案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京01刑初64號(hào)
北京市人民檢察院第一分院以京一分檢公訴刑訴[2020]47號(hào)起訴書(shū)指控被告人彭某某1、楊某某2、袁某某3、韓某4、張某某5、薛某某6、邢某某7、馬某某8犯詐騙罪，于2020年7月9日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2020年10月30日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市人民檢察院第一分院指派檢察官潘雪晴、檢察官助理王珍出庭支持公訴，被告人彭某某1及其辯護(hù)人關(guān)廉明、何伊麗，被告人楊某某2及其辯護(hù)人胡江雷，被告人袁某某3及其辯護(hù)人崔汝娟，被告人韓某4及其辯護(hù)人李云飛，被告人張某某5及其辯護(hù)人左剛民，被告人薛某某6及其辯護(hù)人郝茹，被告人邢某某7及其辯護(hù)人張富強(qiáng)，被告人馬某某8及其指定辯護(hù)人張波到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市人民檢察院第一分院起訴書(shū)指控：
2015年至2019年3月間，被告人彭某某1、楊某某2、韓某4、袁某某3、張某某5、薛某某6、邢某某7、馬某某8伙同他人(均另案處理)，在北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街31號(hào)神州科技大廈2層202室北京戰(zhàn)元國(guó)泰拍賣(mài)有限公司內(nèi)，編造被害人收藏品經(jīng)專業(yè)人員鑒定價(jià)值高、有多人欲高價(jià)購(gòu)買(mǎi)收藏品、保證能將收藏品拍賣(mài)等虛假事由，騙取被害人景某、劉某1、劉某2等120余人共計(jì)人民幣400余萬(wàn)元。所騙錢(qián)款被伙分。
被告人彭某某1、楊某某2、張某某5、薛某某6、邢某某7、馬某某8于2019年5月9日被抓獲；被告人韓某4于2019年5月23日被抓獲；被告人袁某某3于2019年5月31日被抓獲。
北京市人民檢察院第一分院向本院移送了指控被告人彭某某1、楊某某2等八人犯詐騙罪的物證、書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解等證據(jù)，認(rèn)為被告人彭某某1等人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
被告人彭某某1對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)及罪名予以否認(rèn)，辯稱2016年后已將公司交楊某某2經(jīng)營(yíng)管理，其只管理財(cái)務(wù)，公司經(jīng)營(yíng)合法，收取拍賣(mài)服務(wù)費(fèi)符合業(yè)內(nèi)規(guī)定，個(gè)別員工為了提成逾越公司規(guī)定向客戶做虛假宣傳等行為不代表公司，其也是不知情的。
被告人彭某某1的辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是：1、彭某某1不存在起訴書(shū)指控的伙同他人編造虛假事由，騙取被害人錢(qián)款的主觀故意和客觀行為，首先，沒(méi)有證據(jù)證明彭某某1與其他被告人存在犯意溝通，沒(méi)有證據(jù)證明彭某某1指使、教唆其他被告人進(jìn)行詐騙；其次，拍賣(mài)公司收取服務(wù)費(fèi)有法律依據(jù)，即使公司營(yíng)利的主要方式是賺取服務(wù)費(fèi)，也屬于法律允許的經(jīng)營(yíng)方式。2、起訴書(shū)指控的被騙錢(qián)款屬于拍賣(mài)合同的服務(wù)對(duì)價(jià)，欺詐行為仍屬于民事范疇。3、起訴書(shū)指控的損失數(shù)額部分只有被害人陳述，無(wú)其他證據(jù)予以佐證。
被告人楊某某2對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)及罪名予以否認(rèn)，辯稱其在公司職位為征集部經(jīng)理，只負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)員工業(yè)務(wù)量，未參與公司業(yè)務(wù)，對(duì)業(yè)務(wù)員存在虛假承諾騙取錢(qián)款的事情不知情；其2017年1月才入職公司，起訴書(shū)指控時(shí)間有誤。
被告人楊某某2的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：1、楊某某2沒(méi)有實(shí)施虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的行為，本案所有收藏品價(jià)值均由客戶自行確定，戰(zhàn)元國(guó)泰公司員工也履行了合同約定義務(wù)，拍賣(mài)公司收取服務(wù)費(fèi)亦有法律依據(jù)；2、楊某某2并未編造虛假事由進(jìn)行銷(xiāo)售，楊某某2是公司征集部主管，沒(méi)有擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù)，沒(méi)有參與合同商談、簽訂工作，且其到公司前運(yùn)作模式已經(jīng)確定，個(gè)別員工的夸大或虛假宣傳不能上升為公司行為；3、楊某某2沒(méi)有非法占有目的，其在戰(zhàn)元國(guó)泰公司只是領(lǐng)取工資，其民生銀行卡系公司辦理使用，且公司也留有善后人員處理投訴事宜；4、被害人沒(méi)有產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，沒(méi)有遭受損失，除景某外的被害人均未報(bào)案稱自己被騙，不能因拍品絕大多數(shù)未能真實(shí)成交就認(rèn)為是虛假拍賣(mài)，認(rèn)為戰(zhàn)元國(guó)泰公司收取服務(wù)費(fèi)是詐騙錢(qián)款；5、起訴書(shū)指控的犯罪數(shù)額部分證據(jù)不足，被害人報(bào)案金額無(wú)合同或交易憑證予以印證。綜上，楊某某2的行為不構(gòu)成詐騙罪。
被告人袁某某3對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)和罪名予以認(rèn)可，辯稱其非拍賣(mài)部負(fù)責(zé)人，只是公司拍賣(mài)部行政后勤人員，上級(jí)是楊某某2，無(wú)決策、領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，其在公司負(fù)責(zé)對(duì)拍品進(jìn)行照相并修圖，聯(lián)系拍賣(mài)會(huì)時(shí)間、場(chǎng)地。
被告人袁某某3的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：本案犯意并非袁某某3引起，其只是通過(guò)招聘到戰(zhàn)元國(guó)泰公司上班，組織者和策劃者均不是袁某某3，其在本案中所起具體作用有限，應(yīng)認(rèn)定為從犯，且其分贓獲利有限，系初犯，有悔罪表現(xiàn)，請(qǐng)求法庭對(duì)其從寬處罰。
被告人韓某4對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)和罪名均予以否認(rèn)，辯稱其2016年12月到2019年1月期間在公司工作，且其負(fù)責(zé)鑒定，不參與經(jīng)營(yíng)、拍賣(mài)環(huán)節(jié)，對(duì)公司員工對(duì)客戶虛假承諾拍賣(mài)金額、虛高估價(jià)等詐騙行為均不知情。
被告人韓某4的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：起訴書(shū)指控韓某4編造收藏品經(jīng)專人鑒定價(jià)值高，有多人欲高價(jià)購(gòu)買(mǎi)，保證能將拍品拍賣(mài)等虛假事由不成立，韓某4未參與伙分贓款，其出于打工的想法，沒(méi)有詐騙故意，部分拍品不需要經(jīng)韓某4鑒定，其不是公司管理人員，系被同案犯利用，亦不成立幫助犯罪，請(qǐng)求法庭宣告韓某4無(wú)罪。
被告人張某某5對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)和罪名均予以否認(rèn)，辯稱其是售后部客服，并非負(fù)責(zé)人。其不參與業(yè)務(wù)，不接觸新客戶，客戶出現(xiàn)問(wèn)題，由其去接觸，請(qǐng)示楊某某2再去回復(fù)客戶，不清楚公司員工涉及詐騙的事情。
被告人張某某5的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：張某某5是戰(zhàn)元國(guó)泰公司普通員工，只根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排從事公司前臺(tái)接待服務(wù)和客戶來(lái)訪登記工作，在本案中系從犯，應(yīng)當(dāng)從寬處罰；張某某5自愿認(rèn)罪，有退賠意愿，且其家庭負(fù)擔(dān)重，請(qǐng)求法庭量刑時(shí)予以綜合考慮。
被告人薛某某6對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)和罪名予以認(rèn)可，請(qǐng)求法庭考慮其實(shí)際作用較小予以從寬處罰。
被告人薛某某6的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：薛某某6在戰(zhàn)元國(guó)泰公司是組員，在本案中起次要或輔助作用，系從犯，且系初犯，其家庭負(fù)擔(dān)重，請(qǐng)求法庭對(duì)其予以從寬處罰。
被告人邢某某7對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)和罪名予以認(rèn)可，請(qǐng)求法庭考慮其實(shí)際作用較小予以從寬處罰，并提出其于2017年8、9月份才入職公司。
被告人邢某某7的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：邢某某7作為戰(zhàn)元國(guó)泰公司員工，認(rèn)為公司拍賣(mài)事項(xiàng)合法合理是符合常理的，其在工作中沒(méi)有進(jìn)行欺詐或虛構(gòu)相關(guān)事實(shí)，犯罪主觀故意輕微，且其系從犯，一貫表現(xiàn)良好，個(gè)人獲利較少，請(qǐng)求法庭綜合考慮邢某某7的相關(guān)情節(jié)，對(duì)其從寬處罰。
被告人馬某某8對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)和罪名予以認(rèn)可，請(qǐng)求法庭考慮其實(shí)際作用較小予以從寬處罰。
被告人馬某某8的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：馬某某8不是案件的策劃者和組織者，只是服從公司安排從事聯(lián)系客戶、征集藏品業(yè)務(wù)，系從犯，且其系初犯，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，有悔罪表現(xiàn)，請(qǐng)求法庭對(duì)其從寬處罰。
經(jīng)審理查明：
2015年至2019年3月間，被告人彭某某1、楊某某2、韓某4、袁某某3、張某某5、薛某某6、邢某某7、馬某某8伙同他人(均另案處理)，在北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街31號(hào)神州科技大廈2層202室北京戰(zhàn)元國(guó)泰拍賣(mài)有限公司(以下簡(jiǎn)稱戰(zhàn)元國(guó)泰公司)內(nèi)，編造被害人收藏品經(jīng)專業(yè)人員鑒定價(jià)值高、有多人欲高價(jià)購(gòu)買(mǎi)收藏品、保證能將收藏品拍賣(mài)等虛假事由，騙取被害人景某、劉某1、劉某2等120余人共計(jì)人民幣400余萬(wàn)元(以下幣種均系人民幣)。所騙錢(qián)款被伙分。
被告人彭某某1、楊某某2、張某某5、薛某某6、邢某某7、馬某某8于2019年5月9日被抓獲；被告人韓某4于2019年5月23日被抓獲；被告人袁某某3于2019年5月31日被抓獲。
法庭審理期間，被告人袁某某3的親屬代為退賠2萬(wàn)元，被告人張某某5的親屬代為退賠1.5萬(wàn)元，被告人薛某某6的親屬代為退賠1萬(wàn)元，被告人邢某某7的親屬代為退賠2萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1、受案登記表、立案決定書(shū)證明：2019年4月2日，被害人景某到海淀分局刑偵支隊(duì)報(bào)案，稱2017年11月戰(zhàn)元國(guó)泰公司以為其拍賣(mài)糧票、瓷瓶等物，承諾高價(jià)拍賣(mài)藏品，收取服務(wù)費(fèi)75000元。2019年4月，其發(fā)現(xiàn)該公司人去樓空。海淀分局決定于當(dāng)日立案?jìng)刹椤?/p>
2、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、拍賣(mài)經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書(shū)、工商登記資料、行政處罰決定書(shū)證明：戰(zhàn)元國(guó)泰公司成立于2014年2月18日，住所地為海淀區(qū)中關(guān)村南大街31號(hào)神州科技大廈。法定代表人、注冊(cè)資本、股東發(fā)生多次變更，2017年3月28日發(fā)放的營(yíng)業(yè)執(zhí)照顯示法定代表人為陳某5，注冊(cè)資本2000萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍為拍賣(mài)等。該公司于2014年1月27日、2015年2月12日、2017年7月10日三次取得北京市商務(wù)委員會(huì)發(fā)放的《拍賣(mài)經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書(shū)》，有效期至2024年1月27日，批準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)范圍為拍賣(mài)(不含文物及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目)。2017年8月18日，因戰(zhàn)元國(guó)泰公司在其官網(wǎng)簡(jiǎn)介中宣稱“經(jīng)北京市文物局批準(zhǔn)，具有文物拍賣(mài)資格”被北京市工商行政管理局海淀分局罰款2萬(wàn)元。代表戰(zhàn)元國(guó)泰公司處理行政檢查、行政處罰、接收文書(shū)等相關(guān)事務(wù)的代理人為楊某某2。
3、被害人景某的陳述證明：2017年11月初，其接到戰(zhàn)元國(guó)泰公司一男子電話，問(wèn)其是否有糧票，說(shuō)公司收集舊糧票，以每張2萬(wàn)元在港澳臺(tái)地區(qū)拍賣(mài)，并請(qǐng)其到公司考察。2017年11月29日，其帶著家中收藏的糧票、奧運(yùn)會(huì)彩票去戰(zhàn)元國(guó)泰公司，陳某6、馮某、范某接待后讓其簽合同，要收取5萬(wàn)元費(fèi)用，稱一部分印制宣傳畫(huà)冊(cè)，一部分給工商局送紅包，其說(shuō)價(jià)格太高，后三人說(shuō)可以便宜一半，但畫(huà)冊(cè)要縮小。其繳納了2.5萬(wàn)元并簽訂《藝術(shù)品委托拍賣(mài)合同》，內(nèi)容是其委托戰(zhàn)元國(guó)泰公司對(duì)收藏品拍賣(mài)，收藏品有米票、面票108張，估值150萬(wàn)元，奧運(yùn)彩票49張，估值80萬(wàn)元，還簽了一份《戰(zhàn)元國(guó)泰拍賣(mài)合同附加協(xié)議》，有五條內(nèi)容：一是安排2017年12月拍賣(mài)，二是藏品出手后由公司轉(zhuǎn)賬付拍賣(mài)款，三是如果拍賣(mài)沒(méi)有成交，拍賣(mài)當(dāng)日一年期后三個(gè)月內(nèi)，由公司付給甲方藏品定價(jià)80％，再扣除傭金，四是藏品出手后前期費(fèi)用2.5萬(wàn)元從傭金里扣除，五是拍品價(jià)格均以業(yè)務(wù)員的建議定價(jià)。2017年12月5日，其拿著三十年前在榮寶齋花2900元買(mǎi)的一幅山水人物畫(huà)到戰(zhàn)元國(guó)泰公司，還是之前三人接待其，他們找公司鑒定師韓某4鑒定，范某介紹他是公司高薪聘請(qǐng)的馬某1的大弟子。韓某4看后說(shuō)畫(huà)很好，篇幅很大。后范某說(shuō)定價(jià)80萬(wàn)元，又簽了合同和附加協(xié)議，其以現(xiàn)金形式繳納了2萬(wàn)元的服務(wù)費(fèi)。12月12日，其帶著家里老人傳下來(lái)的兩個(gè)瓷瓶到了戰(zhàn)元國(guó)泰公司，還是范某、陳某6、馮某接待其，韓某4看過(guò)后，范某說(shuō)一個(gè)瓷瓶是明末的青花瓷，另一個(gè)是清代青花瓷，分別價(jià)值200萬(wàn)元和300萬(wàn)元，又與其簽訂了合同和附加協(xié)議，其通過(guò)POS機(jī)轉(zhuǎn)賬繳納了3萬(wàn)元的服務(wù)費(fèi)。2017年12月底，其去了建國(guó)路一飯店的拍賣(mài)會(huì)，還繳納了2000元入場(chǎng)費(fèi)，現(xiàn)場(chǎng)都是戰(zhàn)元國(guó)泰公司的人，其沒(méi)有看到其的拍品和圖冊(cè)，范某說(shuō)現(xiàn)在有網(wǎng)上拍賣(mài)，是大陸和港澳臺(tái)同時(shí)進(jìn)行的，還說(shuō)現(xiàn)場(chǎng)有人看上其的瓷瓶，出價(jià)300萬(wàn)元，現(xiàn)在沒(méi)現(xiàn)錢(qián)。陳某6說(shuō)有附加協(xié)議怕啥。拍賣(mài)結(jié)束后其認(rèn)為自己被騙了，就找他們退服務(wù)費(fèi)，對(duì)方一直推，后出現(xiàn)一個(gè)叫張某某5的人，說(shuō)是老總，稱最多能退3萬(wàn)元，并稱想退款就要交出合同原件。張某某5還當(dāng)著范某面說(shuō)附加協(xié)議都是假的，是范某私自刻章做的，范某也沒(méi)說(shuō)話。
被害人景某辨認(rèn)出馮某、范某、張某某5、陳某6是詐騙其錢(qián)款的戰(zhàn)元國(guó)泰公司人員。
4、被害人劉某1的陳述證明：2018年1月，其接到戰(zhàn)元國(guó)泰公司員工郝某1的電話，問(wèn)其是否有收藏品需要拍賣(mài)。2018年4月，其帶著一瓶2009年生產(chǎn)的貴州茅臺(tái)酒醬香三十年酒到了戰(zhàn)元國(guó)泰公司，郝某1和劉某10接待其，他們鑒定說(shuō)能拍到35萬(wàn)元，并已聯(lián)系好客戶。經(jīng)協(xié)商，其通過(guò)POS機(jī)刷卡交了8000元服務(wù)費(fèi)，郝某1說(shuō)會(huì)給其補(bǔ)上2000元服務(wù)費(fèi)，其還簽了合同。到現(xiàn)在其的東西也沒(méi)有拍賣(mài)出去。公司也關(guān)門(mén)了，其就報(bào)案了。
5、被害人劉某2的陳述證明：2019年4月13日，其接到一個(gè)自稱是拍賣(mài)公司職員的男子電話，問(wèn)其是否有藏品要拍賣(mài)。4月16日其拿著糧票到對(duì)方公司，接待其的是邢某某7，他叫來(lái)鑒定師幫其鑒定估價(jià)1500萬(wàn)元，后與其簽訂了合同，其交了1萬(wàn)元服務(wù)費(fèi)。但這些糧票一直沒(méi)有成功拍賣(mài)，服務(wù)費(fèi)也沒(méi)有退還。
被害人劉某2辨認(rèn)出邢某某7、郝某1是詐騙其錢(qián)款的戰(zhàn)元國(guó)泰公司人員。
被害人田某1、郝某2、陳某1、李某1、張某1、高某1、關(guān)某、任某、楊某1、趙某1、劉某3、高某2、呂某1、房某、張某2、李某2、方某、王某1、李某3、劉某4、連某、韓某1、齊某、趙某2、高某3、趙某3、田某2、張某3、王某2、趙某4、王某3、李某4、付某、張某4、陳某2、李某5、許某1、韓某2、巢某、韓某3、張某5、王某4、商某、肖某、金某、郭某1、解某、卿某、孫某1、張某6、孫某2、熊某、劉某5、張某7、李某6、周某1、凌某、黃某、許某2、張某8、宋某1、張某9、吳某、穆某、沈某、賀某、楊某2、霍某、李某7、夏某、張某10、邢某、陳某3、翁某1、王某5、徐某1、杜某1、周某2、孫某3、楊某3、陸某、辛某、李某8、杜某2、于某1、高某4、高某5、許某3、趙某5、王某6、郝某3、高某6、張某11、王某7、張某12、宋某2、扈某、姚某、劉某6、張某13、張某14、鄭某、于某2、張某15、劉某7、翟某、冉某、孫某4、張某16、洪某、賈某、王某8、王某9、郭某2、李某9、俞某、馬某、李某10、呂某2、李某11、石某、史某等人的陳述及委托合同、銀行支付憑證等書(shū)證均證明了各自因收藏品拍賣(mài)被戰(zhàn)元國(guó)泰公司人員詐騙的相關(guān)事實(shí)。
6、藝術(shù)品委托拍賣(mài)合同及附件、VIP藏家服務(wù)合約書(shū)、匯款憑證、收條等書(shū)證證明了各被害人與戰(zhàn)元國(guó)泰公司簽訂拍賣(mài)服務(wù)合同并交付錢(qián)款的相關(guān)事實(shí)。
7、證人申某的證言證明：戰(zhàn)元國(guó)泰公司共四個(gè)部門(mén)，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人是楊總，部門(mén)分九個(gè)小組，每個(gè)小組大概有四五個(gè)組員，其認(rèn)識(shí)的組長(zhǎng)有張某18、張某17、薛某某6、馬某某8、邢某某7、賈某1、余某、鄧某，組員有高某7，劉某8，崔某，李某13，江某，李某14，翁某2，申某等。拍賣(mài)部負(fù)責(zé)人是袁老師，一共有三個(gè)人。鑒定部只有韓某4一個(gè)人。公司給其一個(gè)名單，其打電話問(wèn)對(duì)方有沒(méi)有藏品需要拍賣(mài)。如果對(duì)方說(shuō)有就約過(guò)來(lái)，經(jīng)理跟著和客戶談，讓鑒定師鑒定藏品，其跟客戶說(shuō)可以拍賣(mài)，給藏品做雜志、圖錄宣傳，圖錄做的大收費(fèi)高，反之收費(fèi)低，還跟客戶說(shuō)有網(wǎng)絡(luò)推廣，效果更好。談好了就拉客戶去繳費(fèi)。為了掙錢(qián)其騙客戶藏品可以上《中國(guó)文聯(lián)》雜志，實(shí)際只有雜志初稿，沒(méi)有真的出版過(guò)。其去過(guò)三次拍賣(mài)會(huì)，兩次保利大廈，一次國(guó)際飯店，每次都會(huì)請(qǐng)自己的客戶來(lái)拍賣(mài)會(huì)觀摩。其的客戶賣(mài)出過(guò)兩次藏品，都是幾千元的小件。公司拍賣(mài)成功的大概30％左右，流拍的拍品會(huì)繼續(xù)推廣宣傳，由拍賣(mài)部和售后部處理。售后是張老師負(fù)責(zé)，其不參與。
微信聊天記錄證明：2019年4月17日申某詢問(wèn)張某17“在那好不好做”，張某17回答：“一樣的，和戰(zhàn)元一樣，騙騙騙”。
8、證人韓某4的證言證明：業(yè)務(wù)員給客戶打電話，問(wèn)對(duì)方有沒(méi)有瓷器、字畫(huà)之類(lèi)的東西，如果有就讓對(duì)方過(guò)來(lái)，公司給拍賣(mài)。哪個(gè)業(yè)務(wù)員電話找來(lái)的客戶，就歸誰(shuí)負(fù)責(zé)談業(yè)務(wù)。談成業(yè)務(wù)后交給拍賣(mài)部拍賣(mài)。對(duì)方把收藏的東西拿到公司照相，其出一個(gè)拍賣(mài)合同，內(nèi)容大概是客戶的收藏品大概能拍賣(mài)到什么價(jià)錢(qián)、客戶信息等等。其認(rèn)為客戶的收藏品不算是真評(píng)估，因?yàn)榫晚n某4一個(gè)人評(píng)估的。真正的評(píng)估應(yīng)該是專門(mén)機(jī)構(gòu)出具，之所以還跟客戶說(shuō)能賣(mài)出最高的價(jià)錢(qián)，是想掙客戶交的委托拍賣(mài)費(fèi)，其好掙提成。
9、證人江某的證言證明：戰(zhàn)元國(guó)泰公司老板是楊總和彭總，平時(shí)是楊總在公司。其和郝某1都在邢某某7組工作。邢某某7每隔一段時(shí)間發(fā)一些客戶名單，讓其按照名單給客戶打電話，問(wèn)客戶是否有收藏品，如果有就問(wèn)客戶是否愿意拍賣(mài)，約客戶到公司來(lái)面談?？蛻舻焦竞螅涫紫冉哟蛻?，將公司的藏品圖錄給客戶看，并將經(jīng)理邢某某7介紹給客戶。圖錄上的藏品標(biāo)價(jià)相對(duì)較高，其認(rèn)為那些東西不值那樣的價(jià)錢(qián)，但也不知道這些東西到底價(jià)值多少，客戶看到與自己物品相似的東西，會(huì)認(rèn)為自己的東西比圖錄上的還好，就會(huì)想賣(mài)一個(gè)更好的價(jià)錢(qián)。邢某某7和客戶談價(jià)格，還讓公司鑒定師韓某4來(lái)看藏品，告訴客戶藏品價(jià)值很高，客戶會(huì)提出一個(gè)高的價(jià)位拍賣(mài)自己的藏品?？蛻襞c公司簽訂合同后，賺取客戶的宣傳、服務(wù)以及拍賣(mài)的費(fèi)用。公司圖錄上面標(biāo)價(jià)還有經(jīng)理給客戶確定藏品價(jià)值均沒(méi)有依據(jù)，就是讓客戶看圖錄上面與他們的藏品相似的東西，圖錄上面東西價(jià)格標(biāo)的很高，客戶就會(huì)認(rèn)為他們的東西價(jià)值高?？蛻艚涣隋X(qián)，但是賣(mài)不出東西，其覺(jué)得是騙了客戶。
10、證人高某7的證言證明：戰(zhàn)元國(guó)泰公司老板姓彭，副總經(jīng)理姓楊。團(tuán)隊(duì)經(jīng)理有張某18、余某、鄧某，還有一個(gè)叫張某某5的在公司處理售后，再就是業(yè)務(wù)員。其是2018年6月29日到戰(zhàn)元國(guó)泰公司，每天打電話聯(lián)系客戶，說(shuō)公司有拍賣(mài)平臺(tái)可以幫助他們拍賣(mài)，客戶過(guò)來(lái)后對(duì)藏品進(jìn)行鑒定和估值，之后收取手續(xù)費(fèi)，最低是8000元上不封頂。公司的鑒定師叫韓某4，客戶的藏品基本都是他看，他只看真假不給估價(jià)。估價(jià)都是經(jīng)理給的，給的價(jià)格都虛高，實(shí)際上客戶也想賣(mài)出高價(jià)格，經(jīng)理就是想方設(shè)法讓客戶滿意抓住客戶的欲望，給他們一個(gè)好價(jià)格，讓客戶覺(jué)得他們手里的藏品能夠賣(mài)出去，滿足客戶的貪欲，這樣就收取他們的手續(xù)費(fèi)了。實(shí)際上客戶手里的藏品拍賣(mài)不出去，手續(xù)費(fèi)也不退，在藏品還沒(méi)拍賣(mài)出去就收取手續(xù)費(fèi)這也不是合理的。每天都有客戶到公司來(lái)索要手續(xù)費(fèi)，其覺(jué)得這家公司是個(gè)騙子公司。其每次約來(lái)的客戶，來(lái)之前都會(huì)把客戶的一個(gè)大致情況告訴張某18和韓某4，客戶來(lái)了他們兩人負(fù)責(zé)與客戶交流，等與對(duì)方談妥之后，其就跟客戶簽合同，讓對(duì)方交錢(qián)。對(duì)方交的是委托拍賣(mài)的服務(wù)費(fèi)，說(shuō)白了就是騙來(lái)的錢(qián)，一般分三個(gè)檔次，8000元、15000元、20000元不等。公司在保利、釣魚(yú)臺(tái)等地都進(jìn)行過(guò)拍賣(mài)，應(yīng)該是不成功的多，因?yàn)槊看尾仄返钠鹋膬r(jià)格都是由張某18和客戶雙方進(jìn)行協(xié)商的，張某18會(huì)用各種方法忽悠客戶，把藏品價(jià)格定的虛高，到最后藏品流拍。藏品拍賣(mài)不出去，其會(huì)跟客戶協(xié)商降低起拍價(jià)格，然后進(jìn)行二次或者三次拍賣(mài)。有一部分客戶來(lái)找其退錢(qián)，會(huì)分情況退給他們一部分。其認(rèn)為公司干的不是正經(jīng)生意，因?yàn)閺钠鋪?lái)公司上班后發(fā)現(xiàn)有很多客戶陸陸續(xù)續(xù)來(lái)公司要退錢(qián)，也幫他們賣(mài)不出去幾件藏品，每次都是把對(duì)方忽悠得天旋地轉(zhuǎn)，讓對(duì)方交錢(qián)，其覺(jué)得這都是欺騙行為。
11、證人郝某1的證言證明：其是邢某某7的手下。跟邢某某7同級(jí)別的還有馬某某8、薛某某6、張某18、張某17、鄧某。比邢某某7高一級(jí)別的叫楊某某2，再高級(jí)的其就不知道了。楊某某2每天給團(tuán)隊(duì)經(jīng)理開(kāi)會(huì)。拍賣(mài)部有圖錄、攝像、修圖、排版。戰(zhàn)元國(guó)泰公司業(yè)務(wù)主要是聯(lián)系客戶，讓客戶拿著藏品來(lái)公司，然后給客戶介紹宣傳服務(wù)類(lèi)型，確定后收取服務(wù)費(fèi)并簽訂合同，之后幫客戶拍賣(mài)藏品。其一直是業(yè)務(wù)員和接待經(jīng)理，主要任務(wù)是邀約客戶拿著藏品來(lái)公司，一般都是團(tuán)隊(duì)經(jīng)理接待客戶，團(tuán)隊(duì)經(jīng)理忙的時(shí)候其偶爾也跟客戶談合同。簽合同時(shí)其也會(huì)告訴客戶他的藏品有多人想買(mǎi)，造成藏品很快就會(huì)賣(mài)出去的假象，以便讓客戶簽訂合同交服務(wù)費(fèi)。之后就是拍賣(mài)部的工作了。其有個(gè)呼叫器，可以自動(dòng)給客戶打電話。還有網(wǎng)管部王某10和團(tuán)隊(duì)經(jīng)理會(huì)給電話號(hào)碼，團(tuán)隊(duì)經(jīng)理給的電話號(hào)碼說(shuō)這些電話號(hào)碼是楊某某2給的。業(yè)務(wù)員是3500元至3800元的基本工資，加上服務(wù)費(fèi)10％的提成，這個(gè)客戶要是業(yè)務(wù)員自己談成的還有5％的提成。要是這個(gè)月談成2萬(wàn)元的服務(wù)費(fèi)，這個(gè)月還可以有5％的提成。其大概平均每個(gè)月6000元，基本工資是3500元左右，提成大概每月2500元。其在戰(zhàn)元國(guó)泰公司期間共掙了14萬(wàn)元左右，提成總計(jì)6萬(wàn)元左右。一開(kāi)始其以為是因?yàn)榕钠窙](méi)賣(mài)出去客戶來(lái)公司投訴，后來(lái)越來(lái)越多的客戶說(shuō)公司騙錢(qián)，其就覺(jué)得公司有詐騙行為。而且業(yè)務(wù)員跟客戶談合同時(shí)，也會(huì)夸大事實(shí)，說(shuō)客戶的藏品多人有意向購(gòu)買(mǎi)，給客戶造成他的藏品會(huì)賣(mài)出去的假象，讓客戶交納拍賣(mài)服務(wù)費(fèi)，其的客戶所有藏品都沒(méi)拍賣(mài)出去。所有人都心照不宣的認(rèn)為這是公司的行為，跟業(yè)務(wù)員沒(méi)關(guān)系，其只是邀約客戶，談合同時(shí)會(huì)夸大事實(shí)讓客戶交納拍賣(mài)服務(wù)費(fèi)，掙提成錢(qián)，其現(xiàn)在認(rèn)識(shí)到這就是詐騙行為。
12、證人范某的證言證明：剛?cè)肼殨r(shí)有一個(gè)老先生給培訓(xùn)古董、文玩知識(shí)，之后就給業(yè)務(wù)員一人一工位，每個(gè)工位上都有外呼系統(tǒng)給客戶打電話。如果客戶有古董或文玩其會(huì)邀請(qǐng)客戶帶著藏品到公司來(lái)，誰(shuí)約來(lái)的客戶誰(shuí)接待?？蛻魩е詹仄穪?lái)后會(huì)有負(fù)責(zé)鑒定的老師鑒定收藏品的年代，給客戶一個(gè)售價(jià)的建議。之后會(huì)和客戶談愿不愿意接受拍賣(mài)出售藏品，需要給公司交費(fèi)用，公司負(fù)責(zé)做宣傳和拍賣(mài)會(huì)。如果客戶同意就和客戶簽訂合同。其參加過(guò)的拍賣(mài)會(huì)都沒(méi)拍出去過(guò)藏品，因?yàn)楣竞蛡€(gè)人掙的就是客戶的服務(wù)費(fèi)，客戶的藏品不值那么多錢(qián)，如果真的值那些錢(qián)客戶的藏品早就賣(mài)出去了。其收客戶的錢(qián)是給客戶做宣傳了，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)宣傳，比如微信公眾號(hào)等，還有拍賣(mài)會(huì)畫(huà)冊(cè)。業(yè)務(wù)員底薪是3000元，提成有兩種，一是客戶交的服務(wù)費(fèi)的15％，二是如果藏品賣(mài)了出去，可以拿到藏品成交價(jià)1％的提成。其覺(jué)得這是詐騙，其知道錯(cuò)了。其在聯(lián)系客戶時(shí)和客戶說(shuō)過(guò)“有人或公司看上你的拍品”，這不是真實(shí)的，大家都這么說(shuō)。公司就是以客戶想拍賣(mài)產(chǎn)品急于出手把客戶騙到公司來(lái)，告訴客戶要拍賣(mài)藏品來(lái)賺取服務(wù)費(fèi)。藏品本身也定價(jià)太高。
聊天記錄證明：范某向客戶介紹一個(gè)“將軍大印”藏品價(jià)值420萬(wàn)元，“中國(guó)尊”對(duì)方出價(jià)1200萬(wàn)元，且去年成交了一個(gè)1000萬(wàn)元的“中國(guó)尊”。
13、證人翁某2的證言證明：其基本工資是2700元，成交后有2％的提成。每天打的電話是公司給其的，打電話說(shuō)自己是戰(zhàn)元國(guó)泰公司的，問(wèn)客戶是否有藏品需要拍賣(mài)，可以拿來(lái)免費(fèi)鑒定。公司有個(gè)姓韓的老師負(fù)責(zé)看客戶的東西，有時(shí)經(jīng)理也看，他們都說(shuō)客戶的東西值錢(qián)，可以幫著賣(mài)出去。只有說(shuō)值錢(qián)客戶才滿意，才會(huì)愿意拍賣(mài)。公司收取前期宣傳的宣傳費(fèi)3000元到2萬(wàn)元不等。宣傳就是把拍品拍照做入圖錄，圖錄里面的照片上還標(biāo)著要拍賣(mài)的價(jià)格，別的宣傳其不清楚。價(jià)格都是公司領(lǐng)導(dǎo)定的，圖錄只給客戶自己看，沒(méi)向別人宣傳過(guò)。其現(xiàn)在知道公司就是騙客戶的宣傳費(fèi)。2018年底，公司說(shuō)沒(méi)業(yè)績(jī)就讓其回家了，在這之前經(jīng)常有客戶到公司去要錢(qián)，但具體公司怎么解決其就不清楚了，他們都把客戶帶到談話室去談。
14、證人劉某8的證言證明：拍賣(mài)價(jià)格是由經(jīng)理給估計(jì)的。沒(méi)有定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)?？蛻舻牟仄凡恢蹬馁u(mài)價(jià)格，其就是為了掙到客戶繳納手續(xù)費(fèi)的提成，這是詐騙行為。
15、證人牛某的證言證明：2017年3月，張某17招聘其到戰(zhàn)元國(guó)泰公司工作。張某17告訴其工作內(nèi)容是用座機(jī)打電話，教給其一個(gè)話術(shù)，內(nèi)容大概問(wèn)對(duì)方是否有老物件，收藏品、字畫(huà)等，是否想拍賣(mài)，如果有需求可以聯(lián)系公司。對(duì)方到公司跟其或者張某17聯(lián)系，客戶拿著藏品和拍賣(mài)品，其領(lǐng)著客戶找公司的鑒定師韓老師，韓老師當(dāng)場(chǎng)鑒定東西是否符合上拍標(biāo)準(zhǔn)，如果客戶想賣(mài)，其就把拍賣(mài)品的圖錄給客戶選擇，由客戶決定選擇圖錄檔次，根據(jù)圖錄檔次收取拍賣(mài)手續(xù)費(fèi)，最高檔次是10萬(wàn)元，最低是2000元到3000元左右，沒(méi)有時(shí)間限制，直到東西賣(mài)出去為止，收取的手續(xù)費(fèi)是一次性收取。客戶下單后，可以把藏品留在公司，或者把藏品照片留在公司，如果有客戶當(dāng)場(chǎng)決定參加拍賣(mài)，其跟張某17和客戶三個(gè)人簽一份合同，合同是客戶和公司各一份，然后其就帶著客戶找閆會(huì)計(jì)交錢(qián)，拍賣(mài)部負(fù)責(zé)拍賣(mài)。公司一把手是彭總，下來(lái)是楊總，楊總下來(lái)分五個(gè)部門(mén)：征集部、鑒定部、會(huì)計(jì)部、拍賣(mài)部、售后部。2017年3月到公司后工資是基礎(chǔ)工資3200元，加上客戶到公司來(lái)將藏品留在公司的做圖標(biāo)的費(fèi)用的總價(jià)提成10％到15％，剩下的歸公司所有。后底薪漲到3800元，提成沒(méi)變。從2017年3月入職到2019年3月離職，其在戰(zhàn)元國(guó)泰公司總共拿工資加提成不到15萬(wàn)元。其征集的沒(méi)有拍賣(mài)出去過(guò)，其公司總組織拍賣(mài)，拍賣(mài)會(huì)是不是真的其不知道。為了掙錢(qián)，其會(huì)跟著經(jīng)理一起對(duì)客戶進(jìn)行花言巧語(yǔ)、投其所好，按照客戶的需求收費(fèi)，讓客戶相信其把錢(qián)給其，其好得到更高的利益。
聊天記錄證明：牛某跟申某說(shuō)給客戶下個(gè)套，讓客戶先交2萬(wàn)元。
16、證人李某12的證言證明：其一直是業(yè)務(wù)員和接待經(jīng)理，主要任務(wù)是邀約客戶拿著藏品來(lái)公司，團(tuán)隊(duì)經(jīng)理接待客戶，其的任務(wù)就完成了。要是團(tuán)隊(duì)經(jīng)理忙的時(shí)候偶爾也跟客戶談合同。再之后就是拍賣(mài)部的工作，其不太清楚。業(yè)務(wù)員是3500元至3800元的基本工資，加上服務(wù)費(fèi)的10％，這個(gè)客戶要是業(yè)務(wù)員自己談成的還有5％。要是這個(gè)月談成2萬(wàn)元的服務(wù)費(fèi)，還可以有5％的提成。其平均每個(gè)月6000元，共掙了12萬(wàn)元左右，提成總計(jì)5萬(wàn)元左右。為了讓客戶交服務(wù)費(fèi)，其會(huì)夸大事實(shí)，說(shuō)有幾個(gè)客人很中意這種藏品，而且市場(chǎng)很好，給客戶一種他的藏品很好拍賣(mài)出去的假象。
17、證人劉某9的證言證明：業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)打電話給客戶，問(wèn)客戶有沒(méi)有古玩字畫(huà)需要拍賣(mài)，讓客戶帶著藏品來(lái)公司做個(gè)鑒定，公司鑒定老師姓韓，鑒定老師會(huì)說(shuō)藏品不錯(cuò)，符合上拍標(biāo)準(zhǔn)，其再和客戶談。如果客戶想拍賣(mài)，就會(huì)告訴客戶前期會(huì)有一些宣傳費(fèi)，宣傳費(fèi)根據(jù)藏品價(jià)格定，有時(shí)會(huì)是鑒定韓老師給定藏品價(jià)格，有時(shí)客戶自己定藏品價(jià)格。其工作期間一共做成三四筆，有一個(gè)是一萬(wàn)元，剩下三、四個(gè)是五千元，一共大約三四萬(wàn)元。這幾筆藏品都沒(méi)拍出去。開(kāi)始就沒(méi)打算往外拍客戶藏品，就是想讓客戶交一些宣傳費(fèi)用，其好從中掙提成。跟客戶說(shuō)拍賣(mài)藏品是假，讓客戶交費(fèi)用是真。
18、戰(zhàn)元國(guó)泰公司建設(shè)銀行賬戶交易清單、和融通支付科技有限公司出具的商戶交易信息、銀行賬戶交易明細(xì)清單、辦案說(shuō)明、工作說(shuō)明等證明：被害人在戰(zhàn)元國(guó)泰公司通過(guò)POS機(jī)刷卡后，戰(zhàn)元國(guó)泰公司通過(guò)和融通、隨行付等第三方支付平臺(tái)劃轉(zhuǎn)錢(qián)款，分別轉(zhuǎn)至戰(zhàn)元國(guó)泰公司、北京徐氏佳星服裝店、小眾北京文化交流有限公司、北京環(huán)球航悅文化傳媒有限公司、北京明旺佳藝家具經(jīng)營(yíng)部、唯尚化妝品專賣(mài)店、北京飛翔電器商店等商戶(除戰(zhàn)元國(guó)泰公司外，其余商戶經(jīng)工商查詢均不存在)所關(guān)聯(lián)的閆某、王某11、王某12、王某10等人的銀行賬戶，后通過(guò)王某11、王某12、曹某、顏某、楊某某2等人的銀行賬戶進(jìn)行多次轉(zhuǎn)賬支取，款項(xiàng)用途絕大部分被被告人及業(yè)務(wù)員分配獲得，另有支付拍賣(mài)場(chǎng)地費(fèi)、制作圖冊(cè)等相關(guān)費(fèi)用。其中，彭某某1賬戶內(nèi)資金差額171萬(wàn)余元，楊某某2賬戶內(nèi)資金差額148萬(wàn)余元。
19、工作說(shuō)明、詢價(jià)照片、圖冊(cè)證明：偵查機(jī)關(guān)經(jīng)線上詢價(jià)發(fā)現(xiàn)，糧票等若干張售價(jià)只在幾十到幾百元。而戰(zhàn)元國(guó)泰公司圖冊(cè)中標(biāo)注糧票價(jià)格有72張57.6萬(wàn)元、130張220萬(wàn)元等。
20、微信截屏照片等證明：邢某某7手機(jī)截屏記錄與客戶聯(lián)系及客戶藏品、交費(fèi)等情況。微信截屏顯示，2018年11月9日，邢某某7在與“李先生健康人生”聯(lián)系中稱“糧票5斤的1萬(wàn)元左右，3斤的8000元左右，1斤的5000多元，半斤的5000元到6000元”。與“戰(zhàn)元-張某18”的聯(lián)系中，對(duì)方發(fā)送如下信息：“客戶如果打電話就說(shuō)，公司近期跟十家公司聯(lián)盟所有業(yè)務(wù)區(qū)業(yè)務(wù)跑外地市場(chǎng)，在外地拓展活動(dòng)為藏品做介紹推廣”。邢某某7與“戰(zhàn)元-張某18”于2019年1月10日互相發(fā)送《最新騙局！家有藏品的注意了，這種‘拍賣(mài)公司’電話…》《拍賣(mài)公司專騙客戶服務(wù)費(fèi)，N多人上當(dāng)》等文章。
21、證人劉某7的證言證明：其和袁某某3是2016年在拍賣(mài)場(chǎng)地認(rèn)識(shí)的，和袁某某3所在的戰(zhàn)元國(guó)泰公司合作過(guò)。第一次是2017年6月，袁某某3打電話說(shuō)戰(zhàn)元國(guó)泰公司要在保利酒店組織拍賣(mài)會(huì)，和其所在的樂(lè)齋公司合作，讓幫他們拍賣(mài)會(huì)設(shè)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)和搭建。第二次是2017年12月，袁某某3說(shuō)戰(zhàn)元國(guó)泰公司要在國(guó)際飯店開(kāi)拍賣(mài)會(huì)，以同樣方式簽合同。第三次是2018年7月，袁某某3說(shuō)戰(zhàn)元國(guó)泰公司要在保利酒店組織拍賣(mài)會(huì)，也同樣簽合同。簽的是公司制式合同，內(nèi)容主要是搭建場(chǎng)地。合同內(nèi)容只包含現(xiàn)場(chǎng)保安及禮儀人員的費(fèi)用，除此之外，袁某某3讓其幫忙找一些充場(chǎng)人員，就是預(yù)展時(shí)在預(yù)展場(chǎng)地轉(zhuǎn)一下，讓預(yù)展會(huì)場(chǎng)看起來(lái)有人氣。參與拍賣(mài)人員就是假買(mǎi)家，假買(mǎi)家會(huì)按照袁某某3的要求，對(duì)提前安排好的拍品舉牌，讓人看到有拍品成交。三次拍賣(mài)會(huì)每次大概安排25名左右的充場(chǎng)人員，拍賣(mài)時(shí)大概安排50至80人冒充買(mǎi)家。充場(chǎng)人員和假買(mǎi)家是其認(rèn)識(shí)的一個(gè)帶群眾演員的丁姐，其把丁姐介紹給袁某某3，這些人都是丁姐帶來(lái)的。戰(zhàn)元國(guó)泰公司按照充場(chǎng)人員每人每天150元、假買(mǎi)家每人每天200元的費(fèi)用結(jié)算，將錢(qián)從戰(zhàn)元國(guó)泰公司的賬戶打到其的個(gè)人賬戶上，其和袁某某3在前期商量過(guò)，從每人費(fèi)用里扣除40元，作為其和袁某某3的提成，剩下的錢(qián)轉(zhuǎn)給丁姐。假買(mǎi)家每人手中有一份特殊標(biāo)記的圖錄，當(dāng)標(biāo)記好的拍品出現(xiàn)后，這些假買(mǎi)家會(huì)舉牌讓拍品成交。圖錄是戰(zhàn)元國(guó)泰公司提供的，袁某某3把這些圖錄提供給丁姐。袁某某3讓其幫忙找人時(shí)說(shuō)過(guò)，要找充場(chǎng)的，還要找舉牌的，而且還是按他們的意思舉牌。假買(mǎi)家就是為了制造拍品可以成交的假象，舉牌后不會(huì)真的交易。
22、證人陳某4的證言證明：其的拍賣(mài)師資格證掛在北京信息技術(shù)有限公司。其在2016年至2017年作為拍賣(mài)師同戰(zhàn)元國(guó)泰公司有過(guò)合作，其參加拍賣(mài)或鑒寶活動(dòng)一次一結(jié)算，3000元到5000元不等，做戰(zhàn)元國(guó)泰公司拍賣(mài)會(huì)的拍賣(mài)師或組織鑒寶會(huì)的主持。其同戰(zhàn)元國(guó)泰公司合作的次數(shù)記不清楚了。每一次的拍賣(mài)活動(dòng)都是袁某某3提前聯(lián)系預(yù)約時(shí)間，其在拍賣(mài)會(huì)前一天到神州大廈和袁某某3見(jiàn)面。袁某某3將拍賣(mài)會(huì)的圖錄和一張必須成交的表格、有保留價(jià)拍品的表格交給其，其來(lái)準(zhǔn)備第二天主持。必須成交的拍品由誰(shuí)提供其不清楚，是否真實(shí)存在其也不清楚。戰(zhàn)元國(guó)泰公司在拍賣(mài)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)已經(jīng)安排好了舉牌人，也就是“托”，當(dāng)其推介特定拍品的時(shí)候，拍賣(mài)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)安排好的人就會(huì)舉牌，讓這些拍品按指定價(jià)格成交。公司給其的必須成交拍品的表格上都會(huì)有指定價(jià)格，舉牌的“托”也知道這個(gè)價(jià)格，舉牌人手中拿的圖錄做過(guò)特殊標(biāo)記。安排這些特定的必須拍出的拍品成交，戰(zhàn)元國(guó)泰公司就是為了讓客戶看到在他們公司上拍的拍品是可以在拍賣(mài)場(chǎng)中被拍走的。戰(zhàn)元國(guó)泰公司沒(méi)有要求其簽署拍賣(mài)筆錄和成交確認(rèn)書(shū)。其能夠回憶起來(lái)的在戰(zhàn)元國(guó)泰公司舉行的拍賣(mài)會(huì)上做拍賣(mài)師的是2016年舉行的拍賣(mài)會(huì)在神州大廈，2017年夏天在保利大廈舉行過(guò)一次，2017年冬天在北京飯店舉行過(guò)一次。每次都和上面說(shuō)的一樣。其主持的戰(zhàn)元國(guó)泰公司拍賣(mài)會(huì)除了這些特定必須成交的拍品外，沒(méi)有真正藏家拍品成交。因?yàn)樗麄兲峁┑呐钠匪ǖ膬r(jià)格都比較高。戰(zhàn)元國(guó)泰公司組織的拍賣(mài)會(huì)每場(chǎng)大概600至800件拍品。每次必須成交的拍品大概是總拍品的30％左右，每場(chǎng)交給其的必須成交拍品大概在200件左右。
經(jīng)辨認(rèn)，陳某4指出袁某某3是戰(zhàn)元國(guó)泰公司組織拍賣(mài)及聘用其為拍賣(mài)師的人，楊某某2是戰(zhàn)元國(guó)泰公司自稱為“楊總”的人，韓某4是戰(zhàn)元國(guó)泰公司鑒定師韓某4。
23、證人徐某2的證言證明：其沒(méi)有參加2017年6月戰(zhàn)元國(guó)泰公司在保利大廈三層組織的拍賣(mài)會(huì)，也不知道這個(gè)公司，其身份信息應(yīng)該是被盜用了。藝術(shù)品拍賣(mài)確認(rèn)書(shū)上徐某2的名不是其本人所簽。
24、樂(lè)齋國(guó)際會(huì)展(北京)有限公司出具的證明證明：公司于2017年6月、12月、2018年6月與戰(zhàn)元國(guó)泰公司有過(guò)三次搭建合作，合同丟失。
25、合同證明：戰(zhàn)元國(guó)泰公司簽訂合同舉辦租用拍賣(mài)場(chǎng)地情況。2017年12月24日北京國(guó)際飯店；2017年6月17日、18日保利大廈(戰(zhàn)元國(guó)泰公司簽約代表?xiàng)钅衬?)；2018年6月30日保利大廈(戰(zhàn)元國(guó)泰公司簽約代表袁某某3)。
26、拍賣(mài)活動(dòng)會(huì)前備案表、公告、拍賣(mài)師信息復(fù)印件、拍賣(mài)標(biāo)的清單、拍賣(mài)活動(dòng)會(huì)后備案表、競(jìng)買(mǎi)人名單、成交情況清單、藝術(shù)品拍賣(mài)成交確認(rèn)書(shū)、工作說(shuō)明等書(shū)證證明：經(jīng)向市場(chǎng)管理部門(mén)調(diào)取到拍賣(mài)會(huì)備案材料，一次是2015年12月30日的拍賣(mài)備案情況，拍賣(mài)地點(diǎn)神州大廈，拍品124件，拍賣(mài)師于某3，在《北京青年報(bào)》上發(fā)布公告，成交34件(由4人簽署成交確認(rèn)單)，落槌金額2.62萬(wàn)元。一次是2017年6月18日拍賣(mài)的備案情況，拍賣(mài)地點(diǎn)是保利大廈，拍品200件，拍賣(mài)師是陳某4，在《信報(bào)》上發(fā)布公告，成交7件(由5人簽署成交確認(rèn)單，分別為徐某2、王某13、賈某2、薛某、張某19)，落槌金額4.8萬(wàn)元。戰(zhàn)元國(guó)泰公司此次拍賣(mài)備案委托代表人為袁某某3。經(jīng)查證，王某13、賈某2經(jīng)電話聯(lián)系，均稱未參加戰(zhàn)元國(guó)泰公司組織的拍賣(mài)活動(dòng)，未購(gòu)買(mǎi)過(guò)任何拍品；薛某經(jīng)查詢未發(fā)現(xiàn)在京有任何活動(dòng)軌跡；張某19身份號(hào)碼有誤，無(wú)法查詢。
27、到案經(jīng)過(guò)、法律手續(xù)等書(shū)證證明了各被告人的到案情況，其中：被告人彭某某1、楊某某2、馬某某8、薛某某6、邢某某7于2019年5月9日在嘉豪國(guó)際中心A座11層1108被抓獲；張某某5于2019年5月9日在神州大廈被抓獲；韓某4于2019年5月23日乘坐火車(chē)從合肥來(lái)京時(shí)，在北京站被抓獲；袁某某3于2019年5月31日在北京南站被抓獲。
28、刑事判決書(shū)、勞動(dòng)教養(yǎng)決定書(shū)證明了被告人張某某5、韓某4的前科劣跡情況。
29、身份信息、戶籍證明等證明了被告人彭某某1、楊某某2、韓某4、袁某某3、張某某5、薛某某6、邢某某7、馬某某8的身份情況。
30、被告人彭某某1的供述證明：其是2016年在戰(zhàn)元國(guó)泰公司任開(kāi)發(fā)經(jīng)理，2016年底，當(dāng)時(shí)的總經(jīng)理徐某3說(shuō)公司現(xiàn)在虧損，就不給其發(fā)工資了，將公司固定資產(chǎn)和房租算作其工資，其同意并接手了。2017年其把注冊(cè)資金變更為認(rèn)繳2000萬(wàn)元。公司運(yùn)營(yíng)方面由其總體協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)，楊某某2負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售部，于某3負(fù)責(zé)公司的發(fā)展方向(顧問(wèn))。袁某某3負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)拍賣(mài)部，王某14負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)推廣部，張某20負(fù)責(zé)行政部門(mén)，還有鑒定師韓某4。業(yè)務(wù)部一般在30到40人左右，內(nèi)部還分組，但是各組人員數(shù)量不固定，具體的其不清楚。其認(rèn)識(shí)的組長(zhǎng)有張某18、賈某3、于某4、張某17、薛某某6、邢某某7等。拍賣(mài)部共有6、7個(gè)人，其中其知道的有任某1、張某21。網(wǎng)絡(luò)推廣這邊除了王某14，設(shè)計(jì)是周某3，還有兩個(gè)設(shè)計(jì)，其記不住了。行政部共6人，包括內(nèi)保、前臺(tái)、人事、行政，人員變動(dòng)很大，其記不住了。公司的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是征集藏品進(jìn)行拍賣(mài)。其負(fù)責(zé)公司總協(xié)調(diào)，具體的由下面的各個(gè)主管負(fù)責(zé)?，F(xiàn)在的運(yùn)營(yíng)方式就是楊某某2負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)銷(xiāo)售部以電銷(xiāo)方式訪問(wèn)客戶，征集有拍賣(mài)意向的藏品，再由袁某某3負(fù)責(zé)的拍賣(mài)部上拍。其公司從中收取拍賣(mài)客戶藏品的宣傳推廣費(fèi)用。由網(wǎng)絡(luò)推廣部門(mén)進(jìn)行大數(shù)據(jù)梳理得到的客戶信息，進(jìn)行電話回訪。其名下的工行、建行、農(nóng)行賬戶都收取過(guò)戰(zhàn)元國(guó)泰公司的分紅。楊某某2是公司的管理者所以參與公司分紅，分紅多少是根據(jù)業(yè)務(wù)情況其和楊某某2商量的。圖冊(cè)是拍賣(mài)部的袁某某3制作印制。圖冊(cè)其看過(guò)，其看過(guò)后問(wèn)過(guò)袁某某3為什么把藏品標(biāo)注這么高的價(jià)格，袁某某3說(shuō)是客戶自己定的價(jià)格。印制圖冊(cè)是否給新客戶參考其不知道。戰(zhàn)元國(guó)泰公司如何收取客戶費(fèi)用、和客戶簽署合同的業(yè)務(wù)流程其不知道，具體業(yè)務(wù)楊某某2負(fù)責(zé)。公司如何對(duì)業(yè)務(wù)員培訓(xùn)其不清楚。公司有微信工作群，是楊某某2建立的，群名叫戰(zhàn)元國(guó)泰。戰(zhàn)元國(guó)泰公司不在原來(lái)的辦公地址是因?yàn)楦恫黄鹉抢锏姆孔饬?，公司要找投資人，就留下張某某5在原來(lái)的地方。
31、被告人楊某某2的供述證明：2017年1月其通過(guò)朋友介紹去戰(zhàn)元國(guó)泰公司，老板是彭某某1。其兩個(gè)月以后做經(jīng)理，帶著幾個(gè)人聯(lián)系客戶，又過(guò)了幾個(gè)月這個(gè)公司就是其負(fù)責(zé)了。公司財(cái)務(wù)部是曹某負(fù)責(zé)，人事部和后勤部是張某22負(fù)責(zé)，服務(wù)部是張某某5負(fù)責(zé)，拍賣(mài)部是袁某某3負(fù)責(zé)，還有就是其負(fù)責(zé)的征集部，大約20人，一直跟著其的有邢某某7、馬某某8、張某18、張某17、薛某某6。征集部就是給客戶打電話，問(wèn)客戶有沒(méi)有藏品可以拍賣(mài)。如果客戶同意，就約客戶到公司來(lái)，讓客戶對(duì)自己的藏品估價(jià)，公司跟客戶簽協(xié)議負(fù)責(zé)幫助客戶拍賣(mài)藏品。之后會(huì)收取拍品照片入冊(cè)、拍賣(mài)預(yù)展等費(fèi)用，根據(jù)客戶的需求收取費(fèi)用在2000元至2萬(wàn)元不等，拍賣(mài)成功后還要收取10％的服務(wù)費(fèi)。來(lái)其公司的基本都是中老年人，這些人一般手里都有藏品。其公司有一個(gè)叫韓某4的鑒定老師，但是不做真?zhèn)舞b定，韓某4就是看看客戶的東西能不能上拍，客戶說(shuō)的價(jià)格是不是合理。2017年1月在釣魚(yú)臺(tái)國(guó)賓館，6月在湖北大廈，12月在北京國(guó)際飯店，2018年6月在西客站大方飯店，還有在保利大廈都舉辦過(guò)拍賣(mài)會(huì)。拍品的價(jià)格都是客戶自己報(bào)的，有些確實(shí)不合理但是業(yè)務(wù)員就是這么上報(bào)的，其也按照這個(gè)價(jià)拍賣(mài)。之前有賣(mài)糧票的客戶，應(yīng)該是業(yè)務(wù)員和客戶虛報(bào)的價(jià)格其也沒(méi)管，就有客戶說(shuō)是詐騙，就把錢(qián)給客戶退了，之后就不再收糧票之類(lèi)物品進(jìn)行拍賣(mài)了。這種價(jià)格不合理的拍品肯定賣(mài)不出去，但是收錢(qián)后組織二次拍賣(mài)時(shí)就不收取客戶的費(fèi)用了。后來(lái)其發(fā)現(xiàn)這些問(wèn)題就不讓員工再這樣收錢(qián)了。如果客戶要找回來(lái)問(wèn)情況，公司就讓業(yè)務(wù)員說(shuō)還有免費(fèi)的二次拍賣(mài)。拍賣(mài)記錄都在袁某某3手里，拍賣(mài)會(huì)有成交的，但具體其記不清楚。公司收客戶錢(qián)用來(lái)拍照、做圖錄、預(yù)展、租場(chǎng)地、宣傳等，并且在鳳凰、百度等網(wǎng)站上都有推廣拍賣(mài)會(huì)活動(dòng)，還有在網(wǎng)絡(luò)電視上也有直播宣傳拍品的節(jié)目。公司的圖冊(cè)都是拍賣(mài)部袁某某3制作的。圖冊(cè)里面的內(nèi)容其看過(guò)，圖冊(cè)是給所有客戶看的，圖冊(cè)內(nèi)的糧票價(jià)格虛高其清楚，都是拍賣(mài)部標(biāo)的，與其無(wú)關(guān)。業(yè)務(wù)部用拍賣(mài)部制作的標(biāo)價(jià)虛高的圖冊(cè)給客戶看的事其知道，圖冊(cè)就放在公司，誰(shuí)都可以拿著看。公司客戶成交的記錄和業(yè)務(wù)員提成記錄都在財(cái)務(wù)部。拍賣(mài)會(huì)確實(shí)存在問(wèn)題，有些成交是虛假的，但是拍賣(mài)會(huì)不屬于其的管轄范圍，所以沒(méi)有過(guò)問(wèn)。而且業(yè)務(wù)員為了業(yè)績(jī)確實(shí)騙取了一些客戶的錢(qián)，其現(xiàn)在知道錯(cuò)了，希望有改過(guò)自新的機(jī)會(huì)。彭某某1給其開(kāi)的工資是底薪5000元，還有獎(jiǎng)金，平均月收入一萬(wàn)至兩萬(wàn)元。
32、被告人袁某某3的供述證明：其2017年3月15日通過(guò)網(wǎng)上招聘入職戰(zhàn)元國(guó)泰公司，2018年11月底離職。其擔(dān)任拍賣(mài)部總監(jiān)，手下有兩名員工。其主要負(fù)責(zé)制作圖冊(cè)和拍賣(mài)場(chǎng)地聯(lián)系及公告。其一共舉行過(guò)三次拍賣(mài)活動(dòng)，第一次是2017年6月在保利大廈酒店；第二次是2017年12月在國(guó)際飯店；第三次是2018年6月在保利大廈酒店。拍賣(mài)的程序是其首先和業(yè)務(wù)經(jīng)理核對(duì)他們給其的客戶拍品圖片、名稱、價(jià)格，核對(duì)后，將這些拍品分類(lèi)整理，在制作圖冊(cè)之前，彭某某1和楊某某2會(huì)再給其一部分標(biāo)注有價(jià)格、名稱的拍賣(mài)品圖片讓其加入到將要制作的圖冊(cè)中，其將兩部分圖片統(tǒng)一歸類(lèi)整理后印制成圖冊(cè)。同時(shí)，彭某某1和楊某某2會(huì)告訴其準(zhǔn)備在哪個(gè)場(chǎng)地拍賣(mài)，其聯(lián)系場(chǎng)地預(yù)約時(shí)間，同場(chǎng)地方交流細(xì)節(jié)。其聯(lián)系一家叫樂(lè)齋國(guó)際會(huì)展公司，和他們交流關(guān)于拍賣(mài)會(huì)所需要的展柜、展板和現(xiàn)場(chǎng)工作人員，以及雇用樂(lè)齋公司安排的參加拍賣(mài)的假客戶等細(xì)節(jié)。完成這些工作后就可以開(kāi)拍賣(mài)會(huì)了。雇用樂(lè)齋國(guó)際會(huì)展公司人員假扮客戶參加拍賣(mài)會(huì)是為了讓他們對(duì)特定的藏品舉牌，按照?qǐng)D冊(cè)標(biāo)注價(jià)格虛假成交，給參加拍賣(mài)的客戶制造成功拍賣(mài)的假象，讓客戶誤以為拍賣(mài)會(huì)能夠?qū)⒖蛻舻牟仄犯邇r(jià)賣(mài)出。其在拍賣(mài)會(huì)開(kāi)始前會(huì)給假客戶每人手中發(fā)一本圖冊(cè)，在圖冊(cè)中將需要成交的拍品做出標(biāo)記，在這件拍品出現(xiàn)時(shí)假扮客戶會(huì)舉牌成交。彭某某1和楊某某2在制作圖冊(cè)前交給其的那部分標(biāo)注有價(jià)格、名稱的拍賣(mài)品圖片，是要在拍賣(mài)會(huì)上虛假成交的。楊某某2在制作圖冊(cè)之前將這些拍品的價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，楊某某2說(shuō)這些拍品要虛假成交，但價(jià)格不能高的離譜讓客戶懷疑，但也絕對(duì)不能低，這樣業(yè)務(wù)員不能招攬客戶。這些特定成交的拍品只是在拍賣(mài)會(huì)上走一個(gè)形式，表演給其他人看，拍賣(mài)成交后根本不會(huì)交錢(qián)。這三次拍賣(mài)會(huì)都是楊某某2召集一些業(yè)務(wù)員拿著做好的圖冊(cè)，讓后勤人員根據(jù)加入圖冊(cè)的特定的拍品念出編號(hào)，由業(yè)務(wù)員勾畫(huà)好。其會(huì)將這些勾畫(huà)好的圖冊(cè)在拍賣(mài)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)交給假客戶的領(lǐng)隊(duì)，但每次的領(lǐng)隊(duì)都不同。是其根據(jù)楊某某2的指示和樂(lè)齋國(guó)際會(huì)展公司的一個(gè)叫劉某7的人前期談好，告訴他需要找多少假客戶來(lái)參加拍賣(mài)，劉某7會(huì)安排好其公司所需要的人數(shù)來(lái)參加。每次大概都有50人左右參加拍賣(mài)會(huì)。戰(zhàn)元國(guó)泰公司每次給這些假客戶支付報(bào)酬，負(fù)責(zé)舉牌的假客戶每次200元左右，只是在現(xiàn)場(chǎng)坐著的假客戶每次100元左右。楊某某2每次拍賣(mài)會(huì)之前會(huì)告訴其需要多少舉牌的假客戶，需要多少觀眾，其再和假客戶的領(lǐng)隊(duì)交流，由領(lǐng)隊(duì)安排相應(yīng)的人員。其完全是遵照楊某某2的指示做的這些事情。其組織的這三次拍賣(mài)應(yīng)該有少數(shù)客戶的低價(jià)格拍品成交過(guò)，其只見(jiàn)過(guò)一次，當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)和客戶結(jié)算了。還有一些是無(wú)底價(jià)的拍品以100元至3000元左右的價(jià)格成交，但是絕大多數(shù)的客戶拍品都沒(méi)有成交。沒(méi)有成交是因?yàn)槟切┡钠返膬r(jià)錢(qián)都是虛高的。有一些拍品像錢(qián)幣類(lèi)的藏品其有一些了解，圖冊(cè)里面標(biāo)注的高價(jià)格根本不可能成交，其曾經(jīng)問(wèn)過(guò)業(yè)務(wù)員怎么會(huì)標(biāo)注這么高的拍賣(mài)價(jià)格，業(yè)務(wù)員說(shuō)是客戶要求的。拍賣(mài)會(huì)上的無(wú)底價(jià)拍品大部分都是和中國(guó)聽(tīng)力醫(yī)學(xué)發(fā)展基金會(huì)合作的拍品，這些拍品都是由愛(ài)心人士無(wú)償捐贈(zèng)的。楊某某2讓其在拍賣(mài)現(xiàn)場(chǎng)安排假客戶就是為了形成虛假成交，另一方面是增加拍賣(mài)現(xiàn)場(chǎng)的人數(shù)，讓客戶覺(jué)得拍賣(mài)會(huì)關(guān)注度高。彭某某1說(shuō)安排假成交是拍賣(mài)公司的潛規(guī)則。戰(zhàn)元國(guó)泰公司從來(lái)沒(méi)有組織過(guò)國(guó)際拍賣(mài)，業(yè)務(wù)員說(shuō)讓客戶參加國(guó)際拍賣(mài)應(yīng)該是為了讓客戶簽合同。彭某某1和楊某某2是決定拍賣(mài)會(huì)安排假客戶、假成交的人，公司業(yè)務(wù)經(jīng)理和業(yè)務(wù)員也都知道這事，他們還會(huì)在拍賣(mài)會(huì)前提出成交拍品的類(lèi)型要求和客戶要求，要求假客戶要體面，看起來(lái)像是買(mǎi)家。其在戰(zhàn)元國(guó)泰公司拿固定工資，每月固定1萬(wàn)元，過(guò)年過(guò)節(jié)時(shí)工資也會(huì)扣除相應(yīng)比例。劉某7會(huì)從現(xiàn)場(chǎng)工作人員及假客戶的錢(qián)里面給其提成，每人提20元、30元不等，一次拍賣(mài)會(huì)下來(lái)多的時(shí)候其能提3000元。
33、被告人韓某4的供述證明：其2016年12月入職戰(zhàn)元國(guó)泰公司，2019年1月離開(kāi)該公司。其負(fù)責(zé)鑒定。公司有業(yè)務(wù)員和業(yè)務(wù)經(jīng)理，客戶來(lái)到公司后由業(yè)務(wù)經(jīng)理把客戶帶到洽談區(qū)，之后有業(yè)務(wù)員和客戶聊藏品的事情，業(yè)務(wù)員不懂這些器件的真假偽劣，他們就請(qǐng)其來(lái)鑒定，其就去看看客戶拿來(lái)的器件，告訴客戶拿來(lái)的器件的名稱器形、大約年代，之后業(yè)務(wù)員再把客戶帶走，后面的流程其就不清楚了。其有《職業(yè)藝術(shù)品鑒定師》資格證，是勞動(dòng)和社會(huì)保障部聯(lián)合頒發(fā)的，證明其具有這方面的專業(yè)技能。其2016年來(lái)戰(zhàn)元國(guó)泰公司時(shí)有一個(gè)姓謝的鑒定師，他在其來(lái)沒(méi)幾個(gè)月就辭職了。2017年5月左右鑒定部門(mén)又來(lái)了一個(gè)姓崔的鑒定師，偶爾來(lái)公司上班，其休息生病時(shí)接替其。其入職后拿固定工資，剛?cè)肼?000元一個(gè)月，轉(zhuǎn)正后6000元一個(gè)月，后來(lái)公司提薪為7000元。袁某某3是公司拍賣(mài)部總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司的所有拍賣(mài)流程。其一共去過(guò)三次拍賣(mài)現(xiàn)場(chǎng)，第一次是釣魚(yú)臺(tái)的拍賣(mài)，底下坐的有300多人，其沒(méi)有進(jìn)去，在藏品區(qū)給客戶看東西，拍賣(mài)會(huì)有沒(méi)有拍賣(mài)成功其也不清楚。第二次是在北京國(guó)際飯店二層，其也是負(fù)責(zé)給客戶看東西，有沒(méi)有拍賣(mài)成功其也不清楚。第三次是在保利大廈三層，其也是負(fù)責(zé)給客戶看東西，有沒(méi)有拍賣(mài)成功其也不清楚。戰(zhàn)元國(guó)泰公司通過(guò)給客戶拍賣(mài)收取前期的費(fèi)用獲利，具體收的什么費(fèi)用其不知道。客戶跟戰(zhàn)元國(guó)泰公司簽合同。其任職期間，不清楚是否有客戶來(lái)說(shuō)其詐騙。其覺(jué)得公司有不正規(guī)的地方。公司有拍賣(mài)圖錄，就是一些藏品的照片，上有藏品介紹，都是估價(jià)，沒(méi)有成交價(jià)。拍賣(mài)部先出圖錄再拍賣(mài)，上面的價(jià)錢(qián)都是估價(jià)。圖冊(cè)是拍賣(mài)部制作的，上面的價(jià)錢(qián)是否真實(shí)其也說(shuō)不來(lái)。
34、被告人張某某5的供述證明：2017年12月，其進(jìn)入戰(zhàn)元國(guó)泰公司，有三四十人，總經(jīng)理?xiàng)钅衬?，其負(fù)責(zé)公司的善后工作。公司業(yè)務(wù)員打電話拉客戶，為前來(lái)上拍的客戶辦理手續(xù)，后公司負(fù)責(zé)將客戶的物品上拍，若流拍了，客戶會(huì)找到公司詢問(wèn)流拍事宜或拍賣(mài)手續(xù)費(fèi)退還問(wèn)題，其就代表公司和客戶談。其看客戶提出什么要求，若需要再次上拍其就答應(yīng)下來(lái)，然后上報(bào)楊某某2，由他安排，若客戶需要退還拍賣(mài)手續(xù)費(fèi)，其就看客戶態(tài)度相應(yīng)的退還部分手續(xù)費(fèi)，但最后做主的還是楊某某2，他說(shuō)賠多少就賠多少?？傊褪悄芟葘⑼速r的事向后拖就拖，先答應(yīng)客戶會(huì)再盡快安排重新上拍，客戶執(zhí)意退錢(qián)的能少賠就少賠。有時(shí)客戶報(bào)警了，其也是替公司出面到派出所對(duì)客戶說(shuō)上述所說(shuō)的善后的話。處理善后的話都是楊某某2教其的，處理原則就是先答應(yīng)客戶再次安排上拍，實(shí)在遇見(jiàn)難纏的客戶再部分退款。其入職戰(zhàn)元國(guó)泰公司以來(lái)一直負(fù)責(zé)流拍善后。入職后接待了五六十個(gè)來(lái)公司“討說(shuō)法”的人。其工資是固定的，每月6000元。公司在國(guó)際飯店、釣魚(yú)臺(tái)國(guó)賓館、保利劇院都開(kāi)過(guò)拍賣(mài)會(huì)。其帶客戶去過(guò)拍賣(mài)會(huì)，客戶進(jìn)會(huì)場(chǎng)，其在會(huì)場(chǎng)旁邊等。其沒(méi)有入職培訓(xùn)，也就是楊某某2教過(guò)其什么情況怎么說(shuō)，就是盡量安撫對(duì)方，能支走最好，實(shí)在不行，另行賠點(diǎn)錢(qián)。
35、被告人薛某某6的供述證明：其大概2017年冬天入職戰(zhàn)元國(guó)泰公司，公司老總是彭總，主要工作是電話銷(xiāo)售，征集藏品，其工作的部門(mén)是征集部，征集部的主管領(lǐng)導(dǎo)是楊某某2，下設(shè)五個(gè)小組，其是其中一個(gè)組長(zhǎng)，馬某某8和邢某某7也是組長(zhǎng)，另兩個(gè)組長(zhǎng)其記不清了。各組下設(shè)職員二至四人不等。公司在百度上宣傳，客戶在上面填寫(xiě)資料，其就打電話回訪?？蛻舻焦竞笥身n某4鑒定客戶的藏品，韓某4看過(guò)后認(rèn)為東西可以拍賣(mài)，其就和客戶討論藏品的價(jià)值，客戶會(huì)說(shuō)他們的心理價(jià)位，然后結(jié)合公司印制的圖冊(cè)上類(lèi)似藏品的拍賣(mài)價(jià)格定價(jià)。如果客戶沒(méi)有當(dāng)時(shí)簽單，就會(huì)給客戶的藏品拍照，然后放在公司的網(wǎng)站上，過(guò)一段時(shí)間其給客戶打電話說(shuō)拍照的藏品有很多人瀏覽，如果拍賣(mài)就拿過(guò)來(lái)。公司展示藏品的瀏覽量是否真實(shí)其不知道。公司印制的圖冊(cè)是公司桌子上原本就擺放的，其有時(shí)也會(huì)讓客戶看。當(dāng)客戶無(wú)法出價(jià)時(shí)其會(huì)拿出圖冊(cè)讓客戶找類(lèi)似的藏品讓客戶參考。公司印制的圖冊(cè)上一部分價(jià)格比較高，通過(guò)圖冊(cè)上的虛高價(jià)格讓客戶產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，認(rèn)為自己的藏品價(jià)格也很高，和公司簽合同，收取客戶的手續(xù)費(fèi)?？蛻舨仄返膬r(jià)格參照客戶的心理價(jià)格和客戶看過(guò)公司提供的圖冊(cè)后給出，其也曾經(jīng)給客戶提供建議價(jià)格，還有鑒定師也會(huì)給說(shuō)一個(gè)建議價(jià)格，最終由客戶同意定價(jià)。合同中一共有四種拍賣(mài)宣傳。不同的檔次收取不同的費(fèi)用，費(fèi)用就是推廣宣傳費(fèi)用，分別是5000元至3萬(wàn)元不等。服務(wù)項(xiàng)目包括網(wǎng)絡(luò)推廣、手機(jī)推廣、出雜志以及視頻宣傳等。根據(jù)費(fèi)用多少進(jìn)行不同檔次的宣傳。
36、被告人馬某某8的供述證明：其2015年8月左右入職戰(zhàn)元國(guó)泰公司，是公司業(yè)務(wù)三組經(jīng)理。其在戰(zhàn)元國(guó)泰公司負(fù)責(zé)接待組員電話邀請(qǐng)過(guò)來(lái)的客戶，跟客戶談價(jià)格，談手續(xù)費(fèi)，談合同等，負(fù)責(zé)組里的日常工作，如打電話邀請(qǐng)客戶，培訓(xùn)組員日常工作。小組成員有崔某、李某12。公司法人姓陳，老總是一個(gè)姓彭的男子，公司總監(jiān)楊某某2負(fù)責(zé)全面工作，拍賣(mài)部領(lǐng)導(dǎo)是一個(gè)姓袁的女子，售后部領(lǐng)導(dǎo)張某某5，鑒定師是韓某4，業(yè)務(wù)部經(jīng)理有邢某某7、馬某某8、薛某某6、韓某4、張某18、張某17。組員電話邀請(qǐng)客戶拿著自己的藏品來(lái)看看，客戶來(lái)了以后其接手客戶，隨后其拿出之前做好的圖冊(cè)給客戶看，讓客戶拿自己的藏品對(duì)比圖冊(cè)上的價(jià)格，拿給客戶圖冊(cè)看主要是讓客戶心理上有個(gè)虛高的價(jià)格期望，這些圖冊(cè)上的價(jià)格都是虛高的。之后其跟客戶說(shuō)可將藏品拍賣(mài)，隨后帶著客戶以及藏品給鑒定師韓某4看，韓某4向其及客戶說(shuō)明價(jià)格等。然后其就跟客戶說(shuō)這些藏品的拍賣(mài)流程，如果客戶拍賣(mài)其就介紹收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。如果客戶不想拍賣(mài)不交錢(qián)，其就先跟客戶說(shuō)藏品先拍照，如果有人想要其再聯(lián)系他。過(guò)一段時(shí)間，其再給客戶打電話說(shuō)，藏品在網(wǎng)站上點(diǎn)擊量特別高，其實(shí)這個(gè)點(diǎn)擊量其也不知道怎么就高了,讓客戶趕快來(lái)公司辦手續(xù)上拍賣(mài)會(huì)。有些客戶提出誰(shuí)想買(mǎi)可以直接來(lái)公司買(mǎi)，其都會(huì)跟對(duì)方說(shuō)走拍賣(mài)會(huì)如果有其他人看上了產(chǎn)生競(jìng)拍，價(jià)格還會(huì)更高，其實(shí)就是把這些不想交錢(qián)的人騙過(guò)來(lái)交手續(xù)費(fèi)。詐騙的群體基本上都是上歲數(shù)看著好騙的人。給客戶看的手冊(cè)上邊所標(biāo)注糧票的價(jià)格根本不值那些錢(qián)，都是虛構(gòu)的，目的是讓客戶產(chǎn)生一個(gè)錯(cuò)誤的心理預(yù)期，讓他們以為自己的藏品也可以賣(mài)出同樣虛高的價(jià)格，讓客戶給自己的藏品定一個(gè)更高的價(jià)格收取更多的手續(xù)費(fèi)。其不給客戶帶來(lái)的藏品估價(jià)，其就是讓客戶看虛假的報(bào)價(jià)手冊(cè)，讓他們自己心理有虛高價(jià)格，然后給鑒定師韓某4看，韓某4給客戶說(shuō)一下價(jià)格。其公司就是騙取客戶的手續(xù)費(fèi)，根本不可能給客戶拍賣(mài)東西出去，那些定價(jià)特別高的拍品根本沒(méi)人買(mǎi)，有些定價(jià)低的拍品拍出去了，其也不知道是不是真的有人買(mǎi)。一般客戶帶來(lái)的只要不是特別差的其都讓客戶在公司拍賣(mài)，主要是一些郵票、錢(qián)幣等拍品。糧票、錢(qián)幣這些拍品一般都是給韓某4看，韓某4看了以后讓客戶自己看圖冊(cè)定價(jià)格。其賺的錢(qián)由固定工資和提成組成，固定工資每月4200元，提成每談成一筆手續(xù)費(fèi)其提10％，每個(gè)月其提這個(gè)月總手續(xù)費(fèi)的3％。公司統(tǒng)一要求辦理民生銀行的工資卡，自己到銀行辦理后交回公司。其還在公司工作就是想賺錢(qián)，因?yàn)樵谶@干工資高。公司以前有微信聊天群，現(xiàn)在已經(jīng)刪除，微信群名稱戰(zhàn)元國(guó)泰公司總?cè)海淙M有聊天群，但是總監(jiān)楊某某2跟其說(shuō)公司不在了，把各自的群組也解散了。楊某某2以及公司的老人教給其這個(gè)詐騙套路，但是沒(méi)有什么話術(shù)本。騙取客戶的錢(qián)都直接打給公司了。
37、被告人邢某某7的供述證明：2018年初其在趕集網(wǎng)看到招聘拍賣(mài)專員的廣告，就來(lái)戰(zhàn)元國(guó)泰公司入職了。進(jìn)入公司后其用電話自動(dòng)撥號(hào)系統(tǒng)隨機(jī)撥打電話，接通之后問(wèn)對(duì)方有沒(méi)有老物件、老古董，有興趣拍賣(mài)，其可以幫對(duì)方推廣和拍賣(mài)。如果對(duì)方有，就約他來(lái)公司見(jiàn)面，然后收取推廣費(fèi)和拍賣(mài)費(fèi)，價(jià)格從幾千元到幾萬(wàn)元都有。收完錢(qián)后在公司網(wǎng)站上推廣，還會(huì)把客戶的物品拍照印成圖冊(cè)，等拍賣(mài)會(huì)時(shí)發(fā)給客戶看。但是基本都賣(mài)不出去，賣(mài)出去的東西都是無(wú)底價(jià)的不值錢(qián)的東西。今年3月底，公司楊總突然給員工都放假了，告訴其說(shuō)公司要轉(zhuǎn)行，4月其就來(lái)了新的辦公地址上班。公司名也換了，業(yè)務(wù)也變了，改賣(mài)錢(qián)幣字畫(huà)了。其知道的老板是楊某某2，平常其喊他楊總，還有一個(gè)彭總，他應(yīng)該比楊總職位更高，平時(shí)在公司見(jiàn)不著他。公司分兩大部門(mén)，一個(gè)是業(yè)務(wù)部，一個(gè)是后勤部，還有鑒定師、財(cái)務(wù)人員，售后是張某某5。其打電話招攬來(lái)客戶后，根據(jù)客戶的需求進(jìn)行推廣，收客戶錢(qián)，讓他們回家等著，然后其瞎推廣一下，再舉辦個(gè)拍賣(mài)會(huì)，告訴客戶物品流拍了，接著繼續(xù)幫客戶推廣，反正是賣(mài)不出去，公司就這樣騙錢(qián)。推廣就是公司網(wǎng)站的推廣，根本就沒(méi)什么人看，看的人也不是真要去拍賣(mài)買(mǎi)東西的，所以拍賣(mài)會(huì)根本就賣(mài)不出值錢(qián)東西，能成交的也都是無(wú)底價(jià)東西，其覺(jué)得都是撿漏的人才買(mǎi)，有糧票，字畫(huà)，錢(qián)幣什么的。印的圖冊(cè)也是在拍賣(mài)會(huì)時(shí)發(fā)給拍賣(mài)東西的客戶看的，這些圖冊(cè)根本就沒(méi)有發(fā)行。跟其做相同事情的業(yè)務(wù)員還有薛某某6、李某12、郝某1、劉某8、馬某某8、高某7、申某、牛某、劉某9、崔某、江某、崔某1、劉某11、張某23、李某14、翁某2、韓某4，推廣網(wǎng)站的是王某10、數(shù)據(jù)是周某4、王某14。其最開(kāi)始實(shí)習(xí)時(shí)是3300元，一個(gè)月后轉(zhuǎn)正是3500元，提成是10％到15％，業(yè)績(jī)?cè)?萬(wàn)元以下提10％，超過(guò)提15％。其拿出之前做好的圖冊(cè)給客戶看，讓客戶看其所拍賣(mài)的藏品的價(jià)格，價(jià)格一般都很高，如果客戶感興趣其就帶客戶及藏品給鑒定師韓某4看，由韓某4向其和客戶說(shuō)價(jià)格。然后其跟客戶說(shuō)拍賣(mài)流程，如果客戶拍賣(mài)其就介紹具體的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。如果不想拍賣(mài)不交錢(qián)，其就跟客戶說(shuō)其幫他先運(yùn)作。過(guò)一段時(shí)間，其再給客戶打電話，說(shuō)藏品有人看上了讓他趕快來(lái)交手續(xù)費(fèi)，實(shí)際上沒(méi)有人看上藏品。詐騙的都是老頭老太太，就是不太懂拍賣(mài)的人。給客戶看的手冊(cè)上面標(biāo)注價(jià)格都是假的，上邊所標(biāo)注的物品根本不值那些錢(qián)，都是虛構(gòu)的?？蛻魩?lái)的藏品都是韓某4報(bào)價(jià)。公司就是騙取客戶的手續(xù)費(fèi)，根本不可能給客戶拍賣(mài)東西出去，定價(jià)特別高的拍品根本沒(méi)人買(mǎi)，有些定價(jià)低的拍品拍出去了，其也不知道是不是真的有人買(mǎi)。
對(duì)于被告人彭某某1及其辯護(hù)人、被告人楊某某2及其辯護(hù)人、被告人韓某4及其辯護(hù)人、被告人張某某5所提戰(zhàn)元國(guó)泰公司為客戶提供的是拍賣(mài)服務(wù)，收取費(fèi)用符合行業(yè)規(guī)定，其均未實(shí)施虛構(gòu)事實(shí)欺騙被害人的行為，個(gè)別業(yè)務(wù)員的欺詐行為不應(yīng)作為公司行為評(píng)價(jià)，且其均領(lǐng)取工資收益，沒(méi)有非法占有目的，行為均不構(gòu)成詐騙犯罪的辯解及辯護(hù)意見(jiàn)，本院綜合評(píng)判如下：
首先，《拍賣(mài)法》、《中國(guó)文物藝術(shù)品拍賣(mài)企業(yè)自律公約》等法律法規(guī)及行業(yè)自律公約規(guī)定了拍賣(mài)企業(yè)的主要收入來(lái)源應(yīng)該是賺取拍賣(mài)傭金，而不能于拍賣(mài)前向委托人收取所謂的拍賣(mài)手續(xù)費(fèi)，但同時(shí)也未禁止按約定收取費(fèi)用及拍賣(mài)不成后收取為拍賣(mài)支出的合理費(fèi)用，經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)顯示，戰(zhàn)元國(guó)泰公司確為被害人提供了制作圖錄、宣傳拍品、組織拍賣(mài)等服務(wù)，但向被害人收取費(fèi)用時(shí)并非依據(jù)服務(wù)類(lèi)型、規(guī)模等有章有序進(jìn)行，而是根據(jù)被害人的支付意愿、支付能力隨機(jī)編造事實(shí)收取錢(qián)款，且僅將少部分收取款項(xiàng)用于所謂的拍賣(mài)服務(wù)，大多數(shù)錢(qián)款均在彭某某1、楊某某2的控制下或個(gè)人占有使用，或以工資、提成方式分配給業(yè)務(wù)人員。上述行為既非按約定收取的費(fèi)用，也已超出為拍賣(mài)支出的合理費(fèi)用范疇。
其次，本案被害人的陳述，業(yè)務(wù)員的證言及被告人的供述均反映出，彭某某1等人借戰(zhàn)元國(guó)泰公司提供拍賣(mài)服務(wù)的名義，指示業(yè)務(wù)員通過(guò)電話方式向不特定人群尋找存有糧票、郵票、舊幣等老物件的群體，通過(guò)業(yè)務(wù)員、鑒定師編造物品收藏、拍賣(mài)價(jià)值高，提供境外拍賣(mài)，同類(lèi)物品已多次高價(jià)競(jìng)拍成功，已有買(mǎi)家要高價(jià)收購(gòu)等虛假事實(shí)，并作出拍賣(mài)不成功公司回購(gòu)等虛假承諾，誘使被害人產(chǎn)生其所有的物品能夠拍得高價(jià)的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，繼而同意交付錢(qián)款在戰(zhàn)元國(guó)泰公司拍賣(mài)，戰(zhàn)元國(guó)泰公司雖組織過(guò)拍賣(mài)會(huì)，但競(jìng)拍人員及成交備案情況經(jīng)核查均為事先安排的虛假競(jìng)拍，通過(guò)拍賣(mài)會(huì)不可能實(shí)現(xiàn)被害人物品競(jìng)拍成功的結(jié)果，行為模式符合詐騙罪的構(gòu)成要件，上述行為普遍存在于戰(zhàn)元國(guó)泰公司與被害人的交易中，能夠得出公司有組織的進(jìn)行詐騙犯罪的結(jié)論。戰(zhàn)元國(guó)泰公司成立后以上述詐騙犯罪活動(dòng)為主要業(yè)務(wù)活動(dòng)，故被告人應(yīng)根據(jù)各自的行為承擔(dān)刑事責(zé)任。
再次，本案被害人陳述的被騙經(jīng)過(guò)與被告人供述及證人證言能夠印證，且陳述間對(duì)于詐騙手段、過(guò)程所述內(nèi)容亦能相互支持，相關(guān)被騙錢(qián)款數(shù)額的陳述有具體的事實(shí)經(jīng)過(guò)，相應(yīng)細(xì)節(jié)也與查證的詐騙事實(shí)相符，且得到合同、交易憑證等證據(jù)印證，起訴書(shū)指控的犯罪數(shù)額能夠得以認(rèn)定，在對(duì)各被告人定罪量刑時(shí)，亦根據(jù)各自參與犯罪的時(shí)間確定犯罪數(shù)額。
最后，被告人楊某某2、袁某某3均指證彭某某1是公司的實(shí)際控制者，并具體負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)管理、拍賣(mài)會(huì)安排、財(cái)務(wù)管理等工作，涉案賬戶交易明細(xì)亦反映出彭某某1控制、使用大額涉案錢(qián)款；業(yè)務(wù)員的證言，彭某某1、袁某某3、張某某5、薛某某6、馬某某8、邢某某7等人的供述證實(shí)，楊某某2負(fù)責(zé)拍賣(mài)業(yè)務(wù)管理，通過(guò)開(kāi)會(huì)布置業(yè)績(jī)要求，指令袁某某3進(jìn)行虛假拍賣(mài)和備案，指令張某某5跟客戶推諉、拖延，上述行為均反映出其對(duì)詐騙行為具有主觀明知；韓某4、張某某5雖在公司負(fù)責(zé)部分事項(xiàng)，但多名業(yè)務(wù)員的證言，被害人的陳述均證稱，韓某4在所謂鑒定過(guò)程中，均積極向被害人表示藏品價(jià)值高，可上拍，單獨(dú)或與業(yè)務(wù)人員一起為客戶藏品估價(jià)，目的是為了讓業(yè)務(wù)人員與客戶簽署協(xié)議，交納所謂拍賣(mài)手續(xù)費(fèi)，張某某5長(zhǎng)期接待被害人處理退費(fèi)問(wèn)題，并在楊某某2的指示下以私下調(diào)換合同或要求交回合同等方式欺騙被害人，拖延退款，二人均在詐騙事實(shí)中發(fā)揮重要作用，是維系犯罪持續(xù)發(fā)生、發(fā)展不可或缺的環(huán)節(jié)。綜上，相關(guān)辯解及辯護(hù)意見(jiàn)缺乏事實(shí)依據(jù)與證據(jù)支持，本院不予采納。
本院認(rèn)為,被告人彭某某1、楊某某2、袁某某3、韓某4、張某某5、薛某某6、邢某某7、馬某某8以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。各被告人詐騙數(shù)額特別巨大，依法均應(yīng)予以懲處。北京市人民檢察院第一分院指控各被告人犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。各被告人通過(guò)撥打電話對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，且詐騙對(duì)象為老年人，依法應(yīng)予從重處罰；被告人彭某某1、楊某某2在共同犯罪中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，系主犯，被告人袁某某3、韓某4、張某某5、薛某某6、邢某某7、馬某某8在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，對(duì)從犯依法分別予以從輕、減輕處罰；袁某某3、張某某5、薛某某6、邢某某7在親屬協(xié)助下退賠部分違法所得，依法可予從輕處罰；被告人袁某某3、薛某某6、邢某某7、馬某某8在庭審時(shí)能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依法酌予從輕處罰。對(duì)于被告人袁某某3及其辯護(hù)人、被告人張某某5的辯護(hù)人，被告人薛某某6及其辯護(hù)人，被告人邢某某7及其辯護(hù)人、被告人馬某某8及其辯護(hù)人所提有關(guān)從犯、退賠部分違法所得、認(rèn)罪悔罪等量刑方面的辯解及辯護(hù)意見(jiàn)，本院酌予采納。據(jù)此，根據(jù)各被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第二十七條，第五十二條，第五十三條第一款，第五十五條第一款，第五十六條第一款，第六十三條，第六十七條第三款，第六十一條，第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條，第二條第一款第(一)項(xiàng)、第(四)項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、被告人彭某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，剝奪政治權(quán)利三年，罰金人民幣十三萬(wàn)元。
(刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2032年5月8日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。)
二、被告人楊某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，剝奪政治權(quán)利二年，罰金人民幣十二萬(wàn)元。
(刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2031年5月8日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。)
三、被告人袁某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，剝奪政治權(quán)利二年，罰金人民幣十萬(wàn)元。
(刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2029年5月30日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。)
四、被告人韓某4犯詐騙罪，判處有期徒刑九年，剝奪政治權(quán)利一年，罰金人民幣九萬(wàn)元。
(刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2028年5月22日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。)
五、被告人張某某5犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，剝奪政治權(quán)利一年，罰金人民幣八萬(wàn)元。
(刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2027年5月8日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。)
六、被告人薛某某6犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，剝奪政治權(quán)利一年，罰金人民幣八萬(wàn)元。
(刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2027年5月8日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。)
七、被告人邢某某7犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，剝奪政治權(quán)利一年，罰金人民幣八萬(wàn)元。
(刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2027年5月8日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。)
八、被告人馬某某8犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，剝奪政治權(quán)利一年，罰金人民幣七萬(wàn)元。
(刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2026年5月8日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。)
九、被告人袁某某3、張某某5、薛某某6、邢某某7退賠的違法所得發(fā)還本案被害人，責(zé)令被告人彭某某1、楊某某2、袁某某3、韓某4、張某某5、薛某某6、邢某某7、馬某某8繼續(xù)退賠違法所得，發(fā)還本案被害人。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市高級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 孫 燕
審 判 員 王 巖
人民陪審員 祖全霞
二〇二〇年十二月二十四日
法官 助理 張雪洋
書(shū) 記 員 曹 婧
