審理法院： 錦屏縣人民法院
案 號： （2015）錦刑初字第46號
案件類型： 刑事
案 由： 開設賭場罪
裁判日期： 2015-09-11
審理經過
錦屏縣人民檢察院以錦檢公訴刑訴(2015)39號起訴書指控被告人周枝華、陸某、鄭某勇、龍某甲、姜某某、王某甲、諶某某、楊某甲、龍某乙、楊某乙、王某乙犯開設賭場罪，于2015年6月19日向本院提起公訴，本院同日受理后，依法組成合議庭，于同年7月6日、9月11日兩次公開開庭審理了本案。錦屏縣人民檢察院指派檢察員王鵬、羅圓圓出庭支持公訴，被告人周枝華、陸某、鄭某勇、龍某甲、姜某某、王某甲、諶某某、楊某甲、龍某乙、楊某乙、王某乙到庭參加訴訟。經本院審判委員會討論并做出決定，現(xiàn)已審理終結。
一審請求情況
公訴機關指控：2013年12月至2014年12月，被告人周枝華為了牟取非法利益，在王某甲的幫助下，租用鄭某勇提供的賭博網(wǎng)站（域名hk869.com）擔任代理并接受投注進行地下“六合彩”賭博活動，被告人鄭某勇為該網(wǎng)站提供后臺技術支持及服務，并為周枝華在賭博網(wǎng)站（域名hk869.com）注冊“hh2888”的股東賬號、“hh288”的總代理賬號、“hh28”的代理賬號。
被告人周枝華租用鄭某勇提供的賭博網(wǎng)站（域名hk869.com）后，采取給予投注金額12%-13%比例提成的方式，先后發(fā)展陸某、姜某某、諶某某、楊某甲、龍某乙等人為下線會員，并以擔任賭博網(wǎng)站（域名hk869.com）代理身份為其下線會員陸某、楊某甲、姜某某、龍某乙、諶某某、鄭某勇等人注冊會員賬號及密碼，被告人陸某、楊某甲、姜某某、龍某乙、諶某某、鄭某勇等人成為賭博網(wǎng)站（hk869.com）代理周枝華的下線會員后，以1:42的賠率主要在錦屏縣三江鎮(zhèn)、從江縣丙妹鎮(zhèn)、榕江縣古州鎮(zhèn)招攬群眾購買地下“六合彩”進行賭博活動，并將銷售的地下六合彩數(shù)據(jù)通過賭博網(wǎng)站（hk869.com）向被告人周枝華進行投注，周枝華將各會員投注的數(shù)據(jù)利用賭博網(wǎng)站（hk869.com）匯總后，采取部分坐莊“吃單”，其余部分向其上線“萍姐”（在逃）提供的賭博網(wǎng)站投注進行地下六合彩賭博活動，從中獲取相應的提成和獎金返點等資金。2014年1月7日至2014年12月6日期間，股東賬號“hh2888”下注金額累計16991467元，其中股東賬號hh2888下的會員1q123(陸)使用人為陸某，投注30683注，投注金額為9913503元；股東賬號hh2888下的會員js123（姜三）的使用人為姜某某，投注22154注，投注金額為1107875元；股東賬號hh2888下的會員cj123（從江）的使用人為諶某某，投注14519注，投注金額為692305元；股東賬號hh2888下的會員1m123(老美)的使用人為楊某甲，投注35688注，投注金額為383518元；股東賬號hh2888下的會員z123(鄭)使用人為鄭某勇，投注1009注，投注金額為311452元；股東賬號hh2888下的dt123(龍)的使用人為龍某乙，投注2686注，投注金額為57599元。
同時指控，被告人王某甲明知周枝華利用地下六合彩進行賭博活動，仍為其聯(lián)系鄭某勇，為周枝華租用鄭某勇提供的賭博網(wǎng)站（域名hk869.com）并擔任該網(wǎng)站代理；聯(lián)系廣東的“萍姐”成為周枝華上線莊家，聯(lián)系發(fā)展陸某、姜某某、諶某某等人成為周枝華的下線會員，同時，長期協(xié)助周枝華與其上線“萍姐”和下線會員陸某、諶某某等人進行賭博資金的結算。被告人鄭某勇明知周枝華、王進興（另案處理）利用地下六合彩進行賭博活動，將賭博網(wǎng)站（域名hk869.com）出租給周枝華、王進興使用進行賭博活動。被告人龍某甲明知其夫周枝華從事地下六合彩賭博活動，仍為其發(fā)展下線會員、接聽電話接受下線會員的投注及賬務管理，并為周枝華進行資金結算，為周枝華利用賭博網(wǎng)站進行地下六合彩賭博提供了幫助。被告人楊某乙明知周枝華利用賭博網(wǎng)站進行地下六合彩賭博活動，仍為其接聽下線會員的報單投注電話，并為其提供賭博活動的物理場所，為周枝華利用賭博網(wǎng)站進行地下六合彩賭博提供了幫助。被告人王某乙明知其妻楊某甲從事地下六合彩賭博活動，仍協(xié)助其妻接聽電話銷售地下六合彩，為其妻利用地下六合彩進行賭博活動提供了幫助。
公訴機關提供下列證據(jù)予以證實：
1.受案登記表、立案決定書、戶籍證明及通知書等書證；2.證人王某丙、蔣某某、向某某等75名證人的證言；3.被告人周枝華、陸某、鄭某勇、龍某甲、姜某某、王某甲、諶某某、楊某甲、龍某乙、楊某乙、王某乙的供述與辯解；4.勘驗、檢查、辨認等筆錄；5.電子數(shù)據(jù)：遠程勘驗筆錄、電子證據(jù)檢查報告等。
本院查明
經審理查明：2013年12月至2014年12月，被告人周枝華為了牟取非法利益，經王某甲介紹租用被告人鄭某勇提供的賭博網(wǎng)站（域名hk869.com）擔任代理并接受投注進行地下“六合彩”（俗稱賣碼）賭博活動，被告人鄭某勇為該網(wǎng)站提供后臺技術支持及服務，并為周枝華在賭博網(wǎng)站（域名hk869.com）注冊“hh2888”的股東賬號、“hh288”的總代理賬號、“hh28”的代理賬號。
被告人周枝華租用鄭某勇提供的賭博網(wǎng)站（域名hk869.com）后，采取給予投注金額12%-13%比例提成的方式，先后發(fā)展陸某、姜某某、諶某某、楊某甲、龍某乙等人為下線會員，并以擔任賭博網(wǎng)站（域名hk869.com）代理身份為其下線會員陸某、楊某甲、姜某某、龍某乙、諶某某、鄭某勇等人注冊會員賬號及密碼。被告人陸某、楊某甲、姜某某、龍某乙、諶某某、鄭某勇等人成為該賭博網(wǎng)站（hk869.com）的下線會員后，以1:42的賠率在錦屏縣三江鎮(zhèn)、從江縣丙妹鎮(zhèn)、榕江縣古州鎮(zhèn)等地招攬群眾購買地下“六合彩”進行賭博活動，并將銷售的地下“六合彩”數(shù)據(jù)通過賭博網(wǎng)站（hk869.com）向被告人周枝華進行投注，周枝華將各會員投注的數(shù)據(jù)利用賭博網(wǎng)站（hk869.com）匯總后，采取部分坐莊“吃單”，其余部分向其上線“萍姐”（在逃）提供的賭博網(wǎng)站投注進行地下“六合彩”賭博活動，從中獲取相應的提成和獎金返點以獲取利潤。經公安偵查機關鑒定，自2014年1月7日至2014年12月6日期間，股東賬號“hh2888”下注金額累計16991467元，其中股東賬號hh2888下的會員1q123(陸)使用人為被告人陸某，投注30683注，投注金額為9913503元；股東賬號hh2888下的會員js123（姜三）的使用人為被告人姜某某，投注22154注，投注金額為1107875元；股東賬號hh2888下的會員cj123（從江）的使用人為被告人諶某某，投注14519注，投注金額為692305元；股東賬號hh2888下的會員1m123(老美)的使用人為被告人楊某甲，投注35688注，投注金額為383518元；股東賬號hh2888下的會員z123(鄭)使用人為被告人鄭某勇，投注1009注，投注金額為311452元；股東賬號hh2888下的dt123(龍)的使用人為被告人龍某乙，投注2686注，投注金額為57599元。
同時查明，被告人王某甲明知被告人周枝華利用地下“六合彩”進行賭博活動，仍為其聯(lián)系被告人鄭某勇，為周枝華租用鄭某勇提供賭博網(wǎng)站（域名hk869.com）并擔任該網(wǎng)站代理；聯(lián)系廣東的“萍姐”成為周枝華上線莊家，聯(lián)系發(fā)展被告人陸某、姜某某、諶某某等人成為周枝華的下線會員，同時，長期協(xié)助周枝華與其上線“萍姐”和下線會員陸某、諶某某等人進行賭博資金的結算。被告人鄭某勇明知周枝華、王進興（另案處理）利用地下“六合彩”進行賭博活動，將賭博網(wǎng)站（域名hk869.com）出租給周枝華、王進興使用進行賭博活動。被告人龍某甲明知其夫周枝華從事地下“六合彩”賭博活動，仍為其發(fā)展下線會員、接聽電話接受下線會員的投注及賬務管理，并為周枝華進行資金結算，為周枝華利用賭博網(wǎng)站進行地下“六合彩”賭博提供了幫助。被告人楊某乙明知周枝華利用賭博網(wǎng)站進行地下“六合彩”賭博活動，仍為其接聽下線會員的報單投注電話，并為其提供賭博活動場所，為周枝華利用賭博網(wǎng)站進行地下“六合彩”賭博提供了便利和幫助。被告人王某乙明知其妻楊某甲從事地下“六合彩”賭博活動，仍協(xié)助其妻接聽電話銷售地下“六合彩”，為其妻進行賭博活動提供了幫助。
另查明，公安偵查機關2014年12月6日在貴州省凱里市曙光路金馬小區(qū)王根成（王某甲胞兄）家中搜查，扣押了被告人王某甲持有的銀行卡12張、存折5本、現(xiàn)金6037元等物品；其中戶名為龍某甲的中國信合卡號×××（賬號×××），內有現(xiàn)金682756.22元，2014年12月9日錦屏縣公安局對上述卡號×××款項予以凍結。同時查明，該卡由被告人龍某甲在2013年9月初交由被告人王某甲使用，主要用于結算銷售地下“六合彩”賬務；從2013年9月份開始至2014年12月8日，該賬戶一直處于頻繁交易狀態(tài)，經常性的一天進出資金達10多萬元。還查明，2014年10月1日，被告人王某甲之夫周澤雙因準備購買住房，從錦屏縣信用社貸款29萬元，同年10月15日轉賬28萬元至被告人龍某甲此賬戶；2014年10月27日，被告人王某甲之兄王根成因準備接手網(wǎng)吧經營，從錦屏縣信用社轉賬12萬元至被告人龍某甲此賬戶。
另外，在公安機關偵查期間，被告人周枝華主動退繳贓款68570元、被告人陸某主動退繳贓款86700元，被告人王某甲主動退繳贓款6037元，被告人姜某某主動退繳贓款1687.50元，被告人龍某甲主動退繳贓款4081元，被告人楊某甲主動退繳贓款20000元，被告人龍某乙主動退繳贓款12500元，被告人楊某乙主動退繳贓款10000元。在檢察機關辦案期間，被告人姜某某主動退繳贓款20000元。被告人諶某某因涉嫌賭博罪，2014年12月15日被錦屏縣公安局刑事拘留，2015年1月13日被依法執(zhí)行逮捕，在看守期間，因患冠狀動脈粥樣硬化性心臟病及不穩(wěn)定型心膠痛病，由錦屏縣看守所建議變更強制措施，同年4月8日錦屏縣人民檢察院決定對其取保候審。在本院審理過程中，被告人諶某某于2015年8月20日退繳贓款10000元。以上共計退繳贓款239575.50元。
還查明，被告人楊某甲因涉嫌賭博罪，2014年12月7日被錦屏縣公安局刑事拘留，2015年1月13日錦屏縣公安局決定對其取保候審，已羈押37天。被告人姜某某之夫歐陽克林因患腦梗塞、原發(fā)性高血壓2級高危組、糠尿病等多種疾病，癱瘓臥床，需要長期專人護理治療。
上述事實，被告人周枝華、陸某、鄭某勇、龍某甲、姜某某、王某甲、諶某某、楊某甲、龍某乙、楊某乙、王某乙在庭審中無異議并自愿認罪，同時有公訴機關提供的接受刑事案件登記表、立案決定書，現(xiàn)場勘查筆錄及照片，現(xiàn)場辨認筆錄及照片，調取證據(jù)清單、銀行查詢記錄清單、電話記錄清單、扣押物品文件清單、繳款單，現(xiàn)場勘驗、遠程勘驗、電子證據(jù)檢查、疾病證明書、看守所變更強制措施建議書，轉賬憑證、證明，辨認筆錄，證人證言，被告人的供述與辯解等證據(jù)佐證，并經庭審質證，足以認定。
本院認為
本院認為，被告人周枝華、陸某、鄭某勇、龍某甲、姜某某、王某甲、諶某某、楊某甲、龍某乙、楊某乙、王某乙無視國家法律，以營利為目的，利用賭博網(wǎng)站從事地下六合彩賭博活動，嚴重妨害社會管理秩序，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款的規(guī)定，事實清楚，證據(jù)確實、充分，已構成開設賭場罪。公訴機關指控罪名成立，本院予以確認。在共同犯罪中，被告人周枝華租用鄭某勇提供的賭博網(wǎng)站（域名hk869.com）擔任代理組織他人賭博，發(fā)展下線會員并接受大量的投注，從2014年1月7日至2014年12月6日近一年的時間里投注金額達16991467元，數(shù)額巨大，在共同犯罪中起組織、指揮和莊家的作用，系主犯。被告人陸某明知被告人周枝華系賭博網(wǎng)站的代理，仍積極成為其下線會員并接受大量投注，投注金額達9913505元，數(shù)額巨大，屬于主要骨干成員，系主犯。被告人鄭某勇為謀取私利，出租賭博網(wǎng)站給被告人周枝華和王進興使用進行賭博活動，同時也積極成為被告人周枝華的下線會員，接受投注金額達311452元，數(shù)額巨大，系主犯。被告人王某甲明知被告人周枝華利用地下六合彩進行賭博活動，為其介紹被告人鄭某勇提供賭博網(wǎng)站和上線莊家“萍姐”，并為被告人周枝華管理賭博資金，但沒有參與被告人周枝華的合伙或分贓，也沒有直接銷售或開設賬戶進行賭博活動，系協(xié)助、次要作用，屬于從犯。被告人姜某某、諶某某、楊某甲、龍某乙明知被告人周枝華系賭博網(wǎng)站的代理，仍積極成為其下線會員并接受投注，應屬共犯，起次要、輔助作用，系從犯。被告人龍某甲、楊某乙明知被告人周枝華擔任賭博網(wǎng)站代理，仍積極為其服務，提供幫助及場所，應屬共犯，起次要、輔助作用，系從犯。被告人王某乙明知被告人楊某甲招攬群眾從事地下六合彩賭博活動，仍積極為其服務提供幫助，應屬共犯，起次要、輔助作用，系從犯。
庭審中，被告人周枝華辯稱自己屬于主動到案，應屬于自首情節(jié)，要求從輕、減輕處罰的意見，經查，該案于2014年10月16日立案偵查，同年12月6日晚公安機關組織警力，一舉對本案涉案人員進行抓捕，并以傳喚形式通知被告人周枝華到辦案機關進行訊問，被告人周枝華承認了自己在錦屏城關地區(qū)銷售地下“六合彩”的事實，但之前被告人周枝華沒有主動到辦案機關交待過任何銷售地下“六合彩”的問題，因此，被告人周枝華的行為屬于坦白認罪，其具有自首情節(jié)的辯解與事實不符，不予確認，但其從輕處罰的意見本院予以采信。庭審中，被告人鄭某勇辯稱自己行為不構成犯罪，也不是主犯，還具有主動到案的自首行為，要求從輕、減輕處罰的意見，經查，被告人鄭某勇不僅為被告人周枝華提供賭博網(wǎng)站負責開碼、收取租金，還設置自己的代號Z123和密碼，長期在榕江縣古州鎮(zhèn)銷售地下“六合彩”數(shù)額達30多萬元，作用突出，同時其第一次接受訊問的時間是2014年12月25日，當時公安機關對該案不僅早已立案，而且案件事實已基本調查清楚，且系傳喚到案不是主動投案，因此其無罪、自首、不是主犯的辯解與事實不符，但其歸案后能坦白認罪，其從輕處罰的意見予以采信，其它意見不予確認。庭審中，被告人王某甲提出自己沒有參與被告人周枝華的合伙經營，沒有出資和分贓，僅為其提供一些幫助和介紹客戶，應當屬于從犯，同時對扣押的中國信合卡龍某甲賬戶中的部分款項屬于自己親屬的個人合法存款應予退還的意見，經查，被告人王某甲雖介紹被告人鄭某勇給被告人周枝華認識并管理資金，但沒有參與被告人周枝華的合伙和分贓，也沒有開設自己的賬戶銷售六合彩，其作用僅限于提供幫助和介紹客戶，系協(xié)從和輔助作用，應屬從犯，同時對扣押的中國信合卡龍某甲賬戶中的部分款項能提供相關轉賬憑證，說明用途和原因，可予以退還，其余部分應予收繳。被告人陸某、姜某某、龍某甲、諶某某、楊某甲、龍某乙、楊某乙、王某乙均提出自己屬于從犯，要求從輕、減輕處罰的意見，除被告人陸某因銷售數(shù)額達990多萬元，作用突出應屬于主犯以外，其余被告人的辯解意見符合事實，均按從犯認定。
被告人周枝華、陸某、鄭某勇、姜某某、諶某某、楊某甲投注的金額均在30萬元以上，依法屬于情節(jié)嚴重的情形，應當判處三年以上十年以下刑罰，鑒于被告人姜某某、諶某某、楊某甲在共同犯罪中作用較小，屬于從犯，庭審中自愿、坦白認罪，且主動退繳贓款或繳納罰金，具有一定悔改表現(xiàn)，本院均給予減輕判處，被告人周枝華、陸某、鄭某勇在庭審中認罪態(tài)度也較好，被告人周枝華、陸某還主動退繳較大數(shù)額的贓款，本院均給予從輕處罰。被告人王某甲、龍某甲、龍某乙、楊某乙、王某乙庭審中均自愿、坦白認罪，具有較好的悔改表現(xiàn)，被告人王某甲、龍某乙、楊某乙還主動退繳贓款、繳納罰金，認罪態(tài)度良好，本院均給予從輕判處。同時，被告人龍某甲系被告人周枝華之妻，在共同犯罪中起輔助、協(xié)從作用，被告人諶某某因患嚴重疾病，仍需要專門治療，被告人姜某某因丈夫身患嚴重疾病需要專人護理，為體現(xiàn)司法人文關懷，本院予以宣告緩刑；被告人王某乙2011年曾因參與賭博被行政處罰仍參與賭博活動，依法應酌定從重處罰，鑒于其妻楊某甲已被收監(jiān)執(zhí)行，且在共同犯罪中作用較小，本院予以從輕判處，交司法行政機關嚴加管教。對扣押各被告人及其主動退繳的贓款239575.50元，系違法犯罪所得，全部予以沒收；對公安機關依法凍結的被告人王某甲持有中國信合卡號×××（戶名為龍某甲，賬號×××）的現(xiàn)金682756.22元，其中28萬元和12萬元分別屬于周澤雙及王根成個人合法財產，予以退還，其余282756.22元系違法犯罪所得，予以沒收。
對隨案移送的電腦10臺、筆記本電腦1臺、計算器3個、手機13部、銀行存折7本、銀行卡25張，屬于作案工具，予以收繳；對碼報、記賬單、倉庫存貨單、日歷、黃歷、六合彩寶典、金羅漢、生肖排碼表、統(tǒng)計表、通天報、六合彩波表、連肖單、寶寶真經等相關材料，均系作案工具，全部予以收繳銷毀。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十六條、第二十五條、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條、第六十四條，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關于辦理網(wǎng)絡賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》第一條之規(guī)定，判決如下：
裁判結果
一、被告人周枝華犯開設賭場罪，判處有期徒刑六年，并處罰金四萬元；
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年12月7日起至2020年12月6日止。）
二、被告人陸某犯開設賭場罪，判處有期徒刑三年，并處罰金四萬元；
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年12月7日起至2017年12月6日止。）
三、被告人鄭某勇犯開設賭場罪，判處有期徒刑三年，并處罰金三萬元；
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年12月7日起至2017年12月6日止。）
四、被告人姜某某犯開設賭場罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金二萬元；
(緩刑考驗期，從判決確定之日起計算。）
五、被告人龍某甲犯開設賭場罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金二萬元；
(緩刑考驗期，從判決確定之日起計算。）
六、被告人王某甲犯開設賭場罪，判處有期徒刑一年零六個月，并處罰金二萬元；
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年12月7日起至2016年6月6日止。）
七、被告人諶某某犯開設賭場罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金二萬元；
(緩刑考驗期，從判決確定之日起計算。）
八、被告人楊某甲犯開設賭場罪，判處拘役四個月，并處罰金一萬元；
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年8月26日起至2015年11月18日止。）
九、被告人龍某乙犯開設賭場罪，判處拘役三個月，并處罰金五千元；
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年8月26日起至2015年11月25日止。）
十、被告人楊某乙犯開設賭場罪，判處拘役三個月，并處罰金四千元；
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年8月26日起至2015年11月25日止。）
十一、被告人王某乙犯開設賭場罪，判處管制六個月，并處罰金五千元；
十二、對扣押的贓款二十三萬九千五百七十五元零五角予以沒收，由收繳機關上交國庫；
十三、對公安機關凍結被告人王某甲持有的被告人龍某甲中國信合卡號×××（戶名為龍某甲、賬號×××）的存款四十萬元予以退還，其余二十八萬二千七百五十六元二角二分，依法予以沒收，上交國庫；
十四、對隨案移送的作案工具電腦10臺、筆記本電腦1臺、計算器3個、手機13部、銀行存折7本、銀行卡25張，予以收繳；對作案工具碼報、記賬單、倉庫存貨單、日歷、黃歷、六合彩寶典、金羅漢、生肖排碼表、統(tǒng)計表、通天報、六合彩波表、連肖單、寶寶真經等相關材料，全部予以收繳銷毀。
罰金限本判決生效后十日內繳納。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或直接向貴州省黔東南苗族侗族自治州中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交正本一份，副本二份。
審判人員
審判長龍本坤
審判員莊公輝
人民陪審員龍景勛
裁判日期
二O一五年九月十一日
書記員
書記員陸姍
