案??由 詐騙
案??號 （2020）京01刑初35號
北京市人民檢察院第一分院以京一分檢公訴刑訴[2020]16號起訴書指控被告人周某某犯詐騙罪，于2020年2月25日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市人民檢察院第一分院指派檢察員趙鵬、代理檢察員張洋出庭支持公訴。被告人周某某及其辯護(hù)人李銀杰到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市人民檢察院第一分院指控：
被告人周某某于2017年9月至2018年間，在本市海淀區(qū)定慧東里1號樓14層X門X號等地，謊稱其有能力兌現(xiàn)被害人邱某之前在北京中億天丞投資管理有限公司的投資及高額回報(bào)，虛構(gòu)其在境外賬戶內(nèi)有大額存款的事實(shí)，以兌現(xiàn)投資回報(bào)需補(bǔ)繳公司拖欠稅款等理由，先后多次騙取邱某錢款共計(jì)人民幣400余萬元，并將大部分錢款用于歸還債務(wù)。
被告人周某某于2019年1月11日被民警抓獲。
北京市人民檢察院第一分院向本院移送了指控被告人周某某犯詐騙罪的被害人邱某陳述、證人李某1等人證言、銀行賬戶交易流水等書證、被告人周某某的供述和辯解等證據(jù)，認(rèn)為被告人周某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。提請本院依法懲處。
被告人周某某的主要辯解是：其在向邱某借款時(shí)沒有隱瞞自己的經(jīng)濟(jì)狀況，沒有虛構(gòu)自己有還款能力的事實(shí)，其在取得借款后才向邱某出具了其偽造的公司在香港匯豐銀行的賬戶截圖，目的是為了讓邱某相信自己有還款能力，給自己爭取還款時(shí)間。其向邱某提出的借款事由真實(shí)并一直努力還款，沒有揮霍、潛逃行為，不具有非法占有目的，不構(gòu)成詐騙罪。
被告人周某某的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見是：周某某主觀上沒有非法占有他人財(cái)產(chǎn)的故意，客觀上沒有實(shí)施詐騙的行為?，F(xiàn)有證據(jù)不能證明周某某涉嫌詐騙罪，周某某借款時(shí)將借款用途均告知邱某，一直承認(rèn)借款，多方籌措資金，沒有逃匿行為，本案應(yīng)屬于經(jīng)濟(jì)民事糾紛。
被告人周某某及其辯護(hù)人均未向法庭提交證據(jù)。
經(jīng)審理查明：
被告人周某某于2017年9月至2018年5月間，謊稱其有能力兌現(xiàn)被害人邱某之前在北京中億天丞投資管理有限公司的投資及高額回報(bào)，虛構(gòu)其在境外賬戶內(nèi)有大額存款的事實(shí)，以兌現(xiàn)投資回報(bào)需補(bǔ)繳公司拖欠的稅款、解決訴訟糾紛以解凍賬戶、個(gè)人需要償還信用卡以不被抓等理由，多次騙取邱某錢款共計(jì)人民幣4843200元。周某某將所得錢款大部分用于歸還債務(wù)。經(jīng)邱某多次催促，周某某于2017年12月至邱某報(bào)案前退還邱某共計(jì)人民幣35969元，于邱某報(bào)案后、本人到案前退還邱某共計(jì)人民幣5500元（以下未標(biāo)明的幣種均為人民幣）。剩余涉案錢款尚未退賠。
被告人周某某于2019年1月11日被抓獲歸案。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1.被告人周某某的供述：其從2014年左右開始擔(dān)任北京中億天丞公司法人，邱某是其公司的客戶。2018年1月間，其讓邱某把她位于北京市海淀區(qū)腫瘤醫(yī)院附近的一套房子抵押了，之后其將抵押款中的415萬元拿走了。抵押邱某房子之前其還從她那里拿了一些錢，具體金額記不清了，其一共從邱某那里拿了大約500萬元。當(dāng)時(shí)公司有問題，其是公司的法人，公司欠別人錢，欠國家稅款，其個(gè)人也欠信用卡，所以才找邱某借錢。其借錢的時(shí)候跟邱某說過因?yàn)楣就锨范惪顚?dǎo)致不能正常運(yùn)營，如果邱某想要拿回她在公司投資的100萬元，需要她先行墊付稅款之類的話。其欠稅款100多萬元，拿到邱某的錢后只補(bǔ)了10萬元的稅款，大部分錢都還給了沙某和沙某的愛人方德元，剩下的錢還給公司以前欠款的客戶，其個(gè)人的信用卡大約還了10多萬元，還留了幾萬元發(fā)工資及交公司房租。其認(rèn)為沙某可以給其注入新的資金。邱某房屋抵押是其找的貸款公司，其負(fù)責(zé)聯(lián)系的。貸款公司說需要邱某的女兒配合一下才能貸下來款，其找了當(dāng)時(shí)的女朋友金花月，讓金花月冒充邱某的女兒錄了視頻給貸款公司。其沒有因?yàn)檫@事給過金花月錢，金花月的卡和優(yōu)盾都在其手上，貸款的錢轉(zhuǎn)到金花月銀行卡上，其通過網(wǎng)銀使用金花月賬戶的優(yōu)盾轉(zhuǎn)走了一部分，后來直接轉(zhuǎn)給其客戶和李鑫了。李鑫是其以前公司的員工，其用過他名下的銀行卡倒了邱某30萬元至50萬元。公司賬戶為×××，這個(gè)賬戶直到其被抓獲期間一直被凍結(jié)著，其給邱某發(fā)過這個(gè)賬戶的網(wǎng)上銀行電子回執(zhí)，實(shí)際上公司賬戶上并沒有那么多錢，其想讓邱某知道其公司賬戶里還有錢，賬戶還在，這樣她就相信其還有能力還她錢。其用過pos機(jī)刷卡向邱某拿錢，具體幾次刷了多少錢記不清了，最后都進(jìn)了其的銀行賬戶，pos機(jī)刷出來的名稱其也不記得了。2018年其給邱某提供了匯豐銀行存款證明，是邱某催其還錢，其還不上，做的假的證明。其是在石景山建委六層前臺被抓的，被抓之前剛聯(lián)系好另外一個(gè)客戶文某辦理了她房子的抵押手續(xù)，被抓當(dāng)天是去石景山建委拿他項(xiàng)權(quán)利證。當(dāng)時(shí)抵押的是文某璟公閣的房子，100多平方米，抵押了400萬元，其本來是想拿這筆錢還給邱某的。其當(dāng)時(shí)跟文喻說的理由也是公司有困難，跟和邱某說的差不多。這個(gè)抵押過程還有一個(gè)見證人叫郭某，也是其客戶。
2.被害人邱某的陳述、辨認(rèn)筆錄及手寫說明證明：2015年其在周某某的公司做理財(cái)認(rèn)識了周某某，投資100萬元，周某某承諾每月返還本金的7%-10%作為回報(bào)。一開始公司能夠按月給其返利息，從2016年9月份開始，返利就不規(guī)律了，總是其催周某某才會返錢給其。從2017年初開始，周某某以公司需要補(bǔ)繳稅款、解決官司糾紛、公司周轉(zhuǎn)、個(gè)人急用等理由開始找其借錢，說公司賬戶被凍了，必須想辦法解凍，否則其之前投資的錢就都回不來了，還說過要是不借他錢，他可能就要被抓進(jìn)去，到時(shí)候其的錢也回不來。其借他錢最主要的原因就是他跟其說其的投資款一定能回來。2017年3月周某某最初跟其提到補(bǔ)交稅款時(shí)，說公司因欠稅賬戶被稅務(wù)凍結(jié)，不能正常支付其投資收益，找其借錢補(bǔ)稅，一旦賬戶解凍就可以正常支付其的投資收益及“出金”。2018年1月下旬，周某某還讓其把其的房子抵押貸了470萬元，也借給了周某某。周某某讓其貸款470萬元時(shí)跟其說公司欠二三百萬元的稅款，他自己和公司的賬戶被法院凍結(jié)，如果不解凍、不補(bǔ)交稅款，他公司就會倒閉，其的投資款和借款都拿不回來了。周某某還向其出示了一張銀行存單，上面有75萬美金，說這錢只能打到他自己或公司的賬戶，所以必須把稅款補(bǔ)交，把他和公司賬戶解凍，讓其把其的房屋抵押貸款，他負(fù)責(zé)還款。其怕自己的錢拿不回來，而且他給其看了存單，相信他有還款能力，其就同意了。房屋貸款的事情都是周某某操作的。有人看其房子的時(shí)候說需要一個(gè)理由來證明抵押房屋的錢是用來經(jīng)營的，周某某也讓其趕緊想想辦法，因?yàn)槠渑畠涸趪馍习?，其就說是用來給其女兒在美國洛杉磯開餐廳用的，其不知道有人冒充其女兒給抵押方錄視頻的事情，其女兒也沒有給人錄過視頻。其不知道房屋抵押款在錢款到賬的第一時(shí)間劃走了砍頭息和其他費(fèi)用的情況。其的招商銀行卡就是為了抵押房子辦的，辦完之后一直沒在其手里。第一次拿到200萬元過橋款的時(shí)候，別人把招行卡里的錢先打到其交行卡里，然后周某某讓其轉(zhuǎn)給誰其就轉(zhuǎn)給誰。470萬元抵押款是周某某在銀行電腦上操作的，其只拿到了周某某轉(zhuǎn)到其交行卡上的13萬元，其他都是由周某某處置使用的，轉(zhuǎn)給了誰、干什么用其也不知道。周某某給其的幾份銀行交易截圖，后來發(fā)現(xiàn)都是假的。周某某說公司交易平臺在香港匯豐銀行賬戶上面有75萬元美金，還說他個(gè)人在香港也有存款。其家人找銀行工作人員了解，這筆75萬元美金沒有下劃線屬于不正常，另外周某某個(gè)人工商銀行賬戶與相關(guān)公司交易平臺賬戶的轉(zhuǎn)賬記錄的截屏，明顯在作假。2018年4、5月其在美國時(shí)，周某某說他公司賬戶給其個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬3筆的截圖也是假的。周某某每次都說3天到賬，可其都沒收到，其給銀行客服打電話，銀行說沒有這幾筆交易。周某某說還這筆113萬元的時(shí)候，說肯定會到賬，同時(shí)他信用卡還不上了，銀行要給他送公安機(jī)關(guān)處理，又跟其借了10萬元。其到了約定還款的日期后天天跟周某某要錢，他開始以賬戶凍結(jié)為由拖延，后來就說身份證丟失，銀行不認(rèn)可臨時(shí)身份證辦理轉(zhuǎn)匯款業(yè)務(wù)，需要回老家補(bǔ)辦身份證，還說外管局有規(guī)定，需要重新報(bào)批，拿著批復(fù)再到銀行辦理，需要時(shí)間，還說過他腿摔傷了，生病了，他忙生意沒時(shí)間等各種理由不還錢。
3.被告人周某某關(guān)于錢款往來的相關(guān)供述、被害人邱某關(guān)于錢款往來的相關(guān)陳述、周某某名下卡號尾號為4083的工商銀行賬戶流水、周某某名下卡號尾號為4885的中信銀行賬戶流水、邱某名下卡號尾號為0529的招商銀行卡賬戶流水、邱某名下卡號尾號為3479的交通銀行卡賬戶流水、邱某名下卡號尾號為6779的交通銀行信用卡賬單、邱某名下卡號尾號為1876的工商銀行信用卡賬單、金花月名下卡號尾號為4366的工商銀行卡賬戶流水、邱某提供的微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、微信聊天記錄、邱某制作的其與周某某之間的錢款往來表格證明：被告人周某某于2017年9月至2018年5月間，以補(bǔ)繳稅款、解決訴訟糾紛以解凍賬戶、個(gè)人需要償還信用卡等理由從邱某處獲取錢款共計(jì)人民幣4843200元，周某某于2017年12月至邱某報(bào)案前退還邱某共計(jì)人民幣35969元，于邱某報(bào)案后、本人到案前退還邱某共計(jì)人民幣5500元。
4.證人張某1的證言及辨認(rèn)筆錄證明：2018年1月左右，其朋友介紹了周某某給其認(rèn)識，周某某說邱某需要抵押她的房產(chǎn)，問其可不可以做。其將這件事告訴了尹姐，后來尹姐介紹了李某2來做這個(gè)抵押借款。周某某跟其說邱某要抵押買房，其跟邱某見面的時(shí)候，邱某跟其說要抵押房子給她美國的女兒開飯館。后來李某2跟其說需要邱某的女兒錄一個(gè)視頻，證明自己要在美國開飯館。因?yàn)橹苣衬掣湔f過邱某女兒開飯館的事情，其就跟周某某他們說了。2018年1月25日左右，周某某在凌晨向其發(fā)了一段視頻，一個(gè)女的自稱是邱某的女兒，要在美國開飯館，還有一個(gè)手寫證明。其收到后在中午給李某2轉(zhuǎn)發(fā)過去了。
5.證人李某2的證言證明：邱某是其朋友尹亞華通過張某1介紹給其的一個(gè)客戶。邱某說是給她女兒在美國開餐廳和還欠款需要用錢。其把這事跟其哥哥李某1說了，之后邱某通過其二人把名下的房子抵押給了張某2，并收到了470萬元。張某1跟其介紹邱某情況的時(shí)候通過微信給其發(fā)了一個(gè)視頻和一個(gè)證明，視頻是一個(gè)女子自稱是邱某的女兒叫王秋瑩，說自己要在美國開餐廳。后來其見到了邱某的女兒發(fā)現(xiàn)不是視頻里的那名女子。
6.證人李某1的證言證明：邱某是其弟弟李某2介紹的。其問了一下相關(guān)情況，并讓其弟弟去邱某家實(shí)地看了情況。后來其跟張某2說有一筆抵押借款，問他做不做，張某2同意了。其帶著張某2、李某2一起在海淀區(qū)不動產(chǎn)登記中心跟邱某簽了借款合同并辦理抵押登記手續(xù)。470萬元是其安排人從張某2的個(gè)人賬戶直接匯款給了邱某。
7.證人張某2的證言證明：2018年邱某以一套房屋從其處進(jìn)行抵押貸款。其負(fù)責(zé)出錢，其朋友李某1負(fù)責(zé)辦理。
8.證人沙某的證言證明：其在周某某的公司北京中億天丞公司投資，從2017年8月25日開始向周某某指定的賬號陸續(xù)轉(zhuǎn)款200萬元左右，周某某跟其說這些錢是他們公司幫其代理操盤炒倫敦金，到期給其收益。第一次投資在2017年年底至2018年年初，其將本金和收益都要回來了，大概賺了幾十萬元。后來周某某又讓其投資，其從2018年6月1日起開始投錢，陸續(xù)向周某某指定的賬戶匯款300多萬元，本金至今沒有給其，只還給其12萬元左右。周某某承諾其如果介紹一個(gè)投資人，投資100萬元，最少給其提成10%，如果投資200萬元，提成更高。2018年3、4月份其帶著朋友蔣燕薪去了中億天丞公司考察，蔣燕薪覺得這個(gè)公司炒黃金不靠譜，就沒有投資。
9.證人文某的證言證明：周某某是給其做理財(cái)?shù)墓镜睦习?，其一直在他公司做理?cái)，到2018年年底，還有20來萬元本金沒有還其。周某某跟其說他公司欠稅了跟其借錢，其手上沒錢，周某某就讓其把房子抵押貸款借錢給他，其就同意了。2019年1月8日，其跟周某某到石景山區(qū)不動產(chǎn)登記中心做了抵押。后來周某某被抓，其于1月15日注銷了抵押，沒貸成款，也沒借錢給周某某。周某某向其借款一事，從簽協(xié)議到辦理貸款，都有郭某的見證。
10.證人郭某的證言證明：周某某是其以前做理財(cái)?shù)墓镜睦习濉?019年1月初，因?yàn)橹苣衬彻拘枰a(bǔ)稅，交罰款，所以跟文某借錢，文某就用她石景山區(qū)的房子抵押貸款，貸款的錢借給周某某，其在這個(gè)過程中當(dāng)見證人。還沒貸款成功，周某某就被抓了。
11.證人吳某提交的情況說明證明：邱某在抵押房子之前跟其說過，要幫一個(gè)叫周某某的人交稅款。其當(dāng)時(shí)提醒過幫交這么多稅款，他還不回來怎么辦，邱某說，周某某告訴她在香港有錢，還看到過他的香港美元存單，所以相信他有錢能還回來。后來邱某就把房子抵押了。
12.周某某向邱某提供的偽造的匯豐銀行賬戶截圖證明：截圖顯示賬戶有定期存款75萬美元。
13.邱某與周某某的微信聊天記錄證明：周某某多次向邱某稱要補(bǔ)交稅款，等公戶解開后就可以全盤復(fù)活，公司才可以順利運(yùn)行，才能將邱某的錢款退還。
14.周某某向邱某提供的建設(shè)銀行網(wǎng)上電子回執(zhí)、邱某交通銀行交易流水證明：周某某向邱某提供的其偽造的建設(shè)銀行網(wǎng)上電子回執(zhí)內(nèi)容分別為：2018年4月26日北京中億天丞公司賬戶向邱某交通銀行賬戶轉(zhuǎn)款20萬元；2018年5月18日北京中億天丞公司賬戶向邱某交通銀行賬戶轉(zhuǎn)款113萬元；2018年5月23日北京中億天丞公司賬戶向邱某交通銀行賬戶轉(zhuǎn)款3萬元。上述三次轉(zhuǎn)賬記錄在邱某的交通銀行流水中不存在。
15.不動產(chǎn)登記證明、主債權(quán)及不動產(chǎn)抵押合同、借款協(xié)議證明：邱某名下北京市海淀區(qū)定慧東里1號樓2單元1402房屋抵押貸款的情況。
16.微信視頻證明：金花月冒充邱某女兒王秋瑩錄制視頻，并在視頻中稱自己對于邱某抵押房產(chǎn)的事情知曉，錢款將用于在洛杉磯開餐廳。
17.北京中億天丞公司（保本保收益）合同書證明：邱某曾在2016年、2017年與北京中億天丞公司簽訂保本保收益投資合同書，約定邱某委托北京中億天丞公司代為進(jìn)行貴金屬（黃金）交易，收益為年化利率15%，17%及三個(gè)月11%不等。
18.周某某于2018年1月17日、2018年1月23日向邱某出具的手寫承諾書證明：周某某承諾還款的情況。
19.涉及北京中億天丞公司的相關(guān)裁判文書、工作說明、工商登記信息證明：北京中億天丞公司工商登記及相關(guān)訴訟情況。經(jīng)查詢中國裁判文書網(wǎng)上涉及北京中億天丞公司的裁判文書，與北京中億天丞公司相關(guān)的民事訴訟執(zhí)行數(shù)額為0元。
20.北京中億天丞公司名下卡號尾號為1052的建設(shè)銀行賬戶流水、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書回執(zhí)證明：北京中億天丞公司賬戶于2017年3月15日被北京市朝陽區(qū)稅務(wù)局凍結(jié)，凍結(jié)時(shí)公司賬戶余額為134.47元。該賬戶最后一筆交易為2017年3月24日收周某某5萬元，交易后賬戶余額為50135.54元。該賬戶后又被北京市昌平區(qū)人民法院、北京市朝陽區(qū)人民法院、北京市西城區(qū)人民法院凍結(jié)。
21.國家稅務(wù)總局北京市朝陽區(qū)稅務(wù)局出具的繳稅記錄證明：截至2018年10月，中億天丞公司尚欠稅款、罰款、滯納金共計(jì)888704.55元。2017年1月至2018年7月，中億天丞公司繳納稅款、罰款、滯納金共計(jì)173182.19元。
22.房屋所有權(quán)證、借款協(xié)議照片、不動產(chǎn)權(quán)利及其他事項(xiàng)登記信息、查詢結(jié)果告知單、辦案說明、趙純一手機(jī)中的截圖證明：文某與周某某于2019年1月7日簽訂借款協(xié)議，約定周某某向文某借款370萬元，用于償還公司欠的國家稅款及公司“出金”所需要解決的所有問題，并承諾于2019年1月10日償還原公司欠文某借款42萬元，郭某為風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)人，周某某按年息6%給付文某及郭某風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用。石景山區(qū)時(shí)代花園南路19號院18號樓4層501房產(chǎn)所有權(quán)人為文某。該房屋于2019年1月8日設(shè)立抵押登記，抵押權(quán)人為屈軍，抵押人為文某，擔(dān)保主債務(wù)數(shù)額為370萬元，注銷時(shí)間為2019年1月15日。周某某將文某房屋抵押貸款后會借錢給其一事告訴了邱某的女婿趙純一，并將《不動產(chǎn)登記受理憑證》截圖發(fā)給趙純一。
23.到案經(jīng)過證明：被告人周某某于2019年1月11日被抓獲歸案。
24.立案決定書、拘留證、逮捕證等書證證明：被告人周某某被立案偵查及采取強(qiáng)制措施的情況。
25.戶籍證明證明：被告人周某某的自然情況。
對于被告人周某某關(guān)于其在向邱某借款時(shí)沒有隱瞞自己的經(jīng)濟(jì)狀況，沒有虛構(gòu)自己有還款能力的事實(shí)，其在取得借款后才向邱某出具了其偽造的公司在香港匯豐銀行的賬戶截圖，目的是為了讓邱某相信自己有還款能力，給自己爭取還款時(shí)間的辯解，經(jīng)查：被害人邱某的陳述與證人吳某提交的情況說明相互印證，證明了周某某為使邱某相信其有還款能力，虛構(gòu)了其在香港賬戶內(nèi)有大額美元存款的事實(shí)，并采用偽造銀行存單的方式騙取邱某的信任，使得邱某將房屋抵押后將錢款借給周某某。邱某與周某某之間的微信聊天記錄亦能證明周某某自向邱某借錢之初就始終保證其有還款能力，承諾補(bǔ)交稅款后公司賬戶解封就能歸還邱某欠款。周某某雖辯稱其偽造賬戶存款截圖系在取得借款之后，但該項(xiàng)辯解既與在案證據(jù)不符，周某某也無法提供證據(jù)予以佐證。況且，周某某偽造賬戶存款截圖的具體時(shí)間不影響對其非法占有目的的認(rèn)定。周某某的該項(xiàng)辯解，缺乏事實(shí)及法律依據(jù)，本院不予采納。
對于被告人周某某關(guān)于其向邱某提出的借款事由真實(shí)并一直努力還款，沒有揮霍、潛逃行為，不具有非法占有目的，不構(gòu)成詐騙罪的辯解及其辯護(hù)人關(guān)于周某某主觀上沒有非法占有他人財(cái)產(chǎn)的故意，客觀上沒有實(shí)施詐騙的行為；現(xiàn)有證據(jù)不能證明周某某涉嫌詐騙罪，周某某借款時(shí)將借款用途均告知邱某，一直承認(rèn)借款，多方籌措資金，沒有逃匿行為，本案應(yīng)屬于經(jīng)濟(jì)民事糾紛的辯護(hù)意見，經(jīng)查：非法占有目的的認(rèn)定應(yīng)結(jié)合被告人借款時(shí)是否具有還款能力、是否編造虛假的借款事由、是否及時(shí)還款、錢款的實(shí)際用途等因素綜合認(rèn)定。在案證據(jù)證明，周某某在其個(gè)人及公司均入不敷出、負(fù)債累累的狀況下仍虛構(gòu)自己具有還款能力，隱瞞真實(shí)的財(cái)務(wù)狀況，以補(bǔ)繳稅款、解決訴訟糾紛以解凍公司賬戶，或者個(gè)人需要償還信用卡以免被抓為由，從被害人邱某處借款；為使邱某相信自己具有還款能力，周某某采用了偽造賬戶存款余額截圖、轉(zhuǎn)賬截圖等方式騙取邱某的信任；邱某基于相信周某某具有還款能力，出于盡快解決問題、解凍賬戶、收回自己投資款的目的，將錢款借給周某某；周某某向邱某隱瞞了其實(shí)際將取得的大部分錢款用于歸還公司其他投資人，虛構(gòu)補(bǔ)繳稅款后賬戶解封即可還款的事實(shí)；經(jīng)邱某多次催要，周某某編造各種理由拖延還款。上述事實(shí)足以證明周某某具有非法占有的目的，通過虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取邱某的錢款，其行為已構(gòu)成詐騙罪。在詐騙行為既遂后，周某某在邱某及其家人的反復(fù)催討下，試圖采取“拆東墻補(bǔ)西墻”的方式將被害人邱某的損失轉(zhuǎn)移至證人文某身上的做法不影響詐騙罪的認(rèn)定。周某某及其辯護(hù)人的該項(xiàng)辯解和辯護(hù)意見，缺乏事實(shí)和法律依據(jù)，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人周某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，其行為已構(gòu)成詐騙罪，且數(shù)額特別巨大，依法應(yīng)予懲處。北京市人民檢察院第一分院指控被告人周某某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。根據(jù)周某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十六條第一款、第五十五條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條及最高人民法院《關(guān)于適用財(cái)產(chǎn)刑若干問題的規(guī)定》第五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人周某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年1月11日起至2031年1月10日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人周某某退賠人民幣四百八十萬一千七百三十一元，發(fā)還被害人邱某。
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 林辛建
審 判 員 呂 晶
人民陪審員 王淑敏
二〇二〇年十一月二十六日
法官 助理 魏曉田
書 記 員 徐 佳
