案??由 詐騙
案??號 （2020）京01刑初63號
北京市人民檢察院第一分院以京一分檢公訴刑訴〔2020〕46號起訴書指控被告人于某某犯詐騙罪，于2020年7月9日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市人民檢察院第一分院指派檢察官潘雪晴、檢察官助理王珍出庭支持公訴，被告人于某某及其辯護人彭素芬到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市人民檢察院第一分院指控：
2015年至2018年間，被告人于某某在本市門頭溝區(qū)、朝陽區(qū)、西城區(qū)、房山區(qū)等地，謊稱其可以低于市場價格購買正規(guī)汽車，騙取安某、畢某、鈕某、潘某、武某1、范某1等60余名被害人購車款共計2800余萬元。涉案錢款被于某某以轉(zhuǎn)賬給證券、轉(zhuǎn)給他人、消費等進(jìn)行處置。
2018年10月至12月間，被告人于某某在本市西城區(qū)謊稱可以低于市場價格購買蘋果手機等電子產(chǎn)品，騙取武某1錢款共計58萬余元。涉案錢款被于某某消費或轉(zhuǎn)給他人。
被告人于某某作案后，于2019年4月18日被北京市公安局西城分局抓獲。
北京市人民檢察院第一分院向本院移送了被害人的陳述、證人證言、司法鑒定意見書、辨認(rèn)筆錄、書證等證據(jù)，認(rèn)為被告人于某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。提請本院依法懲處。
法庭審理中，被告人于某某承認(rèn)起訴書指控其以能夠低價購買汽車、電子產(chǎn)品等為由收取他人錢款的事實，但否認(rèn)具有詐騙的故意，辯稱其沒有虛構(gòu)事實，確曾有途徑幫助他人低價購買車輛和手機，貨源中斷后其出于面子原因一直高買低賣。后來其又找到了新貨源，但也中斷了。其認(rèn)可欠款的事實，只是暫時沒錢歸還。安某、高某1等人曾將幾輛汽車開走，應(yīng)當(dāng)在退賠款中扣除。
被告人于某某的辯護人的主要辯護意見為：不能排除于某某因上線無法穩(wěn)定供貨或者被騙而交付車輛失敗的合理懷疑。應(yīng)當(dāng)以被害人報案金額來認(rèn)定于某某涉案金額。應(yīng)當(dāng)在犯罪數(shù)額中扣除于某某經(jīng)濟糾紛部分、已付經(jīng)銷商購車款、退還未交貨的購車款、以物抵債款，其詐騙數(shù)額不足一千萬元。武某1部分不屬于詐騙，且58萬元手機款系重復(fù)指控。于某某主動提供財產(chǎn)線索，爭取最大限度退賠。于某某的父親需要贍養(yǎng)，請求法院對于某某從輕處罰。
法庭審理期間，被告人于某某的辯護人向法庭提交安某出具的收條兩張，擬證明于某某通過其父于新歸還安某部分財物；提交醫(yī)院診斷證明書、出院記錄，擬證明于某某的父親患有疾病，需要照顧。
經(jīng)審理查明：
2015年至2018年間，被告人于某某在本市門頭溝區(qū)、朝陽區(qū)、西城區(qū)、房山區(qū)等地，謊稱其可以低于市場價格購買正規(guī)汽車、蘋果手機等電子產(chǎn)品，騙取畢某、鈕某、潘某、武某1等60余名被害人購車款、貨款共計人民幣2800余萬元。涉案錢款被于某某以轉(zhuǎn)賬給證券公司、轉(zhuǎn)給他人、消費等進(jìn)行處置。部分款項經(jīng)中間人代為退還給被害人。案發(fā)后，于某某在親友的幫助下，向被害人武某1退賠損失人民幣10萬元（以下幣種均為人民幣）。
被告人于某某作案后，于2019年4月18日被公安機關(guān)抓獲。
上述事實，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)在案證實，本院予以確認(rèn)：
1、證人劉某1的證言證明：其在亞運村汽車交易市場聯(lián)系買賣汽車賺差價。于某某在三四年前找其提車，合作三四年，于某某共提幾十臺汽車，總金額700到800萬元。按照4S店的價格，于某某的利潤空間應(yīng)該是一二十萬的車有一兩千元，幾十萬的車有不到一萬元。要是再多，就超出4S店的價格了，也就沒人買了。
2、證人史某1的證言證明：其是廣汽豐田4S店二級經(jīng)銷商。于某某在2014年至2016年經(jīng)常找其買車，買的車多，比市場價格優(yōu)惠一千元至二千元不等。
3、證人李某1的證言證明：其是北京北誠興遠(yuǎn)汽車銷售有限公司銷售顧問，公司是二級經(jīng)銷商。于某某在2016年至2017年經(jīng)常找其買車，價格比市場實際價格優(yōu)惠5000元左右。潘大波于2017年9月6日購買了一輛途觀，報價27.68萬元，最終成交是26.08萬元，這個價格就是市場價。
4、證人陳某1的證言、POS單證明：其是北京廣汽航天汽車銷售服務(wù)有限公司銷售經(jīng)理。（尚某提供的票號00997399）發(fā)票是其店開的。這車客戶先交了2000元定金，后刷卡8.18萬元購買的，所以發(fā)票價格是8.38萬元。實際收款就是發(fā)票上的錢數(shù)。
5、證人尚某的證言、購車發(fā)票，機動車注冊登記信息證明：其通過安某買過一輛本田飛度轎車，2015年4月30日將5.48萬元轉(zhuǎn)賬給安某，大約3個月后提車，購車發(fā)票寫的價款8.38萬元。
6、證人黃某的證言、付款明細(xì)證明：其是北京銀佳偉業(yè)汽車銷售公司法定代表人，（張某1提供的票號00811615）發(fā)票是其公司開具的，車是出售給陸某的。陸某是干拼縫的，陸某交了15.18萬元，開票價格14.78萬元，交易日期2016年7月。陸某購車價是正常價，其公司車輛比市場價最多便宜不到1000元。
7、證人陸某的證言證明：其是亞運村汽車市場干拼縫的。（號碼00811615）購車發(fā)票載明付款方為張某1，是其幫于某某購買的，其給于某某報價15.24萬元，比當(dāng)時4S店便宜1000元左右。于某某通過其幫別人購車100多輛，每輛車比4S店便宜500到1000元，于某某轉(zhuǎn)賬給其，其再交給銷售公司。
8、證人張某1的證言、購車發(fā)票，機動車注冊登記信息證明：2016年2月23日，其轉(zhuǎn)給安某12.28萬元，2016年7月和安某找亞運村汽車交易市場陸某提車。發(fā)票價格14.78萬元，當(dāng)時指導(dǎo)價為17.28萬元，4S店優(yōu)惠完實際價格在16萬元。
9、證人李某2的證言、車輛代購協(xié)議、購車發(fā)票、稅繳證明、機動車注冊登記信息證明：2014年7月，其與安某簽訂車輛代購協(xié)議，給安某轉(zhuǎn)賬13.53萬元代購速騰一輛，10月提車。發(fā)票價格為15.83萬元，車輛購置稅13829元。
10、證人李某3的證言、發(fā)票記賬聯(lián)、收款小票證明：其是北京冀東豐汽車銷售服務(wù)有限公司會計，（李某2提供的票號00299183）發(fā)票是其公司開的，客戶實際繳費就是發(fā)票上所填的錢數(shù)15.83萬元。
11、證人楊某1的證言、購車發(fā)票、機動車注冊登記信息、陸某墊款證明、光大銀行貸記通知證明：2016年1、2月其讓安某幫其代購大眾捷達(dá)車，給安某4萬元。2016年7月，按安某所說去4S店提車。發(fā)票顯示車價為7.11萬元，安某所找的購車人陸某為該車輛支付7.11萬元。
12、證人田某1的證言、大額轉(zhuǎn)賬記錄照片證明：其在2012年前后認(rèn)識于某某。于某某給其轉(zhuǎn)過一筆100萬元、一筆48萬元、一筆36萬元，讓其按照于某某所說轉(zhuǎn)給別人。2016年1月至8月，其先后向北京中汽京田汽車貿(mào)易有限公司、劉某1、陸某、于某某（賬戶尾號8002）等轉(zhuǎn)款。
13、被告人于某某的供述：大概從2012年安某得知其能從4S店低價購買汽車，開始從其這里陸續(xù)購買汽車，然后再倒手賣掉賺差價。2016年初其的供貨渠道中斷了，其沒有告訴安，其礙于面子，就以正常價格買車，再以之前的價格賣給安。2016年10月，其實在供應(yīng)不上了，就直接跟安說了。當(dāng)時其已經(jīng)欠安五六百萬元左右，安也到其家鬧過，也約過其，其一直沒有見他。其以前干過汽車二級經(jīng)銷商，跟北京市的大多數(shù)4S店都有聯(lián)系，其通過個人關(guān)系從北京的4S店內(nèi)獲得車源，然后再以低于市場價1到5萬的價格出售給安某。其記不清一共出售給安某多少輛汽車了，大概有三百輛左右，價值三千萬元左右。其記不得欠安某多少錢，這兩年沒有還過安某錢。其和安某說過，從交款到提車，需要2-4個月的期限。最初安某從其這購買的大眾汽車比市場價每輛便宜1萬元左右。當(dāng)時具體找的誰其想不起來了。通過其購買的車，都是從4S店或是汽車銷售商那提車，能正常上牌。購車發(fā)票是按照市場銷售價格寫的，不是實際銷售價格。一開始其搭的是自己的錢，再后來就是收后邊人的錢買前邊人的車。其覺得要是說其買不到便宜車了會沒面子。另外其想以后再找找關(guān)系，還是能買到便宜車，其一些生意也能彌補這個損失。正常提車的時候，其每輛車能掙幾千到1萬元，后來提不到便宜車了，就沒有盈利了，自己還得賠錢。以高買低出的方式購車持續(xù)了小一年時間，從2015年底到2016年底，數(shù)量其記不清了。其收取安某的購車款，沒有按約定交付汽車的，錢都用來高買低出填窟窿了。其跟安某之間有借貸關(guān)系，最后其應(yīng)該還欠安某100到200萬元沒還。其還有一個身份，名字叫郭尚融。其和安某不聯(lián)系后，估計安某會報案，就不再用于某某這個身份了。其還向畢某出售過汽車，從2014年開始，買過不少車，其收他的錢一直收到2017年，應(yīng)該也有車收了錢沒給車，估計在100多萬元。其使用張某2的卡收取畢某的購車款，之前用過劉某2的銀行賬戶。這些錢除了日常花銷，剩下的都高買低賣填進(jìn)去了。2013年左右，其和李某4認(rèn)識。李某4和她丈夫從其這里買車販賣。2016年左右，李某4再次找其，其說沒問題，她給其轉(zhuǎn)賬了，可當(dāng)時其的渠道已經(jīng)出問題了。后來就直接換了手機號，躲那些購買車輛的人。之前說從潘某處低價購入汽車是瞎話。之前所說的潘某的朋友（從其處低價購買蘋果品牌電子產(chǎn)品的人）有過幾次交道，拿過3次貨之后就不聯(lián)系了，渠道也沒了。武某1第四次找其購買蘋果電子產(chǎn)品時，已經(jīng)沒了渠道。武某1給其轉(zhuǎn)賬購買奧迪汽車以及蘋果電子產(chǎn)品超過150萬元，現(xiàn)在還有七八十萬元的貨沒有給他。最后一次給武某110臺蘋果手機（內(nèi)存256G，型號不記得了），是從代理商（中關(guān)村附近）那拿的，人名記不清楚了。其都是通過李晶電名下的銀行卡以及支付寶給姓楊的貨款的。蘇川是幫其買手機的人，他是做典當(dāng)行的，是其買手機的上線渠道。蘇川給武某1供貨。其給蘇川的30多萬元都是買手機的錢。不存在其給蘇川錢但蘇川沒有供貨的情況。另外一個供貨的有這樣情況。這些錢主要是用于還自己的個人貸款了。其除了生活開支外還購買彩票。一個月大約幾萬元用于購買彩票，可能中幾萬元。李晶電是其朋友，北京金中宮科貿(mào)有限公司的法人，2016年這個公司破產(chǎn)了。其一直用他的賬戶轉(zhuǎn)賬匯款，幫別人賣車賣手機，以及個人日常消費。其在北京金中宮科貿(mào)有限公司擔(dān)任總經(jīng)理對外宣稱叫“郭尚融”，其不知道北京金中科貿(mào)有限公司申請書上為何落款于海洋，可能是打錯了，其對外用過于海洋這個名字。于某某的全部銀行賬戶都不能用，郭尚融的只有建設(shè)銀行賬戶可以使用。李晶電尾號為9754的銀行卡之前在其手里，后來其丟了，其將此卡綁在李晶電的支付寶上，平時其使用李晶電的支付寶轉(zhuǎn)賬匯款，李晶電不知道。尾號0651的建設(shè)銀行給李晶電先后轉(zhuǎn)賬累計100萬元，就是幫別人買車、買手機以及個人消費。潘某之前找其買過車，其也找他借過錢，現(xiàn)在還有6輛車沒給他發(fā)貨。潘某沒有向其買過其他的東西。其告訴潘某其叫郭尚融。高某1從其處開走一輛奧迪汽車，價值35萬元，其現(xiàn)在愿意用這輛車抵扣欠款。
14、證人李某5的證言證明：其是于某某的前妻。于某某做過汽車銷售工作，之前生意不錯。2016年開始，于某某的買賣不好了，還經(jīng)常向其要錢，說是給人提車、還錢等。
15、證人安某的證言證明：其聽劉某2說于某某能買便宜的正規(guī)4S店的車。2012年左右其開始幫人從于某某處購買汽車，和于某某合作了四五年，運作成功的最少有七八千萬元。從2016年8月份開始，于某某提不到車了，已支付給于某某購車款4000萬元左右，于某某欠280輛車未交付。其每輛車扣除幾千元至1萬元提成，其余打給于某某。于某某稱其通過“王總”買車，給其看過與王總的微信聊天記錄。于某某多次找其借錢，大數(shù)是600萬元。有買家找其要錢，其共退了20輛車，220萬余元，后來沒錢了。
16、證人安某提供的其與被告人于某某的微信聊天記錄照片證明：于某某稱2016年春節(jié)過后上面打過來一大筆錢，本想打個時間差，利用這筆錢做期貨掙一筆，沒想到賠了幾千萬，上面知道了又看于某某這邊沒車了終止合作了，快一年了，都是這邊拆東墻補西墻總想找個翻身的機會，車可是沒戲了。于某某沒臉見安某要自殺。
17、證人劉某2的證言證明：其跟于某某一個村，從小一起玩。2012年左右于某某說能買便宜車，讓其幫忙找人買車。其介紹安某與于某某合作。其問過于某某買的車為什么便宜，于某某說他認(rèn)識一個買車的人，這人有親戚在汽車廠家里當(dāng)頭，從廠家拿車，所以便宜。于某某使用其名下的農(nóng)行卡、光大銀行卡、民生銀行卡。這三張卡其沒用過。
18、劉某2光大銀行信用卡2013年7月15日至2017年7月18日交易記錄證明：該卡多次支付購車款。最后一筆向汽車銷售公司的付款為2016年9月11日，北京鼎盛鴻都汽車銷售公司，金額為235280元。
19、鑒定意見、銀行賬戶歷史交易明細(xì)單證明：自2015年11月13日至2017年10月23日，安某收到被害人匯入購車款1733.4297萬元，匯款給于某某2120.604萬元。于某某收到錢款后，向北京金中宮科貿(mào)有限公司匯款100萬元；向個人匯款1398.043萬元；向汽車銷售公司匯款85.2239萬元；消費181.7204.67萬元；向證券公司匯款1061萬元。
20、被害人李某6（男，32歲）的陳述證明：2013年其通過安某認(rèn)識于某某，于某某稱可以買到比4S店便宜的車，其與安某湊錢通過于某某買了一輛低價速騰車。之后與安某合伙運作從于某某處買低價車掙差價。其的錢給安某，到時間安某打電話其去提車，做成了100來輛車。2016年8月，提車的速度慢了，10月中旬只能提到有指標(biāo)的車了。安某給于某某的車款800萬元左右沒提到車，于某某開始說錢能回來，后關(guān)機。后于稱20天之內(nèi)能夠回來1000-2000萬。沒過幾天，于說沒有錢了，后來又說有緩，上邊準(zhǔn)備撥1000萬元加上房產(chǎn)解決這事，直到前兩天于某某發(fā)微信說錢他炒期貨了，他要去尋死了。給安某的購車款是收取的買車人的錢，其收到后，減掉差價，再轉(zhuǎn)給安某，其實際收取了700多萬元。
21、被害人李某6統(tǒng)計的購買車輛及人員情況表、銀行賬戶交易明細(xì)、被害人韓某的陳述、被害人徐某1的陳述、被害人朱某的陳述、被害人鄧某1的陳述、被害人陳某2的陳述、被害人張某3的陳述、被害人王某1的陳述、法院執(zhí)行裁定書、民事調(diào)解書、銀行交易明細(xì)、被害人孫某的陳述、車輛代購協(xié)議、民事起訴狀、民事調(diào)解書、被害人楊某2的陳述、被害人邵某的陳述、被害人趙某1的陳述、被害人杜某的陳述、車輛代購協(xié)議、電子銀行回單、銀行賬戶明細(xì)、被害人顧某的陳述、銀行匯款憑證、被害人徐某2的陳述、車輛代購協(xié)議、銀行回單、被害人毋銅愛的陳述、民事判決書、銀行交易明細(xì)、銀行轉(zhuǎn)賬截圖、被害人傅某的陳述、銀行交易記錄截圖、被害人王某2的陳述、民事調(diào)解書、被害人劉某3的陳述、銀行交易明細(xì)、鑒定意見證明：被害人向某1支付691萬余元用于訂購車輛。李某6向安某轉(zhuǎn)賬662.2萬元。
22、被害人李某6（男，36歲）的陳述證明：其陸續(xù)通過安某買過10輛車。從安某處購買的8輛車沒有提車，共計96.98萬元購車款。其使用自己及妻子劉蘭香銀行卡給安某轉(zhuǎn)賬。有三輛車是幫妻子單位同事買的，其已經(jīng)把車款還上了。
23、被害人李某6統(tǒng)計的未交付車輛情況表、銀行賬戶歷史交易明細(xì)、被害人王某3的陳述、被害人王某4的陳述、鑒定意見證明：被害人向某1支付97.98萬元用于訂購車輛。李某6向安某轉(zhuǎn)賬96.98萬元。其中李某6作為中間人退還被害人王某42萬元。
24、被害人田某2的陳述證明：從2015年到2016年其陸續(xù)從安某那里購買便宜車輛倒賣，每輛掙5000到2萬元。從2016年2月安某不能按時交車，未提車的有15輛，安說是上家于某某不能給車，未退金額100余萬元。
25、購車協(xié)議、收條、匯款憑證、被害人張某4的陳述、被害人田某3的陳述、鑒定意見證明：被害人向某2支付115.28萬元用于訂購車輛。田某2向安某轉(zhuǎn)賬110.17萬元。
26、被害人左同意的陳述、報案材料、銀行賬戶交易明細(xì)、車輛代購協(xié)議證明：被害人通過左同意或左同意自己從安某處曾便宜購買過3輛捷達(dá)。后左同意交給安某125.5萬元用于購買20輛汽車。安未交付車，未退款。
27、被害人趙某2的陳述、車輛代購協(xié)議、收條、被害人紀(jì)某的陳述、匯款憑證、代購協(xié)議、收條、被害人張某5的陳述、代購協(xié)議、被害人劉某4的陳述、代購協(xié)議、收條、被害人楊某3的陳述、代購協(xié)議、收條、鑒定意見證明：被害人向左同意支付及左同意個人出資共計127.8萬元用于購買車輛。左同意向安某轉(zhuǎn)賬125.5萬元。
28、被害人李某7的陳述、銀行賬戶交易明細(xì)、被害人王某5的陳述、被害人纏玉龍的陳述、代購協(xié)議、收條、鑒定意見證明：李某7自己或為他人從安某處購車，大約買了13輛車，其中7輛車未交付，被害人向李某7支付及李某7個人出資共計46.94萬元用于購買這7輛車。李某7向安某轉(zhuǎn)賬46.34萬元。
29、被害人劉某5的陳述、劉某5手書定車情況、銀行賬戶交易明細(xì)、被害人郭某的陳述、代購協(xié)議、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、收條、被害人梁某的陳述、被害人郝某出具的情況說明、劉某5出具的情況說明、鑒定意見證明：劉某5從2015年開始從安某處便宜購車，做成7、8輛。從2016年1月3日交給安某的錢沒提到車，也沒退錢，共有6輛車共計192.02萬元。被害人向劉某5支付及劉某5個人出資共計196.92萬元。劉某5向安某轉(zhuǎn)賬192.02萬元。其中涉及郝某購買的車輛款項，已經(jīng)使用其他車輛彌補損失，目前郝某與于某某之間錢款兩清。
30、被害人高某1的陳述、車輛代購協(xié)議、收條、高某1手寫定車情況表、鑒定意見證明：被害人高某1從2013年開始通過安某便宜購買幾十輛汽車。從2015年11月份到2016年7月份，訂的車大部分沒給，一共45輛，總價427.04萬元。后來安某帶其去找上家于某某，于某某說錢也給上家了，但上家出問題了，提不回車，愿意退錢，但只退了60萬元。于某某主動將自己使用的一輛黑色奧迪A6轎車（車牌號：×××）抵押給其，其將車開走。其與安某還有其他債務(wù)糾紛，其與安某協(xié)商解決。
31、被害人趙某3的陳述、趙某3手寫定車情況表、銀行賬戶歷史交易明細(xì)、鑒定意見證明：其聽安某說可以通過于某某買到便宜汽車，其從2013年向安某購買了20多輛汽車。2016年1月28日之后，交了7輛購車款共計86.82萬元，但未交車亦未退款。其已將購車人錢款退還。
32、被害人張某6的陳述、車輛代購協(xié)議、收條、鑒定意見證明：其通過許某1聯(lián)系安某訂購奔馳C200L一輛，2016年4月25日轉(zhuǎn)安某24.3萬元，未交車，也未退款。
33、被害人許某1的陳述、車輛代購協(xié)議、民事起訴狀、民事判決書、門頭溝法院收據(jù)證明：許某1、王智明于2016年4月25日與安某訂立協(xié)議，支付23.18萬元，由安代購漢蘭達(dá)車一輛。后購車未成，王智明起訴許某1，法院判決許敗訴，返還購車款并支付違約金共計23.9萬余元。
34、被害人畢某的陳述、銀行賬戶交易明細(xì)證明：于某某稱認(rèn)識汽車生產(chǎn)廠家的領(lǐng)導(dǎo)，能買到便宜汽車。2014年2月到2017年10月其一共向于某某購買17輛車，7輛提到車，還有10輛沒有提到車，共價值231.41萬元，其通過手機銀行轉(zhuǎn)賬給張某2。于某某說最近廠家查的比較嚴(yán)，所以有拖延，后來又說物流上出現(xiàn)各種問題，車輛檢測不合格需要重新發(fā)貨等理由一直拖著不退錢。2018年5月29日，于某某給其一張中信銀行北京富力支行的支票，金額是160萬元，招商銀行驗出為舊版支票，過期了無法使用。
35、中信銀行轉(zhuǎn)賬支票、退票理由書證明：2018年5月29日出票、出票人北京金中宮科貿(mào)有限公司的支票被銀行退票，理由為其他舊支票。
36、被害人崔某的陳述、被害人許某2的陳述、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、被害人史某2的陳述、微信轉(zhuǎn)賬憑證、汽車代購協(xié)議、銀行賬戶歷史交易明細(xì)、工作記錄、鑒定意見證明：被害人向畢某支付錢款或畢某自己出資共計233.16萬元用于購買汽車。畢某向張某2賬戶轉(zhuǎn)賬231.41萬元。張某2賬戶收到上述錢款后用于理財、向個人轉(zhuǎn)賬等。
37、證人張某2的證言證明：大約在兩年前，于某某稱要注冊網(wǎng)約車，其用自己的身份證辦了優(yōu)盾、網(wǎng)銀和一張民生銀行卡，給了于某某，其從來沒用過這張卡。
38、被害人鈕某的證言證明：2013年，其發(fā)小于某某稱可以低價購買全新汽車。2013年其通過于某某以14萬元購買了一輛大眾速騰。2014年至2015年，其聯(lián)系朋友從于某某處購買低價汽車，自己加價3000至5000元不等。2016年6月24日到2017年2、3月份開始聯(lián)系不上于某某。加上高某2一共有七八個人通過其從于某某處買低價車，總計大概200萬余元。其自留七八萬元之外錢都給了于某某。2016年6月24日之后，買車就沒有成功的，錢也沒退。
辨認(rèn)筆錄證明：2019年8月9日，鈕某從一組照片中辨認(rèn)出7號男子（于某某）是于某某。
39、被害人高某2的陳述、銀行賬戶交易明細(xì)、被害人唐某的陳述、被害人駱某的陳述、被害人張某7的陳述、銀行電子回單、被害人王某6的陳述、銀行客戶回單、民事判決書、鑒定意見證明：被害人向鈕某支付共計180.13萬元用于購買車輛。自2014年3月至2016年11月，于某某賬戶合計收到鈕某匯款512.6萬元，合計向鈕某匯款164.3萬元，收支差額348.287萬元。
40、被害人李某4的陳述、銀行賬戶歷史交易明細(xì)證明：2014年10月，于某某稱能低價收購政府采購的汽車，其通過自己的渠道轉(zhuǎn)售出去，獲取利潤。從2014年底開始，其與于某某簽訂購車合同向于某某購買了十幾輛汽車。2015年中之后購車不再簽訂合同。后向于某某購買了2輛車，一輛奧迪A6、一輛奔馳C260，共轉(zhuǎn)賬45.5萬元給于某某。
辨認(rèn)筆錄證明：2019年8月9日，李某4從一組男子照片中辨認(rèn)出8號男子（于某某）是于某某。
41、被害人潘某的陳述證明：2013年，其通過李某5認(rèn)識于某某，于某某稱可以買到便宜車，其幫助朋友向于某某購買了便宜車輛。2014年至2017年間，購買的車輛都已交付。2017年6月至2019年3月，潘某向于某某訂購20輛車，一共450萬元，車一直沒有交付。
辨認(rèn)筆錄證明：2019年4月21日，潘某從12張照片中辨認(rèn)出郭尚融。
42、于某某2018年應(yīng)向潘某退還汽車代購款統(tǒng)計表、銀行交易憑證、汽車代購協(xié)議、微信截屏、被害人李某8的陳述、轉(zhuǎn)款憑證、辨認(rèn)筆錄、被害人徐某3的陳述、鑒定報告證明：潘某報案被騙金額4561090元，損失金額4648569元。第一次報案2749500元，訂購車輛15輛，此金額經(jīng)于某某與潘某簽字確認(rèn)。自2017年11月10日至2018年7月2日，潘某共向李晶電涉案賬戶轉(zhuǎn)款22筆，合計2374495元。
43、被害人范某1的陳述證明：2014至2015年，其陸續(xù)從于某某處幫同事、朋友購買車輛30輛左右。從2015年至2016年，陸續(xù)向于定了六輛車，付155.92萬元未提到車。現(xiàn)鄧某2、王秀存、劉某6的車款已全部退還，還欠王某750萬元、范某214萬元、冷某6萬元。
44、銀行賬戶歷史交易明細(xì)、被害人鄧某2的證言、被害人王某7手書證明材料、車輛代購協(xié)議、王秀存手書證明材料、被害人劉某6的證言、被害人劉某6的付款憑證、被害人范某2的陳述、被害人冷某手書證明材料證明：被害人向范某1轉(zhuǎn)賬共計155.92萬元用于購買車輛，范某1向于某某支付共計123.54萬元。范某1作為中間人向被害人代為退還部分購車款。
45、被害人武某1的陳述證明：郭尚融是其病人，郭尚融稱有中國進(jìn)出口機械公司的關(guān)系，可以低價買汽車。其想買一臺奧迪A6汽車，2018年10月17日轉(zhuǎn)給郭尚融銀行卡25.28萬元，通過微信轉(zhuǎn)給郭尚融1萬元，車沒見到。2018年10月，郭尚融稱表弟在蘋果公司可以拿到蘋果電子產(chǎn)品，蘋果7代256G手機8400元（當(dāng)時市場價9200元左右），其轉(zhuǎn)賬8.4萬元購買了10臺，郭尚融在一周內(nèi)交付。之后其又用同樣的方式和價格購買了30臺蘋果手機，郭尚融均按照約定交付了蘋果電子產(chǎn)品。后其再次向郭尚融購買60臺蘋果7代256G手機（每臺8500元）、50臺蘋果128G平板電腦（每臺2100元）、30臺蘋果64G平板電腦（每臺2100元）。郭尚融僅將這次交易中的10臺手機交給其，其他東西都沒收到。后郭尚融稱表弟從蘋果公司多提出了2個平板電腦和5部手機問其是否需要，打包價5.125萬元，其轉(zhuǎn)郭尚融5.125萬元，東西也沒見到。報案之后，郭尚融女朋友康某幫郭尚融退賠4.4萬元、父親于新退賠5.6萬元，其寫了收到10萬元的收條以及希望減輕郭尚融罪責(zé)的紙條，均交給了對方。
46、接受證據(jù)清單、微信聊天截圖證明：2018年10月至12月，被害人武某2與郭尚融微信聊天涉及買手機、ipad、汽車、付款等。
47、銀行賬戶交易明細(xì)、微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄、鑒定報告證明：2018年10月17日至12月1日，武某1共計向郭尚融賬戶轉(zhuǎn)款136.5116萬元。實際收到貨物按訂貨價格計算金額為41.94萬元。郭尚融退還武某1貨款9.9999萬元。
48、證人康某的證言證明：其與于某某曾是男女朋友，于出事后斷絕關(guān)系。其曾替于某某給武醫(yī)生還10萬元。于某某曾用其銀行卡轉(zhuǎn)賬。
49、證人張某8的證言證明：其不認(rèn)識于某某或郭尚融，其曾找楊琳購買蘋果手機，楊琳稱買手機渠道的人叫“老于”。其加了“老于”的微信，“老于”說貨被扣了，其要求退錢，“老于”往其銀行賬戶轉(zhuǎn)款10.2萬元。
50、郭尚融與彩票專賣店微信聊天截圖證明：2019年3月21日至4月10日，于某某支付3.7萬元用于購買彩票。
51、工作記錄、房屋出售合同證明：2020年2月18日民警經(jīng)向陳英核實，陳英于2016年1月30日，將自己位于北京市房山區(qū)竇店鎮(zhèn)山水匯豪苑45號樓3單元1202室通過中介出售給一名叫于某某的男子，通過銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式收取購房款138萬余元。
52、查封決定書、協(xié)助查封通知書證明：2019年11月22日，公安機關(guān)查封北京市房山區(qū)山水匯豪苑45號12層3單元1202號房產(chǎn)。
53、受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過證明：被害人及中間人前往公安機關(guān)報案及被告人于某某被抓獲的情況。
54、戶籍材料、刑事判決書證明：被告人于某某的自然人情況及前科情況。
對于被告人于某某的辯護人提交的于某某父親的醫(yī)院診斷證明書等證據(jù)，鑒于該證據(jù)與本案詐騙事實無關(guān)，本院不予采信。
對被告人于某某及其辯護人所提于某某未虛構(gòu)事實，其確曾有途徑幫助他人低價購買車輛和手機，不構(gòu)成詐騙罪的辯解及辯護意見，經(jīng)查：于某某始終無法提供可以證明其具有低價購車渠道的證據(jù)，其既不能提供所謂“王運”、“楊威”等低價銷售人員的個人信息，也不能提供任何給付低價車款購車的證據(jù)，其辯解沒有證據(jù)支持。而根據(jù)現(xiàn)有線索能夠查證的于某某成功購車主要來源均為正規(guī)汽車銷售市場，且根據(jù)汽車銷售人員劉某1、史某1、李某1、陸某等人的證言能夠確定，于某某所購車輛的利潤空間很小，遠(yuǎn)不像其向被害人承諾的極低價格。另一方面，證人李某2、尚某、張某1、楊某1等人的證言顯示，上述人員于2014年至2016年成功購車所支付的車款，比發(fā)票顯示的實際購車款均少兩三萬元，即于某某在此期間即通過高買低賣虛構(gòu)自己具有低價購車能力。結(jié)合上述證據(jù)，能夠確定于某某所稱的2016年前具有低價購車渠道的辯解并不屬實。2016年安某報案以后，于某某在不能兌付安某、范某1、李某4等人大量購車承諾的情況下，繼續(xù)編造可以低價購車的事實，騙取被害人鈕某、畢某、武某1、潘某等人的錢款。綜上，現(xiàn)有證據(jù)足以證實于某某虛構(gòu)了可以幫助購買低價正規(guī)車輛的事實騙取他人錢款。涉案款項進(jìn)入于某某本人或其控制的賬戶后，除少量轉(zhuǎn)給汽車銷售人員，大量款項被自行處置，包括匯入證券賬戶、消費、轉(zhuǎn)入他人賬戶等。于某某對涉案錢款的處置方式，使得其根本無法再繼續(xù)兌現(xiàn)對被害人交付車輛的承諾，顯示出其具有非法占有的主觀故意。此外，被告人于某某又謊稱能低價購買電子產(chǎn)品，以先交付小量電子產(chǎn)品的方式獲取武某1信任，騙取武某1錢款。于某某的上述行為均構(gòu)成詐騙罪。故上述意見，缺乏事實及法律依據(jù)，本院均不予采納。
對于被告人于某某的辯護人所提應(yīng)當(dāng)以被害人報案金額來認(rèn)定于某某詐騙數(shù)額的辯護意見，經(jīng)查：被告人于某某的供述及作為中間人的李某6、左同意等人的證言相互印證，證明于某某明知中間人向?qū)嶋H被害人加價收取購車款并抽取提成的事實，故被害人的實際損失均在于某某主觀范疇之內(nèi)，據(jù)此應(yīng)將被害人的實際損失均認(rèn)定為于某某的犯罪數(shù)額。對上述意見，本院不予采納。
對于被告人于某某及其辯護人所提應(yīng)在指控犯罪數(shù)額中扣除于某某經(jīng)濟糾紛部分、已付經(jīng)銷商購車款、退還未交貨的購車款、以物抵債款等的辯解及辯護意見，以及辯護人向法庭提交的安某出具的收條等證據(jù)，經(jīng)查：對于被害人劉某5、高某1等人通過其他車輛抵扣自身購車款損失的數(shù)額，公訴機關(guān)已經(jīng)綜合全案證據(jù)在犯罪數(shù)額中予以扣除，無需重復(fù)扣除。被害人的陳述及證人安某、陳某1、陸某等人的證言、銀行賬戶交易記錄等證據(jù)證明，對于于某某經(jīng)濟糾紛部分、已付經(jīng)銷商購車款項、已退貨款、安某收取抵債物品等，均與本案眾被害人被詐騙的事由無關(guān)，相關(guān)款項未作為本案被害人挽回?fù)p失的依據(jù)，故不應(yīng)在本案犯罪數(shù)額中予以扣除。對上述意見，本院均不予采納。對相關(guān)證據(jù)，亦不予采信。
本院認(rèn)為，被告人于某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財物，其行為已構(gòu)成詐騙罪。北京市人民檢察院第一分院指控被告人于某某犯詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立。于某某犯罪數(shù)額特別巨大，其雖有案發(fā)后退還被害人部分損失并取得諒解的情節(jié)，仍不足以對其從輕處罰。據(jù)此，根據(jù)于某某犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十七條第一款、第五十九條、第六十一條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人于某某犯詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。
二、責(zé)令被告人于某某退賠人民幣二千八百二十七萬元，發(fā)還各被害人。在案查封的北京市房山區(qū)山水匯豪苑45號12層3單元1202號房產(chǎn)變價后折抵上述退賠款（清單附后），不足部分，責(zé)令被告人于某某繼續(xù)退賠。
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 關(guān) 芳
審 判 員 鮑 艷
人民陪審員 張垣平
二〇二〇年十二月二十三日
書 記 員 孟丹丹
