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(2015)深寶法刑初字第530號開設(shè)賭場罪一審刑事判決書
來源: 中國裁判文書網(wǎng)   日期:2020-02-07   閱讀:

審理法院: 深圳市寶安區(qū)人民法院
案  號: (2015)深寶法刑初字第530號
案件類型: 刑事
案  由: 開設(shè)賭場罪
裁判日期: 2015-03-07

審理經(jīng)過
上列七名被告人因涉嫌犯開設(shè)賭場罪于2014年6月7日被深圳市公安局寶安分局羈押,同年6月8日被刑事拘留,同年7月15日被逮捕?,F(xiàn)押于深圳市寶安區(qū)看守所。

一審請求情況
深圳市寶安區(qū)人民檢察院以深寶檢公二刑訴(2O15)371號起訴書指控被告人曾運強(qiáng)、李某甲、李賀勝、李小龍、周紅新、溫軼超、溫某甲犯開設(shè)賭場罪,于2015年1月27日向本院提起公訴。本院適用簡易程序,依法組成合議庭,公開開庭審理了本案。深圳市寶安區(qū)人民檢察院指派代理檢察員呂釧釧出庭支持公訴,被告人曾運強(qiáng)、李某甲、李賀勝、李小龍、周紅新、溫軼超、溫某甲及辯護(hù)人殷緒焱、林惠輝、甘育宏、賴漢興、曾健明、敖亮、溫旭良到庭參加訴訟?,F(xiàn)已審理終結(jié)。

本院查明
經(jīng)審理查明,2013年6月,被告人曾運強(qiáng)與犯罪嫌疑人李某乙(另案處理)向犯罪嫌疑人“阿旦”(另案處理)租用一賭博網(wǎng)站賬號,作為“阿旦”的下線,為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理,在深圳市寶安區(qū)一帶組織“六合彩”賭博活動。

被告人曾運強(qiáng)先后發(fā)展被告人李賀勝、李小龍、溫軼超等人為下線會員,在其賭博網(wǎng)站賬號內(nèi)為下線會員設(shè)置下級賬號,供下線會員進(jìn)行“六合彩”投注。下線會員根據(jù)不同的投注方式可獲得一定比例的“返水”。曾運強(qiáng)在擔(dān)任代理的同時,截留其賭博賬號內(nèi)的部分投注額,坐莊漁利。2014年5月起,被告人曾運強(qiáng)雇傭被告人李某甲,由李某甲從事記賬、與下線會員對賬、結(jié)算賭資等工作。

被告人李小龍、李賀勝從被告人曾運強(qiáng)處獲取賭博“六合彩”的會員賬號后,以手機(jī)短信等方式分別向被告人周紅新等下線收受“六合彩”投注,將部分投注額通過會員賬號向上線進(jìn)行投注,從中獲取“返水”漁利,并截留部分投注額坐莊漁利。

被告人周紅新通過手機(jī)短信等方式,向下線收受“六合彩”投注,再以手機(jī)短信方式向被告人李賀勝進(jìn)行投注,從中獲得“返水”漁利。

被告人溫軼超從被告人曾運強(qiáng)處獲取賭博“六合彩”的會員賬號后,以手機(jī)短信等方式向被告人溫某甲等下線收受“六合彩”投注,再將投注向上線進(jìn)行投注,從中獲得“返水”漁利。

被告人溫某甲通過手機(jī)短信等方式,向下線收受“六合彩”投注,再以電話方式向被告人溫軼超進(jìn)行投注,從中獲得“返水”漁利。

2013年6月至2014年6月7日期間,被告人曾運強(qiáng)累計組織開展地下“六合彩”賭博150余期。經(jīng)查,2014年4月至6月期間,曾運強(qiáng)通過銀行賬戶與上線及下線之間結(jié)算賭資累計約人民幣800萬元。被告人李賀勝、李小龍通過銀行賬戶與上線曾運強(qiáng)結(jié)算賭資累計達(dá)人民幣100余萬元,與下線李金勇結(jié)算賭資累計達(dá)人民幣50余萬元。被告人溫軼超與曾運強(qiáng)通過銀行賬戶結(jié)算賭資達(dá)人民幣50余萬元;溫軼超與溫某乙通過銀行賬戶結(jié)算賭資達(dá)人民幣40余萬元,向溫某乙投注達(dá)人民幣180余萬元。被告人周紅新累計收受投注達(dá)人民幣110余萬元。被告人溫某甲累計向下線收受“六合彩”投注人民幣9,000余元,與溫軼超通過銀行賬戶結(jié)算賭資人民幣1萬余元。

2014年6月7日晚,公安機(jī)關(guān)在深圳市寶安區(qū)將被告人曾運強(qiáng)、李某甲、李賀勝、李小龍、溫軼超、周紅新、溫某甲抓獲,繳獲手機(jī)、電腦、銀行卡等作案工具一批。

上述事實,被告人曾運強(qiáng)、李某甲、李賀勝、李小龍、周紅新、溫軼超、溫某甲在庭審過程中亦無異議,并有經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證之物證涉案電腦、手機(jī)、銀行卡、網(wǎng)銀U盾(照片)、書證抓獲經(jīng)過、被告人的身份證明、扣押筆錄、扣押清單、檢查筆錄、手機(jī)短信截圖、賭博網(wǎng)站賬戶報表截圖、賬本、短信往來交收金額統(tǒng)計表、短信往來記錄、銀行賬戶往來記錄、銀行賬戶交易明細(xì)、投注六合彩金額明細(xì)表、證人張某甲、溫某丙、張某乙、彭某等人的證言、被告人曾運強(qiáng)、李某甲、李賀勝、李小龍、周紅新、溫軼超、溫某甲的供述與辯解、司法鑒定檢驗報告書、辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場勘驗檢查筆錄及照片等相關(guān)證據(jù)予以證實,足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為
本院認(rèn)為,被告人曾運強(qiáng)、李某甲、李賀勝、李小龍、周紅新、溫軼超、溫某甲無視國家法律,開設(shè)賭場,其行為已構(gòu)成開設(shè)賭場罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》第三條的規(guī)定,對于開設(shè)賭場犯罪中用于接收、流轉(zhuǎn)賭資的銀行賬戶內(nèi)的資金,被告人不能說明合法來源的,可以認(rèn)定為賭資。本案各個被告人從下線處接收投注并截留部分后再轉(zhuǎn)給上線進(jìn)行投注的,不將接收投注額和向上線進(jìn)行投注額累加重復(fù)計算。本案指控的被告人涉案賭資,除了有賭博賬戶內(nèi)的銀行流水記錄證明,亦有當(dāng)事人對于賭資的確認(rèn),足以認(rèn)定。各個被告人涉案賭資均在30萬元以上,均屬于“情節(jié)嚴(yán)重”,依法應(yīng)在三年以上十年以下判處有期徒刑。本案系共同犯罪,被告人曾運強(qiáng)擔(dān)任賭博網(wǎng)站代理,發(fā)展下線會員,在其賭博網(wǎng)站帳號內(nèi)為下線會員設(shè)置下級帳號,截留部分投注額,坐莊漁利;被告人李賀勝、李小龍、溫軼超從曾運強(qiáng)處獲取賭博“六合彩”會員帳號,向下線收受“六合彩”投注,從中獲得“返水”漁利;被告人周紅新、溫某甲向下線收受“六合彩”投注,從中獲得“返水”漁利,以上各個被告人在其所參與的開設(shè)賭場的共同犯罪中均起積極、主要的作用,均應(yīng)認(rèn)定為主犯,依法承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。被告人李某甲受他人雇傭,從事記賬、對賬等輔助工作,在開設(shè)賭場的共同犯罪中起次要作用,系從犯,依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人李某甲從事開設(shè)賭場的犯罪活動僅20余日,每月3000元人民幣的報酬尚未領(lǐng)取即被抓獲,該情節(jié)在量刑時予以考慮。各個被告人自歸案后如實供述自己的罪行,認(rèn)罪悔罪態(tài)度較好,依法可以從輕處罰。各個辯護(hù)人的相關(guān)從輕處罰意見予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款之規(guī)定,判決如下:

裁判結(jié)果
一、被告人曾運強(qiáng)犯開設(shè)賭場罪,判處有期徒刑五年,并處罰金人民幣一萬元。(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2014年6月7日起至2019年6月6日止;罰金應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)向本院一次性繳納。)

二、被告人李賀勝犯開設(shè)賭場罪,判處有期徒刑三年六個月,并處罰金人民幣五千元。(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2014年6月7日起至2017年12月6日止;罰金應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)向本院一次性繳納。)

三、被告人李小龍犯開設(shè)賭場罪,判處有期徒刑三年六個月,并處罰金人民幣五千元。(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2014年6月7日起至2017年12月6日止;罰金應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)向本院一次性繳納。)

四、被告人溫軼超犯開設(shè)賭場罪,判處有期徒刑三年六個月,并處罰金人民幣五千元。(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2014年6月7日起至2017年12月6日止;罰金應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)向本院一次性繳納。)

五、被告人周紅新犯開設(shè)賭場罪,判處有期徒刑三年,并處罰金人民幣五千元。(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2014年6月7日起至2017年6月6日止;罰金應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)向本院一次性繳納。)

六、被告人李某甲犯開設(shè)賭場罪,判處有期徒刑一年一個月,并處罰金人民幣二千元。(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2014年6月7日起至2015年7月6日止;罰金應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)向本院一次性繳納。)

七、被告人溫某甲犯開設(shè)賭場罪,判處有期徒刑十一個月,并處罰金人民幣二千元。(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2014年6月7日起至2015年5月6日止;罰金應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)向本院一次性繳納。)

八、扣押在案的作案工具手機(jī)拾叁部、臺式電腦主機(jī)叁臺、筆記本電腦肆臺、網(wǎng)銀U盾拾肆個、銀行卡貳拾張、記事本肆本依法予以沒收;扣押的鐘熾輝的臺式電腦壹臺、手機(jī)壹部(號碼為13826637988)依法返還鐘熾輝。

如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向深圳市中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本二份。

審判人員
審判長陳加云

人民陪審員麥兆安

人民陪審員麥柏靈

裁判日期
二〇一五年三月七日

書記員
書記員黃嘉裕(兼)

書記員任瑛

 
 
 
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