審理法院： 合浦縣人民法院
案 號(hào)： （2015）合刑初字第584號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 開設(shè)賭場(chǎng)罪
裁判日期： 2015-12-14
審理經(jīng)過
合浦縣人民檢察院以合檢公刑訴（2015）596號(hào)起訴書指控被告人肖某、徐某甲、李某甲、李某乙、徐某乙犯開設(shè)賭場(chǎng)罪、被告人劉某犯開設(shè)賭場(chǎng)罪、信用卡詐騙罪，于2015年11月26日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序組成合議庭，于2015年11月30日、12月2日公開開庭進(jìn)行了審理。合浦縣人民檢察院指派檢察員廖東軍出庭支持公訴，被告人劉某、肖某、徐某甲、李某甲、李某乙、徐某乙，被害人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司合浦豐門嶺支行負(fù)責(zé)人王某甲等到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
合浦縣人民檢察院指控：
一、開設(shè)賭場(chǎng)
2015年7月12日至7月26日期間，六被告人和李某4（另案處理）經(jīng)商量后，在合浦縣廉州鎮(zhèn)公園路北一巷19號(hào)徐向東家中，提供賭具并以“撐船”的方式開設(shè)賭場(chǎng)聚眾賭博。2015年7月26日凌晨1時(shí)許，六被告人聚集王某乙、孫某等人進(jìn)行賭博時(shí)被公安機(jī)關(guān)當(dāng)場(chǎng)抓獲，當(dāng)場(chǎng)查獲賭資1940元及賭具一批。至案發(fā)時(shí)止，六被告人和李某4等人共抽頭漁利52480元。
二、信用卡詐騙
2013年7月16日，被告人劉某在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司合浦豐門嶺支行申領(lǐng)了金穗貸記卡（信用卡），卡號(hào)為：62×××63，截止2015年7月15日，劉某已惡意透支本金15675.73元、利息3747.12元，經(jīng)銀行多次催收透支款項(xiàng)，拒不歸還至今已超過三個(gè)月。
對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人肖某、徐某甲、李某甲、李某乙、徐某乙以營(yíng)利為目的，開設(shè)賭場(chǎng)并提供賭具、設(shè)定賭博方式聚眾賭博，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任；被告人劉某以非法占有為目的，惡意透支使用信用卡，經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過三個(gè)月仍不歸還；以營(yíng)利為目的，開設(shè)賭場(chǎng)并提供賭具、設(shè)定賭博方式聚眾賭博，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條第一款第四項(xiàng)、第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某已犯數(shù)罪，應(yīng)實(shí)行數(shù)罪并罰。提請(qǐng)本院依法判處。
一審答辯情況
被告人劉某、肖某、徐某甲、李某甲、李某乙、徐某乙對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)及罪名均沒有異議，請(qǐng)求從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：
一、開設(shè)賭場(chǎng)
2015年7月中旬，被告人劉某、肖某和李某4（另案處理）經(jīng)商議，邀請(qǐng)被告人徐某甲、李某甲、李某乙等人入股，在合浦縣廉州鎮(zhèn)公園路北一巷19號(hào)徐向東（股東之一）家中，提供賭具并以“撐船”的方式合股開設(shè)賭場(chǎng)聚眾賭博以抽頭漁利，被告人肖某和李某4負(fù)責(zé)記賬及分紅，雇請(qǐng)被告人徐某乙負(fù)責(zé)看門望風(fēng)以防公安機(jī)關(guān)打擊，每日支付徐某乙工錢200元、屋主100元的水電費(fèi)。2015年7月26日凌晨1時(shí)許，被告人劉某、肖某、徐某甲、李某甲、李某乙、徐某乙聚集王某乙、孫某等人在上述地點(diǎn)進(jìn)行賭博時(shí)被公安機(jī)關(guān)當(dāng)場(chǎng)抓獲，當(dāng)場(chǎng)查獲賭資1940元及撲克牌等賭具一批。至案發(fā)時(shí)止，六被告人和李某4等人共抽頭漁利50000多元。
上述事實(shí)，有如下證據(jù)予以證實(shí)：
1、證人孫某的證言，證實(shí)被告人劉某、肖某、徐某甲、李某甲、李某乙、徐某乙等人于2015年7月在合浦縣廉州鎮(zhèn)公園路北一巷19號(hào)開設(shè)賭場(chǎng)的事實(shí)。
2、證人石某的證言，證實(shí)被告人劉某、肖某、徐某甲、李某甲、李某乙、徐某乙等人在合浦縣廉州鎮(zhèn)公園路北一巷19號(hào)開設(shè)賭場(chǎng)的事實(shí)。
3、證人王某乙的證言，證實(shí)被告人劉某、肖某、徐某甲、李某甲、李某乙、徐某乙等人在合浦縣廉州鎮(zhèn)公園路北一巷19號(hào)開設(shè)賭場(chǎng)的事實(shí)。
4、證人徐某丙的證言，證實(shí)被告人劉某、肖某、徐某甲、李某甲、李某乙、徐某乙等人在合浦縣廉州鎮(zhèn)公園路北一巷19號(hào)開設(shè)賭場(chǎng)的事實(shí)。
5、被告人劉某的供述與辯解及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其與肖某、徐某甲、李某甲、李某乙、徐某乙等人在合浦縣廉州鎮(zhèn)公園路北一巷19號(hào)開設(shè)賭場(chǎng)的事實(shí)；其辨認(rèn)出李某4、李某乙、肖某、徐某甲、李某甲、徐某乙。
6、被告人徐某乙的供述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)被告人劉某、肖某、徐某甲、李某甲、李某乙與其等人在合浦縣廉州鎮(zhèn)公園路北一巷19號(hào)開設(shè)賭場(chǎng)的事實(shí)。其辨認(rèn)出徐向東、李某4。
7、被告人肖某的供述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其與被告人劉某、徐某甲、李某甲、李某乙、徐某乙等人在合浦縣廉州鎮(zhèn)公園路北一巷19號(hào)開設(shè)賭場(chǎng)的事實(shí)。其辨認(rèn)出李某4、李某乙、李某甲、劉某、徐某甲、徐某乙、徐向東。
8、被告人徐某甲的供述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其與被告人劉某、肖某、李某甲、李某乙、徐某乙等人在合浦縣廉州鎮(zhèn)公園路北一巷19號(hào)開設(shè)賭場(chǎng)的事實(shí)。其辨認(rèn)出李某4、李某乙、劉某、李某甲、徐某乙。
9、被告人李某甲的供述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其與被告人劉某、肖某、徐某甲、李某乙、徐某乙等人在合浦縣廉州鎮(zhèn)公園路北一巷19號(hào)開設(shè)賭場(chǎng)的事實(shí)。其辨認(rèn)出李某4、李某乙、徐某甲、肖某、劉某、徐某乙。
10、被告人李某乙的供述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其與被告人劉某、肖某、徐某甲、李某甲、徐某乙等人在合浦縣廉州鎮(zhèn)公園路北一巷19號(hào)開設(shè)賭場(chǎng)的事實(shí)。其辨認(rèn)出徐向東、徐某乙、劉某、李某甲、肖某、李某4。
11、證據(jù)保全清單、扣押清單、提取筆錄、記事本、繳款書、行政處罰決定書，證實(shí)公安機(jī)關(guān)將扣押的賭具、賭資等予以收繳以及對(duì)參賭人員予以行政處罰等情況。
12、刑事照片、檢查筆錄，證實(shí)公安機(jī)關(guān)扣押到網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī)一臺(tái)，反映現(xiàn)場(chǎng)賭博的照片等事實(shí)。
13、現(xiàn)場(chǎng)勘察記錄，證實(shí)案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)的位置等情況。
二、信用卡詐騙
2013年7月16日，被告人劉某在被害人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司合浦豐門嶺支行申請(qǐng)領(lǐng)取了一張金穗貸記卡（信用卡），卡號(hào)為：62×××63。隨后刷卡消費(fèi)及提現(xiàn)，劉某于2013年10月18日還款4000元之后沒有再償還中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司合浦豐門嶺支行任何款項(xiàng)，經(jīng)銀行在北海日?qǐng)?bào)刊登催收公告及電話、短信等方式多次催收透支款項(xiàng)，劉某拒不歸還。截止2015年7月14日，劉某已惡意透支本金15675.73元、利息3747.12元、滯納金918.48元，共計(jì)20341.33元。訴訟中，劉某家屬于2015年11月30日代其還清了所透支的款項(xiàng)。
上述事實(shí)，有如下證據(jù)予以證實(shí)：
14、被告人劉某的供述與辯解，證實(shí)其于2013年7月份在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行辦理信用卡后刷卡消費(fèi)，經(jīng)發(fā)卡行兩次催收后超過3個(gè)月仍不歸還，透支該信用卡的本金15000多元，加上利息欠款2萬余元。
15、證人王某甲的證言，證實(shí)其為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行合浦豐門嶺支行行長(zhǎng)，被告人劉某于2013年7月16日在該行申領(lǐng)了卡號(hào)62×××63的信用金卡，后劉某使用該卡多次消費(fèi)透支，還款期到后，經(jīng)多次催收，截止2015年7月14日劉某透支余額為20341.33元，其中本金15675.73元，利息3747.12元、滯納金918.48元，超過三個(gè)月未還的事實(shí)。
16、農(nóng)行的相關(guān)證明材料，證實(shí)被告人劉某透支農(nóng)行信用卡，截止2015年7月14日透支余額為20341.33元，其中本金15675.73元、利息3747.12元、滯納金918.48元及其申領(lǐng)信用卡資料、賬目明細(xì)、催收公告等事實(shí)情況。
17、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行回單、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司合浦豐門嶺支行證明，證實(shí)被告人劉某家屬于2015年11月30日代其還清所欠的透支款的事實(shí)。
三、綜合證據(jù)
18、戶籍證明，證實(shí)案發(fā)時(shí)，各被告人已年滿十八周歲，是完全刑事責(zé)任能力人。
19、歸案證明，證實(shí)被告人李某乙、李某甲、劉某、徐某甲、徐某乙、肖某被抓獲歸案的事實(shí)經(jīng)過。
本院認(rèn)為
20、刑事判決書，證實(shí)被告人徐某乙因故意傷害罪于2008年5月26日被本院判處有期徒刑二年，刑期至2009年12月13日止的事實(shí)。
上述證據(jù)，均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，證據(jù)來源合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，且相互印證，足以認(rèn)定被告人的犯罪事實(shí)。本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人肖某、徐某甲、李某甲、李某乙、徐某乙以營(yíng)利為目的，提供賭具、設(shè)定賭博方式開設(shè)賭場(chǎng)聚眾賭博，其行為構(gòu)成了開設(shè)賭場(chǎng)罪；被告人劉某以非法占有為目的，惡意透支信用卡，數(shù)額較大，經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過三個(gè)月仍不歸還；以營(yíng)利為目的，并提供賭具、設(shè)定賭博方式開設(shè)賭場(chǎng)聚眾賭博，公訴機(jī)關(guān)指控被告人肖某、徐某甲、李某甲、李某乙、徐某乙涉嫌犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，被告人劉某涉嫌犯開設(shè)賭場(chǎng)罪、信用卡詐騙罪的罪名成立。劉某已犯數(shù)罪，依法應(yīng)實(shí)行數(shù)罪并罰。在開設(shè)賭場(chǎng)的共同犯罪中，劉某、肖某提出犯意，其二人與徐某甲、李某甲、李某乙共同投資入股、平均分紅，起主要作用，均是主犯，依法應(yīng)按照其所參與的全部犯罪處罰。徐某乙受雇為賭場(chǎng)望風(fēng)，沒有投資入股及分紅，起輔助作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。李某乙現(xiàn)有身孕，不予關(guān)押，依法應(yīng)當(dāng)對(duì)其宣告緩刑。六被告人歸案后均能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依法可以從輕處罰。劉某家屬代其還清所透支的銀行本息，可酌情從輕處罰。徐某甲、李某甲、李某乙主動(dòng)交納罰金，有悔罪表現(xiàn)，可酌情從輕處罰。本院決定對(duì)六被告人從輕處罰。根據(jù)被告人劉某、肖某、徐某甲、李某甲、李某乙、徐某乙犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第一百九十六條第一款第（四）項(xiàng)和第二款、第五十二條、第五十三條、第二十五條第一款、第二十六條第一款和第四款、第二十七條、第六十九條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第七十三條第二款和第三款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人劉某犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金8000元；犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金3000元，合并有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金11000元，決定執(zhí)行有期徒刑一年，并處罰金11000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月27日起至2016年7月26日止；罰金限于本判決生效后三日內(nèi)繳納，逾期不繳納的，則強(qiáng)制繳納）。
二、被告人肖某犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金8000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月27日起至2016年2月26日止；罰金限于本判決生效后三日內(nèi)繳納，逾期不繳納的，則強(qiáng)制繳納）。
三、被告人徐某甲犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金6000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月27日起至2016年1月26日止；罰金已繳納）。
四、被告人李某甲犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金6000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月27日起至2016年1月26日止；罰金已繳納）。
五、被告人李某乙犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金6000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納）。
六、被告人徐某乙犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處拘役五個(gè)月，并處罰金3000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月27日起至2015年12月26日止；罰金限于本判決生效后三日內(nèi)繳納，逾期不繳納的，則強(qiáng)制繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣西壯族自治區(qū)北海市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本八份。
審判人員
審判長(zhǎng)黃振才
人民陪審員黃鏡紅
人民陪審員龍家友
二〇一三年一月
裁判日期
二〇一五年十二月十四日
書記員
書記員汪潤(rùn)生
