審理法院：亳州市譙城區(qū)人民法院
案號：（2017）皖1602刑初590號
案件類型：刑事
案由：非法吸收公眾存款罪
裁判日期：2018-12-01
合議庭：顏承堯
審理程序：1
審理經(jīng)過
亳州市譙城區(qū)人民檢察院以譙檢刑訴（2017）579號起訴書指控被告人黃某1犯非法吸收公眾存款罪，于2017年7月20日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。亳州市譙城區(qū)人民檢察院指派檢察員李某1、孫某1出庭支持公訴。被告人黃某1到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
亳州市譙城區(qū)人民檢察院指控，上海仁立網(wǎng)絡(luò)科技有限公司亳州分公司于2015年6月4日在亳州市工商局注冊成立，工商注冊資料中公司的經(jīng)營范圍為：網(wǎng)絡(luò)、軟件領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、會展服務(wù)、企業(yè)管理、酒店管理、汽車租賃服務(wù)依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。該公司成立以來，在未取得金融業(yè)務(wù)許可的情況下，利用鈺誠集團所屬的“e租寶”網(wǎng)絡(luò)金融平臺，采取公開宣傳方式，許諾投資“e租寶”網(wǎng)絡(luò)金融平臺上的相關(guān)理財產(chǎn)品，可獲得9％—14.6％不等的高額利息，面向社會不特定群眾進行吸收存款。自2015年10月1日—2015年12月8日，在黃某1擔(dān)任上海仁立網(wǎng)絡(luò)科技有限公司亳州分公司城市經(jīng)理期間，共吸收群眾資金合計11916118.4元。
公訴機關(guān)針對上述事實，當(dāng)庭出示相關(guān)證據(jù)，認為被告人黃某1的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。
被告人黃某1對公訴機關(guān)指控的犯罪供認不諱，未作辯解。
本院查明
經(jīng)審理查明，安徽鈺誠控股集團和鈺誠國際控股集團于2015年6月4日在亳州成立上海仁立網(wǎng)絡(luò)科技有限公司亳州分公司，并在亳州市工商局注冊登記，工商注冊資料中公司的經(jīng)營范圍為：網(wǎng)絡(luò)、軟件領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、會展服務(wù)、企業(yè)管理、酒店管理、汽車租賃服務(wù)依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。該公司成立以來，在未取得金融業(yè)務(wù)許可的情況下，利用鈺誠集團所屬的“e租寶”網(wǎng)絡(luò)金融平臺，采取公開宣傳方式，許諾投資“e租寶”網(wǎng)絡(luò)金融平臺上的相關(guān)理財產(chǎn)品，可獲得9％—14.6％不等的高額利息，面向社會不特定群眾進行吸收存款。自2015年10月1日—2015年12月8日，在黃某1擔(dān)任上海仁立網(wǎng)絡(luò)科技有限公司亳州分公司城市經(jīng)理期間，共吸收群眾資金合計11916118.4元。
上述事實，有下列證據(jù)在案證實：
1、扣押清單證明，2015年12月24日黃某1的建行、中行銀行卡被扣押，身份證、手機華為牌白色P7被扣押。上海仁立網(wǎng)絡(luò)科技有限公司亳州分公司被扣押多份物品，其中包括電腦、“e租寶”產(chǎn)品簡介、考勤表、POS機等。
2、抓獲經(jīng)過、戶籍證明，證明被告人黃某1在2015年12月24日13時許，被懷遠縣公安局民警抓獲。被告人黃某11974年10月15日出生。
3、上海鈺申金融信息服務(wù)有限公司相關(guān)情況說明、關(guān)于各子公司相關(guān)情況說明，證明顯示上海鈺申金融信息服務(wù)有限公司從事信息咨詢服務(wù)，不從事金融業(yè)務(wù)，該公司不屬于金融機構(gòu)。
4、搜查筆錄證明，2015年12月13日16時30分-18時36分，亳州市公安局偵查人員對上海仁立網(wǎng)絡(luò)科技有限公司亳州分公司進行搜查，扣押多份物品。
5、上海仁立網(wǎng)絡(luò)科技有限公司亳州分公司工商資料證明，上海仁立網(wǎng)絡(luò)科技有限公司亳州分公司于2015年6月4日成立，負責(zé)人為王某1，經(jīng)營范圍包括網(wǎng)絡(luò)、軟件領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；會展服務(wù)；企業(yè)管理；酒店管理；汽車租賃服務(wù)。依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動上海市長寧區(qū)市場監(jiān)督管理局關(guān)于上海仁立網(wǎng)絡(luò)科技有限公司《營業(yè)執(zhí)照》等工商登記材料。
6、亳州百大超市公司出具的證明，證明2015年10月10日到10月14日期間，上海鈺誠公司租用商場一樓門口開展e租寶投資理財宣傳活動，以掃二維碼送禮品及發(fā)傳單方式進行。
7、新東方營運部出具的證明，證明“e租寶”在2015年10月份在其商場內(nèi)放置一個X展架，共計4天。
8、投資、績效數(shù)據(jù)表證明，2015年12月16日周某提供的7-12月各理財師的投資金額和績效統(tǒng)計匯總數(shù)據(jù)表。
9、銀行交易記錄證明，2015年12月23日調(diào)取的黃某1、e租寶工作人員、投資戶轉(zhuǎn)收賬的銀行交易記錄。
10、鈺誠集團e租寶宣傳彩頁證明，2015年12月13日提供的鈺誠集團電話、網(wǎng)址、二維碼；e租寶舉手之間財富盡攬平臺、六種產(chǎn)品介紹；投資案例；操作手冊。
11、安徽永和司法鑒定所司法會計鑒定書證明，顯示亳州分公司吸收的資金10月份為3648728.67元，11月份為6236512.85元，12月份為2030876.88元，共計11916118.4元。
12、證人王某1證言證明，在2015年5月份王某3和馬某來到亳州發(fā)展“e租寶”成立的相關(guān)業(yè)務(wù)，因為其想加入，就跟王某3溝通，后來王某3同意其加入，但是要協(xié)助馬某辦理公司成立的各種手續(xù)，落實辦公地點，其主要就是負責(zé)這些事情，公司的其他事情都是馬某負責(zé)，其因為是本地人，所以負責(zé)協(xié)調(diào)一些外部事情。到了2015年9月份，因為其一些手續(xù)沒有辦好，公司來了一個叫耿某的人事專員，將其降為普通員工。其就辭職了，其總共拿到4個月的工資。其購買了產(chǎn)品，現(xiàn)在還有11萬多元沒有拿回來。
13、證人耿某證言證明，其在上海仁立網(wǎng)絡(luò)科技有限公司安徽大區(qū)工作，主要負責(zé)人事工作，主要是公司職員的入職、離職及勞務(wù)合同的簽訂等工作。2015年9月底，亳州分公司總經(jīng)理馬某被調(diào)走，黃某1調(diào)到亳州擔(dān)任臨時負責(zé)人，是其與黃某1一起到亳州辦理的工作交接手續(xù)，并傳達黃某1為臨時負責(zé)人，主要負責(zé)會議管理及職工管理。任職時間是2015年9月30日。2015年11月份，黃某1到上海總部面試，正式擔(dān)任分公司經(jīng)理，有三個月的試用期。黃某1還沒有書面的任命文件，只是總部口頭傳達的。
14、證人馬某證言證明，其2015年3月份在上海仁立網(wǎng)絡(luò)科技有限公司安徽大區(qū)工作，2015年5月15日到9月28日擔(dān)任上海仁立網(wǎng)絡(luò)科技有限公司亳州分公司總經(jīng)理，2015年9月28日被調(diào)到宿州分公司擔(dān)任督導(dǎo)，其上班一天就離開了，10月8日正式遞交辭職報告不干了。亳州分公司沒有獲得國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的從事金融業(yè)務(wù)的許可。黃某1是安徽大區(qū)的培訓(xùn)主管，對亳州分公司的了解應(yīng)該比較多。
15、證人周某證言證明，2015年6月至12月其在仁立網(wǎng)絡(luò)亳州分公司任運營專員，主要負責(zé)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)收集和匯總。宣傳頁和項目都是總部定好發(fā)到分公司的。具體拉投資是團隊經(jīng)理和業(yè)務(wù)員的事情。黃某1培訓(xùn)的時候講公司是做什么的、產(chǎn)品介紹和投資收益，公司符合規(guī)定，如何向群眾介紹等。公司講是合法的，其覺得中央臺都在做廣告應(yīng)該沒問題。工資是總公司核算和發(fā)放的。其做的這些表格是18567156.14元，馬某好像是不到700萬，剩下都是黃某1時期的。黃某1對總公司的總體業(yè)務(wù)量負責(zé)，他會督促大家努力做業(yè)務(wù)，他有時也會看數(shù)據(jù)，他有沒有提成其不清楚。馬某和黃某1沒有個人業(yè)績，主要該公司總的業(yè)績與他們掛鉤。業(yè)績具體多少以統(tǒng)計報表為準(zhǔn)。
16、證人李某2證言證明，2015年6月至12月其在該公司任第一人力資源專員，負責(zé)公司招聘人員勞務(wù)合同簽訂、報備保險金、員工離職手續(xù)辦理等，人員大部分是自己來應(yīng)聘的或投資戶投資自己來的，工資、宣傳彩頁和項目都是總部定好發(fā)的，其買了5000多元的e租富享產(chǎn)品，有3000多元沒有贖回。黃某1開會講過公司產(chǎn)品介紹、投資收益等。人事相關(guān)材料黃某1負責(zé)審核，通過當(dāng)面、電話、郵件形式向他匯報。周某統(tǒng)計的報表數(shù)字真實準(zhǔn)確。
17、證人王某2證言證明，其2015年8月至12月在仁立網(wǎng)絡(luò)公司亳州分公司任營業(yè)部經(jīng)理，主要是帶領(lǐng)團隊經(jīng)理和理財師，公司分配任務(wù)到個人，團隊經(jīng)理和理財師到小區(qū)和街道宣傳e租寶國家政策和信息，介紹相關(guān)理財產(chǎn)品。黃某1給他們講過公司產(chǎn)品和投資收益，符合規(guī)定，如何推銷產(chǎn)品等。宣傳資料是總公司郵寄給他們公司的，不允許私自印發(fā)e租寶相關(guān)資料。客戶如果投資可以注冊賬戶，自己操作，有不懂的可以向他們咨詢。其一個客戶投15萬元，自己投的還有48000元沒有贖回。其3個月工資提成共計24800元左右。不知道分公司是否被批準(zhǔn)，感覺全國都在做，還有央視廣告，國家政策支持，沒想那么多。黃某1管理日常的運作，主持早會，傳達文件，講e租寶相關(guān)政策和安全性等。黃某1在時工作積極、對省公司規(guī)定執(zhí)行比較嚴(yán)、對理財師督促比較緊，業(yè)績提升很快。黃某1講e租寶平臺就是互聯(lián)網(wǎng)融資租賃，沒有風(fēng)險性。群眾根據(jù)投資的時間長短，利息不同。
18、證人王某3證言證明，2015年1月份其開始到上海仁立網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，擔(dān)任上海仁立網(wǎng)絡(luò)科技有限公司安徽第一大區(qū)的總負責(zé)人，黃某1自2015年9月底開始擔(dān)任亳州分公司的臨時負責(zé)人。該公司并沒有獲得金融許可，黃某1在蚌埠分公司擔(dān)任培訓(xùn)講師，負責(zé)講解“e租寶”六種產(chǎn)品的內(nèi)容以及如何推廣和銷售，講解上海仁立網(wǎng)絡(luò)公司的A2P的經(jīng)營模式。黃某1在保險公司干了很長時間，金融知識比較豐富。
19、證人修振證言證明，其是亳州市譙城區(qū)和平路131號門面房房東，2014年12月6日與安徽聚匯通資產(chǎn)管理有限公司簽訂的房屋租賃合同，租期五年。
20、證人張某1證言證明，2015年7月份開始在亳州分公司工作，團隊經(jīng)理是徐某，其主要負責(zé)發(fā)傳單資料和宣傳彩頁，公司的老總是馬某，10月份左右變成黃某1。其購買了38.5萬元產(chǎn)品。
21、證人李某3證言證明，2015年5月份開始在亳州分公司上班，其負責(zé)宣傳彩頁貨物禮品的入庫、發(fā)放、登記，以及公司員工購買禮品后的報銷。其購買了8萬元左右的產(chǎn)品。
22、證人張某2證言證明，2015年11月6日開始在亳州分公司上班，其團隊經(jīng)理是徐某，其投資了34萬元，其中10萬是其姐姐投資的。其主要負責(zé)發(fā)放宣傳單并向別人介紹“e租寶”，公司的宣傳材料是總部下發(fā)的，員工在自己的公司內(nèi)培訓(xùn)，主要是如何介紹“e租寶”，配合電視臺的廣告一起宣傳。
23、證人竇某證言證明，2015年9月16日開始在亳州分公司上班，其在公司擔(dān)任理財師，實際就是業(yè)務(wù)員，其主要負責(zé)宣傳，公司的總經(jīng)理一開始是馬某，后來黃某1接任總經(jīng)理。其購買了13000元的產(chǎn)品。
24、證人劉某證言證明，2015年7月11日至12月初在該公司，理財師業(yè)務(wù)員，通過央視廣告了解的e租寶并應(yīng)聘，5個月工資、提成共計6790元，主要負責(zé)散發(fā)總公司提供的宣傳彩頁和對群眾宣傳公司的投資項目，其投資6.1萬元左右沒有收回，是否批準(zhǔn)不知道，馬某在時大概有100多萬投資，黃某1大概有100多萬，業(yè)務(wù)量不是很多，這些錢直接刷到總部。
25、證人程某證言證明，其2015年10月3日到亳州分公司工作，是團隊經(jīng)理，主要負責(zé)宣傳產(chǎn)品，其購買了2．5萬元產(chǎn)品，后來都取出來了。其干了不到一個月就不干了。
26、證人吳某證言證明,其2015年7月至12月在上海仁立網(wǎng)絡(luò)科技有限公司亳州分公司任綜合專員，主要工作就是采購、保管、下發(fā)辦公用品，打印材料、整理衛(wèi)生。見過公司營業(yè)執(zhí)照，沒留意具體的經(jīng)營范圍。宣傳資料是總部下發(fā)的，沒有推薦、購買產(chǎn)品。每月工資3000元，領(lǐng)了4個月共計12000元?？偨?jīng)理是馬某、黃某1。投資戶的錢應(yīng)該打到e租寶平臺上了。
27、證人李某4證言證明，2015年8月至12月其在該公司任團隊經(jīng)理，黃某1開會給他們講過公司產(chǎn)品介紹和投資收益等，e租寶宣傳資料是總部發(fā)的，客戶自己在手機或電腦上操作，其拿兩個半月的工資、提成共計10000元左右，其介紹的有客戶，也有直接來找其的，其目前有41000元在平臺沒有贖回。分公司是否取得批準(zhǔn)其沒有注意，公司講是合法的，央視做廣告，沒想那么多。黃某1來后積極開展業(yè)務(wù)，每天召開會議安排怎么做，講的都是他們實際要做的那些范圍，出事后知道實際經(jīng)營范圍沒有開展e租寶類的相關(guān)業(yè)務(wù)。
28、證人徐某證言證明，2015年7月20日—12月初在該公司上班，馬某讓其任團隊經(jīng)理，其也投資了一部分錢，還有6.8萬元沒有贖回。
29、證人孟某證言證明，2015年7月8日至12月初在該公司任講師，就是把集團總部發(fā)過來的課件和相關(guān)國家政策等給公司員工照本宣科的念，課件是鈺誠集團雅典娜學(xué)院用電子郵件發(fā)給其的，其不做具體的業(yè)務(wù)，也不介紹推薦e租寶的理財產(chǎn)品，其購買的還有70000元左右在平臺沒有贖回，其4個月工資共計12000元左右，是否批準(zhǔn)不知道，沒想那么多。
30、證人孫某2證言證明，2015年7月29日—10月5日在該公司上班，理財師，其主要工作是發(fā)放宣傳彩頁和相關(guān)資料，在小區(qū)或者街道宣傳。其還有10000元沒有贖回。
31、證人張某3證言證明，其系該公司員工，擔(dān)任理財師，主要工作是宣傳投資、發(fā)放宣傳彩頁等。
32、電子數(shù)據(jù)勘驗檢查筆錄證明，2016年1月28日，亳州市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊提取臺式機電腦相關(guān)數(shù)據(jù)，顯示《關(guān)于各子公司相關(guān)情況說明》、《上海鈺申金融信息服務(wù)有限公司相關(guān)情況說明》、黃某1自我介紹PPT等。包括電子勘驗數(shù)據(jù)1張。
33、調(diào)取證據(jù)通知書證明，在北京市公安局調(diào)取的第三方支付電子數(shù)據(jù)、“e租寶”平臺投資人投資等電子數(shù)據(jù)。
34、同伙人丁寧供述證明，其是鈺誠集團公司實際控制人。鈺誠公司第一層公司有：鈺誠國際控股集團有限公司、北京鈺誠企業(yè)管理有限公司、鈺誠云商國際控股集團公司。第二層分公司八大運營板塊有：安徽鈺誠控股集團有限公司、安徽鈺誠融資租賃有限公司、蚌埠市新材料有限公司、蚌埠市鈺誠五金工貿(mào)有限公司、安信惠鑫北京金融信息服務(wù)有限公司、金易融北京網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、蘭花國際控股集團有限公司、鈺誠東南亞投資集團有限公司。第三層分公司分別是第二層分公司下設(shè)的10多個有限公司。e租寶所進行的宣傳都是虛假的，因為投資租賃項目是虛假的，迷惑、欺騙了廣大投資人。虛假的融資租賃項目維持不了e租寶的資金鏈，無法被彌補上。平臺經(jīng)營的融資租賃項目沒有經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。
35、同伙人丁甸供述證明，其是北京鈺誠公司法人代表，e租寶線下團隊有：上海鈺申公司楊翠致、上海仁立公司孫志偉、一諾財富公司等十幾個團隊，三十幾家公司。金易融網(wǎng)絡(luò)科技公司下面沒有子公司，是一個互聯(lián)網(wǎng)金融平臺。以前e租寶項目也有虛假項目、合同，2015年6、7月份開始，線下推廣業(yè)務(wù)高速發(fā)展，大量不正常業(yè)務(wù)隨之增長。線下部分是安信惠鑫金融信息服務(wù)有限公司做的，公司董事長張敏，首席執(zhí)行官齊松巖。集團對所屬核心公司在人員招聘上，一是普通員工管理人員由具體用人單位申請，人資部安排專人初試、復(fù)試，定級別工資；二是高層管理人員部分重要崗位由公司核心的幾位高管發(fā)出指令后進行。資金由集團統(tǒng)一調(diào)配。業(yè)務(wù)員做正常業(yè)務(wù)模式或者不正常的都有提成。募集的錢有的投到相關(guān)項目上了，還有用于公司應(yīng)酬和高管個人的各項開支。e租寶線下公司主要是線下推廣，具體由安信惠鑫下屬的上海鈺申、榮泰北京、上海仁立等十余家公司進行，方式有在人群密集處發(fā)傳單、搭建展臺以及舉辦酒會。
36、同伙人張敏供述證明，其是安信惠鑫有限公司董事長。雅典娜培訓(xùn)的內(nèi)容包括融資租賃的業(yè)務(wù)知識、e租寶的業(yè)務(wù)模式、企業(yè)文化發(fā)展。e租寶的運營模式實際是有問題的，其參與到e租寶品牌進行了虛假宣傳。2015年4月份到8、9月份，e租寶租賃業(yè)務(wù)急速增長，丁寧開會要求大力發(fā)展線下推廣公司，同時要求增加線上的業(yè)務(wù)量。其感覺e租寶上的設(shè)備租賃項目里面有虛假的成分。以多種公司售賣e租寶產(chǎn)品的方式是丁寧提出并強制執(zhí)行的，目的是防止一家公司被別的公司挖走，出現(xiàn)業(yè)績大尺度下滑的情況。
37、集資參與人王玲麗等人陳述證明，2015年他（她）們通過上網(wǎng)了解，看電視新聞，在街頭聽宣傳，到門店去訪問，以及電話咨詢得知可以在“e”租寶平臺上投資，這是一個金融融資平臺，網(wǎng)址是××，利息比銀行高的多，于是他（她）們綁定了銀行卡，在網(wǎng)上充值，投入數(shù)千、數(shù)萬元，截止到案發(fā)，也沒有收回全部本息。其中王玲麗投資21000元，回收1000元。陳露投資5000元，沒有回收。周平19520元，回收254元。邵士海65000元，沒有回收。張某3500元，沒有回收。朱秀麗1600元，沒有回收。王振玲30000元，沒有回收。李燕燕1000元，沒有回收。江淑蘭3000元，沒有回收。丁征輝5000元，回收60元。路靜48000元，回收490元。劉彩俠50000元，沒有回收。趙園園30萬元，回收1872元。馬羊羊2萬元，沒有回收。桂婷2.8萬元，沒有回收。夏萬富10萬元，沒有回收。田夢10.03萬元，沒有回收。冀偉光100元，沒有回收。田會1萬元，沒有回收。張學(xué)彬1萬元，沒有回收。支真真5000元，沒有回收，楊田2.8萬元，沒有回收。李斯1.5萬元，沒有回收。李桂蘭10萬元，沒有回收。張武之1000元，回收36元。任建禮1萬元，沒有回收。孫芳2萬元，沒有回收。徐國華1萬元，沒有回收。閆少華2.05萬元，回收500元。李煥發(fā)200元，回收幾塊錢。王保平6萬元，沒有回收。任素蘭0.5萬元，沒有回收。高華11.7萬元，回收7000元。王金英1萬元，沒有回收。王念峰1.7933元，沒有回收。張鳳琴22.3萬元。李德才6萬，回收234元。海勇1萬元，沒有回收。鄭敏200元，沒有回收。孫艷麗1元，沒有回收。田淑敏50萬，梁進昌1萬元，沒有回收。劉青松2.6萬，回收300元。李燕1.5萬元，沒有回收。馬金紅1.2萬元，沒有回收。田紅霞5萬元，沒有回收。張妍10萬元，沒有回收。張勤500元，沒有回收。劉志勇9萬元，沒有回收。何敬軍5萬元，沒有回收。張亞非7萬，回收1000多元。徐傳章0.8萬元，沒有回收。劉某3.9萬元，回收200元。孫秀梅5萬元，沒有回收。張某212萬元，沒有回收。朱家興400元，沒有回收。宋振洪25萬，沒有回收。馬雪夢5.9萬，回收4元。曹曼俠9.5萬元，回收1.5萬元。周培培6.164361萬元，回收4萬元。佘紅霞4萬元，沒有回收。孫影1萬元，沒有回收。吳彥利5.050元，沒有回收。呂彤300元，沒有回收。張蕓英1.5萬元，回收200元。李繼勇12.8410元，沒有回收。吳素梅1萬元，沒有回收。李士田1萬元，沒有回收。劉愛平1.26萬元，回收117元。周麗3萬元，沒有回收。陳強5.01萬元，沒有回收。
38、被告人黃某1的供述證明，其2015年6月15日到“e租寶”蚌埠分公司應(yīng)聘，后一直在分公司第二人力部工作，工作內(nèi)容是負責(zé)公司會議的準(zhǔn)備和上傳下達，每個月工資5000元左右，2015年10月份亳州分公司負責(zé)人馬某因故不能繼續(xù)擔(dān)任經(jīng)理，大區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)安排其與第一人力部的經(jīng)理耿娟到亳州，準(zhǔn)備宣布王某2負責(zé)亳州分公司的工作。因馬某沒有辦理交接手續(xù)，大區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)即安排其臨時在亳州幫扶王某2展開工作，其從10月中旬直至12月初，一直在亳州分公司工作，月工資為10800元，十月份其拿到的工資15000元左右。亳州分公司的全稱是上海仁立網(wǎng)絡(luò)科技有限公司亳州分公司。組織架構(gòu)為一個總經(jīng)理負責(zé)全面工作，下設(shè)三個營業(yè)部，負責(zé)人分別是王某2、劉青松、楊峰，其在亳州的主要工作是檢查公司員工的出勤和培訓(xùn)情況。周一至周六，每天都要給員工開會，要求員工提高業(yè)務(wù)量。其在公司不做業(yè)務(wù)。其自己也購買了71000元的產(chǎn)品。其自己不知道亳州分公司的經(jīng)營范圍是什么，營業(yè)執(zhí)照在王某1處。
上述證據(jù)，經(jīng)庭審質(zhì)證，能夠相互印證，本院予以確認。
本院認為
本院認為，被告人黃某1作為另案的安徽鈺誠控股集團和鈺誠國際控股集團非法集資犯罪的其他直接責(zé)任人員，違反國家金融管理法律規(guī)定，變相非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，應(yīng)予以懲罰，公訴機關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪的過程中，被告人黃某1作用相對較小，起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰，歸案后被告人黃某1認罪態(tài)度較好，可酌情從輕處罰。經(jīng)本院審判委員會討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人黃某1犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
二、對被告人黃某1的違法所得予以追繳；在案查封、扣押的物品變價，分別按比例發(fā)還集資參與人，不足部分責(zé)令繼續(xù)退賠，并按照同等原則分別發(fā)還。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省亳州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長顏承堯
人民陪審員李閃閃
人民陪審員劉夏
裁判日期
二〇一八年十二月一日
書記員
書記員張曉雪
