審理法院： 上海市靜安區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2014）靜刑初字第548號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 開設(shè)賭場(chǎng)罪
裁判日期： 2015-02-11
審理經(jīng)過
上海市靜安區(qū)人民檢察院以滬靜檢訴刑訴（2014）492號(hào)起訴書，指控被告人張耀平、譚某某、顧某某、王乙、李甲、李乙、陳某某、李忠實(shí)犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2014年11月26日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于同年12月16日、2015年1月14日公開開庭進(jìn)行了審理。上海市靜安區(qū)人民檢察院指派代理檢察員何某某出庭支持公訴，各被告人及其辯護(hù)人到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
上海市靜安區(qū)人民檢察院指控，被告人李乙自2012年開始，陸續(xù)糾集被告人張耀平、譚某某、顧某某、王乙、顏庭法（另案處理）、李甲、顏庭梅（另案處理）等人，通過互聯(lián)網(wǎng)為境外賭博網(wǎng)站招募下級(jí)代理，由下級(jí)代理接受投注，并參與賭博網(wǎng)站的利潤(rùn)分成。其中，張耀平負(fù)責(zé)管理賬目、保管賭資等；譚某某、顧某某負(fù)責(zé)計(jì)算賭資賬目并幫助下級(jí)代理恢復(fù)額度等；王乙、顏庭法負(fù)責(zé)以現(xiàn)金形式收支賭資；李甲、顏庭梅負(fù)責(zé)通過銀行賬戶收支賭資。自2013年8月起，李甲開始為境外賭博網(wǎng)站擔(dān)任下級(jí)代理并接受賭客投注。2013年11月起，被告人陳某某、李忠實(shí)開始為境外賭博網(wǎng)站擔(dān)任下級(jí)代理并接受賭客投注。經(jīng)查，李乙等人招募的下級(jí)代理總計(jì)達(dá)十余人，其中僅李甲代理的賭博賬號(hào)自2014年2月1日至5月5日間，涉及賭資數(shù)額累計(jì)就達(dá)人民幣1，000萬(wàn)余元。
為證明上述指控的事實(shí)，公訴人當(dāng)庭訊問了各被告人，宣讀和出示了證人沈某、姚某、王甲、薛某某等人的證言、搜查筆錄、扣押清單、電腦截屏、銀行卡交易明細(xì)、刑事判決書等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)定，被告人李乙、張耀平、譚某某、顧某某、王乙、李甲、陳某某、李忠實(shí)的行為已構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪，且情節(jié)嚴(yán)重，其中被告人李乙、張耀平系主犯，被告人李乙、李忠實(shí)系累犯，應(yīng)依法追究其刑事責(zé)任。
被告人張耀平對(duì)參與在網(wǎng)絡(luò)上開設(shè)賭場(chǎng)的行為沒有異議，但辯稱，因其妹妹張某某身患重病，急需大量錢款用于治病，才幫助張某某參與到開設(shè)賭場(chǎng)中，其僅僅是保管賭資，不應(yīng)認(rèn)定為主犯；李乙系其舅子，沒有糾集其開設(shè)賭場(chǎng)，其在偵查階段沒有供述系張某某糾集其開設(shè)賭場(chǎng)，是考慮到張某某系其妹妹，且身患重病，不忍心，故供述系自己糾集他人開設(shè)賭場(chǎng)的，后看到李乙也被抓，就為了自己能早日出去，照顧張某某，即供述系李乙糾集的。其辯護(hù)人還提出，張某某為籌錢治病，而要求張耀平從事犯罪活動(dòng)，張耀平系精神受到脅迫而犯罪，要求認(rèn)定為脅從犯減輕處罰。
被告人譚某某對(duì)參與在網(wǎng)絡(luò)上開設(shè)賭場(chǎng)的行為沒有異議，但辯稱，系張某某讓其幫忙從事網(wǎng)絡(luò)賭博輸贏的記錄，也是張某某讓其將兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博代理的賬號(hào)給陳某某、李忠實(shí)的。其辯護(hù)人還提出，被告人譚某某僅是幫忙從事網(wǎng)絡(luò)賭博記賬，并未營(yíng)利，系從犯，要求對(duì)其從輕處罰。
被告人顧某某對(duì)參與在網(wǎng)絡(luò)上開設(shè)賭場(chǎng)的行為沒有異議，但辯稱，系張某某讓其幫忙從事網(wǎng)絡(luò)賭博二級(jí)代理，對(duì)下級(jí)代理的輸贏進(jìn)行記賬，李乙是否參與其不知情。其辯護(hù)人還提出，被告人顧某某僅是幫朋友忙而參與到開設(shè)賭場(chǎng)中的，應(yīng)認(rèn)定為從犯，要求對(duì)其從輕處罰。
被告人王乙對(duì)參與在網(wǎng)絡(luò)上開設(shè)賭場(chǎng)的行為沒有異議，但辯稱，系張某某讓其幫忙從事網(wǎng)絡(luò)賭博收支賭資的，其在偵查階段供述是李乙讓其參與的，是理解有誤，因其系去醫(yī)院探望張某某時(shí)，張某某讓其幫忙做的，故誤認(rèn)為李乙、張某某系夫妻，李乙應(yīng)該知情，供述誰(shuí)讓其做的都一樣。其辯護(hù)人還提出，被告人王乙也是為幫朋友忙而參與到開設(shè)賭場(chǎng)中的，應(yīng)認(rèn)定為從犯，要求對(duì)其從輕處罰。
被告人李甲對(duì)參與在網(wǎng)絡(luò)上開設(shè)賭場(chǎng)的行為沒有異議，但辯稱，系張某某讓其幫忙從事網(wǎng)絡(luò)賭博三級(jí)代理的管理的，李乙讓其開過多個(gè)銀行卡，幫李乙澳門生意轉(zhuǎn)賬，因張某某系其嬸嬸，平時(shí)對(duì)其挺好，且身患重病，故在偵查階段沒作如實(shí)供述。其辯護(hù)人還提出，被告人李甲因沒有工作，又是親屬讓其幫忙，才參與了網(wǎng)絡(luò)賭博的管理，應(yīng)認(rèn)定為從犯，要求對(duì)其從輕處罰。
一審答辯情況
被告人李乙對(duì)上述指控予以否認(rèn)，辯稱，其一直在澳門從事博彩生意，并沒有在國(guó)內(nèi)實(shí)施過開設(shè)賭場(chǎng)的行為，其在2014年2月才得知其妻子張某某與其他被告人在網(wǎng)上開設(shè)賭場(chǎng)；李甲系其侄子，因無(wú)工作，其即雇傭李甲，讓李甲開設(shè)多個(gè)銀行卡，幫其在澳門的博彩生意做資金轉(zhuǎn)賬。其辯護(hù)人還提出，被告人李乙在澳門從事博彩生意，是合法的，他也勸阻張某某不要在國(guó)內(nèi)從事網(wǎng)絡(luò)賭博，現(xiàn)有證據(jù)亦證明不是李乙糾集其他被告人開設(shè)賭場(chǎng)的，故應(yīng)宣告無(wú)罪。
被告人陳某某對(duì)上述指控的事實(shí)沒有異議。其辯護(hù)人提出，被告人歸案以后認(rèn)罪態(tài)度較好，要求對(duì)其從輕處罰。
被告人李忠實(shí)對(duì)上述指控的事實(shí)沒有異議。其辯護(hù)人提出，被告人能如實(shí)供述罪行，且在共同犯罪中起次要作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯，要求對(duì)其從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，2013年下旬，張某某陸續(xù)糾集被告人張耀平、譚某某、顧某某、王乙、顏庭法（另案處理）、李甲等人，為境外賭博網(wǎng)站擔(dān)任二級(jí)代理，招募下級(jí)代理十余人，由下級(jí)代理接受投注，并參與賭博網(wǎng)站的利潤(rùn)分成。其中，張耀平負(fù)責(zé)管理賬目、保管賭資等；譚某某、顧某某負(fù)責(zé)計(jì)算賭資賬目并幫助下級(jí)代理恢復(fù)額度等；王乙、顏庭法負(fù)責(zé)以現(xiàn)金形式收支賭資；李甲負(fù)責(zé)通過銀行賬戶收支賭資。
自2013年8月起，被告人李甲還受張某某雇傭?yàn)榫惩赓€博網(wǎng)站的三級(jí)代理賬號(hào)進(jìn)行日常管理，僅自2014年2月1日至5月5日間，涉及賭資數(shù)額累計(jì)就達(dá)人民幣1，000萬(wàn)余元。
2013年11月起，張某某通過被告人譚某某將二個(gè)境外賭博網(wǎng)站的三級(jí)代理賬號(hào)、密碼分別給了被告人陳某某、李忠實(shí)。被告人陳某某、李忠實(shí)開始為境外賭博網(wǎng)站擔(dān)任三級(jí)代理并接受賭客投注。
2014年2月起，張某某因病住院化療期間，被告人李乙因其妻子張某某要求而幫助張某某參與了部分開設(shè)賭場(chǎng)的行為。
2014年5月6日凌晨，上海市公安局靜安分局偵查人員分別在本市普陀區(qū)、寶山區(qū)、靜安區(qū)、虹口區(qū)、長(zhǎng)寧區(qū)等地將被告人李乙等八人抓獲，并從本市延長(zhǎng)中路XXX弄XXX號(hào)XXX室內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)查獲賭資人民幣1，804，900元、工作手冊(cè)一本等物；從李甲的住處搜得筆記本電腦、臺(tái)式電腦等物；從陳某某的住處查獲電腦等物。
審理中，張某某于2014年12月18日出具書面材料，向上海市公安局靜安分局投案，并供述了上述開設(shè)賭場(chǎng)的犯罪事實(shí)。
以上事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí)：
1、證人張某某出具的情況經(jīng)過，2012年初我和丈夫李乙到澳門玩時(shí)認(rèn)識(shí)了澳門賭場(chǎng)綽號(hào)“小黑皮”的人，李乙就和他合作澳門的博彩生意，因進(jìn)出錢款數(shù)額較大，正好李乙的侄子李甲沒有工作，李乙就和我商量叫李甲幫忙，用李甲母親的名義開銀行卡，澳門賭博的錢款就從這些銀行賬號(hào)走，每月給李甲5，000元工資。2013年中我查出患XXX疾病，治療費(fèi)用相當(dāng)大，我就和李乙商量在上海弄個(gè)二級(jí)代理的賭博網(wǎng)站，李乙不同意。2013年10月間，我就自己和“小黑皮”聯(lián)系，他給了我一個(gè)兩級(jí)代理的網(wǎng)絡(luò)賭博賬號(hào)和密碼。當(dāng)時(shí)我長(zhǎng)期住在醫(yī)院治療，張耀平、譚某某、顧某某、王乙、顏庭法等基本上三天兩頭在我醫(yī)院，我就叫他們幫忙做網(wǎng)絡(luò)賭博生意，他們見我蠻作孽的，就愿意幫忙。我給他們分工，譚某某、顧某某負(fù)責(zé)網(wǎng)上結(jié)賬，王乙、顏庭法負(fù)責(zé)送錢和收錢，張耀平負(fù)責(zé)將收來(lái)的錢交給我，或者要付給贏錢的人，就給王乙、顏庭法。我這個(gè)網(wǎng)站下家有十個(gè)左右，基本是我聯(lián)系發(fā)展的。我給過李甲一個(gè)三級(jí)代理賬號(hào)，還給了譚某某兩個(gè)三級(jí)代理賬號(hào)，讓他發(fā)給朋友。2014年2月，李乙發(fā)現(xiàn)我在做網(wǎng)絡(luò)賭博，就叫我不要做，我覺得病情越來(lái)越重，治療費(fèi)用越來(lái)越大，就答應(yīng)李乙，等病情穩(wěn)定就不做。之后，我有時(shí)在做化療時(shí)就叫李乙?guī)臀覀髟捊o他們關(guān)照一些事情。當(dāng)時(shí)也沒有談過報(bào)酬，我也沒發(fā)給他們過，只是他們會(huì)以借錢的名義問我借錢。
2、被告人李乙、張耀平、譚某某、顧某某、王乙、李甲當(dāng)庭均供述系張某某糾集他們從事開設(shè)賭場(chǎng)的，具體分工：張耀平負(fù)責(zé)管理賬目、保管賭資等，譚某某、顧某某負(fù)責(zé)計(jì)算賭資賬目并幫助下級(jí)代理恢復(fù)額度等，王乙、顏庭法負(fù)責(zé)以現(xiàn)金形式收支賭資，李甲負(fù)責(zé)通過銀行賬戶收支賭資并受雇對(duì)三級(jí)代理賬號(hào)進(jìn)行管理；被告人譚某某、李甲在審查起訴階段還供述張某某是真正的老板，李乙只是傳話的；被告人顧某某在偵查階段曾多次供述，李乙是否參與不知情。
3、證人公安民警高雪明、張?jiān)吹淖C言、搜查筆錄、扣押清單、案發(fā)經(jīng)過證實(shí)，2014年5月5日23時(shí)許，公安人員對(duì)各被告人開始實(shí)施抓捕，并從本市延長(zhǎng)中路XXX弄XXX號(hào)XXX室內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)查獲賭資人民幣1，804，900元、工作手冊(cè)一本等物；從李甲的住處搜得筆記本電腦、臺(tái)式電腦等物；從陳某某的住處查獲電腦等物。
4、上海市公安局靜安分局偵查人員截取的李甲管理的三級(jí)代理平臺(tái)投注情況電腦截屏及銀行卡交易明細(xì)證實(shí)，李甲使用“001zxc32”賬號(hào)，自2014年2月1日至5月5日間，涉及賭資數(shù)額累計(jì)達(dá)人民幣1，000萬(wàn)余元及利用其母何美冬銀行卡收支錢款。
5、證人薛某某的證言，證實(shí)其通過李甲管理的網(wǎng)絡(luò)賭博賬號(hào)進(jìn)行賭博的事實(shí)。
6、證人張某某、姚某、王甲、沈某的證言及被告人李乙、譚某某、陳某某、李忠實(shí)的供述，證實(shí)被告人陳某某、李忠實(shí)通過被告人譚某某分別獲得了境外賭博網(wǎng)站的三級(jí)代理賬號(hào)、密碼，開始為境外賭博網(wǎng)站擔(dān)任三級(jí)代理并接受賭客投注。其中被告人陳某某發(fā)展下家姚某、王甲、“亞子”、“噶亮”四人；被告人李忠實(shí)發(fā)展下家沈某、“瑩瑩”二人。
本院認(rèn)為
8、刑事判決書證實(shí)，被告人李乙、王乙、陳某某、李忠實(shí)曾因犯罪被判過刑。
上述證據(jù)均經(jīng)本庭當(dāng)庭質(zhì)證，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人張耀平、譚某某、顧某某、王乙、李甲、李乙?guī)椭斯餐诰W(wǎng)上開設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重；被告人陳某某、李忠實(shí)在網(wǎng)上開設(shè)賭場(chǎng)，其行為均已構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控各被告人構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪的罪名成立。
從庭審的證據(jù)表明，本案系張某某陸續(xù)糾集被告人張耀平、譚某某、顧某某、王乙、李甲、李乙等人，為境外賭博網(wǎng)站擔(dān)任二級(jí)代理，招募下級(jí)代理，由下級(jí)代理接受投注，并對(duì)他們進(jìn)行了分工，被告人李甲還受雇對(duì)三級(jí)代理賬號(hào)進(jìn)行管理，故被告人張耀平、譚某某、顧某某、王乙、李甲、李乙在共同犯罪中起輔助、次要作用，系從犯，依法對(duì)被告人張耀平從輕處罰，對(duì)其他被告人減輕處罰。公訴機(jī)關(guān)指控系被告人李乙糾集其他被告人開設(shè)賭場(chǎng)及認(rèn)定被告人李乙、張耀平在共同犯罪中起主要作用，系主犯的意見，與事實(shí)不符，本院不予采納。各辯護(hù)人的相關(guān)意見，可予采納。被告人李乙雖然事先并不知情，但在張某某因病住院化療期間，為幫助張某某而參與了開設(shè)賭場(chǎng)，故其辯護(hù)人認(rèn)為其無(wú)罪的意見，本院不予采納。鑒于被告人李乙的家庭實(shí)際狀況、參與時(shí)間相對(duì)較短、在共同犯罪中的作用相對(duì)較小，可對(duì)其酌情從寬處罰。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定被告人陳某某、李忠實(shí)在網(wǎng)上開設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，但在指控中沒有相關(guān)情節(jié)嚴(yán)重的事實(shí)認(rèn)定，且在庭審中，法庭也調(diào)查核實(shí)了相關(guān)證據(jù)，現(xiàn)有證據(jù)尚不足以認(rèn)定兩被告人屬情節(jié)嚴(yán)重，故此公訴意見，不予采納。
被告人李忠實(shí)為境外賭博網(wǎng)站擔(dān)任三級(jí)代理并接受賭客投注，系單獨(dú)在網(wǎng)上開設(shè)賭場(chǎng)，不是共同犯罪，依法不應(yīng)認(rèn)定為從犯，故其辯護(hù)人要求認(rèn)定為從犯的意見，于法無(wú)據(jù)，本院不予采納。
被告人李忠實(shí)曾因犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法應(yīng)從重懲處。被告人李乙、王乙、陳某某曾因犯罪被判過刑，可酌情從重處罰。被告人張耀平、譚某某、顧某某、王乙、李甲、陳某某、李忠實(shí)如實(shí)供述自己罪行，依法可以從輕處罰。據(jù)此，為維護(hù)社會(huì)管理秩序，嚴(yán)肅國(guó)家法制，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十五條第一款、第六十七條第三款和第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人張耀平犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月6日起至2017年5月5日止。罰金應(yīng)于判決生效后五日內(nèi)向本院繳納）。
二、被告人譚某某犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月6日起至2016年8月5日止。罰金應(yīng)于判決生效后五日內(nèi)向本院繳納）。
三、被告人顧某某犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月6日起至2016年8月5日止。罰金應(yīng)于判決生效后五日內(nèi)向本院繳納）。
四、被告人王乙犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月6日起至2016年11月5日止。罰金應(yīng)于判決生效后五日內(nèi)向本院繳納）。
五、被告人李甲犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月6日起至2016年8月5日止。罰金應(yīng)于判決生效后五日內(nèi)向本院繳納）。
六、被告人李乙犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月6日起至2015年11月5日止。罰金應(yīng)于判決生效后五日內(nèi)向本院繳納）。
七、被告人陳某某犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月6日起至2015年7月5日止。罰金應(yīng)于判決生效后五日內(nèi)向本院繳納）。
八、被告人李忠實(shí)犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月6日起至2015年11月5日止。罰金應(yīng)于判決生效后五日內(nèi)向本院繳納）。
九、查獲的贓款賭資人民幣一百八十萬(wàn)四千九百元及犯罪工具，予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)姜灝
審判員芮志平
人民陪審員陳洪林
裁判日期
二〇一五年二月十一日
書記員
書記員公緒龍
