案??由 開設(shè)賭場(chǎng)罪
案??號(hào) （2021）粵12刑終1號(hào)
廣東省德慶縣人民法院審理廣東省德慶縣人民檢察院指控原審被告人黎某某1、溫某某2、溫某某3、歐某某4、李某某5、莫某某6、邱某某7、陳某某8、余某某9、范某某10、王某某11、陳某某12、林某某13犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，原審被告人李灝彥、鐘金青犯賭博罪一案，于2020年12月21日作出（2019）粵1226刑初129號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人黎某某1、溫某某2、溫某某3、歐某某4、邱某某7不服，均提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，經(jīng)閱卷，訊問(wèn)了上述五名上訴人，并聽取了上訴人黎某某1、歐某某4及邱某某7各自辯護(hù)人的意見。二審期間上訴人溫某某2、溫某某3均明確表示不需要為其指派辯護(hù)人，均由其自行辯護(hù)。本院認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開庭審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定：
一、開設(shè)賭場(chǎng)罪
1.2016年開始，被告人黎某某1與溫某某2分別向?qū)Ψ侥镁W(wǎng)絡(luò)賭博的賬號(hào)并進(jìn)行“六合彩”賭博投注。2017年2月份，被告人黎某某1從李某1（男，另案處理）處獲取一個(gè)足球賭博網(wǎng)站的總代理賬號(hào)K799交給溫某某2發(fā)展下級(jí)代理及會(huì)員，被告人黎某某1按約定占股從中分成。至案發(fā)時(shí)，被告人黎某某1與溫某某2賭資交收金額約6602590元，案發(fā)后其向德慶縣公安局退出違法所得款1000000元。
2.2016年，被告人溫某某2成為“六合彩”賭博代理，后發(fā)展了莫某1、邵某1、曾某1、聶某1、謝某1、傅某1、李某2、陳某1、陸某1、徐某1、鄭某1等人為會(huì)員并接受投注。2017年，被告人溫某某2發(fā)展莫某某6、邱某某7、陳某某8、余某某9、范某某10為其“六合彩”賭博的下級(jí)代理，并將溫某某3、邱某某7、陳某某8、李某某5等人發(fā)展為其“六合彩”賭博網(wǎng)站的股東。2017年2月，被告人溫某某2在黎某某1處獲取足球賭博網(wǎng)站總代理賬號(hào)K799，發(fā)展莫某某6等人為下級(jí)代理，發(fā)展謝某1、溫某某3、梁某2、李某3、莫某1、陸某1、鄧某1等人為會(huì)員并接受投注，且按約定占股從中分成。被告人溫某某2本人也在網(wǎng)上投注“六合彩”和足球賭博。至案發(fā)時(shí)，被告人溫某某2與他人賭資交收金額約15894995元，案發(fā)后其向德慶縣公安局退出違法所得款820000元。
3.2015年，被告人溫某某3在網(wǎng)絡(luò)上獲取“六合彩”賭博代理賬號(hào)，發(fā)展莫某某6、邱某某7、陳某某8、余某某9、范某某10為下級(jí)代理，發(fā)展莫某2、嚴(yán)某1、余某1、黃某1等人為會(huì)員并接受投注。2017年，被告人溫某某3原下級(jí)代理莫某某6、邱某某7、陳某某8、余某某9、范某某10成為溫某某2的下級(jí)代理，但仍接受會(huì)員的投注。2017年，被告人溫某某3成為溫某某2“六合彩”賭博的股東，占股20%，并從溫某某2處獲取“六合彩”和足球賭博賬號(hào)進(jìn)行網(wǎng)上投注。至案發(fā)時(shí)，被告人溫某某3與他人賭資交收金額約5886155元，自愿向德慶縣公安局退出違法所得款210000元。
4.2017年，被告人李某某5成為溫某某2“六合彩”賭博代理的股東，占股30%，并在溫某某2處拿了“六合彩”賭博網(wǎng)站賬號(hào)進(jìn)行投注。至案發(fā)時(shí)，被告人李某某5與溫某某2賭資交收金額約2051710元，案發(fā)后其向德慶縣公安局退出違法所得款1000000元。
5.2017年7月，被告人歐某某4負(fù)責(zé)與溫某某2“六合彩”、足球賭博的上級(jí)和下級(jí)代理、會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系溝通，并積極參與網(wǎng)絡(luò)賭博的經(jīng)營(yíng)管理，負(fù)責(zé)登陸網(wǎng)站查賬并與溫某某2的上級(jí)和下級(jí)代理、會(huì)員進(jìn)行賭資結(jié)算及交收。被告人歐某某4本人也在網(wǎng)上向溫某某2投注足球賭博。至案發(fā)時(shí)，被告人歐某某4通過(guò)自己名下的銀行卡及微信為溫某某2與他人交收賭資金額約4173250元，案發(fā)后其向德慶縣公安局退出違法所得款50000元。
6.2015年，被告人莫某某6從溫某某3處獲取“六合彩”賭博網(wǎng)站賬號(hào)并進(jìn)行投注。之后，被告人莫某某6成為溫某某3“六合彩”賭博網(wǎng)站的下級(jí)代理，并通過(guò)返還水位、輸贏分成等吸引發(fā)展了王某某11、陳某某12、林某某13為下級(jí)代理，發(fā)展李灝彥、吳某1、聶某2、李某4、何某1、徐某2等人為會(huì)員并接受投注。2017年，被告人莫某某6在溫某某2處獲取足球賭博網(wǎng)站代理賬號(hào)，發(fā)展王某某11、陳某某12、李灝彥、何某1、吳某1、聶某2、李某4等人為會(huì)員并接受投注。被告人莫某某6本人也在網(wǎng)上向溫某某2投注“六合彩”和足球賭博。至案發(fā)時(shí)，被告人莫某某6與他人賭資交收金額約4527845元，案發(fā)后其向德慶縣公安局退出違法所得款300000元。
7.2015年，被告人邱某某7在溫某某3處獲取“六合彩”賭博網(wǎng)站代理賬號(hào)，成為溫某某3的下線，發(fā)展鐘金青、邱某1、楊梅枝、黃某2、劉某1為會(huì)員，接受王某1等人“六合彩”投注。2017年，被告人邱某某7成為溫某某2“六合彩”賭博代理的股東，占股5%。被告人邱某某7本人也在網(wǎng)上向溫某某3投注“六合彩”。至案發(fā)時(shí)，被告邱某某7與他人交收賭資金額約3357287元，案發(fā)后其向德慶縣公安局退出違法所得款350000元。
8.2015年，被告人陳某某8在溫某某3處獲取“六合彩”賭博網(wǎng)站代理賬號(hào)，成為溫某某3的下線，發(fā)展李某5、莫某6、唐某2為會(huì)員，接受曾某2、孫某1“六合彩”投注。2017年，被告人陳某某8成為溫某某2“六合彩”賭博網(wǎng)站代理的股東，占股2%至5%。2018年6月份，被告人陳某某8在網(wǎng)上申請(qǐng)了一個(gè)“現(xiàn)金網(wǎng)”賭博賬號(hào)給邱某2使用，接受邱某2投注足球賭博。被告人陳某某8本人也在網(wǎng)上向溫某某3投注“六合彩”。至案發(fā)時(shí)，陳某某8與他人賭資交收金額為1476601元，案發(fā)后其向德慶縣公安局退出違法所得款300000元。
9.2016年，被告人余某某9在溫某某3處獲取“六合彩”賭博網(wǎng)站代理賬號(hào)，成為溫某某3的下線，發(fā)展了李某6、邱某3、劉某2、陳某2、代某1、陳某3等人為會(huì)員，接受余某2、曾某3等人“六合彩”投注，其本人也在網(wǎng)上向溫某某3投注“六合彩”。被告人余某某9按照投注金額約定比例提成。被告人余某某9在被德慶縣公安局取保候?qū)徠陂g于2018年10月份，成為吳某2“六合彩”網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站的下級(jí)代理，并發(fā)展余某3為會(huì)員接受投注。至案發(fā)時(shí)，被告人余某某9與他人賭資交收金額約12295444元，案發(fā)后其向德慶縣公安局退出違法所得款250000元。
10.2016年，被告人范某某10從溫某某3處獲取“六合彩”賭博網(wǎng)站代理賬號(hào)，成為溫某某3的下線，發(fā)展了邱某4、鄭某2、萬(wàn)某1、唐某1等人為會(huì)員并接受投注，其本人也在網(wǎng)上向溫某某3投注“六合彩”。被告人范某某10按照投注金額的約定比例進(jìn)行提成。至案發(fā)時(shí)，被告人范某某10與他人賭資交收金額約909934元，案發(fā)后其向德慶縣公安局退出違法所得款300000元。
11.2014年開始，被告人王某某11接受陳某4、陳某5等人“六合彩”投注。2017年，被告人王某某11在莫某某6處獲取“六合彩”賭博網(wǎng)站的代理賬號(hào)，成為莫某某6下線，發(fā)展謝某2、陳某5、陳某4等人為會(huì)員并接受投注。2018年，被告人王某某11在莫某某6處獲取足球賭博網(wǎng)站賬戶，接受了麥某2投注。被告人王某某11對(duì)其發(fā)展的會(huì)員投注的輸贏按約定比例與被告人莫某某6分成，被告人王某某11本人也在網(wǎng)上向莫某某6投注“六合彩”和足球賭博。至案發(fā)時(shí)，被告人王某某11與他人賭資交收金額約1443360元，案發(fā)后其向德慶縣公安局退出違法所得300000元。
12.2016年，被告人陳某某12在莫某某6處獲取“六合彩”賭博網(wǎng)站的代理賬戶，成為莫某某6的下線，發(fā)展溫某2、劉某3、莫某3等人為會(huì)員并接受李某7、莫某4、吳某3等人投注“六合彩”。2018年，被告人陳某某12在莫某某6處獲取了足球賭博網(wǎng)站的賬號(hào)，接受了吳某3等人投注。被告人陳某某12本人也在網(wǎng)上向莫某某6投注“六合彩”和足球賭博。被告人陳某某12以投注金額按照約定比例進(jìn)行提成。至案發(fā)時(shí)，被告人陳某某12與他人賭資交收金額約715804元,案發(fā)后其向德慶縣公安局退出違法所得150000元。
13.2016年，被告人林某某13在莫某某6處獲取“六合彩”賭博網(wǎng)站的代理賬號(hào)，成為莫某某6的下線，發(fā)展梁某3為會(huì)員并接受李某8、董某1、何某2等人投注。被告人林某某13本人也在網(wǎng)上向莫某某6投注“六合彩”。被告人林某某13按照投注金額約定比例提成。至案發(fā)時(shí)，被告人林某某13與他人賭資交收金額約為99109元，案發(fā)后其向德慶縣公安局退出違法所得28000元。
二、賭博罪
1.2017年，被告人李灝彥在莫某某6處獲取“六合彩”賭博網(wǎng)站會(huì)員賬號(hào)，后通過(guò)微信等方式接受鄧某2、陳某6、潘某1等人投注。2018年6月，被告人李灝彥在莫某某6處獲取足球賭博網(wǎng)站的會(huì)員賬號(hào)并通過(guò)微信等方式接受潘某2、李某11、蔡某1、雅某1等人投注。被告人李灝彥本人也在網(wǎng)上向莫某某6投注“六合彩”及足球賭博。被告人李灝彥在“六合彩”及足球賭博中均按照投注金額約定比例提成。至案發(fā)時(shí)，被告人李灝彥與他人賭資交收金額約為301836元，案發(fā)后其向德慶縣公安局退出違法所得20000元。
2.2016年，被告人鐘金青從邱某某7處獲取“六合彩”賭博網(wǎng)站會(huì)員賬號(hào)，成為邱某某7的下線，主要通過(guò)微信接受李某12、周某1、周某2、黎某1、區(qū)某1、邱繼竻等人投注。被告人鐘金青本人也在網(wǎng)上向邱某某7投注“六合彩”。被告人鐘金青以投注金額按照約定比例提成。至案發(fā)時(shí)，被告人鐘金青與他人賭資交收金額約為195973元，案發(fā)后其向德慶縣公安局退出違法所得10000元。
另查明：被告人李某某5、黎某某1、鐘金青分別于2018年8月7日、2018年8月29日、2018年9月5日到德慶縣公安局投案自首。
上述犯罪事實(shí)，有經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的受案登記、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押筆錄、接受材料證據(jù)清單、投注記錄表、銀行開戶資料及交易記錄、辨認(rèn)筆錄、證人謝某1等人的證言、被告人的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)。
原判根據(jù)上述事實(shí)和證據(jù)認(rèn)為，被告人黎某某1、溫某某2、溫某某3、李某某5、莫某某6、邱某某7、陳某某8、余某某9、范某某10、王某某11、陳某某12、林某某13為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受他人投注，其行為均已構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪。被告人歐某某4明知他人開設(shè)賭場(chǎng)，還積極參與管理、對(duì)賬結(jié)算等工作，其行為妨害社會(huì)管理秩序，構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪。被告人鐘金青、李灝彥以營(yíng)利為目的，聚眾賭博，其行為均已構(gòu)成賭博罪。被告人黎某某1、李某某5、鐘金青具有自首情節(jié)，當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕或減輕處罰；被告人溫某某2、溫某某3、歐某某4、莫某某6、邱某某7、陳某某8、余某某9、范某某10、王某某11、陳某某12、林某某13、李灝彥能如實(shí)供述其主要的犯罪事實(shí)，當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。在案發(fā)后十五名被告人均退出違法所得，可以酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條、第六十七條第一款、第三款、第二十五條、第六十四條、第七十二條、第七十三條、第五十二條、第五十三條，最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條、第二條、第八條以及最高人民法院《關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)刑事訴訟法>的解釋》第三百六十五條的規(guī)定，判決：一、被告人溫某某2犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣九萬(wàn)元。二、被告人余某某9犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年八個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元。三、被告人溫某某3犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年四個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。四、被告人黎某某1犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)八千元。五、被告人莫某某6犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)八千元。六、被告人邱某某7犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)五千元。七、被告人歐某某4犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)五千元。八、被告人陳某某8犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。九、被告人王某某11犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。十、被告人范某某10犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)五千元。十一、被告人陳某某12犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。十二、被告人李某某5犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑二年八個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。十三、被告人林某某13犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。十四、被告人李灝彥犯賭博罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣九千元。十五、被告人鐘金青犯賭博罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣六千元。十六、隨案移送由德慶縣公安局扣押的作案工具一批（詳見移送清單），予以沒(méi)收，存檔備查。十七、十五名被告人自愿向德慶縣公安局退出的違法所得款（其中黎某某1退出100萬(wàn)元、溫某某2退出82萬(wàn)元、溫某某3退出21萬(wàn)元、歐某某4退出5萬(wàn)元、李某某5退出100萬(wàn)元、莫某某6退出30萬(wàn)元、邱某某7退出35萬(wàn)元、陳某某8退出30萬(wàn)元、余某某9退出25萬(wàn)元、范某某10退出30萬(wàn)元、王某某11退出30萬(wàn)元、陳某某12退出15萬(wàn)元、林某某13退出2.8萬(wàn)元、鐘金青退出1萬(wàn)元、李灝彥退出2萬(wàn)元），均由扣押機(jī)關(guān)德慶縣公安局依法處理。
上訴人黎某某1上訴提出：原判對(duì)其量刑過(guò)重，請(qǐng)求二審改判其三年以下有期徒刑，并適用緩刑。
黎某某1的辯護(hù)人提出：1.原判認(rèn)定黎某某1與溫某某2賭資交收金額6602590元有誤，存在重復(fù)計(jì)算或者缺乏證據(jù)等問(wèn)題，其賭資金額應(yīng)為1699900元；2.黎某某1具有自首情節(jié)且積極退贓，認(rèn)罪認(rèn)罰，原判對(duì)其量刑過(guò)重，請(qǐng)求二審從輕處罰。
上訴人溫某某2上訴提出：1.原判認(rèn)定其賭資的金額有誤，沒(méi)有將屬于其個(gè)人的借款、經(jīng)營(yíng)資金等予以扣除；2.其協(xié)助公安機(jī)關(guān)勸說(shuō)其他同案人投案，屬于立功。
上訴人溫某某3的上訴提出：1.原判認(rèn)定其賭資的金額有誤；2.原判對(duì)其量刑過(guò)重。
上訴人歐某某4上訴提出：其在犯罪中僅起到協(xié)助的作用，是從犯，且積極退贓，原判對(duì)其量刑過(guò)重。
歐某某4的辯護(hù)人提出：歐某某4受溫某某2雇傭沒(méi)有參與開設(shè)賭場(chǎng)的核心環(huán)節(jié)，屬于從犯，原判對(duì)其量刑過(guò)重，請(qǐng)求二審從輕處罰。
上訴人邱某某7上訴提出：1.原判認(rèn)定其賭資數(shù)額有誤，應(yīng)不足100萬(wàn)元；2.原判量刑過(guò)重，請(qǐng)求從輕處罰。
邱某某7的辯護(hù)人提出：1.原判在計(jì)算邱某某7賭資金額時(shí)存在將邱某某7開設(shè)賭場(chǎng)前的資金計(jì)算在其賭資金額等錯(cuò)誤；2.邱某某7與其下線交收的賭資金額合計(jì)應(yīng)為1517895元；3.原判對(duì)其量刑過(guò)重，請(qǐng)求二審從輕處罰。
經(jīng)審理查明，原判認(rèn)定上訴人黎某某1、溫某某2、溫某某3、歐某某4與原審被告人李某某5、莫某某6、陳某某8、余某某9、范某某10、王某某11、陳某某12、林某某13犯開設(shè)賭場(chǎng)罪的事實(shí)清楚，認(rèn)定原審被告人李灝彥、鐘金青犯賭博罪的事實(shí)清楚。
另查明，原判認(rèn)定上訴人邱某某7參與開設(shè)賭場(chǎng)并非法獲利的事實(shí)清楚，但上訴人邱某某7在開設(shè)賭場(chǎng)活動(dòng)中的賭資數(shù)額應(yīng)為人民幣1587895元。
上述事實(shí)有經(jīng)原判庭審依法舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
一、書證
1.受案登記表、立案決定書,證明：公安機(jī)關(guān)受案及決定立案的情況。
2.戶籍資料、前科材料、抓獲經(jīng)過(guò)及辦案說(shuō)明，證明：上訴人及原審被告人的身份情況，公安機(jī)關(guān)對(duì)溫某某2等人的抓獲經(jīng)過(guò)，其中鐘金青、李某某5、黎某某1有自首情節(jié)。
3.搜查證、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、廣東省暫時(shí)扣留、凍結(jié)財(cái)物收據(jù)、隨案移送清單、辦案說(shuō)明，證明：公安機(jī)關(guān)扣押涉案相關(guān)物品的情況，從莫某某6處扣押44400元，從王某某11處扣押25000元，從溫某某2處扣押1000元，從溫某某3處扣押868.1元，已隨案移送至德慶縣人民法院；溫某某2退出違法所得82萬(wàn)元，溫某某3退出違法所得21萬(wàn)元，歐某某4退出違法所得5萬(wàn)元，黎某某1退出違法所得人民幣100萬(wàn)元，李某某5退出違法所得人民幣100萬(wàn)元，王某某11退出違法所得人民幣30萬(wàn)元，陳某某12退出違法所得人民幣15萬(wàn)元，余某某9退出違法所得人民幣30萬(wàn)元，莫某某6退出違法所得人民幣30萬(wàn)元，范某某10退出違法所得人民幣30萬(wàn)元，邱某某7退出違法所得人民幣35萬(wàn)元，陳某某8退出違法所得人民幣30萬(wàn)元，李灝彥退出違法所得人民幣2萬(wàn)元，林某某13退出違法所得人民幣2.8萬(wàn)元，鐘金青退出違法所得人民幣1萬(wàn)元，暫存于公安機(jī)關(guān)。
4.調(diào)取證據(jù)通知書、通話記錄、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行流水清單、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書，證明：上訴人及原審被告人與其下線有過(guò)多次通話記錄；通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式進(jìn)行賭資交易等情況。
5.投注記錄表、網(wǎng)站截圖，證明：黎某某1等人記錄投注情況及通過(guò)“六合彩”和足球賭博網(wǎng)站進(jìn)行投注的相關(guān)情況。
6.銀行開戶信息、銀行交易流水等，證明：其他參與網(wǎng)絡(luò)賭博人員進(jìn)行賭資交收的記錄。
7.辨認(rèn)筆錄，證明：溫某某3、歐某某4、莫某某6、李某某5、王某某11、陳某某12、鐘金青、李灝彥、林某某13、余某某9、邱某某7、范某某10均對(duì)賭博網(wǎng)站截圖進(jìn)行辨認(rèn)。陳某某8、邱某某7、范某某10、余某某9、溫某某3、李灝彥對(duì)手機(jī)微信截圖進(jìn)行辨認(rèn)，證實(shí)其下線的微信以及其與部分下線通過(guò)微信交收賭資的情況。歐某某4對(duì)crait軟件、skype軟件、微信、通信錄、備忘錄聊天記錄及賭博網(wǎng)站截圖進(jìn)行辨認(rèn)。
二、證人證言
1.證人謝某1、梁某2、曾某1等20余名證人的證言，主要內(nèi)容：他們從溫某某2、溫某某3、歐某某4三人處獲得六合彩等賭博網(wǎng)站的網(wǎng)址、賬號(hào)進(jìn)行投注，并通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、微信付款等方式交收賭資等情況。
2.證人莫某5、聶某3、羅某1等10余名證人的證言，主要內(nèi)容：他們從莫某某6處獲得六合彩等賭博網(wǎng)站的網(wǎng)址、賬號(hào)進(jìn)行投注，有時(shí)用現(xiàn)金結(jié)算有時(shí)用微信轉(zhuǎn)賬進(jìn)行賭資的交收。
3.證人王某1、黃某2等6名證人證言，主要內(nèi)容：他們從邱某某7處獲取六合彩等賭博網(wǎng)站的網(wǎng)址、賬號(hào)進(jìn)行投注，向邱某某7投注“足球世界杯”進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博。
4.證人陳某7、莫某6等6名證人的證言，主要內(nèi)容：他們從陳某某8處獲得賭博網(wǎng)站和會(huì)員賬號(hào)進(jìn)行六合彩投注，通過(guò)支付寶、微信進(jìn)行賭資的交收。
5.證人李某9、邱某5等10余名證人的證言，主要內(nèi)容：他們從余某某9處獲得賭博網(wǎng)站和會(huì)員賬號(hào)進(jìn)行六合彩投注，通過(guò)支付寶、微信進(jìn)行賭資的交收。
6.證人邱某4、萬(wàn)某1等4人的證言，主要內(nèi)容：他們從范某某10處獲取賭博網(wǎng)站和會(huì)員賬號(hào)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，并通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬等方式交收賭資。
7.證人陳某4、麥某2、謝某2、陳某5的證言，主要內(nèi)容：王某某11提供賭博網(wǎng)站給他們進(jìn)行網(wǎng)上投注，并通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬等方式交收賭資。
8.證人吳某3、李某7、莫某4的證言，主要內(nèi)容：他們通過(guò)微信、電話等方式向陳某某12投注“六合彩”“足球世界杯”進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博。
9.證人何某2、梁某3的證言，主要內(nèi)容：他們從林某某13處獲得“六合彩”賭博網(wǎng)址、賬戶進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬交收賭資。
10.證人李某11、潘某1、蔡某1等11名證人的證言，主要內(nèi)容：他們通過(guò)微信、電話等方式向李灝彥、鐘金青投注“六合彩”或者“足球世界杯”進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博。
三、上訴人、原審被告人的供述與辯解
1.上訴人黎某某1的供述與辯解，主要內(nèi)容：2017年2月份的時(shí)候，我從李某1那里要來(lái)了一個(gè)皇冠網(wǎng)的足球代理賬號(hào)（K799）給溫某某2。K799賬號(hào)下面可開出兩級(jí)代理，還可以設(shè)置下面代理賬號(hào)的投注額，還可以有刪除賬號(hào)等功能，我和溫某某2都可以登陸并使用賬號(hào)K799做操作，溫某某2用KF333賬號(hào)開出幾個(gè)以bnj+阿拉伯?dāng)?shù)字的下級(jí)代理賬號(hào)，其實(shí)K799和KF333的功能和權(quán)限是一樣的。K799賬號(hào)是我和溫某某2共同使用的，不過(guò)K799下面的所有下級(jí)代理，如報(bào)表中的“基某1”、“基某4四”等等有“基某4”的字樣的代理賬號(hào)都是溫某某2開出來(lái)的。我和李某1也是根據(jù)K799賬號(hào)投注情況進(jìn)行對(duì)數(shù)和交收賭資，李某1給我的分紅是股東實(shí)貨量*1*貨分值，再減去我給溫某某2的分紅是股東實(shí)貨量*0.98*貨分值，我從中只能得到0.02的分紅利潤(rùn)差。
我已經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤李某1給我的“賭球”網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站里的總代理賬號(hào)（K799）在2018年5月14日至6月10日，2018年6月11日至7月1日的總投注額截圖。溫某某2的足球賭博帳號(hào)“kf333”從2018年5月14日至7月1日一共收到了下線的投注是38166筆，收到下線的總下注金額是39691002元，總的有效下注金額是34368653.3元。參與投注“賭球”網(wǎng)絡(luò)賭博非法獲利約約100萬(wàn)元。
2.上訴人溫某某2的供述與辯解，主要內(nèi)容：我在網(wǎng)上參與六合彩賭博、足球賭博的角色是總代理。黎某某1給我的六合彩賭博的恒泰網(wǎng)網(wǎng)址是為www.1388770.com，總代理賬號(hào)是S9；黎某某1給我的足球賭博的總代理賬號(hào)是KF333，都是通過(guò)遠(yuǎn)程登陸進(jìn)行操作的。這兩個(gè)總代理的賬號(hào)都可以再設(shè)一個(gè)子賬號(hào)和密碼。我的六合彩賭博總代理賬號(hào)是有7個(gè)股東的，分別是我、李某某5（代號(hào)軍）、“西忠”（陳某某8代號(hào)鐘）、溫某某3（代號(hào)經(jīng)）、黎某某1（代號(hào)基）、“燦”（代號(hào)云）、邱某某7（代號(hào)邱）。我占15%，黎某某1占15%，李某某5占30%、“西忠”占5%、溫某某3占20%、燦占10%、邱某某7占5%。我們7個(gè)股東按比例來(lái)分擔(dān)輸贏情況?？偞碣~號(hào)S9下面的代理有：莫某某6（花名叫“四”），邱某某7（花名叫“邱桂”）、余某某9（花名叫“撈威”），以及花名叫“貴利”“西忠”“老馬”“燦”等人。
我參與六合彩賭博、足球賭博都是由歐某某4幫我與上線和下線進(jìn)行對(duì)數(shù)和交收的。六合彩賭博一共收受下線的投注金額大約有80萬(wàn)元左右。我參與足球賭博以來(lái)，一共收受下線的投注金額大約有3500萬(wàn)元左右。我參與六合彩賭博、足球賭博以來(lái)，一共獲利了82萬(wàn)元。
辨認(rèn)筆錄，證明：溫某某2辨認(rèn)出李某某5、莫某某6、邱某某7、陳某某8、余某某9等人。
3.上訴人溫某某3的供述與辯解，主要內(nèi)容：2015年的時(shí)候一個(gè)叫“阿某1”的男子給了我一個(gè)恒星網(wǎng)的“六合彩”賭博代理賬號(hào)，讓我發(fā)展會(huì)員投注。我先后發(fā)展莫某某6、邱某某7、陳某某8、余某某9、范某某10這五個(gè)下級(jí)代理。在2017年4月份以后，莫某某6、邱某某7、陳某某8、余某某9、范某某10他們五人后來(lái)改成了溫某某2的下級(jí)代理，從那時(shí)起我也做了溫某某2的下級(jí)代理。我在溫某某2六合彩賬號(hào)占有20%的股份，每個(gè)月由歐某某4跟我計(jì)算我在溫某某2六合彩賬號(hào)占股的輸贏情況和我收受下線投注，還有我投注“六合彩”的金額。
我還參與過(guò)足球網(wǎng)絡(luò)賭博，我參與足球網(wǎng)絡(luò)賭博的賬號(hào)是溫某某2通過(guò)“肥仔慶”給我的，網(wǎng)名是皇冠網(wǎng)，網(wǎng)址是1388開頭，之前賬號(hào)是bnj888,后來(lái)我修改為kk888ok。
經(jīng)我本人核算，我用銀行卡收與下線的資金總額是4084920元。自我做“六合彩”賭博代理以來(lái)，我一共是獲利約21萬(wàn)元。
辨認(rèn)筆錄，證明：溫某某3辨認(rèn)出其六合彩賭博的下級(jí)代理或會(huì)員:莫某某6、歐某某4、嚴(yán)某1、黃某1、莫某2、余某1、邱某某7、范某某10、余某某9、陳某某8。
4.上訴人歐某某4的供述與辯解，主要內(nèi)容：溫某某2請(qǐng)我負(fù)責(zé)從網(wǎng)絡(luò)上登陸賭博的網(wǎng)站（包括六合彩和足球網(wǎng)址），然后抄下輸贏情況做成報(bào)表，將輸贏情況與下線進(jìn)行交收。溫某某2聘請(qǐng)我的工資是每個(gè)月3000元，沒(méi)有其他獎(jiǎng)金。“kf333”代表溫某某2，k799就是溫某某2的上線網(wǎng)站?？偞怼盎?”“基某4主”“基某44”“基某2”“基某4習(xí)”“基某3”的輸贏情況只與溫某某2交收，溫某某2的輸贏情況就是溫某某2與k799“基”交收，總代理“基某1”“基某4主”“基某44”“基某2”“基某4習(xí)”“基某3”的輸贏情況不與k799“基”直接交收?！盎?”就是報(bào)表中對(duì)應(yīng)的“王”（王某2）、“基某4主”就是報(bào)表中對(duì)應(yīng)的“主”（屋主、李某13屋主）、“基某44”就是報(bào)表中對(duì)應(yīng)的“四”（四德、四哥）、“基某2”就是報(bào)表中對(duì)應(yīng)的“徐”（徐某4）、“基某4習(xí)”就是溫某某2給我的總代理賬號(hào)，在這個(gè)總代理賬號(hào)下開出的有5個(gè)下線代理，5個(gè)下線代理是報(bào)表中對(duì)應(yīng)的“馬”、“鋒”、“漢”、“玲”、“經(jīng)”，“基某3”就是報(bào)表中的“小強(qiáng)”。
溫某某2的總賬號(hào)“kf333”從2018年5月14日之后一共收到了下線的投注是38166筆，收到下線的總下注金額是39691002元，總的有效下注金額是34368653.3元。經(jīng)我手進(jìn)行轉(zhuǎn)賬交收的溫某某2下線有莫某某6、莫某5、譚某1等人。
辨認(rèn)筆錄，證明：歐某某4辨認(rèn)出“四哥”為莫某某6、“南”為莫某1、“邱桂”為邱某某7以及曾某1、梁某2、李某3均為溫某某2的下線；歐某某4還確認(rèn)了其銀行賬戶和微信交易記錄、備忘錄和skype軟件聊天記錄及賭博網(wǎng)站截圖等書證，是其幫助溫某某2與上下線轉(zhuǎn)賬的交易情況。
5.上訴人邱某某7的供述與辯解，主要內(nèi)容：2016年5月份的時(shí)候，溫某某3將網(wǎng)絡(luò)“六合彩”的網(wǎng)址、賬號(hào)和密碼給我，先是給了一個(gè)會(huì)員賬號(hào)給我，后又給一個(gè)代理賬號(hào)和密碼我，我用這個(gè)代理賬號(hào)開出7個(gè)會(huì)員賬號(hào)，我使用的會(huì)員賬號(hào)是：a6，密碼：asd123，另外6個(gè)會(huì)員賬號(hào)我分別給了黃某3、楊梅枝、鐘金青、黃某4、邱某1、劉某1等人使用。2017年清明節(jié)后，“經(jīng)理”給了我3%的股份，并讓我跟“肥仔慶”聯(lián)系交收。我們交收的方式有銀行卡轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等方式。我使用銀行卡進(jìn)行“六合彩”網(wǎng)絡(luò)賭博交收中，我中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（尾數(shù)：7671）收到鐘金青、楊梅枝的轉(zhuǎn)存、轉(zhuǎn)支累計(jì)金額是143586元；楊梅枝的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（尾數(shù)2974）向我妻子黃某3的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（尾數(shù)：4174、0919、4175）和我名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（尾數(shù)：4614、7671）轉(zhuǎn)存、轉(zhuǎn)支累計(jì)金額是2099589元；王某1的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（尾數(shù)：0927）向我妻子黃某3的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（尾數(shù)：4175）轉(zhuǎn)賬50000元。上述銀行卡之間相互轉(zhuǎn)存、轉(zhuǎn)支累計(jì)金額是2293175元。其中，楊梅枝給我支付的約有400000元是我向她借的錢，剩下的就是我接受楊梅枝網(wǎng)上向我投注“六合彩”賭博的賭資;王某1轉(zhuǎn)到黃某3銀行卡的50000元，也是我在2018年8月初被公安機(jī)關(guān)抓獲前向他借的錢；鐘金青給我支付的43294元，是他網(wǎng)上向我投注“六合彩”賭博的賭資。我使用我老婆黃某3名下的農(nóng)業(yè)銀行銀行卡向覃某1等人支付合計(jì)479310元，都是我使用網(wǎng)上“六合彩“賭博代理賬號(hào)接受“六合彩“賭博投注及占股所輸?shù)馁€資。
經(jīng)我核對(duì)并確認(rèn)，我通過(guò)微信支付給“肥仔慶”的98330元都是我在網(wǎng)上投注“六合彩”賭博及占股所輸?shù)馁€資，而我通過(guò)微信收楊梅枝、黃某4、劉某1、王某1、邱某1、鐘金青、黃某2的383715元，其中約有70000元是我向邱某1借的錢，約有30000元也是我向楊梅枝借的錢，那么剩下的283715元就是收取楊梅枝、黃某4、劉某1、王某1、邱某1、鐘金青、黃某2他們網(wǎng)上向我投注“六合彩”賭博的賭資。我以現(xiàn)金形式支付給“經(jīng)理”的“六合彩”賭博賭資約6萬(wàn)元，支付給“肥仔”的“六合彩”賭博賭資約15萬(wàn)元。
我通過(guò)“六合彩”網(wǎng)絡(luò)賭博一共非法獲利約35萬(wàn)元。
辨認(rèn)筆錄，證明：邱某某7辨認(rèn)出“肥仔慶”即是歐某某4、溫某某3就是“經(jīng)理”、還辨認(rèn)出鐘金青、王某1等人。
6.原審被告人李某某5的供述與辯解，主要內(nèi)容：溫某某2給我的網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站的網(wǎng)址是1388771.com，網(wǎng)站名稱是恒泰網(wǎng)。我在溫某某2處占的3%股份，獲利約有20萬(wàn)元，使用溫某某2給我的“六合彩”網(wǎng)絡(luò)賭博賬號(hào)上網(wǎng)投注獲利約80萬(wàn)元，共計(jì)非法獲利100萬(wàn)元。我與溫某某2一直都是現(xiàn)金交收。溫某某2叫我使用這個(gè)“skype”軟件與歐某某4進(jìn)行的交收。經(jīng)我本人核算，在我與歐某某4使用“skype”軟件聊天記錄中所顯出的內(nèi)容，歐某某4收到我轉(zhuǎn)給他的賭資總數(shù)為1184210元，即是我在網(wǎng)絡(luò)“六合彩”所輸錢的金額；而歐某某4轉(zhuǎn)給我的賭資為867500元，即是我在網(wǎng)絡(luò)“六合彩”所贏的錢。
辨認(rèn)筆錄，證明：李某某5辨認(rèn)出歐某某4、溫某某2、溫某某3、邱某某7。
7.原審被告人莫某某6的供述與辯解，主要內(nèi)容：2015年,溫某某3給了一個(gè)網(wǎng)上賭博的六合彩網(wǎng)站及一個(gè)賬戶密碼給我，網(wǎng)址為1388770.com，登錄網(wǎng)址的安全碼為：89628，賬號(hào)為：sd622，密碼是：qwaszx011。我開了兩個(gè)代理會(huì)員賬戶，我分別給了王某某11以及李某4,我還分了6個(gè)會(huì)員賬戶給了陳某某12，李灝彥（女），聶某2，吳某1，林某某13（女），徐某2（女）。2016年底，溫某某3的弟弟溫某某2給了兩個(gè)網(wǎng)址給我，分別是am.hg0088.com以及amhga008.com，叫百姓咨訊網(wǎng)，我登錄我的bnj74賬戶，我的賬戶名字叫“基某44”，然后也是在賬號(hào)管理的方面我分了6個(gè)會(huì)員賬戶，分別給了王某某11、李某4、陳某某12、李灝彥（女）、聶某2、吳某1。
在我和溫某某3做網(wǎng)上六合彩賭博的時(shí)候，只有陳某某12、吳某1、何某1、林某某13、徐某2是屬于我的下線會(huì)員賬戶，在2016年9月份之后，我就沒(méi)有和溫某某3做了，后來(lái)到跟了溫某某2做的時(shí)候，王某某11、李某4、李灝彥等人才開始成為我的下線代理會(huì)員及普通會(huì)員，而陳某某12、吳某1、何某1、林某某13、徐某2就一直都跟著我的賬戶的，后來(lái)我跟溫某某2做的時(shí)候，陳某某12、吳某1、何某1、林某某13、徐某2等人也跟著我投注到溫某某2處了。
我和下線代理會(huì)員及會(huì)員之間就是通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金交收、支付寶轉(zhuǎn)賬以及銀行卡轉(zhuǎn)賬交收的四種方式去進(jìn)行交收，我和我的下線代理會(huì)員及會(huì)員之間交收一般是每周的周一進(jìn)行計(jì)數(shù)。
我與歐某2、李某10、楊某1、張某1的銀行交易記錄就是我與溫某某2網(wǎng)絡(luò)賭博的賭資交收，而吳某1、李某4就是我與下線網(wǎng)絡(luò)賭博的賭資交收。我至今參與投注網(wǎng)絡(luò)賭博共非法獲利約30萬(wàn)元。
辨認(rèn)筆錄，證明：莫某某6辨認(rèn)出溫某某2、溫某某3、歐某某4、陳某某12、王某某11、李灝彥、林某某13等人。
8.原審被告人陳某某8的供述與辯解，主要內(nèi)容：2016年底，溫某某3給我一個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博“六合彩”的代理賬號(hào)，網(wǎng)址是www.1388770.com，安全碼：89628，賬號(hào)是ww6618，這個(gè)代理賬號(hào)的信用額度是8萬(wàn)元。溫某某3給有一些股份我，我占股的情況是由開始占2%到3%，再到5%。
2017年3月份左右，莫某6、李某5、邱某2、曾某2、孫某1、“蚊記媽”等人在我處投注，通過(guò)銀行卡、現(xiàn)金或微信進(jìn)行交收。從2016年年底開始，是溫某某3和我聯(lián)系交收網(wǎng)上“六合彩”賭博賭資的，到了2017年我同“肥仔”交收，他叫歐某某4，是通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等方式來(lái)交收的，使用中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的銀行卡和“肥仔”進(jìn)行交收。
經(jīng)過(guò)我本人核對(duì)，我使用銀行賬號(hào)和微信收受下線的賭資一共是874107元人民幣。我支付上線的賭資一共是358800元人民幣。
辨認(rèn)筆錄，證明：陳某某8辨認(rèn)出溫某某3、歐某某4。
9.原審被告人余某某9的供述與辯解，主要內(nèi)容：2016年中，我向溫某某3拿了“六合彩”網(wǎng)絡(luò)賭博的網(wǎng)址、賬號(hào)及密碼，當(dāng)時(shí)他還承諾給我投注“六合彩”網(wǎng)絡(luò)賭博交收額的1%作為水位。之后接受余某2、曾某3、劉某2、陳某2、代某1、邱某3、“夢(mèng)幻”、“玲姐”等人的投注。我們交收賭資主要通過(guò)銀行卡、微信或現(xiàn)金等方式進(jìn)行的。我使用溫某某3給我的“六合彩”網(wǎng)絡(luò)賭博賬號(hào)一共收受他人投注“六合彩”網(wǎng)絡(luò)賭博約有250期，收受他人投注金額約75萬(wàn)元。我自參與“六合彩”網(wǎng)絡(luò)賭博以來(lái)一共非法獲利25萬(wàn)元，其中有5萬(wàn)元是“六合彩”網(wǎng)絡(luò)賭博的水位錢，另外20萬(wàn)是我參與“六合彩”網(wǎng)絡(luò)賭博投注的獲利。
辨認(rèn)筆錄，證明：余某某9辨認(rèn)出溫某某3；并確認(rèn)其收下線賭資的微信交易、銀行卡交易記錄匯總記錄。
10.原審被告人范某某10的供述與辯解，主要內(nèi)容：2017年底，我在溫某某3處拿了5個(gè)“六合彩”網(wǎng)絡(luò)賭博的賬號(hào)，我分別給了唐某1、萬(wàn)某1、邱某4、鄭某2等人使用。我們基本上都是通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式進(jìn)行交收“六合彩”賭資，偶爾也會(huì)通過(guò)微信。經(jīng)我本人統(tǒng)計(jì)，我使用微信和銀行卡收下線投注“六合彩”的賭資為440228元人民幣。我用銀行賬號(hào)支付給上線的“六合彩”賭資為559230元人民幣。我的水位錢很少，基本上都是只有3%的水位錢。我一共非法獲利30萬(wàn)元，其中5萬(wàn)元是水位錢，剩下的25萬(wàn)元是我網(wǎng)上投注“六合彩”賭博的非法獲利。
辨認(rèn)筆錄，證明：范某某10辨認(rèn)出溫某某3、鄭某2、萬(wàn)某1、徐某3、唐某1等人。
11.原審被告人王某某11的供述與辯解，主要內(nèi)容：在2017年初的時(shí)候，莫某某6給我一個(gè)關(guān)于網(wǎng)上賭博六合彩的網(wǎng)址1388770.com還給了兩個(gè)關(guān)于網(wǎng)上賭球賽的網(wǎng)址hga020.com和hga025.com，我是屬于二級(jí)代理。會(huì)員的投注額我可以從中抽取百分之五的傭金。我參與網(wǎng)上賭球沒(méi)有輸沒(méi)有贏，但參與網(wǎng)上六合彩賭博就贏了30萬(wàn)元。
辨認(rèn)筆錄，證明：王某某11辨認(rèn)出莫某某6等人。
12.原審被告人陳某某12的供述與辯解，主要內(nèi)容：在2016年年底，莫某某6給我一個(gè)網(wǎng)上“六合彩”賭博的會(huì)員賬號(hào)，我用來(lái)接受李某7、莫某4等人的投注。我在莫某某6處投注返點(diǎn)很少，大概投注100元會(huì)收到2元的返點(diǎn)。
投注足球賭博的賬號(hào)Bnj089也是莫某某6提供給我的，我用這個(gè)代理賬號(hào)Bnj089投注足球賭博的，莫某某6還幫我另外開了2個(gè)賬號(hào)，都是Bnj089的下級(jí)會(huì)員賬號(hào)，我是從2018年6月14日才開始投注的，從開始到被抓獲大約投注240000元。我有收受他人的投注足球賭博。我收受網(wǎng)絡(luò)投注足球賭博和投注六合彩賭博至今共獲利大約150000元。
辨認(rèn)筆錄，證明：陳某某12辨認(rèn)出莫某某6。
13.原審被告人林某某13的供述與辯解，主要內(nèi)容：在2016年莫某某6給我一個(gè)“138tt.com”的網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)址和用戶名，讓我在網(wǎng)上進(jìn)行“六合彩”賭博，那個(gè)賭博網(wǎng)站上會(huì)反10%-13.5%的水位給我。于是，我就開始在“138tt.com”的網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)址上進(jìn)行投注“六合彩”賭博，到了2018年春節(jié)后，莫某某6又發(fā)了另外一個(gè)新網(wǎng)址“1388770.com”給我。我接受我堂哥李某8、董某1、梁某3等人在賭博網(wǎng)站上投注“六合彩”賭博，然后通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式進(jìn)行交收。經(jīng)我核對(duì)并確認(rèn)我向上線支付投注“六合彩”賭博的賭資為25560元，我總計(jì)非法獲利28000元。
辨認(rèn)筆錄，證明：林某某13辨認(rèn)出梁某3、何某2、李某8、董某1、莫某某6。
14.原審被告人李灝彥的供述與辯解，主要內(nèi)容：我在莫某某6處參與投注的“世界杯”、“六合彩”網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站，六合彩”賭博的網(wǎng)站名稱是“恒泰網(wǎng)”，網(wǎng)址是“1388771.com”和“廣勝網(wǎng)”，網(wǎng)址是“ww1763.one1818.com”，“世界杯”賭博的網(wǎng)站名稱是“皇冠網(wǎng)”，“hga018.com”。賬號(hào)都是代理賬號(hào)。賭博網(wǎng)站上會(huì)返12%左右的水位給我。有潘某1、“龍少”、淑某1、“羊?qū)殞殹钡热嗽谖姨巺⑴c投注過(guò)“六合彩”。有潘某1、蔡某1、李某11、雅某1等人在我處參與投注過(guò)“世界杯”網(wǎng)絡(luò)賭博。
我與莫某某6是通過(guò)支付寶和微信轉(zhuǎn)賬的方式進(jìn)行交收的。我記得大約收到莫某某6轉(zhuǎn)賬約40多萬(wàn)元，我大約支付給莫某某6約30多萬(wàn)元。我與潘某1、蔡某1、李某11、雅某1、淑某1、“羊?qū)殞殹?、“龍少”等人也是通過(guò)支付寶和微信轉(zhuǎn)賬的方式進(jìn)行交收的。
我自己有參與投注過(guò)“六合彩”、“世界杯”網(wǎng)絡(luò)賭博,我參與網(wǎng)上賭球沒(méi)輸沒(méi)贏，我參與網(wǎng)上六合彩賭博就贏了2萬(wàn)元。
辨認(rèn)筆錄，證明：李灝彥辨認(rèn)出莫某某6，辨認(rèn)出潘某1、蔡某1、李某11、陳某6、鄧某2就是向其投注“六合彩”、“足球”賭博的下線。
15.原審被告人鐘金青的供述與辯解，主要內(nèi)容：2017年4月份，邱某某7給了我賭博網(wǎng)站的網(wǎng)址1388771.com，賬號(hào)ww55，我的賬號(hào)是會(huì)員賬號(hào)。我有接受李某12、譚某2、周某1、周某2、張某2、蔡某2、黎某1、歐某3、邱繼竻等人投注，還有陸某2、潘某3、潘某4、黃某5、梁某4等人向我投注過(guò)“六合彩”網(wǎng)絡(luò)賭博。他們都是通過(guò)微信向我投注的。我一共接受他人向我投注“六合彩”網(wǎng)絡(luò)賭博累計(jì)投注總額約10萬(wàn)元，是通過(guò)微信和銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式進(jìn)行交收。
我向邱某某7投注有水位返還，投注特碼我有15%的返還水位，投注平特肖我有2%的水位返還，我累計(jì)在邱某某7處投注獲得的返還水位的錢大約有2萬(wàn)至3萬(wàn)元。我將邱某某7給我的2萬(wàn)至3萬(wàn)元返還水位的錢用于投注六合彩了。我一共獲利了約1萬(wàn)元。
辨認(rèn)筆錄，證明：鐘金青辨認(rèn)出邱某某7是其六合彩賭博的上線；辨認(rèn)出黎某1、邱繼竻、區(qū)某1、周某2、李某12就是向他投注“六合彩”賭博的下線。
以上證據(jù)，均經(jīng)原判庭審依法舉證、質(zhì)證，合法有效，本院予以確認(rèn)。
對(duì)各上訴人及其辯護(hù)人的上訴、辯護(hù)意見，綜合評(píng)判如下：
1.關(guān)于上訴人黎某某1賭資數(shù)額的認(rèn)定
上訴人黎某某1的辯護(hù)人提出原判認(rèn)定黎某某1賭資數(shù)額為6602590元錯(cuò)誤，應(yīng)認(rèn)定為1699900元的意見，經(jīng)查：黎某某1與下線交收的銀行賬戶中除黎某某1名下的尾號(hào)1376農(nóng)業(yè)銀行賬戶外，另有尾號(hào)1110的農(nóng)業(yè)銀行賬戶和尾號(hào)4769的工商銀行賬戶，辯護(hù)人僅計(jì)算了尾號(hào)1376農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)的資金，偵查階段黎某某1對(duì)其與下線賭資的交收總數(shù)額已經(jīng)進(jìn)行了確認(rèn)，原判認(rèn)定的數(shù)額有原公訴機(jī)關(guān)提交的銀行賬戶流水等證據(jù)證實(shí)。故黎某某1辯護(hù)人的該項(xiàng)意見，理?yè)?jù)不足。
2.關(guān)于上訴人邱某某7賭資數(shù)額的認(rèn)定
上訴人邱某某7及其辯護(hù)人提出原判認(rèn)定邱某某7賭資數(shù)額3357287元有誤，應(yīng)認(rèn)定為1517895元的意見，經(jīng)查：首先，原判在認(rèn)定邱某某7賭資數(shù)額時(shí)存在如辯護(hù)人所指出的將邱某某7開設(shè)賭場(chǎng)以前的其他資金計(jì)入賭資數(shù)額、將邱某某7與上家交收的數(shù)額重復(fù)算入其與下線交收數(shù)額等問(wèn)題；其次，辯護(hù)人提出的應(yīng)認(rèn)定為1517895元遺漏了邱某某7與鐘金青所持黃某3賬戶的資金，邱某某7與劉某1、王某1存在應(yīng)當(dāng)扣除的款項(xiàng)的意見也缺乏事實(shí)依據(jù)。經(jīng)二審核實(shí)，邱某某7賭資總數(shù)額應(yīng)為1587895元。故邱某某7及其辯護(hù)人認(rèn)為原判認(rèn)定的賭資數(shù)額有誤的意見理?yè)?jù)充分，但計(jì)算的金額有誤。
3.關(guān)于上訴人溫某某2、溫某某3賭資數(shù)額的認(rèn)定
上訴人溫某某2、溫某某3均上訴提出原判認(rèn)定他們的賭資數(shù)額有誤的意見，經(jīng)查：原判認(rèn)定溫某某2賭資數(shù)額15894995元、溫某某3賭資數(shù)額5886155元均有銀行交易流水、微信聊天轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)證實(shí)，且已經(jīng)扣除了相關(guān)合法生意往來(lái)的資金，所認(rèn)定的數(shù)額應(yīng)予確認(rèn)。故溫某某2、溫某某3的該項(xiàng)意見理?yè)?jù)不足。
4.關(guān)于上訴人溫某某2所稱的立功
上訴人溫某某2上訴提出其在偵查階段協(xié)助公安機(jī)關(guān)給傅某文、陳某強(qiáng)等人打電話規(guī)勸幾人投案，應(yīng)認(rèn)定其具有立功情節(jié)的意見，經(jīng)查：溫某某2所稱的傅某文、陳某強(qiáng)等人不是本案的被告人或者其他犯罪嫌疑人，不屬于司法解釋有關(guān)“協(xié)助抓捕其他犯罪嫌疑人”的規(guī)定，不屬于立功。故溫某某2的該項(xiàng)意見，理?yè)?jù)不足。
5.關(guān)于上訴人歐某某4在共同犯罪當(dāng)中的作用
上訴人歐某某4及其辯護(hù)人提出歐某某4是受雇參與犯罪，在共同犯罪當(dāng)中其次要作用，屬于從犯的意見，經(jīng)查：歐某某4雖然受溫某某2雇傭參與犯罪，但其實(shí)施了管理賭博賬戶和收取巨額賭博資金的行為，且參與犯罪的金額達(dá)400余萬(wàn)元，在共同犯罪當(dāng)中所起作用較大，不屬于從犯。故歐某某4及其辯護(hù)人的該項(xiàng)意見，理?yè)?jù)不足。
6.關(guān)于上訴人黎某某1、溫某某2、溫某某3及歐某某4的量刑
上訴人黎某某1、溫某某2、溫某某3、歐某某4及辯護(hù)人均提出原判量刑過(guò)重的意見，經(jīng)查：三人實(shí)施開設(shè)賭場(chǎng)犯罪的金額均在數(shù)百萬(wàn)元以上，明顯超出兩高一部《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問(wèn)題的意見》規(guī)定的“賭資數(shù)額累計(jì)達(dá)到30萬(wàn)元以上”應(yīng)認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重”的標(biāo)準(zhǔn)，均應(yīng)判處三年以上十年以下有期徒刑，原判根據(jù)各自的犯罪情節(jié)以及認(rèn)罪、悔罪表現(xiàn)，均在法定刑幅度之內(nèi)判處了最低的刑罰，不屬量刑過(guò)重。故黎某某1、溫某某2、溫某某3、歐某某4及辯護(hù)人的該項(xiàng)意見，理?yè)?jù)不足。
本院認(rèn)為，上訴人黎某某1、溫某某2、溫某某3、歐某某4、邱某某7以及原審被告人李某某5、莫某某6、陳某某8、余某某9、范某某10、王某某11、陳某某12、林某某13為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理或者參與管理賭博網(wǎng)站，其行為均已構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪，且均屬情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)依法予以懲處。原審被告人鐘金青、李灝彥以營(yíng)利為目的，聚眾賭博，其行為均已構(gòu)成賭博罪。上訴人黎某某1以及原審被告人李某某5、鐘金青具有自首情節(jié)，且認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從輕或者減輕處罰；上訴人溫某某2、溫某某3、歐某某4以及原審被告人莫某某6、邱某某7、陳某某8、余某某9、范某某10、王某某11、陳某某12、林某某13、李灝彥如實(shí)供述自己的罪行，且當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰，均予以從輕處罰。案發(fā)后本案上訴人及原審被告人均已退出全部違法所得，均酌情予以從輕處罰。
原判認(rèn)定上訴人邱某某7的賭資金額有誤，依法予以糾正；原判認(rèn)定上訴人邱某某7的賭資金額有誤致對(duì)其量刑不當(dāng)，二審予以糾正。
原判認(rèn)定的主要事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，定性準(zhǔn)確，適用法律正確，審判程序合法。上訴人黎某某1、溫某某2、溫某某3、歐某某4、邱某某7及其各辯護(hù)人的上訴、辯護(hù)意見，經(jīng)查理?yè)?jù)充分部分，予以采納；理?yè)?jù)不足部分，不予采納。據(jù)此，依照《中華人共和國(guó)刑法》第三百零三條，《最高人民法院、最高人民檢察院〈關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋〉》第二條、第八條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（三）項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：
一、維持廣東省德慶縣人民法院（2019）粵1226刑初129號(hào)刑事判決的第一項(xiàng)、第二項(xiàng)、第三項(xiàng)、第四項(xiàng)、第五項(xiàng)、第七項(xiàng)、第八項(xiàng)、第九項(xiàng)、第十項(xiàng)、第十一項(xiàng)、第十二項(xiàng)、第十三項(xiàng)、第十四項(xiàng)、第十五項(xiàng)、第十六項(xiàng)、第十七項(xiàng)以及第六項(xiàng)的定罪部分；
二、撤銷廣東省德慶縣人民法院（2019）粵1226刑初129號(hào)刑事判決第六項(xiàng)的量刑部分；
三、上訴人邱某某7犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣40000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即2020年12月17日起至2023年9月14日止。已扣減從2018年8月7日至2018年11月8日羈押的94日。罰金應(yīng)在判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
本判決為終審判決。
審 判 長(zhǎng) 鐘 慶
審 判 員 顏國(guó)軍
審 判 員 余文濤
二〇二一年二月二十二日
法官助理 陳榮堯
書 記 員 湯靖雯
