審理法院：嘉魚(yú)縣人民法院
案號(hào)：（2020）鄂1221刑初160號(hào)
案件類型：刑事
案由：開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪
裁判日期：2020-10-28
審理經(jīng)過(guò)
嘉魚(yú)縣人民檢察院以嘉檢刑訴（2020）101號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉某某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年8月20日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。嘉魚(yú)縣人民檢察院指派檢察員李海謀、檢察官助理舒驕陽(yáng)出庭支持公訴，被告人劉某某及其辯護(hù)人王吉龍均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
嘉魚(yú)縣人民檢察院指控：2006年6月至2008年6月間，被告人劉某某伙同丁順平（已判刑）、周某（另案處理）等人從上線朱某（在逃）、江某（已判刑）等人處，獲取網(wǎng)絡(luò)賭球賬號(hào)，建立“皇冠”網(wǎng)站賭球平臺(tái)，發(fā)展下線李某、高某（已判刑）等人參與網(wǎng)絡(luò)賭球。通過(guò)上、下線賭資交割，劉某某等人共計(jì)獲利100余萬(wàn)元。案發(fā)后，劉某某退贓20萬(wàn)元。
指控上述事實(shí)的證據(jù)有：證人證言、書(shū)證、辨認(rèn)筆錄、被告人的供述與辯解等。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某某伙同他人在網(wǎng)上開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人劉某某及其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控提出以下辯解和辯護(hù)意見(jiàn)：1.在共同犯罪中，起輔助作用，系從犯。2.本案發(fā)生在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪司法解釋出臺(tái)之前，適用從舊兼從輕的原則對(duì)其定罪量刑。3.歸案后，認(rèn)罪態(tài)度較好，積極退贓，確有悔罪表現(xiàn)，請(qǐng)求對(duì)其從輕判處緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明，2006年6月至2008年6月期間，被告人劉某某伙同丁順平、周某、樂(lè)某、熊某等人從上線朱某、黃某、江某等人處獲取網(wǎng)絡(luò)賭球賬號(hào)“TT775”，利用“皇冠”網(wǎng)站，設(shè)立賭球平臺(tái)進(jìn)行賭博活動(dòng)，丁順平負(fù)責(zé)上下線對(duì)接，熊某負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)賭球電腦操作及財(cái)務(wù)管理，周某負(fù)責(zé)管理現(xiàn)金，劉新明負(fù)責(zé)賭球輸贏收付。并發(fā)展下線李某、高某等人參與網(wǎng)絡(luò)賭球。在此期間，通過(guò)上下線賭資交割，利用在銀行開(kāi)戶轉(zhuǎn)賬，丁順平等人共計(jì)獲利100余萬(wàn)元，劉某某從中獲利15余萬(wàn)元。案發(fā)后，劉某某于2019年3月14日被抓獲歸案，并已退贓款20萬(wàn)元。
上述事實(shí)，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院確認(rèn)下列證據(jù)證實(shí)：
1.另案被告人丁順平供述：2006年世界杯時(shí)，朱某介紹我在皇冠網(wǎng)站上賭球，并在朱某和江某手上拿賭球的賬號(hào)，我和劉某某、樂(lè)某、周某、熊某等人合伙開(kāi)設(shè)賭球網(wǎng)站，并負(fù)責(zé)上下線聯(lián)系，我們發(fā)展了下線主要有李某、高某等人，熊某負(fù)責(zé)管賬，劉某某和樂(lè)某負(fù)責(zé)與江某通過(guò)銀行賬戶進(jìn)行交割，我們根據(jù)發(fā)展的下線參與賭球資金量來(lái)分成，我分二成，劉某某、樂(lè)某分一成多，熊某拿工資。一般情況是上線朱某、江某分三到四成，我們分六到七成，下線輸了，我們按比例贏利，下線贏了，我們按比例賠錢(qián)。我和劉某某、樂(lè)某合伙期間，最多一個(gè)月收入20多萬(wàn)元，總共盈利100萬(wàn)元左右。
2.另案被告人江某供述：2007年10月至2008年7月間，我從劉永生團(tuán)伙取得皇冠賭球網(wǎng)站，他們?yōu)槲姨峁┝说卿浘W(wǎng)址、賬號(hào)和密碼信息，我先后發(fā)展了下線代理樂(lè)某、“毛某”、“虎子”等人，在武漢吸收會(huì)員參賭，讓會(huì)員在皇冠網(wǎng)站上賭博，并向上下線溝通交割賭資。
3.另案被告人李某供述：2007年2月，黃某、朱某發(fā)展我為皇冠賭球網(wǎng)站賬號(hào)擔(dān)任代理，我先后發(fā)展了葉某、王某、許某、張安平等會(huì)員參與網(wǎng)絡(luò)賭博，通過(guò)手機(jī)告訴參賭會(huì)員登錄網(wǎng)址、賬號(hào)和密碼信息，提供皇冠網(wǎng)站上的賭博平臺(tái)讓會(huì)員參與賭博，并向上、下線溝通交割賭資，利用在銀行賬戶轉(zhuǎn)賬、取款。
4.證人熊某的證言：丁順平與劉某某、樂(lè)某、周某合伙開(kāi)設(shè)賭博公司，我負(fù)責(zé)電腦操作，并將電腦上的資料抄下來(lái)給丁順平，我每月拿工資，他們以盈利來(lái)分成，大約盈利了7-80萬(wàn)元。
5.證人高某的證言：2007年初，我在皇冠網(wǎng)站上開(kāi)設(shè)賭球平臺(tái)，發(fā)展下線會(huì)員，我向朱某拿賬號(hào)，也找丁順平拿了二個(gè)賬號(hào)。
6.辨認(rèn)筆錄證明：丁順平分別從12張不同男性正面免冠照片中辨認(rèn)出劉某某、周某、熊某系合伙在皇冠網(wǎng)站上開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的人員情況；并辨認(rèn)出江某系上線人員；李某、高某、藍(lán)某系下線人員。
7.本院（2009）嘉刑初字第39號(hào)刑事判決書(shū)和（2010）嘉刑初字第68號(hào)刑事判決書(shū)、咸寧市咸安區(qū)人民法院（2010）咸刑初字第90號(hào)刑事判決書(shū)證明：李斌、丁順平、江波因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被判處刑罰的情況。
8.湖北省暫扣款物票據(jù)證明：劉某某已退贓款20萬(wàn)元。
9.到案經(jīng)過(guò)證明：2019年3月14日，劉某某被抓獲歸案的情況。
10.戶籍信息資料證明：劉某某的自然身份情況。
11.被告人劉某某供述：2006年，丁順平在皇冠網(wǎng)站上搞網(wǎng)絡(luò)賭球，熊某負(fù)責(zé)管賬，周某負(fù)責(zé)現(xiàn)金，我負(fù)責(zé)銀行卡收付款，丁順平告訴我每個(gè)人的輸贏，開(kāi)單子給我，我按照單子里的金額負(fù)責(zé)收付錢(qián)，把收到的錢(qián)交給丁順平。丁順平占股30%、我占股15%、周某占股20%多、熊某占股20%左右。我只跟丁順平對(duì)接，他分給我錢(qián)，其他人分多少不清楚。到2008年6月，我獲利有12萬(wàn)元左右，我已退贓了20萬(wàn)元。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人劉某某伙同他人以營(yíng)利為目的，利用網(wǎng)絡(luò)設(shè)立賭博平臺(tái)，接受參賭會(huì)員投注賭博資金，公訴機(jī)關(guān)指控其開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的事實(shí)成立，其行為構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪。劉某某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的行為發(fā)生在該罪司法解釋出臺(tái)之前，適用從舊兼從輕的原則對(duì)其定罪量刑。歸案后，劉某某認(rèn)罪態(tài)度較好，積極退贓，確有悔罪表現(xiàn)，可從輕和酌情從輕處罰。其辯解和辯護(hù)人辯稱系從犯的意見(jiàn)，與本案查明的有關(guān)事實(shí)情節(jié)不符，不予采納。其他辯護(hù)意見(jiàn)成立，已予采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第五十二條、第六十四條、第七十二條第一款、第七十三條第二款第三款和《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條、第八條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人劉某某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金10萬(wàn)元（未繳納的罰金，限本判決生效后三十日內(nèi)繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
二、被告人劉某某違法所得款15萬(wàn)元，依法予以沒(méi)收，由扣押機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向咸寧市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)程遠(yuǎn)宏
人民陪審員劉禮順
人民陪審員李琦
裁判日期
二〇二〇年十月二十八日
書(shū)記員
書(shū)記員蔡衛(wèi)國(guó)
