審理法院： 佛山市順德區(qū)人民法院
案 號： （2015）佛順法刑初字第1044號
案件類型： 刑事
案 由： 開設(shè)賭場罪
裁判日期： 2015-08-26
審理經(jīng)過
佛山市順德區(qū)人民檢察院以佛順檢公訴局刑訴（2015）815號起訴書指控被告人歐陽某、盧某甲、徐某、劉某犯開設(shè)賭場罪，于2015年3月20日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。佛山市順德區(qū)人民檢察院指派代理檢察員吳潔禎、孫姣及檢察員胡蓮芳出庭支持公訴，被告人歐陽某、盧某甲、徐某、劉某及被告人歐陽某的辯護(hù)人梁建星、被告人盧某甲的辯護(hù)人何展?jié)酵⒓釉V訟。因公訴機(jī)關(guān)需要補充偵查，于2015年6月16日以佛順檢公訴局延（2015）156號延期審理建議書申請延期審理，于2015年6月23日以佛順檢公訴局恢審（2015）159號恢復(fù)庭審建議書申請恢復(fù)審理，本院均予以準(zhǔn)許。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
佛山市順德區(qū)人民檢察院指控，被告人歐陽某、盧某甲、徐某、劉某犯開設(shè)賭場罪，具體犯罪事實如下：
2013年11月份，被告人歐陽某從他人（另案處理）處得到一個名為“1688”六合彩賭博網(wǎng)站的賬號、密碼，后在佛山市順德區(qū)均安鎮(zhèn)發(fā)展下線收受非法六合彩投注，并將投注款項匯總，其中部分再投注至“1688”六合彩賭博網(wǎng)站，部分由被告人歐陽某自己做莊進(jìn)行賠付。
從2013年11月份至2014年11月29日，被告人歐陽某先后發(fā)展了被告人徐某、劉某等多個下線，期間共接受投注人民幣450萬元，其中人民幣375萬元轉(zhuǎn)而投注至“1688”六合彩賭博網(wǎng)站，余下人民幣75萬元由被告人歐陽某自己做莊進(jìn)行賠付，期間合共獲利人民幣62500元。
被告人盧某甲明知被告人歐陽某利用賭博網(wǎng)站組織他人進(jìn)行賭博，仍多次幫助被告人歐陽某到被告人徐某、劉某處收受非法六合彩投注匯總的單據(jù)或交收非法六合彩投注款項。
被告人徐某從2013年11月份成為被告人歐陽某的下線，截至2014年11月29日，被告人徐某在佛山市順德區(qū)均安鎮(zhèn)倉門市場紅蘋果水果檔收受他人非法六合彩投注，并將投注款項匯總后交給被告人歐陽某，從中得到投注額的11%作為提成收入。
被告人劉某從2014年2月成為被告人歐陽某的下線，截至2014年11月29日，被告人劉某在佛山市順德區(qū)均安鎮(zhèn)倉門石步街田邊巷1號出租屋接受他人非法六合彩投注，并將投注款項匯總后交給被告人歐陽某，從中得到投注額的11%作為提成收入。
針對以上指控事實，公訴機(jī)關(guān)提供了下列證據(jù)予以證明：1.被告人歐陽某、盧某甲、徐某、劉某的供述；2.證人羅某等人的證言；3.物證；4.書證；5.勘驗、檢查、辨認(rèn)等筆錄；6.鑒定意見；7.視聽資料等。
公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為，被告人歐陽某、盧某甲、徐某、劉某無視國家法律，結(jié)伙利用互聯(lián)網(wǎng)開設(shè)賭場供他人賭博，其中被告人歐陽某、盧某甲犯罪情節(jié)嚴(yán)重，上列四被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人盧某甲在共同犯罪中起次要或輔助作用，是從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提請本院依法判處。
一審答辯情況
被告人歐陽某辯稱對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪金額有異議，其記不清楚具體金額，在公安偵查階段供述的金額是公安民警推算出來的。其對被告人徐某、劉某的投注金額及獲利均不記得了。其全部都是通過尾數(shù)為3314的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬交付賭資給盧某乙，在尾數(shù)為3314的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶流水清單中，個人正常借貸來回大概是人民幣40多萬元，刷流水賬來回大概人民幣20多萬元（盧某乙可能需要向銀行貸款或者提高信用額度），剩余部分是賭資交付。其不舒服或者沒空的時候，妻子盧某甲幫忙收投注單據(jù)3至5次。
被告人徐某辯稱其于2014年3、4月份開始跟歐陽某合作。
被告人徐某、劉某辯稱對各自在公安偵查階段供述的涉案金額有異議，認(rèn)為實際金額沒有那么高，被告人徐某辯稱對上交給歐陽某的投注金額及自己的獲利均不記得了，被告人劉某辯稱上交給歐陽某的投注金額為人民幣6000元，獲利沒有算過。
被告人歐陽某、盧某甲、徐某、劉某對公訴機(jī)關(guān)指控的其他犯罪事實、罪名均無異議。
被告人歐陽某的辯護(hù)人提出如下的辯護(hù)意見：1.對指控的罪名沒有異議，但是對起訴書指控的金額有異議，除了被告人在公安偵查階段的供述，沒有其他證據(jù)印證；2.被告人在共同犯罪中起輔助、次要作用；3.被告人歸案后能如實供述自己的罪行。綜上，請求對被告人歐陽某從輕處罰。
被告人盧某甲的辯護(hù)人提出如下的辯護(hù)意見：1.對指控的罪名和事實無異議；2.被告人系從犯；3.被告人犯罪情節(jié)較輕，主觀惡性不大，社會危害性不大；4.被告人系初犯，認(rèn)罪、悔罪態(tài)度較好。綜上，請求對被告人盧某甲適用緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明：
2013年11月份，被告人歐陽某從他人（另案處理）處得到一個名為“1688”六合彩賭博網(wǎng)站的賬號、密碼，后在佛山市順德區(qū)均安鎮(zhèn)發(fā)展下線收受非法六合彩投注，并將投注款項匯總，其中部分再投注至“1688”六合彩賭博網(wǎng)站，賭資數(shù)額累計達(dá)到人民幣30萬元以上，另外一部分由被告人歐陽某自己做莊進(jìn)行賠付。從2013年11月份至2014年11月29日，被告人歐陽某先后發(fā)展了被告人徐某、劉某等多個下線。
被告人盧某甲明知被告人歐陽某利用賭博網(wǎng)站組織他人進(jìn)行賭博，仍多次幫助被告人歐陽某到被告人徐某、劉某處收受非法六合彩投注匯總的單據(jù)或交收非法六合彩投注款項。
被告人徐某從2014年3、4月份成為被告人歐陽某的下線，截至2014年11月29日，被告人徐某在佛山市順德區(qū)均安鎮(zhèn)倉門市場紅蘋果水果檔收受他人非法六合彩投注，并將投注款項匯總后交給被告人歐陽某，從中得到投注額的11%作為提成收入。
被告人劉某從2014年2月成為被告人歐陽某的下線，截至2014年11月29日，被告人劉某在佛山市順德區(qū)均安鎮(zhèn)倉門石步街田邊巷1號出租屋接受他人非法六合彩投注，并將投注款項匯總后交給被告人歐陽某，從中得到投注額的11%作為提成收入。
上述事實，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1.被告人歐陽某的供述及指認(rèn)、辨認(rèn)筆錄：我從盧某乙等人處得到一個六合彩賭博網(wǎng)站賬號“cihj0022”、密碼“123456a”，并使用家里的臺式電腦登錄一個叫“1688”的網(wǎng)頁，將密碼修改為“123456h”。從2013年11月開始，我在順德區(qū)均安鎮(zhèn)發(fā)展地下六合彩賭博的下家，由下家將收到的投注號碼和金額交給我，或者用手機(jī)將當(dāng)天的六合彩收受情況拍照發(fā)微信給我。我就將當(dāng)期投注情況錄入電腦賬號，下家自動得到總投注額11%抽水提成，上家總共給我總投注額11.5%的提成，我通過網(wǎng)銀將從下家收到的錢轉(zhuǎn)賬到上家的賬戶，我從中得到0.5%的總投注額抽水提成。其中部分金額由我自己操作，自己進(jìn)行賠付。我的上家是盧某乙，我與盧某乙之間的賭資交收一般是通過中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬到盧某乙的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶。中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶中與盧某乙的資金往來大部分都是賭資的交付，其中有一部分是個人借貸。
我發(fā)展的下線包括“西瓜婆”、“老賈”夫婦等人。其中“西瓜婆”（經(jīng)辨認(rèn)為被告人徐某）的電話是131××××8949，我在倉門市場水果檔找到她，跟她說如果她收到六合彩投注就交給我。之后，每逢星期二、四、六有六合彩賭博時，她都會在每期晚上21時左右累計好每個號碼及對應(yīng)金額，列出一式兩份的表格，我拿走其中一張表格將數(shù)據(jù)錄入電腦的賭博賬號（有時“西瓜婆”也會在我拿走總單后打電話進(jìn)行補單）。22時許開獎后，我就去她那里對數(shù)并現(xiàn)金交收，并將抽水提成交給她。
“老賈”（經(jīng)辨認(rèn)為賈建華）和他的妻子（經(jīng)辨認(rèn)為被告人劉某）也是做我的下家，他們的電話號碼分別是136××××7406、137××××1396。每逢有六合彩賭博，“老賈”或“老賈”妻子就會在當(dāng)期晚上21時左右，用一張表格列出每個號碼及對應(yīng)金額，然后用手機(jī)拍照發(fā)微信給我，我就將數(shù)據(jù)錄入六合彩賭博賬號。
我妻子盧某甲知道我在網(wǎng)上進(jìn)行地下六合彩賭博，但具體操作她不清楚，她偶爾幫我收過六合彩單據(jù)。我將六合彩輸贏情況用筆記本進(jìn)行記錄，被查獲的筆記本就是部分記錄。
被告人歐陽某從照片辨認(rèn)出盧某乙、“西瓜婆”（被告人徐某）、“老賈”妻子（被告人劉某）、被告人盧某甲、“老賈”（賈建華）等人，并對涉案地點、涉案工具等進(jìn)行了指認(rèn)。
2.被告人盧某甲的供述及指認(rèn)、辨認(rèn)筆錄：2013年底開始，我經(jīng)?？吹綒W陽某在家里用電腦登錄互聯(lián)網(wǎng)投注六合彩網(wǎng)站賭博，之后歐陽某在均安發(fā)展了六合彩賭博的下家。每逢星期二、四、六香港六合彩賭博開獎日，歐陽某就會收受均安鎮(zhèn)倉門市場附近一間水果店和一間士多店的老板（經(jīng)辨認(rèn)分別為被告人徐某、劉某）等人投注六合彩賭博，之后再通過賭博網(wǎng)站投注。但并不是每期都有下家向我們投注，有時候我們沒空就沒有接受下家投注。有時歐陽某會將賭資算好讓我上班時順便拿給下家，有時歐陽某在開獎日晚上沒空，就會讓我?guī)兔θハ录沂杖×喜释蹲⒌奶卮a單，然后交給他通過賭博網(wǎng)站投注。待歐陽某算好賭資后，再讓我持特碼單到下家收取或支付賭資。
被告人盧某甲從照片辨認(rèn)出盧某乙、被告人歐陽某、劉某、徐某，并對涉案地點、涉案工具等進(jìn)行了指認(rèn)。
3.被告人徐某的供述及指認(rèn)、辨認(rèn)筆錄：2014年，歐陽某到我經(jīng)營的均安鎮(zhèn)倉門市場紅蘋果水果檔，跟我說在店內(nèi)接收他人六合彩投注后報給他，之后他給我每期總投注額11%的抽水提成。之后，每逢星期二、四、六開六合彩，我收到投注后匯總每個號碼的投注額，寫在一張復(fù)寫紙上，一式兩份。在當(dāng)晚21時許，歐陽某或其妻子盧某甲就會去到我水果店收取總單，等到開獎后大約是當(dāng)晚22時或23時許，歐陽某或盧某甲就會去到我的店內(nèi)計算當(dāng)期輸贏情況并把總投注額的11%給我。有時在歐陽某或盧某甲取走總單后還有人下注或遺漏的單，我就會打電話報給歐陽某。我們通過現(xiàn)金進(jìn)行交收，但不是每期都有投注。
被告人徐某從照片辨認(rèn)出被告人盧某甲、歐陽某，并對涉案地點、投注單據(jù)等進(jìn)行了指認(rèn)。
4.被告人劉某的供述及指認(rèn)、辨認(rèn)筆錄：2014年2月份，我在順德區(qū)均安川渠百貨認(rèn)識了一名微信昵稱叫做“森森先”的男子（經(jīng)辨認(rèn)為被告人歐陽某），對方叫我?guī)兔邮芰喜释蹲⒉⒔o我總投注額的11%作為利潤，我同意后就和賈建華接受他人六合彩投注。每個星期二、四、六，我和賈建華在所住的均安鎮(zhèn)倉門石步街田邊巷1號出租屋，接受他人六合彩投注，匯總后用手機(jī)拍照通過微信發(fā)給“森森先”，“森森先”結(jié)算好賭資就會通知我們?！吧取睍c我們進(jìn)行賭資對數(shù)，“森森先”與他老婆（經(jīng)辨認(rèn)為被告人盧某甲）有一兩次去川渠百貨找我對數(shù)。
被告人劉某從照片辨認(rèn)出被告人歐陽某就是“森森先”，被告人盧某甲就是“森森先”老婆，并對投注單據(jù)、涉案地點等進(jìn)行了指認(rèn)。
5.證人盧某乙的證言及辨認(rèn)筆錄：我從一個叫“炮哥”的人那里得到賭博網(wǎng)站“1688”的賬號和密碼，并與“炮哥”約定收取六合彩投注總金額的12.5%提成給我。之后，我把賬號給了歐陽某，并與歐陽某談好將投注總金額的11.5%提成給他，我賺取投注總金額的1%作為利潤。我與歐陽某都是通過銀行轉(zhuǎn)賬交收賭資，投注金額人民幣2萬元左右與歐陽某交收一次。中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶中與歐陽某的資金往來大部分都是賭資的交付，其中有一部分是個人借貸。
證人盧某乙從照片辨認(rèn)出被告人歐陽某。
6.證人羅某的證言及指認(rèn)筆錄：2014年11月29日19時30分左右，我去到均安鎮(zhèn)倉門市場紅蘋果水果檔，向老板徐某投注了人民幣800元進(jìn)行六合彩賭博，老板收了投注款后寫了單給我。
證人羅某對涉案地點、投注單據(jù)進(jìn)行了指認(rèn)。
7.證人李某的證言及指認(rèn)筆錄：2014年11月29日19時30分左右，我去到均安鎮(zhèn)倉門市場紅蘋果水果檔，向老板徐某投注了人民幣125元進(jìn)行六合彩賭博，老板收了投注款后寫了單給我。
證人李某對涉案地點、投注單據(jù)進(jìn)行了指認(rèn)。
8.證人黃某的證言及指認(rèn)筆錄：2014年11月29日20時許，我去到均安鎮(zhèn)倉門石步街田邊巷1號出租屋劉某的出租房，向劉某投注六合彩賭博，投注了兩張單，合共人民幣130元。
證人黃某對涉案地點、投注單據(jù)進(jìn)行了指認(rèn)。
9.現(xiàn)場勘驗筆錄及照片，證實案發(fā)現(xiàn)場的位置、概貌。
10.檢查筆錄，證實公安民警在佛山市順德區(qū)均安鎮(zhèn)倉門石步街田邊巷1號出租屋與倉門市場紅蘋果水果檔現(xiàn)場起獲相關(guān)物品及賭資。
11.抓獲經(jīng)過，證實公安機(jī)關(guān)抓獲被告人歐陽某、盧某甲、徐某、劉某的情況。
12.搜查筆錄、扣押清單、移交涉案財物清單、處理物品清單，證實公安民警依法對被告人歐陽某的住處順德區(qū)均安鎮(zhèn)倉門華安街安寧巷7號住宅進(jìn)行搜查，現(xiàn)場搜獲蘋果平板電腦1臺、臺式電腦主機(jī)1臺、六合彩報3份、筆記本2本、手機(jī)2部（號碼131××××9055、136××××7551）、銀行卡1張等。
13.手機(jī)通話記錄清單，證實涉案人員的通話記錄情況。
14.銀行賬戶流水清單，證實被告人歐陽某的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶62×××14與盧某乙的銀行賬戶之間有頻密的資金往來。
15.順德區(qū)公安局均安派出所出具的說明，證實無法查看蘋果平板電腦及電腦主機(jī)的投注情況及相關(guān)資料。
16.戶籍證明，證實被告人歐陽某、盧某甲的戶籍信息。
17.行政處罰決定書，證實公安機(jī)關(guān)行政處罰的情況。
以上證據(jù)經(jīng)法庭查證屬實，足以認(rèn)定。
關(guān)于被告人歐陽某的辯解意見。經(jīng)查，關(guān)于涉案金額，被告人歐陽某在公安偵查階段的供述與庭審供述不一致；被告人歐陽某提交了書面的辯解意見，對其在公安偵查階段供述的金額提出異議，并解釋是公安民警推算出來的；證人盧某乙的證言，與被告人歐陽某在公安偵查階段的供述不一致，被告人歐陽某亦當(dāng)庭否認(rèn)證人盧某乙陳述的涉案金額；被告人盧某甲的供述，表示其不清楚被告人歐陽某涉案的具體情況；被告人徐某、劉某均當(dāng)庭翻供，對各自在公安偵查階段供述的涉案金額有異議，認(rèn)為實際金額沒有那么高；各被告人的獲利金額，除了各自的口供亦無客觀證據(jù)予以印證，且被告人供述亦不穩(wěn)定；順德區(qū)公安局均安派出所出具的說明，證實無法查看平板電腦及電腦主機(jī)里的投注情況及相關(guān)資料；公安機(jī)關(guān)繳獲的涉案筆記本，被告人歐陽某供認(rèn)其將六合彩輸贏情況用筆記本進(jìn)行記錄，被查獲的筆記本是部分記錄，但是根據(jù)部分六合彩輸贏情況的粗糙記錄無法推算出對應(yīng)的投注金額；被告人歐陽某與劉某之間的銀行賬戶流水清單，證實歐陽某轉(zhuǎn)賬給劉某的具體金額，但無法證明劉某交付賭資給歐陽某的情況。上述證據(jù)存在諸多相互沖突的地方，根據(jù)存疑有利于被告人原則，本院采信被告人歐陽某的辯解意見，對公訴機(jī)關(guān)指控的涉案金額不予認(rèn)定。綜合全案證據(jù)，尤其是賬號為62×××14的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶流水清單，與被告人歐陽某的辯解意見及其他證據(jù)能夠相互印證，扣除被告人歐陽某能說明合法來源的資金往來部分，足以認(rèn)定被告人歐陽某涉案的賭資數(shù)額累計達(dá)到人民幣30萬元以上。
被告人徐某、劉某的辯解意見，如前所述，根據(jù)存疑有利于被告人原則，本院均予以采納。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人歐陽某、盧某甲、徐某、劉某無視國家法律，以營利為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)組織賭博活動，參與賭博網(wǎng)站利潤分成，侵犯了社會管理秩序和社會風(fēng)尚，其行為均已構(gòu)成開設(shè)賭場罪；其中被告人歐陽某、盧某甲涉案的賭資數(shù)額累計達(dá)到人民幣30萬元以上，構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重。佛山市順德區(qū)人民檢察院指控被告人歐陽某、盧某甲、徐某、劉某犯開設(shè)賭場罪，均罪名成立。被告人歐陽某在開設(shè)賭場的共同犯罪中起主要作用，是主犯，應(yīng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人盧某甲、徐某、劉某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，對其依法予以減輕或從輕處罰。被告人歐陽某、盧某甲、徐某、劉某歸案后能如實供述自己的罪行，均對其依法予以從輕處罰。被告人歐陽某的辯護(hù)人提出的第1項、第3項辯護(hù)意見及被告人盧某甲的辯護(hù)人提出的各項辯護(hù)意見，經(jīng)查均屬實，本院均予以采納。被告人歐陽某的辯護(hù)人提出的第2項辯護(hù)意見，如前所述，本院不予采納。根據(jù)被告人盧某甲的犯罪事實與情節(jié)，對其不宜適用緩刑，辯護(hù)人提出適用緩刑的意見，本院不予采納。對扣押的蘋果牌平板電腦1臺、臺式電腦主機(jī)1臺、手機(jī)2部（號碼131××××9055、136××××7551），依法予以沒收并上繳國庫。
綜合考慮四被告人的犯罪事實、情節(jié)和對社會的危害程度，分別依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第五十二條、第五十三條、第二十六條第一款及第四款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條及《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》第一條第一款第（四）項、第二款第（二）項、第三條第四款的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人歐陽某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣六千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年11月29日起至2017年11月28日止。罰金在判決發(fā)生法律效力后三十日內(nèi)繳納。）
二、被告人盧某甲犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑九個月零二十日，并處罰金人民幣一千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年11月29日起至2015年9月17日止。罰金在判決發(fā)生法律效力后三十日內(nèi)繳納。）
三、被告人徐某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣二千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年11月29日起至2015年9月28日止。罰金在判決發(fā)生法律效力后三十日內(nèi)繳納。）
四、被告人劉某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑九個月零二十日，并處罰金人民幣一千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年11月29日起至2015年9月17日止。罰金在判決發(fā)生法律效力后三十日內(nèi)繳納。）
五、對暫扣于佛山市順德區(qū)公安局均安派出所的蘋果牌平板電腦1臺、臺式電腦主機(jī)1臺、手機(jī)2部（號碼13119869055、13630037551）予以沒收，由佛山市順德區(qū)公安局上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣東省佛山市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。
（以下空白）
審判人員
審判長黃挺
人民陪審員尤惠璇
人民陪審員鐘玲芝
裁判日期
二〇一五年八月二十六日
書記員
書記員吳瑞青
