司3），2017年3月14日，股東變更為吳某某2、公司3，法定代表人變更為吳某某2。
公司1成立于2012年4月1日，注冊(cè)資本30萬(wàn)元，股東劉某某1，法定代表人劉某某1，住所地北京市海淀區(qū)某地。2014年7月9日，公司股東變更為公司2、李某、譚某、岳某某3、劉某某1。2017年2月20日，公司股東變更為吳某某2、公司2，法定代表人變更為吳某某2。
公司3成立于2015年2月10日，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，股東劉某某1、閆某，法定代表人、經(jīng)理劉某某1；住所地北京市某地（原住所為西城區(qū)某地）。
2.股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)及附件證明：2017年2月2日，劉某某1與吳某某2簽訂協(xié)議。劉某某1將持有的公司299.8%股權(quán)（出資額49.9萬(wàn)元）以一元錢(qián)轉(zhuǎn)讓給吳某某2；公司股東由劉某某1、閆某變更為吳某某2、公司3；公司2債務(wù)由吳某某2任法人的公司2承擔(dān)。
3.《北京市西城區(qū)教育委員會(huì)關(guān)于西城區(qū)2014年義務(wù)教育階段入學(xué)工作的意見(jiàn)》《北京市西城區(qū)教育委員會(huì)關(guān)于西城區(qū)2015年義務(wù)教育階段入學(xué)工作的意見(jiàn)》《北京市西城區(qū)教育委員會(huì)關(guān)于西城區(qū)2016年義務(wù)教育階段入學(xué)工作的意見(jiàn)》等證明：小學(xué)入學(xué)，堅(jiān)持免試、就近，確保適齡少年兒童接受義務(wù)教育。初中入學(xué)方式：九年一貫制直升、推薦派位入學(xué)、特長(zhǎng)生入學(xué)、政策保障協(xié)調(diào)入學(xué)、學(xué)區(qū)派位入學(xué)、民辦學(xué)校入學(xué)。嚴(yán)格規(guī)范招生行為；嚴(yán)格招生計(jì)劃管理；嚴(yán)格控制二次流動(dòng)；嚴(yán)格執(zhí)行招生制度；嚴(yán)格遵守招生紀(jì)律。
4.北京師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué)、北京市第一六一中學(xué)、北京市第十三中學(xué)分校、北京市第三十五中學(xué)出具的證明材料證明：上述學(xué)校自2014年教育深化改革、學(xué)生就學(xué)制度改革后，嚴(yán)格按照要求進(jìn)行招生，未接收過(guò)公司2推薦、介紹的學(xué)生；與公司2無(wú)任何關(guān)系及業(yè)務(wù)往來(lái)。
5.北京中會(huì)仁會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的審計(jì)報(bào)告證明：從2014年3月13日至2019年9月18日，75名報(bào)案事主共計(jì)向公司1、公司2繳款1271.42萬(wàn)元，損失數(shù)額共計(jì)1164.79萬(wàn)元；其中岳某某3主管小升初業(yè)務(wù)期間，報(bào)案事主8人，損失94.88萬(wàn)元；吳某某2受讓公司2后，報(bào)案事主17人，損失共計(jì)270.2萬(wàn)元。
6.扣押決定書(shū)、扣押清單、情況說(shuō)明證明：公安機(jī)關(guān)從吳某某2處扣押硬盤(pán)七塊、一體機(jī)兩臺(tái)及文件一箱。
7.北京國(guó)盾信息中心司法鑒定所出具的電子數(shù)據(jù)司法鑒定意見(jiàn)書(shū)證明：從硬盤(pán)七塊、一體機(jī)兩臺(tái)中提取存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)情況。提取的內(nèi)容包括：提成方案與比例分配；月份收入與業(yè)務(wù)員提成情況；學(xué)員姓名，所在學(xué)校，學(xué)費(fèi)，報(bào)名日期，咨詢?nèi)?簽約人；升學(xué)咨詢及指導(dǎo)服務(wù)協(xié)議等材料。其中，發(fā)現(xiàn)2013年7月10日創(chuàng)建的初中招生電話話術(shù)，內(nèi)容主要為向家長(zhǎng)宣稱合作學(xué)校包括海淀十一、首師附、清華附、101，西城四中、十三中等學(xué)校。
8.中信銀行北京德外支行出具的公司2POS機(jī)關(guān)聯(lián)資料及POS機(jī)交易明細(xì)等證明：公司2尾號(hào)0812賬戶與公司1、譚某、劉某某1、公司3、某學(xué)校均有錢(qián)款往來(lái)。2017年1月后，該賬戶仍有向譚某、吳某某2、某學(xué)校、公司3、公司2、劉某某1賬戶付款的情況。其中，2017年7月19日，付給公司315萬(wàn)元。
劉某某1中信銀行尾號(hào)0787賬戶與某學(xué)校、公司2、公司3、李某、譚某等人有資金往來(lái)。其中，2017年3月8日，收到吳某某2公司2股份轉(zhuǎn)讓款。
吳某某2中信銀行尾號(hào)2270賬戶在2016年12月至2018年6月與公司2、某學(xué)校有多筆資金往來(lái)。
9.農(nóng)業(yè)銀行提供的材料證明：劉某某1尾號(hào)3311賬戶在2011年1月7日至2018年2月22日，與李某、譚某有多筆資金往來(lái)。2016年6月24日劉某某1尾號(hào)3311賬戶向吳某某2農(nóng)業(yè)銀行尾號(hào)2578賬戶轉(zhuǎn)款前期流動(dòng)資金1萬(wàn)元，6月30日劉某某1轉(zhuǎn)給吳某某2房租及經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元；9月13日劉某某1轉(zhuǎn)給吳某某2流動(dòng)資金20萬(wàn)元。
10.中信銀行提供的材料證明：岳某某3尾號(hào)0601賬戶收到某學(xué)校支付的錢(qián)款，后用于理財(cái)，消費(fèi)等，該賬戶還與李某等人有資金的來(lái)往。
11.中信銀行提供的材料證明：譚某尾號(hào)0795賬戶與公司2、某學(xué)校有多筆進(jìn)賬，然后轉(zhuǎn)出至譚某其他賬戶。
12.中信銀行提供的材料證明：某學(xué)校尾號(hào)4178賬戶于2014年6月申請(qǐng)開(kāi)戶，某學(xué)校法定代表人師某及該賬戶與公司1、公司3、公司2、劉某某1、吳某某2等賬戶往來(lái)情況。其中，2017年1月6日向劉某某1尾號(hào)3311農(nóng)業(yè)銀行賬戶付款62萬(wàn)元服務(wù)費(fèi)、12月劉某某1尾號(hào)3311農(nóng)業(yè)銀行賬戶向該賬戶支付多筆錢(qián)款，后用于給師某尾號(hào)3366工商銀行賬戶還款。
13.交通銀行提供的材料證明：公司3尾號(hào)1622賬戶與公司2、某學(xué)校、譚某之間存在多筆資金往來(lái)。其中，在2017年1月5日后，該賬戶與公司2、公司1、某學(xué)校、劉某某1賬戶互有資金往來(lái)。
14.中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司提供的材料證明劉某某1賬戶的情況。
15.協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)（回執(zhí)）證明凍結(jié)涉案公司及個(gè)人賬戶的情況。
四、視頻資料、電子數(shù)據(jù)
被害人提供的U盤(pán)、錄音光盤(pán)等內(nèi)有被告人及其公司員工在給被害人宣講時(shí)的錄音、文件材料、照片、截屏及簽署的升學(xué)咨詢及指導(dǎo)服務(wù)協(xié)議、POS簽購(gòu)單、收據(jù)、銀行賬戶交易明細(xì)、退款申請(qǐng)等材料。其中，錄音光盤(pán)內(nèi)容為，劉旭東（即被告人劉某某1）給學(xué)生家長(zhǎng)講解海淀、朝陽(yáng)等各區(qū)的輪盤(pán)、派位、推優(yōu)、政策保障、教委政策區(qū)別等內(nèi)容。其中有“學(xué)校錄，教委不攔，不現(xiàn)場(chǎng)收卡，家長(zhǎng)一定要送簡(jiǎn)歷……里面肯定有東西……家長(zhǎng)要行動(dòng)起來(lái)，各個(gè)機(jī)構(gòu)都有自己的渠道，在派位之前有機(jī)會(huì)……我在網(wǎng)上跟蹤一個(gè)人三年，這個(gè)人在網(wǎng)上公開(kāi)叫賣(mài)……每年都漲價(jià)，起步價(jià)20萬(wàn)……我只是講政策……有些事情嘴上不能說(shuō)，大家心里明白，行動(dòng)起來(lái)……官方肯定那么說(shuō)……西城推優(yōu)我們這里的學(xué)生百分之百進(jìn)入目標(biāo)學(xué)?！行┦伦焐喜荒苷f(shuō)，大家知道就行……我就講這些，下面由李某2老師講……我的手機(jī)號(hào)，大家記一下，24小時(shí)開(kāi)機(jī)，是131XXXXXXXX，劉旭東”等內(nèi)容。
五、到案經(jīng)過(guò)、法律手續(xù)等證據(jù)
1.接受刑事案件登記表、立案決定書(shū)、案發(fā)經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)等證明：2017年12月28日西城公安分局新街口派出所接匿名報(bào)案，西城分局于2018年2月23日立案?jìng)刹椤?019年1月20日、21日，民警分別將劉某某1、岳某某3傳喚至公安機(jī)關(guān)。2019年1月28日，江西省南昌縣公安局刑偵大隊(duì)蓮塘中隊(duì)民警發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上逃犯吳某某2，于當(dāng)日將吳某某2抓獲。
2.傳喚證、拘留證、逮捕證、取保候?qū)徥掷m(xù)等證明劉某某1、吳某某2、岳某某3被采取強(qiáng)制措施及吳某某2被取保候?qū)彽那闆r。
3.案款收據(jù)證明岳某某3退繳3萬(wàn)元。
4.居民身份證復(fù)印件及常住人口基本信息證明三被告人的戶籍登記情況。
六、被告人的供述
1.被告人劉某某1的供述：我在公司2做業(yè)務(wù)和生活中叫劉旭東。我們發(fā)小廣告時(shí)留家長(zhǎng)電話，打電話聯(lián)系家長(zhǎng)。李某是公司財(cái)務(wù)，2016年10月去世；譚某是公司主管；業(yè)務(wù)員歸岳某某3管。李某22015年二三月份來(lái)公司跟家長(zhǎng)對(duì)接，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部，岳某某3去培訓(xùn)學(xué)校工作。2017年公司1和公司2轉(zhuǎn)讓給吳某某2，我在家待業(yè)。
我依靠專業(yè)知識(shí)和信息搜集能力，幫助學(xué)生進(jìn)入目標(biāo)學(xué)校。我對(duì)各個(gè)學(xué)校怎么招生，什么時(shí)間招生非常熟悉。2015年簽約的學(xué)生沒(méi)怎么上課。2015年家長(zhǎng)在網(wǎng)上發(fā)布公司1騙人、不退錢(qián)的帖子，同年七八月份，有家長(zhǎng)到德外派出所告我們，我們給家長(zhǎng)寫(xiě)了退款承諾書(shū)，陸續(xù)把錢(qián)退給了家長(zhǎng)。2015年底我用公司2繼續(xù)招生。2016年我們基本不上課，主要提供咨詢服務(wù)。
2016年6月，我和吳某某2想在哈爾濱合伙開(kāi)一個(gè)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校，后來(lái)因?yàn)楦鞣N原因沒(méi)有辦成。2016年10月底，吳某某2來(lái)公司考察，覺(jué)得不錯(cuò)，想接手公司，2016年11月至2017年1月左右，吳某某2進(jìn)行了盡職調(diào)查，他清楚公司運(yùn)營(yíng)模式、收益及家長(zhǎng)退費(fèi)情況。我們簽訂協(xié)議，轉(zhuǎn)讓費(fèi)1元，把公司連同債務(wù)一同轉(zhuǎn)給了他，債務(wù)就是對(duì)學(xué)生家長(zhǎng)的退費(fèi)。2017年1月，我和吳某某2做完交接，他請(qǐng)了新的財(cái)務(wù)人員，我就離開(kāi)了公司。吳某某2經(jīng)營(yíng)下的公司2業(yè)務(wù)跟我經(jīng)營(yíng)那會(huì)兒差不多。家長(zhǎng)交的費(fèi)用是信息咨詢服務(wù)費(fèi)、信息搜集整理、報(bào)名指導(dǎo)。公司2有部分授課，國(guó)學(xué)、舞蹈、美術(shù)及思維訓(xùn)練，某學(xué)校提供老師。我經(jīng)營(yíng)公司2至轉(zhuǎn)讓期間，共簽了一百三四十個(gè)學(xué)生，收了大概1000多萬(wàn)元費(fèi)用，升學(xué)率有一半左右。收的錢(qián)一部分用于公司經(jīng)營(yíng)、退費(fèi)、還有一部分日常消費(fèi)了，剩下的錢(qián)我也不愿意全部退給家長(zhǎng)，我要為公司將來(lái)經(jīng)營(yíng)考慮。
我自己做課件，編寫(xiě)升學(xué)咨詢及指導(dǎo)服務(wù)協(xié)議。我不認(rèn)識(shí)教委、學(xué)校的領(lǐng)導(dǎo)，運(yùn)作不了小升初，特長(zhǎng)、推優(yōu)、派位，我都不能操作。我就是告訴學(xué)生怎么準(zhǔn)備，家長(zhǎng)做哪些輔導(dǎo)工作，怎么報(bào)志愿。
2.被告人吳某某2的供述：我與劉某某1是初中同學(xué)。2016年11月到2017年1月底，我在公司2及某學(xué)校打工。公司2成立至2017年2月底，法人和實(shí)際經(jīng)營(yíng)人是劉某某1，2017年3月至今法人和實(shí)際經(jīng)營(yíng)人是我。公司主要業(yè)務(wù)是小升初、初升高的教育培訓(xùn)。公司2先給家長(zhǎng)打電話，稱可以辦理小升初咨詢，邀約家長(zhǎng)聽(tīng)講座，劉某某1、李某2、王某2給家長(zhǎng)講課，家長(zhǎng)認(rèn)可后，簽訂《升學(xué)咨詢及指導(dǎo)服務(wù)協(xié)議》，我們根據(jù)家長(zhǎng)選擇學(xué)校的數(shù)量和好壞，收取10萬(wàn)元到40萬(wàn)元不等的費(fèi)用。
2017年初，劉某某1說(shuō)他累了，不想再經(jīng)營(yíng)了，想一元錢(qián)轉(zhuǎn)給我。劉某某1有700多萬(wàn)元的擇校費(fèi)沒(méi)退，讓我在今后經(jīng)營(yíng)中收新的家長(zhǎng)的擇校費(fèi)償還這部分費(fèi)用，劉某某1說(shuō)公司一年能賺1000萬(wàn)元，他會(huì)繼續(xù)在公司幫我經(jīng)營(yíng)以及給家長(zhǎng)講課。家長(zhǎng)刷POS機(jī)到公司對(duì)公賬戶或者我個(gè)人賬戶。我接手公司前，劉某某1就是這么做的，劉某某1說(shuō)按照他原來(lái)的方式做就可以繼續(xù)賺錢(qián)，所以我按他的方式繼續(xù)做。
講課的時(shí)候，劉某某1跟家長(zhǎng)說(shuō)他認(rèn)識(shí)教委的領(lǐng)導(dǎo)，可以幫助學(xué)生在不符合政策的條件下前往理想的學(xué)校。劉某某1講了一個(gè)多月的課就不來(lái)公司了，李某2和王某2負(fù)責(zé)給家長(zhǎng)講課，講的和劉某某1一樣。2017年7月，劉某某1帶兩個(gè)學(xué)生來(lái)公司簽訂了協(xié)議，他提出要15萬(wàn)元好處費(fèi)，讓我轉(zhuǎn)到公司3賬戶上。
劉某某1說(shuō)與家長(zhǎng)簽退費(fèi)協(xié)議就是為了拖延時(shí)間。公司2與協(xié)議所涉及的學(xué)校沒(méi)有業(yè)務(wù)合作關(guān)系，不能辦理?yè)裥?。我不認(rèn)識(shí)教委和老教協(xié)的人，不認(rèn)識(shí)學(xué)校的領(lǐng)導(dǎo)。我問(wèn)過(guò)劉某某1是否有關(guān)系和資源，他說(shuō)“如果有關(guān)系，還賺什么錢(qián)”。
我作為法人和實(shí)際控制人，一共簽了20多份協(xié)議，金額300多萬(wàn)元，支付房租、工資、業(yè)務(wù)員提成100多萬(wàn)元，支付家長(zhǎng)退費(fèi)200萬(wàn)元，我自己消費(fèi)了20萬(wàn)元。
3.被告人岳某某3的供述：2012年9月至2014年6月，我在公司1做課程顧問(wèn)；2014年9月至2015年7月，在公司2做小升初業(yè)務(wù)主管；2015年7月至2018年7月，任某學(xué)校初中部業(yè)務(wù)主管。2014年1月至2017年，公司法人和實(shí)際經(jīng)營(yíng)人是劉某某1，2017年初至今法人和實(shí)際經(jīng)營(yíng)人是吳某某2。
劉某某1負(fù)責(zé)公司全面工作，他向家長(zhǎng)自稱劉旭東。劉某某1給我家長(zhǎng)的聯(lián)系方式和話術(shù)，我培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)人員。劉某某1給家長(zhǎng)講課，暗示他認(rèn)識(shí)教委的領(lǐng)導(dǎo)及學(xué)校主管招生的領(lǐng)導(dǎo)，可以幫助學(xué)生在不符合政策的條件下前往理想的學(xué)校。家長(zhǎng)簽協(xié)議，刷POS機(jī)交錢(qián)，錢(qián)進(jìn)入公司對(duì)公賬戶或劉某某1個(gè)人賬戶。劉某某1說(shuō)盡最大努力讓家長(zhǎng)到公司聽(tīng)講座，讓家長(zhǎng)盡快交錢(qián)，其他不要管。講座就是夸大公司的能力，利用家長(zhǎng)為孩子找好學(xué)校的心理，讓家長(zhǎng)交錢(qián)。我擔(dān)任小升初業(yè)務(wù)主管期間，與40個(gè)家長(zhǎng)簽訂協(xié)議，收取400多萬(wàn)元。我工資6000元加上整個(gè)團(tuán)隊(duì)收款2%的提成，我任小升初業(yè)務(wù)主管期間，工資加提成有15萬(wàn)元。
公司2與協(xié)議中涉及的學(xué)校沒(méi)有合作關(guān)系，劉某某1沒(méi)有在某委工作過(guò)，不認(rèn)識(shí)教委、某協(xié)和協(xié)議學(xué)校的人或領(lǐng)導(dǎo)。劉某某1沒(méi)有能力讓學(xué)生在不符合升學(xué)政策的條件下，進(jìn)入目標(biāo)學(xué)校。升學(xué)咨詢及指導(dǎo)服務(wù)協(xié)議就是一個(gè)形式，家長(zhǎng)給公司交錢(qián)是為了讓孩子能夠上理想的學(xué)校。劉某某1只能在學(xué)生符合相關(guān)學(xué)校錄取規(guī)定的情況下，給學(xué)生提供一些報(bào)考技巧。劉某某1和公司2不能在開(kāi)學(xué)后為學(xué)生辦理?yè)裥！９?沒(méi)錢(qián)了，家長(zhǎng)的錢(qián)退不了，劉某某1不想再經(jīng)營(yíng)了。
上述證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，本院審核屬實(shí)，對(duì)言詞證據(jù)中相互印證的部分且與案件事實(shí)有關(guān)的部分予以確認(rèn)，對(duì)書(shū)證予以確認(rèn)。
在法庭審理過(guò)程中，被告人劉某某1和吳某某2的辯護(hù)人分別出示了下列證據(jù)：
一、劉某某1辯護(hù)人出示的證據(jù)
1.劉某某1與吳某某22016年11月30日的微信聊天記錄截屏擬證明，吳某某2在2016年10月進(jìn)入公司了解情況，并預(yù)付房租和押金。
2.交接清單，內(nèi)容為：2016年12月29日，交接人解曉東向接收人吳某某2交接公司12012-2015年記賬憑證，2015年總賬，2012-2014年賬目明細(xì)；博洛思2014-2015年記賬憑證，2016年記賬平憑證（少5-6月份）；貝洛和博洛思所有收據(jù)及工資發(fā)放明細(xì)表和社保登記證、電子對(duì)賬系統(tǒng)、委托代理合同、房屋租賃合同、工資單、財(cái)務(wù)材料等。
3.北京華城律師事務(wù)所2018年8月27日的律師函，內(nèi)容為：劉某某1委托該律師事務(wù)所律師向吳某某2發(fā)函，稱2017年2月2日劉某某1與吳某某2簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)》，吳某某2全資收購(gòu)公司2。上述協(xié)議簽訂后，劉某某1依約變更公司2股份至吳某某2名下，并且交付公司2各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料、印簽證照、債務(wù)債權(quán)合同及相關(guān)債務(wù)清單。但吳某某2未按照約定為部分應(yīng)退費(fèi)的學(xué)生家長(zhǎng)辦理退費(fèi)，導(dǎo)致學(xué)生家長(zhǎng)誤會(huì)劉某某1，嚴(yán)重影響劉某某1的正常工作和生活。
4.劉某某1與李某2（如來(lái)神掌）2017年3月17日的微信聊天記錄，主要內(nèi)容為：劉某某1對(duì)李某2說(shuō)“可這樣解釋：一般每年一個(gè)學(xué)校8-12個(gè)左右的能進(jìn)入3帆。我們基本按最低預(yù)計(jì)人數(shù)做招生計(jì)劃和工作。因?yàn)檫@屆剛剛開(kāi)始，熱門(mén)的學(xué)校幾乎快不招生了，不同的人設(shè)計(jì)不同的方案……最后就是，其他的我不可能細(xì)說(shuō)?？傊覀児臼巧虡I(yè)公司，成功才有實(shí)際的收入……志鵬，以后類似的都是這樣說(shuō)法即可。切記不說(shuō)政策之外的事和大話……”，李某2說(shuō)“嗯嗯，我實(shí)際招生中從來(lái)不說(shuō)找人辦事，名額，百分百，哪怕聊得費(fèi)勁，我談敢讓家長(zhǎng)錄音……只要我們有方法，有辦法幫您推薦成功，哪怕不花錢(qián)，這是我們的本事”，劉某某1說(shuō)“好的。單談時(shí)防止有人小人心就行?！?/p>
5.葛敏的母親給劉某某1發(fā)的短信，感謝貝洛的老師的輔導(dǎo)。
上述證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，本院認(rèn)為：證據(jù)1、2僅能證實(shí)吳某某2了解涉案公司及接手相關(guān)資料的情況，但不能認(rèn)定吳某某2彼時(shí)已控制相關(guān)公司的經(jīng)營(yíng)。
證據(jù)3，亦證實(shí)2017年2月2日劉某某1與吳某某2簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)》，但不能否定公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)。
證據(jù)4，雖然在微信中，劉某某1沒(méi)有讓李某2向?qū)W生家長(zhǎng)明示或暗示劉某某1有特殊關(guān)系，但不能就此否定公訴機(jī)關(guān)向本院提交的被害人陳某、李某2、王某2的證言及吳某某2、岳某某3的供述和從起獲的硬盤(pán)中提取的話術(shù)單的內(nèi)容。另，在微信中，李某2對(duì)劉某某1說(shuō)“嗯嗯，我實(shí)際招生中從來(lái)不說(shuō)找人辦事，名額，百分百，哪怕聊得費(fèi)勁，我談敢讓家長(zhǎng)錄音?！眲⒛衬?說(shuō)“好的。單談時(shí)防止有人小人心就行。”如像劉某某1所辯稱以其專業(yè)知識(shí)幫助學(xué)生家長(zhǎng)，則二人的談話中不應(yīng)出現(xiàn)“我實(shí)際招生中從來(lái)不說(shuō)找人辦事，名額，百分百”“單談時(shí)防止有人小人心就行”的內(nèi)容。最后，該微信時(shí)間是2017年3月17日，說(shuō)明在公司2法定代表人并更為吳某某2后，劉某某1仍參與經(jīng)營(yíng)。
證據(jù)5，首先，該短信沒(méi)有時(shí)間記錄，且沒(méi)有葛敏的證人證言予以證實(shí)且該短信不能否定公訴機(jī)關(guān)提供的其他證據(jù)。
綜上，對(duì)辯護(hù)人所提的待證事實(shí)和目的，本院不予采納。
二、吳某某2辯護(hù)人提交的吳某某2與劉某某1（老劉）的微信聊天記錄共計(jì)700余頁(yè)，擬證明吳某某2接手公司后，均在劉某某1的操縱和領(lǐng)導(dǎo)下，吳某某2應(yīng)屬?gòu)姆福饔^惡性小。
上述證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，本院認(rèn)為：根據(jù)在案證據(jù)，公司2法定代表人變更為吳某某2后，吳某某2實(shí)際參與經(jīng)營(yíng)，并向?qū)W生家長(zhǎng)編造其具有特殊關(guān)系能幫助學(xué)生進(jìn)入約定的學(xué)校的事實(shí)，以此收取被害人錢(qián)款，并實(shí)際占有、處置，其行為不屬幫助、輔助作用，故對(duì)辯護(hù)人所提的待證事實(shí)和證明目的，本院不予采納。
在本院審理期間，被告人岳某某3及其辯護(hù)人和被害人及其訴訟代理人均未向法庭提供證據(jù)。
本案部分被害人曾向北京市西城區(qū)人民法院就民事糾紛起訴涉案公司或相關(guān)人員，在本院審理期間，本院向北京市西城區(qū)人民法院執(zhí)行庭調(diào)查核實(shí)相關(guān)案件的執(zhí)行情況。北京市西城區(qū)人民法院執(zhí)行庭回函證明，該院執(zhí)行局共立案執(zhí)行涉及公司2或該公司及吳某某2、王某2案件共25件，上述案件均已結(jié)案，其中申請(qǐng)執(zhí)行人朱某，實(shí)際執(zhí)行到位金額2.026228萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有北京市西城區(qū)人民法院執(zhí)行庭回函予以證明，經(jīng)庭外征詢控辯雙方、被害人及訴訟代理人意見(jiàn)，均無(wú)異議，本院對(duì)此予以確認(rèn)，并在判決追繳違法所得時(shí)將朱浩永已通過(guò)民事程序執(zhí)行到位的金額予以扣減。
關(guān)于被告人的辯解及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，本院綜合評(píng)判如下：
1.被告人劉某某1的行為已構(gòu)成詐騙罪。
被害人的陳某證實(shí)，劉某某1等人謊稱有特殊渠道、關(guān)系可以幫助被害人的子女進(jìn)入目標(biāo)學(xué)校，進(jìn)而收取被害人錢(qián)款，但實(shí)際劉某某1等人沒(méi)有相應(yīng)的能力或關(guān)系。證人李某2、王某2的證言證實(shí)在涉案公司工作期間，劉某某1指使公司員工向被害人謊稱具有特殊關(guān)系，以此詐騙被害人錢(qián)款。證人張某2證實(shí)所交付的錢(qián)款是走關(guān)系的錢(qián)，協(xié)議上的教學(xué)內(nèi)容與交付的錢(qián)款無(wú)關(guān)。證人周某證實(shí)，劉某某1沒(méi)有向其提出過(guò)辦理學(xué)生入學(xué)事宜，且某協(xié)與劉某某1的公司無(wú)任何關(guān)系。同案犯吳某某2、岳某某3的供述與被害人的陳某及相關(guān)證人證言能相互印證。
案發(fā)后，從扣押的電腦硬盤(pán)出鑒定出話術(shù)單，內(nèi)容是宣稱與部分學(xué)校有某種關(guān)系，印證了被害人陳某及證人證言和同案犯的供述，且該文件的創(chuàng)建時(shí)間是2013年7月，說(shuō)明劉某某1早有犯罪的預(yù)謀或準(zhǔn)備。
在案的協(xié)議、付款憑證證實(shí)了被害人付款的情況，并且部分錢(qián)款進(jìn)入了劉某某1個(gè)人的銀行賬戶。
劉某某1所謂的退款行為系為掩蓋犯罪事實(shí)而對(duì)被害人實(shí)施的一種拖延行為，不僅不能證實(shí)劉某某1無(wú)犯罪的故意，反而印證了其掩蓋犯罪真相，非法占有被害人錢(qián)款的主觀心態(tài)。
雖然在2017年3月之后，劉某某1將公司2轉(zhuǎn)讓給了吳某某2，但根據(jù)在案的被害人陳某、吳某某2供述、銀行材料等證實(shí)，劉某某1并沒(méi)有脫離詐騙犯罪，仍參與向被害人宣講編造的虛假事實(shí)，給公司2介紹被害人并收取過(guò)部分詐騙錢(qián)款。故劉某某1仍應(yīng)對(duì)吳某某2任法定代表人期間的犯罪事實(shí)承擔(dān)法律責(zé)任。
綜合以上證據(jù)，證實(shí)劉某某1實(shí)施了詐騙犯罪活動(dòng)，故被告人劉某某1及其辯護(hù)人所提的相關(guān)辯解及辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。
2.被告人吳某某2的主觀惡性較大且有實(shí)際獲利
根據(jù)吳某某2的供述、被害人陳某及銀行材料，其在實(shí)際控制涉案公司之前即對(duì)劉某某1的犯罪手段明知，仍接手涉案公司并實(shí)施了詐騙犯罪活動(dòng)；在被害人要求退款時(shí)不能及時(shí)退款并實(shí)際占有使用了被害人的錢(qián)款；案發(fā)后，系被公安機(jī)關(guān)抓捕歸案，說(shuō)明其主觀惡性較大。故辯護(hù)人所提的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。
3.本案證據(jù)來(lái)源合法，有效
被害人向偵查機(jī)關(guān)陳某事實(shí)，可以采用由偵查機(jī)關(guān)制作詢問(wèn)筆錄的形式，也可以由被害人向偵查機(jī)關(guān)自書(shū)報(bào)案。本案，偵查機(jī)關(guān)制作表格，由報(bào)案人員按內(nèi)容填寫(xiě)報(bào)案事實(shí)，是被害人自書(shū)報(bào)案的一種變通方式。表格沒(méi)有注明被害人應(yīng)如實(shí)陳某及作偽證的后果，但該情節(jié)僅屬瑕疵，達(dá)不到非法證據(jù)排除的程度，且即便向被害人明確告知作證義務(wù)，司法機(jī)關(guān)也要對(duì)證據(jù)進(jìn)行審核并綜合全案證據(jù)認(rèn)定事實(shí)。
雖然被害人曾委托律師向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，并提供了證據(jù)材料，但不能以此就認(rèn)定被害人受到律師的影響，進(jìn)而懷疑報(bào)案材料的真實(shí)性。劉某某1的辯護(hù)人亦未提供證據(jù)印證其意見(jiàn)，該觀點(diǎn)系主觀臆斷。故劉某某1辯護(hù)人所提的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。
被害人及訴訟代理人所提的意見(jiàn)，本院予以采納。
本院認(rèn)為：被告人劉某某1、吳某某2、岳某某3以非法占有為目的，分別結(jié)伙采用編造虛假事實(shí)的手段，詐騙被害人錢(qián)款，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，且詐騙數(shù)額特別巨大，依法應(yīng)予懲處。北京市人民檢察院第二分院指控上述被告人犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立。鑒于吳某某2能如實(shí)供述并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，結(jié)合其參與犯罪的時(shí)間、程度，對(duì)其可酌予從輕處罰。鑒于岳某某3在共同犯罪中，屬幫助作用的從犯，能如實(shí)供述且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并退賠人民幣三萬(wàn)元，對(duì)其可減輕處罰。公訴機(jī)關(guān)對(duì)三被告人的量刑建議幅度適當(dāng)，本院對(duì)公訴機(jī)關(guān)的意見(jiàn)予以采納。根據(jù)三被告人犯罪的事實(shí)，犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第二十七條、第五十二條、第五十三條、第五十六條第一款、第五十五條第一款、第六十七條第三款、第六十一條、第六十二條、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條及最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十五年，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元，剝奪政治權(quán)利三年（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年1月20日起至2034年1月19日止；罰金限本判決生效后30日內(nèi)繳納）。
二、被告人吳某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元，剝奪政治權(quán)利二年（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金限本判決生效后30日內(nèi)繳納）。
三、被告人岳某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年1月21日起至2023年1月20日止；罰金限本判決生效后30日內(nèi)繳納）。
四、責(zé)令三被告人在各自承擔(dān)的退賠范圍內(nèi)退賠被害人的經(jīng)濟(jì)損失并在相同退賠范圍內(nèi)承擔(dān)連帶退賠責(zé)任。
五、在案凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)及扣押物品依法處理（清單附后）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市高級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 張 浩
審 判 員 周 耀
人民陪審員 程曉莉
二〇二〇年十一月十一日
法官 助理 范靜怡
書(shū) 記 員 邢冬雪
