審理法院：海陽市人民法院
案號：（2020）魯0687刑初184號
案件類型：刑事
案由：開設(shè)賭場罪
裁判日期：2020-10-23
審理經(jīng)過
海陽市人民檢察院以海檢一部刑訴（2020）113號起訴書指控被告人蔡某某1、蔡某某2、王某某3犯開設(shè)賭場罪向本院提起公訴，本院于2020年7月2日立案。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。海陽市人民檢察院指派檢察員王平、孫瑛琳出庭支持公訴，被告人蔡某某1及辯護(hù)人張忠雙、被告人蔡某某2及辯護(hù)人李寧、被告人王某某3及辯護(hù)人姜福輝到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
海陽市人民檢察院指控：2019年6月初，被告人蔡某某1在明知“神人斗地主”、“易發(fā)游戲”為賭博游戲平臺的情況下，為獲取非法利益，購買游戲代理賬號，在福建省寧德市蕉城區(qū)怡和麗景8號樓404室成立工作室，雇傭被告人蔡某某2、王某某3為“神人斗地主”、“易發(fā)游戲”賭博游戲平臺賭客充值代理，每人每天八小時輪班，通過賭博游戲平臺頁面內(nèi)的“上展微信”聯(lián)系賭客，為賭博平臺代理充值業(yè)務(wù)牟利。該工作室于同年8月份遷至安徽省阜南縣正基領(lǐng)商城7棟1804室。經(jīng)煙臺興潤聯(lián)合會計師事務(wù)所審計：被告人蔡某某1、蔡某某2、王某某3涉案金額6193600元，非法獲利126400元。
被告人蔡某某1、蔡某某2、王某某3于2019年9月11日被傳喚歸案。案發(fā)后，三被告人均已退繳全部非法所得。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人蔡某某1、蔡某某2、王某某3的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其的刑事責(zé)任。并提供了物證、鑒定意見、證人證言、書證等證據(jù)予以證實(shí)。并提請法院依法予以判處。
一審答辯情況
被告人蔡某某1、蔡某某2、王某某3對起訴書指控的犯罪事實(shí)均沒有異議，均當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
被告人蔡某某1的辯護(hù)人辯稱，被告人蔡某某1認(rèn)罪態(tài)度較好、認(rèn)罪認(rèn)罰，有悔罪表現(xiàn)，社會危害性較小、系初犯、偶犯，建議對其從輕處罰，判處緩刑。
被告人蔡某某2的辯護(hù)人辯稱，蔡某某2在共同犯罪中所起作用較小，系從犯。蔡某某2平時表現(xiàn)較好有悔罪表現(xiàn)，建議對其從輕處罰。
被告人王某某3的辯護(hù)人辯稱，被告人王某某3認(rèn)罪態(tài)度好，受蔡某某1雇傭系從犯，建議對其從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：2019年6月初，被告人蔡某某1在明知“神人斗地主”、“易發(fā)游戲”為賭博游戲平臺的情況下，為獲取非法利益，購買游戲代理賬號，在福建省寧德市蕉城區(qū)怡和麗景8號樓404室成立工作室，雇傭被告人蔡某某2、王某某3為“神人斗地主”、“易發(fā)游戲”賭博游戲平臺賭客充值代理，每人每天八小時輪班，通過賭博游戲平臺頁面內(nèi)的“上展微信”聯(lián)系賭客，為賭博平臺代理充值業(yè)務(wù)牟利。該工作室于同年8月份遷至安徽省阜南縣正基領(lǐng)商城7棟1804室。經(jīng)煙臺興潤聯(lián)合會計師事務(wù)所審計：被告人蔡某某1、蔡某某2、王某某3涉案金額6193600元，非法獲利126400元。
被告人蔡某某1、蔡某某2、王某某3于2019年9月11日被傳喚歸案。案發(fā)后，三被告人已退繳全部非法所得126400元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.證人證言
（1）證人王某1證實(shí)，2019年7月31日16時許，其在瀏覽手機(jī)網(wǎng)站時下載了“神人斗地主”APP，點(diǎn)擊代理充值后，彈出一個微信號“i482love”,其添加該微信號，“小芳（失聯(lián)+LG90003）”將其拉進(jìn)一個微信群，其在群里發(fā)了100元紅包，提供了游戲ID40496820,后其在“神人斗地主”APP收到100個金某。其玩了幾分鐘就輸了幾十元，其感覺游戲有人操控就想把剩余的金某提出來，APP提示必須滿100個金某才能體現(xiàn)，其又充了幾十元錢湊了100個金某，其提現(xiàn)收到98.5元。其讓朋友姜某也試了試神人斗地主，他也輸了幾十元，其認(rèn)為是網(wǎng)絡(luò)賭博游戲就報了案。
（2）證人高某證實(shí)，“神人斗地主”是一款下載在手機(jī)上的網(wǎng)絡(luò)賭博軟件，里面有斗地主、百家樂、炸金花等賭博游戲。2018年底其接觸該賭博平臺，有支付寶充值、銀行卡充值、專享閃付、代理充值等四種充值模式，有銀行提現(xiàn)和支付寶提現(xiàn)。游戲里充值和提現(xiàn)的金某和人民幣金額是1:1兌換。其選擇代理充值，添加代理微信后聯(lián)系代理充值，代理會單獨(dú)建一個群將其拉進(jìn)去，需要充值就在群里發(fā)紅包和游戲ID，代理給其充值后，神人斗地主軟件里有顯示相應(yīng)的金某數(shù)額。其充值的微信號是×××(原始微信號×××),昵稱“動情可以”，其加的代理微信號是“Miss_1212z”，昵稱“AA小花花”，微信群里還有“A小歡歡”、“AA小貝殼”、“AAA小琪琪”。2019年9月10日其聯(lián)系不上代理，就把群聊刪了。
（3）證人周某證實(shí)，其在“神人斗地主”平臺注冊玩游戲賭博，昵稱“霸道總裁伯伯魚”，賬號ID10×××02。該平臺有充值和兌換功能。其一般選擇代理充值，點(diǎn)開代理充值后會顯示代理充值的微信號，其加的代理微信號“Miss_1212z”,昵稱“AA小花花”，代理單獨(dú)建群把其拉進(jìn)去，其要充值及直接在群里發(fā)紅包，金某和充值金額是1:1。其充值的微信號是“xianzok8”,昵稱“刺骨”。其一共充值約2萬元。
（4）證人胡某證實(shí)，2019年6月份其接觸“神人斗地主”手機(jī)賭博軟件。其有兩個游戲ID，一個ID號是19012262，昵稱“虎Z爆屏”，另一個ID是40358286，昵稱“虎哥來爆屏”。其在神人斗地主平臺選擇微信充值后會出現(xiàn)很多在線微信客服的微信號，其添加客服微信，客服把其拉到一個微信群，其把要充值的ID號和紅包發(fā)到群里，客服領(lǐng)走紅包后，其游戲ID就會多出相應(yīng)的金某。提現(xiàn)有銀行卡提現(xiàn)和支付寶提現(xiàn)。給其充值的客服微信名叫彼岸花、小花花、小琪琪之類的名字，現(xiàn)在給其充值的微信客服叫“@A誠信第一11.1”，微信號是×××。其一共充值約15000元，提現(xiàn)約12000元。
（5）證人王某2證實(shí)，“神人斗地主”是一款網(wǎng)絡(luò)賭博的手機(jī)APP。2019年4月后，玩游戲要求充錢，其開始玩“九線拉網(wǎng)”的游戲。在“神人斗地主”平臺，其一般選擇找代理充值，添加代理的微信，代理將其拉到一個微信群，其在微信群報ID，發(fā)紅包充值。提現(xiàn)其都是通過支付寶提現(xiàn)。有個代理的微信昵稱是AA彼岸花。其有兩個游戲ID，一個是15301589，另一個是1518413，綁定的支付寶賬號是185********，其微信號是×××,昵稱是“舍，才會得到”。
2.被告人供述
（1）被告人蔡某某1供述，2019年5月，其從陳某手里購買了“神人捕魚”游戲和“易發(fā)游戲”賭博平臺代理。其在寧德市蕉城區(qū)怡和麗景小區(qū)8號樓404室和蔡某某2一起干代理，蔡某某2給其打工，蔡某某2又把他戰(zhàn)友王某某3叫過來一起干，王某某3是7月份過來。因為福建公安抓得嚴(yán)，8月初其讓王某某3回安徽租了阜南縣正基領(lǐng)尚某7棟1804室繼續(xù)干代理。蔡某某2和王某某3給其打工，每月6000元，王某某3平時做飯多拿1000元。其代理的“神人斗地主”和“易發(fā)游戲”都是賭博游戲平臺，有充值入口，根據(jù)不同游戲不同賠率進(jìn)行賭博，還可以兌換提現(xiàn)。平時工作微信號有Miss_1212z、LG90003、q22668868、abc686cba、i482love、×××。他們通過一款土豆的軟件和QQ跟上級聯(lián)系買分，每次是39200元購買40000分，上級發(fā)給他們不同的銀行卡號，他們把39200元轉(zhuǎn)到銀行卡后，上級就會將40000元的分充到代理的ID中。他們把金某按照1:1的比例賣給賭客，相當(dāng)于每40000元可以賺800元。在“神人捕魚”的代理平臺，他們將從上級買來的金某分配給充值的賭客游戲ID。具體操作是上級將他們的工作微信“abc686cba”、“i482love”上展在“神人斗地主”賭博平臺的充值界面，賭客在點(diǎn)擊充值可以添加工作微信號，他們把賭客拉到一個微信群，賭客在微信群里發(fā)紅包，他們給賭客的ID充值金某。用來收款四個微信號是×××（注冊手機(jī)號：133××××****）、Miss_1212z（注冊手機(jī)號：191××××****）、LG900039(注冊手機(jī)號180××××****)、q22668868(注冊手機(jī)號133××××****);四個不常用的微信號：×××(注冊手機(jī)號：189××××****),還有133××××****、136××××****、191××××****注冊的微信號不記得了。QQ只用一個，昵稱"財運(yùn)亨通"，QQ號20×××81。支付寶收款一個是133××××****，另一個王某某3的支付寶賬號：191********。土豆號，昵稱財運(yùn)亨通（注冊電話：17720735767）。提現(xiàn)的銀行卡有六張，蔡某某2的中國銀行：62×××69，蔡某某2的郵政儲蓄卡：62×××35，其中國銀行卡62×××40，其中信銀行卡：62×××92，王某某3的中國農(nóng)業(yè)銀行：62×××74，王某某3的交通銀行：62×××50。用來買分的銀行卡有：中國銀行卡（62×××40），買分49筆，非法獲利39200元；一張是中信銀行銀行卡（62×××92），買分11筆，非法獲利8800元。王某某3名下的交通銀行（6222625750000552850），買分10筆，非法獲利8800元；王某某3名下中國銀行卡（62×××54），買分13筆，非法獲利10400元；王某某3名下中國農(nóng)業(yè)銀行卡（62×××74），買分11筆，非法獲利8800元。蔡某某2名下的中國銀行卡號是62×××69，買分22筆，非法獲利17600元；蔡某某2名下的中國郵政儲蓄銀行（62×××35），買分35筆，非法獲利28000元，蔡某某2對象曹某的張郵政儲蓄銀行卡（62×××20），買分7筆，非法獲利5600元。其姐蔡某3的一張中國銀行卡（62×××69），買分12筆，非法獲利9600元，總計非法獲利136000元。
（2）被告人蔡某某2供述，“神人斗地主”是一個網(wǎng)絡(luò)賭博游戲平臺。2019年6月底，其和王某某3跟著其弟弟蔡某某1利用“神人捕魚”代理平臺給參與“神人斗地主”賭博平臺的賭客提供線上充值。開始蔡某某1在福建省寧德市蕉城區(qū)怡和麗景小區(qū)8棟404組建工作室，后因福建警方抓的緊，8月份到安徽省阜南縣正基領(lǐng)尚城7棟1804室繼續(xù)干。他們通過土豆軟件跟上級聯(lián)系買分，將39200元打到上級提供一個銀行卡號里，上級就會把40000分打到他們代理ID188888881中，也就是39200元可以購買40000金某，他們把金某按照1:1賣給賭客，每40000元可以賺800元。通過“神人捕魚”的代理平臺（賬號13×××13、ID188888881）將從上級買的金某充值給賭客的游戲ID。賭客在“神人斗地主”賭博平臺充值界面的添加他們工作微信號是“abc686cba”、“i482love”后，他們把賭客拉到現(xiàn)組的微信群，賭客在微信群發(fā)紅包，他們再給賭客的ID充值金某。也有通過支付寶轉(zhuǎn)賬的。工作用的銀行卡，其名下有中國郵政儲蓄銀行（62×××35）、中國銀行卡（62×××69）。他們干代理到被抓獲，一共獲利約十三四萬元。工作室用的微信號約有四五個，昵稱有“小琪琪”、“彼岸花”，其他記不清了。
（3）被告人王某某3供述，2019年7月初，蔡某某2說他弟蔡某某1成立一個工作室，讓其過去打工，每月6000元。工作室是利用“神人捕魚”游戲代理平臺給參與“神人斗地主”賭博游戲的人充值金某。干了約一個月，因為福建警方抓的緊，蔡某某1安排其回安徽老家租阜南縣正基領(lǐng)尚某7棟1804室成立新的工作室。他們通過土豆軟件跟上級聯(lián)系買分，將39200元打到上級提供的銀行卡號里，上級會把40000分打到他們代理的ID188888881中，39200元可以購買40000金某，他們把金某按照1:1賣給賭客，每40000元可以賺800元。通過“神人捕魚”的代理平臺（賬號13×××13、ID188888881）將從上級買的金某充值給賭客的游戲ID。賭客在“神人斗地主”賭博平臺充值界面的添加他們工作微信號是“abc686cba”、“i482love”后，他們把賭客拉到現(xiàn)組的微信群，賭客在微信群發(fā)紅包，他們在給賭客的ID充值金某。也有通過支付寶轉(zhuǎn)賬的。
3.物證
手機(jī)十部、筆記本電腦一臺、銀行卡七張、電腦主機(jī)一臺、固態(tài)硬盤一個，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證系被告人作案使用。
4.搜查筆錄、檢查筆錄
（1）搜查筆錄
2019年9月11日14時10分至14時30分海陽市公安局民警在見證人的見證下對安徽省阜南縣正領(lǐng)尚城7棟1804室進(jìn)行搜查。在該房間內(nèi)發(fā)現(xiàn)作案用的金河田牌臺式電腦一臺、ThinkPad筆記本1臺和工作手機(jī)7部（黑色oppoA57手機(jī)、粉色vivoX6A手機(jī)、銀色vivoX7手機(jī)、玫瑰金色YUFLYF9手機(jī)、銀色蘋果6splus手機(jī)、白色三星手機(jī)無法開機(jī)、白色TD-LTE手機(jī)無法開機(jī)）、銀行卡21張。
（2）提取筆錄
海陽市公安局民警對搜查蔡某某1、王某某3、蔡某某2工作電腦臺式機(jī)一臺、筆記本電腦一臺、工作手機(jī)七部提取、在臺式機(jī)電腦上有“神人捕魚”“易發(fā)游戲”代理平臺的軟件，對軟件進(jìn)行截圖和拍照固定共計6張，對臺式電腦的土豆聊天記錄進(jìn)行截圖固定共計28張，對臺式電腦上的工作QQ20×××81昵稱：財運(yùn)亨通相關(guān)信息進(jìn)行截圖共計3張，對筆記本電腦桌面上文件名為“匯總”的Excel表格進(jìn)行拍照并截圖，對7部手機(jī)上的微信號及微信領(lǐng)取紅包和支付寶收到的紅包記錄截圖保存。
（3）提取筆錄
海陽市公安局民警在被告人蔡某某1蘋果手機(jī)上發(fā)現(xiàn)“神人斗地主”軟件，民警對該軟件的內(nèi)容進(jìn)行截圖保存。
（4）提取筆錄
海陽市公安局民警在證人周某手機(jī)應(yīng)用里發(fā)現(xiàn)“神人斗地主”賭博APP，打開軟件后，發(fā)現(xiàn)有參與賭博的記錄，對周某的游戲賬號、游戲界面、游戲充值、提現(xiàn)等內(nèi)容進(jìn)行查看并截圖11張，并對其個人微信信息截圖1張，充值代理微信信息（微信號：×××）截圖2張，在賭博平臺里微信充值記錄截圖9張，“神人斗地主”支付寶（支付寶賬號：17×××19）提現(xiàn)記錄進(jìn)行了截圖5張；在高某手機(jī)應(yīng)用里發(fā)現(xiàn)“神人斗地主”賭博APP，打開軟件后，發(fā)現(xiàn)有參與賭博的記錄，后對高某的游戲賬號、游戲界面、游戲充值、提現(xiàn)等內(nèi)容進(jìn)行查看并截圖12張，對手機(jī)里高某的微信（微信號×××）查看并對其個人微信信息截圖1張，在賭博平臺里微信充值記錄截圖12張。
（5）電子數(shù)據(jù)檢查筆錄
海陽市公安局電子數(shù)據(jù)檢查筆錄，海公[2019]電檢字第209、210、211、212、213、214、215、236、237、238號，對10部手機(jī)的檢查筆錄證實(shí)蔡某某1工作室為賭客充值金某的情況。
（6）電子數(shù)據(jù)檢查筆錄
海陽市公安局電子數(shù)據(jù)檢查筆錄，海公[2019]電檢字第007號，證實(shí)蔡某某1工作室電腦內(nèi)發(fā)現(xiàn)登錄的微信有Miss-1212z、abc686cba、LG90003、i482love、q226686。
5.鑒定意見
煙臺興潤會計師事務(wù)所出具的煙興潤審鑒字[2020]第001，證實(shí)本案涉及金額6193600元，涉案筆數(shù)158筆，非法獲利126400元。
6.書證
（1）海陽市公安局出具的受案登記表、立案決定書及告知書、到案經(jīng)過，證實(shí)本案由王某1于2019年7月31日報案，被告人蔡某某1、蔡某某2、王某某3于2019年9月11日被傳喚歸案。
（2）中華人民共和國公安部公網(wǎng)安[2019]1575號《關(guān)于對山東萊州325棋牌APP開設(shè)賭場案、神人斗地主非法利用信息網(wǎng)絡(luò)案、850非法利用信息網(wǎng)絡(luò)案指定管轄的批復(fù)》、山東省公安廳魯公網(wǎng)安[2019]72號《轉(zhuǎn)發(fā)公安部關(guān)于對山東萊州325棋牌APP開設(shè)賭場案、神人斗地主非法利用信息網(wǎng)絡(luò)案、850非法利用信息網(wǎng)絡(luò)案指定管轄的批復(fù)》、煙臺市公安局《轉(zhuǎn)發(fā)省廳》，證實(shí)本案由海陽市公安局管轄。
（3）拘留證、拘留通知書、變更羈押期限通知書、批準(zhǔn)逮捕決定書一份、不批準(zhǔn)逮捕決定書、逮捕證、逮捕通知書、釋放通知書、取保候?qū)彌Q定書，證實(shí)被告人蔡某某1、蔡某某2、王某某3被采取強(qiáng)制措施情況。
（4）人口信息，證實(shí)被告人蔡某某1出生于1997年2月3日，被告人蔡某某2出生于1994年10月7日，被告人王某某3出生于1992年12月14日。
（5）協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行交易流水，證實(shí)查詢被告人蔡某某1中國銀行銀行卡（卡號：62×××40）、中信銀行銀行卡（卡號：62×××92）；被告人蔡某某2中國銀行銀行卡（卡號：62×××69）、郵政儲蓄銀行銀行卡（62×××35）；曹某郵政銀行銀行卡(卡號：62×××20)；被告人王某某3中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡（卡號62×××74）、中國銀行銀行卡卡號（62×××54）、交通銀行銀行卡（卡號：62×××50）的銀行流水情況。
（6）扣押清單、隨案移送清單、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、扣押物品文件清單，證實(shí)被告人蔡某某1、蔡某某2、王某某3退贓126400元，現(xiàn)存于海陽市人民檢察院。
（7）海陽市公安局出具鑒定聘請書二份，證實(shí)海陽市公安局聘請煙臺興潤會計師事務(wù)所為此案件進(jìn)行鑒定。
（8）海陽市公安局扣押清單一份、發(fā)還清單、辦案說明，證實(shí)扣押蔡某某2的黑色大眾途觀SUV已發(fā)還；被告人人蔡某某2、王某某3被扣押的身份證及手機(jī)內(nèi)存卡均已發(fā)還。
（9）辦案說明，證實(shí)在蔡某某1工作室的黑色大眾途觀SUV中查獲手機(jī)三部。
上述證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人蔡某某1、蔡某某2、王某某3為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，接受投注，情節(jié)嚴(yán)重，三被告人的行為均構(gòu)成開設(shè)賭場罪。被告人蔡某某1雇傭蔡某某2、王某某3從事開設(shè)賭場行為，犯罪數(shù)額巨大，情節(jié)嚴(yán)重，辯護(hù)人關(guān)于被告人蔡某某1社會危害性較小的辯護(hù)意見，本院不予采納。三被告人為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，均可認(rèn)定為從犯，三被告人歸案后，均如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退繳違法所得，均可從輕處罰。對辯護(hù)人的辯護(hù)意見，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議合理，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，第二十五條第一款，第二十七條第一款，第五十二條，第五十三條，第六十一條，第六十二條，第六十四條，第七十二條第一、三款，第七十五條，第七十六條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人蔡某某1犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑緩刑三年緩刑四年，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗期自判決確定之日起計算。罰金已預(yù)繳）
二、被告人蔡某某2犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑緩刑三年緩刑三年，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗期自判決確定之日起計算。罰金已預(yù)繳）
三、被告人王某某3犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年緩刑三年，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗期自判決確定之日起計算。罰金已預(yù)繳）
四、非法所得126400元（現(xiàn)存于海陽市檢察院），作案手機(jī)10部、筆記本電腦1臺、銀行卡7張、固態(tài)硬盤1個予以沒收。
如不服本判決，可于接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省煙臺市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長黃愛妮
人民陪審員馬棧朝
人民陪審員于志平
裁判日期
二〇二〇年十月二十三日
書記員
書記員唐境
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