基本信息
審理法院： 徐聞縣人民法院
案 號： 湛徐法刑初字第182號
案件類型： 刑事
案 由： 開設(shè)賭場罪
裁判日期： 2015-11-04
審理經(jīng)過
廣東省徐聞縣人民檢察院以徐檢刑訴字（2015）169號起訴書指控被告人許某、林某甲、卓某犯開設(shè)賭場罪，被告人揭某犯賭博罪，于2015年5月28日向本院提起公訴。公訴機(jī)關(guān)于2015年8月19日以本案需要補(bǔ)充偵查為由，建議對本案延期審理，并于同年9月18日建議恢復(fù)審理。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。廣東省徐聞縣人民檢察院指派檢察員許鳳芬出庭支持公訴，被告人許某、林某甲、卓某、揭某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
公訴機(jī)關(guān)指控：
2014年開始，被告人許某在徐聞縣徐城街道華建小區(qū)東區(qū)6棟401房、廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)南沙境界h3-3號樓1602房利用上家“阿秦”（身份不明）提供的互聯(lián)網(wǎng)私彩賭博網(wǎng)站、網(wǎng)址，擔(dān)任私彩賭博網(wǎng)站的代理，接受參賭人員投注，并發(fā)展下線被告人林某甲。被告人許某使用戶名為許某的郵政卡62×××45、吳某乙的郵政卡62×××12與上線“阿秦”提供的賬號為周多榮的郵政卡6221506400001935633，與下線林某甲提供的戶名為林某乙的郵政卡62×××03、戶名為林某甲的郵政卡60×××64進(jìn)行賭資交收。至2014年8月17日止，被告人許某與上線“阿秦”通過銀行賬戶進(jìn)行賭資交收的賭博交易金額累計(jì)達(dá)3500630元人民幣；與下線林某甲通過銀行賬戶進(jìn)行賭資交收的賭博交易金額累計(jì)達(dá)2099166元人民幣。被告人許某涉案賬戶被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)資金共83893.06元人民幣。
2014年1月份開始，被告人林某甲通過被告人許某取得私彩賭博網(wǎng)址的代理級別賬號，在其徐聞縣徐城街道紅旗一路金易小區(qū)B2棟302房接受群眾賭博投注，并發(fā)展下線被告人揭某，揭某以會員身份接受參賭人員賭博投注。被告人林某甲使用戶名為林某乙的郵政卡62×××03、戶名為林某甲的郵政卡60×××64與上線被告人許某戶名為許某的郵政卡62×××45、吳某乙的郵政卡62×××12，與下線揭某戶名為揭某的郵政卡62×××99、62×××66進(jìn)行賭資交收。至2014年8月l7日止，被告人林某甲與上線許某通過銀行賬戶進(jìn)行賭資交收的賭博交易金額累計(jì)達(dá)2099166元人民幣；與下線揭某通過銀行賬戶進(jìn)行賭資交收的賭博交易金額累計(jì)達(dá)1290930元人民幣。同時(shí)，被告人林某甲接受賭徒楊某通過其提供的賭博網(wǎng)址投注金額共28550元。被告人林某甲涉案賬戶被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)資金共30223.6元人民幣。
2014年1月份、5月份，被告人揭某分別通過被告人林某甲、被告人卓某投放的私彩賭博網(wǎng)址產(chǎn)生會員賬號，利用會員身份在其徐聞縣徐城街道城東大道中段美的專賣店六樓家宅接受參賭人員私彩賭博投注。被告人揭某使用戶名為揭某的郵政卡62×××99、62×××66分別與上線林某甲戶名為林某乙的郵政卡62×××03、上線卓某戶名為卓某的郵政卡62×××61進(jìn)行賭資交收。至2014午8月17日止，被告人揭某與上線林某甲通過銀行賬戶進(jìn)行賭資交收的賭博交易金額累計(jì)達(dá)1290930元人民幣；與上線卓某通過銀行賬戶進(jìn)行賭資交收的賭博交易金額累計(jì)達(dá)432353元人民幣。被告人揭某涉案賬戶被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)資金共14607元人民幣。
2014年5月份，被告人卓某通過一海南老板（身份不明）投放的私彩賭博網(wǎng)址發(fā)展下線會員揭某，在揭某位于徐聞縣徐城街道城東大道中段美的專賣店六樓家宅內(nèi)接受私彩投注，同時(shí)幫助揭某接收私彩票獎(jiǎng)碼傳真件。被告人卓某使用戶名為卓某的郵政卡62×××61與下線揭某戶名為揭某的郵政卡62×××99、62×××66進(jìn)行賭資交收。至2014年8月17日止，被告人卓某與下線揭某通過銀行賬戶進(jìn)行賭資交收的賭博交易金額累計(jì)達(dá)432353元人民幣。被告人卓某涉案賬戶被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)資金共19.4元人民幣。
針對上述指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提交了本案的相關(guān)證據(jù)，認(rèn)為被告人許某、林某甲、卓某無視國家法律，為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受他人投注，其三人的行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任；被告人揭某無視國家法律，以營利為目的，聚眾賭博，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任。提請本院依法判處。
一審答辯情況
被告人許某、林某甲、卓某、揭某對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均無異議。
本院查明
經(jīng)審理查明：
2014年開始，被告人許某在徐聞縣徐城街道華建小區(qū)東區(qū)6棟401房、廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)南沙境界h3-3號樓1602房處利用上家“阿秦”（身份不明）提供的互聯(lián)網(wǎng)私彩賭博網(wǎng)站、網(wǎng)址，擔(dān)任私彩賭博網(wǎng)站的代理，接受參賭人員投注，并發(fā)展下線被告人林某甲。被告人許某使用戶名為許某的郵政卡62×××45、戶名為吳某乙的郵政卡62×××12與上線“阿秦”提供的戶名為周多榮的郵政卡6221506400001935633，與下線林某甲提供的戶名為林某乙的郵政卡62×××03、戶名為林某甲的郵政卡60×××64進(jìn)行賭資交收。至2014年8月17日止，被告人許某與上線“阿秦”通過銀行賬戶進(jìn)行賭資交收的賭博交易金額累計(jì)約人民幣3500630元，與下線林某甲通過銀行賬戶進(jìn)行賭資交收的賭博交易金額累計(jì)約人民幣2099166元。被告人許某涉案賬戶62×××12（戶名吳某乙）被凍結(jié)存款79803.48元，其他非涉案賬戶被凍結(jié)存款共計(jì)3351.09元。
2014年1月份開始，被告人林某甲通過被告人許某取得私彩賭博網(wǎng)址的代理級別賬號，在其徐聞縣徐城街道紅旗一路金易小區(qū)B2幢302房接受參賭人員投注，并發(fā)展下線被告人揭某。被告人林某甲使用戶名為林某乙的郵政卡62×××03、戶名為林某甲的郵政卡60×××64與上線許某提供的戶名為許某的郵政卡62×××45、戶名為吳某乙的郵政卡62×××12，與下線揭某提供的戶名為揭某的郵政卡62×××99、62×××66進(jìn)行賭資交收。至2014年8月l7日止，被告人林某甲與上線許某通過銀行賬戶進(jìn)行賭資交收的賭博交易金額累計(jì)約人民幣2099166元人民幣，與下線揭某通過銀行賬戶進(jìn)行賭資交收的賭博交易金額累計(jì)約人民幣1290930元。另外，被告人林某甲還接受參賭人員楊某通過其提供的私彩賭博網(wǎng)址投注金額共28550元。被告人林某甲涉案賬戶60×××64被凍結(jié)存款17175.37元，涉案賬戶62×××03（戶名林某乙）被凍結(jié)存款609.31元，其他非涉案賬戶被凍結(jié)存款2756.46元。
2014年1月份、5月份，被告人揭某分別通過被告人林某甲、被告人卓某投放的私彩賭博網(wǎng)址產(chǎn)生會員賬號，利用會員身份在其徐聞縣徐城街道城東大道中段美的專賣店六樓家宅處接受參賭人員投注。被告人揭某使用戶名為揭某的郵政卡62×××99、62×××66與上線林某甲提供的戶名為林某乙的郵政卡62×××03，與上線卓某提供的戶名為卓某的郵政卡62×××61進(jìn)行賭資交收。至2014午8月17日止，被告人揭某與上線林某甲通過銀行賬戶進(jìn)行賭資交收的賭博交易金額累計(jì)約人民幣1290930元，與上線卓某通過銀行賬戶進(jìn)行賭資交收的賭博交易金額累計(jì)約人民幣432353元。被告人揭某非涉案賬戶被凍結(jié)存款14434.62元。
2014年5月份，被告人卓某通過一海南老板（身份不明）投放的私彩賭博網(wǎng)址發(fā)展下線會員揭某，在揭某位于徐聞縣徐城街道城東大道中段美的專賣店六樓家宅處接受參賭人員投注，同時(shí)幫助揭某接收私彩票獎(jiǎng)碼傳真件。被告人卓某使用戶名為卓某的郵政卡62×××61與下線揭某提供的戶名為揭某的郵政卡62×××99、62×××66進(jìn)行賭資交收。至2014年8月17日止，被告人卓某與下線揭某通過銀行賬戶進(jìn)行賭資交收的賭博交易金額累計(jì)約人民幣432353元。被告人卓某非涉案賬戶被凍結(jié)存款9.44元。
另查明，被告人許某被扣押的電腦2臺、平板電腦1臺；被告人林某甲被扣押的電腦主機(jī)1臺、傳真機(jī)1部；被告人揭某被扣押的電腦1臺、電腦顯示器1臺、傳真機(jī)2部，均屬于作案工具。
以上事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí)：
（一）物證、書證
受案登記表、立案決定書，證實(shí)：接受本案及本案立案的簡要情況。
到案經(jīng)過，證實(shí)：本案四被告人均被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，沒有自動投案情節(jié)。
戶籍證明材料，證實(shí)：被告人許某出生于1974年12月8日，被告人林某甲出生于1976年6月28日，被告人揭某出生于1984年11月1日，被告人卓某出生于1988年10月19日；本案四被告人犯罪時(shí)具有完全刑事責(zé)任能力。
違法犯罪經(jīng)歷查詢說明，證實(shí)：本案四被告人均無犯罪前科。
中國電信股份有限公司徐聞分公司出具的《證明》、徐聞縣教育局綜合檔案室出具的《關(guān)于許某的基本情況》，證實(shí)：被告人林某甲系中國電信股份有限公司徐聞分公司在職職工；被告人許某自1998年起在徐××縣××二中任教。
交易流水記錄、交易明細(xì)（許某），證實(shí)：許某賬戶62×××45與周多榮賬戶62×××33從2014年1月22日至8月17日匯出匯入共計(jì)1128543元，與林某乙賬戶62×××03從2014年1月2日至5月5日匯出匯入共計(jì)918611元。
交易流水記錄、交易明細(xì)（許某），證實(shí)：吳某乙賬戶（許某持有）62×××12與周多榮賬戶62×××33從2014年5月9日至8月15日匯出匯入共計(jì)2372087元，與林某乙賬戶62×××03匯出匯入共計(jì)1140555元；林某甲賬戶60×××64于2014年6月4日匯入40000元。
交易流水記錄、交易明細(xì)（林某甲），證實(shí)：林某乙賬戶（林某甲持有）62×××03與許某賬戶62×××45、吳某乙賬戶62×××12分別匯出匯入共計(jì)918611元、1140555元，與揭某賬戶62×××99、62×××66分別匯出匯入共計(jì)753757元、544877元。
交易流水記錄、交易明細(xì)（林某甲），證實(shí)：林某甲賬戶60×××64于2014年6月4日向吳某乙賬戶（許某持有）62×××12匯出40000元。
交易流水記錄（楊某），楊某賬戶62×××67從2014年1月2日至8月3日向林某乙賬戶（林某甲持有）62×××03匯出共計(jì)28550元。
交易流水記錄、交易明細(xì)（揭某），證實(shí)：揭某賬戶62×××99與林某乙賬戶（林某甲持有）62×××03從2014年1月12日至8月10日匯出匯入共計(jì)753757元，與卓某賬戶62×××61從2014年5月12日至8月15日匯出匯入共計(jì)187661元。
交易流水記錄、交易明細(xì)（揭某），證實(shí)：揭某賬戶62×××66向林某乙賬戶（林某甲持有）62×××03從2014年1月1日至8月15日匯出共計(jì)544877元，與卓某賬戶62×××61從2014年5月19日至8月5日匯出匯入共計(jì)244692元。
交易流水記錄、交易明細(xì)（卓某），證實(shí)：卓某賬戶62×××61與揭某賬戶62×××99匯出匯入共計(jì)187661元，與揭某賬戶62×××66匯出匯入共計(jì)244692元。
銀行凍結(jié)材料，證實(shí)：（1）許某涉案賬戶62×××12（戶名吳某乙）被凍結(jié)存款79803.48元，其他非涉案賬戶被凍結(jié)存款共計(jì)3351.09元。（2）林某甲涉案賬戶60×××64被凍結(jié)存款17175.37元，涉案賬戶62×××03（戶名林某乙）被凍結(jié)存款609.31元，其他非涉案賬戶被凍結(jié)存款2756.46元。（3）揭某賬戶（非涉案賬戶）被凍結(jié)存款14434.62元。（4）卓某賬戶（非涉案賬戶）被凍結(jié)存款9.44元。
（二）證人證言
1、證人吳某甲的證言，證實(shí)：我不知道許某是什么時(shí)間開始私彩賭博，我沒有參與許某利用私彩賭博的行為。2014年8月9日，我?guī)鹤釉S錚然到廣州市南沙區(qū)黃閣境界h3-3號樓1603前夫許某家宅。今晚（2014.8.17）我看見電腦上的私彩賭博下注的頁面，于是我就走到許某筆記本電腦前用手點(diǎn)擊了一下鼠標(biāo)，然后就被你們公安民警拉開了。
2、證人林某乙的證言，證實(shí)：我委托林某戊代辦郵政銀行卡（即62×××03）是為我交納我的園地電費(fèi)使用的。該郵政銀行卡一直是林某戊持有的，我需要交納園地電費(fèi)或需要資金時(shí)都是林某戊幫我辦理，我多余的資金需要存入銀行，也是林某戊代我存款，我沒有見過該銀行卡。我多余的資金是我務(wù)農(nóng)所得來的，自2013年1月至今給林某戊存入多少資金不記得了。我也不知道林某戊持有該卡作其他用，她沒有告訴過我她使用該卡情況。我也不知道女婿林某甲是否使用該卡，我從來沒有使用過該郵政銀行卡（即62×××03）。
3、證人吳某乙的證言，證實(shí)：許某是我姑丈。今年4月份底許某向我借錢做生意，我就到徐城鎮(zhèn)徐海路郵政儲蓄銀行辦理銀行卡給許某，記得卡號是62×××12，我只是給了許某一張郵政銀行卡，該卡一直是許某在使用。
4、證人楊某的證言及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)：與我同住金易小區(qū)的林某甲因涉嫌互聯(lián)網(wǎng)私彩賭博被公安機(jī)關(guān)拘留，我也向他投注過，今天我聽說向公安機(jī)關(guān)投案自首可以從輕處理后，就來投案自首。我是通過林某甲提供給我的互聯(lián)網(wǎng)私彩賭博網(wǎng)站進(jìn)行投注的。2014年1月初，我為了方便自己在家可以投注網(wǎng)絡(luò)私彩賭博（即“打獎(jiǎng)”），就向林某甲要了一個(gè)私彩賭博網(wǎng)站賬號，林某甲就將私彩賭博網(wǎng)站賬號、密碼（記不清楚了）寫在紙張上給了我，之后我就開始利用林某甲提供給我的互聯(lián)網(wǎng)私彩賭博網(wǎng)站進(jìn)行投注直至林某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲。林某甲的手機(jī)號碼是133××××9888，我手機(jī)號碼是159××××1677。我每期投注額少時(shí)有一百元左右，多時(shí)有一千多元，我沒有對私彩投注之事有任何記錄。我將投注金額轉(zhuǎn)賬給林某甲的郵政儲蓄銀行卡戶名為楊某，賬號為62×××67，林某甲使用的銀行卡戶名為林某乙，賬號為62×××03，我自己向林某甲投注的賭資累計(jì)有2萬多元。
經(jīng)對混雜照片辨認(rèn)，證人楊某辨認(rèn)出在賭博網(wǎng)站上接受其投注的林某甲。
5、證人余某的證言及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)：我知道許某有利用互聯(lián)網(wǎng)私彩賭博網(wǎng)站接受私彩賭博投注的行為，許某沒有將互聯(lián)網(wǎng)私彩賭博網(wǎng)站提供給我，我從未向許某投注過。我手機(jī)號碼139××××9101是以我姓名余某開戶的，一直是我個(gè)人使用，至今有十多年了。許某使用手機(jī)138××××3108將別人向他投注的私彩賭博號碼發(fā)送給我參考，這些手機(jī)信息含有別人投注的金額、要求及其他相關(guān)信息。我與許某是好朋友，經(jīng)常一起玩，許某經(jīng)常當(dāng)著我們朋友的面用手機(jī)接受別人私彩賭博投注，他與我們吃飯、喝茶時(shí)都會提及他接受別人私彩賭博投注的事情。
經(jīng)對混雜照片辨認(rèn)，證人余某辨認(rèn)出多次與其相聚玩樂的許某。
證人彭某、林某丙、林某丁的證言，證實(shí)：對許某是否傳賣私彩完全不知情。
證人吳某丙的證言，證實(shí)：133××××9888是林某甲的手機(jī)號碼，公司聯(lián)系林某甲時(shí)都是撥打該號碼。
證人林某戊的證言，證實(shí)：我認(rèn)識揭某有兩年多了，我除了向揭某銷售保險(xiǎn)外，沒有其他業(yè)務(wù)生意往來。在第一、二次訊問筆錄中我曾供述與揭某在網(wǎng)絡(luò)上上傳私彩獎(jiǎng)碼及款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬，這些都是我編的。我認(rèn)識許某有五年多了，除了銷售保險(xiǎn)給許某外，我們沒有其他業(yè)務(wù)生意往來。我不知道在家宅現(xiàn)場查獲的電腦、筆記本等數(shù)據(jù)是怎么回事。我丈夫林某甲沒有參與網(wǎng)上私彩賭博，我一直都沒有見過林某甲在電腦上操作過。我以林某乙名字在徐聞縣郵政銀行辦理了62×××03賬號的銀行卡，不記得是何時(shí)何地辦理的了，當(dāng)時(shí)資料登記是用我的身份證委托辦理的，手機(jī)通知信息是登記我老公的手機(jī)189××××2811。該銀行卡是我在使用，主要是為了幫我父親林某乙繳納園地電費(fèi)。
我沒有參與網(wǎng)絡(luò)接受投注私彩碼活動。我在小區(qū)生活多年，關(guān)于此類網(wǎng)絡(luò)賭博行為也略知一二，無論任何情況，我先包攬?jiān)谏砩?，以免影響我老公林某甲的工作。我沒有表達(dá)是我老公林某甲在網(wǎng)絡(luò)上接受投注賭博，我只是先承認(rèn)是我做的，至于我老公是否參與網(wǎng)絡(luò)私彩賭博，我也不清楚，以公安機(jī)關(guān)的調(diào)查為準(zhǔn)。
（三）被告人的供述與辯解
1、被告人許某的供述與辯解及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)：2014年7月份我才在互聯(lián)網(wǎng)開設(shè)私彩賭博網(wǎng)站并接受投注，我也是非法賭博網(wǎng)站的會員，在這方面，我們設(shè)有上家和下家，整個(gè)操作都是由下家操作，因?yàn)橄录医佑|的是參賭人員。每到開獎(jiǎng)的那天上午，上家就將私彩賭博的網(wǎng)址、賬號、密碼發(fā)給我，我再轉(zhuǎn)發(fā)給下家，參賭人員向我的下家購買到私彩票后，下家就將彩票款通過銀行賬號匯款給我，我再將彩票款轉(zhuǎn)匯給上家。如果有參賭人員中獎(jiǎng)，下家就將中獎(jiǎng)金額報(bào)給我，我再往上家報(bào)。上家確定數(shù)目后，就將中獎(jiǎng)款匯給我，我再將該款一分不少發(fā)給下家，下家才將中獎(jiǎng)款發(fā)給參賭人員。上家名叫“阿秦”（真實(shí)姓名不詳，轉(zhuǎn)賬時(shí)上家使用的銀行卡戶名為周多榮），下家名叫林某甲，我在兩年前先認(rèn)識林某甲的妻子林某戊，后來林某戊介紹林某甲給我認(rèn)識。
首先是“阿秦”約我在網(wǎng)絡(luò)上銷售私彩票，讓我擔(dān)任賭博網(wǎng)站代理，后來我認(rèn)識林某戊夫婦后，林某戊要求我介紹其加入賭博網(wǎng)站，做我的下線，我說我沒有權(quán)限開設(shè)代理，于是我介紹我上家“秦”直接開設(shè)代理賬號由他們夫婦操作，但是他們夫婦網(wǎng)上賭博的賬務(wù)都是經(jīng)過我再轉(zhuǎn)給上家“秦”。設(shè)立網(wǎng)站接受投注的這個(gè)網(wǎng)址、賬號、密碼都是上家“秦”建立的，有時(shí)候網(wǎng)址會變動，但賬號和密碼不會變動?！鞍⑶亍睍鶕?jù)銷售私彩票總數(shù)的0.002%計(jì)算手續(xù)費(fèi)給我，林某甲的手續(xù)費(fèi)是銷售私彩票款總數(shù)的8%。加入賭博網(wǎng)站是林某戊提出的，但后來我每次都是與林某甲溝通私彩賭博的情況，我從沒有與林某戊溝通過，一般都是在電話里溝通私彩賭博的情況。
每次轉(zhuǎn)賬，“阿秦”都是發(fā)送不同賬號給我匯私彩賭博款，但多數(shù)利用周多榮的賬號與我互相轉(zhuǎn)賬的。我都是用郵政銀行卡62×××45給周多榮轉(zhuǎn)賬的。我平時(shí)也是提供郵政銀行卡62×××45給林某甲的，林某甲提供給我的賬號也是郵政賬號，但具體號碼我記不起來了。我提供給林某甲的賬號，也有工商銀行卡，賬號是62×××03，只是偶爾轉(zhuǎn)一次。與林某甲互相轉(zhuǎn)賬都是他本人，因?yàn)檗D(zhuǎn)賬過程中出現(xiàn)異常，他就會直接用電話與我聯(lián)系。
我是吳某乙的外家叔叔，我是在今年4月底向吳某乙借錢的，吳某乙將他的郵政儲蓄銀行卡給我后再匯錢入該卡。吳某乙沒有問過我是怎么使用該郵政銀行卡的，也沒有問我要回他的銀行卡。
經(jīng)對混雜照片辨認(rèn)，被告人許某辨認(rèn)出要求與其一起合作開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭博接受投注的林某甲。
2、被告人林某甲的供述與辯解，證實(shí)：（1）我沒有參與開設(shè)私彩網(wǎng)站賭博，所有的開設(shè)私彩網(wǎng)站賭博之事都是我妻子林某戊操作的。林某乙是我岳父，他沒有經(jīng)營什么生意，現(xiàn)在家務(wù)農(nóng)。我沒有用林某乙的身份證申領(lǐng)過銀行卡，我也沒有使用過林某乙名下的62×××03郵政銀行卡。我不認(rèn)識許某、揭某，我妻子林某戊在開設(shè)私彩網(wǎng)站賭博的過程中沒有雇了幫工，林某戊曾叫我到金易小區(qū)門口附近的郵政儲蓄銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)過二三次款給其上下家。
我核對了賬號60×××64（戶名林某甲）與賬號62×××12（戶名吳某乙）的資金交易明細(xì)賬，于2014年6月4日匯出給吳某乙金額40000元，但該筆交易不是我本人操作的。手機(jī)號碼133××××9888有時(shí)是我使用，有時(shí)家人也使用。
被扣押的電腦主機(jī)一臺，我平時(shí)用于上網(wǎng)查閱資料及查看新聞時(shí)事，沒有用來參與網(wǎng)絡(luò)投注彩票獎(jiǎng)碼的賭博，但我不知道妻子林某戊對該電腦的使用情況。我沒有發(fā)現(xiàn)電腦有網(wǎng)絡(luò)賭博的網(wǎng)名、網(wǎng)站地址。我分別觀看了五個(gè)視頻（公安機(jī)關(guān)出示8月2、6、10、13日在自動柜員機(jī)轉(zhuǎn)賬錄像），但圖像我看不清楚，不知道視頻中的圖像是誰人。
（2）2013年年底某天，我和許某聊天得知許某有私彩賭博網(wǎng)址，想要網(wǎng)址作為自己投注私彩，到2014年1月份開始，我就作為許某私彩賭博網(wǎng)址的下線代理，在該網(wǎng)址上開設(shè)賬號自己投注和提供給他人投注，比如提供給金易小區(qū)楊某投注私彩。后來到1月份某天，我和揭某聊天時(shí)，揭某得知我有私彩賭博網(wǎng)址，他就主動要求我提供該網(wǎng)址給他投注，揭某就成為我的下線，他投注后就將私彩數(shù)據(jù)上傳到該網(wǎng)址上，每次開獎(jiǎng)后，上家許某確定私彩款數(shù)目后，揭某就將私彩款金額通過銀行轉(zhuǎn)賬給我，我再將金額通過銀行轉(zhuǎn)賬給許某，如果有投注私彩人員中獎(jiǎng)，許某就將中獎(jiǎng)款匯入我賬戶，我再將中獎(jiǎng)款匯出給揭某。我使用戶名為林某乙的郵政卡與許某、揭某結(jié)算，賬號為62×××03。有一次我使用戶名為林某乙的郵政卡被柜員機(jī)吞了，我就使用了戶名為林某甲的賬戶60×××64向戶名為吳某乙的郵政卡62×××12匯款一筆40000元。
3、被告人揭某的供述與辯解及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)：2013年年底時(shí)，我知道有賭博網(wǎng)站可以購買私彩票，當(dāng)時(shí)我沒有什么生意做，于是就想到找些賭博網(wǎng)站代賣私彩賺取手續(xù)費(fèi)，所以我就向我認(rèn)識的賭博網(wǎng)站老板要網(wǎng)號，建立自己的賭博分網(wǎng)站成為他們的下線，接受投注。最早給網(wǎng)站分號的老板是林某甲，他給我一個(gè)代理號6682，然后從代理號6682中產(chǎn)生會員號536682，就這樣我成了林某甲的下線，536682這個(gè)會員號我可以在林某甲的賭博網(wǎng)站上傳賣50000元額度的私彩票，林某甲給我在他網(wǎng)站內(nèi)傳賣私彩票的手續(xù)費(fèi)是7.3%。林某甲給我的上網(wǎng)網(wǎng)址是twgl.cou168.info，我現(xiàn)在在這個(gè)網(wǎng)址上的賬號是p88d6215，密碼是aa841056，賬號不是很固定的，林某甲可以更換我的賬號，密碼我自己可以控制。林某甲說怕時(shí)間長了人家會查，怕負(fù)法律責(zé)任，更換過兩次賬號，我不記得被換掉的舊賬號了。我每期向林某甲的賭博網(wǎng)站傳賣私彩票，一般都有1萬元左右，多時(shí)也有幾萬元，少時(shí)有幾千元不等，林某甲的賭博網(wǎng)站上有記錄的。從2014年7月15日至2014年8月17日止，我總共在網(wǎng)站上（網(wǎng)址twgl.cou168.info，賬號p88d6215，密碼aa841056）向林某甲投注了125341元私彩票，這是我目前可以查得到的數(shù)據(jù)，以前的數(shù)據(jù)我現(xiàn)在查不到了。我的會員賬號只可保存六期，但林某甲的網(wǎng)站保存的時(shí)間比我的長，具體能保存多長時(shí)間我就不清楚了。
還有卓某也給過我賭博網(wǎng)址，他給我賭博網(wǎng)址已有3個(gè)月了，我和卓某是伙計(jì)，他知道我在賭博網(wǎng)站上投注，他說他也有賭博網(wǎng)站的網(wǎng)址，我就叫他給我會員賬號，好讓我有多個(gè)網(wǎng)站投注，卓某給我的賭博網(wǎng)站網(wǎng)址有http：／／t2.y95111.com和http：／／1t.295666.com，這兩個(gè)網(wǎng)址的密碼都是aa841056，卓某給我的手續(xù)費(fèi)也是7.3%。我不記得在卓某的賭博網(wǎng)站內(nèi)投注了多少錢私彩票，以他的網(wǎng)站上記錄的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，但現(xiàn)在該網(wǎng)站上不了。
我是通過銀行卡轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算的，每期開獎(jiǎng)后，我便與他們結(jié)算，多還少補(bǔ)，也就是說如果我網(wǎng)號內(nèi)有彩碼中獎(jiǎng)，除去中獎(jiǎng)獎(jiǎng)金和手續(xù)費(fèi)后結(jié)算，我就將投注金額多出中獎(jiǎng)金額的部分投注款轉(zhuǎn)存給他們，如果中獎(jiǎng)金額多出投注金額，他們就將差額部分匯款給我，我們都是以銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬的。我不記得在林某甲、卓某的網(wǎng)站上投注了多少錢私彩票，但在我銀行卡內(nèi)與他們的數(shù)目往來記錄都是投注交易數(shù)額，我與他們沒有其他生意來往的。我是通過工商銀行轉(zhuǎn)賬給林某甲的，林某甲的工行賬號是62×××86，我的工行賬號是62×××98。我是通過郵政銀行轉(zhuǎn)賬給卓某的，我的郵政賬號是62×××66，另一張是62×××99，卓某的郵政賬號是62×××61。
我賬號62×××99與卓某賬號62×××61自2014年5月12日至8月15日共有10次交易記錄，交易金額共計(jì)187661元，其中我賬號匯出給卓某賬號76189元，卓某賬號匯入我賬號111472元；我賬號62×××66與卓某賬號62×××61自2014年5月19日至8月15日共有13次交易記錄，交易金額共計(jì)244692元，其中我賬號匯出給卓某賬號186277元，卓某賬號匯入我賬號58415元。
我賬號62×××99與林某乙賬號62×××03自2014年1月12日至6月23日共有41次交易記錄，交易金額共計(jì)746053元，其中我賬號匯出給林某乙賬號153018元，林某乙賬號匯入我賬號593035元。我賬號62×××66與林某乙賬號62×××03自2014年1月1日至8月15日共有29次交易記錄，交易金額共計(jì)544877元，其中只有我賬號匯出給林某乙賬號544877元。
林某乙賬號62×××03是林某甲提供給我轉(zhuǎn)賬用的，用途是用于私彩賭博資金轉(zhuǎn)賬，在郵政銀行轉(zhuǎn)賬過程中，林某甲一直都是提供戶名為林某乙的賬號62×××03與我互相轉(zhuǎn)賬，從沒有提供林某甲本人姓名的賬號，但在工商銀行轉(zhuǎn)賬時(shí)，有提供過林某甲姓名的賬號給我轉(zhuǎn)賬，但賬號太長我記不住了。
經(jīng)對混雜照片辨認(rèn)，被告人揭某辨認(rèn)出在賭博網(wǎng)站上進(jìn)行私彩賭博的上線老板林某甲。
4、被告人卓某的供述與辯解，證實(shí)：我于2014年8月17日21時(shí)許在徐聞縣徐城鎮(zhèn)城東大道中段華翔賓館對面揭某家宅內(nèi)傳賣私彩票時(shí)被縣公安局治安大隊(duì)民警當(dāng)場抓獲，與我一起被傳喚的還有揭某。當(dāng)天恰逢星期日，是非法彩票參照中國體育七星彩前四位數(shù)字開獎(jiǎng)的日子，我為方便查詢網(wǎng)絡(luò)投注的情況，就到揭某家六樓一起上網(wǎng)，偶爾幫忙整理接受私彩票記錄表的傳真件。
2014年5月中旬，經(jīng)我表兄“能”介紹，我電話聯(lián)系到一位海南私彩票老板，經(jīng)過商量后，海南私彩票老板提供了兩個(gè)網(wǎng)址給我進(jìn)行投注賭博，網(wǎng)址分別是http：／／t2.y95111.com和http：／／1t.295666.com，網(wǎng)址密碼都是67057，但沒有網(wǎng)名。到了結(jié)算時(shí)，我先將投注金額減去中獎(jiǎng)金額及扣除我所得的利潤，后再將差額部分通過銀行轉(zhuǎn)賬給海南私彩票老板。海南老板的賬號記不得了，每次轉(zhuǎn)賬時(shí)我就打海南老板電話報(bào)賬號后再轉(zhuǎn)賬，有時(shí)賬號相同，有時(shí)不相同，我沒有記在紙上，手機(jī)信息也沒有記錄。我還將上述網(wǎng)址提供給揭某投注賭博，海南老板給我的回扣利潤是頭尾8.8%，三字定位13%，大獎(jiǎng)19%，然后我付給揭某的回扣利潤是頭尾8.7%，三字定位12.5%，大獎(jiǎng)18.5%。自2014年5月中旬至今，我共賺取利潤3000元左右。
經(jīng)過核對，我賬號62×××61與揭某賬號62×××66自2014年5月19日至8月5日共有13次交易記錄，交易金額共計(jì)244692元，其中我賬號匯出給揭某賬號58415元，揭某賬號匯入我賬號186277元。我賬號62×××61與揭某賬號62×××99自2014年5月12日至8月15日共有10次交易記錄，交易金額共計(jì)187661元。
（四）勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄
1、現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄、搜查筆錄（許某），證實(shí)：公安機(jī)關(guān)對被告人許某所在廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)南沙境界H3-3號樓1602房進(jìn)行了勘驗(yàn)、搜查。扣押在案的物品有：（1）手機(jī)1部（卡號138××××3108）；（2）銀行卡3張；（3）電腦2臺（手提U350、G480）；（4）U盤1個(gè)；（5）無線網(wǎng)卡1個(gè)；（6）平板電腦1臺；（7）銀行U盾9個(gè)；（8）小轎車1部（車牌號為粵A×××××，車輛所有人為許某）；（9）USB數(shù)據(jù)線1條；（10）A4紙張2張（寫有私彩碼及各種數(shù)字）。
2、現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄、搜查筆錄（林某甲），證實(shí)：公安機(jī)關(guān)對被告人林某甲所在徐聞縣徐城街道紅旗一路金易小區(qū)B2幢302房進(jìn)行了勘驗(yàn)、搜查?？垩涸诎傅奈锲酚校海?）手機(jī)3部（三星133××××9888、華為135××××9286、直板黑色153××××6888、135××××2858）；（2）電腦主機(jī)1臺；（3）傳真機(jī)1部；（4）路由器1臺；（5）光纖盒1臺；（6）筆記本3本（記錄有私彩票出售的情況）；（7）銀行卡3張；（8）銀行存折12本。
3、現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄（揭某、卓某），證實(shí)：公安機(jī)關(guān)對被告人揭某、卓某在徐聞縣徐城街道城東大道美的專賣店六樓揭某家宅涉嫌參與網(wǎng)絡(luò)賭博的現(xiàn)場進(jìn)行了勘驗(yàn)、搜查。
被告人揭某被扣押在案的物品有：（1）打印網(wǎng)站私彩票交易記錄表19張（2014.7.15-8.17）；（2）聯(lián)想電腦1臺；（3）電腦顯示器1臺；（4）手機(jī)4部；（5）電腦硬盤1部；（6）銀行卡9張；（7）現(xiàn)金人民幣3400元；（8）傳真機(jī)2部。
被告人卓某被扣押在案的物品有：（1）銀行卡6張；（2）現(xiàn)金人民幣4000元。
（五）視聽資料、電子數(shù)據(jù)
1、電子證物檢查工作記錄（許某），證實(shí)：公安機(jī)關(guān)對被告人許某被扣押筆記本電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)檢查，檢查結(jié)果發(fā)現(xiàn)該電腦硬盤存有網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站信息及投注記錄涉及私彩賭博信息。
2、電子證物檢查工作記錄（林某甲），證實(shí)：公安機(jī)關(guān)對被告人林某甲被扣押電腦硬盤進(jìn)行數(shù)據(jù)檢查，檢查結(jié)果發(fā)現(xiàn)該電腦硬盤存有網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站信息及投注記錄涉及私彩賭博信息。
3、電子證物檢查工作記錄（揭某），證實(shí)：公安機(jī)關(guān)對被告人揭某被扣押電腦硬盤進(jìn)行數(shù)據(jù)檢查，檢查結(jié)果發(fā)現(xiàn)該電腦硬盤存有網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站信息及投注記錄涉及私彩賭博信息。
關(guān)于本案四被告人被凍結(jié)銀行存款的性質(zhì)問題。經(jīng)查，1、被告人許某涉案賬戶62×××12（戶名吳某乙）被凍結(jié)存款79803.48元，該賬戶系被告人許某用于私彩賭博的交易賬戶，故該賬戶的凍結(jié)款應(yīng)認(rèn)定為涉案贓款；2、被告人林某甲涉案賬戶60×××64被凍結(jié)存款17175.37元，涉案賬戶62×××03（戶名林某乙）被凍結(jié)存款609.31元，以上兩個(gè)賬戶均系被告人林某甲用于私彩賭博的交易賬戶，故上述兩個(gè)賬戶的凍結(jié)款均應(yīng)認(rèn)定為涉案贓款；3、本案四被告人的其他被凍結(jié)賬戶與本案無關(guān)，故相應(yīng)的凍結(jié)款亦不屬于涉案贓款。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人許某、林某甲、卓某無視國家法律，為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受他人投注，且情節(jié)嚴(yán)重，其三人的行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，構(gòu)成開設(shè)賭場罪，依法應(yīng)予懲處；被告人揭某無視國家法律，以營利為目的，聚眾賭博，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款之規(guī)定，構(gòu)成賭博罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控被告人許某、林某甲、卓某犯開設(shè)賭場罪，被告人揭某犯賭博罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人許某、林某甲、卓某、揭某對公訴機(jī)關(guān)的指控亦無異議。鑒于本案四被告人庭審時(shí)認(rèn)罪態(tài)度較好，可以酌情從輕處罰。根據(jù)被告人許某、林某甲、卓某、揭某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度及對社會的危害程度，決定對其四人從輕處罰，且本案四被告人犯罪情節(jié)較輕，有悔罪表現(xiàn)，沒有再犯罪的危險(xiǎn)，宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響，因此可以對其宣告緩刑，案經(jīng)本院審判委員會討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第二條、第八條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
被告人許某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣拾壹萬貳仟元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金限在本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
被告人林某甲犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣陸萬捌仟元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金限在本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
被告人卓某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣玖仟元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金限在本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
被告人揭某犯賭博罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣貳萬陸仟元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金限在本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
五、涉案的中國郵政儲蓄銀行賬號62×××12（戶名吳德慶）賬戶余額79803.48元，中國郵政儲蓄銀行賬號60×××64（戶名林某甲）賬戶余額17175.37元，中國郵政儲蓄銀行賬號62×××03（戶名林德華）賬戶余額609.31元，均予以沒收，上繳國庫。
六、扣押被告人許某的電腦2臺、平板電腦1臺；扣押被告人林某甲的電腦主機(jī)1臺、傳真機(jī)1部；扣押被告人揭某的電腦1臺、電腦顯示器1臺、傳真機(jī)2部，均予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湛江市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長馮奕君
代理審判員王和琦
人民陪審員董傾
裁判日期
二〇一五年十一月四日
書記員
書記員彭威源
