案??由 開設(shè)賭場(chǎng)罪
案??號(hào) （2019）豫17刑終356號(hào)
河南省駐馬店市驛城區(qū)人民法院審理河南省駐馬店市驛城區(qū)人民檢察院指控原審被告人張某1犯開設(shè)賭場(chǎng)罪一案，于2019年5月23日作出(2019）豫1702刑初146號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人張某1不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。河南省駐馬店市人民檢察院指派檢察員吳東來(lái)出庭履行職務(wù)，原審被告人張某1及其辯護(hù)人張玉川到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
河南省駐馬店市驛城區(qū)人民法院判決認(rèn)定：
2017年7月份以來(lái)，張某1（甲）開始為境外賭博網(wǎng)站擔(dān)任國(guó)內(nèi)代理，并在國(guó)內(nèi)發(fā)展下級(jí)代理，組織人員進(jìn)行“龍虎斗”賭博等違法活動(dòng)。2017年下半年，張某1（甲）向被告人張某1介紹可通過(guò)平臺(tái)押注的形式參與賭博并可提取賭資返點(diǎn)，并把趙某介紹給張某1，由趙某給張某1開通賭博平臺(tái)賬號(hào)，并約定給張某15%～7%的賭資返點(diǎn)。
2017年9月至2018年5月，被告人張某1在駐馬店市驛城區(qū)老市委家屬院及天騰盛世租房設(shè)立重慶時(shí)時(shí)彩龍虎斗賭博代理點(diǎn)，并建立若干微信群、組織群成員利用重慶時(shí)時(shí)彩的開獎(jiǎng)號(hào)碼以龍虎斗的形式參與賭博。期間，張某1雇傭任軍長(zhǎng)、丁某、張某2等人作為賭博群的操作員，并使用張某1本人的浦發(fā)銀行卡、興業(yè)銀行卡，李某的興業(yè)銀行卡、張某2的興業(yè)銀行卡用于賭資的收取、上分、接受返點(diǎn)和提現(xiàn)。
經(jīng)鑒定，被告人張某1使用自己或他人的銀行卡共計(jì)接到參與賭博人員轉(zhuǎn)款6,464,831.87元，向上線人員趙某的賬戶轉(zhuǎn)款1,390,000元用于購(gòu)買分值，收到趙某返點(diǎn)361,592元。
上述事實(shí)，有被告人張某1的供述，證人張某1（甲）、張某1、劉某、邵某、張某2、丁某、葛某、曹某、趙某、李某的證言，辨認(rèn)筆錄，電子數(shù)據(jù)，書證，鑒定意見等經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的證據(jù)在卷證實(shí)，足以認(rèn)定。
據(jù)此，河南省駐馬店市中級(jí)人民法院認(rèn)定：一、被告人張某1犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。二、對(duì)被告人張某1違法所得361,592元，依法予以追繳。
上訴人張某1上訴及其辯護(hù)人辯護(hù)提出：張某1認(rèn)罪、悔罪；張某1積極繳納罰金并上繳違法所得；張某1居住社區(qū)同意對(duì)張某1實(shí)施社區(qū)矯正。請(qǐng)求二審法院依法對(duì)張某1判處緩刑。
河南省駐馬店市人民檢察院出庭意見認(rèn)為，原判認(rèn)定事實(shí)清楚和適用法律正確、量刑適當(dāng)，建議駁回上訴，維持原判。
二審審理查明，在本院審理期間上訴人張某1的親屬已代為繳納罰金4萬(wàn)元，上繳違法所得36.1592萬(wàn)元。上述事實(shí)有張某1的辯護(hù)人當(dāng)庭提交并質(zhì)證的繳納罰金、上繳違法所得的票據(jù)予以證實(shí)。
另，駐馬店市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會(huì)群眾工作處出具對(duì)張某1的調(diào)查評(píng)估意見書，意見為：張某1具備社區(qū)矯正條件。
二審審理查明的其他事實(shí)和證據(jù)與原判相同，并經(jīng)一審、二審?fù)徺|(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，原判認(rèn)定上訴人張某1犯開設(shè)賭場(chǎng)罪的事實(shí)清楚。經(jīng)二審審理查明，張某1歸案后具有坦白情節(jié)，系初犯，二審期間積極繳納罰金，上繳違法所得，確有悔罪表現(xiàn)，結(jié)合駐馬店市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會(huì)群眾工作處對(duì)張某1的社區(qū)矯正調(diào)查評(píng)估意見書，宣告緩刑對(duì)其所居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響。綜上，根據(jù)張某1犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依法對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（三）項(xiàng)，《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第六十七條第三款、第六十四條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款和《最高人民法院、最高人民檢察院
一、維持河南省駐馬店市驛城區(qū)人民法院（2019）豫1702刑初146號(hào)刑事判決中的第二項(xiàng)，即：對(duì)被告人張某1違法所得361,592元，依法予以追繳（已繳納）。
二、撤銷河南省駐馬店市驛城區(qū)人民法院（2019）豫1702刑初146號(hào)刑事判決中的第一項(xiàng)，即：被告人張某1犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。
三、上訴人張某1犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng) 崔 峰
審判員 薛運(yùn)魁
審判員 程自強(qiáng)
二〇一九年八月十四日
書記員 石 晶
