審理法院：鹽城市亭湖區(qū)人民法院
案號：（2020）蘇0902刑初245號
案件類型：刑事
案由：開設(shè)賭場罪
裁判日期：2020-08-26
審理經(jīng)過
江蘇省鹽城市亭湖區(qū)人民檢察院以亭檢刑一刑訴〔2020〕115號起訴書指控被告人陳某1、陶某某2、潘某3、孫某某4犯開設(shè)賭場罪，于2020年5月8日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。鹽城市亭湖區(qū)人民檢察院指派檢察員施智涵出庭支持公訴，被告人陳某1及其辯護(hù)人卞國民、被告人陶某某2、被告人潘某3及其辯護(hù)人唐朝、王飛，被告人孫某某4及其辯護(hù)人田芳均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
江蘇省鹽城市亭湖區(qū)人民檢察院指控：2019年6月至2020年1月期間，被告人陳某1為“K彩”賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受參賭人員投注，被告人孫某某4協(xié)助被告人陳某1接受參賭人員投注并進(jìn)行提現(xiàn)。期間，參賭人員王某、楊某、丁某、于某、倪某（均已被行政處罰）等人先后通過微信轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬、銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式向被告人陳某1、孫某某4轉(zhuǎn)賬賭資計(jì)人民幣13194440.9元，由被告人陳某1、孫某某4代其在“K彩”賭博網(wǎng)站上充值投注進(jìn)行賭博，被告人陳某1、孫某某4從中抽頭漁利，其中通過被告人孫某某4的微信和支付寶接受賭客賭資的金額為人民幣3337529元。
2016年9月至2020年1月，被告人陶某某2為“K彩”賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受參賭人員投注。期間，參賭人員姚某、裔某某（均已行政處罰）先后通過微信轉(zhuǎn)賬等方式向被告人陶某某2轉(zhuǎn)賬賭資計(jì)人民幣51504元，由被告人陶某某2代其在“K彩”賭博網(wǎng)站上充值投注進(jìn)行賭博，被告人陶某某2從中抽頭漁利；被告人陶某某2在其“K彩”賭博網(wǎng)站的賬號下注冊下級賬號給參賭人員徐某某（已行政處罰）及被告人潘某3等人參與賭博并從中抽頭漁利，賭資計(jì)人民幣384239元。
2019年9月至2020年2月期間，被告人潘某3為“K彩”賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受參賭人員投注，在其“K彩”賭博網(wǎng)站的賬號下注冊下級賬號給參賭人員徐某、申某、劉某某、劉某某（均巳行政處罰）等人參與賭博并從中抽頭漁利，賭資計(jì)人民幣803879元。
案發(fā)后，被告人陳某1被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案后，如實(shí)供述上述事實(shí)，并檢舉揭發(fā)被告人陶某某2實(shí)施上述犯罪行為；被告人陶某某2、孫某某4被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，后均如實(shí)供述了上述事實(shí)；被告人潘某3接到公安人員電話通知，主動至公安機(jī)關(guān)接受訊問，后如實(shí)供述上述事實(shí)。
為證明上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向法庭宣讀和出示了被告人陳某1、陶某某2、潘某3、孫某某4的供述和辯解，證人證言，鹽城市公安局亭湖分局出具和制作的被告人戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄，證人王某、楊某等人的證言等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，上列各被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究刑事責(zé)任，且被告人陳某1、孫某某4系共同犯罪，其中被告人陳某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人孫某某4在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人潘某3案發(fā)后主動投案，并如實(shí)供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人陳某1、陶某某2、潘某3、孫某某4雖不具有自首情節(jié)，但能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某1檢舉揭發(fā)其他人犯罪行為，查證屬實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。
各被告人及其辯護(hù)人的辯解、辯護(hù)意見如下：
1.被告人陳某1及對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無異議，且認(rèn)罪認(rèn)罰。其辯護(hù)人對犯罪事實(shí)和罪名均提出異議，辯護(hù)意見如下：（1）被告人陳某1以營利為目的，接受參賭人員的轉(zhuǎn)賬、代為充值投注賭博的行為應(yīng)當(dāng)定性為賭博罪，而不是開設(shè)賭場罪；（2）被告人陳某1有正常經(jīng)營彩票的行為，其合法收入與違法收入的金額未進(jìn)行區(qū)分，不能一概認(rèn)定為參與賭博的金額。被告人涉案銀行卡、支付寶、微信賬號等流水明細(xì)，參賭人員轉(zhuǎn)進(jìn)累計(jì)金額為10017733元，同時(shí)被告人陳某1的銀行卡內(nèi)在犯罪之前已有大額現(xiàn)金；（3）被告人陳某1到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，有坦白情節(jié)，且認(rèn)罪認(rèn)罰。（4）檢舉他人犯罪并查證屬實(shí)，構(gòu)成立功，依法可以從輕或減輕處罰；（5）被告人陳某1父母患病需要贍養(yǎng)，女兒剛上初中需要撫養(yǎng)。綜上，建議對被告人陳某1從輕處罰。
其辯護(hù)人向法庭提交了以下證據(jù)：關(guān)于陳某1和孫某某4微信、支付寶、兩張銀行卡所有進(jìn)賬和出賬的明細(xì)以及統(tǒng)計(jì)的涉案金額，證明通過微信支付寶等銀行卡及時(shí)進(jìn)賬的收入是人民幣10017733元，所有的中獎(jiǎng)轉(zhuǎn)出的數(shù)字是人民幣9343345元，所有的下注的賭家虧損的錢是人民幣674388元，通過中獎(jiǎng)盈利的數(shù)字是人民幣700750.875元。
2.被告人陶某某2對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無異議，且當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰。
3.被告人潘某3及其二名辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無異議，且認(rèn)罪認(rèn)罰。二名辯護(hù)人在量刑方面提出以下辯護(hù)意見：（1）本案應(yīng)當(dāng)區(qū)分主從犯，潘某3應(yīng)認(rèn)定為從犯，陶某某2應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為潘某3的主犯，具體理由是陶某某2介紹潘某3加入賭博，并且也從潘某3的賭資當(dāng)中直接獲利，也是陶某某2傳授潘某3賭博的方式；（2）被告人潘某3擔(dān)任網(wǎng)絡(luò)賭場代理人時(shí)間較短，參賭人員較少，沒有積極主動發(fā)展下線；（3）被告人潘某3認(rèn)罪態(tài)度好，系初犯，無犯罪前科，有自首情節(jié)，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。綜上，建議對被告人潘某3從輕處罰并適用緩刑。
4.被告人孫某某4對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無異議，且認(rèn)罪認(rèn)罰。其辯護(hù)人對犯罪事實(shí)和罪名均提出異議，辯護(hù)意見如下：（1）被告人孫某某4接受參賭人員的賭博行為，沒有發(fā)展下線，其行為應(yīng)當(dāng)定性為賭博罪，而不是開設(shè)賭場罪；（2）被告人孫某某4有正常經(jīng)營彩票的行為，接受參賭人員充值投注金額13194440.9元，證據(jù)不足；（3）被告人孫某某4系從犯，其在犯罪中的地位和作用較輕；（4）被告人如實(shí)供述自己的罪行，認(rèn)罪態(tài)度比較好，在本案中孫某某4和陳某1是夫妻，家里也確實(shí)上有老下有小，還有14歲的小女孩在上學(xué)。綜上，建議對被告人孫某某4從輕處罰，判處有期徒刑二年，緩刑三年為宜。
本院查明
經(jīng)審理查明：
一、“K彩”系設(shè)立在國外的賭博網(wǎng)站，主要經(jīng)營“K彩”賭博游戲項(xiàng)目，在線接受賭博人員代理及注冊、充值、投注、提現(xiàn)等。2019年6月至2020年1月期間，被告人陳某1明知“K彩”系賭博網(wǎng)站，仍擔(dān)任代理并接受參賭人員投注，被告人孫某某4協(xié)助被告人陳某1接受參賭人員投注并進(jìn)行提現(xiàn)。期間，參賭人員王某、楊某、丁某、于某、倪某等人先后通過微信、支付寶、銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式向被告人陳某1、孫某某4轉(zhuǎn)賬賭資計(jì)人民幣10017733元，由被告人陳某1、孫某某4代其在“K彩”賭博網(wǎng)站上充值投注進(jìn)行賭博，被告人陳某1、孫某某4從中抽頭漁利，其中通過被告人孫某某4的微信和支付寶接受賭客賭資的金額為人民幣3337529元。
上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向法庭宣讀出示了下列證據(jù)，經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以確認(rèn)：
1.書證
（1）被告人陳某1、孫某某4的戶籍證明，證明二名被告人均已經(jīng)達(dá)到應(yīng)負(fù)刑事責(zé)任的年齡。
（2）鹽城市公安局亭湖分局發(fā)破案及抓獲經(jīng)過，證明本案由群眾報(bào)案至鹽城市公安局亭湖分局，經(jīng)審查于2020年1月3日立案偵查。被告人陳某1、孫某某4于2020年1月8日被抓獲歸案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)的情況。
（3）銀行流水賬單，證明參賭人員下注投注的時(shí)間及金額。
（4）網(wǎng)絡(luò)截圖，證明2019年12月23日至2020年1月8日期間，代理賬號“k9998”顯示投注總金額為197357.4元，中獎(jiǎng)金額為796352.446元，提現(xiàn)50000元，賬戶余額41×××53.916元；代理賬號“k001”顯示投注總金額為189388元，中獎(jiǎng)金額為169181.716元，提現(xiàn)0元，賬戶余額14×××14.264元?！癟aosq88888”，只能顯示2019年12月23日至2020年1月11日的數(shù)據(jù)。在此期間該賬號投注總金額為48191.54元，中獎(jiǎng)金額為43197.085元，提現(xiàn)18420元，抽頭返點(diǎn)1233.826元，賬戶余額243.467元；抓獲其下線參賭人員潘某3后，登錄該下級賬號“Taosq1”,只能顯示2019年12月29日至2020年1月17日的數(shù)據(jù)。在此期間該賬號投注總金額為20856元，中獎(jiǎng)金額為22617.88元，提現(xiàn)18530元，抽頭返點(diǎn)264.056元，賬戶余額83.584元。
（5）行政處罰決定書，證明參賭人員王某、楊某、丁某、于某、倪某等人均已被治安處罰。
（6）參賭人員王某、于某、楊某、倪某、丁某等人支付寶、微信流水統(tǒng)計(jì)表，證明參賭人員通過支付寶、微信轉(zhuǎn)賬功能向被告人陳某1、孫某某4轉(zhuǎn)賬的情況。
（7）鹽城市公安局亭湖分局出具情況說明，證明“K彩”平臺服務(wù)器在菲律賓，目前無法提取平臺后臺數(shù)據(jù)。
（8）接受證據(jù)清單，證明申某持有中國建行、平安銀行交易明細(xì)及K彩平臺截圖。
（9）被告人陳某1、孫某某4的行政處罰記錄，證明被告人陳某1、孫某某4曾經(jīng)因賭博行為被行政處罰的事實(shí)。
2.證人證言
（1）證人王某證言，證明自己轉(zhuǎn)錢給被告人陳某1、孫某某4在私彩“K彩”平臺上賭博，通過微信、支付寶、POS機(jī)支付4315547元。
（2）證人楊某證言，證明自己轉(zhuǎn)錢給被告人陳某1、孫某某4在私彩“K彩”平臺上賭博的情況，支付寶轉(zhuǎn)賬172517元、銀行卡轉(zhuǎn)賬95000元、微信轉(zhuǎn)賬934142.9元，共計(jì)轉(zhuǎn)賬1201659.9元。
（3）證人丁某證言，證明自己轉(zhuǎn)錢給被告人陳某1、孫某某4在私彩“K彩”平臺上賭博，支付寶轉(zhuǎn)賬342000元、微信轉(zhuǎn)賬290620元，共計(jì)轉(zhuǎn)賬632620元。
（4）證人于某證言，證明自己轉(zhuǎn)錢給陳某1、孫某某4在私彩“K彩”平臺上賭博，支付寶轉(zhuǎn)賬2018800元、銀行卡轉(zhuǎn)賬2795000元、微信轉(zhuǎn)賬921088元，共計(jì)轉(zhuǎn)賬5734888元。
（5）證人倪某證言，證明自己轉(zhuǎn)錢給陳某1、孫某某4在私彩“K彩”平臺上賭博，支付寶轉(zhuǎn)賬214000元、微信轉(zhuǎn)賬1095726元，共計(jì)轉(zhuǎn)賬5734888元。
3.被告人供述和辯解
（1）被告人陳某1供述，證明2019年8月至2020年1月期間，自己通過陶某某2介紹“K彩”平臺，后通過添加QQ好友獲得代理權(quán)限，其在私彩“K彩”平臺上，注冊代理賬號“k9998”并在下面設(shè)置了“k001”、“k002”、“k003”、“k004”四個(gè)下級賬號，與自己妻子孫某某4商量后由孫某某4介紹參賭人員，接受參賭人員王某、楊某、丁某、于某、倪某等人轉(zhuǎn)賬，并代其充值投注參與賭博，并從中抽頭漁利的事實(shí)。
（2）被告人孫某某4的供述，證明2019年8月至2020年1月期間，自己和老公陳某1在私彩“K彩”平臺上，注冊代理賬號“k9998”并在下面設(shè)置了“k001”、“k002”、“k003”、“k004”四個(gè)下級賬號，其只用過“k001”小號接受投注，接受參賭人員王某、楊某、丁某、于某、倪某等人轉(zhuǎn)賬，并代其充值投注參與賭博，并從中抽頭漁利的事實(shí)。
4.搜查、提取筆錄
（1）搜查筆錄，證明鹽城市公安局亭湖分局民警對鹽城市亭湖區(qū)開放大道北路122-7號門市、鹽城市亭湖區(qū)陽光某某小區(qū)X幢XXX室進(jìn)行了搜查并扣押了作案所用手機(jī)、筆記本電腦等物品。
（2）網(wǎng)絡(luò)在線提取筆錄，證明鹽城市公安局亭湖分局民警對相關(guān)網(wǎng)站進(jìn)行電子檢查及固定相關(guān)證據(jù)。
二、2016年9月至2020年1月，被告人陶某某2為“K彩”賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受參賭人員投注。期間，參賭人員姚某、裔某某先后通過微信轉(zhuǎn)賬等方式向被告人陶某某2轉(zhuǎn)賬賭資計(jì)人民幣51504元，由被告人陶某某2代其在“K彩”賭博網(wǎng)站上充值投注進(jìn)行賭博，被告人陶某某2從中抽頭漁利；被告人陶某某2在其“K彩”賭博網(wǎng)站的賬號下注冊下級賬號給參賭人員徐某某及被告人潘某3等人參與賭博并從中抽頭漁利，賭資計(jì)人民幣384239元。
2019年9月至2020年2月期間，被告人潘某3為“K彩”賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受參賭人員投注，在其“K彩”賭博網(wǎng)站的賬號下注冊下級賬號給參賭人員徐某、申某、劉某某、劉某某等人參與賭博并從中抽頭漁利，賭資計(jì)人民幣803879元。
案發(fā)后，被告人陳某1被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，后如實(shí)供述上述事實(shí)，并檢舉揭發(fā)被告人陶某某2實(shí)施上述犯罪行為；被告人陶某某2、孫某某4被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，后均如實(shí)供述了上述事實(shí)；被告人潘某3接到公安人員電話通知，主動至公安機(jī)關(guān)接受訊問，后如實(shí)供述上述事實(shí)。
在本院審理過程中，被告人陳某1、孫某某4自愿從公安機(jī)關(guān)扣押的銀行卡中劃扣違法所得人民幣700750.875元，被告人潘某3退出違法所得人民幣8007元。
被告人陶某某2、潘某3對起訴指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無異議，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并有鹽城市公安局亭湖分局出具和制作的戶籍信息、發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、行政處罰決定書、辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、扣押決定書，證人姚某、裔某某、徐某、申某等人的證言等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人陳某1、陶某某2、潘某3、孫某某4利用互聯(lián)網(wǎng)組織賭博活動，為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理、招攬人員參與賭博或接受投注，從中漁利，其行為均構(gòu)成開設(shè)賭場罪，且屬于情節(jié)嚴(yán)重。公訴機(jī)關(guān)指控四名被告人犯開設(shè)賭場罪的事實(shí)基本清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，本院予以支持。
關(guān)于被告人陳某1、孫某某4的辯護(hù)人提出本案定性為賭博罪的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人陳某1、孫某某4明知“K彩”為賭博網(wǎng)站，雖未與其簽訂代理合同，但有招攬人員參與賭博并接受投注，參與分配利潤，實(shí)質(zhì)屬于代理的行為，符合《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》中“為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受投注的”屬于開設(shè)賭場罪的規(guī)定。關(guān)于被告人陳某1、孫某某4的辯護(hù)人提出二名被告人收入是人民幣10017733元，違法所得為人民幣700750.875元的辯護(hù)意見并提供了相關(guān)的證據(jù)，經(jīng)質(zhì)證，公訴機(jī)關(guān)并無異議，本院予以確認(rèn)。
本案被告人陳某1、孫某某4系共同犯罪，被告人陳某1在共同犯罪中起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按其所參與或組織的全部犯罪進(jìn)行處罰。被告人孫某某4在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依法予以從輕處罰。被告人潘某3案發(fā)后主動投案，并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人陳某1檢舉揭發(fā)他人犯罪行為，經(jīng)查證屬實(shí)，可以從輕處罰。被告人被告人陳某1、孫某某4、陶某某2歸案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)四名被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，本院決定對被告人潘某3減輕處罰。根據(jù)被告人孫某某4的犯罪情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，對其適用緩刑確實(shí)不致再危害社會，且相關(guān)行政機(jī)構(gòu)愿意接受其社區(qū)矯正，可給予其一定的考驗(yàn)期限宣告緩刑。為維護(hù)社會管理秩序，懲罰犯罪，依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第二十六條第一款和第四款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第六十八條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》第一條、第二條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人陳某1犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年十個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年1月9日至2023年11月8日止。罰金限在判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人陶某某2犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年1月10日至2023年1月9日止。罰金限在判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
三、被告人潘某3犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑二年四個(gè)月，并處罰金人民幣八萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年1月18日至2022年5月17日止。罰金限在判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
四、被告人孫某某4犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年六個(gè)月。并處罰金人民幣十萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限在判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
扣押在公安機(jī)關(guān)的被告人陳某1、孫某某4的違法所得人民幣700750.875元，被告人潘某3退出的違法所得人民幣8007元，均依法予以沒收，上繳國庫；責(zé)令被告人陶某某2退出違法所得人民幣6900元，依法予以沒收，上繳國庫；公安機(jī)關(guān)扣押的作案工具手機(jī)3部、手提電腦1臺，由公安機(jī)關(guān)依法予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省鹽城市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本兩份。
審判人員
審判長方飛權(quán)
人民陪審員奚建青
人民陪審員蔡錫玉
裁判日期
二〇二〇年八月二十六日
書記員
書記員邵曉晨
