審理法院：洪江人民法院
案號：（2020）湘1291刑初41號
案件類型：刑事
案由：開設(shè)賭場罪
裁判日期：2020-11-09
審理經(jīng)過
懷化市洪江人民檢察院以懷洪檢刑檢刑訴[2020]28號起訴書指控被告人楊某涉嫌犯開設(shè)賭場罪，于2020年10月9日向本院提起公訴。本院受理后，決定適用簡易程序?qū)徖肀景浮Ｔ趯徖磉^程中，本院發(fā)現(xiàn)本案不宜適用簡易程序?qū)徖恚煊?020年10月12日決定將本案由簡易程序轉(zhuǎn)為普通程序?qū)徖?，審理期限從決定轉(zhuǎn)為普通程序之日起計(jì)算。2020年11月9日，本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案，懷化市洪江人民檢察院指派檢察員尹靈小玉、書記員向芝婷出庭支持公訴，被告人楊某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
懷化市洪江人民檢察院指控：1、2019年12月12日20時(shí)許至2019年12月13日2時(shí)許，被告人楊某組織劉某1、胡某1、王某、向某等人在懷化市洪江區(qū)××最大包廂內(nèi)，以“打三公”（打底10元，賭注無上限，發(fā)三張撲克牌比大小）的形式進(jìn)行賭博，李某均（不起訴，下同）、被告人楊某等人抽頭漁利現(xiàn)金人民幣14000元（人民幣，下同），除去租賃場地費(fèi)用及抽頭分紅開支，被告人楊某獲利現(xiàn)金人民幣3000元、李某均獲利約現(xiàn)金人民幣300元。
2、2019年12月11日、12月13日、12月15日晚，被告人楊某三次組織多人在懷化市洪江區(qū)××村小賣部旁門面，以“打三公”（打底10元，賭注無上限，發(fā)三張撲克牌比大?。┑男问竭M(jìn)行賭博，賭資數(shù)額累計(jì)5余萬元，楊某獲利11000元。
公訴機(jī)關(guān)提供了如下證據(jù)：1、接報(bào)案登記表、立案決定書、被告人楊某的戶籍證明、通話詳單等書證；2、證人李某均、胡某1、劉某1、黃某等人的證言；3、被告人楊某的供述和辯解；4、指認(rèn)、辨認(rèn)筆錄。
懷化市洪江人民檢察院認(rèn)為，被告人楊某租賃場地以營利為目的，組織多人聚眾賭博、開設(shè)賭場抽頭漁利，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款之規(guī)定。被告人楊某被動(dòng)到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定；認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)被告人楊某的犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)，建議對被告人楊某判處拘役五個(gè)月，并處罰金，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十二條的規(guī)定，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條第二款的規(guī)定，特向本院提起公訴，并建議適用簡易程序?qū)徖?。開庭審理過程中，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭變更量刑建議，建議對被告人楊某判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金。
被告人楊某對公訴機(jī)關(guān)指控其涉嫌犯開設(shè)賭場罪的罪名、犯罪事實(shí)及當(dāng)庭提出的量刑建議均無異議。
本院查明
經(jīng)審理查明：2019年12月11日晚、2019年12月12日20時(shí)許至次日2時(shí)許、2019年12月13日晚、2019年12月15日晚，被告人楊某先后四次組織劉某1、王某、胡某1、李某均、黃某、向某、明某、唐某等人分別在懷化市洪江區(qū)××村小賣部內(nèi)、懷化市洪江區(qū)××最大包廂內(nèi)，以“打三公”（最低打底10元，賭注無上限，發(fā)三張撲克牌比大?。┑男问竭M(jìn)行賭博，被告人楊某亦參與賭博，參賭人數(shù)累計(jì)達(dá)20人以上。其中，2019年12月12日，在懷化市洪江區(qū)××最大包廂內(nèi)賭博時(shí)，李某均、被告人楊某等人抽頭漁利共計(jì)14000元，2019年12月11日晚、2019年12月13日晚、2019年12月15日晚，在懷化市洪江區(qū)××村小賣部內(nèi)賭博時(shí)，被告人楊某通過賭博共贏取賭資11000元。
案件審理過程中，被告人楊某主動(dòng)退繳違法所得20000元。同時(shí)，本院依法委托懷化市洪江區(qū)司法局對被告人楊某是否適宜適用社區(qū)矯正進(jìn)行社會(huì)調(diào)查評估，懷化市洪江區(qū)司法局經(jīng)社會(huì)調(diào)查評估，于2020年10月20日向本院出具調(diào)查評估意見書，評估意見為被告人楊某適用社區(qū)矯正社會(huì)危害性較大，對所居住的村有較大不良影響，不適合在懷化市洪江區(qū)××社區(qū)矯正。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)控、辯雙方庭審質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的證據(jù)證明：
1、被告人楊某的戶籍證明，證明被告人楊某作案時(shí)已年滿十八周歲及被告人楊某的其他身份信息。
2、接報(bào)案登記表、立案決定書，證明本案的受、立案經(jīng)過。
3、到案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、情況說明，證明被告人楊某于2020年5月22日被抓獲到案的經(jīng)過。
4、調(diào)取證據(jù)通知書、電話號碼為181××××4489機(jī)主信息及2019年11月份以來通話詳單、公民身份證號431281197612××××和公民身份證號431281196810××××在洪江區(qū)電信分公司的開戶信息及開戶號碼2019年11月份以來的通話詳單，證明被告人楊某與賭博人員手機(jī)聯(lián)系的通話記錄。
5、證人陳某的證言，證明被告人楊某邀約多人在懷化市洪江區(qū)××村陳某開的茶館賭博“打三公”，賭博人員有被告人楊某、“胖妹”、“阿坨”等人，被告人楊某一共在陳某的茶館里打了兩三天“三公”，被告人楊某有一次在陳某的茶館里“打三公”給了陳某300元用于購買4包芙蓉王香煙、6瓶紅牛等物品，第二次楊某給了陳某150元用于臺桌費(fèi)，這些錢是被告人楊某抽水抽出來的。
6、證人劉某2的證言，證明2019年12月份的一天，有一伙人來過劉某2和其老公陳某的茶館賭博，他們給了陳某300元錢、幾瓶紅牛和幾包芙蓉王煙作為衛(wèi)生費(fèi)，茶館劉某2不怎么管，平時(shí)都是其老公陳某在管理。
7、證人雷某的證言，證明懷化市洪江區(qū)××村××岔路口小賣部茶館有人打麻將、跑胡子和“打三公”。
8、證人唐某的證言，證明2019年12月15日晚上，唐某到懷化市洪江區(qū)××村××岔路口小賣部旁邊的小房子里，看到楊某、“蘭明”、劉某1以及一名年輕男子還有洪高村村民在賭博“打三公”，唐某也參與了，輸了300元，有一名年輕男子輸了有一萬多元錢，該男子輸了就到楊某和“蘭明”那里借錢，具體多少唐某不知道。2019年12月16日晚上，唐某再次到洪高村三岔路口小賣部旁邊的小房子里，當(dāng)時(shí)沒人賭博，唐某就和小賣部老板聊天，過了一會(huì)看到楊某、“蘭明”、劉某1、“毛毛”以及上次輸錢的年輕男子陸續(xù)來了，后面“金彪”帶著兩個(gè)懷化口音的男子來了，之后他們就在小賣部旁邊的小房子里開賭局“打三公”，唐某看他們抽水抽的多就沒有玩，期間，“金彪”帶來的兩個(gè)懷化口音的男子贏了很多錢，輸錢的依舊是上次那名年輕男子，輸了有一萬多元現(xiàn)金，輸錢后又向“蘭明”借了1萬元現(xiàn)金，向楊某借了3500元現(xiàn)金，唐某玩到22時(shí)左右就離開了。兩次賭博組織者都是楊某，第一次沒有抽水，第二次有抽水，是“蘭明”在抽水。
9、證人胡某2的證言，證明胡某2聽楊擁華說楊某組織其兒子胡某1等人在懷化市洪江區(qū)××和懷化市洪江區(qū)××村茶館“打三公”賭博，胡某1輸了16萬元左右。
10、證人王某的證言，證明王某曾用名為王強(qiáng)，2019年12月11日、12月12日，王某、胡某1、明某、楊某、“矮子”、“阿坨”等人在懷化市洪江區(qū)××村、欣達(dá)食府賭博，賭博方式是“打三公”，最低打底10元，無上限，王某共計(jì)輸了2萬元現(xiàn)金，兩次賭博的組織者為楊某，第一天大概抽了7、8千元的水，第二天大概抽了2萬元的水。
11、證人胡某1的證言，證明2019年12月11日、12日、13日、15日、16日，王某、胡某1、楊某、“阿坨”、“矮子”、明某、“毛毛”、“胖妹”、“蘭明”等人在懷化市洪江區(qū)××村、欣達(dá)食府“打三公”賭博，胡某1共計(jì)輸了10萬元左右，賭博組織者為楊某。
視頻截圖辨認(rèn)筆錄，證明證人胡某1能辨認(rèn)出視頻截圖中，2019年12月13日晚喊胡某1去懷化市洪江區(qū)××村小賣部“打三公”賭博的楊某以及參與賭博的“胖妹”和抽水的“蘭明”。
12、證人明某的證言，證明2019年12月中旬，王某、胡某1、明某、楊某、“矮子”、“阿坨”、“蘭明”等人在懷化市洪江區(qū)××村、欣達(dá)食府“打三公”賭博，明某共計(jì)輸了3.8萬元左右，賭博組織者為楊某。
視頻截圖辨認(rèn)筆錄，證明證人明某能辨認(rèn)出視頻截圖中，2019年12月13日晚喊明某去懷化市洪江區(qū)××村小賣部“打三公”賭博的楊某以及參與賭博和抽水的“蘭明”。
13、證人劉某1的證言，證明2019年12月中旬，劉某1參與了4次賭博，賭博方式是“打三公”，賭博組織者為楊某，賭博地點(diǎn)是懷化市洪江區(qū)××村小賣部和懷化市洪江區(qū)××，第一次參加賭博的有劉某1、楊某、兩個(gè)年輕人和一個(gè)當(dāng)?shù)氐睦掀牌?，第二次在欣達(dá)食府二樓一個(gè)最大的包廂賭博，參加的人有楊某、三個(gè)年輕男子、“矮子”、劉某1和“毛毛”，第三次在洪高村村口小賣部，參加“打三公”的有楊某、“蘭明”、唐某、一名年輕男子、劉某1和一些洪高村的村民，第四次在洪高村村口小賣部“打三公”賭博，參加的人有楊某、“蘭明”、唐某、一個(gè)年輕男子、還有三個(gè)懷化來的男子、劉某1和一些洪高村的村民，劉某1在洪高村賭博一共贏了2000多元，洪高村賭博楊某抽水10元到50元不等，劉某1在欣達(dá)食府賭博贏了4000多元，楊某、“矮子”、“毛毛”抽水，場地負(fù)責(zé)也是楊某、“矮子”、“毛毛”。
指認(rèn)筆錄及照片，證明證人劉某1能指認(rèn)出其在懷化市洪江區(qū)××參與“打三公”賭博的地點(diǎn)。
辨認(rèn)筆錄，證明證人劉某1能辨認(rèn)出參與“打三公”賭博的“蘭明”（即蘭凱文）、“向矮子”（即向某）、唐某、“毛毛”（即李某均）、“年輕男子”（即胡某1）及參與和組織賭博的被告人楊某。
14、證人黃某的證言，證明2019年12月份的一天，黃某和女朋友向小平、“矮子”（向某）三人在欣達(dá)食府最里面包房吃飯,“矮子”接到楊某電話喊他打牌，“矮子”就要楊某來欣達(dá)食府，大概晚上8點(diǎn)多，楊某帶著兩個(gè)人到了吃飯包房，接著楊某、“矮子”和那兩個(gè)男子打起“三公”來了，過了不久，“阿坨”、“毛毛”陸續(xù)來了直接參與“打三公”，黃某沒有參與，晚上11點(diǎn)多鐘就離開了，現(xiàn)場有人抽水，剛開始楊某叫黃某幫忙抽水，半小時(shí)后“毛毛”負(fù)責(zé)抽水，之后是楊某抽水，全場輸贏兩三萬應(yīng)該有，具體數(shù)額不清楚，“矮子”告知黃某楊某付了1000元場地費(fèi)，黃某抽水沒有獲得好處費(fèi)。
15、證人向某的證言，證明2019年12月12日，向某、向小平、黃某在欣達(dá)食府吃飯，楊某打電話給向某邀約他打牌，之后，楊某帶了2、3個(gè)向某不認(rèn)識的人到欣達(dá)食府來了，黃某說就到欣達(dá)食府打牌算了，然后黃某去和老板談，談好后就開始在欣達(dá)食府最大的包廂“打三公”，打了一會(huì)兒“毛毛”來了也和大家一起打，一直打到第二天凌晨1點(diǎn)多，賭博下注10元起，賭注無上限，向某輸了1000元，在欣達(dá)食府“打三公”楊某在抽水。
指認(rèn)筆錄及照片，證明證人向某能指認(rèn)出其在懷化市洪江區(qū)××參與“打三公”賭博的地點(diǎn)。
辨認(rèn)筆錄，證明證人向某能辨認(rèn)出參與“打三公”賭博的“阿坨”（即劉某1）、“毛毛”（即李某均）及參與賭博并抽水的被告人楊某。
16、證人李某均的證言，證明2019年12月12日楊某組織人在懷化市洪江區(qū)××賭博“打三公”，現(xiàn)場有人抽水，李某均到達(dá)現(xiàn)場的時(shí)候已經(jīng)有十幾個(gè)人在“打三公”了，“矮子”當(dāng)時(shí)也在“打三公”，“滿仔”也在，“滿仔”看見李某均來了就叫李某均幫忙抽水，李某均就抽了兩鋪水，每鋪抽了50元，一共100元用來買煙買檳榔了，后來李某均就沒有抽水了，李某均也去下注了，李某均總共下了十多鋪，每鋪下二三百元，贏了4000多元，當(dāng)時(shí)與李某均一起下注的還有楊某、“矮子”、王某、“滿仔”、“阿坨”、胡某1，還有幾個(gè)會(huì)同黃茅的李某均不認(rèn)識，賭局是楊某組織的。
指認(rèn)筆錄及照片，證明證人李某均能指認(rèn)出其在懷化市洪江區(qū)××參與“打三公”賭博的地點(diǎn)。
辨認(rèn)筆錄，證明證人李某均能辨認(rèn)出組織“打三公”賭博的被告人楊某、參與賭博并抽水的“矮子”（即向某）和參與賭博的“阿坨”（即劉某1）。
17、證人鄧某的證言，證明鄧某是欣達(dá)食府的老板之一，負(fù)責(zé)日常管理，2019年12月份具體哪一天不記得了，向小平等人在欣達(dá)食府最大包房吃飯，并要求在最大包房打牌，鄧某同意了，之后陸續(xù)有人進(jìn)入包廂，第二天凌晨2點(diǎn)，鄧某收到放在服務(wù)臺的1000元現(xiàn)金。
辨認(rèn)筆錄，證明證人鄧某能辨認(rèn)出向小平。
18、證人曾某的證言，證明曾某是欣達(dá)食府的股東之一，負(fù)責(zé)賬目管理，2019年12月的一天21時(shí)左右，具體時(shí)間不記得了，曾某核對當(dāng)天的經(jīng)營情況時(shí)，發(fā)現(xiàn)最大的ＶＩＰ包廂除了飲食消費(fèi)，還有一筆額外消費(fèi)，經(jīng)詢問欣達(dá)食府的另一老板雷忠華，雷忠華說是有人在里面打牌的消費(fèi)，但具體打什么牌曾某不知道。
19、被告人楊某的供述與辯解，證明：（1）2019年12月11日晚上，楊某組織胡某1、“阿坨”、王強(qiáng)及洪江區(qū)洪高村的村民陳中一起共5人在洪高村小賣部里賭博打“三公”，楊某贏了7000元，胡某1輸了7000至8000元，王強(qiáng)輸贏情況楊某不知道，陳中輸了幾千元，“阿坨”贏了，具體多少楊某不知道；（2）2019年12月12日晚上，楊某組織胡某1、王強(qiáng)、一個(gè)姓明的人在洪江區(qū)××最大包廂賭博“打三公”，參加賭博的還有“矮子”、“毛毛”、“阿坨”、“滿仔”，打牌之前楊某就和“矮子”說好了，楊某管胡某1這邊的人，“矮子”管“毛毛”、“阿坨”、“滿仔”，抽水的錢平分，楊某負(fù)責(zé)拿錢，“矮子”、“毛毛”、“滿仔”抽水，共計(jì)抽水14000元現(xiàn)金人民幣，后交了場地費(fèi)1000元，剩下的楊某給了“矮子”6500元，散場后，楊某和胡某1說抽水的錢楊某和胡某1平分，胡某1這天晚上借了楊某10000元，楊某就給胡某1抵了3000元的賬，楊某這天輸了8000元，“矮子”輸了2000元左右，胡某1輸了2萬多元；（3）2019年12月13日晚上，楊某組織胡某1、“蘭明”、“阿坨”、“胖妹”、姓明的男子在洪高村小賣部旁的門面賭博“打三公”，這一次楊某贏了2000多元，其他人輸贏楊某不知道；（4）2019年12月15日晚上，楊某組織胡某1、“蘭明”、“阿坨”、“胖妹”在洪高村小賣部旁邊的門面賭博“打三公”，這一次楊某又贏了2000多元，其他人輸贏楊某不知道；（5）四次賭博“打三公”都是最低下注10元，無上限，在洪高村小賣鋪三次“打三公”楊某都沒有抽水。
現(xiàn)場指認(rèn)筆錄及照片，證明被告人楊某能指認(rèn)出其在懷化市洪江區(qū)××組織多人賭博“打三公”的地點(diǎn)。
辨認(rèn)筆錄，證明被告人楊某能辨認(rèn)出參與“打三公”賭博的“阿坨”（即劉某1）、“毛毛”（即李某均）、“矮子”（即向某）、“滿仔”（即黃某）和胡某1。
20、提取筆錄，證明：（1）胡某1與王某、“阿坨”、被告人楊某等人就賭博相互交流及借款的情況；（2）明某于2019年12月18日通過微信償還“蘭明”、被告人楊某各3000元賭債的情況。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人楊某以營利為目的，聚眾賭博的行為構(gòu)成賭博罪。經(jīng)查，組織、招糾引多人進(jìn)行賭博系被告人楊某臨時(shí)糾集，賭博場所具有臨時(shí)性，不具有開設(shè)賭場的經(jīng)營性等特征，故被告人楊某的行為不符合開設(shè)賭場罪的犯罪構(gòu)成要件，應(yīng)以賭博罪對被告人楊某定罪處罰。本案公訴機(jī)關(guān)起訴指控的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，但指控被告人楊某涉嫌犯開設(shè)賭場罪定性不當(dāng)，應(yīng)予糾正。在共同犯罪中，被告人楊某起主要作用，系主犯，依法應(yīng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人楊某到案后如實(shí)供述自己的罪行，且認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從輕處罰；被告人楊某主動(dòng)退繳部分違法所得，酌情予以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提出對被告人楊某判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。被告人楊某所得的14000元抽頭漁利款及賭博贏取的11000元賭資，均系違法所得，依法予以追繳，上繳國庫。
綜上所述，依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百條第（一）項(xiàng)，《最高人民法院關(guān)于適用的解釋》第二百四十一條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人楊某犯賭博罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年11月5日起至2020年12月3日止。罰金在本判決生效后十五日內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
二、對被告人楊某抽頭漁利所得的14000元及賭博贏取的11000元違法所得，依法予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省懷化市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長鄧建國
審判員楊懷
審判員朱彩紅
裁判日期
二〇二〇年十一月九日
書記員
書記員劉磊
