案??由 詐騙
案??號 （2020）京01刑初38號
北京市人民檢察院第一分院以京一分檢公訴刑訴〔2020〕20號起訴書指控被告人崔某某犯詐騙罪，于2020年3月5日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市人民檢察院第一分院指派檢察員潘雪晴、代理檢察員張景巖出庭支持公訴，被告人崔某某及其辯護人朱奉君到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市人民檢察院第一分院指控：
被告人崔某某自2012年9月至2018年11月間,在本市海淀區(qū)西北旺茉莉園6號樓303室等地,謊稱可以將被害人楊某的資金用于放貸賺取利息等,并通過支付利息及部分本金的方式誘使楊某持續(xù)不斷向其支付資金。經(jīng)審計,楊某共向崔某某匯款人民幣1961萬余元,崔某某歸還人民幣959萬余元,最終造成楊某實際損失人民幣1002萬余元。崔某某將所騙錢款用于清償個人債務(wù)等。
被告人崔某某于2019年5月9日被公安機關(guān)抓獲歸案。
北京市人民檢察院第一分院向本院移送了指控被告人崔某某犯詐騙罪的書證、被害人楊某的陳述、被告人崔某某的供述與辯解、司法會計鑒定意見書、辨認筆錄、微信聊天記錄等證據(jù)，認為被告人崔某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實,騙取他人財物,數(shù)額特別巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。提請本院依法懲處。
法庭審理中，公訴人當庭變更被告人崔某某犯罪數(shù)額為人民幣800余萬元。
被告人崔某某及其辯護人的主要辯解和辯護意見為：對于崔某某構(gòu)成詐騙罪不持異議，認可崔某某與楊某簽訂的擔保協(xié)議中的數(shù)額為崔某某的犯罪數(shù)額。請求法庭對崔某某從輕處罰。
被告人崔某某及其辯護人均未向法庭提交新的證據(jù)。
經(jīng)審理查明：
被告人崔某某自2012年9月至2018年11月間,在本市海淀區(qū)西北旺茉莉園6號樓303室等地,謊稱可以將被害人楊某的資金用于放貸賺取利息等,并通過支付利息及部分本金的方式誘使楊某持續(xù)不斷向其支付資金。崔某某騙取楊某錢款共計人民幣8729202.7元（以下幣種未注明均為人民幣）。崔某某將所騙錢款用于清償個人債務(wù)等。
被告人崔某某于2019年5月9日被公安機關(guān)抓獲歸案。
上述事實，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)在案證實，本院予以確認：
1．被告人崔某某的供述：其之前就認識楊某，2012年，楊某聽說其在做金融類的生意就聯(lián)系到其，想通過其一起掙錢，其和楊某說讓楊某拿點錢給其去放貸掙利息給楊某。其沒有說過和誰合作干什么，就是跟楊某說誰要用錢然后把錢借給了誰，對方給多少利息。期間有一個姓宋的人以前是做廢品回收生意的，說要用錢，楊某給了其50萬元，后來沒有和他合作，錢讓其個人周轉(zhuǎn)使用了，其現(xiàn)在聯(lián)系不上這個人了。還有一次是其通過一個姓王的朋友認識了一個姓李的和姓許的男子，這些人告訴其能做法院法拍房的項目，其告訴楊某后給了其不到100萬元，這個事情也沒有做成，其告訴楊某這個項目不做了，錢給別人用了，楊某說保證資金安全就可以，其沒有見過姓李的和姓許的男子，就是在微信上聊了聊，現(xiàn)在也聯(lián)系不上他們了。2012年到2018年10月左右，楊某給過其1500萬元到1600萬元，900多萬元其退回給了楊某。其收取楊某的錢使用的其自己工商銀行的賬戶，還用過其妻子田某的銀行卡。楊某給其的錢中，有一部分被其個人用于公司經(jīng)營，其之前還從別人處借過錢，楊某的錢有一部分還給這些人了，但數(shù)額不多，還有一部分是其借出去了，但對方做生意賠了，就無法還給其了。借錢的這些人大部分其記不清了，大概有郭云河、焦裕磊、和某、唐太剛、劉然、王藝蘭、李愛民、王結(jié)束等人，其中郭云河給其寫了借條放在其愛人處。因為放貸的錢沒有收回來，其后期通過向別人借錢支付楊某的利息，最后也還不上了，其就告訴楊某放出去的錢都沒有收回來，現(xiàn)在沒有錢了，之后其和楊某確認有800多萬元沒有還給楊某。其當庭供稱其認可詐騙了楊某，審計報告中的數(shù)額還包含其與楊某的其他經(jīng)濟往來，其詐騙楊某的數(shù)額應(yīng)為其和楊某簽訂的擔保書中的數(shù)額。
2．被害人楊某的陳述及辨認筆錄證明：2010年，其在一個足療店認識了崔某某，崔某某告訴其有渠道可以掙錢，如果有資金可以給他。2012年9月10日，其在海淀區(qū)的家中將58000元通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)給了崔某某，崔某某說是做小額貸款，期限是3個月，利息是2.5％-3％，到期續(xù)借，崔某某每月按時給其打了2000元利息。之后其陸續(xù)將錢款交給崔某某。其之所以相信崔某某，是因為一直到2018年11月，崔某某都按時給其利息，還會介紹小企業(yè)主和其在所謂的經(jīng)營地點見面，還會通過微信截圖向其展示某些向其申請貸款的客戶情況。崔某某用錢時告訴其的用途有用于手機商、汽車配件、金屬回收等小企業(yè)資金周轉(zhuǎn)及法拍房等。其中金屬回收的項目是在2018年8月，崔某某告訴其是找一個姓宋的人做的，其給了崔某某50萬元，崔某某沒有給其利息。2019年1月，其打電話問崔某某，崔某某說姓宋的人不存在，錢給別人了，其將二人的通話進行了錄音。2017年底，崔某某給其說認識法院的“許哥”，能夠做法拍房項目，還給其發(fā)了和“許哥”的微信記錄截圖，其陸續(xù)給了崔某某120萬元。其一共給了崔某某1700余萬元，崔某某返給其900余萬元，還有800余萬元沒有給其，崔某某給其的錢都匯入了其的招商銀行和工商銀行賬戶，其的其他賬戶沒有收到過錢。除了崔某某和其說的放貸業(yè)務(wù)外，其和崔某某還有其他經(jīng)濟往來，其曾和崔某某投資二手房出租業(yè)務(wù)，其投了80萬元，崔某某幫其裝修足療店花了10萬元，崔某某的母親生病找其借了20萬元，應(yīng)從審計報告中的數(shù)額中扣除。后期其和崔某某簽訂了協(xié)議，雙方均認可崔某某有8729202.7元未歸還給其，其認可將該數(shù)額作為自己的被騙金額。
楊某從偵查機關(guān)提供的12張男子免冠照片中辨認出6號照片中的男子為被告人崔某某。
3．證人趙某的證言證明：其是楊某的愛人。2018年5、6月，其聽楊某說過崔某某告訴他有一個姓宋的是做金屬回收生意的需要用錢，崔某某去把錢放給姓宋的，然后賺利息。楊某把錢給崔某某后，崔某某給了幾個月利息，后來就不給錢了。崔某某說根本沒有姓宋的這個人。
4．證人田某的證言證明：其和崔某某在2、3年前就離婚了，其認識楊某。其有一張銀行卡一直在崔某某處保管并由他使用。崔某某放貸的事情其知道一點，但具體的崔某某不跟其說，崔某某將錢放給誰其不知道，其也不認識姓宋的做金屬回收生意的人。崔某某平時會給其少量的錢作為孩子的撫養(yǎng)費。
5．證人和某的證言證明：其曾是崔某某公司的員工。崔某某轉(zhuǎn)給其的錢包括其的工資，還有崔某某轉(zhuǎn)給過其四、五十萬元讓其幫忙取現(xiàn)。2019年初，崔某某還從其處借了4.5萬元左右，一直也沒有還給其。
6．證人王某的證言證明：其曾是崔某某公司的員工。2018年10月，崔某某向其借過5000元錢，一直也沒有還給其。其沒有聽崔某某說過法拍房的事情，也不認識楊某。
7．北京網(wǎng)絡(luò)行業(yè)協(xié)會電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心司法鑒定意見書證明：對被告人崔某某、被害人楊某手機進行數(shù)據(jù)提取和恢復的情況。
8．北京安立德會計師事務(wù)所有限責任公司司法鑒定意見書、崔某某中國銀行尾號3688銀行賬戶對賬單、田某工商銀行尾號4471賬戶對賬單、楊某工商銀行尾號3862銀行賬戶對賬單、楊某尾號4535招商銀行賬戶對賬單證明：經(jīng)對上述賬戶進行審計，2012年8月28日至2018年11月10日，楊某累計向崔某某、田某銀行賬戶匯款1961.9951萬元；崔某某累計向楊某轉(zhuǎn)回959.2367萬元，尚有1002.7584萬元未歸還楊某；崔某某、田某賬戶用于取現(xiàn)、消費、向他人還款等共計支出466.816221萬元，其余資金用于向崔某某、田某其他賬戶及其他公司、個人轉(zhuǎn)賬。
9．楊某與崔某某通話錄音、電話錄音文字整理稿、微信聊天記錄截圖證明：2019年1月17日，1月18日，崔某某向楊某稱不認識宋總，后又稱其向楊某借款是為了還債；崔某某表示自己是向楊某借款還給他人，借他人的錢還給楊某。崔某某向楊某轉(zhuǎn)發(fā)崔某某與法院許哥的聊天記錄，用以證明自己正在辦理法拍房事宜。此外，崔某某還向楊某發(fā)送了大量所謂的借款人夸贊崔某某辦事能力，愿意與崔某某繼續(xù)合作等聊天記錄。
10．擔保書、企業(yè)注冊登記信息等證明：2018年11月26日，崔某某書面認可尚有8729202.7元未歸還楊某，擔保人為北京鵬輝投資管理有限公司，法定代表人為崔某某。
11．郭云河欠條、本案辦案說明等證明：田某僅向公安機關(guān)提供7張郭云河借條，不能提供其他欠條，借條顯示2018年10月15日至11月7日，郭云河向崔某某借款26.175萬元。此外，公安機關(guān)無法聯(lián)系到焦裕磊、唐太剛、郭云河、王結(jié)束、李愛民等人取證，唐太剛稱自己和崔某某間無債務(wù)關(guān)系。
12．到案經(jīng)過證明了崔某某的到案情況。崔某某于2019年5月9日，被民警抓獲歸案。
13．受案登記表、立案決定書、前科信息等法律手續(xù)證明：崔某某被立案偵查及被羈押的情況，以及崔某某此前受過行政處罰的情況。
14．戶籍材料證明了崔某某的基本信息。
庭審中，公訴人、被告人崔某某及其辯護人均認可崔某某的犯罪數(shù)額為8729202.7元，本院予以確認。
本院認為，被告人崔某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙取他人財物，其行為已構(gòu)成詐騙罪。北京市人民檢察院第一分院指控被告人崔某某犯詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立。崔某某所犯詐騙罪，數(shù)額特別巨大，依法應(yīng)予懲處。鑒于崔某某在庭審時能夠如實供述自己的罪行，依法可對其從輕處罰，崔某某及其辯護人請求法庭對其從輕處罰的相關(guān)辯護意見，本院酌予采納。據(jù)此，根據(jù)被告人崔某某犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第五十六條第一款、第五十五條第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十一條、第六十四條及最高人民法院《關(guān)于適用財產(chǎn)刑若干問題的規(guī)定》第五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人崔某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十四年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣十四萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2033年5月8日止。罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
二、責令被告人崔某某退賠被害人楊某人民幣八百七十二萬九千二百零二元七角。
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 江 偉
審 判 員 孫 燕
人民陪審員 王春才
二〇二〇年十二月二十四日
法官 助理 向 黨
書 記 員 孫 萌
