案??由 開設(shè)賭場罪
案??號 （2020）川15刑終90號
四川省宜賓市敘州區(qū)人民法院審理四川省宜賓市敘州區(qū)人民檢察院指控原審被告人楊某1、李某2、周某3、凌某4、王某某5、韓某某6、李某7犯開設(shè)賭場罪一案，于二〇一九年十二月十九日作出（2019）川1521刑初432號刑事判決。原審被告人楊某1、凌某4、王某某5、韓某某6不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問上訴人楊某1、凌某4、王某某5、韓某某6，聽取辯護(hù)人的意見后，合議庭進(jìn)行評議并作出決定?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定，2019年4月，被告人李某2、楊某1伙同王某某5、周某3、凌某4在宜賓市臨港開發(fā)區(qū)地中海藍(lán)灣小區(qū)內(nèi)“三友棋牌室”開設(shè)賭場聚眾賭博，開設(shè)一陣時間后被告人韓某某6加入其中，后期王某某5退出，由劉某（在逃）加入其中。2019年4月至5月9日期間，該賭場先后開設(shè)在宜賓市臨港開發(fā)區(qū)地中海藍(lán)灣小區(qū)內(nèi)“三友棋牌室”、敘州區(qū)魯能山水綠城Ｄ街區(qū)內(nèi)“愛逍遙”茶館、Ｄ街區(qū)往宜賓中壩大橋方向到金沙江邊一下坡處的“陳家大院”私房火鍋、敘州區(qū)西區(qū)柏楊路“西區(qū)鹽幫菜”內(nèi)的“桐麻溝茶園”，用撲克牌以“跑三公”的方式聚眾賭博。賭場每注下注至少100元，上不封頂，每注按下注情況抽頭100元至300元不等，每天抽頭少時有二三萬元，多時有四五萬元，賭場每天參賭人員一二十人左右。李某2、楊某1雇傭李某（另處）、李某（在逃）在賭場外放哨，雇傭郭某、龍某（均另處）在賭場里負(fù)責(zé)抽頭提錢。賭場每天抽頭所得除去開支以后按五股進(jìn)行分配，李某2、楊某1、王某某5各占1股，周某3、凌某4兩人合占1股，韓某某6占0.5股，剩余0.5股由李某2、楊某1進(jìn)行分配，后期王某某5退出后由劉小平占1股。李某2等人開設(shè)賭場以來，抽頭金額累計100萬余元，其中李某2分得20萬余元，楊某1分得20萬余元，王某某5分得15萬余元，周某3和凌某4分得20萬余元，韓某某6分得15萬余元。
2019年4月以來至5月9日，被告人李某7明知李某2等人開設(shè)賭場，長期在賭場中“放水”，按照每一萬元天息500元（5%的天息）為賭場參賭人員提供賭資，收取高額利息獲利。
2019年5月9日，民警查獲了鹽幫菜農(nóng)家樂內(nèi)的賭場，抓獲涉賭人員二十余人，查獲抽頭資金56500元。當(dāng)日，被告人李某2、楊某1、凌某4、韓某某6、李某7被抓獲歸案；2019年7月3日，被告人王某某5被抓獲歸案；2019年10月31日，被告人周某3被抓獲歸案。六被告人歸案后，如實供述了基本犯罪事實。
案發(fā)后，被告人王某某5退繳違法所得15萬元，被告人韓某某6退繳違法所得15萬元，同案的龍某退出違法所得6000元，郭某退出違法所得8000元，李某退出違法所得8000元。在審查起訴階段，被告人李某2、凌某4、周某3、王某某5、韓某某6、李某7在律師見證下，簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
原判另查明，被告人周某3因犯開設(shè)賭場罪，于2019年5月23日被逮捕，2019年6月12日被四川省屏山縣人民法院判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣七千元。2019年9月10日宜賓市中級人民法院維持原判。
原判認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：案件來源說明、受案登記表、立案決定書，抓獲說明，扣押決定書、扣押筆錄、繳款書，現(xiàn)場勘驗筆錄、現(xiàn)場圖及照片，辨認(rèn)現(xiàn)場筆錄，辨認(rèn)筆錄，視頻資料，刑事判決書，證人郭某、龍某、李某、雷某、張某1、劉某、趙某、張某2、鄧某、鄭某、陳某1、陳某2、王某1、王某2、汪某等人的證言，七名被告人的供述與辯解，戶籍信息等。
原判認(rèn)為，被告人李某2、楊某1、王某某5、周某3、凌某4、韓某某6違反社會管理秩序，開設(shè)流動賭博場所并從中抽頭漁利，情節(jié)嚴(yán)重；被告人李某7明知李某2等人開設(shè)賭場而為賭場參賭人員提供資金謀取非法利益的事實清楚，證據(jù)確實充分，七名被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，構(gòu)成開設(shè)賭場罪，應(yīng)處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。在共同犯罪中，被告人李某2、楊某1起主要作用，是主犯，應(yīng)按其參與的全部犯罪處罰；被告人王某某5、周某3、凌某4、韓某某6、李某7起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。七名被告人到案后如實供述其犯罪事實，依法可以從輕處罰。被告人周某3在涉嫌犯開設(shè)賭場罪取保候?qū)徠陂g，在異地又涉嫌犯開設(shè)賭場罪，現(xiàn)其前罪已審理終結(jié)，應(yīng)對新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個判決所判處的刑罰，數(shù)罪并罰。被告人李某7在刑滿釋放后五年內(nèi)再犯可能判處有期徒刑以上刑罰之罪，屬累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人韓某某6、王某某5主動退繳違法所得，可以酌情從輕處罰。被告人李某7、凌某4、韓某某6、王某某5、李某2、周某3自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。七名被告人當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，可酌情從輕處罰。對扣押在案的違法所得378500元，應(yīng)予沒收，上繳國庫。對其余的違法所得應(yīng)繼續(xù)予以追繳，上繳國庫。原判依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十九條、第七十條、第六十七條第三款、第六十五條第一款、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決：一、被告人楊某1犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年二個月，并處罰金人民幣二萬元。二、被告人李某2犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年一個月，并處罰金人民幣二萬元。三、被告人周某3犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑二年四個月，并處罰金人民幣一萬元；與四川省屏山縣人民法院判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣七千元并罰。決定執(zhí)行有期徒刑二年八個月，并處罰金人民幣一萬七千元。四、被告人凌某4犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑二年四個月，并處罰金人民幣一萬元。五、被告人王某某5犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣八千元。六、被告人韓某某6犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣八千元。七、被告人李某7犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元。八、對扣押在案的違法所得人民幣三十七萬八千五百元，予以沒收，上繳國庫。繼續(xù)追繳被告人李某2違法所得人民幣二十萬元、被告人楊某1違法所得人民幣二十萬元、被告人周某3違法所得十萬元、被告人凌某4違法所得十萬元，上繳國庫。
上訴人楊某1上訴提出，其沒有安排賭博地點、望風(fēng)和賭場工作人員，其也不認(rèn)識參賭人員，每天只是參與賭博，分紅也只占五股中的一股。其不是主犯，是從犯，希望二審對其從輕處罰。
其辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：在案證據(jù)證實李某2對賭博場地的選擇、人員的安排、賭徒及放風(fēng)人員的招募起到?jīng)Q定性作用，特別是對五股中預(yù)留的0.5股，也是由李某2進(jìn)行分配，因此，楊某1只是從犯，而非主犯。楊某1有坦白情節(jié)，認(rèn)罪悔罪，建議對楊某1判處三年以下有期徒刑并適用緩刑。
上訴人凌某4上訴提出：其如實供述犯罪事實，有坦白情節(jié)；認(rèn)罪認(rèn)罰，且在共同犯罪中起次要作用，屬從犯；其系初犯，原判判處其有期徒刑二年四個月明顯過重。其系家庭經(jīng)濟(jì)支柱，家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)重，女兒未成年需由其撫養(yǎng)照顧，希望二審在一年以下有期徒刑判處并對其宣告緩刑。
其辯護(hù)人以相同意見為其辯護(hù)并提出一審法院到凌某4居住社區(qū)評估，確認(rèn)凌某4無犯罪記錄，無社會危害性，符合宣告緩刑的條件。
上訴人王某某5上訴提出：其具有從犯、初犯、全部上繳違法所得、認(rèn)罪認(rèn)罰、坦白、受邀參與分成，因畏懼法律中途停止犯罪等情節(jié)。公訴機(jī)關(guān)量刑建議對其可以適用緩刑但一審法院未予采納。其有年邁父母和兩個女兒需要撫養(yǎng)，希望二審在一年二個月以下有期徒刑判處并適用緩刑。
其辯護(hù)人以相同意見為其辯護(hù)，并特別闡述對王某某5判處二年有期徒刑明顯偏重。王某某5之所以簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，同意公訴機(jī)關(guān)提出的2至3年有期徒刑，可適用緩刑的量刑建議，是基于對緩刑這一量刑結(jié)果的期待。
上訴人韓某某6上訴提出：其是在賭場開設(shè)一段時間后才加入的，只占0.5股，是股份最少的從犯。其歸案后如實供述犯罪事實，配合調(diào)查，主動退繳違法所得，簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，公訴機(jī)關(guān)提出可適用緩刑的量刑建議。其有年邁父母需要照顧，兒子正在讀高三，希望二審對其從輕處罰或者采納公訴機(jī)關(guān)提出的緩刑建議。
其辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：韓某某6是作用很小的從犯，所占股份只有其他同案犯的一半，且參與開設(shè)賭場的時間短。其他同案犯都只有20余萬元違法所得，韓某某6在沒有分到15萬元的情況下，仍退繳了15萬元違法所得。一審公訴機(jī)關(guān)基于韓某某6的犯罪事實、情節(jié)、認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)，認(rèn)為韓某某6符合緩刑條件，提出了緩刑的量刑建議。韓某某6家中父母體弱多病，兒子馬上參加高考，均需要其照顧，希望二審對其適用緩刑。其辯護(hù)人向本院提交了宜賓市翠屏區(qū)沙坪（現(xiàn)白沙灣）街道辦事處石崗社區(qū)居民委員會的證明三份、出生醫(yī)學(xué)證明一份，以證實韓某某6的家庭狀況。
經(jīng)二審審理查明的事實和證據(jù)與一審查明的相一致，本院對一審查明的事實和采信的證據(jù)予以確認(rèn)。
另查明，除上訴人楊某1外，其余六名原審被告人均與原公訴機(jī)關(guān)達(dá)成了認(rèn)罪認(rèn)罰協(xié)議，簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。其中，公訴機(jī)關(guān)對凌某4的量刑建議是有期徒刑二至三年，并處罰金，在全部退清違法所得的情況下可適用緩刑；對王某某5的量刑建議是有期徒刑二至三年，并處罰金，可適用緩刑；對韓某某6的量刑建議是有期徒刑二至三年，并處罰金，可適用緩刑。一審法院分別委托四川省長寧縣司法局、宜賓市翠屏區(qū)司法局對王某某5、凌某4進(jìn)行了社會調(diào)查，四川省長寧縣司法局、宜賓市翠屏區(qū)司法局調(diào)查后，向一審法院出具了王某某5、凌某4不適宜納入社區(qū)矯正的調(diào)查評估意見書。
二審中，本院委托宜賓市司法局臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局對上訴人韓某某6進(jìn)行了社會調(diào)查，宜賓市司法局臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局出具了對韓某某6納入社區(qū)矯正的調(diào)查評估意見書。
本院認(rèn)為，上訴人（原審被告人）楊某1、凌某4、王某某5、韓某某6與原審被告人李某2、周某3違反社會管理秩序，設(shè)立流動賭場，雇傭他人發(fā)牌、望風(fēng)，以“跑三公”的方式聚眾賭博，從中抽頭漁利的行為；原審被告人李某7明知李某2等人開設(shè)賭場而為賭場參賭人員提供資金，謀取非法利益的行為，均構(gòu)成開設(shè)賭場罪。
關(guān)于上訴人楊某1及其辯護(hù)人提出其不是主犯，希望對其從寬處罰并判處緩刑的訴辯意見。經(jīng)查，同案人凌某4證實其加入賭場時賭場已由李某2、楊某1開起來，同案人韓某某6證實換賭場地點是李某2和楊某1商量好后通知他們，證人郭某證實是李某2和楊某1喊他到賭場發(fā)牌的，同案人李某2、凌某4均證實楊某1母親負(fù)責(zé)記參賭人員下注的賬，并據(jù)此發(fā)放“抹油嘴”的錢。因此，原判認(rèn)定李某2、楊某1同為主犯，并無不當(dāng)。在開設(shè)賭場犯罪中，上訴人以及原審被告人抽頭漁利數(shù)額巨大，參賭人員眾多，犯罪情節(jié)嚴(yán)重，且為了逃避打擊，反復(fù)變更賭博地點，社會危害極大。上訴人楊某1曾因犯開設(shè)賭場罪被判處緩刑，仍不思悔改，繼續(xù)犯開設(shè)賭場罪，顯無緩刑可能。原判綜合考慮楊某1所起作用，認(rèn)罪態(tài)度和前科情節(jié)，對其判處有期徒刑三年二個月已充分體現(xiàn)從寬，故對上訴人楊某1及其辯護(hù)人的訴辯意見，本院不予采納。
關(guān)于上訴人王某某5、凌某4及其辯護(hù)人分別提出原判量刑過重，應(yīng)判處緩刑的訴辯意見。本院認(rèn)為，原公訴機(jī)關(guān)基于上訴人王某某5、凌某4認(rèn)罪認(rèn)罰，以及在共同犯罪中所起作用、是否退贓等情況，對王某某5提出了有期徒刑二至三年，可適用緩刑的量刑建議，對凌某4提出了附條件的緩刑建議。原審法院據(jù)此委托相關(guān)部門進(jìn)行了社會調(diào)查，相關(guān)部門出具了二上訴人不適宜納入社區(qū)矯正的調(diào)查評估意見書。因此，原審法院在控辯雙方協(xié)商的刑期范圍內(nèi)對二上訴人判處實體刑，并無不當(dāng)。
關(guān)于上訴人韓某某6及其辯護(hù)人提出對韓某某6從輕處罰并適用緩刑的訴辯意見。經(jīng)查，在共同犯罪中，上訴人韓某某6是最后參與開設(shè)賭場的股東，且只分到最少的股份，案發(fā)后認(rèn)罪悔罪，積極退贓，依法可以從輕處罰。二審中，經(jīng)委托韓某某6居住的宜賓市司法局臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局對其進(jìn)行社會調(diào)查，該局出具了對韓某某6納入社區(qū)矯正的調(diào)查評估意見書。鑒于韓某某6符合緩刑條件，本院依法對其適用緩刑。
綜上，原判認(rèn)定事實清楚，證據(jù)確實充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，但鑒于上訴人韓某某6犯罪情節(jié)較輕，有悔罪表現(xiàn)，對其宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響，可依法對其宣告緩刑。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（二）項、第二百零一條第一款，《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十九條、第七十條、第六十五條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第七十二條、第七十三條的規(guī)定，判決如下：
一、維持四川省宜賓市敘州區(qū)人民法院（2019）川1521刑初432號刑事判決的第一、二、三、四、五、七、八項，即對原審被告人楊某1、李某2、周某3、凌某4、王某某5、李某7的定罪量刑部分以及沒收和繼續(xù)追繳違法所得部分；
二、撤銷四川省宜賓市敘州區(qū)人民法院（2019）川1521刑初432號刑事判決的第六項，即對原審被告人韓某某6的定罪量刑部分；
三、上訴人（原審被告人）韓某某6犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣八千元。
(緩刑考驗期限，從本判決確定之日起計算。)
本判決為終審判決。
審判長 康艷秋
審判員 楊 艷
審判員 萬 燕
二〇二〇年三月二十四日
書記員 張璐蕾
