審理法院： 七臺河市新興區(qū)人民法院
案 號： （2015）新刑初字第131號
案件類型： 刑事
案 由： 開設賭場罪
裁判日期： 2015-11-28
審理經過
被告人扶某某、林某某、段某某、蘇某甲、蔣某某、周某某、李某甲、幸某某開設賭場一案，由七臺河市新興區(qū)人民檢察院以七新檢公訴刑訴（2015）第106號起訴書于2015年8月29日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2015年11月2日公開開庭進行了審理。新興區(qū)人民檢察院檢察院王金榮、代理檢察員高海燕出庭支持公訴。被告人扶某某及其辯護人孫笑飛、被告人林某某及其辯護人董新慧、被告人段某某、被告人蘇某甲及其辯護人高義、被告人蔣某某及其辯護人葛繼武、被告人周某某及其辯護人史學林、被告人李某甲、被告人幸某某到庭參加了訴訟，現(xiàn)已審理終結。
本院查明
經審理查明：1.2006年至2014年期間，被告人扶某某在菲律賓圣安娜（福星）賭場先后擔任副總經理、會計、總經理等職務，負責管理賭場的全面工作。在偵查階段，被告人扶某某主動上繳違法所得人民幣130萬元。
2.2006年至2014年期間，被告人林某某在菲律賓圣安娜（福星）賭場先后擔任掛線員、現(xiàn)場管理、現(xiàn)場經理、網投部經理、后勤經理等職務，負責管理過賭場監(jiān)臺、服務員、網絡、后勤等工作。在偵查階段，被告人林某某主動上繳違法所得人民幣60萬元。
3.2007年至2012年期間，被告人段某某在菲律賓圣安娜（福星）賭場先后擔任服務員、現(xiàn)場管理、負責管理過賭場的監(jiān)臺、服務員、給客人簽單出碼等工作。在偵查階段，被告人段某某主動上繳違法所得人民幣50萬元。
4.2007年至2011年期間，被告人蘇某甲在菲律賓圣安娜（福星）賭場先后擔任網絡視頻監(jiān)控員、網投部經理、負責管理賭場的網絡工作。在偵查階段，被告人蘇某甲主動上繳違法所得人民幣19萬元。
5.2007年至2014年期間，被告人蔣某某在菲律賓圣安娜（福星）賭場先后擔任網絡維護部負責人，負責管理過賭場的網絡及網絡設備維護工作。在偵查階段，被告人蔣某某主動上繳違法所得人民幣25萬元。
6.2007年至2014年期間，被告人周某某在菲律賓圣安娜（福星）賭場先后在賭場做監(jiān)臺工作，網絡投注部工作，負責管理過賭場的牌手發(fā)牌、籌碼賠付、為賭客開設代理賬號及會員賬號并給其充值。在偵查階段，被告人周某某主動上繳違法所得人民幣10萬元。
7.2008年至2014年期間，被告人李某甲在菲律賓圣安娜（福星）賭場先后擔任網絡視頻監(jiān)控員、網絡投注員，負責管理過賭場的代理賬號、會員號，在國內還為賭客管理網絡賭博代理賬號，結算洗碼費等工作。在偵查階段，被告人李某甲主動上繳違法所得人民幣30萬元。
8.2006年8月至2008年8月期間，被告人幸某某在菲律賓圣安娜（福星）賭場先后擔任掛線員、現(xiàn)場管理，負責管理過賭場的監(jiān)臺、服務員的工作安排，還為賭客下注等工作，并獲得了非法利益。
另查明，菲律賓圣安娜（福星）賭場用于周轉賭資銀行卡十三張，卡內共有賭資人民幣17741802.72元。該十三張銀行卡登記所有人為陳某甲、張某某、陳某乙、許某某、林某某、陳某、蔡某某、蔡某甲（該人名下有兩張銀行卡）、蔡某乙、柯某某、陳某丙、姚某某。涉案十三張銀行卡號別為XXXXXXXX81419、×××、×××、622908、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、76977、×××。
經偵查，被告人蘇某甲于2014年8月6日被公安機關在福建省晉江市抓獲；被告人李某甲于2014年8月29日被公安機關在湖北省谷城縣抓獲；被告人段某某于2014年7月26日被公安機關在浙江省嘉興市抓獲；被告人扶某某、蔣某某于2014年11月23日主動到公安機關投案自首；被告人林某某于2014年11月7日主動到公安機關投案自首；被告人周某某于2014年11月10日主動到公安機關投案自首；被告人幸某某于2014年7月18日主動到公安機關投案自首。
本院認為
公訴機關認為，被告人扶某某、林某某、段某某、蘇某甲、蔣某某、周某某、李某甲、幸某某等人為賭博網站工作，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以開設賭場罪追究其刑事責任。被告人扶某某、林某某、蔣某某、周某某、幸某某主動到公安機關投案，系自首。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。
上述事實被告人扶某某、林某某、段某某、蘇某甲、蔣某某、周某某、李某甲、幸某某在開庭審理過程中均無異議。
被告人扶某某的辯護人對公訴機關指控的犯罪事實無異議，但認為1、被告人扶某某在此起犯罪中是次要輔助作用，系從犯；2、被告人扶某某有自首情節(jié)；3、被告人扶某某到案后主動上繳違法所得及罰金，認罪悔罪態(tài)度好；4、被告人扶某某無前科劣跡。建議判處扶某某有期徒刑六個月并適用緩刑。
被告人林某某的辯護人認為被告人林某某具有以下情節(jié)：1、被告人林某某系自首；2、被告人林某某系從犯；3，被告人林某某到案后主動上繳違法所得及罰金；4、被告人林某某主觀惡性小。建議判處被告人林某某一年以下有期徒刑并適用緩刑。
被告人蘇某甲的辯護人對公訴機關指控的犯罪事實無異議，但認為1、被告人蘇某甲在此起犯罪中所起的作用較小，是從犯；2、被告人蘇某甲被采取強制措施后如實供述司法機關尚未掌握的罪行，其行為屬于特殊自首；3、被告人蘇某甲系初犯，偶犯；4、被告人蘇某甲認罪態(tài)度好，主動上繳違法所得及罰金。建議對被告人蘇某甲從輕處罰。
被告人蔣某某的辯護人認為被告人蔣某某具有以下量刑情節(jié)：1、被告人蔣某某系自首，且在庭審中自愿認罪；2、被告人蔣某某受雇于公司工作，系從犯，主觀惡性不深、無前科劣跡，系初犯、偶犯；3、被告人蔣某某積極上繳違法所得。建議判處被告人蔣某某定罪免于刑事處罰。
被告人周某某的辯護人認為被告人周某某具有以下量刑情節(jié)：1、被告人周某某系自首；2、被告人周某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，應認定從犯；3、被告人周某某主動上繳違法所得，具有真誠悔罪的客觀表現(xiàn)；4、被告人周某某系初犯，無前科劣跡。建議對被告人周某某適用緩刑。
認定上述事實的證據(jù)有七臺河市公安局網絡安全保衛(wèi)支隊受案登記表，七臺河市公安局網絡安全保衛(wèi)支隊扶某某、林某某、蔣某某、周某某、辛某到案經過及段某某、蘇某甲、李某甲的抓獲經過，被告人扶某某、林某某、段某某、蘇某甲、蔣某某、周某某、李某甲、幸某某的供述，證人李某乙、黃某某、楊某某、張某某、陳某甲、陳某乙、許某某、蔡某丙、蔡某甲、蔡某乙、柯某某、陳某丙、姚某某、王某某、辛某某的證言筆錄，被告人的上繳資金與保證金情況及扣押資金說明，辨認筆錄，圣安娜賭場銀行卡情況表及涉案人員卡清單，銀行開戶單，陳某甲、張某某、陳某乙、許某某、林某某名下涉案銀行卡賬目清單，陳某、蔡某丙、蔡某甲、泉州銀行、蔡某乙、柯某某、顏某某、陳某丙、姚某某、周某某銀行卡賬目，被告人扶某某、林某某、段某某、蘇某甲、的銀行卡明細，扣押清單及電子證物檢查工作記錄，被告人扶某某、林某某、段某某、蘇某甲、蔣某某、周某某、李某甲、幸某某的戶籍證明載卷佐證，足以認定。
本院認為，被告人扶某某、林某某、段某某、蘇某甲、蔣某某、周某某、李某甲、幸某某為賭場工作，其行為均構成開設賭場罪。公訴機關指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分、罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，八名被告人不是賭博網站的開辦者或投資者，其主要違法所得為工資，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應減輕處罰。本院對被告人扶某某的辯護人、被告人林某某的辯護人、被告人蔣某某的辯護人、被告人周某某的辯護人，關于四名被告人具有自首情節(jié)，應減輕處罰的辯護意見予以采信，對被告人扶某某的辯護人、被告人林某某的辯護人、被告人周某某的辯護人、被告人蘇某甲的辯護人及被告人蔣某某的辯護人關于五名被告人是從犯、主動上繳違法所得，應從輕處罰的辯護意見予以采信，對五名辯護人的其他辯護意見因無法律依據(jù)不予采信。被告人扶某某、蔣某某、林某某、周某某、幸某某系自首，可以減輕處罰。被告人段某某、蘇某甲、李某甲在庭審中自愿認罪，可酌情從輕處罰。被告人扶某某、林某某、段某某、蘇某甲、蔣某某、周某某、李某甲主動上繳違法所得，可酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第六十四條、第七十二條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，擬判決如下：
裁判結果
一、被告人扶某某犯開設賭場罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣50萬元。對被告人扶某某違法所得130萬元予以沒收，由收繳機關上繳國庫。（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金于本判決生效后十日內繳納。）
二、被告人林某某犯開設賭場罪，判處有期徒刑一年十個月，緩刑二年，并處罰金人民幣20萬元。對被告人林某某違法所得60萬元予以沒收，由收繳機關上繳國庫。（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金于本判決生效后十日內繳納。）
三、被告人段某某犯開設賭場罪，判處有期徒刑一年八個月，緩刑二年，并處罰金人民幣25萬元。對被告人段某某違法所得50萬元予以沒收，由收繳機關上繳國庫。（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金于本判決生效后十日內繳納。）
四、被告人蘇某甲犯開設賭場罪，判處有期徒刑一年二個月，緩刑二年，并處罰金人民幣10萬元。對被告人蘇某甲違法所得19萬元予以沒收，由收繳機關上繳國庫。（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金于本判決生效后十日內繳納。）
五、被告人蔣某某犯開設賭場罪，判處有期徒刑一年四個月，緩刑二年，并處罰金人民幣10萬元。對被告人蔣某某違法所得25萬元予以沒收，由收繳機關上繳國庫。（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金于本判決生效后十日內繳納。）
六、被告人周某某犯開設賭場罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣10萬元。對被告人周某某違法所得10萬元予以沒收，由收繳機關上繳國庫。（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金于本判決生效后十日內繳納。）
七、被告人李某甲犯開設賭場罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣10萬元。對被告人李某甲違法所得30萬元予以沒收，由收繳機關上繳國庫。（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金于本判決生效后十日內繳納。）
八、被告人幸某某犯開設賭場罪，判處有期徒刑一年十個月，緩刑二年，并處罰金人民幣2000.00元。（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金于本判決生效后十日內繳納。）
九、對涉案賭資人民幣17741802.72元及利息予以沒收，由收繳機關上繳國庫。（附涉案銀行卡明細）
十、對涉案蘋果手機二部、中國農業(yè)銀行卡（卡號6208XXXXXXXX、×××、×××）三張、中國建設銀行卡（卡號×××）一張予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向七臺河市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長黃躍海
代理審判員崔本峻
代理審判員陳香世
裁判日期
二〇一五年十一月二十八日
書記員
書記員張森英
